1970 1988

PRIMERAS CONVENCION
1989
DISPOSICIONES Se suscribió en Viena
GAFI
la “Convención de las
Se creó un mecanismo
Se expidieron las Naciones Unidas
intergubernamental
primeras disposiciones contra el tráfico Ilícito
llamado Grupo de
encaminadas a de Narcóticos y
Acción Financiera
reprimir el lavado de Sustancias
Internacional GAFI.
activos en los Estados Sicotrópicas”
Unidos
1990 1991
1992
GAFI, 40 BLANQUEO DE
DECRETO 1872
RECOMENDACIONES CAPITALES
Relativa a la
Norma emitida en
El GAFI estableció las prevención de la
temas relacionados
40 recomendaciones utilización del sistema
con el lavado de
que hoy constituyen el financiero para el
activos en Colombia
estándar internacional blanqueo de capitales
con el Decreto1872 del
sobre la lucha contra el (91/308/CEE), adopta
23 de noviembre
LA, el FT y la PADM. unas determinaciones
 1995
1994 LEY 190 DE 1995
1993
ASOBANCARIA Ley 190 de 1995,
DECRETO 663
conocida como el
Interior de la “Estatuto Anticorrupción”,
Decreto 663 conocido
ASOBANCARIA, se se firmó el Convenio de
comúnmente como
conformó el “Comité de Cooperación conjunta
EOSF Prevención de entre la Fiscalía General
Administración del
Actividades Delictivas” de la Nación y la
Riesgo”
ASOBANCARIA.

2000
1999 LEY 599 , NUEVO 2001
UIAF CODIGO PENAL DECRETO 1957
Se creó la UIAF, Se amplían los delitos
entidad encargada de fuente de lavado de activos: Obligación de reportes
Tráfico de armas, delitos
prevenir y detectar contra el sistema financiero,
ROS (Reporte de
operaciones que la administración pública, o operaciones
puedan ser utilizadas vinculados con el producto sospechosos) por
como instrumento para de los delitos objeto de un parte de Notarios.
concierto para delinquir.
el LA/FT.
 2002
LEY 747 SE MODIFICA EL 2004
CODIGO PENAL 2003 DECRETO 3420
COLOMBIANA LEY 795
Se tipifican como delitos Fortalece la CCICLA.
y se incluyen dentro de Se ajustó algunas Modifica su
los delitos disposiciones del composición y crea
fuente de lavado de EOSF, modificando el cuatro comités
activos:
artículo 104. operativos con sus
- Tráfico de migrantes.
respectivos miembros.
- Trata de personas.

2006 2008
LEY 1121 CIRCULAR
Se dictaron normas para EXTERNA026-
2005
la prevención, detección, SARLAFT
LEY 970
investigación y sanción
de la FT, modificando, Sistemas ALA/CFT
Adopta La Convención entre otros, el artículo aplicable vigiladas por
de Naciones Unidas 102 del EOSF, México la Superintendencia
contra la Corrupción como miembro pleno en Financiera de
la, FT y la PADM Colombia.
 2010
2011
2009 CIRCULAR EXTERNA
LEY1453
LEY 328 029
Instrucciones relativas
Modifica Ley 793 de
Normas en materia a la administración del
2002, Amplía causales
financiera, seguros, de riesgo de lavados de
de extinción de
mercado de valores activo y de la
dominio y precisa otros
y otras disposiciones. financiación del
temas
terrorismo.

2012
LEY 1508 2013 2014
Régimen para las CONPES 3793 ACUERDO 097
asociaciones publico
privadas “identificación Política pública Normas ALACFT
del beneficiario real del nacional antilavado de emitidas por el
contrato y del origen de activos y contra la Consejo Nacional de
los recursos para financiación del Juegos 2014 de Suerte
prevenir actividades de terrorismo y Azar.
lavado de dinero.
 2015
2016 2017
LEY 1762
permite al Gobierno EVALUACIÓN ANEXO CIRCULAR
Nacional fortalecer y NACIONAL DEL EXTERNA N° 10
continuar con el RIESGO MODIFICACIÓN AL
desmantelamiento de CAPITULO XVII DEL TITULO
Aplicación de la V DE LA CIRCULAR BÁSICA
bandas y organizaciones
delictivas dedicadas al
Recomendación 1 del JURÍDICA. FORMATO DE
GAFI, Inicio julio 2016 - SEGUIMIENTO A LA
contrabando, el fraude
IMPLEMENTACIÓN DEL
aduanero, las exportaciones Final SARLAFT - CIRCULAR
ficticias y el lavado de diciembre 2016. EXTERNA 04 DE 2017
activos.

2018 2020
CIRCULAR EXTERNA
CIRCULAR EXTERNA
004/JUN 2018
Por la cual se imparten
N° 27 (02/09/2020)
instrucciones generales La Superintendencia
relativas al código de Financiera de Colombia
conducta y buen gobierno publicó las
organizacional, el sistema modificaciones al
integrado de gestión de Sarlaft, bajo la
riesgos y a sus subsistemas
denominación de Gracias…
de administración de
riesgos. “Sarlaft 4.0”