================= JUNTA GENERAL NO OBLIGATORIA DE SOCIOS ===============

EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, SIENDO LAS 10:00 A.M., DEL DIA 01 DE ABRIL DEL AO 2016 EN
DOMICILIO DE LA EMPRESA EN AV FRAY JERONIMO JIMENEZ S/N LA MERCED, DISTITO DE
CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO Y REGIN JUNIN, SE REUNIERON LOS
SOCIOS DE "AGRICOLA MONTE ALTO S.A.: ================================
- LUIS ENRIQUE MAYA PEREZ, PROPIETARIO DE 300 ACCIONES; CON UN VALOR DE S/. 1.00 (UNO Y
00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, EQUIVALENTE A LA SUMA DE S/. 300.00 (TRESCIENTOS
CINCUENTA Y 00/100 SOLES). =============================================
- CHRISTIAN MARTIN MAYA PEREZ, PROPIETARIO DE 300 ACCIONES; CON UN VALOR DE S/. 1.00
(UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, EQUIVALENTE A LA SUMA DE S/. 300.00 (TRESCIENTOS
CINCUENTA Y 00/100 SOLES). =============================================
- FERNANDO JAVIER MENDEZ GSCHWEND, PROPIETARIO DE 300 ACCIONES; CON UN VALOR DE S/.
1.00 (UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, EQUIVALENTE A LA SUMA DE S/. 300.00
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES). ===================================
ESTANDO PRESENTES LOS SOCIOS QUE REPRESENTAN EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL, QUEDA
CONSTITUIDA LA JUNTA UNIVERSAL, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE DICHA JUNTA CHRISTIAN
MARTIN MAYA PEREZ Y COMO SECRETARIO LUIS ENRIQUE MAYA PEREZ; JUNTA QUE SE HACE EN
PRIMERA CONVOCATORIA A FIN DE TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA. ===================
1.- REMOCIN DE GERENTE. ==========================================
2.-NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE. ==================================
INFORMES: ========================================================
1. PRIMER PUNTO: ===================================================
EN LO REFERENTE AL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE MANIFEST QUE POR
CONVENIR A LOS INTERESES DE LA EMPRESA, RESULTA NECESARIA LA REMOCIN DE LUIS
ENRIQUE MAYA PEREZ, CON DNI 10585126, DEL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA. ==
ACUERDO:=========================================================
SE ACORD POR UNANIMIDAD REMOVER A LUIS ENRIQUE MAYA PEREZ, DEL CARGO DE GERENTE
GENERAL DE LA EMPRESA. ==============================================
2. SEGUNDO PUNTO: ==================================================
EN LO QUE RESPECTA AL SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE MANIFEST QUE, AL
REMOVERSE A LUIS ENRIQUE MAYA PEREZ, DEL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA,
RESULTA CONVENIENTE EL NOMBRAMIENTO DE UNA PERSONA QUE SUPLA DICHA AUSENCIA, POR LO
QUE, SE PROPONE A FERNANDO JAVIER MENDEZ GSCHWEND, PARA QUE ASUMA EL CARGO DE
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA. =========================================
ACUERDO:=========================================================
SE ACORD POR UNANIMIDAD NOMBRAR A FERNANDO JAVIER MENDEZ GSCHWEND, CON DNI
10221355, COMO NUEVO GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA. ========================
NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE PROCEDI A LA REDACCIN DEL ACTA
RESPECTIVA EN EL LIBRO DE ACTAS, LA MISMA QUE LUEGO DE LEDA FUE APROBADA Y SUSCRITA POR
TODOS LOS PRESENTES EN SEAL DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIN, SIENDO LAS 11:00 A.M. SE DIO
POR CONCLUIDA LA PRESENTE JUNTA. ========================================

LUIS ENRIQUE MAYA PEREZ

FERNANDO JAVIER MENDEZ GSCHWEND

CHRISTIAN MARTIN MAYA PEREZ

============================CERTIFICACION==================
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DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA PRIMERA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL
DEL DECRETO SUPREMO 006-2013-JUS, EL GERENTE GENERAL QUE SUSCRIBE: LUIS ENRIQUE
MAYA PEREZ, PERUANO, EMPRESARIO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD 10585126, CASADO; CON DOMICILIO EN MZ A LT 10 URB LAS FLORES DEL GOLF,
DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD; EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE AGRICOLA MONTE ALTO S.A.; CERTIFICA:
QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN A LUIS ENRIQUE MAYA PEREZ, CON DNI
10585126, A CHRISTIAN MARTIN MAYA PEREZ, CON DNI 10585126; Y A FERNANDO JAVIER
MENDEZ GSCHWEND, CON DNI 10221355, QUIENES PARTICIPAN EN EL ACTA DE JUNTA
UNIVERSAL
DE
ACCIONISTAS
DE
FECHA
01
DE
ABRIL
DEL
2016.
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TRUJILLO, 01 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.
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LUIS ENRIQUE MAYA PEREZ