ACTA No.

__
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
______________________ S.A.S.

En la ciudad de Medellín a los _____________ (__) días del mes de _________ de 201_,
siendo las __:__ a.m. previa convocatoria escrita del Gerente, enviada a todos los
accionistas en la dirección que aparece registrada en la sociedad el día _________ de
___________ de 201_, se reunió la Asamblea de Accionistas de la sociedad
_______________ S.A.S., en el domicilio social de la compañía ubicado en la
Carrera/Calle _________________, Medellín (Antioquía), para desarrollar el siguiente
orden del día:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Medellín, _ de __________ de 201_.
Señor(a)
Accionistas
_______________________________ S.A.S.

El suscrito representante legal de la sociedad _____________________ S.A.S., en uso de sus atribuciones

legales y estatutarias, convoca a todos los accionistas de la compañía a Reunión de la Asamblea de
Accionistas, la cual se realizará el día __ de _________ de 201_ en las oficinas ubicadas en la Calle/carrera
________, de la ciudad de Medellín.

En esta reunión de la sociedad se desarrollará el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de Presidente y secretaria de la reunión.
3. Renuncia y exposición de motivos del Revisor fiscal.
4. Elección nuevo Revisor fiscal.
5. Delegación.
6. Lectura y aprobación del acta.

________________________

“Representante Legal.”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum

2. Nombramiento de Presidente y secretaria de la reunión.
3. Renuncia y exposición de motivos del Revisor fiscal.
4. Elección nuevo Revisor fiscal.
5. Delegación.
6. Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum. Asistieron a la Asamblea ordinaria la totalidad de los

accionistas, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la
sociedad, constituyendo quórum suficiente para deliberar y tomar decisiones
válidamente de cualquier naturaleza.
 Accionistas Número de Valor total de las
acciones Acciones

TOTAL

2. Nombramiento de Presidente y secretaria de la reunión. Como Presidente de

la reunión al señor ______________________ y como secretario al señor
____________________. Ambos nombramientos fueron aprobados por
unanimidad.

3. Exposición del Revisor Fiscal de sus motivos para renunciar. Estando

presente en ésta Asamblea Extraordinaria el Revisor Fiscal, el Señor
_________________, expone los motivos por los cuales no es posible continuar
desempeñándose como Revisor Fiscal de la compañía ______________________
S.A.S. (indicar los motivos, por ejemplo: una inhabilidad sobreviniente, alto
volumen de trabajo, cambio de ciudad, etc., se anotan los motivos de la renuncia),
por lo que presenta renuncia a su nombramiento, ejerciendo el cargo hasta el
______ de ______ del 201_.

Escuchado la exposición del Revisor Fiscal, los accionistas consideran válidos sus
argumentos y por ende, aceptan su renuncia a partir del ______ de ______ de
201_.

4. Elección nuevo Revisor Fiscal. Teniendo en cuenta el anuncio efectuado por el

señor (indicar nombre del actual revisor fiscal), donde el mismo manifiesta su
imposibilidad de continuar desempeñándose como Revisor fiscal de la compañía,
es necesario proceder a efectuar el nombramiento de un nuevo Revisor fiscal con
el fin de dar cumplimiento a lo consagrado en la estatutos de la compañía y la ley
aplicable a esta materia. Por decisión unánime del 100% de los accionistas de la
compañía, se nombra como nuevo REVISOR FISCAL principal y suplente a las
siguientes personas:

Principal Suplente

________________________ ________________________
C.C.____________ C.C. _________________
T.P. ___________ T.P.

La persona designada como Revisor Fiscal estando presente como invitado en la

asamblea extraordinaria de accionistas manifiesta su aceptación del cargo.
5. Delegación. Se autoriza al/a la señor(a) __________________ para que inscriba
esta Acta ante la Cámara de Comercio de Comercio de Medellín para Antioquia,
que proceda a la respectiva modificación en el Registro Mercantil y dé publicidad a
esta decisión

6. Lectura y aprobación del acta. Las propuestas contenidas en el presente

documento fueron sometidas a consideración de los miembros de la Asamblea de
Accionistas, quienes después de deliberar, las aprobaron por unanimidad, con
base en los estatutos de la sociedad.

La presente acta es aprobada por unanimidad.

No existiendo más puntos por tratar y debatir, se levanta la sesión siendo las __:__
a.m./p.m. del día indicado al inicio de este documento.

Esta acta es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la compañía.

Para efecto firman,

_____________________________ ______________________________

Presidente Secretario