• Ley 190 de 1995 (1995)

La Ley No. 190 de 1995 (denominada

"Normativa Anticorrupción") es un convenio
• Primeras disposiciones (1970) de cooperación conjunta suscrito entre la • Ley 1121(2006)
Estados Unidos emitió las primeras Procuraduría General de la República y En el cual se establecier
regulaciones destinadas a prohibir el lavado ASOBANCARIA. prevención, detección, i
de dinero. • UIAF (1999) sanción de la FT, entre
• Convención (1988) Se creó la UIAF, esta entidad se encarga de modificó el artículo 102
Firmó la "Convención de las Naciones las operaciones de prevención y detección y como miembro pleno d
Unidas contra el Tráfico Ilícito de puede ser utilizada como herramienta para el • Circular Externa 026
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas" en LA / FT. Sistemas ALD/CFT util
Viena. • Ley 599, Nuevo Codigo Penal (2000) monitoreados por la Su
• GAFI (1989) Las fuentes de los delitos de blanqueo de Financiera de Colombia
Se estableció un mecanismo capitales se han ampliado: tráfico de armas, • Ley 1328 (2009)
intergubernamental llamado Grupo de delitos que ponen en peligro el sistema Consiste en regulacione
Trabajo de Acción Financiera del GAFI. financiero. de mercado de valores y
• GAFI, 40 Recomendaciones (1990) • Decreto 1957(2001) • Circular externa 029
El Grupo de Acción Financiera ha formulado Obligaciones de los notarios por los informes Comunicado para dar in
40 recomendaciones, que ahora se han ROS (Reportes de Operaciones Sospechosas). a la administración del
convertido en estándares internacionales activo y de la financiaci
contra LD, FT y PADM.

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• Blanqueo de Capitales (1991)
En cuanto a la prevención del uso del sistema
financiero para el blanqueo de capitales
(91/308 / CEE), tomó determinadas
decisiones.
• Decreto 1872 (1992)
Decreto No. 1872 de 23 de noviembre, por el
que se promulgan normas para temas
relacionados con el lavado de activos.
• Decreto 663(1993)
Decreto No. 663, comúnmente conocido
como Actividades de Prevención del Delito
de EOSF ".
• Asobancaria(1994)
Exótico (1994) Dentro de ASOBANCARIA,
el “Comité de Gestión de Riesgos.
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• Ley 747 Se modifica el Código Penal
Colombiano (2002)
Están clasificados como delitos e incluidos en
delitos Limpieza de la fuente:
-Contrabando de inmigración.
-Trata de personas.
• Ley 795 (2003)
Se ajustaron algunas regulaciones de EOSF y
se revisó el artículo 104.
• Decreto 3420 (2004)
Fortalecer CCICLA. Revisó su composición
y estableció cuatro comités operativos.
Querido miembro.
• Ley 970(2005)
Adoptó la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción.

(2006)
e establecieron normas para la
detección, investigación y
a FT, entre otras cosas se
artículo 102 del EOSF, México,
bro pleno del FT y la PADM.
Externa 026-SARLAFT (2008)
LD/CFT utilizados y
os por la Superintendencia
de Colombia.
(2009)
regulaciones financieras, seguros
de valores y otras disposiciones.
externa 029 (2010)
o para dar instrucciones referentes
stración del riesgo de lavados de
la financiación del terrorismo.
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• Evaluación Nacional de Riesgo (2016)
Aplicación de la Recomendación 1 del GAFI,
desde principios de Julio 2016, hasta finales
de Diciembre 2016.
• Anexo Circular externa No 10 (2017)
Se realiza un formato de seguimiento a la
implementación del Sarlaft – por medio de la
circular externa 04 de 2017.
• Circular externa 004/Jun 2018 (2018)
Se publica para dar a conocer instrucciones
generales sobre el Código de Conducta y
Buen Gobierno Organizacional, el sistema
integrado de Gestión de Riesgos y sus
Subsistemas de Gestión de Riesgos.
• Circular Externa No. 27 (02/09/2020)
(2020)
Declaración importante ya que los cambios al
Sarlaft fueron publicados por la
Superintendencia Financiera de Colombia
bajo el nombre “Sarlaft 4.0”.
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• Ley 1453 (2011)

Se modifica Ley 793 de 2002, ampliando
motivos de extinción de dominio y
especificando otros temas.
• Ley 1508 (2012)
Régimen de asociaciones público privadas
“identificar al beneficiario real del contrato y
la fuente de los recursos para prevenir
actividades de lavado de dinero.
• CONPES 3793 (2013)
Política pública nacional anti lavado de
activos y la financiación del terrorismo.
• Acuerdo 097 (2014)
Normas ALACFT emitidas por el Consejo
Nacional de Juegos 2014 de Suerte y Azar.
• Ley 1762 (2015)
Ley Anti contrabando.