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“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL “

MINISTERIO PÚBLICO
Fiscalíía de la Nacióí n
3° Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa
Especializado en delitos de Corrupción
de Funcionarios del Distrito Fiscal de
Ucayali

Caso SGF N° : 3006015500-2018-34-0


Fiscal Responsable: Oswaldo Souza Burga

DISPOSICIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

DISPOSICIÓN Nº 02
Pucallpa, Diez de Mayo
del año dos mil Dieciocho.-

IDENTIFICACIÓN DEL CASO.-


CASO.-

VISTOS.- La investigación seguida contra LIDIA ACUÑA


VISTOS.-
TORRES y otros por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública en la
modalidad de COBRO INDEBIDO previsto y sancionado en el artículo 383° del código penal , en
Agravio del ESTADO- I.E. N° 65002 “ANGELICA AURISTELA DAVILA ZEVALLOS”.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES.- PRELIMINARES.- Las


diligencias preliminares tiene por objeto desarrollar una actividad de investigación que permita
obtener los elementos de convicción que le posibiliten al Fiscal determinar si debe formalizar
investigación, conforme lo establece el Código Procesal Penal en su parte pertinente 1. Asimismo si se
considera formalizar y continuar con la investigación Preparatoria es porque el Fiscal después de
haber realizado o dispuesto realizar diligencias preliminares, considera que aparecen indicios
reveladores de la existencia de un delito, que la acción penal no ha prescrito, que se ha
individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad 2.

El plazo de las Diligencias Preliminares, conforme al artículo


3
334.2 del CPP es de SESENTA DÍAS, DÍAS, salvo que se produzca la detención de una persona. No
obstante ello, el Fiscal puede fijar un plazo distinto según la características, complejidad y
circunstancias de los hechos objetos de investigación.
investigación. En tal sentido y también como lo establece la
Casación N°02-2008/La Libertad en sus considerandos pertinentes4, la fase de las diligencias
1 Artículo 330 Diligencias Preliminares.- 1. El Fiscal puede, bajo su dirección, requerir la intervención de la Policía o realizar por sí mismo diligencias preliminares de
investigación para determinar si debe formalizar la Investigación Preparatoria. 2. Las Diligencias Preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o
inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su
comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los límites de la Ley, asegurarlas debidamente. 3. El Fiscal al
tener conocimiento de un delito de ejercicio público de la acción penal, podrá constituirse inmediatamente en el lugar de los hechos con el personal y medios
especializados necesarios y efectuar un examen con la finalidad de establecer la realidad de los hechos y, en su caso, impedir que el delito produzca consecuencia
ulteriores y que se altere la escena del delito.
2 Código Procesal Penal, Artículo 334, inciso 1: 1. Si el Fiscal al calificar la denuncia o después de haber realizado o dispuesto realizar diligencias preliminares, considera
que el hecho denunciado no constituye delito, no es justiciable penalmente, o se presentan causas de extinción previstas en la Ley, declarará que no procede formalizar y
continuar con la Investigación Preparatoria, así como ordenará el archivo de lo actuado. Esta Disposición se notificará al denunciante y al denunciado.
3 Articulo Modificado por el Artículo 3 de la Ley Nº 30076, publicado con fecha 19 de Agosto del 2013.
4 “...SEXTO: Que, el tema fundamental del caso planteado, es el plazo. Al respecto, en doctrina se hacen alusión a tres clases de plazos: a) el plazo legal (establecido
por la ley); b) el plazo convencional (establecido por mutuo acuerdo de las partes); c) el plazo judicial (señalado por el Juez en uso de sus facultades discrecionales) . De
otro lado, en rigor técnico, conforme se destaca en el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, de Guillermo Cabanellas, Tomo VI, página doscientos setenta y uno, la
doctrina y la legislación, se sirven como sinónimos, soslayando sutilezas técnicas, de los vocablos plazo y término; sin embargo, discrepan en esencia, por cuanto el plazo
es comprensivo de todo lapso para actuar, en tanto que término integra tan solo su vencimiento o final; en ese contexto, en el presente caso, se trata de analizar el plazo
de carácter legal, vale decir, el que es señalado por la ley durante el desenvolvimiento del proceso; dentro del marco de referencia del sistema de orientación acusatorio
adversarial que regula el Código Procesal Penal, en aplicación gradual en el Perú. SÉPTIMO: Que, en ese sentido, es preciso señalar lo siguiente: a) que el inciso segundo
del artículo trescientos treinta y siete del Código Procesal Penal, establece que las diligencias preliminares forman parte de la Investigación Preparatoria, y ésta a su vez

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preliminares no podría, en la hipótesis más extrema, ser mayor que el plazo máximo de la
Investigación Preparatoria [artículo 342° del CPP]. El Fiscal inicia los actos de investigación cuando
tenga conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho que reviste los caracteres del delito,
promueve la investigación de oficio o a petición de los denunciantes. La investigación se inicia de
oficio cuando llega a su conocimiento la comisión de un delito de persecución pública [artículo 329°
del CPP].
Se considera proceso complejo cuando: a) Requiere la actuación de
una cantidad significativa de actos de investigación; b) comprenda la investigación de numerosos
delitos; c) involucra una cantidad importante de imputados o agraviados; d) investiga delitos
perpetrados por imputados integrantes o colaboradores de bandas u organizaciones delictivas; e)
demanda la realización de pericias que comportan la revisión de una nutrida documentación o de
complicados análisis técnicos; f) necesita realizar gestiones de carácter procesal fuera del país; o g)
deba revisar la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado [Artículo 342.3. del CPP].

Dentro del criterio subjetivo, en cuanto se refiere a la actuación del


investigado, es de señalar que la actitud obstruccionista de este puede manifestarse en: 1) la no
concurrencia, injustificada, a las citaciones que le realice el fiscal a cargo de la investigación, 2) el
ocultamiento o negativa, injustificada, a entregar información que sea relevante para el desarrollo de
la investigación, 3) la recurrencia, de mala fe, a determinados procesos constitucionales u ordinarios
con el fin de dilatar o paralizar la investigación pre jurisdiccional, y 4) en general, todas aquellas
conductas que realice con el fin de desviar o evitar que los actos de investigación conduzcan a la
formalización de la denuncia penal. Dentro del criterio objetivo, a juicio del Tribunal Constitucional,
cabe comprender la naturaleza de los hechos objeto de investigación; es decir, la complejidad del
objeto a investigar. Al respecto, es del caso señalar que la complejidad puede venir determinada no
sólo por los hechos mismos objeto de esclarecimiento, sino también por el número de investigados
(Fundamentos 6 y 7 del EXP. N° 02748-2010-PHC/TC).

SEGUNDO: JUSTIFICACIÓN DE LAS AMPLIACIONES DE


LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES ,Que, de la revisión de los actuados se verifica que falta
recabar los elementos de convicción necesarias para el mejor esclarecimiento de los
hechos En ese sentido teniendo en cuenta el estado en que se encuentra la presente
investigación y su naturaleza procesal, se hace necesario impulsar y disponer la actuación
de diligencias ya señaladas que a la fecha no fueron recabadas y de nuevos actos de
investigación pendientes; entre ellos REALIZAR el REQUERIMIENTO DEL LEVANTAMIENTO
BANCARIO de las cuentas corrientes de los siguientes números de cuenta 1.-
00110233000200252508, 2.- 00110233000200135730, 3.- 00110233000200295525, 4.-
00110233020029552546, todas pertenecientes al Banco Continental, para que se remita un
reporte detallado de los movimientos realizados en esta cuenta, depósitos, retiros, etc;
ASIMISMO ES PRECISO INDICAR que se debe recabar la declaración indagatoria de los
tiene un plazo de ciento veinte días naturales, prorrogables por única vez hasta por un máximo de sesenta días naturales, conforme a lo estatuido por el inciso uno del
numeral trescientos cuarenta y dos del mismo cuerpo de leyes, ello debe aplicarse en concordancia con lo dispuesto por el inciso segundo del numeral trescientos treinta
y cuatro, que prescribe, que el plazo de las diligencias preliminares, es de veinte días y que no obstante ello, el Fiscal podrá fijar un plazo distinto según las
características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación; b) en ese orden de ideas, la etapa de la Investigación Preparatoria, presenta a su vez
dos sub etapas: la primera correspondiente a las diligencias preliminares y la segunda que corresponde a la investigación preparatoria propiamente dicha. En ese
contexto, la fase de diligencias preliminares tiene un plazo distinto, el mismo que está sujeto a control conforme dispone el inciso segundo del numeral ciento cuarenta y
cuatro del Código Procesal Penal; control que tiene fundamental importancia para una tramitación adecuada y eficiente del proceso...” -
http://sistemas3.minjus.gob.pe/sites/default/files/documentos/portada/CASACIONES-Y-ACUERDOS-PLENARIOS.pdf

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imputados TERESA CLARIANA ACOSTA, ROSA AMELIA COLLANTES y GROVERT DEL


CASTILLO RAMIREZ; en este punto es preciso indicar que en la primera Disposición de
Apertura de Investigación Preliminar no se dejo en claro la condición de los investigados por lo
que se tiene que con respecto a la investigada TERESA CLARIANA ACOSTA es titular de la
cuenta N°00110233000200135730 perteneciente al Banco Continental, ROSA AMELIA
COLLANTES es titular de la cuenta N°00110233000200252508 perteneciente al Banco
Continental y GROVERT DEL CASTILLO RAMIREZ (profesor de Ingles) es titular de la cuenta
N°0011023300020029552546 perteneciente al Banco Continental, están cuentas son las que los
padres de familia indican que realizarón los depósitos de acuerdo al TUPA establecido por la
Directora de la Institución Angelica Auristela Dávila Zevallos, por ende deben ser citados a fin de
hacer sus descargos respectivos con respecto a los hechos materia de investigación.
Finalmente PROGRAMESE las declaraciones testimoniales de NAVARRO GOMEZ CEMIRA
identificada con DNI N°41369657,
N°41369657, domiciliada en Jr. 02 de mayo N°120 quien deposito
en la cuenta corriente N°N°00110233000200135730 perteneciente - Banco Continental por el
monto de S/. 27.00 soles ,UCAYALI - CORONEL PORTILLO – YARINACOCHA, MELINA BRIGIDA
TRIGOSO RENGIFO,
RENGIFO, quien mediante una declaración Jurada obrante a folios 384
manifiesta que la Prof. Nery Luz Mozombite Vasquez le condiciono el pago de S/. 27.00
soles por gastos administrativos de acuerdo al TUPA de la Institución por lo que deberá
ser citado a fin de esclarecer los hechos, KELI JHANET JABA TUESTA quien mediante una
declaración jurada obrante a folios 388 manifiesta que el Sub Director Prof. Manuel Galan
le solicito el comprobante de pago por la suma de S/. 27.00 soles por gastos pedagógicos
quien se de deberá notificar . En ese contexto este Despacho Fiscal considera la
necesidad de poder impulsar las pesquisas del presente caso, con el objeto de
individualizar y asegurar los elementos materiales de su comisión, dentro de los límites de
la ley, asegurando debidamente, esto dentro de un plazo razonable, congruente con la
naturaleza de los hechos investigados, la complejidad del mismo, el número de diligencias
a realizar, por tal motivo resulta necesario dar impulsa a dicha investigación con la
finalidad de implementar los medios y estrategias en la prosecución de la pesquisa.

PARTE DECISORIA.- Por estas consideraciones el Tercer Despacho de


la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios
Distrito Fiscal de Ucayali, actuando conforme a las atribuciones conferidas por el artículo
159º numeral 4 de la Constitución Política del Estado, en aplicación de los Artículos 65, 68
y numerales 1 y 2 del Artículo 330º del Código Procesal Penal; SE DISPONE.-

PRIMERO: AMPLIAR la investigación preliminar por el término de SESENTA (60) DIAS,


SEDE FISCAL en la investigación seguida contra LIDIA ACUÑA TORRES, TERESA CLARIANA
ACOSTA, ROSA AMELIA COLLANTES y GROVERT DEL CASTILLO RAMIREZ; por la
presunta comisión del delito contra la Administración Pública en la modalidad de COBRO
INDEBIDO previsto y sancionado en el artículo 383° del código penal , en Agravio del
ESTADO- I.E. N° 65002 “ANGELICA AURISTELA DAVILA ZEVALLOS”, y en virtud de ello,
deberá actuarse las siguientes diligencias:
SEGUNDO.- REALIZAR los siguientes requerimientos:

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2.1. REQUIERASE, al Juez de Investigación Preparatoria, el LEVANTAMIENTO


DEL SECRETO BANCARIO,de los siguientes números de cuenta 1.-
00110233000200252508,2.00110233000200135730,3.00110233000200295525,
4.-00110233020029552546, todas pertenecientes al Banco Continental, para
que se remita un reporte detallado de los movimientos realizados en esta
cuenta, depósitos, retiros, los nombre de los titulares, desde cuando se han
aperturado esas cuentas entre otros.

2.2. OFICIESE al REGISTRO DISTRITAL DE CONDENAS DE LA CORTE SUPERIOR


DE JUSTICIA DE UCAYALI, a fin de que informe a este Despacho Fiscal si los
investigados TERESA CLARIANA ACOSTA, ROSA AMELIA COLLANTES y
GROVERT DEL CASTILLO RAMIREZ registra antecedentes penales y
judiciales.
2.3. REPROGRAMAR la declaración testimonial de las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS FECHA Y HORA

NAVARRO GOMEZ CEMIRA JUEVES 24 DE MAYO DEL 2018 A HORAS 09:00


JR. 02 DE MAYO N°120-CALLERIA A.M.

MELINA BRIGIDA TRIGOSO RENGIFO JUEVES 24 DE MAYO DEL 2018 A HORAS 01:00
JR. 28 DE JULIO N°499-PUEBLO JOVEN 09 A.M.
DE OCTUBRE

KELI JHANET JABA TUESTA JUEVES 24 DE MAYO DEL 2018 A HORAS 11:00
JR. MICAELA BASTIDA N°231224 A.M.

ARMAS CANCINO RICHARD JUEVES 24 DE MAYO DEL 2018 A HORAS 14:00


JR. OSCAR ZEVALLOS N°430 P.M.

Quienes deberán concurrir al Tercer despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en


Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ucayali, ubicada en el JR. AGUAYTIA N° 685 –
1 PISO – YARINACOCHA – CORONEL PORTILLO – UCAYALI. Bajo apercibimiento de
ser conducido compulsivamente en caso de inconcurrencia injustificada.

2.2.- RECABESE por última vez la declaración Indagatoria de las siguientes investigados:

NOMBRES Y APELLIDOS FECHA Y HORA

TERESA CLARIANA ACOSTA VIERNES 25 DE MAYO DEL 2018 A HORAS


09:00 A.M.
CALLE 1 MZ “G” LT 12-URB. SAN

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JORGE

ROSA AMELIA COLLANTES VIERNES 25 DE MAYO DEL 2018 A HORAS


11:00 A.M.
JR. JOSE GALVEZ MZ 100-LT “04”

COLVERT DEL CASTILLO RAMIREZ VIERNES 25 DE MAYO DEL 2018 A HORAS


14:00 P.M.
JR. MASISEA MZ “B” LT “08”

Quienes deberán concurrir OBLIGATORIAMENTE con su ABOGADO DEFENSOR de


libre elección, al Tercer despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en
Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ucayali, ubicada en el JR. AGUAYTIA
N° 685 – 1 PISO – YARINACOCHA – CORONEL PORTILLO – UCAYALI. Bajo
apercibimiento de ser conducido compulsivamente en caso de inconcurrencia
injustificada.

TERCERO: SE REALICEN las diligencias de investigación que se consideren pertinentes y


útiles, dentro de los límites de la Ley, para el esclarecimiento de los hechos.

CUARTO: PONGASE de conocimiento al PROCURADOR PÚBLICO ANTICORRUPCIÓN de la


presente Disposición de Ampliación de la Investigación Preliminar.

Notificar la presente disposición en el modo y la forma prevista por la Ley.

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