ESAN Ingeniería de Procesos de Negocios

LABORATORIO N° 02 Modelado de Procesos con BPMN

CASO DE ESTUDIO 01: “PAGO DE FACTURAS”

A medida que la empresa incrementa sus operaciones, crece el número de facturas que se deben
procesar diariamente, se convierten en una tarea crítica y complicada. Los impactos generados por falta
de disponibilidad o inadecuada atención son cada vez mayores haciendo que está actividad se convierta
en un problema: retraso en pagos, pagos incorrectos, pérdida de descuentos, entre otras cosas.

El proceso “pagos de facturas” cuenta con tres fases bien diferencidas: la recepción; validación de datos y
contabilización de la factura.
Fase de Recepción de la Factura: empieza cuando la secretaria recibe una Factura y lo deriva al auxiliar
de compra-financiera.
Fase de Validación de datos: el auxiliar de compra-financiera, realiza la validación de la Factura del
siguiente modo, asocia la Factura recibida con la Orden de Compra (OC) que la generó y además se
ingresan los datos propios de ella, como el Número, Fecha de Pago y el Archivo con la imagen de la
factura. Parte del proceso es evitar el pago de facturas con información errónea, por lo cual es importante
realizar una verificación de la Factura, es decir, revisar que los Productos, Precio, Impuestos, Fechas, etc.
concuerden con lo acordado con el Proveedor en el momento de la compra. En caso que la Factura no
concuerde con la OC se activa el procedimiento de devolución de la Factura al proveedor; en caso
contrario se decide si el producto/servicio requiere aprobación adicional de la persona que solicitó la
compra ya sea porque él/ella lo pidió o porque la persona que realizó la verificación de la Factura lo
considera necesario. Si es el caso, el proceso llega hasta el jefe del área solicitante.

Fase de contabilización de la factura: Del caso anterior, el jefe del área solictante es quien aprueba el
producto/servicio, en caso de no aprobar se ejecuta el procedimiento de devolución de facturas al
proveedor; en el caso de aprobar, se envía la Factura a Tesorería donde se realiza la contabilización de
la Factura mediante una interfaz con el ERP de la compañía.

Procedimento de devolución de Facturas al proveedor: se revisa la justificación del rechazo para ello se
aplican las politicas de la organización como por ejemplo: producto deteriorado o los productos no
corresponden a las especificaciones señaladas en la OC. En caso se decida no devolver los productos el
procedimiento termina, en caso contrario se devuelven los productos al proveedor y concluye el
procedimiento.

Se requiere elaborar:
El Diagrama del Proceso de Negocio utilizando el estándar BPMN

1 Propuesto por el Docente: Mg. Ing. Miguel J. Casma S.

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CASO DE ESTUDIO 02: DESVINCULACIÓN DEL PERSONAL

La primera actividad del proceso es recibir la carta de renuncia del personal, la actividad es realizada por
el jefe del empleado que va a salir de la compañía.
Luego el analista de RR.HH. revisa la carta y solicita al jefe del empleado crear un plan para la salida del
empleado, para ser realizado por el empleado antes de su salida. El analista de RR.HH. espera la fecha
de la salida del empleado, posteriormente se ejecutan las siguientes actividades en paralelo.
1. A la salida del empleado de la compañía es necesario realizar algunas actividades, por ejemplo,
desafiliar el empleado de la entidad prestadora de salud, del sistema de pensiones, etc. estas
actividades los realiza el analista de RRHH.
2. La entrevista de salida es realizada por un psicólogo de Recursos Humanos. La entrevista es
realizada para obtener información que ayude a mejorar el clima laboral de la compañía, crear
programas de retención de personal, por nombrar algunos beneficios.
3. El abogado hace firmar algunos documentos al empleado, por ejemplo, un acuerdo de
terminación del contrato, acuerdo de confidencialidad de información, examen médico de salida,
etc.
4. Cuando un empleado abandona la compañía, es necesario cancelar o deshabilitar los permisos
de acceso que el empleado poseía; esta actividad es realizada por el analista de T.I.

Luego de las actividades anteriores, el asistente de contabilidad debe realizar la liquidación

correspondiente donde se incluye el salario no pagado a la fecha, compensación por la pérdida del
trabajo, vacaciones no tomadas.
Finalmente, el asistente de contabilidad ejecuta una actividad automática en el ERP de la compañía para
actualizar la planilla luego de la salida del empleado.

Se requiere elaborar:
Diagrama de Proceso de Negocio utilizando el estándar BPMN

2 Propuesto por el Docente: Mg. Ing. Miguel J. Casma S.

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CASO DE ESTUDIO 03: EVALUACIÓN DE CRÉDITO

Un proceso de solicitud de crédito consta básicamente de un Registro de la Solicitud por parte del
analista de crédito, donde el cliente manifiesta su interés de adquirir un crédito, quien entrega la
documentación requerida por la entidad; luego el analista de crédito realiza una verificación de la
información, posteriormente en el área “fábrica de crédito”, se realiza la evaluación de la solicitud de
crédito, en caso de no aprobar se envía la solicitud al analista de crédito para que él se comunique con el
cliente indicando el motivo de rechazo de la solicitud; en caso contrario el área de operaciones se
encarga de realizar el procedimiento de desemboldo.

Si analizamos la actividad de verificación de la Información suministrada por el solicitante, vemos que se

realizan varios análisis por ejemplo se verifica si el solicitante ya es un cliente de la entidad, si es un
cliente objetivo del banco o por el contrario se encuentra en alguna lista de clientes negativos y
posteriormente consultan su situación financiera.

Subproceso: Desembolsar Crédito

Otra de las actividades del proceso de Solicitud de Crédito que puede ser llevada a un nivel más
detallado, es el desembolso. Si visualizamos el subproceso de desembolso (siguiente diagrama),
podemos observar que existen varias formas de desembolsar un crédito; abono en cuenta, abono a otro
crédito o cheque. Estas formas no necesariamente tienen que ser excluyentes, es decir un crédito puede
ser desembolsado usando solo una de las formas disponibles, o usando diferentes combinaciones, por
ejemplo una parte con abono en una cuenta y otra parte en cheque. Para diagramar esta situación de
negocio se utiliza la compuerta inclusiva (elemento de divergencia) como elemento de decisión, esta
compuerta me permitirá activar uno o varios caminos dependiendo de los datos del proceso.

Una vez desembolsado el crédito se debe informar al cliente el resultado, sin embargo es necesario que
todas las ramas que se hayan activado se hayan finalizado para realizar la actividad de informar al
cliente, para esto se utiliza la compuerta inclusiva como elemento de convergencia, (sincronizador) lo
que significa que esperará todas las ramas activadas antes de continuar con el flujo. Ver la siguiente
figura.

3 Propuesto por el Docente: Mg. Ing. Miguel J. Casma S.

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4 Propuesto por el Docente: Mg. Ing. Miguel J. Casma S.