A los 2 das del mes de Mayo del ao 2017, siendo las
10:00am/pm, en las instalaciones de el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones (Corferias) , estando presente el 100% de Accionistas/Socios, con el fin de tratar la disolucin y su correspondiente liquidacin de la sociedad Place Toys SAS, previa convocatoria hecha por el Gerente.
Todos los Accionistas de la Sociedad Place Toys S.A.S, atendieron a
la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicacin de fecha Abril 25 de 2017, dirigida a la direccin domiciliaria registrada en la compaa por cada uno de ellos. A continuacin la asamblea aprob el siguiente orden del da:
ORDEN DEL DIA:
1. Verificacin del qurum;
2. Eleccin de presidente y secretario de la Asamblea 3. Propuesta de Disolucin por parte del Gerente y/o Junta Directiva; 4. Deliberacin y decisin de la Asamblea 5. Nombramiento del Liquidador 6. Lectura y aprobacin del Acta de la Asamblea
1. Verificacin de qurum. El Gerente de la Sociedad Juliana
Ardila inform que se encontraban representadas en esta Asamblea , en Acciones un total de 40 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podan constituirse en Asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los (accionistas o socios) que estn representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretara de la sociedad.
2. Eleccin de presidente y secretario de la asamblea. Por
unanimidad fueron elegidos el Sr. (a) Ana Maria Saenz., como presidente y el Sr. (a) Diego Martinez como secretario. 3.Propuesta de Disolucin por parte del Gerente y/o la Junta Directiva. El Sr. (a) _____ en su calidad de Gerente (o Junta Directiva o conjuntamente), expusieron en trminos generales lo siguiente: La sociedad _________, viene atravesando una crisis financiera debido a _________, lo que ha generado prdidas durante los ltimos meses o aos, etc. etc. (Se expondra los motivos de la propuesta de disolucin o basta con que sea una decisin de los asociados. Recuerde que en trminos generales todas las sociedades se pueden disolver por las causales descritas en el artculo 218 del Cdigo de Comercio, las Colectivas segn el art. 319, las Comanditas por el art. 333, la Comandita Simple por el art. 342 C.Co. y las SAS segn el artculo 34 de la Ley 1258 de 2008 y por supuesto, por las dems causas que se describan en los estatutos sociales).
4. Deliberacin y Decisin de la Asamblea o Junta de
Socios. Puesta en discusin la propuesta expuesta por el Gerente y/o Junta Directiva los Accionistas/Socios discuten sobre los motivos expuestos por el Gerente para disolver la sociedad, propuesta que deciden aceptar. Por lo anterior, la Asamblea de Accionistas o Junta de Socios, autoriza al Gerente para que suscriba la Escritura Pblica de disolucin ante Notario Pblico y su correspondiente registro en la Cmara de Comercio. (En la SAS no es necesario elevar sta decisin a Escritura Pblica, basta el documento privado que se registrar en la Cmara de Comercio). De igual manera, el mximo rgano social ordena al Gerente y la Junta Directiva, iniciar inmediatamente con los correspondientes trmites de liquidacin de la sociedad, en la forma que establece la ley, o sea, segn la prelacin de crditos, los cuales, una vez cancelados, de existir remanentes,
se distribuir entre los asociados segn su porcentaje (accionario o
social) (en sociedades colectivas sern participacin, en las accionarias sern dividendos). 5Nombramiento de Liquidador 6. Lectura y aprobacin del Acta de la (Asamblea o Junta de Socios). El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habindose agotado el orden del da y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la (Asamblea o Junta) levant la sesin siendo las _______am/pm
_____________________ ____________________ Presidente Secretario
