F01-Pro15-Sgc Acta de Revision Gerencia - Actual

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD
ACTA DE REVISION DE GERENCIA

Código: F01-PRO15-SGC Versión: 00 Fecha de emisión: 04/12/2018
Fecha de la reunión 7/5/2019 Acta No. 08

Duración 30 min Lugar Gerencia General
Objetivos de la reunión Revisión de los resultados del informe de Auditoria en el proceso de
compras, recepción y almacén.
Temas tratados Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
Compromisos
No. Compromiso Responsable ejecución Plazo ejecución
1 El servicio que se realiza no requiere solicitar certificados de calidad de productos Logistico N/A
comprados, por tanto no aplica la observación en auditoría
Jefe Almacén 2 días
2 Elaborar los controles de entradas y salidas del almacén
3 Jefe Almacén 5 días
Elaborar los registros de los inventarios periódicos realizados al almacén.
4 Actualizar la lista de materiales del botiquin, lista de emergencia, manual de primeros Jefe Almacén 7 días
auxilios, señalizaciones de extintor
Verificación de compromisos reunión anterior

No. Compromiso Responsable ejecución Estado del Compromiso
1 Actualización de la base de datos con los empleados que se encuentran en planilla Jefe de RR.HH Mensualmente
2 Evaluación de desempeño anual para cada empleado Jefe de RR.HH Pendiente
3 Control y supervisión de los pagos que correpsonden a las AFP´S y ESSALUD Jefe de RR.HH Mensualmente
Conclusiones y observaciones
Las evaluaciones de desempeño se llevarán a cabo anualmente para medir el nivel de rendimiento del empleado, la base de datos que
contiene la información sobre los empleados que estan en planilla tendrá que actualizarse constantemente es por ellor que se hará de forma
mensual, de igual forma se llevrá el control de los pagos de las AFP´S y ESSALUD .
Asistentes a la reunión
No. Nombre Correo Electrónico Cargo Área Firma
1 Gary Antonio Valdivia Tejada gvaldivia@gygsgrupo.com Gerente Gerencia
2 Oscar Eduardo Rondan Laura orondan@gygsgrupo.com Jefe Operaciones Operaciones
3 Diana Verónika Amésquita L. damesquita@gygsgrupo.com Administradora Calidad/ Comercial/ Logística
4 Thania Thalia Ticona Maquera tticona@gygsgrupo.com Jefe RR.HH RR.HH.

5 Joel Andrey Ccama Escalante jccama@gygsgrupo.com Jefe de Mtto Mantenimiento
6 Cecilia Rosmery Cutipa A. ccutipa@gygsgrupo.com Supervisora de SSOMA SSOMA
7 Paolo Junior Bernales U. pbernales@gygsgrupo.com Jefe de Almacén Almacén
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V°B° GERENTE GENERAL V°B° COORDINADOR SIG


Objetivos de la reunión Revisión de los resultados del informe de Auditoria para la verificación del grado de implementación
del Sistema Integral de Gestión del área de Gestión Comercial.
Temas tratados Desarrollo del servicio

Proceso de Venta
Satisfacción del cliente
Compromisos
Evidenciar si la empresa está en condiciones de satisfacer los requerimientos del cliente (en Encargado del área
1 Comercial 1 semana
cuanto a calidad, cantidad y plazo de entrega) proporcionando una cotización.
Evidenciar un registro de las quejas/observaciones de los clientes y generar una estadis-tica de Encargado del área
1 semana
2 las mismas, colocarlas en el periódico mural a la vista de todos. Comercial
3 Evidencia un muestreo donde se muestre el cumplimiento de los pedidos que están Encargado del área 1 semana
relacionados con la actividad evaluada Comercial
4 La empresa no tiene estipulados los períodos de garantía ni soporte técnico, ya que no aplica Encargado del área N/A
con los servicios que se ofrecen. Comercial

1 Elaborar los controles de entradas y salidas del almacén Jefe Almacén En Proceso
2 Elaborar
Actualizar la lista delos registrosdel
materiales de botiquin,
los inventarios periódicos
lista de realizados
emergencia, manualalde
almacén.
primeros auxilios, Jefe Almacén En Proceso
3 señalizaciones de extintor Jefe Almacén En Proceso
La empresa realiza cotizaciones donde muestra al cliente si esta en condiciones de satisfacer sus necesidades
Cuando se esta desarollando el servicio, el cliente tiene la opción de poder manisfestar alguna queja u observación en caso que lo requiera
Elaborar un cuadro donde se mida el avance y desarrollo de la actividad, ayuda a corroborar el cumplimiento de la misma.
3 Diana Verónika Amésquita L. damesquita@gygsgrupo.com Administradora Calidad/ Comercial/

Logística
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del Sistema Integral de Gestión en el proceso de los Sistemas.
Temas tratados Software que utiliza la empresa

Copias de seguridad
Comunicación en red
Compromisos
1 Evidenciar los software que se ven involucrados en la actividad evaluada, que son el Windows y Encargado de Sistemas 5 días
Office, para cada máquina operativa.
Evidenciar las copias de respaldo de seguridad, que este caso es el backup (disco externo) Encargado de Sistemas 5 días
2 donde se almacena la información a diario (respaldo)
3 Evidenciar la intraned red, que se utiliza para que las máquinas de la empresa puedan Encargado de Sistemas 5 días
compartir información y se mantengan conectadas en red.
4

1 Evidenciar si la empresa está en condiciones de satisfacer los requerimientos del cliente (E) Área Comercial En Proceso
2 Evidenciar un registro de las quejas/observaciones de los clientes y estadística. (E) Área Comercial En Proceso
3 Evidenciar un muestreo donde se muestre el cumplimiento de los pedidos. (E) Área Comercial En Proceso
Para evidenciar los sistemas instalados, el técnico emitirá un informe donde ponga de manifiesto la instalación de los sistemas, además de
comprobarse con las licencias físicas. Los backup estarán programados para que se realice un respaldo automático diariamente. La conexión en
red de todas las máquinas de la empresa donde se podrá compartir información en la carpetas respectivas de cada usuario.

Calidad/ Comercial/
3 Diana Verónika Amésquita L. damesquita@gygsgrupo.com Administradora
Logística
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del Sistema Integral de Gestión en el proceso de Personal - Recursos Humanos
Temas tratados Inducciones del personal

Capacitaciones internas y externas
Reglamento interno
Compromisos
1 Jefe de RR.HH 1 Semana

Evidenciar las inducciones realizadas a todos los trabajadores según el PLAME
Evidenciar las capacitaciones realizadas con respecto al manejo de extintores, manejo Jefe de RR.HH 1 Semana
2 defensivo, riesgos de seguridad de acuerdo al servicio realizado.
3 Llevar un registro de todos los curriculums de cada uno de los trabajadores que se registran en Jefe de RR.HH 1 Semana
el PLAME, al igual que su ficha de ingreso debidamente llenada.
4 Evidenciar la existencia del Reglamento Interno de Trabajo, así como su difusión y cargos de Jefe de RR.HH 1 Semana
entrega a todos los trabajadores registrados en el PLAME.

1 Evidenciar los software que se ven involucrados en la actividad evaluada (E) Area Comercial En Proceso
2 Evidenciar donde se realizan las copias de respaldo de seguridad (E) Area Comercial En Proceso
3 Evidenciar que las máquinas estén unidas en red (E) Area Comercial En Proceso

Logística
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del Sistema Integral de Gestión en el área de Calidad.
Temas tratados Política de Calidad, Información Documentada, Indices de Calidad

Revisiones de Gerencia
Conformidades de los servicios y Acciones Correctivas
Compromisos
1 Difundir Política de Calidad de la empresa a todo el personal, a su vez deberá permanecer en un Coordinador SIG 2 semanas
lugar visible a todo el personal y también al público que ingrese a la oficina.
Registrar la documentación que forma parte del Sistema de Gestión, llevar un listado de la Coordinador SIG 4 días
2 información registrada y de la distribución de los mismos.
3 Presentar los resultados de los indicadores de calidad, donde se registren los resultados según los Coordinador SIG 7 días
calculos realizados por los lideres de cada área
4 Coordinar con Gerencia para evidenciar las revisiones realizadas durante el desarrollo del Sistema Coordinador SIG 2 semanas
de Gestión.
5 Evidenciar las Conformidades y No Conformidades que se presenten durante el desarrollo del Coordinador SIG 9 días
servicio

1 Evidenciar las inducciones realizadas a todos los trabajadores según el PLAME Jefe de RR.HH En Proceso
2 Evidenciar las capacitaciones realizadas relacionadas con la seguridad del trabajador Jefe de RR.HH En Proceso
3 Llevar un registro de todos los curriculums de cada uno de los trabajadores Jefe de RR.HH En Proceso
4 Evidenciar la existencia del Reglamento Interno de Trabajo Jefe de RR.HH En Proceso
Es indispensable que todo el personal tenga conocimiento de las políticas de Calidad que corresponden a la empresa. El control de la información
documentada debe llevarse en registros. Para medir los resultados de la empresa en cuanto a calidad, es necesario revisar los resultados de los
indicadores. Controlar las no conformidades que se presenten y las acciones correctivas aplicadas según corresponda.

Logística
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del Sistema Integral de Gestión en el área de Operaciones.
Temas tratados Planeamiento de los servicios

Especificaciones y normas involucradas en el servicio brindado
Documentos involucrados durante el desarrollo del servicio.
Compromisos
1 Jefe de Operaciones 10 días

Determinar el sistema de planeamiento que se utiliza en la programación de los servicios
Evidenciar los documentos donde se tienen descritas las especificaciones del servicio brindado, Jefe de Operaciones 2 dias
2 vigentes y disponibles en lugares pertinentes
3 Disponer de la documentación que contenga las normas nacionales e internacionales utilizadas Jefe de Operaciones 5 días
en el servicio presente.
4 Evidenciar los documentos en los cuales se lleva a cabo el control de calidad durante el Jefe de Operaciones 6 días
proceso de ejecución del servicio.
5 Organizar los documentos que permitan determinar la trazabilidad y seguimiento en el Jefe de Operaciones
desarrollo del servicio. 12 días
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1 Difundir Política de Calidad de la empresa a todo el personal Coordinador SIG En proceso

2 Registrar la documentación que forma parte del Sistema de Gestión Coordinador SIG En proceso
3 Presentar
Coordinar con Gerencia paralos resultados
evidenciar lasde los indicadores
revisiones de calidad
realizadas durante el desarrollo del Coordinador SIG En proceso
4 Sistema de Gestión. Coordinador SIG En proceso
5 Evidenciar las Conformidades y No Conformidades del servicio Coordinador SIG En proceso

Calidad/ Comercial/
Logística
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del Sistema Integral de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Temas tratados Políticas, reglamentos y normas que correspondan según la empresa y los servicios prestados.
Formatos actualizados y llenados de acuerdo a la norma vigente.
Registros de Inspecciones y capacitaciones
Compromisos
1 Jefe de SSOMA 8 días

Difundir y poner a la vista de todos las políticas de seguridad en el trabajo
Evidenciar los procedimientos de trabajo seguro para los servicios brindados
Llevar un registro de los listados de tareas peligrosas para trabajos en minas
4 Evidenciar las inspecciones de seguridad que se realizan tanto en obra como en oficina, al igual Jefe de SSOMA 8 días
que para los vehículos de la empresa (check list)
Programas de capacitaciones mensuales y charlas de 5 minutos diarias
Llevar un registro de los accidentes e incidentes ocurridos en obra y oficina
7 Evidenciar el material informativo que se requiera relacionado con la seguridad personal, como Jefe de SSOMA 12 días
extintores, botiquines, señalización, simulacros, plan de emergencia.

1 Determinar el sistema de planeamiento utilizado para el servicio Jefe de Operaciones En Proceso

2 Evidenciar los documentos donde se tienen descritas las especificaciones del servicio Jefe de Operaciones En Proceso
3 Disponer de la documentación que contenga las normas nacionales e internacionales Jefe de Operaciones En Proceso
4 Evidenciar los documentos para el control de calidad durante el proceso de ejecución. Jefe de Operaciones En Proceso
5 Organizar los documentos que permitan determinar la trazabilidad. Jefe de Operaciones En Proceso
El área de SSOMA tiene la responsabilidad de mantener al día toda la documentación que corresponda a mantener la seguridad tanto del
trabajador como de la empresa. Las inducciones y la capacitación constante son básicas y fundamentales para minimizar los riesgos de un
accidente. Mantener las instalaciones y los lugares de trabajo seguros y aptos respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.

Logística
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del Sistema Integral de Gestión de Mantenimiento y Calibración.
Temas tratados Registro de Mantenimientos Correctivos y Preventivos

Procedimiento de Mantenimiento Correctivo
Base de datos Técnicos
Compromisos
1 Llevar un registro de los Mantenimientos correctivos que se realicen a todas las máquinas, Jefe de Mantenimiento 12 días
equipos y vehículos de oficina y proyectos, en su totalidad.
Evidenciar el procedimiento para el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos, Jefe de Mantenimiento 8 días
2 máquinas y vehículos.
3 Tener una base de datos que contenga un registro de la información de contacto para todos los Jefe de Mantenimiento 6 días
técnicos de mantenimiento.

1 Difundir y poner a la vista de todos las políticas de seguridad en el trabajo Jefe de SSOMA En Proceso
2 Evidenciar los procedimientos de trabajo seguro para los servicios brindados Jefe de SSOMA En Proceso
3 EvidenciarLlevar un registro de
las inspecciones de los listadosque
seguridad de tareas peligrosas
se realizan tanto para trabajos
en obra comoen enminas
oficina, al igual Jefe de SSOMA En Proceso
4 que para los vehículos de la empresa (check list) Jefe de SSOMA En Proceso
5 Programas de capacitaciones mensuales y charlas de 5 minutos diarias Jefe de SSOMA En Proceso
6 EvidenciarLlevar un registro de los accidentes e incidentes ocurridos en obra y oficina
el material informativo que se requiera relacionado con la seguridad personal, como Jefe de SSOMA En Proceso
7 extintores, botiquines, señalización, simulacros, plan de emergencia. Jefe de SSOMA En Proceso
Tener disponible el procedimiento de Mantenimiento Correctivo, asi como un registro de los mantenimientos realizados, facilita la programa-
ción de los mantenimientos preventivos y minimiza riesgos así como evita pérdidas de tiempo que repercutan en el desarrollo del servicio, es
importante tener una base de datos de los técnicos para conocer la disponibilidad y las opciones que se tengan en c aso de requerir un servicio.

Calidad/ Comercial/
Logística
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0o9 Revisión de los avances de la semana anterior
Programación de las asignaciones para la semana en curso
Temas tratados Se están elaborando los expedientes para presentar en los servicios de Movimientos de Tierra.
Se hace seguimiento al servicio de alquiler de maquinaria.
El avance de cada líder de proceso
Compromisos
1 Elaboración de informes técnicos para ser presentados en licitaciones en Movimientos de Jefe de Operaciones 10 días
Tierra
2 Hacer seguimiento a las valorizaciones que corresponden al servicio de alquiler de las Jefe de Operaciones mensual
maquinarias con la empresa CONSTRUCTORA TOVAL
3 El área de Almacén mantendrá actualizado el inventario de almacén así como el stock Jefe de Almacén mensual
4 Mantener actualizados los contratos del personal y su respectiva documentación Jefe de RR.HH. 7 días
5 Llevar registros sobre los rendimientos de las maquinarias que se utilizan en los servicios que Jefe de Matenimiento 15 dias
ofrece la empresa

Llevar un registro de los Mantenimientos correctivos que se realicen a todas las máquinas,
1 equipos y vehículos de oficina y proyectos, en su totalidad. Jefe de Mantenimiento en proceso
2 Evidenciar el procedimiento para el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos, Jefe de Mantenimiento en proceso
máquinas y vehículos.
3 Tener una base de datos que contenga un registro de la información de contacto para todos los Jefe de Mantenimiento en proceso
técnicos de mantenimiento.
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El área de Operaciones tiene que hacer seguimiento constante de las valorizaciones mensuales de los servicios que se estén prestando, y se
encarga de realizar los informes técnicos que se requieran para ser presentados en las licitaciones. Referente al área de almacén, el encargado
debe mantener actualizado su stock de inventario para tener conocimiento de la disponibilidad de materiales, equipos y EPP'S
3 Diana Verónika Amésquita L. damesquita@gygsgrupo.com Administradora/

SIG
Coordinador Calidad/ Comercial/
Logística
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Objetivos de la reunión Revisión de los avances de la semana anterior
Temas tratados Revisión de los procesos de SSOMA

Revisión de las políticas que se han establecido en la empresa
Definir la informacion que se publicará en el periódico mural y la cartelera informativa
Compromisos
1 Determinar la política de Seguridad y Salud Ocupacional - Medio Ambiente Jefe de SSOMA 7 días
2 Determinar las políticas de Acoso Laboral así como la política de Alcohol y Drogas Jefe de SSOMA 7 días
3 Establecer y definir que información se publicará en el mural de vidrio Gerente General 10 días
4 Definir que información se publicará en el periódico mural y su actualización periódica Jefe de RR.HH 5 días

Elaboración de informes técnicos para ser presentados en licitaciones en Movimientos de
1 Tierra Jefe de Operaciones en proceso
2 Hacer seguimiento a las valorizaciones que corresponden a los servicios vigentes Jefe de Operaciones en proceso
3 El área de Almacén mantendrá actualizado el inventario de almacén Jefe de Almacén en proceso
4 Mantener actualizados los contratos del personal y su respectiva documentación Jefe de RR.HH. en proceso
5 Llevar registros sobre los rendimientos de las maquinarias en los servicios prestados Jefe de Matenimiento en proceso
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El Jefe de SSOMA tiene a cargo definir las políticas que establecerá la empresa en cuanto a seguridad y salud ocupacional - medio ambiente,
política de acoso laboral, política de alcohol y drogas. Las cuales deberán ser aprobadas por el Gerente General de la empresa, así como el resto
de información que contendrá el mural de vidrio para información del público y personal en general, al igual que el periódico mural.

Administradora/ Coordinador Calidad/ Comercial/
3 Diana Verónika Amésquita L. damesquita@gygsgrupo.com
SIG Logística
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Temas tratados Revisión del grado de Satisfacción del Cliente, así como las quejas y/o sugerencias que se hayan presentado
durante la ejecución del servicio vigente con la empresa TOVAL.
Seguimiento en el servicio, basados en los informes de calidad realizados por el área de Operaciones.
Compromisos
1 Revisión de las entrevistas realizadas al cliente de forma mensual por el área de Operaciones, Gerente General mensual
para identificar puntos críticos y mejoras en el servicio
Revisión de las estadísticas publicadas en el periódico mural con respecto a los resultados de Gerente General mensual
2 las encuestas realizadas.
3 Verificar el cumplimiento de los informes de calidad realizados durante el desarrollo del Gerente General mensual
servicio emitidos por el Jefe de Operaciones
4

1 Determinar la política de Seguridad y Salud Ocupacional - Medio Ambiente Jefe de SSOMA Ejecutado
2 Determinar las políticas de Acoso Laboral así como la política de Alcohol y Drogas Jefe de SSOMA Ejecutado
3 Establecer y definir que información se publicará en el mural de vidrio Gerente General En proceso
4 Definir que información se publicará en el periódico mural y su actualización periódica Jefe de RR.HH Ejecutado
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El cumplimento de los Objetivos y las Políticas de la empresa son fundamentales para que la empresa sea capaz de ofrecer un servicio de
calidad, ofrecer al cliente el mejor servicio y ser capaces de satisfacer las necesidades y exigencias del mismo, siempre dentro de los parámetros
que exten contemplados en las normas tanto nacionales como internacionales
3 Diana Verónika Amésquita L. damesquita@gygsgrupo.com Administradora/ Coordinador Calidad/ Comercial/

SIG Logística
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Temas tratados Desempeño de los procesos y conformidad del servicio

Estado de las acciones correctivas y preventivas
Recomendaciones para la mejora del Sistema de Gestión de Calidad
Compromisos
1 Revisión de los procesos involucrados en el Sistema de Gestión de Calidad Gerente General mensual
2 Determinar el estado de las acciones correctivas y preventivas, según el servicio vigente Coordinador SIG mensual
3 Incrementar el nivel de comunicación entre los jefes de cada área, a través de las reuniones Coordinador SIG diario
semanales y las charlas diarias previo al inicio de las labores
4 Revisar los resultados de los indicadores para verificar el grado de cumplimiento de los Gerente General mensual
objetivos en cada una de las áreas del Sistema de Gestión de Calidad

Revisión de las entrevistas realizadas al cliente de forma mensual por el área de Operaciones,
1 para identificar
Revisión de las estadísticas puntos
publicadas en elcríticos y mejoras
periódico mural en
conelrespecto
servicio a los resultados de Gerente General Ejecutado
2 las encuestas realizadas. Gerente General Ejecutado
3 Verificar el cumplimiento de los informes de calidad de los servicios Gerente General Ejecutado
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Debe mantenerse una comunicación efectiva entre todo el equipo que participa en el Sistema de Gestión, ya que es fundamental en el
desarrollo de cada uno de los procedimientos y garantizar un servicio de calidad a cada uno de nuestros clientes. Los indicadores deben estar en
concordancia con los objetivos de la empresa, facilitando así la medición del avance en cada una de las áreas del Sistema de Gestión de Calidad.
damesquita@gygsgrupo.com Administradora/
3 Diana Verónika Amésquita L. SIG Logística
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Temas tratados Verificar el cumplimiento de los Objetivos de Calidad establecidos según el SGC.
Verificar el cumplimiento de las Políticas de Calidad establecidas según el SGC, así como las políticas de
Seguridad y Salud Ocupacional - Medio Ambiente, Políticas de Alcohol y Drogas.
Compromisos
1 Mejora continua de los servicios que ofrece la empresa, buscando ofrecer productos de la Todo el personal Diario
mejor calidad y cumpliendo con los requerimientos del cliente.
2 Aplicación de las normas vigentes tanto nacionales e internacionales, para cumplir con los Todo el personal Diario
estándares establecidos con la finalidad de brindar un servicio de calidad
Satisfacer las necesidades del Cliente, a través de la comunicación constante con el mismo,
3 conociendo cuales son sus preferencias y expectativas del servicio, usando como herramientas Jefe de Operaciones Mensualmente
las encuestas telefónicas, emails, redes sociales, etc
4 Velar por la formación y desarrollo constante del personal, para que sea capaz de cumplir con Jefe de RR.HH Mensualmente
las expectativas y brindar un servicio de calidad, e ir mejorando continuamente.

1 Revisión de los procesos involucrados en el Sistema de Gestión de Calidad Gerente General En ejecución
2 Determinar el estado de las acciones correctivas y preventivas, según el servicio vigente Coordinador SIG En ejecución
Incrementar el nivel de comunicación entre los jefes de cada área, a través de las reuniones
3 Revisar los resultados deylos Coordinador SIG En ejecución
semanales lasindicadores paraprevio
charlas diarias verificar el grado
al inicio delabores
de las cumplimiento de los
4 objetivos en cada una de las áreas del Sistema de Gestión de Calidad Gerente General En ejecución
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El Gerente General velará porque se cumplan y respeten las políticas establecidas en la empresa, tanto para el efectivo desarrollo de las
funciones establecidas para cada uno de los integrantes del Sistema de Gestión de Calidad, así mismo garantizar que se brinde un servicio de
calidad, satisfaciendo las necesidades del cliente bajo un clima de ambiente laboral favorable.

SIG Logística
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Temas tratados Revisión de las observaciones presentadas durante el proceso de Homologación para el Alquiler de
Maquinaria
Coordinar con el jefe de cada área para llevar a cabo la subsanación de las observaciones presentadas
Compromisos
1 Revisar y mantener actualizada la información contenida en cada uno de los expedientes del Jefe de RR.HH 7 días
personal que forma parte del Sistema de Gestión de Calidad
2 Revisar y modificar la Política de Salud y Seguridad Ocupacional - Medio Ambiente, de acuerdo Jefe de SSOMA 7 días
a la normativa internacional vigente ISO-14001
3 Completar la evaluación y revaluación de los clientes de acuerdo a los servicios prestados Coordinador SIG 3 días
4 Revisiones de Gerencia actualizadas y registradas para llevar un control de los avances según Gerencia General 10 días
los compromisos que se establezcan en cada reunión
5

Mejora continua de los servicios que ofrece la empresa, buscando ofrecer productos de la Todo el personal En ejecución
1 mejor calidad y cumpliendo con los requerimientos del cliente.
Aplicación de las normas vigentes tanto nacionales e internacionales, para cumplir con los Todo el personal En ejecución
2 estándares establecidos con la finalidad de brindar un servicio de calidad
Satisfacer las necesidades del Cliente, a través de la comunicación constante con el mismo,
conociendo cuales son sus preferencias y expectativas del servicio, usando como herramientas Jefe de Operaciones En ejecución
3 las encuestas telefónicas, emails, redes sociales, etc
Velar por la formación y desarrollo constante del personal, para que sea capaz de cumplir con Jefe de RR.HH En ejecución
4 las expectativas y brindar un servicio de calidad, e ir mejorando continuamente.
5
Luego de que se llevara a cabo la auditoría para la homologación en "Alquiler de Maquinarias", se revisan las observaciones que se presentaron
durante el proceso de revisión para la homolagación, de acuerdo al área que este involucrada se procede a subsanar las observaciones y corregir {
los formatos o procedimientos que sean necesarios para la mejora continua de la empresa.
3 Diana Verónika Amésquita L. Administradora/ Coordinador Calidad/ Comercial/

damesquita@gygsgrupo.com
SIG Logística
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Temas tratados Reasignación de los puestos de trabajo debido al ingreso de personal

Cambios que afectan al Sistema de Gestión de Calidad
Registro de los formatos de Gestión de cambio
Compromisos
1 Capacitación del personal que ingresa y registro de la documentación correspondiente Jefe de RR.HH 5 días
2 identificar como afectan los cambios al Sistema de Gestión de Calidad Gerente General 5 días
3 Llevar registros de los formatos de Gestión de cambio Coordinador SIG 10 días
4 Identificar los riesgos ante los cambios ocurridos en el Sistema de Gestión de Calidad Coordinador SIG 5 días

Revisar y mantener actualizada la información contenida en cada uno de los expedientes del
1 personal que forma parte del Sistema de Gestión de Calidad Jefe de RR.HH Realizado
Revisar y modificar la Política de Salud y Seguridad Ocupacional - Medio Ambiente, de acuerdo

2 a la normativa internacional vigente ISO-14001 Jefe de SSOMA Realizado
3 Completar la evaluación y revaluación de los clientes de acuerdo a los servicios prestados Coordinador SIG Realizado
4 Revisiones de Gerencia actualizadas y registradas para llevar un control de los avances según Gerencia General Realizado
los compromisos que se establezcan en cada reunión
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Al presentarse cambio en el personal de la empresa es fiundamental que sean registrados para verificar en que forma afectan en otras áreas
y en los procedimientos aplicados. El Jefe de RR.HH debe mantener actualizado el registro del personal tanto el que ingresa como el que sale.
Programar las capacitaciones y charlas que se requieran para el personal que ingrese.

SIG
Logística
7 Paolo Junior Bernales U. pbernales@gygsgrupo.com Presupuestos Operaciones
8 Ebony Lucia Tito Orosco etito@gygsgrupo.com Jefe de Almacén Almacén
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Temas tratados Alcance del servicio para el "Movimiento de Tierras" que se llevará a cabo con SUPERMIX
Flujograma del servicio a realizarse para el "Movimiento de Tierras"
Organigrama de la empresa de acuerdo a los cambios que se han registrado.
Compromisos
1 Definir el alcance del servicio para el "Movimiento de Tierras" que se llevará a cabo con Gerente General 10 días
SUPERMIX
2 Definir y establecer el flujograma del servicio para el "Movimiento de Tierras" Jefe de Operaciones 7 días
3 Definir el organigrama de la empresa de acuerdo a los cambios que se han registrado Jefe de RR.HH. 10 días

1 Capacitación del personal que ingresa y registro de la documentación correspondiente Jefe de RR.HH Ejecutado
2 identificar como afectan los cambios al Sistema de Gestión de Calidad Gerente General Ejecutado
3 Llevar registros de los formatos de Gestión de cambio Coordinador SIG Ejecutado
4 Identificar los riesgos ante los cambios ocurridos en el Sistema de Gestión de Calidad Coordinador SIG Ejecutado
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De acuerdo al proyecto que se iniciará para el Movimiento de Tierras, se establecerá cual es el alcance de dicho servicio para determinar que
procedimientos deberán ser aplicados durante el desarrollo del mismo, para lograr brindar un servicio de calidad y cumplir con las expectativas
del cliente de acuerdo a sus requerimientos. El organigrama de la empresa debe reestructurarse de acuerdo a los cambios que han presentado.

SIG Logística
6 Cecilia Rosmery Cutipa A. ccutipa@gygsgrupo.com Jefe de Mtto Mantenimiento
7 Paolo Junior Bernales U. pbernales@gygsgrupo.com Presupuestos Operaciones
9 Jherelyn Jaky Nina Velásquez jnina@gygsgrupo.com Supervisora de SSOMA SSOMA

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Temas tratados Documentación requerida para el proyecto de "Movimiento de Tierras" con SUPERMIX
Revisión de los materiales y EPP'S que se requerirán durante la prestación del servicio
Unidades requeridas para el servicio de "Movimiento de Tierras" con SUPERMIX
Compromisos
1 Organizar el expediente con toda la información solicitada por el cliente (SUPERMIX), para ser Administración 3 días
presentada de acuerdo a la Buena Pro emitida por la entidad
Revisar y hacer requerimiento de los materiales y EPP'S que se necesitarán al inicio y durante el Jefe de Operaciones 7 días
2 servicio de "Movimiento de Tierras" con SUPERMIX
3 Hacer el requerimiento correspondiente de las unidades que se necesitarán para el servicio de Jefe de Operaciones 7 días
"Movimiento de Tierras" y coordinar con los proveedores
4 Registro de los cambios realizados con respecto a los jefes de área involucrados en el Sistema Coordinador SIG 3 días
de Gestión de Calidad - Cambio Jefe de Mantenimiento

Definir el alcance del servicio para el "Movimiento de Tierras" que se llevará a cabo con Gerente General
1 SUPERMIX En ejecución
2 Definir y establecer el flujograma del servicio para el "Movimiento de Tierras" Jefe de Operaciones En ejecución
3 Definir el organigrama de la empresa de acuerdo a los cambios que se han registrado Jefe de RR.HH. En ejecución
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Para el desarrollo del nuevo servicio es fundamental que se revise además de la documentación requerida, por parte del área de operaciones
se verifique cuales son las unidades necesarias para que se trabaje en el servicio, bajo que condiciones se llevará a cabo, los procedimientos a
seguir durante el servicio, así como todo el personal que estará involucrado.

SIG Logística
6 Paolo Junior Bernales U. pbernales@gygsgrupo.com Presupuesto Operaciones
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Temas tratados Cambios en el área de Mantenimiento

Invitación para participar en nueva licitación la empresa minera BHP
Requerimientos que estén pendientes por solicitar de parte del área de Almacén
Compromisos
El área de mantenimiento estará a cargo de la Srta Cecilia Rosmery Cutipa A., quien será responsable
1 de revisar el procedimiento recibido así como los formatos que estan involucrados Jefe de Mantenimiento 7 días
Organizar y armar el expediente con la documentación que se deberá presentar para participar en la
2 licitación con BHP Coordinador SIG 7 días
Actualizar los requerimientos que están pendientes por solicitar para su compra, caso de los bidones
3 Jefe de Amacén 3 días
de agua, uniformes, EPP'S, y extintores por vencerse

Estado del
No. Compromiso Responsable ejecución
Compromiso
Organizar el expediente con toda la información solicitada por el cliente (SUPERMIX), para ser
1 presentada dedeacuerdo
Revisar y hacer requerimiento a la Buena
los materiales Pro que
y EPP'S emitida por la entidad
se necesitarán al inicio y durante el Administración Realizado
2 Hacer el requerimientoservicio de "Movimiento
correspondiente de lasde Tierras"que
unidades conseSUPERMIX
necesitarán para el servicio de Jefe de Operaciones Realizado
3 "Movimiento
Regisro de los cambios realizadosde Tierras"
con y coordinar
respecto a los jefescon
de los proveedores
área involucrados en el Sistema de Jefe de Operaciones Realizado
4 Gestión de Calidad Coordinador SIG Realizado
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Se ha cambiado el personal, en el área de Mantenimiento queda a cargo de un nuevo jefe quien será la srta Cecilia Cutipa, le hizo entrega del
cargo Joel Ccama. Los procedimientos que quedan a cargo deberán ser revisados y mejorados en caso de ser necesario. El jefe de almacén debe
actualizar todos lo requerimientos que estén pendientes y hacer seguimiento de los mismos. Se requiere armar expediente para presentar a BHP.

Calidad/ Comercial/
3 Diana Verónika Amésquita L. damesquita@gygsgrupo.com Administradora/ Coordinador SIG
Logística
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Temas tratados Invitación a licitaciones para presentarse con SOUTHERN COPPER PERU
Experiencia acumulada de la empresa G&G'S GRUPO S.A.C. para presentar ante las licitaciones
Expedientes de las unidades de acuerdo a los servicios que están vigentes y los que se van a presentar
Compromisos
1 Revisión de las bases y documentación requerida para presentarnos al proyecto de licitación Jefe de Operaciones 5 días
con SOUTHERN COPPER PERU, para nivelación y asfaltos
Elaborar un cuadro con la experiencia acumulada de la empresa G&G'S GRUPO S,A,C, con Coordinador SIG 15 días
2 respecto a los servicios prestados durante los últimos 8 años
3 Realizar el registro del expediente de cada unidad que esté trabajando en los servicios vigentes, Coordinador SIG 5 días
así como de las unidades que van a trabajar en los nuevos servicios

El área de mantenimiento estará a cargo de la Srta Cecilia Rosmery Cutipa A., quien será
1 responsable de revisar el procedimiento recibido así como los formatos que estan involucrados Jefe de Mantenimiento Realizado
Organizar y armar el expediente con la documentación que se deberá presentar para participar Coordinador SIG Realizado
2 en la licitación conpor
BHP
Actualizar los requerimientos que están pendientes solicitar para su compra, caso de los Jefe de Amacén Realizado
3 bidones de agua, uniformes, EPP'S, y extintores por vencerse
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Ante cada licitación que se participe, se deberá tener registrado un expediente con toda la información que sustente la experiencia que posee
la empresa, para agilizar y facilitar el proceso de presentación. Llevar un registro de las unidades trabajadas en los servicios, facilita el control
y supervisión de las mismas, dicho registro es funfamental para todas las áreas: Mantenimiento, Operaciones, Contratos, SSOMA.

SIG Logística
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Temas tratados Contratos con los proveedores de las unidades que van a trabajar en el "Movimiento de Tierras"
Capacitación de primeros auxilios para el personal de oficina (técnicas de RCP)
Matrices de caracterización que corresponden a cada una de las áreas involucradas en el Sistema de Gestión
de Calidad
Compromisos
1 Elaborar y coordinar la firma de los contratos con los proveedores de las máquinas para el Coordinador SIG 7 días
"Movimiento de Tierras"
Planificar y coordinar una capacitación sobre primeros auxilios para la aplicación de técnias de Gerente General 10 días
2 RCP, con todo el personal que labora en oficina
3 Difundir a cada uno de los jefes de área la matriz de caracterización que contiene la Coordinador SIG 3 días
información según el área que le corresponda en el desarrollo de sus procesos

Revisión de las bases y documentación requerida para presentarnos al proyecto de licitación
1 Elaborar un cuadroconcon
SOUTHERN COPPER
la experiencia PERU, para
acumulada de nivelación
la empresayG&G'S
asfaltos
GRUPO S,A,C, con Jefe de Operaciones Realizado
2 Realizar el registrorespecto a los servicios prestados durante los últimos 8 años
del expediente de cada unidad que esté trabajando en los servicios vigentes, Coordinador SIG Realizado
3 así como de las unidades que van a trabajar en los nuevos servicios Coordinador SIG Realizado
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La capacitación de todo el personal que participa en el sistema de gestión de , es fundamental para el avance y mejora continua de los
procedimientos. Es importante tener en cuenta que debe mantenerse constante comunicación tanto con los proveedores como el personal
operador de las maquinarias, para llevar un control adecuado y con apoyo en los partes diarios .

damesquita@gygsgrupo.com SIG Logística
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Temas tratados Avances con el servicio de SUPERMIX "Movimiento de Tierras"

Se registran cambios en el área de Almacén
Compromisos
1 Hacer seguimiento del servicio en SUPERMIX para el "Movimiento de tierras" Jefe de SSOMA 7 días
2 La srta Cecilia Cutipa asumirá el cargo como Jefe de Almacén, deberá revisar los Jefe de Almacén 7 días
procedimientos y formatos de los que se hará responsable.
3 Jefe de RRHH 7 días
Actualizar los contratos de todo el personal que esta vinculado con la empresa

1 Elaborar y coordinar la firma de los contratos con los proveedores de las máquinas para el Coordinador SIG Realizado
"Movimiento de Tierras"
2 Planificar y coordinar una capacitación sobre primeros auxilios para la aplicación de técnicas de Gerente General Realizado
RCP, con todo el personal que labora en oficina
3 Difundir a cada uno de los jefes de área la matriz de caracterización que contiene la Coordinador SIG Realizado
información según el área que le corresponda en el desarrollo de sus procesos
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7
El servicio de "Movimiento de tierras" requiere que se haga seguimiento a la documentación de las unidades que van a trabajar en el servicio
deben pasar todas las evaluaciones requeridas para obtener el fotockeck y poder subir a la mina Quellaveco, paralelamente debe hacerse se-
guimiento a las evaluaciones y documentación del personal que formará parte igualmente del servicio.


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Temas tratados Revisión de los avances en el área de SSOMA

Revisión de los avances en el área de RR.HH
Revisión de los avances en el área de Almacén
Registro de los cambios que se llevarán a cabo en la empresa y los riesgos que pueda implicar
Compromisos
1 Se reestructuraron los procedimientos y manuales correspondientes al área de SSOMA, deberá Jefe de SSOMA 7 días
hacerse una revisión y corrección en caso de ser necesario
2 Actualizar y firmar los contratos de todo el personal que labora en la empresa Jefe de RR.HH 7 días
3 Se hace un cambio de Jefe de Almacén por motivo de renuncia voluntaria del personal anterior Jefe de Almacén 7 días
4 Registro en el formato de control de cambios sobre la designación del nuevo jefe de Almacén Coordinador SIG 5 días

1 LaHacer seguimiento
srta Cecilia Cutipadel servicio
asumirá en SUPERMIX
el cargo para
como Jefe de el "Movimiento
Almacén, deberáderevisar
tierras"
los Jefe de SSOMA En proceso
2 procedimientos y formatos de los que se hará responsable. Jefe de Almacén En proceso
3 Actualizar los contratos de todo el personal que esta vinculado con la empresa Jefe de RRHH En proceso
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El jefe de cada área es responsable de que se concreten los avances que se llevan a cabo, a su vez deben comunicar todo cambio que realicen
con la Coordinador del SIG, para que se haga una revisión de sus procedimientos y en caso de ser necesario hacer las modificaciones que señale
la norma de la ISO 9001. Los cambios de personal deberán ser registrados siempre de acuerdo a lo establecido en la normativa.

3 Diana Verónika Amésquita L. damesquita@gygsgrupo.com SIG Logística
5 Cecilia Rosmery Cutipa A. ccutipa@gygsgrupo.com Jefe de Mtto Y Almacén Mantenimiento
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Temas tratados Revisión de la misión y visión para verificar modificaciones

Revisión del Mapa de Procesos para verificar las áreas involucradas
Contacto de nuevos clientes y entrega de carta de presentación.
Compromisos
No. Compromiso Responsable ejecución
1 Revisar la misión y visión modificada en reunión con Gerencia General para su aprobación, Coordinador SIG 7 días
difusión y publicación a todo el personal
Revisar cada una de las áreas que participan en el Mapa de Procesos y de ser necesario hacer
2 Coordinador SIG 7 días
las modificaciones correspondientes
3 Contactar a nuevos clientes y presentarles el Dossier de la empresa junto con su carta de Jefe de Gestión Comercial 4 días
presentación

Se reestructuraron los procedimientos y manuales correspondientes al área de SSOMA, deberá
1 hacerse una revisión y corrección en caso de ser necesario Jefe de SSOMA Realizado
2 Actualizar y firmar los contratos de todo el personal que labora en la empresa Jefe de RR.HH Realizado
3 Se hace un cambio de Jefe por motivo de renuncia voluntaria del personal anterior Jefe de Almacén Realizado
4 Registro en el formato de control de cambios sobre la designación del nuevo jefe de Almacén Coordinador SIG Realizado
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Se ha planificado mejorar la misión y visión de la empresa para que vaya acorde a las necesidades y proyecciones actuales. En el mapa de proce-
sos es importante revisar que áreas estan involucradas, desde las entradas y salidas, asi como las áreas de apoyo. La captación de nuevos clien-
tes para ampliar la cartera, dando a conocer la experiencia y trabajos de la empresa en el rubro de las obras civiles y similares

6 Paolo Junior Bernales U. pbernales@gygsgrupo.com Supervisor de Obra Operaciones
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Temas tratados Control de la inspección en los equipos que ingresarán al proyecto.

Seguimiento al proceso de contratación exigido por Angloamerican Quellaveco
3T5
Compromisos
Se llevará a cabo la revisión de los equipos para verificar que cumplan con los estándares
1 exigidos por Angloamerican Quellaveco, para que puedan obtener los pases correspondientes Cecilia R. Cutipa A. 12 días
para ingresar al proyecto.
2 Cumplir con todos los requisitos que exige nuestro cliente, para que el personal sea aprobado y Thania T. Ticona M. 15 días
obtenga los pases necesarios para su ingreso.
Entregar toda la documentación al Supervisor de Seguridad para que tenga conocimiento de

3 los procedimientos a seguir, además es responsable de que se cumplan los mismos. Jherelyn J. Nina 7 días

Revisar la misión y visión modificada en reunión con Gerencia General para su aprobación, Coordinador SIG
1 difusión y publicación a todo el personal Realizado
Revisión de cada una de las áreas que se determinarán en el Mapa de Procesos Coordinador SIG
2 Realizado
Contacto con nuevos clientes y presentación del Dossier de la empresa junto con su carta de Jefe de Gestión Comercial
3 presentación Realizado
4

3 Diana Verónika Amésquita L. damesquita@gygsgrupo.com
SIG Logística
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Temas tratados Revisión de las encuestas realizadas a los clientes

Verificar si existen no conformidades y que acciones correctivas se tomaron
Supervisión y seguimiento de las estadísticas según las encuestas, quejas y/o sugerencias de los clientes
Compromisos
1 Elaborar y hacer seguimiento a las encuestas realizadas a los clientes, para medir el grado de Oscar Rondan mensual
satisfacción con respecto al servicio que se esta prestando. Jefe de Operaciones
Revisar las no conformidades que hayan presentado, dar conformidad a las acciones correctivas Gerente General 7 días
2 tomadas y seguimiento de las mismas
3 Supervisar que se esté publicado el cuadro con las estadisticas de acuerdo a las encuestas, quejas Gerente General 5 días
y/o sugerencias de los clientes

Se llevará a cabo la revisión de los equipos para verificar que cumplan con los estándares exigidos
por Angloamerican Quellaveco, para que puedan obtener los pases correspondientes para Cecilia R. Cutipa A. en proceso
1 ingresar al proyecto.
2 Cumplir con todos los requisitos que exige nuestro cliente para la contratación de personal Thania T. Ticona M. en proceso
Entregar toda la documentación al Supervisor de Seguridad para que tenga conocimiento de los Jherelyn J. Nina realizado
3 procedimientos a seguir, además es responsable de que se cumplan los mismos.
4
Conclusiones y observaciones: Las máquinas que ingresarán al servicio para el movimiento de tierras cuentan con los requisitos exigidos por
nuestro cliente. A su vez también se esta cumpliendo con el procedimiento respectivo para la contratación de nuestro personal, ya que ningún
personal ingresa sin haber pasado lo filtros e inducciones que exiga Angloamerican Quellaveco. El encargado de SSOMA será responsable de que
el ingeniero de seguridad tenga todo el material necesario para trabajar con el personal de campo y sus obligaciones en el frente del servicio.

SIG Logística
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Temas tratados Cambios de los jefes de área

Recomendaciones para la mejora
Puntos a reforzar para mejorar el Sistema de Gestión
Compromisos
1 Suplir las áreas donde se vaya a requerir un nuevo jefe, considerando que cumpla con los Gerente General 7 días
requerimientos que exija determinada área
2 Reforzar la capacitación de cada uno de los jefes de área que hayan sido cambiados, así como Coordinadora SIG 7 días
los jefes de área que continuen permanentes
3 Los jefes de área estarán al dia con los procedimientos para dar continuidad al sistema de Jefes de cada área 7 días
Gestión para el servicio de Movimiento de tierras en Quellaveco
4 Supervisión y seguimiento en cuanto el avance de cada uno de los jefes de área, para reforzar y Coordinadora SIG semanal
mejorar en los casos que así lo requiera

1 Elaborar y hacer seguimiento a las encuestas realizadas a los clientes, para medir el grado de Oscar Rondan mensual
satisfacción con respecto al servicio que se esta prestando. Jefe de Operaciones
2 Revisar las no conformidades que hayan presentado, dar conformidad a las acciones correctivas Gerente General 7 días
tomadas y seguimiento de las mismas
3 Supervisar que se esté publicado el cuadro con las estadisticas de acuerdo a las encuestas, Gerente General 5 días
quejas y/o sugerencias de los clientes
4

SIG
Logística
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Temas tratados Revisión de la auditoría interna realizada a SSOMA

Supervisión del inicio y desarrollo del servicio de Movimiento de Tierras
Seguimiento al cronograma de Gantt según lo programado para el desarrollo del servicio
Compromisos
1 Supervisar las mejoras realizadas al Sistema de Gestión en el área de SSOMA, para verificar y Gerente General 7 días
aprobar las modificaciones aplicadas.
Revisión y aprobación de la inspección de calidad inicial realizada para el servicio de Jefe de Operaciones 7 días
2 Movimiento de Tierras en Quellaveco
3 Seguimiento en el cumplimiento del cronograma de Gantt proyectado para el desarrollo del Jefe de Operaciones 7 días
servicio

1 Suplir las áreas donde se vaya a requerir un nuevo jefe, considerando que cumpla con los Gerente General Realizado
requerimientos que exija determinada área
2 Reforzar la capacitación de cada uno de los jefes de área que hayan sido cambiados, así como Coordinadora SIG Realizado
los jefes de área que continuen permanentes
3 Los jefes de área estarán al dia con los procedimientos para dar continuidad al sistema de Jefes de cada área Realizado
Gestión para el servicio de Movimiento de tierras
4 Supervisión y seguimiento en cuanto el avance de cada uno de los jefes de área, para reforzar y Coordinadora SIG En proceso
mejorar en los casos que así lo requiera
5
En el área de RR.HH tiene un nuevo jefe de proceso, el cual ha sido capacitado por el jefe anterior, pero de igual forma se hara seguimiento en
el desempeño de sus actividades asignadas de acuerdo a su cargo. La capacitación y reforzamiento constante del personal es importante para
que pueda desenvolverse apropiadamente durante la ejecución de sus funciones.

4 Magaly Vanessa Chicaya A. tticona@gygsgrupo.com Jefe RR.HH RR.HH.
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Temas tratados Procedimiento de realización del servicio

Procedimiento de trazabilidad para el servicio de Movimiento de Tierras
Comunicación constante con el cliente con respecto al avance del servicio
Compromisos
1 Verificar que el servicio de Movimiento de Tierras se desarrolla de acuerdo al flujograma Jefe de Operaciones 7 días
establecido en el procedimiento de realización del servicio
Verificar que el servicio de Movimiento de Tierras se desarrolla de acuerdo al flujograma Jefe de Operaciones 7 días
2 establecido en el procedimiento de trazabilidad para el Movimiento de Tierras
3 Aplicar encuestas al cliente para conocer cuales son sus puntos de vista, observaciones, Jefe de Operaciones 7 días
mejoras, quejas o reclamos que así lo requiera.

1 Supervisar las mejoras realizadas al Sistema de Gestión en el área de SSOMA, para verificar y Gerente General 7 días
aprobar las modificaciones aplicadas.
2 Revisión y aprobación de la inspección de calidad inicial realizada para el servicio de Jefe de Operaciones 7 días
Movimiento de Tierras en Quellaveco
3 Seguimiento en el cumplimiento del cronograma de Gantt proyectado para el desarrollo del Jefe de Operaciones 7 días
servicio
4
En el área de SSOMA se llevó a cabo una serie de modificaciones, para la mejora de los procedimientos, los cuales han sido revisados, verifica-
dos y aprobados por el Gerente General. El jefe de operaciones será responsable de hacer seguimiento al cumplimiento de los procedimientos
requeridos para el desarrollo del servicio de Movimiento de Tierras.

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Temas tratados Acciones correctivas aplicadas en las no conformidades del servicio

Nivel de avance en los indicadores de la empresa
Cambios ocurridos durante el desarrollo del servicio
Compromisos
1 Revisar las acciones correctivas que se han tomado ante las no conformidades presentadas Gerente General 5 días
durante el servicio de Movimiento de Tierras
2 Gerente General 7 días
Supervisar el avance de los indicadores presentados de acuerdo los objetivos de la empresa
3 Revisión del reporte semanal del servicio de Movimiento de tierras Jefe de Operaciones 5 días

establecido en el procedimiento de realización del servicio
establecido en el procedimiento de trazabilidad para el Movimiento de Tierras
3 Aplicar encuestas al cliente para conocer cuales son sus puntos de vista, observaciones, Jefe de Operaciones 7 días
mejoras, quejas o reclamos que así lo requiera.
4

6 Hugo Daniel Moscoso C. pbernales@gygsgrupo.com Supervisor de Obra Operaciones
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Temas tratados Seguimiento al proceso de contratación del personal que será relevo en el servicio
Supervisión del avance del servicio y las inspecciones de calidad
Seguimiento de los procesos de SSOMA y el cumplimiento de dichos procedimientos en el área del servicio
Compromisos
Verificar el proceso de contración en las diferente áreas por las que que filtra el expediente del
1 personal relevo para el servicio Jefe de RR.HH 5 días
2 Supervisar mediante los informes y las inspecciones de calidad, el avance del servicio de Jefe de Operaciones 7 días
acuerdo a la programación presentada
3 Hacer seguimiento al Ingeniero de Seguridad en el cumplimiento de los procedimientos y Jefe de SSOMA 7 días
normativas que aplican en el desarrollo del servicio tanto en campo como en oficina
4

1 Revisar las acciones correctivas que se han tomado ante las no conformidades presentadas Gerente General Realizado
durante el servicio de Movimiento de Tierras
2 Supervisar el avance de los indicadores presentados de acuerdo los objetivos de la empresa Gerente General Realizado
3 Revisión del reporte semanal del servicio de Movimiento de tierras Jefe de Operaciones Realizado
4
De acuerdo a las no conformidades que se presentan durante el desarrollo del servicio, se debe supervisar la toma de acciones correctivas para
evitar incidencias con respecto a la misma. En base a los objetivos de la empresa, se han establecido indicadores para medir el grado de avance
El reporte semanal emitido por el área de operaciones es fundamental para controlar las actividades y ocurrencias del servicio.

SIG Logística
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Temas tratados Elaboración y revisión del cierre de mes con las valorizaciones de los equipos y personal
Supervisión de las estadísticas de incidentes y accidentes al cierre de mes
Seguimiento al cuadro de estadisticas correspondiente a la satisfacción del cliente
Compromisos
1 Elaborar las valorizaciones correspondientes al cierre de mes, apoyado en los partes diarios, Jefe de Operaciones 5 días
charlas y demás registros que validen el trabajo de los equipos y personal
2 Elaborar y supervisar el cuadro de estadística de incidentes y accidentes con la información Jefe de SSOMA 3 días
proporcionada por el Ingeniero de Seguridad
3 Elaborar el cuadro de estadísticas de las encuestas y el resultado de estas con respecto a la Jefe de Operaciones 3 días
información otorgada por el cliente
4

Verificar el proceso de contración en las diferente áreas por las que que filtra el expediente del Jefe de RR.HH 5 días
1 personal relevo para el servicio
Supervisar mediante los informes y las inspecciones de calidad, el avance del servicio de Jefe de Operaciones 7 días
2 acuerdo a la programación presentada
Hacer seguimiento al Ingeniero de Seguridad en el cumplimiento de los procedimientos y Jefe de SSOMA 7 días
3 normativas que aplican en el desarrollo del servicio tanto en campo como en oficina
4
El jefe de recursos humanos supervisa el proceso de contratación del personal a lo largo de todas las áreas que filtran su expediente, hasta el
momento en que dicho personal ingrese a trabajar al proyecto donde se desarrolla el servicio. El jefe de operaciones es el encargado de super-
visar constantemente el avance del servicio y elaborar los informes correspondientes para el registro del mismo.

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Temas tratados
Compromisos
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Elaborar las valorizaciones correspondientes al cierre de mes, apoyado en los partes diarios, Jefe de Operaciones Realizado
1 charlas y demás registros que validen el trabajo de los equipos y personal
Elaborar y supervisar el cuadro de estadística de incidentes y accidentes con la información Jefe de SSOMA Realizado
2 proporcionada por el Ingeniero de Seguridad
Elaborar el cuadro de estadísticas de las encuestas y el resultado de estas con respecto a la Jefe de Operaciones Realizado
3 información otorgada por el cliente
4

SIG
Logística
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Código: F01-PRO15-SGC Versión: 00 Fecha de emisión: 04
Fecha de la reunión 6/4/2019 Acta No.

Duración 30 min Lugar
Objetivos de la reunión Supervisión en el Área de SSOMA
Temas tratados Revisión en el mapa de riesgos, matriz IPERC, comprobación del buen estado.
Inspecciones mensuales, implementos necesarios en la oficina como: extintores, botiquine
seguridad, tienen que estar al día y en buen estado.
Compromisos
Responsable
No. Compromiso ejecución
1 Mantener siempre en buen estado y visible el mapa de riesgos y evacuación; así como Cecilia Cutipa
tenerlo actualizado de acuerdo a las modificaciones que puedan hacerse. Anchapuri
Cecilia Cutipa
Chequear que el contenido de los botiquines tengan fecha de vigencia actualizada. Anchapuri
2
3 Realizar las capacitaciones mensuales relacionadas con los simulacros ante sismos e Cecilia Cutipa
incendios. Anchapuri

Responsable
No. Compromiso ejecución
3
El mapa de riesgos se encuentran ubicado en un lugar visible y se encuentra al día según ubicación de instalaciones.
No. Nombre Correo Electrónico Cargo Área
1 Gary Antonio Valdivia gvaldivia@gygsgrupo.com Gerente Gerencia

Tejada
2 Oscar Eduardo Rondan orondan@gygsgrupo.com Jefe Operaciones Operaciones

Laura
Calidad/
3 Diana Verónika Amésquita Administradora/
damesquita@gygsgrupo.com Comercial/
Leiva Coordinador SIG Logística
5 Cecilia Rosmery Cutipa ccutipa@gygsgrupo.com Supervisora SSOMA
Anchapuri

DAD
A
Fecha de emisión: 04/12/2018
Gerencia General
estado.
extintores, botiquines, señales de
Plazo ejecución
6 MESES
6 MESES
6 MESES
Estado del Compromiso
nstalaciones.
Firma
OORDINADOR SIG
ACTA DE REVISIÓN DE GERENCIA
Fecha de la reunión 11/16/2019 Acta No.

Objetivos de la reunión Supervisión en el Área de SSOMA
Temas tratados Revisión en el mapa de riesgos y matriz IPERC, comprobación del buen estado.
Inspecciones mensuales, implementos necesarios en la oficina como: extintores, botiquines, señales de seguridad,
tienen que estar al día y en buen estado.
Revisión de programa anual SSOMA y su respectivo cumplimiento.
Compromisos
1 Mantener siempre en buen estado y visible el mapa de riesgos y evacuación; así como tenerlo Jherelyn Jaky Nina 1 mes
actualizado de acuerdo a las modificaciones que puedan hacerse. Velásquez
Chequear que el contenido de los botiquines tengan fecha de vigencia actualizada. Jherelyn Jaky Nina 1 mes
Velásquez
2
3 Realizar las capacitaciones de acuerdo al programa de capacitaciones de manera mensual. Jherelyn Jaky Nina 1 mes
Velásquez

Se verificó el buen estado y visibilidad de del mapa de riesgos y evacuación. Jherelyn Jaky Nina Óptimo
1 Velásquez
2 Se verificó de que los botiquines, estén con vigencia actualizada. Jherelyn Jaky Nina Óptimo
Velásquez
3 Se realizó la capacitación mensual de acuerdo al programa de capacitaciones. Jherelyn Jaky Nina Óptimo
Velásquez
El mapa de riesgos se encuentran ubicado en un lugar visible y se encuentra al día según ubicación de instalaciones.
Se cumple de manera satisfactoria el Programa Anual de SSOMA.

4 Magaly Vanessa Chicalla Apaza tticona@gygsgrupo.com Jefe R.R. H.H. RR.HH.
5 Cecilia Rosmery Cutipa A. ccutipa@gygsgrupo.com Jefe de Mtto. y Almacén Mantenimiento
7 Jherelyn Jaky Nina Velásquez jnina@gygsgrupo.com E. del Área de SSOMA SSOMA

F01-Pro15-Sgc Acta de Revision Gerencia - Actual

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F01-Pro15-Sgc Acta de Revision Gerencia - Actual

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SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD

ACTA DE REVISION DE GERENCIA

Fecha de la reunión 7/5/2019 Acta No. 08

Temas tratados Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

Verificación de compromisos reunión anterior

2 Oscar Eduardo Rondan Laura orondan@gygsgrupo.com Jefe Operaciones Operaciones

3 Diana Verónika Amésquita L. damesquita@gygsgrupo.com Administradora Calidad/ Comercial/ Logística

4 Thania Thalia Ticona Maquera tticona@gygsgrupo.com Jefe RR.HH RR.HH.

V°B° GERENTE GENERAL V°B° COORDINADOR SIG

Fecha de la reunión 7/5/2019 Acta No. 09

Temas tratados Desarrollo del servicio

Verificación de compromisos reunión anterior

2 Oscar Eduardo Rondan Laura orondan@gygsgrupo.com Jefe Operaciones Operaciones

3 Diana Verónika Amésquita L. damesquita@gygsgrupo.com Administradora Calidad/ Comercial/

V°B° GERENTE GENERAL V°B° COORDINADOR SIG

Fecha de la reunión 7/5/2019 Acta No. 10

Temas tratados Software que utiliza la empresa

Verificación de compromisos reunión anterior

2 Oscar Eduardo Rondan Laura orondan@gygsgrupo.com Jefe Operaciones Operaciones

V°B° GERENTE GENERAL V°B° COORDINADOR SIG

Fecha de la reunión 7/5/2019 Acta No. 11

Temas tratados Inducciones del personal

1 Jefe de RR.HH 1 Semana

Verificación de compromisos reunión anterior

2 Oscar Eduardo Rondan Laura orondan@gygsgrupo.com Jefe Operaciones Operaciones

3 Diana Verónika Amésquita L. damesquita@gygsgrupo.com Administradora Calidad/ Comercial/

V°B° GERENTE GENERAL V°B° COORDINADOR SIG

Fecha de la reunión 7/5/2019 Acta No. 12

Temas tratados Política de Calidad, Información Documentada, Indices de Calidad

Verificación de compromisos reunión anterior

2 Oscar Eduardo Rondan Laura orondan@gygsgrupo.com Jefe Operaciones Operaciones

3 Diana Verónika Amésquita L. damesquita@gygsgrupo.com Administradora Calidad/ Comercial/

V°B° GERENTE GENERAL V°B° COORDINADOR SIG

Fecha de la reunión 7/5/2019 Acta No. 13

Temas tratados Planeamiento de los servicios

1 Jefe de Operaciones 10 días

Verificación de compromisos reunión anterior

1 Difundir Política de Calidad de la empresa a todo el personal Coordinador SIG En proceso

2 Oscar Eduardo Rondan Laura orondan@gygsgrupo.com Jefe Operaciones Operaciones

V°B° GERENTE GENERAL V°B° COORDINADOR SIG

Fecha de la reunión 7/5/2019 Acta No. 14

1 Jefe de SSOMA 8 días

Verificación de compromisos reunión anterior

1 Determinar el sistema de planeamiento utilizado para el servicio Jefe de Operaciones En Proceso

2 Oscar Eduardo Rondan Laura orondan@gygsgrupo.com Jefe Operaciones Operaciones

3 Diana Verónika Amésquita L. damesquita@gygsgrupo.com Administradora Calidad/ Comercial/

V°B° GERENTE GENERAL V°B° COORDINADOR SIG

Fecha de la reunión 7/5/2019 Acta No. 15

Temas tratados Registro de Mantenimientos Correctivos y Preventivos

Verificación de compromisos reunión anterior

2 Oscar Eduardo Rondan Laura orondan@gygsgrupo.com Jefe Operaciones Operaciones

V°B° GERENTE GENERAL V°B° COORDINADOR SIG

Fecha de la reunión 7/8/2019 Acta No. 16

Verificación de compromisos reunión anterior

2 Oscar Eduardo Rondan Laura orondan@gygsgrupo.com Jefe Operaciones Operaciones

3 Diana Verónika Amésquita L. damesquita@gygsgrupo.com Administradora/

V°B° GERENTE GENERAL V°B° COORDINADOR SIG

Fecha de la reunión 7/15/2019 Acta No. 17

Temas tratados Revisión de los procesos de SSOMA

Verificación de compromisos reunión anterior

2 Oscar Eduardo Rondan Laura orondan@gygsgrupo.com Jefe Operaciones Operaciones

V°B° GERENTE GENERAL V°B° COORDINADOR SIG

Fecha de la reunión 7/22/2019 Acta No. 18