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1986

Creación de la CICAD-OEA: la Asamblea General de la OEA aprueba el Programa de Acción de Río de


Janeiro y crea la CICAD.

1988
Convención de Viena
Comité de Basilea de Supervisión Bancaria

1989
Grupo de Acción Financiera Internacional: se creo para fijar estándares y promover la implementación
efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos

1992
Reglamento Modelo sobre Delitos de Lavado Relacionados con el Tráfico Ilícito.
Decreto Ley 1872: medidas de control antilavado de activos aplicable al sistema financiero

1993
Decreto Ley 663: medidas para que el sector financiero prevenga el lavado de activos y colabore con las
autoridades.
Ley 67: se adopta la Convención de Viena.

1995
Ley 190: Estatuto Anticorrupción
Decreto 950 creación de CCICLA

1996
Ley 333: por la cual se establecen las normas de extinción de dominio sobre los bienes adquiridos en forma
ilícita, norma pionera a nivel mundial sobre la materia.

1997
Ley 365: normas tendientes a combatir la delincuencia organizada; tipifica penalmente el delito de lavado de
activos, modifica el código penal colombiano.

1999
Ley 526: por medio de la cual se creó la Unidad de Infomación y Análisis Financiero (UIAF).

2000
Convenio Internacional de las Naciones Unidas para la Represión de la Financiación del Terrorismo.
Ley 599: nuevo Código Penal, se amplian los delitos fuente del lavado de activos..

2002
Decreto 1497: se reglamenta parcialmente la UIAF y se establece la facultad de solicitar información a
cualquier entidad pública
Ley 793: se expide una nueva Ley de Extinción de dominio
2003
Ley 808: se prueba la “Convención Internacional para la represión de la financiación del terrorismo adoptado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

2006
Ley 1121: por medio de la cual se incorpora el delito de financiación del terrorismo y se asignan a la UIAF
competencias en prevención y detección del mismo.

2012
El GAFI, aprobó y unificó sus recomendaciones las cuales fueron reconocidas por el Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional como los estándares internacionales avalados en el lavado de activos y
financiación del terrorismo

2013
Ley 1621: Fortalecimiento Jurídico de los organismos de inteligencia.
Conpes 3793: Política Pública Nacional Antilavado de Activos y contra la Financiación del Terrorismo

2017
Circular Externa N°04: se establecieron instrucciones de la administración del riesgo de LA/FT en las
organizaciones solidarias vigiladas por la Supersolidaria .
Firma del Acuerdo de Intercambio de Información Financiera entre el director de la UIAF Colombia y la
CRF.
Se celebró el Convenio Interistitucional entre la Procuraduría y la UIAF
Resolución UIF N°30-E: Argentina acoge el enfoque en riesgo para la gestión de LA/FT
La Cuarta Directiva de la Unión Europea introdujo cambios en los modelos de prevención del riesgo de
lavado de activos y financiación del terrorismo en la Unión .

Ámbito Jurídico. (2017). Sarlaft, ¿de dónde venimos y para dónde vamos?. Recuperado el 31 de
mayo de 2020, de https://www.ambitojuridico.com/noticias/financiero-cambiario-y-seguros/sarlaft-
de-donde-venimos-y-para-donde-vamos

MinJusticia. LÍNEA DE TIEMPO. ACCIONES DEL ESTADO COLOMBIANO PARA LA


LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
1990-2017. Recuperado el 31 de mayo de 2020, de
http://www.odc.gov.co/Portals/1/Docs/evolucion_normativa_lavado_activos_1990-2017.pdf

Infolaft. (2017). Principales cambios en la normatividad de LA/FT nacional e internacional.


Recuperado el 31 de mayo de 2020, de https://www.infolaft.com/principales-cambios-en-la-
normatividad-de-laft-nacional-e-internacional/