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Técnicas Periciales
Técnicas Periciales
TEMA:
TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS
ASIGNATURA:
ESTUDIANTE:
DOCENTE:
MG. ALCAHUAMÁN VILLANUEVA JENY
CICLO:
IX- A
AYACUCHO
2020-I
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TÉCNICAS PERICIALES
Rastrear el Expediente N° 00409-2016-41-
1. RASTREO Y SEGUIMIENTO 0501-JR-PE-01, de conformidad con la
pericia contable.
2. ANÁLSIS Determinar la veracidad de los documentos
sustentatorios: Facturas, guías de remisión,
PDTs 621, O/C, declaración jurada,
contrato.
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PROCEDIMIENTOS PERICIALES
1. SOLICITUD DEL EXPEDIENTE se apertura el caso de Pericia Contable con
el expediente N° 00409-2016-41-0501-JR-
PE-01
2. REVISIÓN DEL EXPEDIENTES Se resalta los puntos importantes, nace a
partir de la denuncia tales como:
Copia del nombramiento del
perito.
Objetivo de asuntos del
caso.
Montos reclamados o
denunciados.
3. REQUERIMIENTOS PARA LA Se investiga cómo se inicia el caso pericial,
PERICIA siendo descubierta por una auditoria; con
pruebas como testimonio de constitución
de la empresa, la empresa YPACONS es
una empresa de Sociedad de
Responsabilidad limitada. Se tendrá que
revisar:
Libros y registros contables
Documentación sustitutoria
tributaria
Títulos valores como contrato de
operaciones financieras.
Normas tributarias.
4. REVISION DE LA SOLICITUD Revisión de los libros contables, y si se
LEGAL Y CONTABLE requiere otras demandas.
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CONSULTORA & CONSTRUCTORA YPACONS S.R.L.
RUC: 20452677921
Razón Social: CONSULTORA & CONSTRUCTORA YPACONS
S.R.L.
Tipo Empresa: Soc.Com.Respons. Ltda
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 05 / Julio / 2005
Actividades Comerciales:
o Actividad de Arquitectura e Ingeniería
o Alquiler Otros Tipos Maquinaria y Equipo
o Alquiler Equipo Transporte V.terrestre.
CIIU: 74218
Teléfonos:
o 314494
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