NOTICIAS 2020

1.Aprehenden a dos ejecutivos del Ministerio de Comunicación por

corrupción.
El jefe policial explicó que ambos están acusados de la presunta comisión de los delitos de
incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.

La Paz | Jue, 20 / Feb / 2020 4:30 pm

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) aprehendió a dos ejecutivos del

Ministerio de Comunicación, quienes solicitaban porcentajes de dinero por adjudicar contratos
de publicidad gubernamental a medios escritos.

El jefe policial explicó que ambos están acusados de la presunta comisión de los delitos de
incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.

Por su parte, el fiscal asignado al caso, Alexis Vilela, dijo que, de acuerdo con los antecedentes
colectados, ambas personas solicitaban el 10% de la adjudicación de publicidad en medios de
comunicación escritos.

La denuncia, agregó que fue corroborada por declaraciones testificales de algunos

administradores de medios de comunicación, quienes manifestaron que les habrían solicitado
porcentajes del monto total de desembolso por concepto de publicidad que recibían.

Dijo que los delitos fueron cometidos en el ejercicio del cargo, ahora ambos guardan detención a
la espera de la audiencia cautelar.

Mencionó que la denuncia fue hecha por la Unidad de Transparencia del Ministerio de
Comunicación, donde llegaron las denuncias en contra de los dos funcionarios.
 FUENTE Y DIRECCION
https://www.bolivia.com/actualidad/nacionales/aprehenden-a-dos-ejecutivos-del-
ministerio-de-comunicacion-por-corrupcion-260651
2. El Gobierno demanda a Lanchipa y éste dice que quieren frenar
casos de corrupción
El viceministro Guio Melgar presentó en Sucre una denuncia contra el Fiscal General por “uso
indebido de influencias” y “beneficios en razón del cargo”.

LA PAZ / 16 de junio de 2020 / 14:22

El Gobierno interpuso una demanda contra el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, por un caso de
supuesto uso indebido de influencias en su nominación como candidato al puesto en 2018. La autoridad
respondió que el proceso pretende frenar la investigación de los casos de corrupción durante la pandemia.
El viceministro de Transparencia, Guido Melgar, se encargó de presentar la denuncia ante el Ministerio
Público en Sucre. “Él, para habilitarse como candidato a Fiscal General, habría hecho manipular, junto a
otras personas, el sistema de sorteo de causas”, dijo el funcionario a los medios de información.
Acusado por “uso indebido de influencias” y “beneficios en razón del cargo”, Lanchipa dijo que la
demanda en su contra “tiene simplemente el propósito de dañar la imagen institucional y frenar procesos
de investigación” en los últimos meses, dijo la autoridad a los periodistas en Sucre.
“Es una respuesta a los procesos de corrupción sobre hechos de corrupción durante la época de la
pandemia”, insistió Lanchipa.
Además de otras causas pendientes, la Fiscalía General dispuso la investigación de varios casos de
corrupción conocidos en los últimos meses, uno de ellos, el más sonado, terminó con la caída del otrora
ministro de Salud, Marcelo Navajas, por la compra con supuesto sobreprecio de 170 respiradores para la
atención de la emergencia sanitaria en el país.
“Ahorita el ratón está cuidando el queso. Esperamos que esta investigación se realice de la manera más
objetiva”, dijo Melgar en alusión al Lanchipa, que ordenó las investigaciones contra algunas autoridades
del régimen de Jeanine Añez.
Lanchipa, antes director de la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar), fue elegido fiscal general
por la Asamblea Legislativa en octubre de 2018. Había obtenido 116 votos, apoyado por los dos tercios
del Movimiento Al Socialismo (MAS). (16/06/2020)
 FUENTE Y DIRECCION
https://www.la-razon.com/nacional/2020/06/16/el-gobierno-demanda-a-lanchipa-y-este-
dice-que-quieren-frenar-casos-de-corrupcion/

3. Potosí: ANH denuncia caso de corrupción por la compra de cocinas

De acuerdo a la denuncia, el año pasado, el Ministerio de Economía cedió fondos
económicos a la ANH para la compra de cocinas destinadas a las familias que habían sido
víctimas de desastres naturales.

15/07/2020 21:32 | Página Siete Digital

El jefe Nacional de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Agencia
Nacional de Hidrocarburos (ANH), Juan Carlos Becerra, presentó hoy, miércoles, una
denuncia penal formal contra exfuncionarios de la ANH Distrital Potosí, por los delitos de
malversación, uso indebido de bienes y servicios públicos, e incumplimiento de deberes,
ante la Fiscalía de Distrito de Potosí, por la compra de cocinas para damnificados de
desastres que supuestamente no fueron entregadas a sus destinatarios.

“En el caso de Potosí, de julio a octubre de 2019, se evidenció con las pruebas necesarias,
que se ha entregado estas cocinas sin el respectivo cumplimiento al Reglamento para la
transferencia público-privadas en especie, que cuenta con Resolución Administrativa de la
ANH. En todo caso las mismas han sido entregadas como parte de actos de proselitismo
político, beneficiando a personas que no fueron damnificadas por desastres naturales; por
tanto, ahora, estamos presentado la denuncia a la Fiscalía de Potosí”, indicó textualmente
Becerra.

De acuerdo a la denuncia, en la gestión pasada, el Ministerio de Economía -a través de una

resolución- cedió fondos económicos a la ANH para la compra de cocinas destinadas a las
familias que habían sido víctimas de desastres naturales, pero la entrega de las mismas no
fue efectuada.
“(…) Deliberadamente, las cocinas fueron distribuidas a terceras personas como parte de
promoción política en eventos donde incluso participaron autoridades nacionales y
departamentales, según declaraciones de testigos”, se lee en una nota de prensa.

Según indican, “la Unidad de Transparencia de la ANH ha hallado los indicios necesarios
que dan cuenta de la malversación, uso indebido de bienes del Estado e incumplimiento de
 deberes, haciéndose uso indebido de los mismos para beneficio de campañas políticas por
parte del MAS-IPSP, anterior partido en ejercicio de gobierno”.

 FUENTE Y DIRECCION
https://correodelsur.com/seguridad/20200715_potosi-anh-denuncia-caso-de-corrupcion-
por-la-compra-de-cocinas.html

4. A la cárcel, el alcalde y cuatro funcionarios de Monteagudo por

presunta corrupción.
La autoridad y los funcionarios municipales son investigados por adjudicar un proyecto a una
empresa supuestamente fantasma.

16/09/2020 07:55 | Sucre/CORREO DEL SUR

La justicia puso tras las rejas la madrugada de este miércoles al alcalde de Monteagudo,
Ronald Aramayo, y a cuatro funcionarios municipales, denunciados por presunta
corrupción.
Tras una audiencia de más de cuatro horas, el juez primero de Instrucción Penal de
Monteagudo, Miguel Ángel Churruarrín, dictó detención preventiva en la carceleta del
municipio para Aramayo y otros cuatro funcionarios municipales (el secretario
administrativo, el secretario jurídico y los miembros de la comisión de calificación) por
los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y
conducta antieconómica.
Además, determinó medidas sustitutivas para la presidenta del Concejo Municipal,
Norma Villa, y la secretaria del pleno, Lourdes Vargas.
El caso de activó tras la denuncia de Aníbal Mendoza, el representante legal de una
empresa que presentó una propuesta para adjudicarse un proyecto para la dotación de
toros de raza al municipio, valuado en cerca de 760 mil bolivianos y otorgado a una
empresa fantasma, según la acusación.
Los recursos eran provenientes del nuevo Fondo Indígena.

 FUENTE Y DIRECCION
https://correodelsur.com/seguridad/20200916_a-la-carcel-el-alcalde-y-cuatro-funcionarios-
de-monteagudo-por-presunta-corrupcion.html
5. Bolivia: detenido por caso de corrupción poderoso ex ministro de
Evo Morales
La denuncia contra el ex ministro de Gobierno, Carlos Romero, está relacionada
específicamente a supuestos malos manejos en una unidad gubernamental de lucha contra el
narcotráfico (UELICN).

15 junio 2020
La Paz. El ex ministro de Gobierno (Interior) y poderoso colaborador del ex presidente
boliviano Evo Morales, Carlos Romero, fue aprehendido este martes por orden de la Fiscalía y
conducido a celdas judiciales tras acogerse a su derecho al silencio, informó el Ministerio
Público.
Romero debe comparecer ahora ante un juez que determinará si lo detiene en la cárcel, le da
arresto domiciliario o se defiende en libertad de los delitos de los que se le acusa.
El exministro fue escoltado previamente por policías desde el hospital donde estaba
convaleciente para que fuera a declarar a la fiscalía anticorrupción y respondiera por supuesto
"uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes". La denuncia está relacionada
específicamente a supuestos malos manejos en una unidad gubernamental de lucha contra el
narcotráfico (UELICN).
El Ministerio Público había citado a Romero para el lunes, pero el funcionario no pudo asistir
por razones de salud. Romero, de 53 años, fue ingresado el sábado a un centro médico de La
Paz, con un cuadro de deshidratación, hipertensión y depresión. La Fiscalía había aclarado que
el exfuncionario no estaba detenido y que había sido trasladado a declarar una vez que obtuvo el
"alta médica".
Evo Morales defiende a su exministro. El ex presidente Morales consideró "ilegal" el trasladado
desde el hospital a la Fiscalía boliviana de Romero. "Denunciamos ante la comunidad nacional
e internacional la detención ilegal del exministro de Gobierno, Carlos Romero, en clara
violación de garantías constitucionales y derechos humanos. Romero fue sacado de la clínica
donde permanecía bajo atención médica", escribió Morales en su cuenta de Twitter.
Pese a que el exmandatario habló de detención, el abogado de Romero, Andrés Zúñiga, explicó
a los medios que el documento presentado para su traslado no menciona la palabra
"aprehensión" sino que es una "orden de conducción" para llevarlo "para que declare" ante la
Fiscalía.
Morales, que solicitó la condición de refugiado en Argentina, donde vive desde hace un mes,
cargó contra la actual presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, y también contra la cabeza
del Ministerio Público de su país.

 FUENTE Y DIRECCION
https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/bolivia-detenido-por-caso-de-
corrupcion-poderoso-ex-ministro-de-evo-morales

6. Potosí: Destapan corrupción en la Aduana y nexos de funcionarios

con contrabandistas
En el caso están implicados tres funcionarios que ya fueron destituidos y afrontan un proceso en
la Fiscalía

04/12/2020 19:44 | Sucre/CORREO DEL SUR DIGITAL

Una denuncia escrita reveló las relaciones entre tres funcionarios de alto rango de la
Gerencia Regional de la Aduana en Potosí y un clan de contrabandistas denominado “El
Carmen”.
Los implicados son el jefe de la Unidad de Coordinación Operativa e Investigación
(UCOI), Diego G. V., el administrador de la Aduana Villazón, Éibar V.S, y el gerente
regional de Potosí, Eduardo O.C, quienes habrían instruido en octubre dar vía libre a
cinco camiones de contrabando en el puesto de control de la localidad de Cuartos.
Sin embargo, la orden de Diego G.V. encuentra resistencia del personal de Servicio
Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), que, tras una
inspección, encuentran bebidas alcohólicas y comestibles ingresados como contrabando
en los motorizados.
Ante esta negativa de los funcionarios de la localidad de Cuartos, los camiones fueron
conducidos al recinto de Almacenera Boliviana (ALBO), en la ciudad fronteriza de
Villazón.
En el lugar, Diego, Éibar y Eduardo se ponen de acuerdo para buscar la liberación del
camión con documentos falsos, pero fueron sorprendidos por la administración y se les
inició un proceso. Por el alto valor de la mercancía, la sanción ascendía a 120 mil
bolivianos.
En los teléfonos celulares de los implicados se encontraron varios audios en los que se
escucha que el clan de contrabandistas pide a Diego que realice actividades para liberar
los camiones, este les ofrece una rebaja de la multa a 40 o 50 mil bolivianos.
Una vez conocida la denuncia, el personal del Departamento de Coordinación Operativa
e Investigación (DCOI) de la Aduana Nacional, junto con la Unidad de Lucha contra la
Corrupción (ULCC), llegó al lugar y coordinó con el Ministerio Público para la
aprehensión de Diego
Asimismo, Diego y los otros dos funcionarios fueron destituidos de la Aduana e
imputados por los delitos de cohecho pasivo propio, uso indebido de influencias e
incumplimiento de deberes.
La presidenta ejecutiva de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, informó este viernes
que la institución hace el seguimiento a la querella y a la investigación, que determinará
si la tipificación de los delitos puede ser agravada o asimilarse a otros tipos penales. El
fiscal asignado emitirá imputación y seguidamente se llevará a cabo la audiencia de
medidas cautelares.
"Vamos a desarticular estos grupos que se han fortalecido esta última gestión y que se
encuentran unidos con personeros de la aduana", afirmó Serrudo.

 FUENTE Y DIRECCION
https://correodelsur.com/seguridad/20201204_potosi-destapan-corrupcion-en-la-
aduana-y-nexos-de-funcionarios-con-contrabandistas.html#:~:text=Potos%C3%AD
%3A%20Destapan%20corrupci%C3%B3n%20en%20la%20Aduana%20y
%20nexos%20de%20funcionarios%20con%20contrabandistas,-En%20el
%20caso&text=Una%20denuncia%20escrita%20revel
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%E2%80%9D.
 NOTICIAS 2021 Y 2022
1. Ministro boliviano es detenido en flagrancia por corrupción

14 DE ABRIL DEL 2021

El funcionario recibió 20.000 dólares a cambio de otorgar beneficios relacionados con su cargo.
El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo Del Castillo, informó este miércoles que el
ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, fue detenido la víspera al ser
capturado en flagrancia, recibiendo un soborno de 20.000 dólares a cambio de favorecimientos
en el trámite y la provisión de tierras.
Según Del Castillo, el aprehendido cometió los delitos de cohecho, coacción y beneficios en
razón del cargo, entre otros, y será puesto a disposición de la justicia para que responda por los
ilícitos.
"El señor Characayo será puesto ante la Justicia para que responda por estos hechos cometidos.
Este señor fue encontrado utilizando el cargo que ejercía para beneficiar a determinadas
personas en la adquisición y saneamiento de tierras", dijo Del Castillo en conferencia de prensa.
Se pudo conocer que Characayo fue grabado en el momento en que recibía el efectivo,
momento en que estaba asociado con un cómplice, identificado como Hiper García, director de
Desarrollo Rural y Agropecuario del propio ministerio.
La totalidad del dinero recibido fue ocupado. Además, según Del Castillo, las autoridades
cuentan con otros elementos de convicción, como es el caso de grabaciones de conversaciones
telefónicas.
Al respecto, el presidente de Bolivia, Luis Arce, aseguró que bajo su Gobierno no habrá
impunidad para actos de corrupción, vengan de donde vengan.
“Cumplimos con el mandato del pueblo. Nuestro Gobierno no encubrirá la corrupción venga de
quien venga. El señor Edwin Characayo fue aprehendido y será sometido a la justicia como
corresponde”, aseguró Arce en su cuenta de Twitter.

 FUENTE Y DIRECCION
https://www.telesurtv.net/news/ministro-boliviano-detenido-flagrancia-corrupcion-
20210414-0022.html
2.Montaño denuncia cuatro hechos de corrupción en ENTEL
durante gestiones de Eddy Luis Franco y Elio Montes

5 de mayo de 2021

OBRAS INFORMA (05/05/2021).- El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda,

Edgar Montaño, denunció este miércoles cuatro casos de corrupción realizados en la gestión
de los exgerentes Generales de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (ENTEL)
Eddy Luis Franco y Elio Montes; daño económico que suma en total 5.884.542 bolivianos,
equivalentes a 845.480 dólares. 

“Estamos tras los rastros de cuatro casos importantes: el primero, el caso de la empresa
fantasma al cual ilegalmente le entregaron más de 390.000 dólares (2.714.400 bolivianos),
el segundo los finiquitos a los gerentes en la administración de Elio Montes, el caso de
donaciones que entregaron a comparsas carnavaleras, asociación de mecánicos y ramas
afines del oriente más de 105.000 dólares (732.900 bolivianos) y los gastos suntuosos
referidos al alquiler de aviones, pago de alquileres de hoteles particulares”, dijo la autoridad,
en conferencia de prensa en La Paz. 

Este 5 de mayo, Eddy Luis Franco fue aprehendido por tres delitos: legitimación de
ganancias ilícitas, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito de particulares con
afectación al Estado. Todo enmarcado por el pago irregular de 390.000 dólares a una
empresa peruana “fantasma”.

“En el caso del señor Eddy Luis Franco, en sus declaraciones ha comprometido a la señora
Ana María Barahona y a Michel Fernández, porque él dice que ellas (sus exsecretarias)
manejaban su facsímil, por lo tanto, vamos a pedir también que estas personas puedan ir a
declarar”, anticipó Montaño.

En su declaración ante el Ministerio Público, Franco sostuvo que estos pagos fueron
conocidos por el directorio de ENTEL, es decir, Ibo Blazicevic (presidente de la empresa
durante la gestión 2020), Álvaro Bazan (exvicepresidente), Carlos Prieto (secretario),
Horacio Barrientos (director), Salomón Gonzales (director) y Gisela Macklin (síndico).
“El síndico es como el fiscal al interior de ENTEL, que viene hacer la fiscalización de todos
los recursos y contratos”, puntualizó.
 Finalmente, remarcó que no es un tema de persecución política, sino justicia porque esos
5.884.542 bolivianos tienen que retornar a ENTEL.

 FUENTE Y DIRECCION
https://www.oopp.gob.bo/montano-denuncia-cuatro-hechos-de-corrupcion-en-entel-
durante-gestiones-de-eddy-luis-franco-y-elio-montes/
3. Fiscalía cruceña investiga “becas fantasmas” en la Uagrm; hay
tres aprehendidos
La Policía durante el allanamiento en la Uagrm. | Captura de video Giga visión
Publicado el 28/12/2021 a las 16h47

La Fiscalía departamental de Santa Cruz, conjuntamente de la Policía Boliviana, informó

este martes que se detectó “becas fantasmas” en la Universidad Autónoma Gabriel René
Moreno (Uagrm) de ese departamento, donde presuntamente terceras personas cobraban
alrededor de 3 mil bolivianos por trabajos no realizados dentro de esa casa superior de
estudios.

“El departamento de lucha contra la corrupción ha tenido conocimiento el día de ayer

(lunes) de unas supuestas becas fantasma, ¿por qué becas fantasma?, es decir que
estudiantes habían realizado trámites para obtener este tipo de beneficios en la facultad de
Derecho, sin embargo, se puede verificar que éstos (estudiantes) no cometieron el fin, sino
unos terceros interesados habrían cobrado estas becas”, declaró Saul Salazar, jefe de la
Unidad de Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de
Santa Cruz.

Explicó que el mecanismo por el cual cobraban los montos, era que algunos estudiantes eran
beneficiados con becas-trabajos dentro de la facultad de Ciencias Jurídicas de la Uagrm, y
que éstos solo cobraban cierto monto y que las terceras personas se llevaban casi todo el
dinero.

“(Se) hacía creer que ciertos estudiantes eran beneficiados con estas becas de trabajo, y en el
momento en el que cobraran, un monto de 3.500 bolivianos, solo se daba a los estudiantes
200 bolivianos y el restante se lo daban a las terceras personas”, indicó Salazar.

Mientras tanto, el rector de la universidad cruceña, Vicente Cuéllar, dijo que coadyubará
con toda la información que requiera la Fiscalía para poder esclarecer el caso.
“Estamos dándole la información requerida por la Fiscalía que está investigando este hecho
que se ha dado en la facultad de ciencias jurídicas. Ellos han aprehendido a dos personas en
flagrancia, cobrando un cheque por un trabajo que había realizado, en ese sentido, ellos nos
pidieron recabar información y están acá”, dijo Cuéllar, según un reporte del portal Detrás
de la Verdad sin Censuras.
 Hay tres aprehendidos
Según los informes preliminares de algunos medios, la Policía aprehendió a dos personas en
la mañana de este martes, las cuales habrían sido sorprendidas en flagrancia “mientras
cobraban un cheque que correspondía a una beca-trabajo que, supuestamente, había
desempeñado, pero que el beneficiario no hubo prestado dicho servicio”, según contó el
rector de la Uagrm.

“Tenemos ya dos aprehendidos, tenemos alrededor de dos víctimas que están prestando
declaraciones. (Los aprehendidos están) por concusión y por enriquecimiento ilícitos de
particulares con afectación al Estado”, dijo el jefe de la Unidad de anticorrupción de la
Felcc. Horas más tarde, se capturó a otro implicado en el caso.

Entre los aprehendidos están Rubén G. que sería el jefe financiero de la Facultad en
cuestión, Dennis G. y Limbert, de quien se desconoce el apellido. Los tres sujetos ya se
encuentran en dependencias de la Fiscalía cruceña.

De acuerdo con Salazar, la investigación está en proceso y en las próximas horas se tendrá
más detalles sobre el caso.  
 
 FUENTE Y DIRECCION
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211228/fiscalia-crucena-investiga-becas-
fantasma-uagrm-hay-tres-aprehendidos#:~:text=Hay%20tres%20aprehendidos,-Seg
%C3%BAn%20los%20informes&text=(Los%20aprehendidos%20est%C3%A1n)%20por
%20concusi%C3%B3n,otro%20implicado%20en%20el%20caso.
4. Caso Ítems Fantasmas destapó la olla de corrupción en Santa
Cruz
Una denuncia por violencia intrafamiliar develó uno de los casos de corrupción más
escandalosos y que implica a autoridades ediles cruceñas.

1 abril 2022
El caso Ítems Fantasmas develó un daño económico de más de $us 200 millones al
erario nacional, por el pago de sueldos a 800 supuestos funcionarios de la Alcaldía de
Santa Cruz, quienes no asistían a sus fuentes laborales. Además, puso en evidencia el
grado de corrupción incrustado en las élites cruceñas, que son las que manejan y ocupan
las instituciones regionales.

El diputado cruceño por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Jerges Mercado lamentó

este grado de descomposición de la institucionalidad cruceña, toda vez que el caso
mostró que los grupos de poder en Santa Cruz se dedicaron a cometer irregularidades
para beneficiarse y obtener beneficios personales, sacrificando el bienestar de la región.

“Estos grupos de poder, que se jactan de representarnos a los cruceños, lamentablemente

se han dedicado a robar en las instituciones cruceñas, incrustados en distintas entidades,
muestran que sólo tienen intereses personales y no les preocupa el destino de Santa
Cruz”, cuestionó.

Este caso salió a la luz pública debido a que Valeria Rodríguez, exesposa de Antonio
Parada, un exfuncionario municipal en la gestión de la exalcaldesa Angélica Sosa,
denunció por violencia intrafamiliar a su expareja.

Rodríguez reveló que Parada cobraba por 800 ítems irregulares del municipio de Santa
Cruz y que con este dinero se adquirió la propiedad de varios bienes inmuebles,
valorados en medio millón de dólares; además hacía envíos de dinero a Estados Unidos
por $us 82 mil y $us 1,2 millones.
 La revelación llegó a oídos del actual alcalde Jhonny Fernández, quien instruyó una
investigación interna y calificó este hecho como un caso de corrupción “escandaloso”,
que derivó en la denuncia del mismo ante la Fiscalía.

El Ministerio Público conformó una comisión de investigaciones en Sucre, que se

constituyó en la capital cruceña para supervisar las investigaciones, toda vez que el
fiscal departamental Róger Mariaca fue objetado porque su suegro trabajaba en la
Alcaldía de Santa Cruz y había designado como investigador a un exfuncionario edil.

Con el escándalo instalado, Rodríguez sustentó su denuncia con documentos, hallados

en el techo de la vivienda que compartía con Parada. Sin embargo, no se libró de las
amenazas de muerte y acusó a la exalcaldesa Sosa, que hoy es una de las principales
implicadas
De acuerdo a las pesquisas, la red que se benefició con los ítems fantasmas operó
durante más de diez años, en las gestiones de Percy Fernández y Angélica Sosa, ambos
de la agrupación Santa Cruz Para Todos.

Además de ambas autoridades, y de Parada, resultaron vinculados e investigados por los

delitos de enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias y peculado su hermano
Guillermo, Javier Cerdeños, Javier Carrasco y Julio Herbas.

El Ministerio de Justicia se constituyó en parte querellante dentro de este caso de los

ítems fantasmas para confiscar los bienes adquiridos por los implicados con recursos
obtenidos a partir de este hecho de megacorrupción.

Ambos hermanos Parada negaron la existencia de los ítems fantasmas, sin embargo,
huyeron a Panamá y Brasil. Aunque intentaron acogerse al refugio político, fueron
aprehendidos por autoridades locales y se aguarda su extradición.

EL MODUS OPERANDI DE LOS ÍTEMS FANTASMAS

Para obtener recursos ilegales, Parada y la red de corrupción armaron planillas con ítems
fantasmas, asignadas a personas que presuntamente cobraban sueldos de cargos
inexistentes.

Los sueldos de dichos ítems oscilaban entre los Bs 3.000 y Bs 5.000. Los beneficiarios
de estos ítems eran una especie de “prestanombres”, pues los sueldos se depositaban en
sus cuentas, en la Cooperativa Jesús Nazareno. El total del sueldo era entregado a la red
de corrupción y los “prestanombres” recibían entre Bs 50 a Bs 400

 FUENTE Y DIRECCION
https://www.ahoraelpueblo.bo/caso-items-fantasmas-destapo-la-olla-de-corrupcion-en-
santa-cruz/
5. Desarrollo Productivo denuncia presunto daño económico de Bs
76 millones durante el gobierno golpista de Añez y ex ministros

Mié, 28-Abr-2021 12:00

La Paz, 28 abr (UNICOM-MDPyEP). - El gobierno golpista de Jeanine Añez habría
ocasionado un daño económico de Bs 76 millones al Ministerio de Desarrollo Productivo y
Economía Plural, entidades desconcentradas, descentralizadas y a las empresas públicas
productivas, informó el martes por la noche el titular de esa cartera de Estado, Néstor
Huanca.
La autoridad, en una conferencia de prensa, reveló que en la gestión de los ex ministros,
Wilfredo Rojo, Óscar Ortiz y Adhemar Guzmán, se detectaron varios hechos de corrupción,
que fueron detectados por las unidades de auditoría interna, unidades de transparencia y
unidades jurídicas de la cartera de Desarrollo Productivo y Economía Plural y sus entidades
dependientes.
“Tengo la obligación de denunciar ante el pueblo boliviano los hechos de corrupción y
malos manejos detectados hasta la fecha. Se han configurado delitos de corrupción pública
como ser: contratos lesivos al estado, incumplimiento de deberes, malversación de fondos,
conducta antieconómica, incumplimiento de contratos, peculado, resoluciones contrarias a
la Constitución y las leyes, nombramientos ilegales, falsedad material, uso de instrumento
falsificado y ejercicio indebido de profesión, los mismos que habrían generado un daño
económico al Estado de un importe que asciende aproximadamente a Bs 76 millones y que
han sido objeto de denuncia ante el Ministerio Público”, manifestó Huanca.

Precisó que en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) se descubrió

que el un exgerente suscribió de manera irregular y en contra de los intereses del Estado un
contrato de compra para la importación de 30.000 toneladas de trigo transgénico, una
empresa norteamericana, que habría ocasionado un daño económico de Bs 20,1 millones.
“En el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), se detectó que
el exgerente técnico de la Empresa Estratégica de Abonos y Fertilizantes (EEPAF) y otros,
realizaron la compra de fertilizantes, existiendo un faltante en almacenes que ocasionó un
daño de Bs 8,8 millones”, detalló.
Puntualizó que en la Empresa Boliviana de Alimentos y sus Derivados (EBA) se detectaron
varios hechos de corrupción, uno de ellos que se nombró de manera ilegal a la exgerente de
esa institución, presunta pariente de Jeanine Añez, quien no contaba con la experiencia
profesional requerida ni título profesional universitario, con una posible afectación de Bs
113 mil al Estado.
Además, dijo que en EBA se incrementaron cargos y sueldos por un monto de Bs 1,2
millones; en otro caso el manejo discrecional de recursos económicos exautoridades habrían
autorizado la entrega  de dinero en efectivo al personal contratado para la compra de castaña
sin ningún descargo por un monto de Bs 8,3 millones; luego la empresa recibió productos de
diferentes proveedores para  las canastas estudiantiles municipales con una afectación de Bs
12 millones y la exgerente de Frutos Amazónicos de EBA Riberalta y otros autorizaron la
transferencia de recursos económicos a cuentas bancarias personales con un daño de Bs 219
mil.
 Mientras que en la Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA), Huanca denunció que
el exgerente de esa empresa habría favorecido ilegalmente la adjudicación y contratación a
una empresa fraccionadora de azúcar con una afectación de Bs 1,2 millones y habrían
favorecido ilegalmente en la adjudicación y contratación de otra empresa para la provisión
de 4.700 toneladas de fertilizante de urea con presunto sobre precio de Bs 1,1 millones.
En la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP), el exdirector durante el gobierno
golpista, emitió resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes, a través de las cuales
permitió la reducción de sanciones a empresas, ocasionando daño económico al Estado de
Bs 362 mil. En Zofra Cobija, el exdirector habría destinado recursos económicos para la
contratación excesiva de personal eventual sin justificación, incrementando su planilla de
personal en plena cuarentena rígida y durante todo el periodo de su gestión con una
afectación de 933 mil bolivianos”, detalló la autoridad.
En Pro Bolivia, dijo que el exdirector de esa institución contrató a su jefa de comunicación,
quien habría presentado títulos en provisión nacional y certificados falsificados, cuyo
contrato asciende a Bs 79 mil.
Asimismo, la autoridad denunció que el exministro Rojo entregó combustible comprado por
la entidad para su uso en vehículos particulares, ajenos a la entidad, la mayoría de Santa
Cruz con un daño económico de Bs 113 mil y que los exministros alquilaron aeronaves para
vuelos particulares (taxi aéreo) al departamento de Santa Cruz, para su transporte y de sus
allegados en la época de pandemia ocasionando un daño económico de Bs 92 mil.
Por otra parte, el ministro de Desarrollo Productivo denunció que hasta la fecha el alcalde
Luis Revilla incumplió con EMAPA el pago por el servicio de provisión de las canastas
escolares, a pesar de contar con el presupuesto asignado para el desayuno escolar en la
gestión 2020, cuya deuda asciende a más de Bs 23,6 millones.
“Es necesario aclarar que estos hechos denunciados, ya están en manos de las autoridades
jurisdiccionales competentes, a cuyo efecto todos estos hechos deben ser investigados por el
Ministerio Público en el marco de su mandato Constitucional, proveyendo los elementos de
convicción y prueba suficiente en el que coadyuvaremos en nuestra calidad de víctima o
querellante”, finalizó la autoridad.

 FUENTE Y DIRECCION
https://www.senapi.gob.bo/prensa/notas/desarrollo-productivo-denuncia-presunto-dano-
economico-de-bs-76-millones-durante-el-gobierno-golpista-de-anez-y-ex-ministros#:~:text=
%2D%20El%20gobierno%20golpista%20de%20Jeanine,cartera%20de%20Estado%2C
%20N%C3%A9stor%20Huanca.
6. Justicia condena a ex – ejecutivos se ELFEC por varios ilícitos
de corrupción en la compra de acciones.

UNICOM 03/01/2022.- El Tribunal Tercero de Sentencia emitió sentencia contra

exejecutivos y extrabajadores de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba
S.A. que fueron imputados por una serie de delitos de corrupción cometidos en la
compra y venta irregular de acciones de la empresa de distribución eléctrica y ocasionó
grave afectación económica tanto a la empresa como al Estado boliviano. Cinco de los
sentenciados se encuentran prófugos y no se presentaron a asumir defensa por los
hechos de corrupción cometidos en 2007. El hecho fue dado a conocer en conferencia de
prensa realizada hoy en auditorio de ENDE Corporación.

En la oportunidad el presidente ejecutivo de ENDE Corporación, Marco Escobar,

declaró que: “Las acciones que se han tomado con el gobierno del presidente Lucho
Arce y nuestro ministro Franklin Molina, han permitido retomar el juicio que finalmente
hoy, 3 de enero llega a su conclusión (…), la justicia boliviana cumple su deber de
sentenciar aquellos actos de corrupción”.

Por su parte el Asesor Legal de ELFEC dio a conocer que el proceso penal que siguió el
Ministerio Público a denuncia y posterior querella de ELFEC y ENDE, culminó con el
siguiente dictamen condenatorio contra los acusados Javier de Udaeta Corral y Ximena
Rivero Nogales, con una pena de 10 años por delitos de: asociación delictuosa,
constitución de sociedades y asociaciones Ficticias, enriquecimiento ilícito de
particulares con afectación al Estado y legitimación de ganancias.
Por otra parte, Marcelo Magariños y Alejandro Alarcón Justiniano obtuvieron una pena
de 8 años; por los delitos de: asociación delictuosa, constitución de sociedades y
asociaciones ficticias, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y
legitimación de ganancias ilícitas.
Contra, Alfredo Viscarra Araoz, se determinó pena de 5 años por los delitos de:
asociación delictuosa, legitimación de ganancias ilícitas, sociedades y asociaciones
ficticias, contribuciones y ventajas ilegitimas. Pena similar se sentenció contra Víctor
Hugo Toranzos Cespedes, autor del delito de: favorecimiento al enriquecimiento ilícito.
En todos los casos, la privación de libertad será cumplida en el penal de San Sebastián
de la ciudad de Cochabamba.

Esta sentencia demuestra ante la comunidad nacional e internacional que los hechos
denunciados constituyen delitos y los responsables deberán cumplir su condena y el
Estado buscará la reparación del daño civil, con lo que se comprueba que la decisión
soberana del Estado Plurinacional de Bolivia de recuperar las acciones de ELFEC S.A. a
través de ENDE fue justa y correcta.

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

El 2007 el grupo de ejecutivos de ELFEC y la dirigencia sindical, convencieron al
accionista PPLG de retirar sus inversiones en ELFEC e INTEGRA, bajo el pretexto de
una nacionalización de parte del Gobierno de ese entonces.

En julio de 2007, crearon cuentas bancarias de ELFEC en EEUU en el JP Morgan Bank,

acreditando los directores del inversionista (PPL), como titulares de la cuenta. Los
ejecutivos realizaron remesas de los dineros de ELFEC por 11 MMUSD, los cuales
fueron retirados por el inversionista y estas transacciones bancarias nunca fueron
registradas en la contabilidad de ELFEC. Con esta salida de dinero se hicieron transferir
la propiedad de las acciones de ELFEC e INTEGRA para lo cual crearon 3 empresas de
papel en Panamá, mediante el famoso estudio de abogados Mossack Fonseca. En esta
operación involucraron a todos los trabajadores para que se hagan del 40% de las
acciones, empleando como argumento los beneficios sociales de los trabajadores, los
cuales no fueron efectivamente pagados.

Para ello reunieron 11 millones de dólares para cubrir el monto restante, que era falso
para lo que se inventaron un socio estratégico que nunca existió. En síntesis, ni los
ejecutivos ni los trabajadores, erogaron un solo dólar en la compra de las empresas, por
cuanto esta transacción se realizó con el dinero de la empresa.

El año 2010, durante la intervención de ELFEC se investigó todo el actuar de los ex

ejecutivos y el año 2011 se presentó la denuncia penal de enriquecimiento ilícito,
asociación criminal, asociación delictuosa, sociedad y asociaciones ficticias, entre otros.
En 2012 impuestos nacionales realizó auditoria de las remesas al exterior, como estas no
tenían ningún respaldo emitieron una Vista de Cargo por 27 Millones de bolivianos, por
no pagar impuestos de remesas al exterior. Estos impuestos tuvieron que ser honrados
por ELFEC una vez recuperada por el Estado Boliviano, pagando 22 millones de
bolivianos.
 En la gestión 2020 el ministro de Añez, Arturo Murillo, intenta a través de un Decreto
Supremo, devolver las acciones a los ilegítimos detentadores de las acciones. Desde la
recuperación de la democracia, con la presidencia LAC y a la cabeza de nuestro ministro
Franklin Molina, se impulsaron las gestiones para culminar el juicio que hoy finalmente
se pronuncia sentencia condenatoria.

 FUENTE Y DIRECCION
https://www.ende.bo/noticia/noticia/503#:~:text=%2D%20El%20Tribunal%20Tercero
%20de%20Sentencia,distribuci%C3%B3n%20el%C3%A9ctrica%20y%20ocasion
%C3%B3%20grave
7. Acusan a excónsul boliviano y a siete personas por compra de
respiradores españoles

EFELa Paz19 ene. 2022

La Fiscalía boliviana informó este miércoles que acusó formalmente a ocho implicados,

entre ellos un ex cónsul de Bolivia en España, por la compra con supuesto sobreprecio de

ventiladores pulmonares en ese país, en medio de la crisis sanitaria por la covid-19 en 2020.

Una comisión de la Fiscalía boliviana especializada en delitos de corrupción presentó la

acusación formal en contra de ocho personas por el presunto proceso irregular en la compra

de 170 "ventiladores pulmonares" de la marca y modelo Respira Device de origen español,

según un comunicado.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que la acusación formal es en contra

del exministro de Salud, Marcelo Navajas, el excónsul de Bolivia en España, David Alberto

Pareja, el exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela.

Asimismo, a Fernando Humérez, quien fue el contacto entre la empresa española y el

director jurídico del Ministerio de Salud y otros exfuncionarios de esa cartera de Estado, al

igual que de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM).

Los ocho exfuncionarios del Gobierno transitorio de Jeanine Añez están acusados de los

presuntos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, uso indebido de

influencias, contratos lesivos al Estado, delitos contra la salud pública, favorecimiento al

enriquecimiento ilícito, entre otros.

El Ministerio Público solicitó una sentencia condenatoria de 10 años de cárcel "más

agravantes y criterios de concurso real e ideal" para los ocho acusados.

Lanchipa explicó que esta acusación está "debidamente sustentada" en 22 pruebas

testificales y 73 documentales que han sido colectados en la etapa preparatoria del caso.

Además, los informes técnicos indicaron que los ventiladores no contaban con los

accesorios ni las especificaciones técnicas ofertadas por el proveedor y que no eran aptos

para el uso en las unidades de terapias intensivas ni para pacientes graves con covid-19,

según el boletín.

"Este proceso de compra inició el 8 de mayo de 2020, es decir, uno de los momentos más

críticos para el país por la emergencia sanitaria devenida del contagio y la propagación de la

pandemia", enfatizó Lanchipa.

La compra de ventiladores se realizó a la empresa española GPA Innova a través de la

intermediaria IME Consulting Global y la AISEM, dependiente del Ministerio de Salud de

Bolivia, por un monto mayor a 4 millones de dólares, cada ventilador valía alrededor de

28.000 dólares, según la investigación.

La fiscalía estima que hubo un sobreprecio de alrededor de 3 millones de dólares, de

acuerdo a las indagaciones.

Los ventiladores no están en funcionamiento y se encuentran guardados en dependencias de

la Central de Abastecimiento y Suministro de Salud (CEASS) en la ciudad de El Alto,

contigua a La Paz.
 Bolivia alcanzó a pagar cerca de 2,2 millones de dólares por la adquisición de los

respiradores españoles y es considerado el mayor escándalo de supuesta corrupción del

Gobierno interino de Jeanine Añez.

Sobre los responsables de la intermediaria española, Lanchipa manifestó que para dar

continuidad y "celeridad en la sustanciación del juicio oral" en contra de los ocho acusados

se "dará lugar al desdoblamiento del caso principal" para que se "desarrollen los

procedimientos correspondientes a la cooperación internacional"

 FUENTE O DIRECCION
https://www.efe.com/efe/america/politica/acusan-a-exconsul-boliviano-y-siete-personas-
por-compra-de-respiradores-espanoles/20000035-4721071
8. Quillacollo procesa a más de 40 funcionarios por corrupción
Las autoridades tienen un proyecto de decreto edil en puerta para sancionar a los empleados
que incumplen con sus funciones, como cuando “se pierden” documentos.

19 de enero de 2022 (00:00 h)

La Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (UTLCC) de Quillacollo
acumuló el pasado año 23 casos relacionados con corrupción, e investiga a más de 40
funcionarios por supuestas irregularidades.
El director de la UTLCC, Mario Orellana, presentó el informe de su unidad con el trabajo
realizado el año pasado, y con los casos y denuncias registrados entre enero y diciembre de
2021.
El trabajo incluyó un total de 62 denuncias. De esas, 18 corresponden a negativas
injustificadas de acceso a la información, 29 son por posibles hechos de actos de corrupción,
10 tienen requerimiento preliminar y 5 otros temas.
Las denuncias admitidas referidas a posibles hechos de actos de corrupción sumaron 23.
Dos corresponden a uso indebido de bienes y servicios del Estado, 10 están referidos a
incumplimiento de deberes, dos son por peculado, tres por cohecho pasivo propio, uno es
por contribuciones y ventajas ilegítimas, tres por concusión, uno por resoluciones contrarias
a la Constitución y a las leyes, y otro por uso indebido de influencias.
Orellana detalló que en cada caso investigan a un par de funcionarios, por lo que las
indagaciones apuntan a más de 40 personas que trabajan en la Alcaldía quillacolleña.
Identificó como unidades “riesgosas” a aquellas en las que los funcionarios tienen mayor
contacto con empresas y la población. Entre esas están contrataciones (a cargo de obras y
servicios para el municipio), Intendencia, Recaudaciones, Catastro, Urbanismo.
 “En esas instancias ya se han hecho directrices que pretendemos implementar como política
municipal de lucha contra la corrupción”.
SANCIONES
Para revertir esta situación, según explicó Orellana, se presentó una propuesta de proyecto
de decreto edil para implementar una política de manejo de documentos y administración de
archivos. Este documento plantea también sancionar “drásticamente” a los funcionarios
públicos que “hacen perder” documentos. La autoridad se refirió a la posibilidad de que
haya extravíos intencionales, entre otras irregularidades.
La sustracción de documentos no está tipificada en el Código Penal, pero suele relacionarse
con el incumplimiento de deberes (que es el caso más reiterativo en las denuncias), porque
“es deber” de los trabajadores municipales el manejo responsable de la información que se
les confía de los ciudadanos, como fotocopias, testimonios de propiedades y otros, además
de los documentos públicos que están a su cargo.
“Lo que se pretende es empezar a establecer las bases para identificar e individualizar a los
servidores públicos responsables de los actos y, en primera instancia, someterles a procesos
administrativos y, dependiendo de la gravedad, procesarlos en la vía penal”.
DIFICULTADES
De acuerdo con el informe expuesto por la UTLCC de Quillacollo, se identificaron siete
dificultades.
La primera es la falta de planificación de la gestión pública municipal, “siendo la regla
general la improvisación”; la segunda es la falta de atención y respuesta oportuna a los
requerimientos de los usuarios y contribuyentes; la tercera hace referencia a un manejo
desordenado e inadecuado de la documentación y de los expedientes.
La cuarta dificultad son las irregularidades en los diferentes trámites y servicios
relacionados con el incumplimiento de plazos, falta de procesos, procedimientos y de
normativas específicas que regulan las funciones específicas de los servidores públicos
municipales. La quinta es la falta de disponibilidad y desconocimiento absoluto de los
servidores públicos de sus funciones específicas. Orellana manifestó que ya se recomendó
que se encare una capacitación intensiva incluyendo la Ley del Procedimiento
administrativo, que establece plazos, tiempos, formas de exigencia de requisitos, los efectos
y mecanismos de impugnación, entre otros.
La sexta es la retardación de trámites administrativos, cuyas causales están relacionadas con
la falta de capacitación de los servidores públicos, el exceso de trámites, la no
proporcionalidad en la cantidad de personal responsable y principalmente la falta de uso de
tecnologías de la información y/o modernización institucional. La séptima hace referencia a
los indicios de corrupción, como el uso indebido de bienes y servicios públicos, cobros
indebidos, la manipulación de información digital, cohecho, peculado, falsificación de
boletas de autorización, incumplimiento de deberes y otros.
 FUENTE Y DIRECCION.
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/quillacollo-procesa-mas-40-funcionarios-
corrupcion/20220118231431851856.html

9. El caso Banco Unión sigue en etapa preparatoria, a tres años

del millonario desfalco
Cambios de fiscales, investigadores y contradicciones en declaraciones demoran el proceso.
Son 34 los involucrados y aún no se precisa la cantidad de dinero recuperado

Jesús Alanoca 7/9/2020 11:22

El hecho se descubrió en septiembre de 2017 y tres años después, el caso aún se encuentra
en su etapa preparatoria. El millonario desfalco al Banco Unión sigue siendo investigado y
se estima que en las próximas semanas la Fiscalía emita la acusación para que se pueda
comenzar con el juicio oral.
Javier Flores, uno de los fiscales que integra la comisión que indaga los hechos, dijo a EL
DEBER que ya culminan las pesquisas, explicando que la dilatación de la causa se debe al
cambio de investigadores, peritos y las contradicciones en las declaraciones de los
involucrados.
Son 34 los procesados, seis de ellos con detención preventiva y nueve con arresto
domiciliario. Los principales involucrados son Juan Pari, el exjefe de operaciones de la
entidad financiera, que comenzó a retirar cuantiosas sumas de dinero desde 2016, pero
también Luciana Regina Cagnola, su expareja sentimental, y Alexis C., su amigo.
“El hecho que cometieron debe adecuarse a un tipo penal, estamos en esa etapa.
Últimamente se han recibido ampliaciones de declaraciones, ampliación de imputación, a
objeto de establecer la participación y cómo se generó este hecho”, dijo el fiscal en
entrevista telefónica. Desfalco al Banco Unión: A casi tres años, aún no concluyen las
investigaciones
El hecho fue descubierto durante el segundo semestre de 2017 y todavía no se instaló el
juicio contra los involucrados. Incluso falleció el padre de Juan Pari en el penal de San
Pedro de La Paz
Se amplió la imputación a la presunta comisión de delitos de incumplimiento de deberes,
peculado, asociaciones ficticias, uso indebido de influencias, legitimación de ganancias
ilícitas e inclusive receptación proveniente de delitos de corrupción, pero también se
 descubrió que Pari mintió en la declaración jurada de bienes que realizó, razón por la que se
abrirá otro proceso en su contra.
Flores también anticipó la realización de un careo entre los procesados, debido a las
contradicciones en las que incurren, sin especificar la cantidad de dinero y bienes que
fueron recuperados de las diferentes intervenciones realizadas por la Fiscalía y la Policía.
“Tenemos secuestradas algunas movilidades, seguimos en la investigación, no podemos dar
una calificación que determine, cuando concluya la investigación sabremos con claridad
cuánto del dinero se ha recuperado”, sostuvo.
Pari permanece en la cárcel de San Pedro de La Paz. Su padre, que también estaba en ese
recinto, perdió la vida por Covid-19, mientras que Luciana Cagnola se encuentra en el
Centro de Orientación Femenina de Obrajes, y su defensa solicita su liberación.
El desfalco llegó a Bs 36,6 millones, cubiertos, en abril de 2018, por una aseguradora.

 FUENTE Y DIRECCION
https://eldeber.com.bo/pais/el-caso-banco-union-sigue-en-etapa-preparatoria-a-tres-anos-
del-millonario-desfalco_199317

10. Gobernación inició procesos penales por casos de

corrupción en el ex-Sedeca
 Detalles
Publicado: 31 marzo 2022
El secretario de gestión de la Gobernación de Tarija, Lic. Jorge Bacotich, informó que
existen tres causas abiertas y 14 personas denunciadas por posibles delitos penales y por
aparente corrupción en el interior del ex-Servicio Departamental de Caminos (ex-Sedeca),
las cuales ya fueron admitidas por el Ministerio Público.
“Uno de ellos es el tramo Iscayachi – Copacabana, hubo una sobre compa de combustible
de 91 mil bolivianos, esos son posible daños económicos al Estado, iniciaremos las acciones
para recuperar todo gasto mal invertido, en este caso las denuncias las hicimos contras Luis
López Gonzales, Iván Gallardo y Cristian Jerez”.
Bacotich añadió que el segundo caso presentado ante el Ministerio Público es por el tramo
Bermejo – San Antonio, donde de la misma manera se evidenció sobreprecio en la compra
de combustible: “En este caso es por 140 mil bolivianos por combustible que se compró en
exceso contra Carlos René Rocha Yañez, quien era el administrador de los diferentes
programas”.
El tercer proceso tiene que ver con la doble adquisición de repuestos y los supuestos delitos
de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica; “En este caso se compraron el
mismo repuesto por diferentes unidades, con la misma planilla de adquisición por montos de
51 mil, 44 mil y 175 mil bolivianos, en este caso son varias personas quienes participaron en
el proceso de compra”.
A estas denuncias, se sumó otra más por la toma de las instituciones que fue admitido por el
Ministerio Púbico en contra de los dirigentes de los extrabajadores del ex-Sedeca que
lideran las movilizaciones. Bacotich informó que la Gobernación está analizando cada uno
de los procesos de compra y adquisiciones en esa institución y anunció la presentación de
denuncias ante la Contraloría General del Estado, los jueces sumariantes y ante la justicia
penal.
Mientras el secretario de Gestión realizaba estas declaraciones, un grupo de extrabajadores
del extinto Servicio Departamental de Caminos y mujeres que piden el retorno del Plan de
Empleo Urgente, empezaron a agredir verbalmente hasta propinar algunos golpes y jalar la
ropa de la autoridad departamental. En ese sentido, Bacotich anunció el inicio de procesos
penales en contra de los agresores.
“La violencia que sufrí hoy y varios funcionarios en todo este tiempo no evitaran que
cumplamos la ley, da pena que los actos violentos y la corrupción primaran en el ex-Sedeca,
pero nosotros no vamos a parar, vamos a actuar en beneficio de todo el departamento,
auditaremos cada proceso y las personas que cometieron actos de corrupción responderán
frente a los jueces”.

 FUENTE Y DIRECCION
https://www.tarija.gob.bo/tarija/1075-gobernacion-inicio-procesos-penales-por-casos-de-
corrupcion-en-el-ex-sedeca
7. Denuncian a Leyes y secretario por compra de alcohol y barbijos;
funcionario niega irregularidades

El diputado suplente Rodrigo Valdivia y el abogado Lurwin Ledezma presentaron este jueves
una denuncia en contra del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, y del secretario
municipal de Salud, Enrique Torrico por la compra de alcohol etílico y de barbijos No. KN 95
con un presunto sobreprecio.

El alcohol se adquirió de Industrias Torrico Antelo (ITA) a Bs 22,5 el litro, cuando el costo,
según los denunciantes, es mucho menor en el mercado. Valdivia dijo que el Hospital Viedma
adquirió un insumo similar a Bs 15 el litro y el Hospital de La Mujer en Bs 17.

Además, los denunciantes piden investigar la compra de barbijos KN 95 en Bs 33, porque el

precio al por mayor es menor de alrededor de Bs 20.

La denuncia fue presentada al Ministerio Público y en oficinas de la Fuerza Especial de Lucha

Contra el Crimen (Felcc), por la presunta comisión de cuatro delitos: incumpliendo de deberes,
agio, enriquecimiento ilícito y uso indebido de influencias.

“Hemos evidenciado que hay precios muy elevados en ambos casos. Estamos cansados de estos
hechos de corrupción que están matando a Cochabamba. Están gastando los recursos
indebidamente. Además, hemos evidenciado que se están fraccionando las compras para
disimular en las cuentas”, expresó Valdivia.

La semana pasada ante la denuncia mediática presentada por Valdivia el secretario de Salud
señaló que las compras están en base a la normativa y explicó también que el alcohol adquirido
no es el mismo que se vende en las calles, sino que es de uso médico, especial.
 Además, justificó la compra señalando que desde el Ministerio de Salud se estableció un precio
referencial de Bs 22,68 el litro. El alcalde enfrenta una gestión marcada por denuncias de
presunta corrupción desde el denominado caso Mochilas.

Al respecto, el secretario de Salud, Enrique Torrico, señaló que, durante los primeros meses de
la pandemia los precios de los productos de bioseguridad subieron debido a la alta demanda de
la población y que demostrará que no existe ningún sobreprecio en la compra de los alcoholes
ni en los barbijos.

“Yo creo que la población conoce como ha ido fluctuando los precios en esta época de la
pandemia. Los barbijos llegaron a costar hasta 85 bolivianos por unidad y hoy en día se
consigue en 14. Estos procesos llegaran a la Contraloría y ahí nosotros haremos nuestros
descargos correspondientes como tiene que ser”, dijo Torrico.

 FUENTE Y DIRECCION
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200702/denuncian-leyes-secretario-
compra-alcohol-barbijos-funcionario-niega
 8. Aprehendieron a tres exfuncionarias de YPFB
Presunta corrupción

Entre la tarde del lunes y la mañana de ayer, tres funcionarias de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) fueron aprehendidas por presuntos delitos de corrupción en la contratación
directa de una aseguradora para la estatal petrolera, informó ayer el fiscal de coordinador, Sergio
Bustillos.
“Ayer (lunes), el Ministerio Público procedió a la aprehensión de la encargada de contratos de
YPFB (…), se ha encontrado evidencias de que la misma habría participado del hecho que el
Ministerio Público se encuentra investigando con relación a los contratos que se han labrado en
YPFB. Ayer (lunes), se procedió a la aprehensión de una persona y hoy (martes) estamos
aprehendiendo a dos personas más que son la gerente jurídica y la jefa de unidad legal. Las mismas
van a ser puestas ante el juez para que se defina su situación jurídica”, apuntó.
El fiscal aclaró que en este caso se investiga los tipos penales de incumplimiento de deberes y uso
indebido de influencias.
“El que hecho que está investigando el Ministerio Público es el que ha denunciado la Unidad de
Transparencia de YPFB en el entendido que se ha establecido contrataciones de manera directa con
relación a una aseguradora y reaseguradora”, precisó Bustillos.
El mes pasado, el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, informó que se presentó una
denuncia penal contra funcionarios de YPFB por los presuntos delitos de usurpación de funciones e
incumplimiento de deberes.
La Fiscalía investigará si los empleados cumplieron los procesos administrativos correspondientes
sobre la firma de contratos para seguros, combustible y alimentos, luego que se denunciara la
existencia de sobreprecios en transacciones, por lo que el Departamento de Transparencia de YPFB
inició por su parte indagaciones en torno al hecho.
“Se abrieron tres procesos de investigación, estos tienen que ver con contratación de seguros,
contratos de combustible y uno más por alimentos”, dijo en la oportunidad Zamora.
Las denuncias contra la estatal presumían sobreprecio en la compra de diésel, además de firmas con
aseguradoras que fueron anuladas después.
 FUENTE Y DIRECCION
https://www.pub.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200603/sociedad.php?n=16&-
aprehendieron-a-tres-exfuncionarias-de-ypfb
 9. Fiscalía inspecciona oficina de YPFB por irregularidades en contratos

La mañana de este martes, la Fiscalía y la Policía realizaron una inspección a las oficinas de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Corporación en La Paz, donde se presume
se cometió un delito de incumplimiento de deberes en la contratación de seguros. La directora
jurídica de la institución, Verónica García, informó que por el momento sólo se investiga a un
funcionario del área de Seguros.

“La Fiscalía se ha presentado para realizar una inspección a las oficinas de YPFB Corporación
para hacer un registro del lugar del hecho, así como recolectar documentación en relación al
proceso penal, sobre la contratación de seguros (…). Es una investigación por incumplimiento
de deberes iniciado en contra de un funcionario”, informó García.

La inspección comenzó a las 10:00 y se extendió hasta las 13:00. Los investigadores de la
División de Lucha Contra la Corrupción de la Fuerza Anticrimen colectaron documentos para
analizar los procesos de contratación.

Hace una semana, el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, informó que, a través de
la Unidad de Transparencia de YPFB, se activaron tres procesos de investigación por presuntos
hechos delictivos de funcionarios del área de Seguros, por lo que se presentó una denuncia
penal.

Señaló que las investigaciones apuntan a procesos de contratación de seguros, compra de

combustibles y contratación de servicios de alimentación, y que los resultados se conocerían en
un mes.

 FUENTE Y DIRECCION
https://www.paginasiete.bo/economia/fiscalia-inspecciona-oficina-de-ypfb-por-irregularidades-
en-contratos-DEPS255305
10. Denuncian penalmente a cinco funcionarios de la DGAC por
presuntas irregularidades
Tres de los directivos negaron las acusaciones , entre ellas, el supuesto encubrimiento de
“clonación” de avionetas.

10/09/2020 10:42 | Sucre/CORREO DEL SUR DIGITAL

Denuncian penalmente a cinco funcionarios de la DGAC por presuntas irregularidades

Tres de los denunciados en conferencia de prensa. PÁGINA SIETE
Cinco directivos y jefes de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) fueron
denunciados penalmente por el responsable de la Unidad de Transparencia de la institución,
Omar Durán, por presuntos hechos irregulares, entre ellos, encubrir la “clonación” de avionetas.

En las demandas entregadas a la Fiscalía de La Paz, Durán acusó al director de la DGAC

Germán Rosas, a la directora jurídica Lenny Sanz, al secretario general Carlos Medinaceli, al
director administrativo financiero Antonio Cortez y al jefe de la Unidad Administrativa Ramiro
Quiroga, por incumplimiento de deberes, falsedad ideológica, contratos lesivos al Estado y
conducta antieconómica, informa Página Siete.

El miércoles, Rosas, Medinaceli y Sanz negaron las acusaciones. “Todas las denuncias del
señor Durán están basadas en supuestos, (…) no presentó pruebas y, por tanto, no corresponde a
la veracidad”, dijo Rosas, quien anunció que emitirán los informes “después”, debido a que los
tres funcionarios atienden “temas más importantes”.

Página Siete señala que, en una primera denuncia presentada, el responsable de la Unidad de
Transparencia explica que puede afirmar “con absoluta contundencia” cómo opera la
corrupción en la DGAC, tanto a sus actores, su mecanismo y procedimientos.

Es así que se acusa a Rosas, Medinaceli y Sanz de no investigar las varias denuncias sobre la
“clonación” de avionetas, que involucran a otro grupo de funcionarios de la DGAC.
“Para ese fin, en talleres clandestinos, incluso certificados (por la institución), las pintan (a las
aeronaves) igual que la original, falsifican o ponen las placas de fábrica en el fuselaje, motor y
hélice, logrando obtener un clon (de la avioneta). La DGAC, a través de sus inspectores y
abogados, tiene la suficiente capacidad, experiencia y conocimiento para detectar una aeronave
clonada; sin embargo, lo que hacen es más bien informar y certificar que todo está correcto,
procediendo a legalizar los datos falsos, habilitando las aeronaves para volar, las cuales en su
mayoría tienen antecedentes de estar investigadas por narcotráfico”, menciona el documento.

En una segunda demanda, Durán apunta contra otros jefes por la compra con presunto
sobreprecio de indumentaria de bioseguridad. Sostiene que una tela impermeable con una liga,
que costó 25 bolivianos, se entregó afirmando que era de mejor calidad que un barbijo KN95.

Según Página Siete estas son las cinco supuestas irregularidades:

 Una: El abogado Omar Durán afirma que la directora jurídica de la DGAC Lenny Sanz no
dio seguimiento a la denuncia de 2019 sobre la “clonación” de las avionetas con matrícula
CP-3013, CP-2160 y CP-2530.
 Dos: Durán asegura que la DGAC nunca respondió a los pedidos de informes de la Fiscalía
por la clonación de la matrícula CP-1216.
 Tres y cuatro: Señala que la DGAC mintió en 17 puntos de dos informes al Legislativo.
 Cinco: Compra de 600 barbijos y 160 trajes de bioseguridad con supuesto sobreprecio.

 FUENTE Y DIRECCION
https://correodelsur.com/seguridad/20200910_denuncian-penalmente-a-cinco-
funcionarios-de-la-dgac-por-presuntas-irregularidades.html
 TRABAJO PRACTICO
DE
INTRODUCCION AL DERECHO

APELLIDOS Y NOMBRES. Barroso Nava Kelly Caroline

CURSO. 1 B
MATERIA. Introducción al derecho
FECHA. 7 de junio

2022