ACTA Nº 002 - 2013

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CLINICA MEDICA DE CUIDADO HOSPITALARIO, DOMICILIARIO Y
AMBULATORIO S.A.S.

En la ciudad de Cali, Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia Siendo las
11 a.m. del día ocho (08) de Marzo de (2013), previa convocatoria efectuada por el
Representante Legal, mediante Comunicación escrita, conforme a las normas estatutarias se
reunió, en su domicilio, Calle 5 B5 #36 - 62 de la Ciudad de Cali, la sociedad CLINICA
MEDICA DE CUIDADO HOSPITALARIO, DOMICILIARIO Y AMBULATORIO
S.A.S. con la asistencia de los accionistas: XXXX en representación de XXXXX S.A., y el
Dr. XXXXXX.

Asistieron además los Señores; Directora Financiera Jennifer Zorrilla Homes, Dr. Juan Carlos
Izquierdo - Director Administrativo; Dr. Carlos Calvache, funcionario en representación de
la sociedad Global Auditores & Consultores S.A.

ORDEN DEL DIA

1. VERIFICACION DEL QUORUM Y PRESENTACION DE PODERES

2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO Y
CONSIDERACION DEL ORDEN DEL IA.
3. INFORME DE GESTION DE LA ADMINISTRACION
4. PRESENTACIÓN Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS
5. ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL
6. PROPOSICIONES Y VARIOS
7. NOMBRAMIENTO DE LA COMISION PARA APROBACION DEL ACTA

1. VERIFICACION DEL QUORUM Y PRESENTACION DE PODERES

Se verificó la asistencia y representación del (100%), de la participación en acciones de

Capital, constatando que existe quórum reglamentario para deliberar y decidir.

Las acciones se encuentran representadas de la siguiente manera:

 2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO Y
CONSIDERACION DEL ORDEN DEL DIA

La asamblea general, por votación unánime, eligió al Señor Hector Darío Marin, como
presidente y como secretario de asamblea al señor Juan Carlos Izquierdo

Una vez elegida la mesa directiva de la Asamblea, sometiendo a consideración de los

asistentes el orden del día con el cual fue convocada la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas, siendo unánimemente aprobado.

3. INFORME DE GESTION

El Gerente General señor Hector Darío Marin efectuó la presentación del informe de
gestión del año 2012, el cual se anexa a esta Acta como parte integrante de la misma.

4. PRESENTACIÓN Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS

La Directora Financiera, Dra. Jennifer Zorrilla Homes, presentó los respectivos Estados
Financieros del año 2012, y sus respectivas Notas a los Estados Financieros, y los libros
oficiales de contabilidad estuvieron a disposición de los Accionistas durante el período
exigido por la ley, como sigue:

Balance general
Estado de Resultados
Estados de Cambios en el Patrimonio
Estado de cambios en la situación financiera
Estado de Flujo de Efectivo
Notas a los Estados Financieros
Certificación de Representante Legal y Contador

Sometidos a consideración los estados financieros, se aprobaron por unanimidad.

Dichos Estados Financieros en su totalidad se anexan como parte integrante del Acta.

5. ELECCION DE REVISOR FISCAL

El presidente de la Asamblea el señor Hector Darío Marin, solicita se apruebe en el cargo

de revisoría fiscal a la empresa Global Auditores & Consultores S.A., lo cual es aprobado
por los señores accionistas por unanimidad. La asamblea de accionistas autoriza que los
honorarios sean definidos por la Gerencia y esta gestione la firma del contrato de servicios
profesionales correspondientes que tendrían vigencia entre el 1 de febrero de 2013 y por el
lapso de un año prorrogable automáticamente sujeto a aprobación de esta asamblea de
accionistas.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

No se presentaron proposiciones y asuntos a tratar.

7. NOMBRAMIENTO DE LA COMISION PARA LA APROBACION DEL

ACTA

Se nombró por unanimidad, al Presidente y al Secretario de la asamblea para aprobar y

firmar el acta, si la encuentran conforme.

8. CIERRE.

Encontrándose agotado el orden del día, siendo la 1:20 p.m. se dio por terminada la
asamblea.

HECTOR DARÍO MARIN JUAN CARLOS IZQUIERDO

Presidente Secretario