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PROCEDIMIENTO PARA REUNIONES CON LA ALTA 1 1-4
DIRECCIÓN
PR – 001
Firma
CONTENIDO
1. OBJETIVO .................................................................................................................... 3
2. ALCANCE ..................................................................................................................... 3
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS....................................................................... 3
3.1. Definiciones............................................................................................................. 3
3.2. Abreviaciones ......................................................................................................... 3
4. RESPONSABILIDADES.............................................................................................. 3
5. DESARROLLO ............................................................................................................. 3
5.1. Organización de la Reunión .................................................................................. 3
5.2. Convocatoria a Reunión a la Alta Dirección ....................................................... 3
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA .......................................................................... 4
7. REGISTROS ................................................................................................................. 4
8. ANEXOS ........................................................................................................................ 4
1. OBJETIVO
Establecer el procedimiento para el desarrollo de reuniones con la Alta Dirección para garantizar la
uniformidad, eficiencia y buen funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad de la División
Control de Calidad.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a la Alta Dirección y a todo el personal de la División Control de
Calidad.
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
3.1. Definiciones
Alta Dirección: Constituido por el Gerente General de la organización (MAE) y Gerencia Técnica.
Quorum: Es el número de individuos que se necesita para que un cuerpo deliberante o
parlamentario trate ciertos asuntos y pueda tomar una determinación válida.
Acta de Reunión: Es un documento escrito que registra los temas tratados y acuerdos adoptados en
una determinada reunión, con la finalidad de certificar lo acontecido y dar validez a lo acordado.
3.2. Abreviaciones
MAE: Máxima Autoridad Ejecutiva.
SGC: Sistema de Gestión de Calidad
AD: Alta Dirección
JCC: Jefe de Control de Calidad
4. RESPONSABILIDADES
La realización de las reuniones con Alta Dirección es responsabilidad del Jefe de Control de
Calidad, así como el control y cumplimiento de este procedimiento.
5. DESARROLLO
5.1. Organización de la Reunión
La Alta Dirección y el personal de la División Control de Calidad se reunirán cada tres meses y en
forma extraordinaria, cuando las circunstancias lo ameriten, conforme a los requerimientos del
SGC.
5.2. Convocatoria a Reunión a la Alta Dirección
La citación a la AD se hará a través de correos electrónicos o vía telefónica por parte del JCC o por
quien este delegue. La citación se realizará según el Formato de Citación a Reunión con la Alta
Dirección FO-001.
Las personas citadas a las reuniones con la AD, deben garantizar su asistencia y disposición de
trabajo en la reunión.
Los miembros de la AD, serán autónomos de extender la invitación a las reuniones a otras personas,
cuya intervención sea necesaria para el desarrollo del mismo, debiendo notificar previamente al
JCC.
5.3. Ejecución de la Reunión
Durante la reunión se desarrollarán los siguientes puntos:
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Normas Técnicas de Calidad en la Gestión Pública 1000:2009
Norma ISO 17025:2005 Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de
Ensayo y Calibración.
7. REGISTROS
RG-001 Registro de Citación a Reunión con la Alta Dirección
RG-002 Registro de Acta de Reunión
8. ANEXOS
Anexo 1: Formato de Citación a Reunión con la Alta Dirección FO-001
Anexo 2: Formato de Acta de Reunión FO-002
ANEXO 1
Carácter de la Reunión
Citación a Reunión N°
Ordinaria Extraordinaria
Fecha de Reunión
Lugar de Reunión Hora de inicio Hora Final
Día Mes Año
LISTA DE PARTICIPANTES
NOMBRE CARGO FIRMA
ANEXO 2
ACTA DE REUNIÓN
FECHA HORA LUGAR
N° DOCUMENTOS ANALIZADOS
ACCIONES CORRECTIVAS
N° ACCIÓN INMEDIATA/
OBSERVACIÓN TAREA
ACCIÓN CORRECTIVA
LISTA DE PARTICIPANTES
NOMBRE CARGO FIRMA