ACTA N° 06

REUNION EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE

LA SOCIEDAD SOLUCIONES & ASESORIAS DE OBRA CIVIL S.A.S.
NIT.: 900.457.060-9

En la ciudad de Bogotá, Republica de Colombia, siendo las 8:00 am del día 25 del mes
de Marzo de 2017, en las oficinas de la sociedad, se reunió la Asamblea General de
Accionistas de la Sociedad SOLUCIONES & ASESORIAS DE OBRA CIVIL SAS, sigla:
SOLUCIVIL SAS, con el objeto de reformar los estatutos de la Sociedad SOLUCIONES &
ASESORIAS DE OBRA CIVIL SAS, sigla: SOLUCIVIL SAS.
Estuvieron presentes los siguientes miembros de la Asamblea General de Accionistas

Socio Capitalista Documento de Identidad

ANDREA CORTES MURCIA C.C. 52.275813
JAVIER HERNANDEZ ROCHA C.C. 79.542.378

Decidieron constituirse en Junta Extraordinaria de Socios, sin previa convocatoria, pero

válidamente conforme a la ley (Código de Comercio Art. 182, segundo inciso).
Los miembros de la Asamblea General aprueban por unanimidad el siguiente orden del
día:
1. VERIFICACION DEL QUÓRUM
2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN
3. REFORMA ESTATUTARIA
4. CAMBIO DE TEXTO DEL OBJETO SOCIAL
5. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Dicho orden del día fue aprobado por los accionistas y se llevó a cabo así:

1. VERIFICACION DEL QUORUM

Se verifico que estaban representadas las 10.000 acciones que se mencionan a

continuación discriminadas así:
Socio Capitalista Documento de Identidad Acciones % Participación
ANDREA CORTES MURCIA C.C. 52.275.813 5.000 50%
JAVIER HERNANDEZ ROCHA C.C. 79.542.378 5.000 50%

2. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION

Actuó como presidente la gerente ANDREA CORTES MURCIA, y como secretario de la

reunión JAVIER HERNANEZ ROCHA, quienes fueron elegidos por unanimidad de votos.

3. REFORMA ESTATUTARIA
En este acto, la gerente de la sociedad manifestó la conveniencia de CAMBIAR el texto
del objeto social; para efectos de dar cumplimiento a los requerimientos de la ARL
SURA, en cuanto al código de actividad económica.
4. CAMBIO DE TEXTO DEL OBJETO SOCIAL
En este acto, la gerente de la sociedad manifestó la conveniencia de CAMBIAR EL
TEXTO del objeto social de la sociedad SOLUCIONES & ASESORIAS DE OBRA CIVIL
SAS, sigla: SOLUCIVIL SAS.
En tal virtud, propone: Reformase el ARTÍCULO correspondiente al objeto de los
estatutos de la sociedad, el cual, se sustituirá por el siguiente:
ASESORÍA, ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTION, PRESTACIÓN DE
SERVICIOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR CUENTA PROPIA O DE
TERCEROS A PERSONAS NATURALES, JURÍDICAS Y DEL SECTOR DE LA
CONSTRUCCION. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN LA COMPETENCIA LABORAL
DE PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS DE ALTO RIESGO; IGUALMENTE PODRA
COMERCIALIZAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN. EN GENERAL
CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS QUE SE REQUIERAN PARA EL
NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEADAD Y PARA LA REALIZACIÓN DE SU
OBJETO SOCIAL.

La anterior proposición fue aprobada por unanimidad de votos.

5. ELABORACION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue
aprobada por unanimidad de votos, y sin modificaciones.

No habiendo más asunto por tratar, siendo las 11:00 a.m. del día veinticinco (25) del
mes de Marzo de 2016, se levanta la sesión.

Para constancia se firma por los suscritos presidente y secretario.

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C.C. No. 52.275.813 de Bogotá C.C. No. 79.542.378 de Bogotá
Presidente Secretario