93-2017 Esc

PROTOCOLO
NÚMERO: NOVENTA Y TRES.------------------------------------------------------------------- Nº 93/2017

ESCRITURA PÚBLICA DE CANCELACIÓN DE HIPOTECA QUE OTORGA: BANCO
FORTALEZA SOCIEDAD ANONIMA (BANCO FORTALEZA S.A.) EN FAVOR DE LOS
SEÑORES: MARCO ANTONIO MORALES ROSS Y TATIANA ANGELICA MAYCO
GUTIERREZ.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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En la ciudad de La Paz del Estado Plurinacional de Bolivia, a horas NUEVE del día NUEVE
del mes de ENERO del año DOS MIL DIECISIETE, ANTE MÍ: Dra. JENNY ERIKA REYES
LEAÑO, Abogada, Notaria de Fe Pública de Primera Clase Nº 097 de este Distrito Judicial
fueron presentes en esta oficina notarial por una parte en representación legal del BANCO
FORTALEZA SOCIEDAD ANONIMA (BANCO FORTALEZA S.A.) los señores: OSCAR
ROBERTO BORJA MOLINA con Cédula de Identidad número dos, tres, nueve, cero, tres,
cinco, ocho expedida en la ciudad de La Paz (C.I. N° 2390358 L.P.), en su calidad de
SUBGERENTE DE NEGOCIOS REGIONAL LA PAZ conforme al Poder Nº 262/2013 de
fecha 18 de Junio de 2013 otorgado por ante la Notaría de Fe Pública de Primera Clase Nº
064 de este Distrito Judicial a cargo del Dr. Rodrigo Calcina Quisbert y DAVID JONATHAN
GARCIA MEZA OBLITAS con Cedula de Identidad número cuatro, ocho, dos, siete, seis,
cinco, cero expedida en la ciudad de La Paz (C.I. Nº 4827650 L.P.), en su calidad de JEFE
DE AGENCIA a.i. DE LA REGIONAL LA PAZ conforme al Poder Nº 579/2016 de fecha 27
de Octubre de 2016, otorgado por ante la Notaría de Fe Pública de Primera Clase Nº 064
de este Distrito Judicial a cargo del Dr. Rodrigo Calcina Quisbert; ambos mayores de edad y
hábiles por derecho, vecinos de esta ciudad, a quienes de identificar Doy Fe y para que
inserte en los registros de Escrituras Públicas a mi cargo, me hacen entrega de una minuta de
CANCELACIÓN DE HIPOTECA adjunto Testimonio de las Escritura Pública No. 729/2011 y
Testimonios de Poder, documentos que legal y fielmente transcritos son del tenor siguiente:.---
MINUTA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTARIO DE FE PÚBLICA.
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Entre los registros de escrituras públicas que corren a su cargo sírvase insertar una de
CANCELACIÓN DE HIPOTECA otorgada por BANCO FORTALEZA SOCIEDAD ANONIMA
(BANCO FORTALEZA S.A.) entidad bancaria legalmente establecida, con Matricula de
Comercio No. 00101377, NIT No. 1020371022, en favor de MARCO ANTONIO MORALES
ROSS, mayor de edad, hábil por derecho, con C.l. No. 2688531 L.P. y TATIANA ANGELICA
MAYCO GUTIERREZ, mayor de edad, hábil por derecho, con C.l. No. 2539631 L.P., dentro
de las cláusulas y condiciones siguientes:.---------------------------------------------------------------------
PRIMERA.- ANTECEDENTES.- Dirá Ud. señor Notario que: BANCO FORTALEZA
SOCIEDAD ANONIMA (BANCO FORTALEZA S.A.), ha concedido en favor de MARCO
ANTONIO MORALES ROSS y TATIANA ANGELICA MAYCO GUTIERREZ un préstamo por
la suma de Bs. 135.720.- (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE 00/100
BOLIVIANOS), mediante Escritura Pública No. 2107/2015 de fecha 08 de Octubre de 2015,
otorgada ante Notaría de Fe Pública a cargo de la Dra. Jenny Erika Reyes Leaño, con la
Garantía Hipotecaria de un Vehículo clase Vagoneta, Marca Suzuki, modelo 2016, Chasis No.
JS3TE54VXG4100483, Motor No. J20A837176, con Placa de Circulación No. 4065-KKT, de
propiedad de MARCO ANTONIO MORALES ROSS, hipoteca registrada ante la Oficina del
Organismo Operativo de Transito.-----------------------------------------------------------------------------
SEGUNDA.- CANCELACION DE LA HIPOTECA.- Al presente, y al haber los deudores
cancelado la obligación contraída, ambas partes acuerdan LA CANCELACIÓN DE LA
HIPOTECA DEL VEHÍCULO, CON PLACA DE CIRCULACIÓN No. 4065-KKT, mencionada
en la cláusula anterior registrado en la oficina del Organismo Operativo de Transito.--------------
TERCERA.- ACEPTACIÓN.- Nosotros: DAVID JONATHAN GARCIA MEZA OBLITAS y
OSCAR ROBERTO BORJA MOLINA, como JEFE DE AGENCIA a.i REGIONAL LA PAZ Y
SUB GERENTE DE NEGOCIOS REGIONAL LA PAZ respectivamente de BANCO
FORTALEZA SOCIEDAD ANONIMA (BANCO FORTALEZA S.A.), aceptamos el tenor del
765-33701 2310909 - 2312244 notariafinanciera@hotmail.com Página 1 de 20

anterior instrumento en todas y cada una de sus cláusulas firmando en comprobante.------------
Y Usted Sr. Notario se dignará agregar las demás cláusulas de seguridad y estilo para su
mayor solemnidad e insertar partes pertinentes de la Escritura No. 729/2011.-----------------------
La Paz, 03 de Enero de 2017.-------------------------------------------------------------------------------------
Por BANCO FORTALEZA SOCIEDAD ANONIMA (BANCO FORTALEZA S.A.):.----------------
Firmado: OSCAR ROBERTO BORJA MOLINA.- SUB GERENTE DE NEGOCIOS
REGIONAL LA PAZ.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Firmado: DAVID JONATHAN GARCIA MEZA OBLITAS.- JEFE DE AGENCIA a.i
REGIONAL LA PAZ.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Firma y sello: Analia Humerez Bedoya.- ASISTENTE LEGAL REGIONAL LA PAZ.- BANCO
FORTALEZA S.A.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
TRANSCRIPCION DE TESTIMONIO DE ESCRITURA No. 729/2011 (Partes Pertinentes)
Sellos y signos notariales.--- CORRESPONDE.- TESTIMONIO.- NUMERO SETECIENTOS
VEINTINUEVE / DOS MIL ONCE.- Nº 729 / 2011.- DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE
TRANSFORMACIÓN DE FONDO FINANCIERO PRIVADO A ENTIDAD BANCARIA Y LA
CONSIGUIENTE MODIFICACIÓN DE SU ESCRITURA DE TRANSFORMACIÓN DE
SOCIEDAD Y DE SUS ESTATUTOS, QUE GIRARÁ BAJO LA DENOMINACIÓN DE
BANCO FORTALEZA SOCIEDAD ANÓNIMA (BANCO FORTALEZA S.A.), SUSCRITA POR
GUIDO EDWIN HINOJOSA CARDOSO Y NELSON GERMAN GERARDO HINOJOSA
JIMENEZ, EN CALIDAD DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y GERENTE GENERAL,
RESPECTIVAMENTE.--- En la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, a horas
diez del día siete del mes de diciembre del año dos mil once, ante mí MARIA CRISTINA
IBAÑEZ BROWN, Abogada, Notaria de Fe Pública No. 097 de este Distrito Judicial y testigos
que al final se nombran y suscriben, fue presente GUIDO EDWIN HINOJOSA CARDOSO,
con Cédula de Identidad Número doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos sesenta y
cuatro, expedida en la ciudad de La Paz (C.I. Nº 244664 L.P.), natural de Cochabamba,
casado, Auditor Financiero, domiciliado en la calle Man Cesped No. 8698, zona La Florida de
esta ciudad y NELSON GERMAN GERARDO HINOJOSA JIMENEZ, con Cédula de Identidad
número Dos millones trescientos diecinueve mil setecientos cinco expedida en La Paz, (C.I.
No. 2319705 L.P.), natural de La Paz – Murillo, casado, domiciliado en la calle 27-A N° 200,
zona Calacoto, en calidad de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y GERENTE GENERAL,
RESPECTIVAMENTE de FORTALEZA FONDO FINANCIERO PRIVADO S.A. “FORTALEZA
F.F.P. S.A.”, en mérito al Poder No. 107/2010, de fecha 5 de agosto de 2010, otorgado por
ante Notaria No. 081 a cago de la Dra. Helen Kate Mendoza Rodríguez; los comparecientes
mayores de edad y hábiles por derecho, a quiénes de identificarlos doy fe y para que eleve a
Instrumento Público, me presentaron los documentos que transcritos fiel y literalmente son del
siguiente tenor:.--- MINUTA.- SEÑOR NOTARIO DE FE PÚBLICA: En los registros de
escrituras públicas que corren e su cargo, sírvase insertar la presente minuta de
transformación de Fondo Financiero Privado a Entidad Bancaria y la consiguiente
modificación de su Escritura de Transformación de Sociedad y de sus Estatutos, la misma que
se regirá de acuerdo a las siguientes previsiones:.--- PRIMERA.- (Antecedentes): Dirá Ud.
que:.--- 1.1 Mediante la escritura pública Nro. 616/2002 suscrita por ante la Notario de Fe
Pública Nº 15 cargo de la Dra. María Cristina Ibáñez B, en fecha 27 de septiembre del año
2002, se realiza la transformación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito FORTALEZA COOP
Ltda. a FORTALEZA FONDO FINANCIERO PRIVADO S.A. “FORTALEZA FFP S.A.,
quedando constituida como entidad financiera de derecho privado, previa autorización
extendida por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras en mérito a la
Resolución SB 100/2002 de 27 de septiembre de 2002; con un capital autorizado de Bs.
25.000.000 y un Capital Suscrito y Pagado de Bs. 18.179.700, procediendo a la inscripción de
la misma ante el Registro de Comercio bajo la matrícula 101377.--- 1.2 Posteriormente
mediante Escritura Pública No. 84/2003, de fecha 7 de marzo de 2003 otorgado por la Notaria
de Fe Pública Nº15 a cargo de la Dra. María Cristina Ibáñez B, se modifica el capital de la
siguiente manera: a) Capital Pagado de Bs. 18.179.700 (DIEZ Y OCHO MILLONES CIENTO
SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 00/100 BOLIVIANOS), a la suma de Bs. 20.386.100
(VEINTE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIEN 00/100 BOLIVIANOS), sin

modificarse el Capital Autorizado. Mediante Testimonio No. 281/2004, de fecha 14 de julio de
2004 otorgado por la Notaria de Fe Pública Nº15 a cargo de la Dra. María Cristina Ibáñez B,
nuevamente se efectúa una modificación, realizando un aumento de Capital Suscrito y
Pagado de la institución de la siguiente manera: a) Capital Pagado de Bs. 20.386.100
(VEINTE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIEN 00/100 BOLIVIANOS), a
la suma de Bs. 21.666.000 (VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
00/100 BOLIVIANOS), sin modificarse el Capital Autorizado.--- 1.3 Mediante Escritura Pública
No. 315/2005, de 27 de septiembre de 2005, otorgada por la Notaria de Fe Pública Nº 15 a
cargo de la Dra. Maria Cristina Ibáñez B, el Fondo Financiero Privado efectúa nuevamente
modificaciones de su Escritura Pública de Constitución y Estatutos.--- 1.4 Mediante Escritura
Pública No. 2/2006, de fecha 4 de enero de 2006, otorgada por la Notaria de Fe Pública Nº 15
a cargo de la Dra. Maria Cristina Ibáñez B, se procede al aumento de Capital Suscrito y
Pagado en los siguientes montos de Bs. 21.666.000 (VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL 00/100 BOLIVIANOS), a la suma de Bs. 23.260,000 (VEINTE Y TRES
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS), sin modificarse el Capital
Autorizado.--- 1.5 Mediante Escritura Pública No. 48/2008, de fecha 16 de mayo de 2008,
otorgada por la Notaria de Fe Pública Nº 81 a cargo de la Dra. Helen Kate Mendoza, se
modifica la Escritura de Constitución procediéndose al aumento de Capital Suscrito, Pagado y
Autorizado en los siguientes montos: el Capital Suscrito y Pagado de Bs. 23.260.000 (VEINTE
Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS), a la suma de Bs.
37,037.400 (TREINTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
00/100 BOLIVIANOS) y el Capital Autorizado de Bs. 25.000.000. (VEINTICINCO MILLONES
00/100 BOLIVIANOS) a Bs. 40.000.000 (CUARENTA MILLONES 00/100 BOLIVIANOS).--- 1.6
Mediante Escritura Pública No. 67/2009, de fecha 10 de marzo de 2009, otorgada por la
Notaria de Fe Pública Nº 81 a cargo de la Dra. Helen Kate Mendoza, se modifica la Escritura
de Constitución procediéndose al Aumento de Capital Suscrito, Pagado y Autorizado en los
siguientes montos: el Capital Suscrito y Pagado de Bs. 37,037.400 (TREINTA Y SIETE
MILLONES TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 00/100 BOLIVIANOS), a la suma de
Bs. 48,895.600 (CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS 00/100 BOLIVIANOS) y el Capital Autorizado de Bs. 40.000.000 (CUARENTA
MILLONES 00/100 BOLIVIANOS) a Bs. 60.000.000 (SESENTA MILLONES 00/100
BOLIVIANOS).--- 1.7 Mediante Escritura Pública No. 108/2009, de fecha 28 de abril de 2009,
modifica la Escritura de Constitución procediéndose al Aumento de Capital Suscrito, Pagado y
Autorizado en los siguientes montos: el Capital Suscrito y Pagado de Bs. 48,895.600
(CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
00/100 BOLIVIANOS), a la suma de Bs. 52,020.600 (CINCUENTA Y DOS MILLONES
VEINTE MIL SEISCIENTOS 00/100 BOLIVIANOS) y el Capital Autorizado de Bs. 60.000.000.
(SESENTA MILLONES 00/100 BOLIVIANOS) a Bs.100.000.000 (CIEN MILLONES 00/100
BOLIVIANOS).--- 1.8 Mediante Escritura Pública No. 168/2009, de fecha 26 de junio de 2009,
modifica la Escritura de constitución procediéndose al Aumento de Capital Suscrito y Pagado
de Bs. 52,020.600 (CINCUENTA Y DOS MILLONES VEINTE MIL SEISCIENTOS 00/100
BOLIVIANOS), a la suma de Bs. 52,179.000 (CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO
SETENTA Y NUEVE MIL 00/100 BOLIVIANOS), sin modificarse el Capital Autorizado.--- 1.9
Mediante Escritura Pública No. 188/2009, de 24 de julio de 2009, otorgada por la Notaria de
Fe Pública Nº 81 a cargo de la Dra. Helen Kate Mendoza, el Fondo Financiero Privado efectúa
nuevamente modificaciones de su Escritura Pública de Constitución y Estatutos.--- 1.10
Mediante Escritura Pública No. 113/2010, de fecha 1 de junio de 2010, otorgada por la Notaria
de Fe Pública Nº 81 a cargo de la Dra. Helen Kate Mendoza, se modifica la Escritura de
Constitución procediéndose al Aumento de Capital Suscrito y Pagado en los siguientes
montos: el Capital Suscrito y Pagado de Bs. 52,179.000 (CINCUENTA Y DOS MILLONES
CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL 00/100 BOLIVIANOS), a la suma de Bs. 55,021.700
(CINCUENTA Y CINCO MILLONES VEINTE Y UNO MIL SETECIENTOS 00/100
BOLIVIANOS) sin modificarse el Capital Autorizado.--- 1.11 Mediante Escritura Pública No.

230/2010, de fecha 8 de octubre de 2010, otorgada por la Notaria de Fe Pública Nº 81 a cargo
de la Dra. Helen Kate Mendoza, se modifica la Escritura de Constitución procediéndose al
Aumento de Capital Suscrito y Pagado en los siguientes montos: el Capital Suscrito y Pagado
de Bs. 55,021.700 (CINCUENTA Y CINCO MILLONES VEINTE Y UNO MIL SETECIENTOS
00/100 BOLIVIANOS), a la suma de Bs. 57,821.700 (CINCUENTA Y SIETE MILLONES
OCHOCIENTOS VEINTE Y UNO MIL SETECIENTOS 00/100 BOLIVIANOS) sin modificarse
el Capital Autorizado.--- 1.12 Mediante Escritura Pública No. 75/2011, de fecha 27 de mayo de
2010, otorgada por la Notaria de Fe Pública Nº 81 a cargo de la Dra. Helen Kate Mendoza, se
modifica la Escritura de Constitución procediéndose al Aumento de Capital Suscrito y Pagado
en los siguientes montos: el Capital Suscrito y Pagado de Bs. 57,821.700 (CINCUENTA Y
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE Y UN MIL SETECIENTOS 00/100
BOLIVIANOS), a la suma de Bs. 66,890.000 (SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS
NOVENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS) sin modificarse el Capital Autorizado.--- 1.13 Mediante
Escritura Pública No. 635/2011, de fecha 26 de octubre de 2011, otorgada por la Notaria de
Fe Pública Nº 97 a cargo de la Dra. Maria Cristina Ibañez Brown, se modifica la Escritura de
Constitución procediéndose al Aumento de Capital Suscrito y Pagado en los siguientes
montos: el Capital Suscrito y Pagado de Bs. 66,890.000 (SESENTA Y SEIS MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS), a la suma de Bs. 70,847.400
(SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
00/100 BOLIVIANOS) sin modificarse el Capital Autorizado.--- 1.14 Mediante Resolución ASFI
Nº 808/2011 de fecha 29 de noviembre de 2011, emitida por la Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero (ASFI), se autoriza la solicitud de transformación del FONDO
FINANCIERO PRIVADO a BANCO.--- SEGUNDA.- (De la Transformación y
Denominación): En base a los antecedentes señalados en la cláusula precedente, de
conformidad a lo dispuesto por la Junta General Extraordinaria de Accionista de FORTALEZA
FFP S.A. de fecha 28 de julio de 2010, modificada y ratificada en la Junta General
Extraordinaria de Accionistas de fecha 19 de abril de 2011, se establece que la totalidad de
los accionistas tomaron la decisión libre voluntaria de mantener la personalidad jurídica de la
sociedad y proceder a la transformación de FORTALEZA FONDO FINANCIERO PRIVADO
S.A. “FORTALEZA FFP S.A.” en su condición de entidad de intermediación financiera no
bancaria, a entidad de intermediación financiera bancaria bajo la denominación de BANCO
FORTALEZA SOCIEDAD ANÓNIMA (BANCO FORTALEZA S.A.) que en lo sucesivo para
todos los fines legales y para efectos del presente documento, podrá ser denominado como el
“BANCO”.--- TERCERA.- (Modificación a la Escritura de Transformación de Sociedad y
modificación Parcial de Estatutos): Asimismo, de conformidad a lo dispuesto por la misma
Junta General Extraordinaria de Accionistas de FORTALEZA FFP. S.A. de fecha 28 de julio
de 2010, modificada y ratificada en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 19
de abril de 2011, se modifica su Escritura de Transformación de No. 616 de fecha 27 de
septiembre del año 2002 y sus Estatutos, al tenor de las previsiones contenidas, en las
cláusulas siguientes:.--- 3.1. (Objeto): La sociedad tiene por objeto principal la canalización de
recursos a pequeños y micro prestatarios cuyas actividades se localizan tanto en áreas
urbanas como rurales, a cuyo fin la sociedad podrá efectuar todas las operaciones pasivas,
activas, contingentes de comercio exterior y cuantos servicios financieros y/o auxiliares sean
necesarios.--- El Banco se halla plenamente facultado para realizar todas las operaciones,
actos y contratos permitidos por las normas jurídicas vigentes y en especial por la Ley de
Bancos y Entidades Financieras. Por ningún motivo se sobrepasarán los límites de crédito
establecidos por la ley para las diferentes actividades.--- 3.2. (Denominación y Domicilio):
La sociedad girará bajo la denominación de BANCO FORTALEZA SOCIEDAD ANÓNIMA
(BANCO FORTALEZA S.A.).- El domicilio de la sociedad se mantendrá en la ciudad de La
Paz, en la Av. Arce No. 2799, Estado Plurinacional de Bolivia, pudiendo establecer
sucursales, agencias y representaciones en cualquier otro lugar del Estado Plurinacional de
Bolivia.--- 3.3. (Duración): El Banco tendrá una duración de noventa y nueve años, plazo
computable a partir de la inscripción en el Registro de Comercio - Fundempresa.--- 3.4.
(Capital Autorizado y Social): El Banco girará con un capital Autorizado de Bs. 200.000.000
(DOSCIENTOS MILLONES 00/100 BOLIVIANOS) dividido en 2.000.000 (DOS MILLONES) de

acciones con un valor nominal de Bs. 100.- (CIEN 00/100 BOLIVIANOS) cada una.--- El
capital pagado estará reflejado en los estados financieros de la institución, por cuanto podrá
variar de acuerdo a las integraciones de capital que efectúen los accionistas en cumplimiento
de los contratos de suscripción de acciones.--- Se deja establecido que todos los accionistas
de forma libre y voluntaria consintieron la presente transformación, tal como se evidencia del
acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de 28 de julio de 2010 modificada y ratificada
en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 19 de abril de 2011, misma que
forma parte del presente documento como anexo, quedando el capital social conformado de la
siguiente manera: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
ACCIONISTA ACCIONES CAPITAL SOCIAL PARTICIPACIÓN
MARIA TERESA ARAMAYO DE TERRAZAS 738 73,800 0.13%
KAI REHFELTD LORENZEN 74 7,400 0.01%
JUAN MAGARELLI ANESSE 2,133 213,300 0.37%
JOSE CIAPPESSONI ARNALDO 3,419 341,900 0.59%
FORTALEZA SAFI 6,356 635,600 1.10%
HERBERT WEIMER 8,035 803,500 1.39%
COMPAÑIA AMERICANA DE INVERSIONES 31,156 3,115,600 5.39%
S.A.CAISA AGENCIA DE BOLSA
COMPAÑIA BOLIVIANA DE INVERSIONES 526,306 52,630,600 91.02%

FINANCIERAS S.A.
578,217 57,821,700 100.00%

3.5. (Estatutos): El resto de las previsiones sobre la continuidad del manejo societario como
entidad bancaria constan en los Estatutos que constituyen parte integrante e indisoluble de la
presente escritura, modificándose dicho cuerpo normativo adjunto a la presente minuta, tal
cual se determinó mediante Junta Extraordinaria de Accionistas de 28 de julio de 2010
modificada y ratificada en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 19 de abril
de 2011.--- CUARTA.- (Valor de Documento Privado): La presente minuta tendrá validez de
documento privado entre las partes mientras no sea elevado a instrumento público.---
QUINTA.- (Representación y conformidad): Nosotros, Lic. Guido Edwin Hinojosa Cardoso
en calidad de Presidente del Directorio y Lic. Nelson Hinojosa Jiménez en calidad de Gerente
General, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nros. 244664 L.P. y 2319705
L.P. respectivamente; facultados ambos para el efecto mediante Testimonio Poder No.
107/2010 de fecha 05 de agosto de 2010, suscrito por ante notaria de Fe Pública de la Dra.
Helen Kate Mendoza Rodríguez, damos nuestra entera y total conformidad con el contenido
de la presente minuta, la cual refleja la voluntad de los accionistas del Banco a la que
representamos.--- Usted señora Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo y
seguridad, debiendo formar parte de la protocolización el Acta de la Junta Extraordinaria de
Accionistas que dispuso la transformación de la entidad llevada a cabo en fecha 28 de julio de
2010 modificada y ratificada en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 19 de
abril de 2011, la Resolución ASFI Nº 808/2011 de fecha 29 de noviembre de 2011, el Balance
Especial de Transformación, el Estatuto aprobado y el Testimonio Poder No. 107/2010.--- La
Paz, 07 de diciembre de 2011.--- POR FORTALEZA F.F.P. S.A.--- Fdo.: GUIDO EDWIN
HINOJOSA CARDOSO.- C.I. Nº 244664 L.P.--- PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.--- Fdo.:
NELSON GERMAN HINOJOSA JIMENEZ.- GERENTE GENERAL.--- Firma y Sello: Dr.
Daniel Monje Coloma.- ASESOR LEGAL.- FORTALEZA F.F.P. S.A.--- C O N C L U S I O N.-
Es conforme con los documentos, mismos que numerados y rubricados por mí la suscrita
Notaria de Fe Pública, han sido agregados a la colección de documentos de su clase de
conformidad a la Ley del Notariado, del Código Civil y de la Ley de Organización Judicial. En
consecuencia, ratificándose en todos sus extremos así dijeron lo otorgan y aprueban su tenor,
firmando en presencia de los testigos instrumentales ciudadanos Reyna Isabel Kollanqui
Aruquipa con C.I. No. 3443747 L.P. y Roberto José Vergara Mamani con C.I. No. 4335555

L.P., mayores de edad, vecinos de esta ciudad, hábiles por derecho para el efecto, ante
quienes y el conferente se dio lectura de principio a fin sin nota ni observación a su tenor.-
DOY FE.--- Fdo.: GUIDO EDWIN HINOJOSA CARDOSO.- C.I. Nº 244664 L.P.---
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.--- Fdo.: NELSON GERMAN GERARDO HINOJOSA
JIMENEZ..- C.I. No. 2319705 L.P.---- GERENTE GENERAL.--- FORTALEZA FONDO
FINANCIERO PRIVADO S.A. “FORTALEZA F.F.P. S.A.”.--- Fdo.: REYNA I. KOLLANQUI
ARUQUIPA.- C.I. No. 3443747 L.P.- TESTIGO.--- Fdo.: ROBERTO JOSÉ VERGARA
MAMANI.- C.I. Nº 4335555 L.P.- TESTIGO.--- Firma y sello: Dra. MARIA CRISTINA IBAÑEZ
BROWN.- ABOGADA 18112006.--- NOTARIA DE FE PÚBLICA DE 1ra. CLASE No. 097.---
LA PAZ - BOLIVIA.- UN SELLO NOTARIAL.-----------------------------------------------------------------
C O N C U E R D A.- El presente testimonio con la escritura matriz de su referencia al que en
caso necesario me remito, la misma que confrontada fiel y legalmente, autorizo en la ciudad
de La Paz, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil once. DOY FE.--- Firma y
sello: Dra. Maria Cristina Ibañez Brown.- ABOGADA 18112006.- NOTARIA DE FE PÚBLICA
DE 1ra. Clase Nº 097.- LA PAZ – BOLIVIA.--- Sello y signo notarial.--- DENOMINACION O
R.SOCIAL: BANCO FORTALEZA SOCIEDAD ANONIMA (BANCO FORTALEZA S.A.).-
MATRICULA DE COMERCIO: 00101377 ACTUALIZADA: 2010 ESTADO: ACTIVA.- ACTO
COMERCIAL: ESCRITURA PUBLICA DE TRANSFORMACION DE FONDO FINANCIERO
PRIVADO A ENTIDAD BANCARIA Y LA CONSIGUIENTE MODIFICACION DE SU
ESCRITURA DE TRANSFORMACION Y DE ESTATUTOS QUE GIRARÁ BAJO LA
DENOMINACIÓN DE BANCO FORTALEZA SOCIEDAD ANONIMA (BANCO FORTALEZA
S.A.).- INSTRUMENTO: TESTIMONIO NO. 0729/11 FECHA: 07/12/2011.- ORIGEN:
NOTARIA NO 97 DISTRITO: LA PAZ.- INSCRITO: 15/12/2011.- BAJO EL NO.: 00096958
DEL LIBRO NO.: 09.- CODIGO TRAMITE: 0000545788.--- Firma y sello: Dra. Carolina
Tamayo Campero.- Jefe de Oficina – Sede La Paz a.i.- FUNDEMPRESA.- Registro de
Comercio de Bolivia.--- Sellos y rubricas: REGISTRO DE COMERCIO.- RESELLADO.-
FUNDEMPRESA.--- Sello: En fecha 27 de DICIEMBRE del año dos mil ONCE de conformidad
a lo dispuesto por al Art. 1311 del Código Civil, procedo a legalizar la presente fotocopia que
corresponde TESTIMONIO No. 729/2011.- y que es conforme con el original de su referencia,
que cursa en los archivos a mi cargo.--- Doy Fe.--- Firma y sello: Dra. Maria Cristina Ibañez
Brown.- ABOGADA 18112006.- NOTARIA DE FE PÚBLICA DE 1ra. Clase Nº 097.- LA PAZ –
BOLIVIA.--- Sello y signo notarial.---------------------------------------------------------------------------------
TRANSCRIPCION DE TESTIMONIO DE PODER No. 262/2013 (Partes Pertinentes)
Sellos y signos notariales.--- CORRESPONDE.--- TESTIMONIO.--- N° 262/2013.- NUMERO:
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS/ DOS MIL TRECE. --- REVOCATORIA DE PODER
ESPECIAL Y SUFICIENTE N° 711/2012, DE FECHA 24/12/2012 OTORGADO POR ANTE
ESTA MISMA NOTARIA Y OTORGAMIENTO DE NUEVO PODER ESPECIAL Y
SUFICIENTE QUE SUSCRIBE EL LIC. NELSON GERMAN GERARDO HINOJOSA
JIMENEZ, EN SU CONDICION DE GERENTE GENERAL DEL BANCO FORTALEZA
SOCIEDAD ANONIMA (BANCO FORTALEZA S.A.) EN FAVOR DE OSCAR ROBERTO
BORJA MOLINA EN SU CALIDAD DE SUBGERENTE DE NEGOCIOS REGIONAL LA
PAZ.--- En la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, a horas nueve y quince del
día martes dieciocho del mes de junio de dos mil trece años, ante mí: Dr. RODRIGO
CALCINA QUISBERT, Abogado Notario de Fe Pública de Primera Clase de este Distrito
Judicial N° 064 y testigos que al final se nombran y suscriben, fue presente el Lic. NELSON
GERMAN GERARDO HINOJOSA JIMENEZ CON CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO DOS
MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCO, EXPEDIDA EN LA
CIUDAD DE LA PAZ (C.I.N° 2319705 L.P.), mayor de edad, vecino de esta ciudad y hábil por
derecho, a quien de conocerlo e identificarlo doy fe, y dijo que en su condición de GERENTE
GENERAL del BANCO FORTALEZA SOCIEDAD ANONIMA (BANCO FORTALEZA S.A.),
una sociedad anónima constituida y existente en Estado Plurinacional de Bolivia, bajo
Matricula N° 101377 y NIT N° 1020371022 con Licencia de Funcionamiento otorgada por la
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) No. 003/2012 de fecha 19 de
diciembre de 2012, mediante Resolución ASFI N° 744/2012 de fecha 19 de diciembre de
2012, y en mérito a las facultades que le fueron concedidas según Poder N° 685/2012 de

fecha 21 de diciembre de 2012, que en sus partes pertinentes son transcritos en el presente
instrumento, REVOCA EL PODER ESPECIAL Y SUFICIENTE N° 711/2012 DE FECHA
VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE AÑOS, otorgado por ante esta
misma Notaría de Fe Pública a cargo del Dr. Rodrigo Calcina Quisbert, en favor del
señor: ALVARO GABRIEL GONZALES LUNA OROZCO, EN SU CALIDAD DE
SUBGERENTE DE NEGOCIOS REGIONAL LA PAZ; dejándolo mediante el presente
instrumento, sin valor legal y jurídico alguno; y OTORGA NUEVO PODER ESPECIAL Y
SUFICIENTE cual por derecho se requiere en favor de OSCAR ROBERTO BORJA
MOLINA CON CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO DOS MILLONES TRESCIENTOS
NOVENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EXPEDIDA EN LA CIUDAD DE LA
PAZ (C.I. N° 2390358 L.P.), en su calidad de SUBGERENTE DE NEGOCIOS REGIONAL LA
PAZ del BANCO FORTALEZA SOCIEDAD ANONIMA (BANCO FORTALEZA S.A.), para
que actuando en nombre del indicado BANCO y en ejercicio de su cargo, haga uso de las
facultades que se enumeran a continuación:--- PRIMERA.- Representar al BANCO
FORTALEZA SOCIEDAD ANONIMA (BANCO FORTALEZA S.A.) en todo el territorio del
Estado Plurinacional de Bolivia, ante cualquier autoridad y organismo bancario, administrativo,
entidades y/o instituciones centralizadas, descentralizadas, autónomas, autárquicas,
municipales, tributarias, laborales, entidades u organismos internacionales, instituciones,
corporaciones, fundaciones, asociaciones u organismos no gubernamentales, gremios,
confederación de empresarios privados, FUNDEMPRESA concesionario del Registro de
Comercio, Bancos y Entidades Financieras, bursátiles y de seguros, sean nacionales o
extranjeras, públicas o privadas, Fuerzas Armadas, Policía Boliviana, Ministerios del Estado,
Contraloría General del Estado, Ministerio Publico, Defensor del Pueblo, Servicio Nacional de
Impuestos y sus diferentes Regionales, oficina de Derechos Reales de cualquier jurisdicción
del Estado Plurinacional, Tribunal Constitucional Plurinacional, Consejo de la Magistratura,
Departamento de Depósitos Judiciales de la Dirección Administrativa Financiera del Órgano
Judicial y ante cualquier autoridad administrativa, legislativa o judicial, sea de Jurisdicción
Nacional, Departamental o Regional, Municipal, Provincial o Cantonal, incluidas los Gobiernos
Departamentales o posteriores gobiernos de cada autonomía regional, asamblea regional,
gobernador u otra autoridad regional con suficiente y legitima personería y representación,
autorizándole a iniciar, promover, proseguir los tramites que sean necesarios, recabar
informes, certificados, registro de marcas y rótulos, pedir resoluciones, testimonios, copia y
fotocopia legalizadas, cuanta gestión, tramite y diligencias sean necesarias y celebrar toda
clase de actos y negocios jurídicos. --- "..." --- TERCERA.- De forma conjunta con cualquier
apoderado legalmente acreditado para el mismo efecto, suscribir toda clase de contratos
típicos, atípicos que convenga a la Sociedad, para el efecto, suscribir, minutas, protocolos,
escrituras públicas, documentos, memoriales, petitorios, actas, propuestas, ofertas,
solicitudes, papeletas, acuse de recibos, comprobantes de toda clase, verificar cancelaciones,
y demás actos jurídicos que resulten del ejercicio y uso de la razón social.--- CUARTA.- De
forma conjunta con cualquier apoderado legalmente acreditado para el mismo efecto, efectuar
todas las operaciones, contratos y actos bancarios permitidos para una Entidad Bancaria y en
general establecidos y autorizados por Ley, Código de Comercio, sus estatutos y otras
disposiciones legales vigentes y conexas sin limitación alguna, firmando las minutas,
escrituras públicas de mutuos o prestamos, líneas de crédito, boletas de garantía, hipotecas,
levantamiento de hipotecas, cancelación de gravámenes, documentos privados y demás
documentos mercantiles correspondientes, hasta la cuantía autorizada por el Directorio y
dentro de los términos y alcances adoptados por el Comité de Créditos. --- "..." --- En suma
hacer cuanto fuera legal y necesario para el éxito del presente mandato, sin que la omisión o
falta de cláusula expresa alguna fuera motivo para limitar la acción y/o tachar la legal
personería del mandatario.--- PARTES PERTINENTES PODER Nº 685/2012.-
CORRESPONDE TESTIMONIO.- N° 685/2012.- NUMERO: SEISCIENTOS OCHENTA Y
CINCO/DOS MIL DOCE.--- PODER GENERAL DE ADMINISTRACION QUE OTORGAN
LOS SEÑORES: LIC. GUIDO EDWIN HINOJOSA CARDOSO Y LIC. CARLOS RICARDO
VARGAS GUZMAN EN SU CONDICION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL
DIRECTORIO DEL BANCO FORTALEZA SOCIEDAD ANONIMA (BANCO FORTALEZA

S.A.) EN FAVOR DEL LIC. NELSON GERMAN GERARDO HINOJOSA JIMENEZ, EN SU
CALIDAD DE GERENTE GENERAL DEL BANCO.--- En la ciudad de La Paz, del Estado
Plurinacional de Bolivia a horas once y cincuenta y cinco del día viernes veintiuno del mes de
diciembre de dos mil doce años, ante mí Dr. RODRIGO CALCINA QUISBERT, Abogado
Notario de Fe Pública de Primera Clase de este Distrito Judicial N° 064 y testigos que al final
se nombran y suscriben, fueron presentes el Lic. GUIDO EDWIN HINOJOSA CARDOSO
CON CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO, EXPEDIDA EN LA CIUDAD DE LA PAZ (C.I. N°
244664 L.P.) y el Lic. CARLOS RICARDO VARGAS GUZMAN CON CÉDULA DE
IDENTIDAD NÚMERO SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA
EXPEDIDA EN LA CIUDAD DE COCHABAMBA (C.I. N° 765160 CBBA.), ambos mayores de
edad, vecinos de ésta ciudad y hábiles por derecho, a quienes de conocerlos e identificarlos
doy fe y dijeron que en sus condiciones de PRESIDENTE y SECRETARIO del DIRECTORIO
del BANCO FORTALEZA SOCIEDAD ANONIMA (BANCO FORTALEZA S.A.), una
sociedad anónima constituida y existente en el Estado Plurinacional de Bolivia, bajo Matrícula
N° 101377 y NIT Nº 1020371022, con Licencia de Funcionamiento otorgada por la Autoridad
de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) No. 003/2012 de fecha 19 de diciembre de 2012
mediante Resolución Nº 744/2012 de fecha 19 de diciembre de 2012, y en cumplimiento a lo
determinado en el Acta N° 1/2012 de la Junta General Ordinaria, celebrada en fecha 21
de diciembre de 2012, Acta de Reunión de Directorio Nº 1, celebrada en fecha 21 de
diciembre de 2012 y Estatutos de la Sociedad, documentos que en sus partes pertinentes
serán transcritos en el presente instrumento, OTORGAN NUEVO PODER GENERAL DE
ADMINISTRACION cual por derecho se requiere en favor del Lic. NELSON GERMAN
GERARDO HINOJOSA JIMENEZ CON CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO DOS
MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCO, EXPEDIDA EN LA
CIUDAD DE LA PAZ (C.I. N° 2319705 L.P.), en su calidad de GERENTE GENERAL del
BANCO FORTALEZA SOCIEDAD ANONIMA (BANCO FORTALEZA S.A.), para que
actuando en nombre del indicado BANCO y en ejercicio de su cargo, actúe como GERENTE
GENERAL de la Sociedad, administre, dirija y represente los intereses y bienes del BANCO,
así como las Agencias y Sucursales que tenga o pueda tener y en tal calidad ejercer las
funciones de administración general y demás actividades del BANCO y con personería y
capacidad legal suficiente haga uso de las facultades que se enumeran a continuación: ---
(PARTES PERTINENTES) --- PRIMERA.- Representar al BANCO FORTALEZA SOCIEDAD
ANONIMA (BANCO FORTALEZA S.A.) para administrar y manejar los bienes, intereses y
negocios del Banco, en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y en el exterior,
con plenitud de poderes y facultades en forma amplia, sin más limitaciones que las
establecidas por las Leyes, los Estatutos, los Reglamentos y las Resoluciones de Directorio
del Banco, ante toda clase de personas naturales y jurídicas, sean públicas o privadas, ante
cualquier autoridad y organismo bancario, administrativo y/o judicial, ante entidades y/o
instituciones centralizadas, descentralizadas, autónomas, autárquicas, municipales,
tributarias, laborales, entidades u organismos internacionales, instituciones, corporaciones,
fundaciones, asociaciones u organismos no gubernamentales, gremios, confederación de
empresarios privados, Cámara Nacional de Comercio, FUNDEMPRESA concesionario del
Registro de Comercio, Bancos y Entidades Financieras, bursátiles y de seguros, sean
nacionales o extranjeras, públicas o privadas, Banco Central de Bolivia, Fuerzas Armadas,
Policía Boliviana, Ministerios del Estado, Asamblea Legislativa, Plurinacional, Contraloría
General del Estado, Ministerio Publico, Defensor del Pueblo, Servicio Nacional de Impuestos y
sus diferentes Regionales, oficina de Derechos Reales de cualquier jurisdicción del Estado
Plurinacional, Autoridad General de Impugnación Tributaria, Autoridades regionales de
Impugnación Tributaria, Autoridad del Sistema Financiero (ASFI), Autoridad de Fiscalización y
Control de Pensiones y Seguros - APS, Bolsa Boliviana de Valores, Servicio Nacional del
Sistema de Reparto (SENASIR), Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) o
cualquier otra de cualesquier otro ente regulador o fiscalizador cualquiera fuere su
competencia y materia; Tribunal Supremo de Justicia, los Tribunales Departamentales,
Provinciales de Justicia, Tribunales de Instrucción y Partido en materia Civil, Penal,

Administrativa, Laboral, Salas Civil, Penal, Administrativa Laboral los tribunales de Sentencia,
jueces, Tribunal Agroambiental y jueces agroambientales, Tribunal Constitucional
Plurinacional, Consejo de la Magistratura, Departamento de Depósitos Judiciales de la
Dirección Administrativa Financiera del Órgano Judicial y ante cualquier autoridad
administrativa, legislativa o judicial, sea de Jurisdicción Nacional, Departamental o Regional,
Municipal, Provincial o Cantonal, incluidas los Gobiernos Departamentales o posteriores
gobiernos de cada autonomía regional, asamblea regional, gobernador u otra autoridad
regional con suficiente y legitima personería y representación, autorizándole a iniciar,
promover, proseguir los tramites que sean necesarios, recabar informes, certificados, registro
de marcas y rótulos, pedir resoluciones, testimonios, copia y fotocopia legalizadas, cuanta
gestión, tramite y diligencias sean necesarias y celebrar toda clase de actos y negocios
jurídicos.--- DECIMA SEXTA.- Otorgar y revocar poderes generales de administración,
especiales, bajo los términos y condiciones que estime por conveniente y sean convenientes
para el mejor desempeño y manejo de los intereses del BANCO a su cargo, delegando en
todo o en partes sus facultades en favor de cualesquier otro personero del BANCO, así como
para la atención de acciones judiciales y/o arbitrales que el BANCO deba iniciar y proseguir en
defensa de sus intereses, de igual manera para ejecutar los actos de administración y
representación del BANCO, sin que estos poderes requieran aprobación del Directorio ni de
ningún otro requisito posterior o anterior para su validez.; Más poder para conferir poderes
especiales a favor de los abogados, gestores y otras personas para el ejercicio de alguna o
algunas de las facultades y revocarlos cuando convenga — En suma hacer cuanto fuera legal
y necesario para el éxito del presente mandato, sin que la omisión o falta de cláusula expresa
alguna fuera motivo para limitar la acción y/o tachar la legal personería del mandatario.--- “…”
--- TRANSCRIPCIÓN PARTES PERTINENTES ACTA Nº 1 REUNION DE DIRECTORIO DE
BANCO FORTALEZA S.A. DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2012.- En la ciudad de La
Paz, en las oficinas de la Av. Arce No. 2799 esquina Cordero, a horas 10:30 del día viernes 21
de diciembre de 2012, se reunió el Directorio del BANCO FORTALEZA S.A. con la asistencia
de los Señores: Lic. Guido Hinojosa C.; Lic. Ricardo Vargas; Lic. Armando Méndez; Lic.
Ludwig Toledo e Ing. Jorge Rodríguez, Síndico.- Asimismo, asistieron a la sesión por parte de
la Administración los siguientes ejecutivos: Lic. Nelson Hinojosa Jiménez, Gerente General y
Lic. Walter Orellana R., Gerente Nacional de Planificación y Desarrollo Operacional.- Una vez
comprobado el quórum, el Presidente puso a consideración de los Directores el siguiente
Orden del Día, el mismo que posteriormente se procedió a desarrollar.--- 1.- Extensión de
Licencia de Funcionamiento de Banco.--- 2.- Ratificación de la Conformación del Directorio.---
3.- Ratificación de Ejecutivos y Otorgación de Poderes de Administración.--- 4.- Otorgación de
Poder Especial para operar con el Banco Central de Bolivia.--- (PARTES PERTINENTES).---
2.- Ratificación de la Conformación del Directorio.- En cumplimiento de la normativa
vigente y en el marco de la reglamentación correspondiente, el Lic. Guido Hinojosa indicó que
la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 21 de diciembre de 2012 ha determinado
ratificar en sus cargos a los Directores y al Síndico elegidos en la Junta General Ordinaria de
Accionistas de fecha 26 de marzo del año en curso. En este sentido, hizo conocer la
necesidad de ratificar la Conformación y estructura del Directorio.- Por lo señalado, ofreció la
palabra para escuchar sugerencias. El Lic. Ricardo Vargas propuso ratificar la estructura y
conformación del Directorio, propuesta en la que estuvieron de acuerdo los demás
Directores.--- Como resultado de las decisiones adoptadas, el Directorio determinó ratificar la
conformación y estructura del Directorio actual. Por lo expuesto, el Directorio ratificado es el
siguiente: Lic. Guido Edwin Hinojosa Cardoso.--- Presidente.--- Sr. James Hunter Martin
III.- Vicepresidente.--- Lic. Ricardo Vargas Guzmán.--- Director Secretario.--- Lic.
Armando Méndez Morales.--- Director Vocal.--- Lic. Ludwig Toledo Vásquez.--- Director
Vocal.--- 3.- Ratificación de Ejecutivos y Otorgación de Poderes de Administración.- El
Lic. Guido Hinojosa, en su calidad de Presidente del Directorio, informó a los señores
Directores que para dar cumplimiento a la normativa vigente se debe también ratificar en sus
cargos a toda la Planta Ejecutiva, a efectos de establecer la nómina de los Gerentes y
Ejecutivos que conformarán la administración del BANCO en el inicio de operaciones. Por lo
señalado, recomendó la ratificación del Gerente General, de los Gerentes de División, de los

Gerentes Nacionales y de los Gerentes Regionales.--- El Directorio, en uso de sus
atribuciones, determinó lo siguiente: Ratificar a todos los Gerentes y Ejecutivos, destacándose
de manera nominativa y no limitativa los siguientes:--- Gerente General: Nelson Hinojosa
Jiménez.--- Gerente de División de Negocios: Jaime La Fuente Roca.--- Gerente de
División de Operaciones: Jaime Daza Sanjinez.--- Gerente de División de Riesgos:
Marco Tarifa.--- Gerente de División de Finanzas: Marcelo Linares.--- Auditor Interno:
Javier Cachi.--- Los señalados Ejecutivos conformarán la administración del BANCO.---
Resolvió ratificar todos los poderes que se encuentran en vigencia otorgados por esa
instancia, en especial todos los poderes que se encuentran en vigencia otorgados por esa
instancia, en especial el poder No. 188/2002 otorgado a favor del Gerente General, así como
todos los poderes otorgados por el Gerente General en mérito a este último.--- Determinó que
con la Licencia de Funcionamiento como BANCO se proceda a la emisión de los nuevos
poderes y en su momento a la revocatoria de los otorgados como Fondo Financiero Privado
Fortaleza S.A.--- Facultó al Presidente y Secretario del Directorio para que en su
representación, otorguen Poder amplio y Suficiente al Gerente General para delegar poderes
a los Gerentes y personal necesario para las operaciones como BANCO.--- Habiendo sido
agotados los temas de la agenda, la reunión concluyo a horas 11:30.- Firma: Lic. Guido
Hinojosa C.- Firma: Lic. Ricardo Vargas.- Firma: Lic. Armando Méndez.- Firma: Lic. Ludwig
Toledo.- Firma: Ing. Jorge Rodríguez, Síndico.--- “…” --- TRANSCRIPCION DE PARTE
PERTINENTE DEL ACTA NO. 4 REUNION DE DIRECTORIO DE BANCO FORTALEZA
SOCIEDAD ANONIMA (BANCO FORTALEZA S.A.) DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2013.--- En
la ciudad de La Paz, en las oficinas de la Av. Arce No. 2799 esquina Cordero, a horas 9.30 del
día viernes 5 de abril de 2013, se reunió el Directorio del BANCO FORTALEZA SOCIEDAD
ANONIMA (BANCO FORTALEZA S.A.) con la asistencia de los Señores: Lic. Guido Hinojosa
C.; Sr. Hunter Martin; Lic. Ricardo Vargas; Lic. Armando Méndez; Dr. Alfredo Romero e Ing.
Jorge Rodríguez, Síndico.--- Asimismo, asistieron a la sesión por parte de la Administración
los siguientes ejecutivos: Lic. Nelson Hinojosa Jiménez, Gerente General y Lic. Walter
Orellana R., Gerente Nacional de Planificación y Desarrollo Operacional.--- Una vez
comprobado el quórum, el Presidente puso a consideración de los Directores el siguiente
Orden del Día, el mismo que posteriormente se procedió a desarrollar.--- 1. Consideración y
Aprobación del Acta Anterior.--- 2. Conformación de Directorio.--- 3. Ratificación de
Poderes.--- 4. Seguimiento Trabajos Pendientes.--- 5. Informes de Comités de Directorio.--- 6.
Desempeño Grupo Fortaleza e Informe de Gestión de Riesgo de Conglomerado al 31 de
diciembre de 2012.--- 7. Evolución de la Regularización de Observaciones de Auditoría
interna.--- 8. Varios.--- PARTES PERTINENTES.--- “…” --- 3 Ratificación de Poderes.--- El
Lic. Guido Hinojosa informó al Directorio recientemente conformado acerca de la necesidad
de ratificar los poderes con que actualmente cuentan todos los ejecutivos de la Entidad,
especialmente aquellos que corresponden al Gerente General.--- El Directorio determinó
ratificar en contenido y alcance los poderes otorgados por el anterior Directorio a todos
los Ejecutivos del Banco, en especial aquellos otorgados al Lic. Nelson Hinojosa como
Gerente General.--- Habiendo sido agotados los temas de la agenda, la reunión concluyó a
horas 14.20.- Firmado: Lic. Guido Hinojosa C.; Firmado: Sr. Hunter Martin; Firmado: Lic.
Ricardo Vargas; Firmado: Lic. Armando Méndez; Firmado: Dr. Alfredo Romero; Firmado: Ing.
Jorge Rodríguez, Síndico.--- "..." --- Así dijo lo otorga y firma previa lectura de principio a fin,
estampa su firma junto a los testigos instrumentales ciudadanos: Virginia Rita Quisbert
Castillo, con Cédula de Identidad número dos millones seiscientos cuarenta y un mil
setecientos cuarenta y siete, expedido en La Paz, (C.I. 2641747 L.P.) y Virginia Rosario Laura
Yapu con Cédula de identidad número Cuatro millones setecientos sesenta y seis mil ciento
setenta y cinco de La Paz (C.I. 4766175 L.P.) y, ambas con capacidad jurídica y de obrar, con
domicilio en esta ciudad. Doy Fe.--- Firma. NELSON GERMAN GERARDO HINOJOSA
JIMENEZ.- C.I.N0 2319705 LA PAZ. --- GERENTE GENERAL.- BANCO FORTALEZA
SOCIEDAD ANONIMA (BANCO FORTALEZA S.A.).--- Firma: Virginia Rita Quisbert Castillo.-
C.I. 2641747 L.P.- Testigo lnstrumental --- Firma: Virginia Rosario Laura Yapu.- C.l 4766175
L.P.- Testigo lnstrumental. --- Ante mí: Dr. Rodrigo Calcina Quisbert, ABOGADO, NOTARIO
DE FE PUBLICA DE 1ra. CLASE N° 064.- La Paz-Bolivia. --- Lleva Sellos y Signos Notariales.

--- CONCUERDA, EL PRESENTE TESTIMONIO CON EL PROTOCOLO ORIGINAL DE SU
REFERENCIA AL CUAL ME REMITO, EL MISMO QUE LUEGO DE CONFRONTADO FIEL Y
LEGALMENTE LO AUTORIZO, SELLO, FIRMO Y SIGNO FRANQUEANDOSE EN LA
CIUDAD DE LA PAZ A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑOS MIL
TRECE.--- Firma y sello: Rodrigo Calcina Quisbert.- NOTARIA DE FE PÚBLICA DE PRIMERA
CLASE Nº 64.- 07201220.- La Paz – Bolivia.--- Sello y signo notarial.--- DENOMINACION O
R.SOCIAL: BANCO FORTALEZA SOCIEDAD ANONIMA (BANCO FORTALEZA S.A.).-
MATRICULA DE COMERCIO: 00101377 ACTUALIZADA: 2011 ESTADO: ACTIVA.- ACTO
COMERCIAL: TESTIMONIO DE REVOCATORIA DEL PODER 711/12 Y NUEVO
OTORGAMIENTO DE PODER DE PODER ESPECIAL Y SUFICIENTE EN FAVOR DE
OSCAR ROBERTO BORJA MOLINA EN SU CALIDAD DE SUBGERENTE DE NEGOCIOS
REGIONAL LA PAZ.- INSTRUMENTO: TESTIMONIO DE REVOCATORIA Y NUEVO
OTORGAMIENTO NO. 0262/13.- FECHA: 18/06/2013.- ORIGEN: NOTRIA NO 64 DISTRITO:
LA PAZ.- INSCRITO: 19/06/2013 BAJO EL NO.: 00142875 DEL LIBRO NO.: 13.- CODIGO
RESELLADO: 0000762132.- FECHA DE EMISION: 19 DE JUNIO DE 2013.--- Firma y sello:
Dra. Carolina Tamayo Campero.- Jefe de Oficina – Sede La Paz.- FUNDEMPRESA.- Registro
de Comercio de Bolivia.--- Sellos y rúbricas: REGISTRO DE COMERCIO.- RESELLADO.-
FUNDEMPRESA.--- Sello: *LEGALIZACION*.- La Presente fotocopia, en fs. 4 es copia fiel del
original y su texto concuerda con el Protocolo y Documentos que cursan en los Archivos a mi
cargo.- Doy fe.--- La Paz, 20 de Junio de 2013.--- Firma y sello: Rodrigo Calcina Quisbert.-
NOTARIA DE FE PÚBLICA DE PRIMERA CLASE Nº 64.- 07201220.- La Paz – Bolivia.---
Sello y signo notarial.-------------------------------------------------------------------------------------------------
TRANSCRIPCION DE TESTIMONIO DE PODER No. 579/2016 (partes pertinentes)
Sellos y signos notariales.--- CORRESPONDE.- TESTIMONIO.--- NUMERO: QUINIENTOS
SETENTA Y NUEVE / DOS MIL DIECISEIS.- N° 579/2016.--- PODER ESPECIAL QUE
CONFIERE EL SEÑOR: NELSON GERMAN GERARDO HINOJOSA JIMENEZ, EN SU
CONDICION DE GERENTE GENERAL DEL BANCO FORTALEZA SOCIEDAD ANONIMA
(BANCO FORTALEZA S.A.) EN FAVOR DEL SEÑOR: DAVID JONATHAN GARCIA MEZA
OBLITAS EN SU CALIDAD JEFE DE AGENCIA a.i. DE LA REGIONAL LA PAZ.--- En la
ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, a horas doce y veinte del día veintisiete de
octubre del año dos mil dieciséis, ante mí Dr. RODRIGO CALCINA QUISBERT, Abogado
Notario de Fe Pública N° 064 de esta ciudad de La Paz, fue presente el señor: NELSON
GERMAN GERARDO HINOJOSA JIMENEZ con CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO DOS
MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCO EXPEDIDA EN LA
CIUDAD DE LA PAZ (C.I.N0 2319705 L.P.), boliviano, nacido el 23 de octubre de 1968 en
Cochabamba-Cercado-Cochabamba, soltero de ocupación empleado con domicilio en Av.
Alexander Urb. ciudad Jardín N° 4 zona Achumani de esta ciudad, mayor de edad, capaz a mi
juicio, a quien de identificarlo doy fe; y dijo que en su condición de GERENTE GENERAL del
BANCO FORTALEZA SOCIEDAD ANONIMA (BANCO FORTALEZA S.A.), una sociedad
anónima constituida y existente en Estado Plurinacional de Bolivia, bajo Matricula N° 101377 y
NIT N° 1020371022 con Licencia de Funcionamiento otorgada por la Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero (ASFI) No 003/2012 de fecha 19 de diciembre de 2012, otorgada
mediante Resolución ASFI N° 744/2012 de fecha 19 de diciembre de 2012, y en mérito a las
facultades que le fueron concedidas según Poder N° 685/2012 de fecha 21 de diciembre de
2012 y ratificación de Poder N° 237/2016 de fecha 25 de abril de 2016, ambos otorgados por
ante esta misma notaria y que en sus partes pertinentes son transcritos en el presente
instrumento, OTORGA PODER ESPECIAL cual por derecho se requiere en favor del señor:
DAVID JONATHAN GARCIA MEZA OBLITAS con CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
EXPEDIDO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, (C.I. N° 4827650 L.P.), boliviano, nacido el 27 de
enero de 1980 en La Paz-Murillo-Nuestra Señora de La Paz, de estado civil soltero, de
ocupación Estudiante, con domicilio en C. Chuquisaca N° 144 Z. San Sebastián; mayor de
edad, hábil por derecho, quien por declaración y bajo responsabilidad del otorgante es capaz
de obrar; y para que en su condición de JEFE DE AGENCIA a.i. DE LA REGIONAL LA PAZ,
ejerza dichas funciones, administre, dirija, organice, coordine y controle todas las actividades

y negocios del BANCO FORTALEZA SOCIEDAD ANONIMA (BANCO FORTALEZA S.A.)
actuando de acuerdo a los manuales de funciones y/o demás normas y reglamentos internos
del mismo y en ejercicio de su cargo, haga uso de las facultades que se enumeran a
continuación:.--- PRIMERA.- De forma conjunta con un oficial de Servicio al Cliente Regional
LA PAZ y/o el Gerente Regional La Paz y/o con el Sub Gerente de Negocios Regional LA
PAZ, de acuerdo al documento de Firmas y Autorizaciones del BANCO, podrá efectuar las
operaciones establecidas en el presente mandato, contratos y actos permitidos para el Banco
y en general establecidos y autorizados por la Ley N° 393 de Servicios Financieros, el Código
de Comercio, sus Estatutos y otras disposiciones legales conexas, al efecto y solo en actos
que el Banco se constituya como acreedor y no como deudor, podrá firmar las minutas,
protocolos, escrituras públicas de mutuos o prestamos, líneas de crédito, constitución y
levantamiento de hipotecas, cancelación de gravámenes, documentos para la emisión de
Boleta de garantía, cartas notariales, documentos privados con reconocimiento de firmas y
documentos mercantiles correspondientes a las operaciones generadas en su respectiva
Agencia donde ejerzan funciones, las cuales según monto, tipo de garantía y demás
condiciones, cuenten siempre con la previa aprobación del Comité de Créditos respectivo.---
SEGUNDA.- De forma conjunta con un Oficial de Servicio al Cliente Regional LA PAZ, y/o con
el Jefe de Operaciones Regional LA PAZ y/o el Subjefe de Operaciones Regional LA PAZ, de
acuerdo al documento de Firmas y Autorizaciones del BANCO, podrá suscribir los
documentos relacionados a los productos y servicios que brinda el BANCO a sus clientes
como ser: contratos para apertura de cuentas corrientes y cajas de ahorro, tarjetas de débito,
servicio de banca por internet, así como efectuar la certificación o visado de cheques,
anulación de cheques por extravío, pérdida o robo reportados por el cliente, rechazo de
cheques observados y atender las solicitudes en general efectuadas por los clientes de forma
verbal, escrita o mediante el Punto de Reclamo, pudiendo suscribir todos los documentos
relacionados con el objeto del presente mandato.--- Ejercer todas las facultades y atribuciones
necesarias que sin estar expresamente
determinadas en los anteriores párrafos, le están atribuidas implícitamente para poder cumplir
con las funciones que se les tiene encomendadas, procediendo en el ejercicio del mandato
con las extensiones de derecho previstas en el Art.811 parágrafo I del Código Civil, debiendo r
egir todos sus actos por las Leyes del país y los estatutos, Reglamentos, Normas Internas del
Banco, disposiciones e instrucciones del Banco dentro de los límites y márgenes que se le
asigne.- - El presente Poder tendrá validez por todo el tiempo que duren en funciones el
apoderado, salvo expresa revocatoria del mandato, no siendo necesaria ninguna ratificación
del presente poder para dicho efecto.--- PARTES PERTINENTES DEL PODER N° 685/2012.-
CORRESPONDE TESTIMONIO.- N° 685/2012.- NUMERO: SEISCIENTOS OCHENTA Y
CINCO/DOS MIL DOCE.--- PODER GENERAL DE ADMINISTRACION QUE OTORGAN
LOS SEÑORES: LIC. GUIDO EDWIN HINOJOSA CARDOSO Y LIC. CARLOS RICARDO
VARGAS GUZMAN EN SU CONDICION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL
DIRECTORIO DEL BANCO FORTALEZA SOCIEDAD ANONIMA (BANCO FORTALEZA
S.A.) EN FAVOR DEL LIC. NELSON GERMAN GERARDO HINOJOSA JIMENEZ, EN SU
CALIDAD DE GERENTE GENERAL DEL BANCO.--- En la ciudad de La Paz, del Estado
Plurinacional de Bolivia a horas once y cincuenta y cinco del día viernes veintiuno del mes de
diciembre de dos mil doce años, ante mí Dr. RODRIGO CALCINA QUISBERT, Abogado
Notario de Fe Pública de Primera Clase de este Distrito Judicial N° 064 y testigos que al final
se nombran y suscriben, fueron presentes el Lic. GUIDO EDWIN HINOJOSA CARDOSO
CON CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO, EXPEDIDA EN LA CIUDAD DE LA PAZ (C.I.N0
244664 L.P.) y el Lic. CARLOS RICARDO VARGAS GUZMAN CON CÉDULA DE
EXPEDIDA EN LA CIUDAD DE COCHABAMBA C.I. N° 765160 CBBA.), ambos mayores de
edad, vecinos de ésta ciudad y hábiles por derecho, a quienes de conocerlos e identificarlos
doy fe y dijeron que en sus condiciones de PRESIDENTE y SECRETARIO del DIRECTORIO
del BANCO FORTALEZA SOCIEDAD ANONIMA (BANCO FORTALEZA S.A.), una sociedad
anónima constituida y existente en el Estado Plurinacional de Bolivia, bajo Matricula N°

101377 y NIT N° 1020371022. con Licencia de Funcionamiento otorgada por la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) No. 003/2012 de fecha 19 de diciembre de 2012
mediante Resolución N° 744/2012 de fecha 19 de diciembre de 2012, y en cumplimiento a lo
determinado en el Acta N° 1/2012 de la Junta General Ordinaria, celebrada en fecha 21 de
diciembre de 2012, Acta de Reunión de Directorio N° 1, celebrada en fecha 21 de diciembre
de 2012 y Estatutos de la Sociedad, documentos que en sus partes pertinentes serán
transcritos en el presente instrumento, OTORGAN NUEVO PODER GENERAL DE
ADMINISTRACION cual por derecho se requiere en favor del Lic. NELSON GERMAN
GERARDO HINOJOSA JIMENEZ CON CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO DOS MILLONES
TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCO, EXPEDIDA EN LA CIUDAD DE LA
PAZ (C.l. N° 2319705 L.P.). En su calidad de GERENTE GENERAL del BANCO FORTALEZA
SOCIEDAD ANONIMA (BANCO FORTALEZA S.A.), para que actuando en nombre del indicado
BANCO y en ejercicio de su cargo, actúe como GERENTE GENERAL de la Sociedad,
administre, dirija y represente los intereses y bienes del BANCO, así como las Agencias y
Sucursales que tenga o pueda tener y en tal calidad ejercer las funciones de administración
general y demás actividades del BANCO y con personería y capacidad legal suficiente haga
uso de las facultades que se enumeran a continuación:.--- (PARTES PERTINENTES).---
PRIMERA.--- Representar al BANCO FORTALEZA SOCIEDAD ANONIMA (BANCO
FORTALEZA S.A.) para administrar y manejar los bienes, intereses y negocios del Banco, en
todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y en el exterior, con plenitud de poderes y
facultades en forma amplia, sin más limitaciones que las establecidas por las Leyes, los
Estatutos, los Reglamentos y las Resoluciones de Directorio del Banco, ante toda clase de
personas naturales y jurídicas, sean públicas o privadas, ante cualquier autoridad y organismo
bancario, administrativo y/o judicial, ante entidades y/o instituciones centralizadas,
descentralizadas, autónomas, autárquicas, municipales, tributarias, laborales, entidades u
organismos internacionales, instituciones, corporaciones, fundaciones, asociaciones u
organismos no gubernamentales, gremios, confederación de empresarios privados, Cámara
Nacional de Comercio, FUNDEMPRESA concesionario del Registro de Comercio, Bancos y
Entidades Financieras, bursátiles y de seguros, sean nacionales o extranjeras, públicas o
privadas, Banco Central de Bolivia, Fuerzas Armadas, Policía Boliviana, Ministerios del
Estado, Asamblea Legislativa, Plurinacional, Contraloría General del Estado, Ministerio
Publico, Defensor del Pueblo, Servicio Nacional de Impuestos y sus diferentes Regionales,
oficina de Derechos Reales de cualquier jurisdicción del Estado Plurinacional, Autoridad
General de Impugnación Tributaria, Autoridades regionales de Impugnación Tributaria,
Autoridad del Sistema Financiero (ASFI), Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y
Seguros - APS, Bolsa Boliviana de Valores, Servicio Nacional del Sistema de Reparto
(SENASIR), Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) o cualquier otra de
cualesquier otro ente regulador o fiscalizador cualquiera fuere su competencia y materia;
Tribunal Supremo de Justicia, los Tribunales Departamentales, Provinciales de Justicia,
Tribunales de Instrucción y Partido en materia Civil, Penal, Administrativa, Laboral, Salas Civil,
Penal, Administrativa Laboral los tribunales de Sentencia, jueces, Tribunal Agroambiental y
jueces agroambientales, Tribunal Constitucional Plurinacional, Consejo de la Magistratura,
Departamento de Depósitos Judiciales de la Dirección Administrativa Financiera del Órgano
Judicial y ante cualquier autoridad administrativa, legislativa o judicial, sea de Jurisdicción
Nacional, Departamental o Regional, Municipal, Provincial o Cantonal, incluidas los Gobiernos
Departamentales o posteriores gobiernos de cada autonomía regional, asamblea regional,
gobernador u otra autoridad regional con suficiente y legitima personería y representación,
autorizándole a iniciar, promover, proseguir los tramites que sean necesarios, recabar
informes, certificados, registro de marcas y rótulos, pedir resoluciones, testimonios, copia y
fotocopia legalizadas, cuanta gestión, tramite y diligencias sean necesarias y celebrar toda
clase de actos y negocios jurídicos.--- DECIMA SEXTA.- Otorgar y revocar poderes generales
de administración, especiales, bajo los términos y condiciones que estime por conveniente y
sean convenientes para el mejor desempeño y manejo de los intereses del BANCO a su
cargo, delegando en todo o en partes sus facultades en favor de cualesquier otro personero
del BANCO, así como para la atención de acciones judiciales y/o arbitrales que el BANCO

deba iniciar y proseguir en defensa de sus intereses, de igual manera para ejecutar los actos
de administración y representación del BANCO, sin que estos poderes requieran aprobación
del Directorio ni de ningún otro requisito posterior o anterior para su validez.; Más poder para
conferir poderes especiales a favor de los abogados, gestores y otras personas para el
ejercicio de alguna o algunas de las facultades y revocarlos cuando convenga.---- En suma
hacer cuanto fuera legal y necesario para él éxito del presente mandato, sin que la omisión o
falta de cláusula expresa alguna fuera motivo para limitar la acción y/o tachar la legal
personería del mandatario.--- TRANSCRIPCION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 01/2012.- ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DEL BANCO FORTALEZA SOCIEDAD ANONIMA (BANCO
FORTALEZA S.A.), CELEBRADA EN FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2012.- En la ciudad de
La Paz a horas 9;00 del día viernes 21 de Diciembre del 2012 en las oficinas del BANCO
FORTALEZA SOCIEDAD ANONIMA (BANCO FORTALEZA S.A.), ubicadas en la Avenida
Arce N° 2799, se llevó a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas del citado Banco, la
misma que fue presidida por el Presidente del Directorio, Lic. Guido Hinojosa C., y
concurrieron a la misma los accionistas Fortaleza Sociedad Administradora de Fondos de
Inversión S.A. y Compañía Americana de Inversiones S.A., representados ambos por el Sr.
Miguel Terrazas Callísperis, Compañía Boliviana de Inversiones Financieras S.A. y María
Teresa Aramayo, representadas ambas por la Sra. Rosario Hinojosa Jiménez. Herbert
Weimer, representado por el señor Marco Antonio Salinas Iñiguez, José Ciappessoni Arnaldo,
Juan Magarelli Anesse y Kai Rehfeldt Lorenzen. Estuvieron también presentes en la Junta de
Accionistas el Lic. Nelson Hinojosa Jiménez, Gerente General de la Sociedad, el Sr. Jorge
Rodríguez Aguiló, en su calidad de Síndico de la Sociedad, y el Dr. Carlos Montero Bustillos,
que actuó como Secretario.--- Se dio inicio a la Junta de Accionistas de la siguiente
manera:.--- Quorum y Lectura del Orden del Día.--- A continuación se procedió a computar
el número de las acciones presentes y representadas con el siguiente resultado:.--- (PARTES
PERTINENTES) - - - Constatado que se encontraban representadas el 100% de las acciones
en circulación, se determinó que se contaba con el quorum necesario para la celebración de la
Junta, según lo establecido por el Art 299 del Código de Comercio y el Art. 34 de los Estatutos
vigentes del BANCO, el Presidente declaró legalmente instalada la Junta General Ordinaria de
Accionistas y solicitó al Secretario proceda a dar lectura a la Orden del Día con el siguiente
contenido: Orden del Día:.--- 1.- Consideración y toma de conocimiento del Contenido de
la Licencia de Funcionamiento como Banco.--- 2 - Ratificación de los miembros del
Directorio y Síndico y ratificación de dietas.--- 3 - Designación de dos accionistas para
la firma del Acta.--- 4 - Lectura, consideración y aprobación del Acta.--- Leído el Orden
del Día se procedió a considerar los diferentes puntos, como sigue:.--- 2. Ratificación de los
miembros del Directorio y Síndico y ratificación de dietas.- El Presidente del Directorio
indicó que en virtud al inicio de operaciones como Banco y a efecto de contar con la
documentación legal necesaria del mismo, se debe proceder a ratificar las determinaciones
asumidas en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en fecha 26 de Marzo de
2012 como Fondo Financiero Privado en Proceso de Transformación.- - - Los Accionistas por
unanimidad luego de tomar conocimiento de lo explicado por el Presidente del Directorio,
determinaron ratificar in extenso todas y cada una de las determinaciones tomadas en la
Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 26 de Marzo del 2012, sin embargo para
fines consiguientes de determinó dejar expresa constancia de los siguientes puntos:
RATIFICACION DEL DIRECTORIO.--- La Junta General Ordinaria de Accionistas aprueba
por unanimidad la elección y ratificación de los miembros del Directorio nombrado en la Junta
General Ordinaria de Accionistas de fecha 26 de Marzo del 2012, de acuerdo a lo propuesto,
quedando conformado el Directorio de la siguiente manera:.--- Directores Titulares.-
Directores Suplentes.--- Lic. Guido Edwin Hinojosa Cardoso.-- Javier Mercado Badani.---
James Hunter Martin |||.--- David Hugo Alcoreza Marchetti.--- Ricardo Vargas Guzmán.---
Armando Méndez Morales.--- Ludwing Toledo Vásquez.--- Síndico Titular .-- Síndico
Suplente.--- Jorge Rodríguez Aguilo.--- Martha O. Lucca Suarez.--- 3. Designación de
dos accionistas para la firma del Acta.- La Junta General Ordinaria de Accionistas aprobó
la designación de los Sres. Rosario Hinojosa Jiménez y Miguel Terrazas Callisperis para que

firmen el acta de la presente Junta junto al Presidente y Secretario de la Junta.--- 4. Lectura,
consideración y aprobación del Acta.- Reinstalada la Junta, se dio lectura al Acta, la cual
fue aprobada y firmada por los accionistas designados para el efecto, concluyendo la Junta a
horas 10:00 - Firmado Miguel Terrazas Callisperis- En representación de los accionistas-
Firmado: Rosario Hinojosa Jiménez - En representación de los accionistas - Firmado Guido
Hinojosa Cardoso.-Presidente- Firmado: Carlos Montero Bustillos.- Secretario.-
TRANSCRIPCION PARTES PERTINENTES ACTA N° 1 REUNION DE DIRECTORIO DE
BANCO FORTALEZA S.A, DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2012.- En la ciudad de La
Paz, en las oficinas de la Av. Arce No. 2799 esquina Cordero, a horas 10:30 del día viernes 21
de diciembre de 2012, se reunió el Directorio del BANCO FORTALEZA S.A. con la asistencia
de los Señores: Lic. Guido Hinojosa C.; Lic. Ricardo Vargas; Lic. Armando Méndez, Lic.
Ludwig Toledo e Ing. Jorge Rodríguez, Síndico.- Asimismo, asistieron a la sesión por parte de
la Administración los siguientes ejecutivos: Lic. Nelson Hinojosa Jiménez, Gerente General y
Lic. Walter Orellana R., Gerente Nacional de Planificación y Desarrollo Operacional.- Una vez
comprobado el quorum, el Presidente puso a consideración de los Directores el siguiente
Orden del Día, el mismo que posteriormente se procedió a desarrollar.--- 1.- Extensión de
Licencia de Funcionamiento de Banco.- 2.- Ratificación de la Conformación del Directorio.- 3.-
Ratificación de Ejecutivos y Otorgación de Poderes de Administración.--- 4.- Otorgación de
Poder Especial para operar con el Banco Central de Bolivia.--- (PARTES PERTINENTES).---
2.- Ratificación de la Conformación del Directorio.- En cumplimiento de la normativa
vigente y en el marco de la reglamentación correspondiente, el Lic. Guido Hinojosa indicó que
la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 21 de diciembre de 2012 ha determinado
ratificar en sus cargos a los Directores y al Síndico elegidos en la Junta General Ordinaria de
Accionistas de fecha 26 de marzo del año en curso. En este sentido, hizo conocer la
necesidad de ratificar la Conformación y estructura del Directorio - Por lo señalado, ofreció la
palabra para escuchar sugerencias. El Lic. Ricardo Vargas propuso ratificar la estructura y
conformación del Directorio, propuesta en la que estuvieron de acuerdo los demás Directores.
— Como resultado de las decisiones adoptadas, el Directorio determinó ratificar la
conformación y estructura del Directorio actual, Por lo expuesto, el Directorio ratificado es el
siguiente: Lic.. Guido Edwin Hinojosa Cardoso.- Presidente.- Sr James Hunter Martin III.-
Vicepresidente.- Lic. Ricardo Vargas Guzmán.- Director Secretario.- Lic. Armando Méndez
Morales.- Director Vocal.- Lic. Ludwig Toledo Vásquez.- Director Vocal.- 3.- Ratificación de
Ejecutivos y Otorgación de Poderes de Administración.- El Lic. Guido Hinojosa, en su
calidad de Presidente del Directorio, informó a los señores Directores que para dar
cumplimiento a la normativa vigente se debe también ratificar en sus cargos a toda la Planta
Ejecutiva, a efectos de establecer la nómina de los Gerentes y Ejecutivos que conformarán la
administración del BANCO en el inicio de operaciones. Por lo señalado, recomendó la
ratificación del Gerente General, de los Gerentes de División, de los Gerentes Nacionales y de
los Gerentes Regionales.- - El Directorio, en uso de sus atribuciones, determinó lo siguiente:
Ratificar a todos los Gerentes y Ejecutivos, destacándose de manera nominativa y no
limitativa los siguientes: Gerente General: Nelson Hinojosa Jiménez.- Gerente de División
de Negocios: Jaime La Fuente Roca.- Gerente de División Operaciones: Jaime Daza
Sanjinez.- Gerente de División de Riesgos: Marco Tarifa - Gerente de División de
Finanzas: Marcelo Linares.- Auditor interno: Javier Cachi.- Los señalados Ejecutivos
conformarán la administración del BANCO.--- Resolvió ratificar todos los poderes que se
encuentran en vigencia otorgados por esa instancia, en especial el poder No. 188/2002
otorgado a favor del Gerente General, así como todos los poderes otorgados por el Gerente
General en mérito a este último. - - - Determinó que con la Licencia de Funcionamiento como
BANCO se proceda a la emisión de los nuevos poderes y en su momento a la revocatoria de
los otorgados como Fondo Financiero Privado Fortaleza S.A.- -Facultó al Presidente y
Secretario del Directorio para que en su representación, otorguen Poder amplio y Suficiente al
Gerente General para delegar poderes a los Gerentes y personal necesario para las
operaciones como BANCO.--- Habiendo sido agotados los temas de la agenda, la reunión
concluyo a horas 11:30.- Firma: Lic. Guido Hinojosa C.- Firma: Lic. Ricardo Vargas.- Firma:
Lic. Armando Méndez.- Firma: Lic. Ludwig Toledo.- Firma: Ing. Jorge Rodríguez, Síndico.---

“…” TRANSCRIPCION PARTES PERTINENTES PODER 237/2016.- CORRESPONDE.-
TESTIMONIO NUMERO: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE / DOS MIL DIECISEIS.- N°
237/2016. RATIFICACION DEL PODER GENERAL DE ADMINISTRACION NÚMERO
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO / DOS MIL DOCE, N° 685/2012 DE FECHA VEINTIUNO
DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, QUE SUSCRIBEN LOS SEÑORES: LIC.
GUIDO EDWIN HINOJOSA CARDOSO Y LIC. CARLOS RICARDO VARGAS GUZMAN EN
SU CONDICION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL DIRECTORIO DEL BANCO
FORTALEZA SOCIEDAD ANONIMA (BANCO FORTALEZA S.A.) EN FAVOR DEL SEÑOR:
NELSON GERMAN GERARDO HINOJOSA JIMENEZ, EN SU CALIDAD DE GERENTE
GENERAL DEL BANCO.--- En la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia a horas
nueve y treinta del día veinticinco del mes de abril del año dos mil dieciséis, ante mí Dr.
RODRIGO CALCINA QUISBERT, Abogado Notario de Fe Pública N° 064 de esta ciudad de
La Paz, fueron presentes los señores: GUIDO EDWIN HINOJOSA CARDOSO con CÉDULA
DE IDENTIDAD NÚMERO DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y CUATRO EXPEDIDA EN LA CIUDAD DE L.A PAZ (C.I.N0 244664 L.P.),
boliviano, nacido el 11 de septiembre de 1934 en Cochabamba-Cercado, de estado civil
casado de profesión Auditor Financiero, con domicilio en calle Man Cesped N° 8698 zona La
Florida de esta ciudad; y CARLOS RICARDO VARGAS GUZMAN con CÉDULA DE
EXPEDIDA EN LA CIUDAD DE COCHABAMBA (C.I.N0 765160 CBBA.), boliviano, nacido el
7 de julio de 1949 en Cochabamba-Cercado de estado civil soltero, de profesión Economista
con domicilio en Av. Arce Edificio Multicentro Depto. 1401 zona San Jorge de esta ciudad,
ambos mayores de edad, vecinos de ésta ciudad y hábiles por derecho, a quienes de
identificarlos doy fe, y dijeron que en sus condiciones de PRESIDENTE y SECRETARIO del
DIRECTORIO del BANCO FORTALEZA SOCIEDAD ANONIMA (BANCO FORTALEZA
S.A.), una sociedad anónima constituida y existente en el Estado Plurinacional de Bolivia, bajo
Matricula N° 101377 y NIT N° 1020371022. con Licencia de Funcionamiento otorgada por la
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) No. 003/2012 de fecha 19 de
diciembre de 2012 mediante Resolución N° 744/2012 de fecha 19 de diciembre de 2012 y en
cumplimiento a lo determinado en el Acta N° 6/2016 Junta General Ordinaria de Accionistas
de fecha 28 de marzo de 2016, Acta N° 38/2016, Reunión de Directorio de fecha 29 de marzo
de 2016, Estatutos y Licencia de Funcionamiento, documentos que en sus partes pertinentes
serán transcritos en el presente instrumento, RATIFICAN EL PODER GENERAL DE
ADMINISTRACION NUMERO SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO / DOS MIL DOCE, N°
685/2012 DE FECHA VEINTIUNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, otorgado por
ante esta misma Notaría de Fe Pública, en favor del señor: NELSON GERMAN GERARDO
HINOJOSA JIMENEZ con CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO DOS MILLONES
TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCO, EXPEDIDA EN LA CIUDAD DE
LA PAZ (C.l.N0 2319705 L.P.), boliviano, nacido el 23 de octubre de 1968 en Cochabamba-
Cercado-Cochabamba, soltero de ocupación empleado con domicilio en Av. Alexander
Urbanización, ciudad Jardín N° 4 zona Achumani de esta ciudad, mayor de edad, hábil por
derecho; en su calidad de GERENTE GENERAL del BANCO FORTALEZA SOCIEDAD
ANONIMA (BANCO FORTALEZA S.A.), para que actuando en nombre del indicado BANCO
y en ejercicio de su cargo, haga uso de las facultades y atribuciones que se enumeran en el
referido mandato.=== PARTES PERTINENTES: ACTA No. 6.- JUNTA GENERAL
ORDINARIA.- BANCO FORTALEZA SOCIEDAD ANONIMA (BANCO FORTALEZA S.A.).-
DE FECHA 28 DE MARZO DE 2016.- Los accionistas de Banco Fortaleza S.A. se reunieron en la
ciudad de La Paz a horas 9:30 a.m. del día lunes 28 de marzo de 2016, en las oficinas de la Sociedad
ubicadas en la Avenida Arce N° 2799, para celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas.- La
Junta de Accionistas fue presidida por el Presidente del Directorio, Lic. Guido Hinojosa C., quien
también participó de la misma en calidad de accionista de la Sociedad. Concurrieron también a la Junta
los accionistas: Fortaleza Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A., y Compañía Americana
de Inversiones S.A., representados ambos por el Dr. Álvaro Mauricio Molina Zegarra, el Fondo ASN-
NovibMicrokredietfonds, representado por la Lic. Rosario Hinojosa Jiménez, la Compañía Boliviana de
Inversiones Financieras S.A., CBIFSA S.A. Representada por la Sra. Rosario Hinojosa Jiménez. Así mismo

asistió a la Junta la Sra. Dunia Barrios Siles, como Representante Común de los Tenedores de Bonos
Subordinados Banco Fortaleza S.A.-== Estuvieron también presentes en la Junta de Accionistas el Sr.
Nelson Hinojosa Jiménez, Gerente General de la Sociedad, el Sr. Ramiro Cavero Uriona, en su calidad
de Síndico de la Sociedad, y el Dr. Carlos Montero Bustillos, quien actuó como Secretario.=== El
presidente, Lic. Guido Hinojosa Cardoso dio inicio a la Junta de Accionistas.=== Quorum y Lectura del
Orden del Día:.=== A continuación se procedió a computar el número de las acciones presentes y
representadas con el siguiente resultado:.------------------------------------------------------
Nombre Accionista Acciones Importe Bs. %
Compañía Boliviana de Inversiones Financieras CBIFSA S.A. representada por la 1,606,032 160,603,200.00 82.31%
Sra. Rosario Célida Hinojosa Jiménez.
ASN - NovibMicrokredietfonds, Representado por el Sr. Rosario Hinojosa Jiménez 225,441 22,544,100.00 11.55%
Compañía Americana de Inversiones S.A., Representada por el Sr. Alvaro Mauricio 67,716 6,771,600.00 3.47%
Molina Zegarra
Guido Hinojosa Cardoso 29,530 2,953,000.00 1.51%

FORTALEZA Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A, Representada 13,815 1,381,500.00 0.71%
por el Sr. Alvaro Mauricio Molina Zegarra
TOTAL GENERAL 1,942,534 194,253,400.00 99.55%
Así reunida la Junta, esta es presidida por el Lic. Guido Edwin Hinojosa Cardoso, Presidente
del Directorio, actuando como Secretario de la Junta el Dr. Carlos Montero B. posteriormente,
el Presidente dispuso que por Secretaría se informe sobre la asistencia de los accionistas con
derecho a voz y voto presentes.--- El Secretario, verificó la presencia en la sala de los socios
con derecho a voz y voto, que en conjunto representan el 99.55% de las acciones emitidas y
pagadas, por lo que se determina que existe el quorum necesario, de acuerdo a lo indicado
por los Estatutos del Banco.--- Existiendo el quorum correspondiente, el Presidente dio por
instalada la presente Junta General Ordinaria, disponiendo se proceda a la lectura del orden
del día:.--- El Secretario procedió a la lectura del orden del día.--- ORDEN DEL DIA:.--- 1.
Lectura de la Convocatoria.--- 2. Aprobación del Acta de la Junta Ordinaria anterior.--- 3.
Consideración y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre
de 2015.--- 4. Consideración del Informe del Síndico y del Informe de los Auditores
Externos.--- 5. Consideración de la Memoria Anual.---- 6.Tratamiento de Resultados.--- 7.
Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Combinados al 31 de diciembre de
2015 y Dictamen de Auditoría Externa del Grupo Financiero Fortaleza.--- 8. Cumplimiento a
Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.=== 9. Elección del
Directorio y Sindico titular y suplente, fijación de dietas y fianzas.=== 10. Nominación de
Auditores Externos.--- 11. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta.---
.. (PARTES PERTINENTES)… 9. Elección del Directorio y Síndico; fijación de dietas y
fianzas.--- El Presidente del Directorio manifestó que de acuerdo a disposiciones estatutarias
se debe proceder a la elección de Directores y Síndico para la gestión administrativa 2016 –
2017.= Al respecto, la Lic. Rosario Hinojosa J., propuso designar como miembros del
Directorio a las siguientes personas: Sr. Guido Hinojosa, Sr. Ricardo Vargas Guzmán, Sr. Kai
Rehfeltd Lorenzen, Sr. Luis Guerra Carrillo, Sr. Alfredo Romero Vega y el Sr. Alejandro
Zegarra Saldaña, como Directores Titulares: Sr. Sergio Mauricio Medinaceli Monrroy y el Sr.
Javier Mercado Badani como Directores Suplentes; y como Sindico Titular, el Lic. Ramiro
Cavero Uriona Síndico Suplente, sugiere al Sr. Carlos Gumucio Cabezas.--- La Junta General
Ordinaria aprobó por unanimidad la elección de los miembros del Directorio de acuerdo a lo
propuesto, para la gestión 2016 - 2017, quedando conformado el mismo de la siguiente
manera:
.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Director
es Titulares .------------------ Directores Suplentes.----------------------------------------------Guido
Edwin Hinojosa Cardoso.----- Sergio Mauricio Medinacelli Monrroy.----------------------------
Ricardo Vargas Guzmán.-------------- Javier Mercado Badani.---------------------------------------------

Kai Rehfeltd Lorenzen.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Alfredo Romero Vega.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Luis Guerra Carrillo.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Alejandro Zegarra Saldaña.----------------------------------------------------------------------------------------
Síndico Titular:.------------------------ Síndico Suplente:.------------------------------------------------
Ramiro Cavero Uriona.------------------ Carlos Gumucio Cabezas.-----------------------------------------
A continuación, el Dr. Alvaro Mauricio Molina Zegarra propuso ratificar las dietas de los
Directores y Síndico de la anterior gestión.=== La Junta General Ordinaria aprobó por
unanimidad la ratificación de las dietas de los Directores y Síndico de la gestión
anterior.--- Asimismo, la Lic. Rosario Hinojosa J. manifestó que se debe tomar en cuenta la
renovación de las Fianzas de los Directores y Sindico.- La Junta General Ordinaria aprobó por
unanimidad se proceda a la contratación de la Póliza de Caución correspondiente para los
Directores y Sindico, por los montos que determina la norma de la Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero.=== 11.- Designación de dos accionistas para la firma del Acta de
la Junta.=== El Lic. Guido Hinojosa C. manifiesta a la Junta General Ordinaria que se debe
elegir a dos accionistas para la firma del acta de la presente Junta, por lo que propone que
sea firmada por la Lic. Rosario Hinojosa Jiménez y el Dr. Alvaro Mauricio Molina Zegarra.===
La Junta General Ordinaria por unanimidad aprueba la designación de la Lic.Rosario
Hinojosa Jiménez y del Dr. Alvaro Mauricio Molina Zegarra, para que firmen el acta de la
presente Junta.- Habiendo sido agotados los temas de la agenda de la Junta General
Ordinaria, ésta concluyó a horas 10:50 a.m.- Firmado: Dr. Alvaro Mauricio Molina Zegarra.-
Por los Accionistas Compañía Americana de Inversiones S.A., y por FORTALEZA Sociedad
Administradora de Fondos de Inversión S.A. Firmado: Lic. Rosario Hinojosa Jiménez. Por los
Accionistas Compañía Boliviana de Inversiones Financieras CBIFSA S.A., y por ASN-
NOVIBMICROKREDIETFONDS.- Firmado: Carlos Montero B.- Secretario.- Firmado: Guido E.
Hinojosa Cardoso.- Presidente.=== PARTES PERTINENTES: ACTA N° 38 REUNION DE
DIRECTORIO DE BANCO FORTALEZA SOCIEDAD ANÓNIMA (BANCO FORTALEZA
S.A.), de fecha 29 de marzo de 2016.- En la ciudad de La Paz, en las oficinas de la Av. Arce
No. 2799 esquina Cordero, a horas 9.30 del día martes 29 de marzo de 2016, sesionó el
Directorio del BANCO FORTALEZA SOCIEDAD ANONIMA (BANCO FORTALEZA S.A.) con
la participación de los señores: Guido Hinojosa, Luis Guerra, Kai Rehfeldt, Alfredo Romero,
Ricardo Vargas, Alejandro Zegarra y Ramiro Cavero, Síndico.--- Asimismo, asistieron a la
sesión por parte de la Administración los siguientes ejecutivos: Lic. Nelson Hinojosa Jiménez,
Gerente General y Lic. Walter Orellana R., Gerente de División Operaciones.---- Una vez
comprobado el quorum, el Presidente puso a consideración de los Directores el siguiente
Orden del Día, el mismo que posteriormente se procedió a desarrollar.- 1. Conformación de
Directorio.- 2. Consideración y aprobación del Acta anterior.- 3. Seguimiento Trabajos
Pendientes.- 4. Informes de Comités de Directorio.-= 5. Alternativas para optimizar el Core
Bancario.- 6. Avance y priorización de los Proyectos de Tecnología.- 7. Política de
Inversiones.- 8. Evaluación de Desempeño del Directorio.- 9. Ratificación de Poderes.- 10.
Informe de Gestión Integral de Riesgos al 31 de diciembre de 2015.- 11. Informe de Gestión
de Riesgo de Conglomerado al 31 de diciembre de 2015.-= 12. Castigo de Créditos.--- 13.
Varios.-- ...(PARTES PERTINENTES)… 1. Conformación de Directorio.--- El Lic. Guido
Hinojosa comunicó al Directorio que la Junta de Accionistas agradeció su trabajo y ratificó a
todos los miembros del Directorio, con excepción del director Hunter Martin que trasmitió su
decisión de alejarse del directorio para asumir otras funciones.=== En este sentido, y en
cumplimiento a lo establecido en el Estatuto, el Presidente hizo conocer que corresponde
conformar la estructura del Directorio en esta primera reunión. A continuación, ofreció la
palabra para escuchar sugerencias. Los directores propusieron ratificar la estructura del
Directorio anterior, con la inclusión de Alfredo Romero como Vicepresidente en reemplazo de
Hunter Martin. En consecuencia, el Directorio quedó conformado de la siguiente manera:.---
Lic. Guido Hinojosa Cardoso.- Presidente.--- Dr. Alfredo Romero Vega.- Vicepresidente.--- Lic.
Ricardo Vargas Guzmán.- Director Secretario.--- Ing. Kai Rehfeldt Lorenzen.- Director
Vocal.--- Lic. Luis Guerra Carrillo.- Director Vocal.--- Lic. Alejandro Zegarra Saldaña.- Director
Vocal.--- Por otra parte, el Presidente comunicó al Directorio que el Lic. Ramiro Cavero Uriona

fue ratificado por la Junta Ordinaria de Accionistas como Sindico de la Institución y que el Lic.
Carlos Gumucio Cabezas fue nombrado Sindico Suplente. Asimismo, hizo conocer que la
Junta de Accionistas nombró como directores suplentes a Mauricio Medinaceli Monrroy y
Javier Mercado Badani.--- Finalmente, se procedió a la conformación de los Comités de
Directorio. Luego de algunas consideraciones e intercambio de criterios, por unanimidad se
decidió que los Comités estén estructurados de la siguiente manera:.--- Comité de Riesgos y
Tecnología: Luis Guerra, Alfredo Romero, Kai Rehfeldt y Alejandro Zegarra. Presidente: Luis
Guerra.--- Comité de Planeamiento y Control: Guido Hinojosa, Kai Rehfeldt, Alfredo
Romero, Ricardo Vargas y Alejandro Zegarra. Presidente: Guido Hinojosa.--- Comité de
Auditoria: Ricardo Vargas y Luis Guerra; y como miembro externo Teresa Centellas.
Presidente: Ricardo Vargas.--- Comité de Gobierno Corporativo: Guido Hinojosa, Alfredo
Romero y Alejandro Zegarra Presidente: Alfredo Romero.--- Para concluir, el Directorio
designó al Lic. Alejandro Zegarra como su representante en los Comités de Ética y
Seguridad.--- 9.- Ratificación de Poderes.--- El Lic. Guido Hinojosa informó al Directorio
recientemente conformado acerca de la necesidad de ratificar los poderes con que
actualmente cuentan todos los ejecutivos del Banco, especialmente aquellos que
corresponden al Gerente General. Asimismo, comunicó que, a raíz de la puesta en vigencia
plena del nuevo Código Procesal Civil, es importante ratificar el otorgamiento de un poder
especial al Gerente General para representar al Banco en los Procesos Civiles y otros
procesos iniciados o por iniciarse, así como también en los procesos que se presenten contra
la institución.--- Requirió también se le vuelva a conceder la facultad de otorgar y revocar
poderes especiales a los Abogados Internos y/o Externos, gestores y otras personas, para
atender los requerimientos procesales del banco.--- El Directorio determinó ratificar en
contenido y alcance los poderes otorgados por el anterior Directorio a todos los
Ejecutivos del Banco, en especial aquellos otorgados al Lic. Nelson Hinojosa como
Gerente General, además de dar por bien hecho todo lo actuado. Facultó al Presidente y
Secretario de Directorio a suscribir los Poderes que se precisen.-… (…)…Agotados los
temas de la agenda, la reunión concluyó a horas 13:00.- Firmado: Guido Hinojosa.- Firmado:
Luis Guerra.- Firmado: Kai Rehfeldt.- Firmado: Alfredo Romero.- Firmado: Ricardo Vargas.-
Firmado: Alejandro Zegarra.- Firmado: Ramiro Cavero, Síndico.- “…” TRANSCRIPCION DE
LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO N° ASFI/003/2012.- POR CUANTO:- EL FONDO
FINANCIERO PRIVADO FORTALEZA S.A., con sigla FORTALEZA S.A. FFP, ha cumplido
con todos los requisitos exigidos por la Ley N° 1488 de Bancos y Entidades Financieras (texto
ordenado) y demás disposiciones conexas para realizar actividades de intermediación
financiera como una entidad bancaria, en su domicilio legal en la ciudad de La Paz, en sus
sucursales y agencias a nivel nacional, habiendo dictado esta Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero la Resolución ASFI N° 744/2012 de fecha 19 de diciembre de 2012,
disponiendo la emisión de Licencia de Funcionamiento como BANCO FORTALEZA S.A. al
Fondo Financiero Privado Fortaleza S.A., para que efectué las operaciones bancarias
permitidas por ley, sujeta a las limitaciones de ,la Ley N° 1488 de Bancos y Entidades
Financieras (Texto Ordenado) y demás disposiciones complementarias que rigen el
funcionamiento de las entidades financieras en el país.- POR TANTO: De conformidad con el
Artículo 16 de la Ley N° 1488 de Bancos y Entidades Financieras (texto ordenado) se otorga
la presente LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO a la nombrada entidad de intermediación
financiera para que inicie sus operaciones el día 21 de diciembre de 2012. Bajo la siguiente
denominación: BANCO FORTALEZA S.A.- Av. Arce N° 2799 La Paz - Bolivia.- Es dado en
la ciudad de La Paz, a los diecinueve días del mes de diciembre de dos mil doce años.- Firma
y. sello: Lenny T. Valdivia Bautista.- DIRECTORA EJECUTIVA a.i. Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero.- Sello circular: ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.- Autoridad
de Supervisión del Sistema Financiero,- Sello: Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero.-Vo.Bo. A.F.C.H. D.G.T.- Sello: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.-
Vo.Bo. C.E.S.D.A.J - Sello: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.- Vo.Bo. H.R.M.
D.A.J.- Sello: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero Lic. Ramiro Donoso Torres.-
Sello: Vo.Bo. A.P.A. D.G.T a.i.- Sello: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero Vo.Bo.
Lic. Amilcar Gonzales L.- Sello: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero Vo.Bo. J.H.L.

DAJ.- Sello: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero Vo.Bo. Julio Gemio DSR I.-= Así
dijeron, lo ratifican y firman previa lectura de principio a fin, de todo lo que Doy Fe.- Firma e
impresión digital: GUIDO EDWIN HINOJOSA CARDOSO.- C.I.N0 244664 LA PAZ.-
PRESIDENTE DIRECTORIO - Firma e impresión digital: CARLOS RICARDO VARGAS
GUZMAN.- C.I. Nº 765160 COCHABAMBA.- SECRETARIO DEL DIRECTORIO.- BANCO
FORTALEZA SOCIEDAD ANONÍMA (BANCO FORTALEZA S.A.).- Ante mí: Dr. Rodrigo
Calcina Quisbert, NOTARIO DE FE PUBLICA DE PRIMERA CLASE N° 064.- 07201220.-
La Paz – Bolivia.- Lleva Sellos y Signos Notariales.- CONCUERDA, EL PRESENTE
TESTIMONIO CON EL PROTOCOLO ORIGINAL DE SU REFERENCIA AL CUAL ME
REMITO, EL MISMO QUE LUEGO DE CONFRONTADO FIEL Y LEGALMENTE LO
AUTORIZO, SELLO, FIRMO Y SIGNO FRANQUEANDOSE EN LA CIUDAD DE LA PAZ A
LOS VEINTICINCO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS; DOY FE -
Firma y sello: RODRIGO CALCINA QUISBERT.- NOTARIA DE FE PUBLICA DE PRIMERA
CLASE N° 64.- 07201220.- La Paz-Bolivia.- Sello circular: RODRIGO CALCINA QUISBERT -
NOTARIA DE FE PUBLICA 1ra. CLASE N° 64 - 07201220.- LA PAZ-BOLIVIA.--- “…” Así dijo,
lo OTORGA, firma y coloca su impresión digital, previa lectura de principio a fin junto al
suscrito Notario, de lo que Doy Fe.- Firma e impresión digital: NELSON GERMAN GERARDO
HINOJOSA JIMENEZ.- C.I.N0 2319705 LA PAZ.- GERENTE GENERAL.- BANCO
FORTALEZA SOCIEDAD ANONIMA (BANCO FORTALEZA S.A.).- Firma y sella: Rodrigo
Calcina Quisbert.- NOTARIO DE FE PUBLICA DE PRIMERA CLASE N° 064.- 07201220.-
La Paz - Bolivia.--- Lleva Sellos y Signos Notariales.--- CONCUERDA, EL PRESENTE
TESTIMONIO CON LA MATRIZ ORIGINAL DE SU REFERENCIA A LA CUAL ME REMITO,
EL MISMO QUE LUEGO DE CONFRONTADO FIEL Y LEGALMENTE LO AUTORIZO,
SELLO, FIRMO Y SIGNO FRANQUEANDOSE EN LA CIUDAD DE LA PAZ, A LOS
VEINTISIETE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, DOY FE.---
Sello: LEGALIZACION.- La Presente fotocopia, en fs. 7 es copia fiel del original y su texto
concuerda con el Protocolo y Documentos que cursan en los Archivos a mi cargo Doy fe.- La
Paz 3 de Noviembre de 2016.--- Firma y sello: Rodrigo Calcina Quisbert.--- NOTARIA DE FE
PUBLICA DE PRIMERA CLASE Nº 64.- 07201220.- La Paz.--- Sello redondo: RODRIGO
CALCINA QUISBERT.- NOTARIA DE FE PUBLICA 1ra CLASE Nº 64.- 07201220.- La Paz –
Bolivia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
CONCLUSIÓN: Es conforme con la minuta original y documentos insertos que luego de ser
numerados y rubricados por mí, la suscrita notario, son agregados a la colección de su clase,
de conformidad a lo prescrito por la Ley del Notariado Plurinacional y artículo un mil
doscientos ochenta y siete del Código Civil, en consecuencia los comparecientes aprueban y
ratifican su contenido, previa lectura de principio a fin, sin nota ni observación alguna a su
tenor. Doy
Fe.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por BANCO FORTALEZA SOCIEDAD ANONIMA (BANCO FORTALEZA S.A.):.-------------------
OSCAR ROBERTO BORJA MOLINA DAVID JONATHAN GARCIA MEZA OBLITAS

C.I. N° 2390358 La Paz C.I. Nº 4827650 La Paz
SUBGERENTE DE NEGOCIOS REGIONAL LA JEFE DE AGENCIA a.i. DE LA REGIONAL LA PAZ
PAZ

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NÚMERO: NOVENTA Y TRES.------------------------------------------------------------------- Nº 93/2017

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COMPAÑIA BOLIVIANA DE INVERSIONES 526,306 52,630,600 91.02%

578,217 57,821,700 100.00%

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Guido Hinojosa Cardoso 29,530 2,953,000.00 1.51%

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OSCAR ROBERTO BORJA MOLINA DAVID JONATHAN GARCIA MEZA OBLITAS

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