ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DELA EMPRESA

MULTIGAMA INVERSORES SAS.

ACTA No. (021)

Reunión Extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas

En la ciudad de Funza, siendo las 8:00 am, del día 22 de marzo del 2019 se reunió la
asamblea general de accionistas MULTIGAMA INVERSORES SAS, conforme a la
convocatoria realizada según lo establece la ley y estatutos.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación los accionistas
deliberaron y tomaron las decisiones de las que da cuenta esta acta.

ORDEN DEL DIA

1. Elección del presidente y secretario de la reunión

2. Verificación del quórum
3. Cambio de revisor fiscal
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION

Por unanimidad fueron aprobados como presidente GLORIA EDDY GONZALEZ LEON y
secretario DAVID ALEJANDRO RODRIGUEZ GONZALEZ

2. El secretario verificó que se encontraban presentes, reunidas y debidamente

representadas 500 acciones suscritas que corresponden al 100% del capital
suscrito de la sociedad, establecido así:

ACCIONISTAS DOCUMENTO VALOR DE PORCENTAJE NUMERO

DE ACCIONES DE
IDENTIFICACION ACCIONES
JOSE RODRIGO 14.946.883 20.000.000 40% 200
RODRIGUEZ
SALCEDO
DAVID 11.449.290 15.000.000 30% 150
ALEJANDRO
RODRIGUEZ
GLORIA EDDY 20.526.721 15.000.000 30% 150
GONZALEZ LEON

Existiendo por tal motivo, quórum para deliberar y decidir válidamente. El representante
legal de la sociedad informa que se encuentran el total de los socios y se dispone a
deliberar.
3. Aprobación del nombramiento Revisor fiscal.

El presidente de la reunión, manifiesta que cumpliendo con el procedimiento

consagrado en los estatutos para proceder a nombrar revisor fiscal principal y
suplente, pone en consideración de la asamblea general de accionistas el
nombramiento de Revisor Fiscal Principal la Señora LUZ MARINA AVENDAÑO
SOCHE identificada con cedula de ciudadanía No. 53.044.476 expedida en Bogotá y
Tarjeta Profesional 141832 – T y Revisor Fiscal Suplente YASMIN RUEDA ARCHILA
identificada con cedula de ciudadanía No 63.529.597 expedida en B/manga y Tarjeta
Profesional 236043-T.

El nombramiento es aprobado por 3 votos siendo el 100% de acciones suscritas

presentes.

4. Lectura y Aprobación del Acta.

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada. En constancia de

todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión y revisor fiscal.

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GLORIA EDDY GONZALEZ LEON DAVID ALEJANDRO RODRIGUEZ

Presidente Secretario

CC. CC.

LUZ MARINA AVENDAÑO YASMIN RUEDA ARCHILA

Revisor Fiscal Principal Revisor Fiscal Suplente