ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
NIT XXXXX

DE LA SOCIEDAD XXXXX

NUMERO XX

En la ciudad de XXXX a los XXXX (XX) días del mes de XXXX de XXXX (XX), siendo las
XXXX (A.M. o P.M.), se reunieron en sesión (ordinaria o extraordinaria), los socios de la
sociedad XXXXX, en las oficinas de la administración, situadas en la XXXXXX, previa
convocatoria efectuada atendiendo lo dispuesto en los estatutos y la Ley, por XXXXXXX
en su calidad de XXXXXXX, mediante XXXXX (indicar el medio a través del cual se
convocó) de fecha XXXXX, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum

2. Nombramiento del Presidente y secretario de la reunión

3. Aprobación cuenta final de liquidación

4. Aprobación del texto integral del acta

1. Verificación del quórum

Se verifica la presencia de _______ (el número de acciones) acciones suscritas,

cumpliendo con el quorum estatutario y legal para deliberar y decidir.

2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión

Por unanimidad se designa para presidir la reunión a XXXX y para ejercer la presidencia y
a XXXX para ejercer la secretaría.

3. Aprobación de la cuenta final de la liquidación

El liquidador, Sr. ____________________, manifiesta que dio cumplimiento a la publicidad

del estado de disolución y del proceso de liquidación, mediante avisos en
____________________.

Presenta a consideración de la asamblea, la cuenta final de la liquidación, para lo cual

aporta: (frente a cada literal, deberá mencionarse en qué situación se encuentran, o si se
adjuntan a la presente acta)
 a) Inventarios:

b) Balance general:

c) Estado de pérdidas y ganancias:

d) Pasivos de la entidad:

e) Se solicitó el estado de cuenta a la DIAN

f) Pago de pasivos

g) Indicación del remanente:

h) Destinación del remanente * Nombre de los socios:

* Valor de su correspondiente participación:

* Suma o bienes que recibe:

La asamblea aprueba por__________ (número de votos, unanimidad o porcentaje ___ de

participación), la cuenta final de liquidación.

4. Aprobación del texto integral del acta

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente propone un receso con el fin de
elaborar el acta respectiva. Siendo las XXX (A.M. o P.M.), el secretario(a) da lectura a la
misma la cual es aprobada por unanimidad de los asistentes(o el número de votos a favor
o en contra).

Presidente de la reunión Secretario de la reunión

C.C C.C
Firma Firma

Se autoriza la presente acta por ser fiel copia tomada del original.

Firma de:
(Secretario de la reunión o representante legal de la sociedad)