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Luciana Gandini
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MarIna arIza
Instituto de Investigaciones sociales,
Universidad nacional autónoma de México
LUcIana GandInI
centro de Estudios sociológicos,
El colegio de México
IntrodUccIón
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EL anáLIsIs coMParatIVo cUaLItatIVo coMo EstratEGIa
1
El software puede descargarse desde el sitio web de charles ragin, <http://
www.u.arizona.edu/~cragin/fsQca/>. Posteriormente se han desarrollado otros
paquetes computacionales, tosmana <www.tosmana.net>, como también módulos
dentro de paquetes para el análisis estadístico: r <http://www.compasss.org/> y stata
<www.stata.com>.
2
Este capítulo abreva tanto de las discusiones sostenidas en el seminario mensual
Análisis comparativo cualitativo: fundamentos, características y aplicaciones, coordinado por
Marina ariza y José Luis Velasco entre febrero y noviembre de 2008, en el Instituto
de Investigaciones sociales de la Universidad nacional autónoma de México, como
de la tesis de doctorado de Luciana Gandini, titulada ¿Escapando de la crisis? Trayectorias
laborales de inmigrantes argentinos recientes en dos contextos de recepción: Ciudad de México y Madrid,
2012. dicha investigación fue realizada con apoyo del consejo nacional de ciencia y
tecnología de México.
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MarIna arIza y LUcIana GandInI
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En esta sección seguimos de cerca la reflexión realizada en ariza, 2009.
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EL anáLIsIs coMParatIVo cUaLItatIVo coMo EstratEGIa
son muy numerosos, más allá de cualquier otro fin que se persiga
(ragin, 2007).
La pretensión de arribar a explicaciones causales y la sistema-
ticidad son dos notas distintivas del método comparativo que es
necesario subrayar. La imputación causal se logra precisamente a
través del ejercicio comparativo; de ahí la importancia decisiva que
se otorga al diseño de la investigación y al carácter controlado y
cuidadoso de la comparación, a su rigor y sistematicidad, aspectos
de los cuales depende la validez científica del método. Para asegurar
el cumplimiento cabal de ambos preceptos se llevan a cabo una
serie de precauciones, desde la cuidadosa selección de los casos a
comparar hasta la estrecha vigilancia del proceso lógico que guía la
inducción científica, como tendremos ocasión de ver. El recurso a
la comparación para arribar a explicaciones causales no es desde
luego nuevo en el campo de las ciencias sociales. tanto durkheim
como Weber, aunque desde distintas vertientes epistemológicas,
le otorgaron un estatuto central en la intelección de los procesos
sociales. Mientras para el primero era el camino adecuado en situa-
ciones en las que no es posible la experimentación, calificándolo sin
más como un modo de experimentación indirecta, para el segundo
era uno de los medios más importantes de imputación causal, aun-
que insuficientemente utilizado.4 naturalmente, la búsqueda de la
causalidad como divisa del esfuerzo científico parte del supuesto
ontológico de que la realidad existe y posee pautas de regularidad
que es posible inteligir. si bien éste es un punto de partida incues-
tionado, lo que es objeto de discusión es el alcance y el tipo de cau-
salidad a la que es posible llegar con base en el método comparativo
(Mills, Van de Bunt y Bruijn, 2006). La propuesta metodológica de
charles ragin, el método comparativo cualitativo, apunta a fortalecer
la capacidad heurística del tipo de explicación causal a que puede
dar lugar el método cuando el esfuerzo de indagación se constru-
ye desde la mirada cualitativa de los procesos sociales.
4
El tipo ideal como mecanismo de imputación causal descansa de manera central
en la comparación sistemática entre la relación modélica medio-fines que condensa, y la
realidad fáctica respecto de la cual se contrasta (Weber, 1973).
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charles ragin es profesor de sociología y ciencia política en la Universidad de ari-
zona. además del método comparativo cualitativo, que ha abierto un innovador campo
de reflexión dentro de la metodología comparada, ragin desarrolla en la actualidad una
serie de métodos para estudiar el solapamiento de inequidades sociales, y otra para el
estudio de tendencias longitudinales (<www.u.arizona.edu>, consultada el 15 de mayo
de 2011).
6
como paradigma científico, el pragmatismo propugna por la utilización de cualquier
enfoque metodológico o filosófico que sea de utilidad para el problema de investigación
en cuestión (tashakkori y teddlie, 1998, citado por rocco et al., 2003: 21). El diseño de
investigación y su implementación se realizan de acuerdo con el método que mejor se
avenga a la naturaleza del problema de investigación.
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Es lineal porque lo que se evalúa es el cambio en la variable dependiente por cada
unidad de incremento en alguna de las independientes, procurando determinar la
importancia relativa de cada una de ellas controlando (manteniendo fijo) el efecto de
las demás. cuando hay razones para suponer que dos variables independientes afectan
conjuntamente a la dependiente, se recurre al uso de interacciones, que se generan a partir
de la multiplicación de las variables independientes implicadas, dando por supuesto que
su efecto es el resultado de la suma de tantas veces el valor de cada una de ellas.
8
En palabras de cortés (2008b: 68): “El modelo [de regresión], en su forma más
simple, supone que la variable a ser explicada, habitualmente simbolizada por y, se
genera por la operación de un mecanismo lineal constituido por un conjunto de variables
explicativas x y por un componente de azar E, de modo que la variación de y se puede
descomponer en una parte sistémica y otra aleatoria…”.
9
originalmente la idea de control se refería sólo a los diseños experimentales, situa-
ción en la que los factores causales son directamente manipulados por el investigador.
En la actualidad, cuando se habla de “controlar” por una variable usualmente se alude
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Para durkheim (1986: 184), la pluralidad de las causas no era sino la negación del
principio de causalidad: “un mismo efecto puede mantener esta relación únicamente con
una sola causa, pues sólo puede expresar una naturaleza”.
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Las relaciones lógicas de suficiencia o necesariedad que pueden existir entre los
procesos que se estudian forman parte de los llamados métodos de concordancia de J.
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Esta generalización acotada se refiere a la posibilidad de formular proposiciones
aplicables a casos similares a los que fueron objeto de comparación —tomando las de-
bidas precauciones— siempre que guarden entre sí un número razonable de condiciones
comunes (ragin, 1987). ésta es, al mismo tiempo, la posibilidad y el límite de este tipo
de generalización, la que difiere de la más conocida generalización formal común a los
enfoques cuantitativo estadísticos (Flyvbjerg, 2004).
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Validez y confiabilidad son criterios que aluden a la calidad de una investigación.
En el campo de los estudios cuantitativos, la validez habitualmente se refiere a que la
medición recoja efectivamente el concepto que se quiere medir; la confiabilidad, a la
precisión del instrumento de medición (que diferentes mediciones de una misma variable
arrojen el mismo valor), conceptos que se desdoblan a su vez en una dimensión interna y
otra externa. En el terreno de los estudios cualitativos orientados a casos, como el Qca,
la validez interna se relaciona con la adecuada selección de los casos y el proceso de
análisis; la validez externa, con la capacidad de generalización. La confiabilidad remite
a la sistematización de los procesos de recolección y análisis de la información (neiman
y Quaranta, 2006: 233).
17
El álgebra booleana —desarrollada por George Boole a mediados del siglo xIx—
es una técnica mediante la cual se realiza la conversión de proposiciones lógicas en
símbolos matemáticos. Hay dos condiciones o estados en el álgebra booleana: verdad
(presencia) o falsedad (ausencia), indicados con 1 y 0 respectivamente, de manera que
tanto las condiciones explicativas como el fenómeno que se desea estudiar asumen valores
binarios. El análisis comparativo basado en el álgebra booleana se centra en el examen
de la presencia/ausencia de las condiciones bajo las cuales cierto resultado es obtenido
(es decir, es verdadero). considera una serie de principios lógicos —que difieren de los
aritméticos— mediante los cuales se realizan operaciones de multiplicación y adición,
basadas en una lógica combinacional.
18
El objetivo de la parsimonia se sustenta en el sobreentendido de que mientras
menores sean los factores que necesitamos para explicar un fenómeno, más cerca nos
encontramos del nudo de sus mecanismos causales, entendiendo tales mecanismos
como formas de regularidad no legales (que no obedecen a leyes) con distintos grados de
determinación y que son dependientes del contexto (George y Bennett, 2004).
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ragin señala enfáticamente que en el análisis comparativo cualitativo la causalidad
no se infiere, como suele ocurrir en los métodos cuantitativo-estadísticos, sino que se in-
terpreta, pues sólo sale a relucir a partir de un intenso diálogo entre evidencia y teoría.
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seguimos de cerca aquí la descripción de las etapas del método realizada por rihoux
y Lobe (2008:229).
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FIGUra 1
FasEs y Pasos concrEtos En La IMPLEMEntacIón dEL Método Qca
CONOCIMIENTO TEÓRICO
Dicotomización Factorización
PLR
Operacionalización
Resultado Condiciones
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TLPRE, UEPRE,
ILE=1 TLPOST, CR Tabla de verdad Máxima
Configuraciones parsimonia Interpretación
causales posibles
(presentes y ausentes) - Caso por caso Regreso a
Modelo analítico - Entre los casos
los datos y la
TLPRE(0,1)*UEPRE(0,1) *TLPOST(0,1) → ILE(0,1) teoría
Generalización
Minimización
Máxima Procesos
Recuperación
complejidad lógicamente
de la
Reductivos
complejidad
Fórmulas Mínimas (PLR)
Fuente: adaptado del esquema propuesto por rihoux y Lobe (2008: 238).
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cUadro 1
dIsEño dE La InVEstIGacIón
dIMEnsIonEs dE controL y dE dIFErEncIacIón
dE Los casos sELEccIonados
Caso 1 Caso 2
Dimensiones Ciudad de México Madrid
Movimiento País netamente emisor, papel País que se ha transforma-
de población regional importante, polo do de expulsor a receptor,
destacado secundario de migración segundo destino de la migra-
ción latinoamericana, polo
definitivo de recepción
de diferenciación
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Estas dimensiones tienen un sentido distinto en cada caso. si bien México con-
forma en general un ambiente más receptivo a la inmigración, su política migratoria es
más discrecional. Madrid, en cambio, aun cuando tiene una política migratoria menos
discrecional pero más restrictiva, ha emprendido procesos eficientes de regularización
que han resultado incluyentes. Mientras el mercado de trabajo mexicano presenta menos
barreras de entrada y menores prestaciones sociales, el Estado de bienestar español
ofrece mayor protección social. Para un mayor entendimiento de éste y otros aspectos,
véase Gandini (2012).
24
durante el proceso de síntesis, sistematización y análisis de la información, se
realizaron matrices analíticas y se reconstruyeron las trayectorias laborales evento por
evento; se diseñó un sistema de codificación de la información con apoyo del programa
Atlas-ti.
25
además de la modalidad de conjuntos binarios, aplicada en este ejercicio (espe-
cificada como csQca, siglas referidas a su denominación en inglés, crisp set), el Qca
comprende al menos dos opciones analíticas más: el Qca para conjuntos difusos (fsQca,
fuzz y set), donde la pertenencia a dichos conjuntos se define por grados de membresía
en el continuum entre 0 y 1 (para mayores detalles puede consultarse ragin, 2000), y el
mvQca, diseñado para variables categóricas de multinivel, donde se analizan conceptos
multinomiales que no son implícitamente ordinales, como en el caso del fsQca (veáse
cronqvist, 2005). aunque inicialmente el método Qca reconocía una única variante
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cUadro 2
ModELo anaLítIco caUsaL ProPUEsto Para ExPLIcar La InsErcIón
LaBoraL ExItosa (ILE)
(cs Qca), el afán por dar respuesta a las críticas recibidas, aunado a las mejoras computa-
cionales, ha dado lugar a una “familia” de análisis comparativos cualitativos, recogidos
en la expresión configurational comparative Method (ccM), introducida por rihoux
y ragin (2009).
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Es importante mencionar que a manera de simplificación adoptamos la noción
de “éxito laboral”, a la que se arribó mediante la realización de un análisis de dura-
ción de eventos y de las características de los mismos a través de los distintos tramos
de la trayectoria laboral pre y postmigratoria. Un conjunto de indicadores permitió
calificar estos aspectos como propicios o deficitarios. Para un mayor entendimiento de
la manera en la que se construyó dicha categoría, así como la delimitación de los tramos
de la trayectoria, véase el anexo.
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Es recomendable que el número de condiciones sea relativamente moderado porque,
entre otras dificultades, un número elevado produce resultados muy complejos y difíciles
de interpretar con base en la teoría (rihoux y de Meur, 2008; schneider y Wagemann,
2010). ragin (2008a) sugiere no incorporar más de ocho condiciones causales.
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Utilizar dicotomías de presencia-ausencia simplifica la representación de los casos
como configuraciones de causas (ragin, 2007).
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Una tabla de verdad es una técnica que facilita el descubrimiento de patrones
al representar las pruebas empíricas que asocian las combinaciones de causas con el
resultado para facilitar el análisis de los parecidos y las diferencias (ragin, 2007). así,
cada combinación lógica de los valores de las condiciones causales se representa en una
fila, motivo por el cual las tablas de verdad tienen tantas filas como combinaciones
lógicamente posibles. dicho de otro modo, la tabla de verdad es un procedimiento
de simplificación de las configuraciones causales de los datos analizados, para poder
identificar patrones.
30
El número de combinaciones causales es una función exponencial de las condiciones
causales previamente descritas en el modelo: 2k, donde k es el número de condicio-
nes causales (ragin, 2008a: 24); por lo tanto, 24=16. En esta investigación tenemos 58
biografías laborales integradas por las trayectorias de los migrantes entrevistados, la mitad
de los cuales reside en la ciudad de México y la otra mitad en Madrid.
518
cUadro 3
taBLa dE VErdad dE Las conFIGUracIonEs caUsaLEs
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si el valor del indicador se encuentra en el rango medio (0.30 a 0.70), significa que
los casos en dicha combinación presentan presencia y ausencia en sus resultados de
forma dividida, puesto que 0 y 1 indican perfecta consistencia con la ausencia o presencia
del resultado, mientras que 0.5, perfecta inconsistencia. Es importante no realizar un
uso mecánico del índice, sino reflexivo y contextual. si se respeta el estricto análisis de
suficiencia, estas configuraciones deben considerarse como falsas (o iguales a cero), en
tanto que la sola presencia de algunos casos negativos indica que la configuración causal
no garantiza —“no es suficiente para”— el resultado de interés. Esa regla, no obstante,
puede ser exceptuada por los investigadores con base en otros criterios que consideren
relevantes (Pérez, 2007).
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sólo una de las nueve biografías laborales levantaba dudas, pero por particularidades
se optó por incluirla.
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cUadro 4
FactorIzacIón dE Las condIcIonEs dE Las FórMULas MínIMas34
Por medio de una interpretación caso por caso (paso 9), apreciamos
que en México la ruta más destacada es la de quienes antes de migrar
presentan un evento laboral no exitoso (independientemente de qué
características haya tenido la trayectoria laboral premigratoria) pero
34
El método Qca se basa en un lenguaje específico (álgebra booleana), un lenguaje
formal que si bien no es estadístico, debe utilizarse con propiedad. Una convención de
notación básica es la utilización de mayúsculas cuando se indica la presencia de una con-
dición (ILE = 1) y minúscula al referirse a su ausencia (ile=0). algunos de los operadores
lógicos utilizados son los siguientes: la utilización del signo “*” —interpretado como
“y”—, lo que indica la presencia conjunta de dos condiciones [la expresión x1*x 2→Y
se interpreta como x1 y x 2 son conjuntamente suficientes para y], mientras la presencia
alternativa de una u otra condición se indica con “+” -y se interpreta como “o”- [la ex-
presión x1+¬x 2→Y se interpreta como X1 o la ausencia de x 2 son suficientes para y].
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aunque estos inicios son “irregulares”, les permiten laborar en los sectores en
los que se tiene experiencia previa —premigratoria— (ya sea en oficios o profesiones)
versus el ingreso por canales típicos de la migración irregular (servicios personales, por
ejemplo), mucho más frecuente en Madrid. El conocimiento del mercado y sus dinámicas
propias, así como el contacto con referentes en el rubro, propician mayores posibilidades
de conquistar espacios laborales propicios de manera más diligente.
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anexo
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Por supuesto, como toda investigación no prospectiva, tiene el sesgo de cortar el
análisis en un momento del tiempo.
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condición de ocupación: se considera un atributo positivo o propicio no experi-
mentar episodios de disrupción durante los segmentos observados, es decir, permanecer
en condición de ocupado. El estado de desocupación se considera como un episodio
deficitario, mientras que la inactividad lo es si se manifiesta como involuntaria por par-
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