JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS

ACTA DE JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Arequipa, en las instalaciones de la empresa “ABCD S.A.C.” sito en Calle Misti
101 distrito de Yanahuara, provincia y departamento de Arequipa, siendo las 8.30 horas del
día 26 de marzo de 2014, se reunieron los siguientes accionistas:

- Andrés Calle Calle, titular de 1 000 000 acciones.

- Blanca Salas Salas, titular de 1 000 000 acciones.
- Carla Valdez Valdez, titular de 1 000 000 acciones.
- Diana Sánchez Sánchez, titular de 999 999 acciones.
Todas las acciones con un valor nominal de S/. 1.oo nuevo sol.

Actuó como presidente de la Junta el presidente del Directorio Juan Soto Soto, actuando como
secretario el Gerente General Rodrigo Mazur Manzur que cumpla la función de secretario,
acto seguido procedió a verificar si se cuenta con el quórum estatutario:

Verificación del Quórum:

Se verifican la asistencia de 3 999 999 acciones representadas por 04 socios, sumando un total
de 3 999 999 acciones presentes por lo que en primera convocatoria se estableció el quórum
respectivo, contando con la asistencia de socios que representan más del 50% de acciones
suscritas.
Se procedió a instalar la Junta General convocada para la fecha conforme a Ley, según las
publicaciones aparecidas en los diarios “El Peruano” y “Correo” los días 13 y 14 de marzo de
2014.

AGENDA
1. Aprobación de la memoria anual y Estados Financieros del ejercicio 2013.
2. Aplicación de utilidades del año 2013.
2. - Elección del nuevo Directorio

APROBACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL, Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO 2013.-
El presidente puso en consideración la Memoria anual del ejercicio 2013, la misma que había
sido puesta a disposición de los accionistas desde la fecha de convocatoria de la presente
junta, así como entregada a los accionistas en la presente sesión.
A continuación el secretario dio lectura del documento antes mencionado.

Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por los asistentes Andrés
Calle Calle y Blanca Salas Salas, se adopto el siguiente acuerdo:
APROBAR POR UNANIMIDAD la memoria anual y estados financieros correspondientes al
ejercicio 2013.

APLICACIÓN DE UTILIDADES DEL AÑO 2013.

El presidente hizo uso de la palabra para señalar la conveniencia de la capitalización de las
utilidades para el crecimiento de la sociedad, habiéndose obtenido una utilidad neta de S/. 1
285 350.48 nuevos soles.

Después de las intervenciones de los socios, se adopto el siguiente acuerdo:

APROBAR POR UNANIMIDAD quela capitalización de la utilidad correspondiente al ejercicio

2013.

ELECCIÓN DEL NUEVO DIRECTORIO 2014-2018.-

El presidente manifestó que habiendo concluido el periodo de vigencia del directorio, se debe
elegir al nuevo directorio que rija durante el año 2014-2018. Indicando se hagan las
sugerencias para el nuevo directorio.
La socia Blanca Salas Salas propuso la reelección de los miembros del directorio actual Julio
Cardenas Cardenas y Salome Rios Rios.
La socia Diana Sánchez Sánchez propuso que el señor Jorge Paredes Paredes también sea
ratificado como miembro del Directorio.
Resueltas las consultas y no habiendo ningún otro candidato diferente a los propuestos para la
ratificación y conformación del nuevo directorio, se tomo el siguiente acuerdo:
APROBAR POR UNANIMIDAD la ratificación y elección del los miembros del Directorio para el
periodo 2014-2018, estando conformado este por:
Julio Cárdenas Cárdenas.
Salome ríos Ríos.
Jorge Paredes Paredes.

No habiendo más temas que tratar por la Junta, fue sometida a aprobación el Acta, la cual fue
APROBADA POR UNANIMIDAD, suscribiendo conjuntamente el acta los socios asistentes a la
misma, el presidente y secretario.
Siendo las 2.10 de la tarde, sin más puntos que tratar se levantó la Junta Anual Obligatoria y se
firmó el padrón de asistencia.

Presidente Secretario socios