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ARIZA Y GANDINI. 02 El Analisis Comparativo Cualitativo Como Estrategia Metodologica-Libre
ARIZA Y GANDINI. 02 El Analisis Comparativo Cualitativo Como Estrategia Metodologica-Libre
Mtodos MIxtos
El anlisis comparativo cualitativo
como estrategia metodolgica*
MarIna arIza
Instituto de Investigaciones sociales,
Universidad nacional autnoma de Mxico
LUcIana GandInI
centro de Estudios sociolgicos,
El colegio de Mxico
IntrodUccIn
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EL anLIsIs coMParatIVo cUaLItatIVo coMo EstratEGIa
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El software puede descargarse desde el sitio web de charles ragin, <http://
www.u.arizona.edu/~cragin/fsQca/>. Posteriormente se han desarrollado otros
paquetes computacionales, tosmana <www.tosmana.net>, como tambin mdulos
dentro de paquetes para el anlisis estadstico: r <http://www.compasss.org/> y stata
<www.stata.com>.
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Este captulo abreva tanto de las discusiones sostenidas en el seminario mensual
Anlisis comparativo cualitativo: fundamentos, caractersticas y aplicaciones, coordinado por
Marina ariza y Jos Luis Velasco entre febrero y noviembre de 2008, en el Instituto
de Investigaciones sociales de la Universidad nacional autnoma de Mxico, como
de la tesis de doctorado de Luciana Gandini, titulada Escapando de la crisis? Trayectorias
laborales de inmigrantes argentinos recientes en dos contextos de recepcin: Ciudad de Mxico y Madrid,
2012. dicha investigacin fue realizada con apoyo del consejo nacional de ciencia y
tecnologa de Mxico.
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En esta seccin seguimos de cerca la reflexin realizada en ariza, 2009.
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El tipo ideal como mecanismo de imputacin causal descansa de manera central
en la comparacin sistemtica entre la relacin modlica medio-fines que condensa, y la
realidad fctica respecto de la cual se contrasta (Weber, 1973).
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charles ragin es profesor de sociologa y ciencia poltica en la Universidad de ari-
zona. adems del mtodo comparativo cualitativo, que ha abierto un innovador campo
de reflexin dentro de la metodologa comparada, ragin desarrolla en la actualidad una
serie de mtodos para estudiar el solapamiento de inequidades sociales, y otra para el
estudio de tendencias longitudinales (<www.u.arizona.edu>, consultada el 15 de mayo
de 2011).
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como paradigma cientfico, el pragmatismo propugna por la utilizacin de cualquier
enfoque metodolgico o filosfico que sea de utilidad para el problema de investigacin
en cuestin (tashakkori y teddlie, 1998, citado por rocco et al., 2003: 21). El diseo de
investigacin y su implementacin se realizan de acuerdo con el mtodo que mejor se
avenga a la naturaleza del problema de investigacin.
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Es lineal porque lo que se evala es el cambio en la variable dependiente por cada
unidad de incremento en alguna de las independientes, procurando determinar la
importancia relativa de cada una de ellas controlando (manteniendo fijo) el efecto de
las dems. cuando hay razones para suponer que dos variables independientes afectan
conjuntamente a la dependiente, se recurre al uso de interacciones, que se generan a partir
de la multiplicacin de las variables independientes implicadas, dando por supuesto que
su efecto es el resultado de la suma de tantas veces el valor de cada una de ellas.
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En palabras de corts (2008b: 68): El modelo [de regresin], en su forma ms
simple, supone que la variable a ser explicada, habitualmente simbolizada por y, se
genera por la operacin de un mecanismo lineal constituido por un conjunto de variables
explicativas x y por un componente de azar E, de modo que la variacin de y se puede
descomponer en una parte sistmica y otra aleatoria.
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originalmente la idea de control se refera slo a los diseos experimentales, situa-
cin en la que los factores causales son directamente manipulados por el investigador.
En la actualidad, cuando se habla de controlar por una variable usualmente se alude
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Para durkheim (1986: 184), la pluralidad de las causas no era sino la negacin del
principio de causalidad: un mismo efecto puede mantener esta relacin nicamente con
una sola causa, pues slo puede expresar una naturaleza.
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Las relaciones lgicas de suficiencia o necesariedad que pueden existir entre los
procesos que se estudian forman parte de los llamados mtodos de concordancia de J.
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Esta generalizacin acotada se refiere a la posibilidad de formular proposiciones
aplicables a casos similares a los que fueron objeto de comparacin tomando las de-
bidas precauciones siempre que guarden entre s un nmero razonable de condiciones
comunes (ragin, 1987). sta es, al mismo tiempo, la posibilidad y el lmite de este tipo
de generalizacin, la que difiere de la ms conocida generalizacin formal comn a los
enfoques cuantitativo estadsticos (Flyvbjerg, 2004).
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Validez y confiabilidad son criterios que aluden a la calidad de una investigacin.
En el campo de los estudios cuantitativos, la validez habitualmente se refiere a que la
medicin recoja efectivamente el concepto que se quiere medir; la confiabilidad, a la
precisin del instrumento de medicin (que diferentes mediciones de una misma variable
arrojen el mismo valor), conceptos que se desdoblan a su vez en una dimensin interna y
otra externa. En el terreno de los estudios cualitativos orientados a casos, como el Qca,
la validez interna se relaciona con la adecuada seleccin de los casos y el proceso de
anlisis; la validez externa, con la capacidad de generalizacin. La confiabilidad remite
a la sistematizacin de los procesos de recoleccin y anlisis de la informacin (neiman
y Quaranta, 2006: 233).
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El lgebra booleana desarrollada por George Boole a mediados del siglo xIx
es una tcnica mediante la cual se realiza la conversin de proposiciones lgicas en
smbolos matemticos. Hay dos condiciones o estados en el lgebra booleana: verdad
(presencia) o falsedad (ausencia), indicados con 1 y 0 respectivamente, de manera que
tanto las condiciones explicativas como el fenmeno que se desea estudiar asumen valores
binarios. El anlisis comparativo basado en el lgebra booleana se centra en el examen
de la presencia/ausencia de las condiciones bajo las cuales cierto resultado es obtenido
(es decir, es verdadero). considera una serie de principios lgicos que difieren de los
aritmticos mediante los cuales se realizan operaciones de multiplicacin y adicin,
basadas en una lgica combinacional.
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El objetivo de la parsimonia se sustenta en el sobreentendido de que mientras
menores sean los factores que necesitamos para explicar un fenmeno, ms cerca nos
encontramos del nudo de sus mecanismos causales, entendiendo tales mecanismos
como formas de regularidad no legales (que no obedecen a leyes) con distintos grados de
determinacin y que son dependientes del contexto (George y Bennett, 2004).
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ragin seala enfticamente que en el anlisis comparativo cualitativo la causalidad
no se infiere, como suele ocurrir en los mtodos cuantitativo-estadsticos, sino que se in-
terpreta, pues slo sale a relucir a partir de un intenso dilogo entre evidencia y teora.
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seguimos de cerca aqu la descripcin de las etapas del mtodo realizada por rihoux
y Lobe (2008:229).
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FIGUra 1
FasEs y Pasos concrEtos En La IMPLEMEntacIn dEL Mtodo Qca
CONOCIMIENTO TERICO
Dicotomizacin Factorizacin
PLR
Operacionalizacin
Resultado Condiciones
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TLPRE, UEPRE,
ILE=1 TLPOST, CR Tabla de verdad Mxima
Configuraciones parsimonia Interpretacin
causales posibles
(presentes y ausentes) - Caso por caso Regreso a
Modelo analtico - Entre los casos
los datos y la
TLPRE(0,1)*UEPRE(0,1) *TLPOST(0,1) ILE(0,1) teora
Generalizacin
Minimizacin
Mxima Procesos
Recuperacin
complejidad lgicamente
de la
Reductivos
complejidad
Frmulas Mnimas (PLR)
Fuente: adaptado del esquema propuesto por rihoux y Lobe (2008: 238).
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cUadro 1
dIsEo dE La InVEstIGacIn
dIMEnsIonEs dE controL y dE dIFErEncIacIn
dE Los casos sELEccIonados
Caso 1 Caso 2
Dimensiones Ciudad de Mxico Madrid
Movimiento Pas netamente emisor, papel Pas que se ha transforma-
de poblacin regional importante, polo do de expulsor a receptor,
destacado secundario de migracin segundo destino de la migra-
cin latinoamericana, polo
definitivo de recepcin
de diferenciacin
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Estas dimensiones tienen un sentido distinto en cada caso. si bien Mxico con-
forma en general un ambiente ms receptivo a la inmigracin, su poltica migratoria es
ms discrecional. Madrid, en cambio, aun cuando tiene una poltica migratoria menos
discrecional pero ms restrictiva, ha emprendido procesos eficientes de regularizacin
que han resultado incluyentes. Mientras el mercado de trabajo mexicano presenta menos
barreras de entrada y menores prestaciones sociales, el Estado de bienestar espaol
ofrece mayor proteccin social. Para un mayor entendimiento de ste y otros aspectos,
vase Gandini (2012).
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durante el proceso de sntesis, sistematizacin y anlisis de la informacin, se
realizaron matrices analticas y se reconstruyeron las trayectorias laborales evento por
evento; se dise un sistema de codificacin de la informacin con apoyo del programa
Atlas-ti.
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adems de la modalidad de conjuntos binarios, aplicada en este ejercicio (espe-
cificada como csQca, siglas referidas a su denominacin en ingls, crisp set), el Qca
comprende al menos dos opciones analticas ms: el Qca para conjuntos difusos (fsQca,
fuzz y set), donde la pertenencia a dichos conjuntos se define por grados de membresa
en el continuum entre 0 y 1 (para mayores detalles puede consultarse ragin, 2000), y el
mvQca, diseado para variables categricas de multinivel, donde se analizan conceptos
multinomiales que no son implcitamente ordinales, como en el caso del fsQca (vese
cronqvist, 2005). aunque inicialmente el mtodo Qca reconoca una nica variante
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cUadro 2
ModELo anaLtIco caUsaL ProPUEsto Para ExPLIcar La InsErcIn
LaBoraL ExItosa (ILE)
(cs Qca), el afn por dar respuesta a las crticas recibidas, aunado a las mejoras computa-
cionales, ha dado lugar a una familia de anlisis comparativos cualitativos, recogidos
en la expresin configurational comparative Method (ccM), introducida por rihoux
y ragin (2009).
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Es importante mencionar que a manera de simplificacin adoptamos la nocin
de xito laboral, a la que se arrib mediante la realizacin de un anlisis de dura-
cin de eventos y de las caractersticas de los mismos a travs de los distintos tramos
de la trayectoria laboral pre y postmigratoria. Un conjunto de indicadores permiti
calificar estos aspectos como propicios o deficitarios. Para un mayor entendimiento de
la manera en la que se construy dicha categora, as como la delimitacin de los tramos
de la trayectoria, vase el anexo.
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Es recomendable que el nmero de condiciones sea relativamente moderado porque,
entre otras dificultades, un nmero elevado produce resultados muy complejos y difciles
de interpretar con base en la teora (rihoux y de Meur, 2008; schneider y Wagemann,
2010). ragin (2008a) sugiere no incorporar ms de ocho condiciones causales.
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Utilizar dicotomas de presencia-ausencia simplifica la representacin de los casos
como configuraciones de causas (ragin, 2007).
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Una tabla de verdad es una tcnica que facilita el descubrimiento de patrones
al representar las pruebas empricas que asocian las combinaciones de causas con el
resultado para facilitar el anlisis de los parecidos y las diferencias (ragin, 2007). as,
cada combinacin lgica de los valores de las condiciones causales se representa en una
fila, motivo por el cual las tablas de verdad tienen tantas filas como combinaciones
lgicamente posibles. dicho de otro modo, la tabla de verdad es un procedimiento
de simplificacin de las configuraciones causales de los datos analizados, para poder
identificar patrones.
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El nmero de combinaciones causales es una funcin exponencial de las condiciones
causales previamente descritas en el modelo: 2k, donde k es el nmero de condicio-
nes causales (ragin, 2008a: 24); por lo tanto, 24=16. En esta investigacin tenemos 58
biografas laborales integradas por las trayectorias de los migrantes entrevistados, la mitad
de los cuales reside en la ciudad de Mxico y la otra mitad en Madrid.
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cUadro 3
taBLa dE VErdad dE Las conFIGUracIonEs caUsaLEs
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si el valor del indicador se encuentra en el rango medio (0.30 a 0.70), significa que
los casos en dicha combinacin presentan presencia y ausencia en sus resultados de
forma dividida, puesto que 0 y 1 indican perfecta consistencia con la ausencia o presencia
del resultado, mientras que 0.5, perfecta inconsistencia. Es importante no realizar un
uso mecnico del ndice, sino reflexivo y contextual. si se respeta el estricto anlisis de
suficiencia, estas configuraciones deben considerarse como falsas (o iguales a cero), en
tanto que la sola presencia de algunos casos negativos indica que la configuracin causal
no garantiza no es suficiente para el resultado de inters. Esa regla, no obstante,
puede ser exceptuada por los investigadores con base en otros criterios que consideren
relevantes (Prez, 2007).
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slo una de las nueve biografas laborales levantaba dudas, pero por particularidades
se opt por incluirla.
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cUadro 4
FactorIzacIn dE Las condIcIonEs dE Las FrMULas MnIMas34
Por medio de una interpretacin caso por caso (paso 9), apreciamos
que en Mxico la ruta ms destacada es la de quienes antes de migrar
presentan un evento laboral no exitoso (independientemente de qu
caractersticas haya tenido la trayectoria laboral premigratoria) pero
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El mtodo Qca se basa en un lenguaje especfico (lgebra booleana), un lenguaje
formal que si bien no es estadstico, debe utilizarse con propiedad. Una convencin de
notacin bsica es la utilizacin de maysculas cuando se indica la presencia de una con-
dicin (ILE = 1) y minscula al referirse a su ausencia (ile=0). algunos de los operadores
lgicos utilizados son los siguientes: la utilizacin del signo * interpretado como
y, lo que indica la presencia conjunta de dos condiciones [la expresin x1*x 2Y
se interpreta como x1 y x 2 son conjuntamente suficientes para y], mientras la presencia
alternativa de una u otra condicin se indica con + -y se interpreta como o- [la ex-
presin x1+x 2Y se interpreta como X1 o la ausencia de x 2 son suficientes para y].
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aunque estos inicios son irregulares, les permiten laborar en los sectores en
los que se tiene experiencia previa premigratoria (ya sea en oficios o profesiones)
versus el ingreso por canales tpicos de la migracin irregular (servicios personales, por
ejemplo), mucho ms frecuente en Madrid. El conocimiento del mercado y sus dinmicas
propias, as como el contacto con referentes en el rubro, propician mayores posibilidades
de conquistar espacios laborales propicios de manera ms diligente.
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anexo
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Por supuesto, como toda investigacin no prospectiva, tiene el sesgo de cortar el
anlisis en un momento del tiempo.
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condicin de ocupacin: se considera un atributo positivo o propicio no experi-
mentar episodios de disrupcin durante los segmentos observados, es decir, permanecer
en condicin de ocupado. El estado de desocupacin se considera como un episodio
deficitario, mientras que la inactividad lo es si se manifiesta como involuntaria por par-
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BIBLIoGraFa
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