OPERACIONES CON RECURSOS

DE PROCEDENCIA ILÍCITA
Tipo penal contemplado en el Artículo 400 Bis del Código Penal Federal.
 Orígenes históricos y regulación a nivel internacional

Existe y obra una regulación internacional que parte de la declaración de los

principios y reglas de control de operaciones bancarias para la prevención y
utilización del sistema financiero para el blanqueo de fondos de origen criminal
(Declaración de Basilea de 1988).

Es aquí donde los países, comienzan a darse cuenta que el blanqueo de capitales
(países europeos), lavado de dinero (países anglosajones) u operaciones con
recursos de procedencia ilícita (México) es un problema de interés internacional.
En 1988 también se da la convención de las Naciones Unidas para el tráfico ilícito
de estupefacientes sustancias psicotrópicas, y un año después es creado el
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del cual, el Estado mexicano es
parte, a través de la SHCP.

Por consiguiente, los diversos Estados a través de sus entidades reguladoras

hacendarias se reúnen para discutir cómo se debe evitar que a través de la
delincuencia organizada no se genere el lavado de dinero. Internacionalmente
tenemos aproximadamente un tiempo de 28 años, es un tipo relativamente joven.
No es sino hasta 1990, que a través de la Convención
del Consejo de Europa sobre el blanqueo, identificación,
embargo y decomiso de los productos de actos
delictivos (Convenio de Estrasburgo), que las naciones
europeas empiezan a idear cómo detener algo que está
creciendo de forma exponencial.
En 1992, empieza la Regulación del Modelo
de la Organización de Estados Americanos
sobre lavado de dinero. Hasta el año 2000 se
da la convención de Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada transnacional (La
convención de Palermo). Italia,
principalmente, bajo la organización de la
mafia italiana, comienza a utilizar esquemas
protección contra el blanqueo de capitales.
La regulación en México se da en el artículo 400 Bis del CPF, tras la Convención
de Palermo, y todos estos acuerdos internacionales, debido a que México tuvo
que implementar o accionar mecanismos para evitar que se siga proliferando el
lavado de dinero o las operaciones con recursos de procedencia ilícita. La propia
convención de Palermo decía que son más susceptibles los países con grupos
delincuenciales con una estructura más parecidas a las empresas.