JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Moyobamba, región San Martín, a los 10 días

del mes de mayo del año 2017 y siendo las 9:30 horas, en el Jr.
Alonso de Alvarado Nº 983, se reunieron en junta general los
socios señores:

 Martha Simons Pereira, propietario de 1,500 acciones.

 Anita de Jesus López Vásquez, propietario de 1,500 acciones.

Todas las acciones tienen un valor nominal de S/. 10.00 (Diez con
00/100 Soles) cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas.

Presidencia y Secretaría.- Se designo como presidente de la junta a

Martha Simons Pereira y como secretaria a Anita de Jesus López
Vásquez.

Quórum.- Acto seguido se comprobó el quórum exigido por la Ley

General de Sociedades, contándose con la presencia de la totalidad de
los socios, que representan el total de las acciones y el 100% del
capital social, por lo que en aplicación de la mencionada ley, el
presidente declaro validamente instalada la presente junta, con la
finalidad de tratar la siguiente Agenda:

AGENDA
1. Informe y evaluación social, y aprobación de los estados
Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.
2. Informe sobre la existencia y aplicación de las utilidades del
ejercicio económico 2016.

El presidente deja constancia que el acta será llevada en hoja suelta

la misma que será adherido al libro de actas.

INFORMES:
Acerca de los temas de la agenda, el presidente, informó a la
asamblea que en el ejercicio 2016 se han aplicado las políticas y
el plan operativo elaborado al iniciar el citado ejercicio,
asimismo indica que en su calidad de Gerente de la sociedad y en
cumplimiento de las normas legales vigentes, ha dispuesto y
coordinado la elaboración de los estados financieros
correspondiente al ejercicio económico 2016, los cuales se han
puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación
para su revisión, análisis y eventual aprobación. Luego de
sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de
absolver las dudas e interrogantes de los socios, la junta, previo
debate traslado este asunto a orden del día.

Orden del día:

Visto y oído el informe precedente, y luego de una amplia
deliberación la junta acordó por unanimidad lo siguiente:

Acuerdo Nº 1.- Aprobar los estados financieros, constituidos por el

balance general y el estado de ganancias y perdidas,
correspondientes al ejercicio económico 2016.
 Acuerdo Nº 2.- Aprobar la gestión social, y que los resultados
obtenidos no se distribuyan.

Siendo las 12:30 horas del mismo día y no habiendo mas puntos que
tratar, se dio por concluido la asamblea, previa redacción, lectura,
aprobación y suscripción de la presente acta, firmándolo en señal de
conformidad de los acuerdos adoptados.