2020

M07_Procedimiento administrativo

Claudia Hernández Martínez

Matricula ES162007641
Docente: Martha Elena Córdoba Roldan
09/08/2020
Sesión 6. Procedimiento de responsabilidad administrativa

INTRODUCCION:

Sistema Nacional Anticorrupción, como instancia de coordinación entre las autoridades

de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción
de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la
fiscalización y control de recursos públicos, a fin de definir y diseñar mejores prácticas
y políticas de combate a la corrupción y poder abatir de una vez por todas la
ineficiencia antes demostrada derivado de esfuerzos desarticulados.

Un procedimiento administrativo es la sucesión legalmente ordenada de hechos y

actos tendientes al nacimiento de una decisión final materialmente administrativa.

Esta sucesión legalmente ordenada, además, se integra con una seria de garantías y
derechos, que en la actualidad se adicionan las garantías contenidas en los artículos
80, 25 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

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Sesión 6. Procedimiento de responsabilidad administrativa

S6. Actividad 1. Informe de presunta responsabilidad administrativa

Con el propósito de analizar su estructura, realiza la siguiente actividad.

1. Lee el texto de apoyo.

2. Investiga en fuentes académicamente confiables sobre la redacción del Informe de presunta

responsabilidad administrativa.

3. En un documento de texto, señala los siguientes puntos:

o Etapas para la integración del expediente.

o Estructura y fundamentación del escrito.

Corresponde a la Dirección del Sistema Anticorrupción, a través de la Subdirección de

Investigación, la Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad
Administrativa, con la documentación proporcionada por las Unidades Administrativas
de la Auditoría Superior, derivado de las auditorías que se practiquen del proceso de
solventación, así como las que resulten, en el que se sustenten las presuntas faltas
administrativas, la responsabilidad de los sujetos de investigación y la mención de los
probables daños, perjuicios o ambos causados a la Hacienda Pública Estatal y
Municipal o al patrimonio de los entes públicos.

La documentación que integre el Expediente de Presunta Responsabilidad

Administrativa deberá observar el orden siguiente:

1) Elaborar la carátula con la identificación numérica del registro para control; así
como, el número de orden de auditoría, entidad auditada y el ejercicio revisado.

2) Acuerdo de Radicación e inicio de la investigación.

3) Acuerdos de trámite, emitidos con el propósito de hacer constar la recepción e

integración de promociones e información.

4) Acuse de recibo de los oficios en los que consten las solicitudes de información y
entrega de documentación.

Guía Técnica para la Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad

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5) Información laboral del o los presuntos responsables, la cual deberá contener por lo
menos los elementos siguientes:

5.1 Precisar si a la fecha de la investigación aún tiene o tienen el carácter de

servidores públicos. 5.2 Nombramiento, contrato de trabajo vigente en la fecha que
ocurrieron los hechos investigados o en su caso el documento que acredite la relación
laboral con la entidad fiscalizada. 5.3 Última área de adscripción, así como la
correspondiente a la fecha en que ocurrieron los hechos investigados. 5.4 Nombre y
cargo del superior jerárquico. 5.5 Registro Federal de Contribuyentes con homoclave.
5.6 Constancia de percepciones recibidas en la fecha en que sucedieron los hechos
investigados. 5.7 Último domicilio particular. 5.8 Domicilio laboral. 5.9 Evidencia

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Sesión 6. Procedimiento de responsabilidad administrativa

documental de la antigüedad laboral en la dependencia o entidad y en el puesto que

desempeña. 5.10 Antecedentes relativos a sanciones administrativas impuestas y, en
caso de separación o rescisión del empleo cargo o comisión, documentación que lo
acredite

6) En cuanto a los particulares involucrados, se deberá contar con el nombre o

denominación de las personas físicas o morales a las que se les atribuyan conductas
que puedan considerarse como presuntas faltas administrativas, y la mención de los
probables daños o perjuicios o ambos ocasionados a la Hacienda Pública Estatal y
Municipal o al patrimonio de los entes públicos, así como su domicilio particular o
social, colonia, código postal, teléfono, r.f.c. incluyendo homoclave , CURP o número
en el Registro Público de la Propiedad y del comercio que corresponda.

7) Las constancias de notificación a los investigados.

8) Las diligencias relativas a la búsqueda y localización de los domicilios de los

presuntos responsables y/o terceros en la investigación.

9) Las actas administrativas que resulten durante el proceso de investigación (de

comparecencia o de no comparecencia, de visitas de verificación, de hechos,
circunstanciadas, etc.)

10) Oficios y actuaciones relativas a las medidas que determine la Subdirección de

Investigación para hacer cumplir sus determinaciones; las solicitudes de ejecución de
las mismas, así como cualquier otra diligencia que derive de sus facultades.

11) El acuerdo de conclusión de investigación y calificación de la presunta falta

administrativa, el cual podrá consistir en los supuestos siguientes: a) Acuerdo de
conclusión y archivo del expediente. b) Acuerdo de calificación de falta administrativa
no grave. c) Acuerdo de calificación de falta administrativa grave. d) Acuerdo de
hechos presuntamente constitutivos de delito. e) Constancia de notificación al
denunciante.

12) En caso de que la determinación de la calificación de la falta administrativa como

no grave sea impugnada mediante el recurso de inconformidad, se glosara el informe
justificado correspondiente y la resolución que recaiga a la inconformidad.

13) Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (en el que se hará constar la

calificación de la falta administrativa como grave).

14) Memorándum de turno a la autoridad substanciadora, en el cual se detallen las

principales constancias con las que se acredite la o las presuntas faltas administrativas
graves.

Las fojas en blanco deberán cancelarse con el sello bajo la leyenda “SIN TEXTO”.

Las constancias que integren el Expediente de Presunta Responsabilidad

Administrativa deberán estar glosadas al mismo, en orden lógico y cronológico,
debidamente identificadas y relacionadas en el informe del estado que guarda las
observaciones, destacando cada una de ellas con el número de anexo
correspondiente. En caso de que estén comprendidas en medios electrónicos, se

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Sesión 6. Procedimiento de responsabilidad administrativa

deberá incorporar al expediente, así como imprimir, certificar y glosar su contenido al

mismo.

La documentación que integra el Expediente de Presunta Responsabilidad

Administrativa deberá obrar en original o en copia debidamente certificada (foliada,
entresellada y rubricada en orden progresivo).

Se deberán integrar tantos legajos como sea necesario para facilitar su manejo,
identificando su orden, el número de fojas que contiene y el total de legajos que
conforman el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa.

Toda documentación que se genere durante la investigación, deberá estar integrada

en su expediente respectivo, en original con firma autógrafa o copia certificada; foliada
y archivada conforme a la fecha de su recepción por presunto responsable. El
Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa deberá estar debidamente
sujetado a efecto de evitar el fácil desprendimiento de las fojas que lo conforman.

Guía Técnica para la Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad

Administrativa 10

Toda la documentación antes señalada deberá agregarse al expediente que las

Direcciones de Auditoría y de Seguimiento de Resultados han venido integrando
durante la parte del proceso de fiscalización que les compete, en este sentido la
Subdirección de Investigación de la Dirección del Sistema Anticorrupción deberá exigir
que los Órganos Administrativos antes señalados aporten los documentos y elementos
suficientes y competentes de cada una de las observaciones emitidas, conforme a lo
siguiente:

I.- Las áreas de auditorías deberán integrar los siguientes documentos:

Orden de auditoría y alcances

Oficio de notificación de la orden de auditoría y anexos: Este apartado deberá

contener la orden de auditoría (oficio de notificación) debidamente requisitada, misma
que contendrá sello y firma de quien recibe; en su caso que exista alcance a la orden,
tendrá los mismos datos.

Constancia de identificación del personal comisionado: Deberá estar integrado por la

copia de los tarjetones del personal para la práctica de auditoría.

Actas de auditoría

Acta de inicio de auditoría: Documento donde se plasma el inicio de los trabajos de

fiscalización, así como se hace constar la solicitud de la documentación e información
que se requiere para el desarrollo de los trabajos de auditoría, la cual deberá estar
firmada y sellada por el personal actuante (enlaces, personal comisionado para la
práctica de la auditoría y testigos de asistencia), misma que deberá estar soportada
con los datos generales, identificaciones oficiales y nombramientos, según sea el
caso.

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Sesión 6. Procedimiento de responsabilidad administrativa

Notificación del informe individual

Oficio de notificación al titular: Deberá contener el oficio donde se da a conocer a la

entidad fiscalizada, los resultados definitivos de la auditoría practicada, misma que
deberá contener sello y firma de quien recibe.

Constancia de notificación: Documento que ampara la notificación del oficio que

contiene el informe individual a un tercero, deberá estar soportada con la identificación
oficial y con el citatorio respectivo.

Informe individual: Documento donde se emiten los resultados definitivos.

Documentación soporte de las observaciones

En este punto se integrarán cada una de las observaciones especificando en cada

una de ellas el resultado, concepto y nombre de la observación que se trate, teniendo
un orden consecutivo en los resultados, tomando en cuenta el siguiente orden en los
papeles de trabajo del auditor:

Financiero: Integración del soporte documental analizado, del cual se emitieron o se

detectaron irregularidades; asimismo, se anexan las cédulas analíticas firmadas por el
auditor actuante. Técnico: Documentación que el ente auditado integra en el
expediente unitario analizado, soportando documentalmente los papeles de trabajo
realizados por el auditor.

Para ambos casos, invariablemente se deberá incluir la documentación que

demuestre que el recurso fue ejercido por el ente fiscalizado.

Adicionalmente es importante evitar caer en errores que desvirtúan el trabajo de la

auditoría como por ejemplo:

Falta de documentación comprobatoria

*Indebida documentación

*Acción u omisión inadecuada

*Falta de datos personales

*Falta de documentación que acredite la presunta responsabilidad

*Inexistencia de daño o perjuicio

*Fecha de la irregularidad incorrecta

*Monto no preciso/exacto con el soporte

*Papeles de trabajo no cuadran

*Documentación ilegible

*Mezcla de recursos (Chiapas)

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Sesión 6. Procedimiento de responsabilidad administrativa

Del procedimiento de responsabilidad administrativa ante las Secretarías y Órganos

internos de control

Artículo 208. En los asuntos relacionados con Faltas administrativas no graves, se

deberá proceder en los términos siguientes:

I. La Autoridad investigadora deberá presentar ante la Autoridad substanciadora el

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, la cual, dentro de los tres días
siguientes se pronunciará sobre su admisión, pudiendo prevenir a la Autoridad
investigadora para que subsane las omisiones que advierta, o que aclare los hechos
narrados en el informe;

II. En el caso de que la Autoridad substanciadora admita el Informe de Presunta

Responsabilidad Administrativa, ordenará el emplazamiento del presunto responsable,
debiendo citarlo para que comparezca personalmente a la celebración de la audiencia
inicial, señalando con precisión el día, lugar y hora en que tendrá lugar dicha
audiencia, así como la autoridad ante la que se llevará a cabo. Del mismo modo, le
hará saber el derecho que tiene de no declarar contra de sí mismo ni a declararse
culpable; de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la
materia y que, de no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio;

III. Entre la fecha del emplazamiento y la de la audiencia inicial deberá mediar un

plazo no menor de diez ni mayor de quince días hábiles. El diferimiento de la audiencia
sólo podrá otorgarse por causas de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente
justificadas, o en aquellos casos en que se nombre;

IV. Previo a la celebración de la audiencia inicial, la Autoridad substanciadora deberá

citar a las demás partes que deban concurrir al procedimiento, cuando menos con
setenta y dos horas de anticipación;

V. El día y hora señalado para la audiencia inicial el presunto responsable rendirá su

declaración por escrito o verbalmente, y deberá ofrecer las pruebas que estime
necesarias para su defensa. En caso de tratarse de pruebas documentales, deberá
exhibir todas las que tenga en su poder, o las que no estándolo, conste que las solicitó
mediante el acuse de recibo correspondiente. Tratándose de documentos que obren
en poder de terceros y que no pudo conseguirlos por obrar en archivos privados,
deberá señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a su
cuidado para que, en su caso, le sean requeridos en los términos previstos en esta
Ley;

VI. Los terceros llamados al procedimiento de responsabilidad administrativa, a más

tardar durante la audiencia inicial, podrán manifestar por escrito o verbalmente lo que
a su derecho convenga y ofrecer las pruebas que estimen conducentes, debiendo
exhibir las documentales que obren en su poder, o las que no estándolo, conste que
las solicitaron mediante el acuse de recibo correspondiente. Tratándose de
documentos que obren en poder de terceros y que no pudieron conseguirlos por obrar
en archivos privados, deberán señalar el archivo donde se encuentren o la persona
que los tenga a su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos;

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Sesión 6. Procedimiento de responsabilidad administrativa

VII. Una vez que las partes hayan manifestado durante la audiencia inicial lo que a su
derecho convenga y ofrecido sus respectivas pruebas, la Autoridad substanciadora
declarará cerrada la audiencia inicial, después de ello las partes no podrán ofrecer
más pruebas, salvo aquellas que sean supervenientes;

VIII. Dentro de los quince días hábiles siguientes al cierre de la audiencia inicial, la
Autoridad substanciadora deberá emitir el acuerdo de admisión de pruebas que
corresponda, donde deberá ordenar las diligencias necesarias para su preparación y
desahogo;

IX. Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y si no existieran
diligencias pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar, la Autoridad
substanciadora declarará abierto el periodo de alegatos por un término de cinco días
hábiles comunes para las partes;

X. Una vez trascurrido el periodo de alegatos, la Autoridad resolutora del asunto, de

oficio, declarará cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la resolución que
corresponda, la cual deberá dictarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles, el
cual podrá ampliarse por una sola vez por otros treinta días hábiles más, cuando la
complejidad del asunto así lo requiera, debiendo expresar los motivos para ello;

XI. La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto responsable. En su

caso, se notificará a los denunciantes únicamente para su conocimiento, y al jefe
inmediato o al titular de la dependencia o entidad, para los efectos de su ejecución, en
un plazo no mayor de diez días hábiles.

o Estructura y fundamentación del escrito

De los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa

Artículo 194. El Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa será emitido por

las Autoridades investigadoras, el cual deberá contener los siguientes elementos:

I. El nombre de la Autoridad investigadora;

II. El domicilio de la Autoridad investigadora para oír y recibir notificaciones;

III. El nombre o nombres de los funcionarios que podrán imponerse de los autos del
expediente de responsabilidad administrativa por parte de la Autoridad investigadora,
precisando el alcance que tendrá la autorización otorgada;

IV. El nombre y domicilio del servidor público a quien se señale como presunto
responsable, así como el Ente público al que se encuentre adscrito y el cargo que ahí
desempeñe. En caso de que los presuntos responsables sean particulares, se deberá
señalar su nombre o razón social, así como el domicilio donde podrán ser emplazados;

V. La narración lógica y cronológica de los hechos que dieron lugar a la comisión de la

presunta Falta administrativa;

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 Sesión 6. Procedimiento de responsabilidad administrativa

VI. La infracción que se imputa al señalado como presunto responsable, señalando

con claridad las razones por las que se considera que ha cometido la falta;

VII. Las pruebas que se ofrecerán en el procedimiento de responsabilidad

administrativa, para acreditar la comisión de la Falta administrativa, y la
responsabilidad que se atribuye al señalado como presunto responsable, debiéndose
exhibir las pruebas documentales que obren en su poder, o bien, aquellas que, no
estándolo, se acredite con el acuse de recibo correspondiente debidamente sellado,
que las solicitó con la debida oportunidad;

VIII. La solicitud de medidas cautelares, de ser el caso, y

IX. Firma autógrafa de Autoridad investigadora. (LEY GENERAL DE

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS , 2020)

S6. Actividad 2. Medios de defensa

Con el propósito de identificar las características de aquellos que son aplicables a este procedimiento,
realiza la siguiente actividad.

1. Investiga en fuentes académicamente confiables sobre los recursos aplicables al procedimiento

de responsabilidad administrativa.

2. Con base en tus hallazgos, en el mismo documento de texto, completa el siguiente cuadro:

Recursos Resoluciones a las

Fundamentación Autoridad a la que se
(dos por cada que pueden ser Plazos
jurídica dirigen
tipo) aplicables

Recurso de Procede en contra 102 al 109 Término de cinco El Tribunal Federal

inconformidad del Informe de LGRA días hábiles para de Justicia
Presunta interponer el Administrativa.
Responsabilidad recurso, a partir
Administrativa, de que surta
realizado por la efectos la
Autoridad notificación de la
Investigadora resolución
impugnada.
Recurso de Resolución por Arts. 210 al 15 días hábiles Ante quien emitió
revocación faltas 212 LGRA siguientes a la la resolución, en un
administrativas no fecha que surta plazo
graves efectos la
notificación
Servidor Público respectiva,
resulta conoce y
responsable resuelve el
Superior
Jerárquico.

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 Sesión 6. Procedimiento de responsabilidad administrativa

Recurso de Procede contra Arts. 213, 214- Recibido el Se interpone ante

reclamación resoluciones de LGRA recurso de la autoridad que
autoridades reclamación se haya dictado el
substanciadoras y correrá traslado a acto recurrido
resolutoras que la contraparte (Substanciadora o
admitan, desechen (tres días hábiles) Resolutora) en un
o tengan por no y remitirá el término no mayor a
presentado: medio de cinco días hábiles
El I.P.R.A. impugnación al siguientes a aquél
La contestación T.E.J.A.V. en que haya surtido
Alguna prueba. efectos la
Decreten o notificación.
nieguen el
sobreseimiento
del P.R.A. antes
del cierre de
instrucción.

Admitan o
rechacen la
intervención del
tercero interesado.
Recurso de Contra Art. 215 al 219 Dentro de los 15 Recurso de
Apelación resoluciones del LGRA días hábiles apelación, se
Tribunal siguientes en que interpone por
(interlocutorias) ésta surta sus escrito ante el
Ej. Resoluciones efectos. Tribunal que emitió
Incidentales. la resolución
Recurso de Contra Art. 220 y 221 Recurso revisión, El Tribunal Federal
Revisión resoluciones LGRA dentro de los diez de Justicia
definitivas del días hábiles Administrativa.
Tribunal siguientes en que
surta efectos la
notificación
respectiva
(PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS)

S6. Actividad integradora. Responsabilidades administrativas

Indicaciones

1. Espera el caso proporcionado por tu docente en línea.

2. En un documento de texto, señala los siguientes puntos:

o Tipo de sujeto que se hace referencia en el caso (servidor público, particular físico o

moral).

o Tipo de responsabilidad

o Autoridad competente

o Sanción

o Fundamento jurídico

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Sesión 6. Procedimiento de responsabilidad administrativa

Caso de estudio

El titular de la Capitanía de Puerto en Puerto Escondido, Oax., en ejercicio de la

autoridad marítima, tiene las obligaciones que le establece el artículo 9 de la Ley de
Navegación y Comercio Marítimos, numeral que en su fracción V establece que
deberá requerir los certificados e inspección cualquier embarcación de conformidad
con lo establece las fracciones VI. Certificar las singladuras, expedir las libretas de mar
e identidad marítima del personal embarcado de la Marina Mercante mexicana; VII.
Ordenar las medidas que le sean requeridas por el CUMAR, conforme a lo dispuesto
en la Ley de Puertos; del numeral en comento.

En este sentido se recibe en las oficinas de la Autoridad Marítima Nacional, escrito de

fecha 21 de enero del 2020, que contiene la queja que presenta por medio de su
representante legal, la naviera Fishing and Co., que denuncia que el Capitán de puerto
en Puerto Escondido, Oax., le ha negado el permiso para la prestación de servicios de
transporte de una embarcación de 5000 Unidades de Arqueo Bruto, de nombre
OCEAN 1 argumentando que la embarcación no cumple con los requisitos que solicita
la norma, además que se han efectuado inspecciones de Estado rector del Puerto y en
las actas levantadas por los Inspectores Navales Privados argumentan que la
embarcación presenta deficiencia en varias áreas, así como en el casco, motivo por el
cual se encuentra inserto en el sistema latinoamericano CIALA y esto también
fundamente dicha negativa.

Añade que al haberse negado la empresa que representa a seguir colaborando de

manera voluntaria con obras del puerto, es decir con dinero que se le ha entregado al
Capitán de puerto y que dicha situación la puede comprobar con documentales y
testimoniales de quienes han participado en las reuniones donde se han solicitado las
aportaciones.

1. En un documento de texto, señala los siguientes puntos:

o Tipo de sujeto que se hace referencia en el caso (servidor público,

particular físico o moral).

En este caso es un servidor público ya que se refieren al Capitán de puerto en Puerto

Escondido.

Tipo de responsabilidad

Falta Administrativa de cohecho

Sanción

Suspensión del empleo, cargo o comisión (de 30 a 90 días naturales).

Inhabilitación temporal (3 m a 1 año cuando no se cause daños ni perjuicios, ni exista

beneficio o lucro; 1 a 10 años si no excede las 200 UMA $16,120.00: Valor de la
unidad de medida y actualización para 2018: $80.60, fuente: INEGI; ó de 10 a 20
años si lo excede).

Destitución del empleo, cargo o comisión.

Sanción económica de hasta 2 tantos el beneficio obtenido (En ningún caso podrá ser
menor o igual al monto de los beneficios económicos obtenidos).

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Sesión 6. Procedimiento de responsabilidad administrativa

• Amonestación privada, amonestación pública con apercibimiento y privación del

derecho de ascenso.

Arts. 78-80 LGRA

Fundamento jurídico

El artículo 79 de la ley general de responsabilidades administrativas.

En el caso de que la Falta administrativa grave cometida por el servidor público le

genere beneficios económicos, a sí mismo o a cualquiera de las personas a que se
refiere el artículo 52 de esta Ley, se le impondrá sanción económica que podrá
alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos. En ningún caso la sanción
económica que se imponga podrá ser menor o igual al monto de los beneficios
económicos obtenidos. Lo anterior, sin perjuicio de la imposición de las sanciones a
que se refiere el artículo anterior. El Tribunal determinará el pago de una
indemnización cuando, la Falta administrativa grave a que se refiere el párrafo anterior
provocó daños y perjuicios a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, o al
patrimonio de los entes públicos. En dichos casos, el servidor público estará obligado
a reparar la totalidad de los daños y perjuicios causados y las personas que, en su
caso, también hayan obtenido un beneficio indebido, serán solidariamente
responsables.

Conclusión:

El tema es muy interesante ya que nos damos cuenta que hay mucha corrupción de
parte de los servidores públicos, el tema nos enseña sus medios de defensa y las
responsabilidades administrativas, el tipo de sanciones para los servidores públicos
que cometen actos u omisiones que derivan de responsabilidad, así poder conocerlos
y no ser víctimas de un acto de corrupción y denunciar al servidor público

Bibliografía
Chiapas, A. S. (s.f.). Guía Técnica para la Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad
Administrativa . Obtenido de
https://www.asechiapas.gob.mx/download/normatividad/guia_integracion_responsabilidad.pdf

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS . (13 de abril de 2020). Obtenido de

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA_130420.pdf

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. (s.f.). Obtenido de

file:///C:/Users/Oscar/Downloads/procedimiento_en_la_ley_de_responsabilidades_administrativas.pdf

LEGISLACION:

Ley General Del Sistema Nacional Anticorrupción

Ley General de Responsabilidades Administrativas .

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México

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