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La Metodologia de Wilson
La Metodologia de Wilson
El análisis y diseño de sistemas son las fases cruciales para el desarrollo de todo sistema de
información.
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Antes de hablar de sistemas de información es importante hacer un comentario acerca de qué es
análisis de sistemas de información y su diseño. Por análisis de sistemas de información se entiende
todo estudio que permita determinar lo que acontece en la situación-problema en estudio.
Igualmente, deberá enfatizar el estudio de los flujos de información y los responsables de su manejo,
expresado en procesos computacionales y manuales. Se deberá investigar también la infraestructura
con la cual se procesa la información. Por diseño de sistemas se entiende la concepción de los
sistemas de información (entradas, procesos y salidas) que se han de ejecutar en la organización. Para
su desarrollo se requiere un enfoque y lenguajes sistémicos. Entre las metodologías que se han
desarrollado, el aporte del esquema de sistemas blandos es importante, sobretodo si se ve el tema
desde la perspectiva infológica, más que datalógica, pues esta última enfatiza el aspecto tecnológico,
mientras que la primera dirigirá el estudio a la determinación de las reales necesidades de
información de la organización. En línea de sistemas blandos existe el trabajo de Wilson (1984), quien
ha desarrollado una metodología sistémica que permite la adecuada definición de las necesidades de
información de la organización a partir de la concepción de una variable de la MSB. Dicha
metodología se muestra a continuación:
Luego hay que desarrollar una definición básica relacionada con la tarea primaria de la organización,
siguiendo también en este caso las pautas para elaborarla y confirmándola a través de un análisis
CATDWE.
Una vez conseguida la definición básica, el siguiente paso es desarrollar un modelo conceptual que
explique epistemológicamente la forma (el “como”) de llevar a cabo la definición básica (el
“qué”).Tanto en la definición básica como el modelo conceptual son elaboraciones mentales, en
términos de sistemas, que requieren de contrastación en el mundo real. Para realizar dicha
contrastación y validación en el mundo real es necesario que se haga una comparación entre las
actividades desarrolladas en el modelo conceptual y aquellos procedimientos y procesos que, se ha
comprobado, existen en el mundo real. Esta comparación puede llevar a validar el modelo o no. Para
validar un modelo es necesario que cada actividad de dicho modelo cumpla las dos condiciones que
Checkland (1981)encontró en su trabajo de investigación: a) Que cada actividad del modelo sea
sistémicamente deseable; y, b) Que cada actividad del modelo sea culturalmente factible. Este
proceso de pasar por las cuatro etapas será necesario para obtener un modelo conceptual que sea el
modelo de la tarea primaria buscado. Dicho modelo buscado tendrá que haber sido confirmado y
validado en el mundo real (MTPCV) durante el proceso. El proceso de confirmación de un modelo
conceptual consiste en verificar la coherencia de cada una de las actividades que lo conforman, de
manera que el modelo sea lógico en su totalidad y contenga las mínimas actividades que se requieren
para poder expresar el proceso de transformación planteado por la definición básica. Una vez
conseguida la confirmación del modelo, lo que hay que hacer es validarlo, mediante su contrastación
con el mundo real. Es decir, su comparación con lo que se ha expresado hermenéuticamente, a través
de lo que se conoce como cuadro pictográfico. En consecuencia, el proceso iterativo de pasar por las
cuatro etapas permite la obtención de un modelo de tarea primaria que a su vez está confirmado en
su coherencia lógica y validarlo en el mundo real.
b. Derivar las categorías de información necesarias para poder ejecutar, eficaz y eficientemente,
cada una de las actividades del modelo de tarea primaria definido previamente y que describe la
organización. Las categorías de información deberán cubrir todo el universo de la información que
podría existir en la organización. Antes de nada, vale la pena destacar cual es el significado de
“información”. Información significa “dato más significado”. El significado es atribuido al dato por
quienes proveen o reciben el dato. Dicho de otra manera, la información es el dato más el significado
a él atribuido. Para poder derivar las categorías de información es necesario haber obtenido
previamente el modelo de tarea primaria confirmado y validado (MTPCV). A partir del MTPCV es
posible hacer un estudio de las categorías de información. Una categoría de información es una
familia de datos que tienen algo en común. Por ejemplo, la categoría “información financiera
empresarial” sugiere el agrupamiento de todo tipo de datos relacionados con los temas de finanzas
de la empresa (intereses, tasas de interés, préstamos, pagos, fondos de capital, cuentas por cobrar,
cuentas por pagar, amortizaciones, gastos, ingresos, costos, etc.) El contenido de cada categoría de
información es definido por el analista. El requisito único es que se debe evitar la duplicación de datos
entre los existentes en el universo de los que se manejan en la organización. Para describir las
categorías de información se puede emplear la matriz input/output ,en la cual es posible definir,
actividad por actividad del modelo conceptual, las diversas categorías de información existentes. El
gráfico muestra una matriz de categorías de información input/output
. Allí se aprecia cómo se pueden definir las diversas categorías de información. Se observa, asimismo,
que las categorías de información se pueden repetir en cualquiera de las actividades. De igual modo,
es posible que las categorías de información aparezcan tanto en el input como en el output de una
misma actividad. En otras palabras, pueden existir datos que pertenecen a una misma categoría en el
input (por ejemplo, “información del mercado”) y datos que forman parte de esa misma categoría
(“información de mercado”)en el output , conteniendo esta vez otros lados relacionados que también
caen en la misma categoría.
c. Definir las funciones de gestión de las personas involucradas en la situación, de acuerdo con
las actividades mostradas en el modelo de tarea primaria. De esta manera se tendrán responsables
por cada actividad del modelo conceptual. En consecuencia, el responsable de una actividad será
también un tomador de decisiones y tendrá por tanto esta responsabilidad: la de tomar decisiones
Esta etapa es sumamente importante para poder establecer quienes son los responsables de dar o
recibir información en la organización. Requiere trabajar en el mundo real, razón que explica que en
el gráfico en esta etapa se encuentre en la parte del mundo real. Asignar responsables de brindar o
recibir información tiene como consecuencia, en muchas ocasiones, reestructurar completamente la
organización, por cuanto ello implica la redefinición de funciones y cambios en la estructura de la
misma y las interrelaciones que existen. El gráfico muestra de cómo se realiza esta etapa.
d. Hacer uso de la definición de funciones para convertir los flujos de información de “actividad
a actividad” a flujos de información que van de “rol a rol”. En otras palabras, a partir de la
determinación de cuáles son las actividades de las cuales un gerente es responsable, definir cuáles
serán las necesidades de ese gerente
Esta etapa permite, inicialmente, establecer los flujos de información de actividad a actividad. Para
poder hacer esto es necesario emplear la Cruz de Malta, la cual puede ser usada en la parte superior.
La parte superior (cuadrantes noroeste y noreste) permite determinar qué información es requerida
por qué actividad, y, de igual modo, qué información es generada al ejecutar qué actividad del
modelo conceptual de tarea primaria. Esto será explicado con mayor detalle, pero la idea central aquí
es determinar cómo fluyen las categorías de información, de actividad en actividad. Este flujo de
categorías de información, arreglado de actividad a actividad, puede ser luego reorganizado de otra
manera, a fin de que sea posible hacer una comparación de rol a rol. Aquí la idea es que haciendo un
análisis de quienes son los responsables de qué actividad, se determinan subsistemas que indiquen el
nivel de influencia de responsabilidad de un responsable determinado. Se supone que en ese nivel de
influencia en donde el gerente es responsable de un conjunto de actividades, es posible también
definir qué flujos de información tiene que brindar a otros gerentes, o que flujos de información
recibe de otros gerentes. A este reordenamiento de la información se le llama de “rol a rol”, y es la
base para determinar, luego, qué cambios es necesario realizar para poder establecer una estructura
(áreas de la empresa y relaciones entre ellas) que permita manejar la organización adecuadamente,
en términos de eficacia y eficiencia.
e. Definir los sistemas de información que permitan colmar las necesidades de las actividades
que cada sistema soporta, de manera que se pueda implantar una red con el adecuado empleo de la
tecnología computacional y de los recursos humanos. Esta etapa involucra la fase de diseño del
sistema, etapa que podrá ser exitosa o no dependiendo de la forma cómo se han desarrollado las
etapas previas. Para poder llevar a cabo esta etapa es necesario emplear la parte inferior de la Cruz
de Malta (cuadrantes noroeste y noreste). De lo que se trata aquí es de determinar cuales son los
actuales procesos de información, ya sea usando una tecnología computacional o no, que permita
procesar las categorías de información de salida. Son estos procesos de información los que hacen
que esta se genere. Esta etapa de la metodología es importante, por cuanto permite determinar los
procesos existentes en la organización y examinar cómo estos procesos deben trabajar separa
proveer información adecuada a la organización. Esto lleva a un análisis detallado y a cuestionar la
finalidad de cada información de entrada y salida de ambos cuadrantes. De igual modo, esto hace que
se examine cuidadosamente hasta qué punto los procedimientos de procesamiento de información
son los adecuados o qué cambios son necesarios para poder emplear eficientemente los recursos
computacionales y humanos de la organización. Las cuatro actividades que se encuentran al lado
izquierdo del diagrama presentado son similares a la MSB. Estas actividades se usan para determinar
el modelo de tarea primaria de la organización. Para obtener un modelo de tarea primaria lo que hay
que hacer es iterar estas cuatro etapas de la metodología, de manera que a través de este proceso se
debe obtener un modelo conceptual que represente coherentemente las mínimas y necesarias
actividades de la organización. Lo que sale de esta iteración es un conjunto de actividades que,
interconectadas, generan un modelo de tarea primaria. La actividad de definir las categorías de
información hace posible el desarrollo, a partir del modelo de tarea primaria, de todas las
necesidades de información, lo que permite visualizar el universo de información necesario para el
manejo de la organización
La actividad que hace posible la detección de los flujos de información de actividad en actividad lleva
luego al empleo de los cuadrantes superiores (noroeste y noreste) de la Cruz de Malta, siendo la base
para que luego se haga un ajuste de lo trabajado a nivel de información versus la estructura
organizacional (el examen rol a rol descrito previamente).Una vez construidos todos los cuadrantes y
establecidos los flujos de información tanto para las actividades del modelo de tarea primaria
confirmado y validado como para los procedimientos que procesan información, entonces es posible
realizar un análisis de la información de la Cruz de Malta. A ello está dedicado, en detalle, el punto
siguiente.
Dueños (D): La Alta Dirección de la empresa y las áreas funcionales, que deciden modificar o
desestimar el sistema.
Weltanschauung (W): La creencia de que Entelperú es una empresa estatal de derecho privado con
fines sociales, y que, como tal, está influenciada por los efectos negativos del aparato burocrático. Por
ello, resulta necesario desburocratizar dicho aparato y mejorar la productividad. Considerando que es
una institución con fines sociales y no lucrativos, las tarifas deben ser subsidiadas para satisfacer la
demanda de servicios de telefonía nacional e internacional.
Entorno (E): La legislación sobre telecomunicaciones y disposiciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, CONADE, INP y MEF, que influyen en las medidas e indicadores de rendimiento.
Además, el estado de la tecnología para apoyar el sistema y aquella que repercute en los indicadores
operativos de telecomunicaciones (equipos de operación).
El ámbito de influencia de la Compañía peruana de Teléfonos S.A. De igual modo, la definición básica
planteada implica un modelo conceptual validado y confirmado, el mismo que se muestra a
continuación y con base en el cual se ha elaborado la Cruz de Malta. Dicho modelo fue validado
contrastando cada actividad con el mundo real a través del cuadro pictográfico.
Para poder construir adecuadamente la Cruz de Malta es necesario obtener, previamente, la matriz
input/output de categorías de información.se muestra la matriz input/output de categorías de
información detectadas. A partir de la matriz input/output , es posible construir la Cruz de Malta, la
misma que se muestra a continuación
Puede observarse que la Cruz contiene las siguientes categorías de información:CI1: Políticas y
normatividad de Entel.CI2: Planes y programas.CI3: Presupuesto.CI4: Tecnología y entorno.CI5:
Organización y funciones.CI6: Información y control de gestión.CI61: Indicadores de gestión.CI62:
Resultados de gestión.CI63: Medidas de comparación.CI64: Desviaciones de gestión.CI65:
Diagnóstico, ajustes y correcciones.CI66: Programación de la entrega de información de gestión.CI7:
Incentivos y sanciones.CI8: Infraestructura de comunicaciones del sistema.CI9: Información de control
interno el sistema.CI91: Medidas de rendimiento del sistemaCI92: justes y correcciones del sistema.
Existen nueve grandes categorías e información, pero en algunas de estas, como la CI6 y CI9, se
muestra la información con mayor detalle (en el siguiente nivel de detalle-resolución-de la
información), por ser estas de mayor utilidad a ese detalle. Este particionamiento de la información a
mayor detalle es la base para la información del diccionario de datos del sistema de información. Para
hacer un análisis de la Cruz de Malta se realizará un examen de la misma bajo el siguiente esquema:
a) Análisis de los cuadrantes noroeste versus noreste;
b) Análisis de loscuadrantes suroeste versus sureste;
c) Análisis de los cuadrantes noroeste versus suroeste;
d) Análisis de los cuadrantes noreste versus sureste;
e) Análisis de los cuadrantes noroeste versus sureste; y,
f) Análisis de los cuadrantes suroeste versus noreste.
Se puede observar aquí que toda la información de entrada ha sido utilizada de manera combinada
para generar información que cae en categorías de información distintas a las iniciales, lo cual puede
ser posible. Si se toma la siguiente actividad del modelo conceptual – “2. Recolectar información”, se
puede notar que las categorías de entrada para esta actividad son las siguientes:
“I62: Resultados de gestión”.
“I63: Medidas de comparación”.
“I8: Infraestructura de comunicación del sistema”.
Ahora bien: lo que se genera al ejecutar esta actividad es información que cae en la siguiente
categoría de información:
“I62: Resultados de gestión”.
Aquí, en cambio, puede notarse que la información que se genera como salida cae dentro de una
categoría de información que ha sido considerada inicialmente (I62), lo cual también es posible. En
estos cuadrantes, llama la atención la actividad número cinco del modelo conceptual:
“5. Comunicar resultados”, que emplea las siguientes categorías de información como entradas:
“I61: Indicadores de gestión”.
I63: Medidas de comparación”.
I64: Desviación de gestión”.
Como salida tiene información en las siguientes categorías de información:
“I61: Indicadores de gestión”.
“I62: Resultados de gestión”.
“I63: Medidas de comparación”.
“I64: Desviaciones de gestión”.
“I65: Diagnóstico, ajustes y correcciones”.
“I66: Programación de la entrega de información de la gestión”.
En este caso puede verse que se genera más variedad de información de la que se tomó como
entrada. Esto también puede ser posible, dado que la información de salida puede ser aquella
elaborada por la ejecución de la misma actividad (v. gr., “Comunicar resultados”).Otra de las
conclusiones interesantes a que lleva el análisis de los cuadrantes superior es de la Cruz de Malta es
el siguiente: Si se observa el cuadrante noroeste y se aprecian las aspas por cada categoría de
información, se podrá notar que cada categoría de información se emplea en distintas actividades del
modelo conceptual; por ejemplo, la categoría de información CI5, “Organización y funciones”, se
emplea en las actividades “1.Determinar índices de gestión”, y “2. Recolectar información”. La
pregunta que puede hacerse es: ¿no será que se deben brindar los mismos datos para poder
satisfacer las necesidades de información de ambas actividades? Este cuestionamiento implica que se
indague si ello es así o no. Si la respuesta es afirmativa, implicaría que se estaría haciendo el doble
trabajo de obtener la misma información para ambas actividades. Cabe acotar que en muchas
organizaciones esta situación se da con frecuencia. Sucede que un área determinada de la empresa
empieza, por ejemplo, a crear información financiera (balances, flujos de caja, etc.) y en otra también
se hace lo mismo, duplicando la información a crearse en la organización y también el área, fuente
donde se crea la información. Mirando el cuadrante noreste se puede hacer un análisis similar. Si se
toma, por ejemplo, la categorías de información “I61: Indicadores de gestión”, se puede ver que
endicha categoría hay salidas de información de las actividades “2. Recolectar información” y “5.
Comunicar resultados”. Esto puede generar la siguiente pregunta: ¿no será que se está generando la
misma información en las dos actividades, dado que la información cae en la misma categoría de
información? Esta pregunta permite analizar si efectivamente se está duplicando o no la información.
Si la información se duplica, este instrumento serviría precisamente para que ello no ocurra,
buscando la forma de no duplicarla y contribuyendo así a que se tenga una información única.
Finalmente, puede suceder que una actividad tome información de una categoría como entrada, y
que se genere información de salida que caiga también en la misma categoría. Ello es posible. Un
ejemplo puede verse si se toma la actividad “5. Comunicar resultados” y se considera solamente la
categoría de información “I61: Indicadores de gestión”. En este caso, la misma categoría de
información es empleada en la entrada y en la salida, lo cual implica que hay información que se usa
de entrada y se genera la misma(actualizada) o alguna relacionada que cae en la misma categoría de
información. En el caso de que sea la misma información, es usual que la información de entrada sea
la “antigua” y la de salida la “actualizada”.
B. Análisis de los cuadrantes suroeste vs. sureste
Si se analiza la parte inferior de la Cruz de Malta, conformada por los cuadrantes suroeste y sureste,
se puede llegar a afirmar lo siguiente. Primero, que la columna central describe los procedimientos de
procesamiento de información ya existentes en la organización. Los procedimientos mencionados
pueden ser manuales o computacionales, y son los siguientes:
“Sistemas de objetivos y metas”.
“Programación y control de proyectos”.
“Formulación y control presupuestal”.
“Control de calidad general de servicios”.
“Sistema de estadística de telecomunicaciones”.
De otro lado, en el ala izquierda aparecen aquellas categorías de información que tienen alguna
información de entrada para los procedimientos de procesamiento de la información establecidos en
la organización. Aquellas categorías están marcadas con aspas. De igual modo, al lado derecho se
tienen categorías de información marcadas con aspas, que indican que alguna información ha sido
generada al ejecutar los procedimientos de procesamiento de la información indicados al medio de
los cuadrantes. Al igual que en los cuadrantes superiores, se puede hacer un análisis entre los
cuadrantes izquierdo y derecho. Así, si se toma el procedimiento “1. Sistema de objetivos y
metas”, vemos que emplea como entradas la información que se encuentra en las siguientes
categorías de información:
“I1 : Políticas y normatividad de Entel”.
“I4: Tecnología y entorno”.
“I5: Organización y funciones”.
“I61: Indicadores de gestión”.
“I61: Resultados de gestión”.
“I61: Medidas de comparación”.
“I61: Desviaciones de gestión”.
Y tiene como salidas la información que cae en las siguientes categorías de información:
“I3 : Presupuesto”.
“I61: Indicadores de gestión”.
“I61: Resultados de gestión”.
“I63: Medidas de comparación”.
“I64: Desviaciones de gestión”.
Aquí puede observarse que hay más información de entrada que de salida. Igualmente, hay
información de salida que cae en categorías de información no consideradas en aquellas de entrada,
como es el caso de la información que cae en la categoría “I3:Presupuestos”, y también aquella que
cae en la categoría de información “I64:Desviaciones de gestión”, ambas no consideradas como
información de entrada. De otro lado si se examina solamente el ala izquierda se podría tomar una
categoría de información para hacer un análisis de no redundancia de datos. Así, si se toma la
categoría de información “I3: Planes y programas”, se puede observar que datos de esta categoría de
información son entradas de los siguientes procedimientos que procesan información:
“2. Programación y control de proyectos”.
“3. Formulación y control presupuestal”.
La pregunta que podría hacerse sería la siguiente: ¿son los mismos datos los que se usan en los dos
procedimientos que procesan información indicados previamente? Si es así, se estaría detectando
que es posible que se estén duplicando los datos en la organización para alimentar a los dos
procedimientos que procesan información. Esto implicaría la necesidad de hacer un chequeo para ver
si eso es así o no. Si la respuesta es positiva, tendría que tomarse las medidas del caso para que ello
no se haga, pues se estaría usando datos redundantes. Este análisis se debería hacer con todas las
categorías de información en este cuadrante. Si, de otro lado, se examina el cuadrante sureste y se
toma una categoría de información como por ejemplo: “I2: Planes y programas”, se puede observar
que existen dos procedimientos de procesamiento de información que generan datos de esta misma
categoría de información:
“2. Programación y control de proyectos”.
“5. Sistema de estadística de telecomunicaciones”.
La pregunta que cabe hacer es la siguiente: los datos que se obtienen de los procedimientos de
procesamiento de información mencionados, ¿son los mismos o no? Si la respuesta es afirmativa,
entonces se estarán generando datos duplicados en la organización, lo cual debe ser subsanado, este
mismo análisis tendría que hacerse para cada una de las categorías de información de este cuadrante.
Cabe indicar, también, que puede suceder que un procedimiento que procesa información tenga
categorías de información de entrada y salida similares. Por ejemplo, sise toma el procedimiento de
procesamiento de información “2. Programación y control de proyectos”, se puede ver que existen
algunas categorías de información que podrían tener datos de entrada y salida similares:
“I2: Planes y programas”.
“I3: Presupuesto”
“I61: Indicadores de gestión”.
“I62: Resultados de gestión”.
“I63: Medidas de comparación”.
La pregunta que hay que hacerse aquí es: ¿no será que estamos generando como salida la misma
información de entrada, que viene a través de otra tecnología o es obtenida en otras áreas de la
organización? Otra cosa que puede estar pasando es que los datos de entrada sean los mismos que
los de salida; sin embargo, la diferencia estaría en que los datos de entrada serían los “antiguos”, y los
de salida los “nuevos”.
C. Análisis de los cuadrantes noroeste vs, suroeste
Otro tipo de análisis que es posible hacer es aquel que consiste en comparar los cuadrantes superior
e inferior del lado izquierdo, es decir, los cuadrantes noroeste y suroeste. Esta comparación sirve para
contestar las siguientes preguntas:
¿Qué datos se requieren en los actuales procedimientos de procesamiento de información con que
cuenta la organización?
¿Qué datos se requieren para las actividades presentes y futuras de la organización, según el modelo
de tarea primaria definido?
Existen en los procesos actuales algunos datos de entrada que van a ser empleados tal como están en
las actividades presentes y futuras de la organización? O, en todo caso, ¿qué cambios será necesario
hacer en los datos de entrada que se venían usando, con el objeto de que sean utilizados para apoyar
las actividades presentes y futuras de la organización?
¿Cómo se va aprovechar mejor los datos ya existentes (cuadrante sureste) con los datos que se van a
generar a futuro (cuadrante noreste)?
Concluyendo el análisis de la Cruz de Malta puede decirse que esta contribuye un instrumento valioso
para el adecuado análisis y diseño de sistemas de información, pues permite, mediante el empleo de
los cuatro cuadrantes, elaborar y contestar un conjunto de preguntas de manera acuciosa.
Igualmente, permite comparar lo presente y lo futuro al hacer posible confrontar los datos de los
cuadrantes inferiores y los superiores, lo que hace que se pueda establecer una continuidad entre los
sistemas desarrollados al presente y los por desarrollar a futuro