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EMPRESA AGRICOLA
SINTUCO S.A.
Ejercicio 2006
EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A. MEMORIA DEL DIRECTORIO
I N D I C E
A) Información General
C.1) Campo
C.2) Recursos Humanos
C.3) Comercialización
E) Inversiones, Proyectos
G) La Administración
SECCION IV : VALORES
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EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A. MEMORIA DEL DIRECTORIO
SECCION I
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
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EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A. MEMORIA DEL DIRECTORIO
MISIÓN – VISION
M I S I O N :
V I S I O N :
-3-
EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A. MEMORIA DEL DIRECTORIO
SECCION II
RESUMEN EJECUTIVO :
A) INFORMACIÓN GENERAL-ANTECEDENTES
A.1. DATOS GENERALES
DENOMINACION : Empresa Agrícola Sintuco S.A.
DIRECCIÓN : Panamericana Norte KM. 600
TELEFAX : 044-432968
DISTRITO : Chocope
PROVINCIA : Ascope
DEPARTAMENTO : La Libertad
INSCRIPCIÓN EN REGISTROS PUBLICOS : Anotación en la ficha No. 8127 y Partida
Electrónica No. 11001413 de Registros
Públicos de la Libertad.
A partir del 07 de Febrero de 1992 por disposición de sus socios trabajadores ante
dificultades que afrontó la Cooperativa Cartavio se acuerda la separación creándose la
Cooperativa Agraria Sintuco Ltda., sobre la base del acuerdo de Asamblea General de
Delegados de Fecha 03 de Febrero de 1,992 D.L. 25602
Con motivo del D.L. 802 de fecha 13 de Marzo de 1,996 Ley del Saneamiento Económico
Financiero para las Empresas Agrarias Azucareras y por Acuerdo de Asamblea, consulta de
fecha 21 de Julio de 1,996 para acogerse a la alternativa B) del Art. 5 del D.L. 802, Sintuco
acuerda la transformación de Empresa Cooperativa a Sociedad Anónima registrándose la
constitución de la nueva y actual Sociedad en el Registro Mercantil de los Registros
Públicos de la Libertad el día 11 de Marzo de 1997.
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EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A. MEMORIA DEL DIRECTORIO
Los accionistas de la Empresa Agrícola Sintuco S.A. Acuerdan transferir en venta sus
acciones nombrando para tal fin una comisión de Venta, la misma que convoca a Subasta
Pública Internacional y con Fecha 18 de Noviembre de 1,998 se aprobó la propuestas de
compra de Azucagro S.A. quienes adquieren el 51% del Capital de la Empresa bajo
condiciones establecidas en las bases de la Subasta Pública y con fecha 15 de Febrero de
1,999 se efectuó la cancelación y transferencia de Acciones de los trabajadores y jubilados
sindicados a la Empresa Azucagro S.A. constituyéndose en Accionista Mayoritario,
pasando a asumir la conducción de la Empresa.
ESTRUCTUA ACCIONARIA :
21.61%
45.29%
Azucagro
Cartavio
6.65%
Zagala Inter.
Galloso Fco.
Otros
11.86%
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14.59%
EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A. MEMORIA DEL DIRECTORIO
21.61%
6.65%
71.74% Menor al 1%
Entre 1% - 5 %
Mayor al 10%
El grupo económico Azucagro S.A., a su vez tiene como principales socios a Nemeca S.A
que es una empresa peruana dedicada a actividades de inversión y a Azucarera del Guadalfeo
sociedad domiciliada en España.
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EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A. MEMORIA DEL DIRECTORIO
El Capital esta dividido en 3’459,908 acciones comunes, con un valor de S/.10 nuevos soles
cada uno. El Patrimonio de la sociedad es de S/. 33’754,725
Fuente : INEI
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EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A. MEMORIA DEL DIRECTORIO
Fuente : INEI
La Empresa agrícola Sintuco S.A. goza de beneficios tributarios del D.L. 885 Ley de
Promoción Agraria, consolidados en la ley 27360.
Dentro de los beneficios se incluye una tasa (%) del 15% del Impuesto a la Renta Anual, un
aporte de Seguros Agrario del 4% y un régimen especial laboral de contratación de personal.
También contempla la exoneración del I.G.V. en la adquisición de abonos y herbicidas.
La venta de caña de azúcar, está sujeta a una detracción o pago anticipado del I.G.V.con el
10% del precio de venta facturado, según disposición establecida en el D.L: 954.
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Por el D.L. 939 Ley de Bancarización obliga a formalizar las operaciones económico
financieras mediante el sistema Bancario, caso contrario el gasto no es reconocido para
efectos del Impuesto a la Renta ni aceptado el IGV como crédito fiscal.
También dicho dispositivo crea el Impuesto a las Transacciones Financieras que para el
Ejercicio 2006 establece una tasa de 0.08 % sobre todo depósito o retiro de dinero que realice
la Empresa en el Banco
Sintuco por ser una empresa afiliada al Complejo Agroindustrial Cartavio realiza
parcialmente o eventualmente operaciones económico financieras bajo el sistema de
compensaciones sin utilizar dinero en efectivo o medios de pago acogiéndose a lo que
establece el Inciso G Art. 9° de la Ley 28194, estableciendo y cancelando el ITF
correspondiente al cierre del Ejercicio Económico.
Se ha establecido en el D.L. 945 el tratamiento del arrastre de las pérdidas tributarias bajo dos
sistemas, quedando a opción de la empresa, la selección de una de ellas :
La situación Política y Social del Perú en el ejercicio 2006 no repercutió de modo específico
sobre la sociedad ni en el Poblado de Sintuco.
Los resultados de Sintuco dependen principalmente del abastecimiento de agua, el mismo que
en el año 2006 ha sido regular pero no suficiente. En los meses de Enero-Marzo llega a su
punto máximo para luego ir disminuyendo en forma progresiva mes a mes hasta el mes de
Septiembre en que llega a su punto mas bajo para luego ir mejorando paulatinamente hasta
llegar a un nivel significativo de su caudal.
En el presente año nos vimos obligados a reactivar e implementar el área de pozos para el
rebombeo de las aguas subterráneas y así poder abastecer el área agrícola.
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La Empresa Agrícola Sintuco cuenta con 1,285.01 hectáreas netas dedicadas al cultivo de
caña de diferentes variedades.
La campaña de preparación en el presente año fue de 82.51 hectáreas.
50,000,000
31,652,813
40,000,000
AGUA DISPONIBLE(M3)
27,782,093
24,794,726
24,666,682
30,000,000
16,363,469
13,876,877
12,395,981
11,635,660
20,000,000
9,562,061
9,293,875
8,238,426
7,976,448
7,981,169
4,524,595
10,000,000
0
2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006
AÑOS
AREA COSECHADA
Años 2000 - 2005
1,600.00 1,406.02
1,238.12
1,145.15 1,158.23
1,200.00 1,014.47 1,031.67
880.45
Hás.
800.00
400.00
0.00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
-10- Años
HAS. MOLIDAS
EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A. MEMORIA DEL DIRECTORIO
200,000 1,600.00
183,182 153,100
1,400.00
135,902 154,207
160,000 132,569
141,071 1,200.00
132,492
HAS. MOLIDAS
TM. EN CAÑA
120,000 1,000.00
800.00
80,000 600.00
400.00
40,000
200.00
0 0.00
2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006
AÑOS
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SACAROSA (% ) CAÑA
Años 2000 - 2005
13.20
12.86
12.80
12.49
12.40
Sacarosa (%)
12.00
12.19
12.00
11.80
11.60
11.72
11.49
11.20
10.80
2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006
Años
% SACAROSA EN CAÑA
9.41 9.62
10.00 9.21
TM. AZUZ./HA./MES
8.26
7.56 7.40 7.51
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
AÑOS
BvPTM. AZUC.
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Nro
Modalidad Trabajadores
Profesionales contratados 6
Empleados permanentes 20
Obreros permanentes 78
Obreros contratados 54
TOTAL 158
C.3) COMERCIALIZCION
Durante el 2006, los ingresos por venta de caña sumaron : S/. 12’294,153.
Por razones empresariales en el presente año se vendió caña en pié y caña cortada puesta
en campo; en los meses de Marzo Abril y Junio no hubo cosecha de caña
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D. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Sintuco al momento de su compra por Azucagro tenia deudas con el señor Juvenal Remigio
M., deuda que entró en proceso judicial, y posteriormente fue asumida por el C.A.I.
Cartavio.
A Marzo 2006, Sintuco adeudaba al C.A.I. Cartavio S.A.A. S/ 10’952,537, no disponiendo
de efectivo en el corto plazo para honrar esta obligación, aprobándose cancelar parte de esta
deuda transfiriendo en propiedad 427.00 Hás., predios de Sintuco a favor de Cartavio por
un valor de S/. 8’528,255, quedando un saldo por pagar de S/. 2’694,282.
Efectuada esta transacción, Sintuco obtiene cierta holgura para atender sus necesidades
operacionales, cancelando en el mes de Agosto el saldo de S/. 2’694,282, a partir de
Noviembre Sintuco se viene manejando financieramente con sus propios recursos.
La decisión adoptada favoreció a la Empresa, se liberó de una deuda riesgosa mejorando su
posición de Endeudamiento y Posición Patrimonial, paralelamente influenció que en
presente Ejercicio se obtenga un resultado positivo (ganancia) como se ve en los Estados
Financieros al 31-12-2006.
14% 36%
PASIVO PASIVO
100% 100%
ACTIVO 86% ACTIVO
PATRIMONIO 64%
PATRIMONIO
2006 2005
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En el año 2006 podemos apreciar una disminución del Pasivo por cancelación Deuda al
C.A.I. Cartavio, asi mismo un incremento patrimonial al haber obteniendo Resultado
Positivo – Ganancia en el Ejercicio.
La capacidad de la empresa para pagar sus deudas se ha robustecido, presenta una mejor
posición en relación al año anterior, en el 2005 las deudas representaba el 36 % del total
activo y en el 2006 representa el 14 %. Se ha producido una disminución de 22 % de
dependencia financiera; lo que viene permitiendo a Sintuco manejarse con sus propios
recursos.
40.00
36.07%
Total Pas./Total Act.
30.00
20.00
13.88%
10.00
-
2006 2005
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INDICADORES FINANCIEROS :
APALANCAMIENTO
Total Pasivo / Total Patrimonio
0.60
0.56
0.50
Total Pas./Total Act.
0.40
0.30
0.20
0.16
0.10
0.00
2006 2005
Los ingresos obtenidos por ventas en el ejercicio 2006 fueron mayores que el 2005, debido
entre otros a que hubo mayor caña cosechada que el año anterior; así como un mayor precio de
la caña por la subida del azúcar :
Gastos Operativos
Gastos de Administración -1’481,867 -1’249,293 -1,489,648 -1,392,698
Utilidad de Operación 4’375,017 3’154,398 2,113,842 -929,649
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Reconocimiento de Deuda
de Ejercicios anteriores -5,455,171
Diversos Netos 623,434 -937 -263,316 -66,410
Resultado por exposición a la inflación 980,846 355,400
1’097,040 -1’898,646 -5,853,215 -652,051
PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES
Por el periodo económico 2006, se han generado utilidades que la compañía pagará a sus
trabajadores, por la suma de S/. 287,244.
E) INVERSIONES REALIZADAS
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PERFORACIÓN DE POZOS
G) LA ADMINISTRACIÓN .
g.1) EL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD
El Directorio de la Sociedad al 31 de Diciembre del 2006 está conformado por :
PRESIDENTE:
Sr. Julio Cesáreo Morriberón Rosas
DIRECTORES:
Sr. Julio Cesareo Morriberon Rosas
Sr. Félix Linares Solano
Sr. John Carty Chirinos
Sr. Roberto Foulkes Aguad
Sr. Enrique Bardales Mendoza
Sr. Joaquín Francisco Martín Montero
Sr. Hugo Dávila Trinidad
DIRECTORES ALTERNOS :
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GERENTE GENERAL :
Hemos auditado los balances generales adjuntos de Empresa Agrícola Sintuco S.A.(una subsidiaria de
Azucagro S.A.). Al 31 de Diciembre de 2006 y 2005, y los correspondientes estados de ganancias y perdidas,
de cambios en el Patrimonio Neto y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas. La
preparación de dichos estados financieros es responsabilidad de la gerencia de la Compañía.Nuestra
responsabilidad es emitir una opinión sobre dichos estados financieros basada en nuestra auditoría.
Nuestras auditorías fueron realizadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en
Perú.Estas normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad
razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoría incluye
examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que respalda los montos y las revelaciones en los Estados
financieros.Una auditoria incluye evaluar tanto los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones
significativas hechas por Gerencia, como la presentación en conjunto de los estados
financieros.Consideramos que nuestras auditorías constituyen una base razonable para nuestra opinión.
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En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos sus
aspectos importantes, la situación financiera de Empresa Agrícola Sintuco S.A. al 31 de Diciembre de 2006 y
2005 , los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de
conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú.
Febrero, 2007
Refrendado por:
Fueron auditados por la compañía auditora externa KPMG Caipo y Asociados. quienes han
emitido si Dictámen sin salvedades, lo que significa que las transascciones comerciales,
financieras, tributarias, patrimoniales y productivas, fueron realizadas con transparencia, en
cumplimiento a los acuerdos del directorio, disposiciones de gerencia, nomras de control
interno y dispositivos legales.
Balance General
Estado de Gancias y Pérdidas
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Estado de Flujo de Efectivo.
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BALANCE GENERAL
Cultivos en proceso largo plazo (nota 5) 3,783,852 3,134,000 Resulatdos acumulados (4,393,571) (8,950,413)
33,754,725 29,195,753
Inmuebles, maquinaria y equipo neto (nota 6) 30,532,813 37,128,447 Contingencia (nota 12)
Total activo 39,197,125 45,556,703 Total pas ivo y patrimonio ne to 39,197,125 45,556,703
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Diciembre-06 Diciembre-05
S/. S/.
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Diciembre-06 Diciembre-05
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Renta Variable
SECCION V
Página Web :
Representante
Bursátil : Roberto Verner Foulkes Aguad
Cumplimiento
Principios
0 1 2 3 4
1. Principio (I.C.1. segundo párrafo).- No se debe incorporar en la agenda X
asuntos genéricos, debiéndose precisar los puntos a tratar de modo que se
discuta cada tema por separado, facilitando su análisis y evitando la
resolución conjunta de temas respecto de los cuales se puede tener una
opinión diferente.
2. Principio (I.C.1. tercer párrafo).- El lugar de celebración de las Juntas X
Generales se debe fijar de modo que se facilite la asistencia de los
accionistas a las mismas.
A. Indique el número de juntas de accionistas convocadas por la EMPRESA durante el ejercicio materia del
presente informe.
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T IPO N ÚMERO
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 1
JUNTA ESPECIAL DE ACCIONISTAS 1
B. De haber convocado a juntas de accionistas, complete la siguiente información para cada una de ellas.
ASISTENTESNº DE ACC.
TIPO DE JUNTA DURACIÓN
QUÓRUM %
FECHA DE
FECHA
AVISO DE LUGAR DE LA HORA
ESPECIAL
GENERAL
CONVOCA-
DE LA
JUNTA
HORA DE
DE
JUNTA INICIO
TORIA* TÉRMINO
EX CLUB
10-01-06
X
30-12-05 COOPERATIVO 74.0962 33 9:30 AM 12:20 PM
EXCLUB
18.03.06 06.04.06
X
COOPERATIVO 74.0536 60 9;20 AM 10:40 AM
* En caso de haberse efectuado más de una convocatoria, indicar la fecha de cada una de ellas.
C. ¿Qué medios, además del contemplado en el artículo 43 de la Ley General de Sociedades, utiliza la
EMPRESA para convocar a las Juntas?
(...)CORREO ELECTRÓNICO
(...)VÍA TELEFÓNICA
(...)PÁGINA DE INTERNET
(...) CORREO POSTAL
( X ) OTROS. DETALLE DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA.
(...) NINGUNO
D. Indique si los medios señalados en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os)
documento (s) de la EMPRESA.
INTERNOREGLAMENTO
MANUAL
OTROS
ESTATUTO
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EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A. MEMORIA DEL DIRECTORIO
E. En caso la EMPRESA cuente con una página web corporativa, ¿es posible obtener las actas de las
juntas de accionistas a través de dicha página?
SÍ NO
SOLO PARA ACCIONISTAS (...) (X)
PARA EL PÚBLICO EN GENERAL (...) (X)
Cumplimiento
Principio
0 1 2 3 4
3. Principio (I.C.2).- Los accionistas deben contar con la oportunidad de introducir X
puntos a debatir, dentro de un límite razonable, en la agenda de las Juntas
Generales.
Los temas que se introduzcan en la agenda deben ser de interés social y propios
de la competencia legal o estatutaria de la Junta. El Directorio no debe denegar
esta clase de solicitudes sin comunicar al accionista un motivo razonable.
A. Indique si los accionistas pueden incluir puntos a tratar en la agenda mediante un mecanismo adicional
al contemplado en la Ley General de Sociedades (artículo 117 para sociedades anónimas regulares y
artículo 255 para sociedades anónimas abiertas).
(...) SÍ (X) NO
B. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa detalle los mecanismos alternativos.
-
C. Indique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os)
documento (s) de la EMPRESA.
INTERNOREGLAMENTO
MANUAL
OTROS
ESTATUTO
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EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A. MEMORIA DEL DIRECTORIO
D. Indique el número de solicitudes presentadas por los accionistas durante el ejercicio materia del
presente informe para la inclusión de temas a tratar en la agenda de juntas.
NÚMERO DE SOLICITUDES
RECIBIDAS ACEPTADAS RECHAZAS
A) No se han recibido
Cumplimiento
Principio
0 1 2 3 4
4. Principio (I.C.4.i.).- El estatuto no debe imponer límites a la facultad que X
todo accionista con derecho a participar en las Juntas Generales pueda
hacerse representar por la persona que designe.
A. De acuerdo con lo previsto en el artículo 122 de la Ley General de Sociedades, indique si el estatuto
de la EMPRESA limita el derecho de representación, reservándolo:
B.
(X) A FAVOR DE OTRO ACCIONISTA
(...) A FAVOR DE UN DIRECTOR
(...) A FAVOR DE UN GERENTE
(...) NO SE LIMITA EL DERECHO DE REPRESENTACIÓN
C. Indique para cada Junta realizada durante el ejercicio materia del presente informe la siguiente
información:
PARTICIPACIÓN ( % ) SOBRE
TIPO DE JUNTA
FECHA DE EL TOTAL DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO
GENERA ESPECIA JUNTA EJERCICIO
A TRAVÉS DE PODERES
L L DIRECTO
X 10.01.06 7.308 66.7882
X 06.04.06 0 77.7329
D. Indique los requisitos y formalidades exigidas para que un accionista pueda representarse en una
junta.
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EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A. MEMORIA DEL DIRECTORIO
MANUAL
ESTATUTO
INTERNOREGLAMENTO
OTROS
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*
Cumplimiento
Principio
0 1 2 3 4
5. Principio (II.A.1, tercer párrafo).- Es recomendable que la sociedad
emisora de acciones de inversión u otros valores accionarios sin derecho
a voto, ofrezca a sus tenedores la oportunidad de canjearlos por
acciones ordinarias con derecho a voto o que prevean esta posibilidad al
momento de su emisión.
A. ¿La EMPRESA ha realizado algún proceso de canje de acciones de inversión en los últimos cinco años?
Cumplimiento
Principio
0 1 2 3 4
6. Principio (II.B).- Se debe elegir un número suficiente de directores X
capaces de ejercer un juicio independiente, en asuntos donde haya
potencialmente conflictos de intereses, pudiéndose, para tal efecto,
tomar en consideración la participación de los accionistas carentes de
control.
Los directores independientes son aquellos seleccionados por su
prestigio profesional y que no se encuentran vinculados con la
administración de la sociedad ni con los accionistas principales de la
misma.
Los directores independientes son aquellos que no se encuentran vinculados con la administración de la entidad emisora ni con sus
accionistas principales.
Para dicho efecto, la vinculación se define en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupo Económico. Los
accionistas principales, por su parte, son aquellas personas naturales o jurídicas que tienen la propiedad del cinco (5%) o más del
capital de la entidad emisora.
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EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A. MEMORIA DEL DIRECTORIO
DIRECTORES Nº
DEPENDIENTES 7
INDEPENDIENTE 0
S
Total 7
B. Indique los requisitos especiales (distintos de los necesarios para ser director) para ser director
independiente de la EMPRESA?
C. Indique si los requisitos especiales descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún
(os) documento (s) de la EMPRESA.
MANUAL
ESTATUTO
INTERNOREGLAMENTO
OTROS
VINCULACIÓN CON:
NOMBRES Y
INFORMACIÓ
1/.
D IRECTOR
APELLIDOS DEL
G ERENTE
N ADICIONAL
DEL DIRECTOR ACCIONISTA1/. / D 2/.
DIRECTOR / GERENTE
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EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A. MEMORIA DEL DIRECTORIO
E. En caso algún miembro del Directorio ocupe o haya ocupado durante el ejercicio materia del presente
informe algún cargo gerencial en la EMPRESA, indique la siguiente información:
F. En caso algún miembro del Directorio de la EMPRESA también sea o haya sido durante el ejercicio
materia del presente informe miembro de Directorio de otra u otras empresas inscritas en el Registro
Público del Mercado de Valores, indique la siguiente información:
Cumplimiento
Principio
0 1 2 3 4
7. Principio (IV.C, segundo, tercer y cuarto párrafo).- Si bien, por lo X
general las auditorías externas están enfocadas a dictaminar
información financiera, éstas también pueden referirse a dictámenes o
informes especializados en los siguientes aspectos: peritajes contables,
auditorías operativas, auditorías de sistemas, evaluación de proyectos,
evaluación o implantación de sistemas de costos, auditoría tributaria,
tasaciones para ajustes de activos, evaluación de cartera, inventarios, u
otros servicios especiales.
Es recomendable que estas asesorías sean realizadas por auditores
distintos o, en caso las realicen los mismos auditores, ello no afecte la
independencia de su opinión. La sociedad debe revelar todas las
auditorias e informes especializados que realice el auditor.
Se debe informar respecto a todos los servicios que la sociedad
auditora o auditor presta a la sociedad, especificándose el porcentaje
que representa cada uno, y su participación en los ingresos de la
sociedad auditora o auditor.
A. Indique la siguiente información de las sociedades de auditoria que han brindado servicios a la
EMPRESA en los últimos 5 años.
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EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A. MEMORIA DEL DIRECTORIO
Incluir todos los tipos de servicios tales como dictámenes de información financiera, peritajes
contables, auditorías operativas, auditorías de sistemas, auditoría tributaria u otros servicios
especiales.
** Del monto total pagado a la sociedad de auditoría por todo concepto, indicar el porcentaje que
corresponde a retribución por servicios de auditoria financiera.
La Sociedad tiene por política elegir a la sociedad auditora, que brinde un servicio de calidad y que
cuente con amplia experiencia y prestigio.
El órgano encargado de designar a los auditores externos es la Junta Obligatoria Anual de Accionistas
o el Directorio, en caso de delegación expresa.
C. Indique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algún (os)
documento (s) de la EMPRESA.
INTERNOREGLAMENTO
MANUAL
OTROS
ESTATUTO
-45-
EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A. MEMORIA DEL DIRECTORIO
D. Indique si la sociedad de auditoría contratada para dictaminar los estados financieros de la EMPRESA
correspondientes al ejercicio materia del presente informe, dictaminó también los estados financieros
del mismo ejercicio para otras empresas de su grupo económico.
(X) SÍ (...) NO
E. Indique el número de reuniones que durante el ejercicio materia del presente informe el área
encargada de auditoria interna ha celebrado con la sociedad auditora contratada.
NÚMERO DE REUNIONES
0 1 2 3 4 5 MÁS DE 5 NO APLICA
(...) (...) (...) (...) (...) (...) ( ) (X)
Cumplimiento
Principio
0 1 2 3 4
8. Principio (IV.D.2).- La atención de los pedidos particulares de información
solicitados por los accionistas, los inversionistas en general o los grupos de X
interés relacionados con la sociedad, debe hacerse a través de una instancia
y/o personal responsable designado al efecto.
A. Indique cuál (es) es (son) el (los) medio (s) o la (s) forma (s) por la que los accionistas o los grupos de
interés de la EMPRESA pueden solicitar información para que su solicitud sea atendida.
A CCIONISTA G RUPOSDE
S INTERÉS
CORREO ELECTRÓNICO (...) (...)
DIRECTAMENTE EN LA (X) (...)
EMPRESA
VÍA TELEFÓNICA (...) (...)
PÁGINA DE INTERNET (...) (...)
CORREO POSTAL (X) (...)
Otros. Detalle (...) (...)
B. Sin perjuicio de las responsabilidades de información que tienen el Gerente General de acuerdo con el
artículo 190 de la Ley General de Sociedades, indique cuál es el área y/o persona encargada de recibir
y tramitar las solicitudes de información de los accionistas. En caso sea una persona la encargada,
incluir adicionalmente su cargo y área en la que labora.
-46-
EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A. MEMORIA DEL DIRECTORIO
P ERSONA ENCARGADA
N OMBRES Y APELLIDOS C ARGO Á REA
HUGO DÁVILA TRINIDAD GERENTE GENERAL GERENCIA GENERAL
INTERNOREGLAMENTO
OTROS
D. Indique el número de solicitudes de información presentadas por los accionistas y/o grupos de interés
de la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe.
NÚMERO DE SOLICITUDES
RECIBIDAS ACEPTADAS RECHAZAS
0 0 0
E. En caso la EMPRESA cuente con una página web corporativa ¿incluye una sección especial sobre
gobierno corporativo o relaciones con accionistas e inversores?
F. Durante el ejercicio materia del presente informe indique si ha recibido algún reclamo por limitar el
acceso de información a algún accionista.
(...) SÍ (X) NO
Cumplimiento
Principio
0 1 2 3 4
9. Principio IV.D.3.).- Los casos de duda sobre el carácter confidencial de
la información solicitada por los accionistas o por los grupos de interés X
relacionados con la sociedad deben ser resueltos. Los criterios deben
ser adoptados por el Directorio y ratificados por la Junta General, así
-47-
EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A. MEMORIA DEL DIRECTORIO
(X) EL DIRECTORIO
(...) EL GERENTE GENERAL
(...) OTROS. Detalle...................................................................................................
B. Detalle los criterios preestablecidos de carácter objetivo que permiten calificar determinada información
como confidencial. Adicionalmente indique el número de solicitudes de información presentadas por los
accionistas durante el ejercicio materia del presente informe que fueron rechazadas debido al carácter
confidencial de la información.
C. Indique si los criterios descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algún (os)
documento (s) de la EMPRESA.
INTERNOREGLAMENTO
MANUAL
OTROS
ESTATUTO
Cumplimiento
Principio
0 1 2 3 4
-48-
EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A. MEMORIA DEL DIRECTORIO
10. Principio (IV.F, primer párrafo).- La sociedad debe contar con auditoría X
interna. El auditor interno, en el ejercicio de sus funciones, debe
guardar relación de independencia profesional respecto de la sociedad
que lo contrata. Debe actuar observando los mismos principios de
diligencia, lealtad y reserva que se exigen al Directorio y la Gerencia.
( ) SÍ ( X ) NO
NO SE ENCUENTRA REGULADO
C. Indique cuáles son las principales responsabilidades del encargado de auditoría interna y si cumple
otras funciones ajenas a la auditoría interna.
NO SE ENCUENTRA REGULADO
INTERNOREGLAMENTO
OTROS
Cumplimiento
Principio
0 1 2 3 4
11. Principio (V.D.1).- El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a
saber: X
Evaluar, aprobar y dirigir la estrategia corporativa; establecer los
objetivos y metas así como los planes de acción principales, la política
de seguimiento, control y manejo de riesgos, los presupuestos anuales
y los planes de negocios; controlar la implementación de los mismos; y
supervisar los principales gastos, inversiones, adquisiciones y
enajenaciones.
-49-
EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A. MEMORIA DEL DIRECTORIO
MANUAL
ESTATUTO
INTERNOREGLAMENTO
OTROS
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*
Cumplimiento
Principios
0 1 2 3 4
El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
12. Principio (V.D.2).- Seleccionar, controlar y, cuando se haga necesario,
sustituir a los ejecutivos principales, así como fijar su retribución. X
13. Principio (V.D.3).- Evaluar la remuneración de los ejecutivos principales
y de los miembros del Directorio, asegurándose que el procedimiento X
para elegir a los directores sea formal y transparente.
REGLAMENT
OTROS
O INTERNO
-50-
EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A. MEMORIA DEL DIRECTORIO
POLÍTICAS PARA: SÍ NO
CONTRATAR Y SUSTITUIR A LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS (X) (...)
FIJAR LA REMUNERACIÓN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS (X) (...)
EVALUAR LA REMUNERACIÓN DE LOS PRINCIPALES (X) (...)
EJECUTIVOS
EVALUAR LA REMUNERACIÓN DE LOS DIRECTORES (X) (...)
ELEGIR A LOS DIRECTORES (X) (...)
D. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa para uno o más de los procedimientos
señalados, indique si dichos procedimientos se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de
la EMPRESA.
MANUAL
ESTATUTO
INTERNOREGLAMENTO
OTROS
Cumplimiento
Principio
0 1 2 3 4
14. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
Principio (V.D.4).- Realizar el seguimiento y control de los posibles X
conflictos de intereses entre la administración, los miembros del
Directorio y los accionistas, incluidos el uso fraudulento de activos
corporativos y el abuso en transacciones entre partes interesadas.
-51-
EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A. MEMORIA DEL DIRECTORIO
MANUAL
ESTATUTO
INTERNOREGLAMENTO
OTROS
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*
B. Indique el número de casos de conflictos de intereses que han sido materia de discusión por parte del
Directorio durante el ejercicio materia del presente informe.
N ÚMERO DE 0
CASOS
C. Indique si la EMPRESA o el Directorio de ésta cuenta con un Código de Ética o documento (s) similar
(es) en el (los) que se regulen los conflictos de intereses que pueden presentarse.
(...) SÍ (X) NO
D. Indique los procedimientos preestablecidos para aprobar transacciones entre partes relacionadas.
Cumplimiento
Principio
0 1 2 3 4
15. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
Principio (V.D.5).- Velar por la integridad de los sistemas de X
contabilidad y de los estados financieros de la sociedad, incluida una
auditoria independiente, y la existencia de los debidos sistemas de
control, en particular, control de riesgos financieros y no financieros y
cumplimiento de la ley.
-52-
EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A. MEMORIA DEL DIRECTORIO
MANUAL
ESTATUTO
REGLAMENTO
OTROS
INTERNO DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*
(X) SÍ (...) NO
C. Indique si los sistemas de control a que se refiere la pregunta anterior se encuentran regulados en
algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
OTROS
ESTATUTO
REGLAMENTO INTERNO
MANUAL
( X ) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
Cumplimiento
Principio
0 1 2 3 4
16. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: X
Principio(V.D.6).- Supervisar la efectividad de las prácticas de
gobierno de acuerdo con las cuales opera, realizando cambios a
medida que se hagan necesarios.
B. Indique los procedimientos preestablecidos para supervisar la efectividad de las prácticas de gobierno,
especificando el número de evaluaciones que se han realizado durante el periodo.
-53-
EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A. MEMORIA DEL DIRECTORIO
Cada una de las áreas de la Sociedad cuenta con un Manual de Funciones, cuyo
cumplimiento es fiscalizado por el Directorio.
C. Indique si los procedimientos descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os)
documento (s) de la EMPRESA.
OTROS
ESTATUTO
REGLAMENTO INTERNO
MANUAL
Cumplimiento
Principio
0 1 2 3 4
A. En caso el Directorio se encuentre encargado de la función descrita en este principio, indicar si esta
función del Directorio se encuentra contenida en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
OTROS
ESTATUTO
REGLAMENTO INTERNO
MANUAL
-54-
EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A. MEMORIA DEL DIRECTORIO
C. Indique si la política descrita en la pregunta anterior se encuentra regulada en algún (os) documento
(s) de la EMPRESA.
OTROS
ESTATUTO
REGLAMENTO INTERNO
MANUAL
Cumplimiento
Principio
0 1 2 3 4
18. Principio (V.E.1).- El Directorio podrá conformar órganos especiales de
acuerdo a las necesidades y dimensión de la sociedad, en especial
aquélla que asuma la función de auditoría. Asimismo, estos órganos X
especiales podrán referirse, entre otras, a las funciones de
nombramiento, retribución, control y planeamiento.
Estos órganos especiales se constituirán al interior del Directorio como
mecanismos de apoyo y deberán estar compuestos preferentemente
por directores independientes, a fin de tomar decisiones imparciales en
cuestiones donde puedan surgir conflictos de intereses.
A. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, indique la siguiente información respecto de
cada comité del Directorio con que cuenta la EMPRESA
COMITÉ DE....................................................................
I . F ECHA DE CREACIÓN :
II . F UNCIONES :
-55-
EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A. MEMORIA DEL DIRECTORIO
Cumplimiento
Principio
0 1 2 3 4
19. Principio (V.E.3).- El número de miembros del Directorio de una
sociedad debe asegurar pluralidad de opiniones al interior del mismo, X
de modo que las decisiones que en él se adopten sean consecuencia
de una apropiada deliberación, observando siempre los mejores
intereses de la empresa y de los accionistas.
-56-
EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A. MEMORIA DEL DIRECTORIO
Cumplimiento
Principio
01 2 3 4
20. Principio (V.F, segundo párrafo).- La información referida a los asuntos a
tratar en cada sesión, debe encontrarse a disposición de los directores X
con una anticipación que les permita su revisión, salvo que se traten de
asuntos estratégicos que demanden confidencialidad, en cuyo caso será
necesario establecer los mecanismos que permita a los directores
evaluar adecuadamente dichos asuntos.
A. ¿Cómo se remite a los directores la información relativa a los asuntos a tratar en una sesión de
Directorio?
(...) CORREO ELECTRÓNICO
(X) CORREO POSTAL
(...) OTROS. Detalle...................................................................................................
(...) SE RECOGE DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA
-57-
EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A. MEMORIA DEL DIRECTORIO
C. Indique si el procedimiento establecido para que los directores analicen la información considerada
como confidencial se encuentra regulado en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
INTERNOREGLAMENTO
MANUAL
OTROS
ESTATUTO
Cumplimiento
Principio
0 1 2 3 4
21. Principio (V.F, tercer párrafo).- Siguiendo políticas claramente
establecidas y definidas, el Directorio decide la contratación de los X
servicios de asesoría especializada que requiera la sociedad para la
toma de decisiones.
A. Indique las políticas preestablecidas sobre contratación de servicios de asesoría especializada por
parte del Directorio o los directores.
B. Indique si las políticas descritas en la pregunta anterior se encuentran reguladas en algún (os)
documento (s) de la EMPRESA.
MANUAL
ESTATUTO
INTERNOREGLAMENTO
OTROS
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EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A. MEMORIA DEL DIRECTORIO
C. Indique la lista de asesores especializados del Directorio que han prestado servicios para la toma de
decisiones de la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe.
Azucagro S.A.
Cumplimiento
Principio
0 1 2 3 4
22. Principio (V.H.1) .- Los nuevos directores deben ser instruidos sobre
sus facultades y responsabilidades, así como sobre las características y X
estructura organizativa de la sociedad.
A. En caso LA EMPRESA cuente con programas de inducción para los nuevos directores, indique si dichos
programas se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
INTERNOREGLAMENTO
MANUAL
OTROS
ESTATUTO
Cumplimiento
Principio
0 1 2 3 4
23. Principio V.H.3).- Se debe establecer los procedimientos que el
Directorio sigue en la elección de uno o más reemplazantes, si no X
hubiera directores suplentes y se produjese la vacancia de uno o más
directores, a fin de completar su número por el período que aún resta,
cuando no exista disposición de un tratamiento distinto en el estatuto.
A. ¿Durante el ejercicio materia del presente informe se produjo la vacancia de uno o más directores?
(X) SÍ (...) NO
B. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, de acuerdo con el segundo párrafo del
artículo 157 de la Ley General de Sociedades, indique lo siguiente:.
-59-
EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A. MEMORIA DEL DIRECTORIO
SÌ NO
¿EL DIRECTORIO ELIGIÓ AL REEMPLAZANTE? (X) (...)
DE SER EL CASO, TIEMPO PROMEDIO DE DEMORA EN -
DESIGNAR AL NUEVO DIRECTOR (EN DÍAS CALENDARIO)
De acuerdo al Artículo 48 del Estatuto se elige un Director Alterno para cada Director
Titular, quien lo reemplaza en caso de vacancia o ausencia.
D. Indique si los procedimientos descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algún (os)
documento (s) de la EMPRESA.
MANUAL
ESTATUTO
REGLAMENTO
OTROS
INTERNO
Cumplimiento
Principios
0 1 2 3 4
24. Principio (V.I, primer párrafo).- Las funciones del Presidente del
Directorio, Presidente Ejecutivo de ser el caso, así como del Gerente X
General deben estar claramente delimitadas en el estatuto o en el
reglamento interno de la sociedad con el fin de evitar duplicidad de
funciones y posibles conflictos.
25. Principio (V.I, segundo párrafo).- La estructura orgánica de la sociedad
debe evitar la concentración de funciones, atribuciones y
responsabilidades en las personas del Presidente del Directorio, del X
Presidente Ejecutivo de ser el caso, del Gerente General y de otros
funcionarios con cargos gerenciales.
A. En caso alguna de las respuestas a la pregunta anterior sea afirmativa, indique si las
responsabilidades del Presidente del Directorio; del Presidente Ejecutivo, de ser el caso; del Gerente
-60-
EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A. MEMORIA DEL DIRECTORIO
General, y de otros funcionarios con cargos gerenciales se encuentran contenidas en algún (os)
documento (s) de la EMPRESA.
ESTATUTO
INTERNOREGLAMENTO
NO APLICA **
MANUAL
OTROS
NO ESTÁN REGULADAS
RESPONSABILIDADES DENOMINACIÓN DEL
DE: DOCUMENTO*
Cumplimiento
Principio
0 1 2 3 4
26. Principio V.I.5).- Es recomendable que la Gerencia reciba, al menos,
parte de su retribución en función a los resultados de la empresa, de X
manera que se asegure el cumplimiento de su objetivo de maximizar el
valor de la empresa a favor de los accionistas.
A. Respecto de la política de bonificación para la plana gerencial, indique la(s) forma(s) en que se da
dicha bonificación.
B. Indique si la retribución (sin considerar bonificaciones) que percibe el gerente general y plana gerencial
es:
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EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A. MEMORIA DEL DIRECTORIO
C. Indique si la EMPRESA tiene establecidos algún tipo de garantías o similar en caso de despidos del
gerente general y/o plana gerencial.
(...) SÍ (X) NO
a. Indique los medios utilizados para comunicar a los nuevos accionistas sus derechos y la
manera en que pueden ejercerlos.
b. Indique si los accionistas tienen a su disposición durante la junta los puntos a tratar de la
agenda y los documentos que lo sustentan, en medio físico.
(X) SÍ (...) NO
c. Indique qué persona u órgano de la EMPRESA se encarga de realizar el seguimiento de los acuerdos
adoptados en las Juntas de accionistas. En caso sea una persona la encargada, incluir adicionalmente
su cargo y área en la que labora.
PERSONA ENCARGADA
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO ÁREA
Roberto Foulkes Aguad Representante Bursátil Directorio
(X) La EMPRESA
(X) UNA INSTITUCIÓN DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN
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EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A. MEMORIA DEL DIRECTORIO
e. Indique con qué regularidad la EMPRESA actualiza los datos referidos a los accionistas que
figuran en su matrícula de acciones.
f. Indique la política de dividendos de la EMPRESA aplicable al ejercicio materia del presente informe.
f. Indique, de ser el caso, los dividendos en efectivo y en acciones distribuidos por la EMPRESA en
el ejercicio materia del presente informe y en el ejercicio anterior.
D IVIDENDOPOR ACCIÓN
F ECHA DE ENTREGA EN
E N EFECTIVO
ACCIONES
C LASE DE ACCIÓN : COMUNES
EJERCICIO 2005 - -
EJERCICIO 2006 - -
D IRECTORIO
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EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A. MEMORIA DEL DIRECTORIO
h. Indique los tipos de bonificaciones que recibe el Directorio por cumplimiento de metas en la
EMPRESA.
-
MANUAL
OTROS
ESTATUTO
INTERNO
j. In0dique el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los
directores, respecto al nivel de ingresos brutos, según los estados financieros de la EMPRESA.
R ETRIBUCIONES TOTALES
(%)
DIRECTORES INDEPENDIENTES 0.00 %
DIRECTORES DEPENDIENTES 0.67 %
k. Indique si en la discusión del Directorio, respecto del desempeño de la gerencia, se realizó sin
la presencia del gerente general.
(...) SÍ (X) NO
A CCIONISTAS Y TENENCIAS
l. Indique el número de accionistas con derecho a voto, de accionistas sin derecho a voto (de ser
el caso) y de tenedores de acciones de inversión (de ser el caso) de la EMPRESA al cierre del ejercicio
materia del presente informe.
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EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A. MEMORIA DEL DIRECTORIO
NO SE APLICA
N ÚMERO
P ARTICIPACIÓN
N OMBRES Y APELLIDOS DE N ACIONALIDAD
(%)
ACCIONES
Azucagro S.A. 1’566,873 45.29 % Peruana
Complejo Agroindustrial 504,783 14.59 % Peruana
Cartavio S.A.A.
Zagala Internacional INC 410,365 11.86 % Peruana
Galloso Palacios Francisco 230,000 6.65 % Peruana
O TROS
n. Indique si la empresa tiene algún reglamento interno de conducta o similar referida a criterios
éticos y de responsabilidad profesional.
(X) SÍ (...) NO
En caso su respuesta sea positiva, indique la denominación exacta del documento:
(X) SÍ (...) NO
p. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea positiva, indique quién es la persona u órgano
de la empresa encargada de llevar dicho registro.
P ERSONA ENCARGADA
N OMBRES Y APELLIDOS C ARGO Á REA
FÉLIX LINARES SOLANO JEFE OFICINA DE PERSONAL ADMINISTRACION
q. Para todos los documentos (Estatuto, Reglamento Interno, Manual u otros documentos)
mencionados en el presente informe, indique la siguiente información:
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EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A. MEMORIA DEL DIRECTORIO
F ECHA DE
F ECHADE
Ó RGANODE ÚLTIMA
D ENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO APROBACIÓ
APROBACIÓN MODIFICACIÓ
N
N
Estatuto Junta General de 20.08.98 30.04.02
Accionistas
Reglamento Interno de Trabajo Comisión Transitoria 26.02.97 -
de Adecuación
Reglamento Interno de Normas de Directorio 30.05.03 -
Conducta
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