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Actividad N° 12
Actividad N° 12
Actividad N° 12
ADMINISTRATIVAS
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTARCION
CURSO:
Banca Y Bolsa De Valores
TEMA:
4 fichas de operaciones bancarias
PROFESOR:
CICLO:
VII
INTEGRANTES:
CHIMBOTE – PERÚ
2020
Autor: Bazaco Sánchez, José Edición: 1ro
Título: Análisis financieros de operaciones Ciudad, País: valladoil, españa
bancarias Editorial: Universidad de Valladolid.
Año: 2018 Página: 37
Referencia Bibliográfica
Bazaco, J (2018). Análisis financiero de operaciones bancarias, grado de administración y
dirección empresarial, (optar título pregrado) [archivo de PDF] recuperado por:
https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/33994/TFG-E-463.pdf?
sequence=1&isAllowed=y
Referencia Bibliográfica
Espejo, R (2017). Las operaciones y el deber de transparencia con los clientes,
universidad de jaén, España. Enero de 2017[archivo en PDF]. Recuperado por:
http://tauja.ujaen.es/bitstream/10953.1/7121/1/TFG_DEFINITIVO_DERECHO.
pdf
Autor: sauceda tume, jose karlo Edición: 1ro
Título: problemática en la evaluación de operaciones Ciudad, País: Piura, Perú
pendientes del sistema de prevención de lavado de Editorial: universidad de Piura.
activos financiamiento del terrorismo del banco de Página: 34
nación.
Año: 2018
Resumen Del Contenido
“Actualmente el banco de la nación, aunque en el banco tiene implementado este sistema,
cuenta con un gerente u oficial de cumplimiento y se desarrolla la capacitación obligatoria
constante al personal según la normado, se evidencia falta de control, cumplimiento y
seguimiento de los controles ante las operaciones”.
Referencia Bibliografía
Saucedo, J. (2018). Problemática en la evaluación de operaciones pendientes del sistema
de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo del Banco de la
Nación (tesis para optar el título de contador público), universidad de Piura, perú.
Recuperado por:
https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/3722/TSP_CyA_016_REST.pdf
?sequence=1&isAllowed=y