FORMATO GUIA ACTA CAMBIO DE DOMICILIO SAS

(NOMBRE DE LA SOCIEDAD)
NIT XXXXXXXXX

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA / EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA NRO. XXX

En la ciudad de Puerto Asís, siendo las X A.M., del día X de X del año X, se reunió
la totalidad de los accionistas de la sociedad XXXXX S.A.S. para adelantar la
reunión convocada efectuada de conformidad con los estatutos y la ley, para
desarrollar el siguiente orden del día:

Orden del Día:

1. Verificación del Quórum.

2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Reforma estatutaria – Cambio de Domicilio.
4. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. VERIFICACION DEL QUORUM.

Se verificó la presencia del quórum estatuario para poder deliberar y decidir, toda
vez que se encuentran presentes en la reunión la totalidad de accionistas quienes
representan el 100% de las acciones suscritas, discriminados así:

ACCIONISTA ACCIONES SUSCRITAS

XXXXXXXXXXX XXX

TOTAL X

2. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Se designó por unanimidad como PRESIDENTE de la reunión a

______________________________ y como SECRETARIO de la reunión a
_______________________________________, identificados como aparece al pie
de sus firmas, quienes aceptaron la designación hecha y tomaron posesión de sus
cargos.
 3. REFORMA ESTATUTARIA.

Se presentó ante las acciones suscritas presentes el texto de la reforma estatutaria,

consistente en la modificación del artículo XX, que se refiere al domicilio de la
sociedad.

El texto actual del artículo (indicar el número del articulo donde se establece el
domicilio en los estatutos) es:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

El texto del artículo (indicar el número del artículo donde se establece el

domicilio en los estatutos) con la reforma, es:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (señalar la dirección del nuevo domicilio,

numero de contacto y correo electrónico.)

Luego de analizada la propuesta de reforma estatutaria, esta se sometió a

consideración de acciones suscritas presentes en la reunión, quienes dieron su
aprobación por unanimidad.

4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Sometida a consideración de las acciones suscritas, la presente acta fue leída y

aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el
presidente y secretario de la reunión. Se da por finalizada la reunión siendo las
XX:XX horas del día XX de XXXXXXXXX de XXXX.

______________________ _________________________
NOMBRE PRESIDENTE NOMBRE SECRETARIO
C.C. C.C.

NOTA: Este formato es solo una guía, por lo cual la Cámara de

Comercio del Putumayo no asume responsabilidad sobre la redacción
propia de cada acta/estatuto/transformación y/o cualquier otro
documento con acto sujeto a registro.