rgano Judicial

Ministerio Pblico de Panam

1 E
del Sistema Penal Acusatorio

Una nueva Justicia: gil y transparente

para vencer la impunidad

Panam, agosto 2009

Este documento fue redactado tomando como referencia la
publicacin 100 Preguntas Sistema Penal Acusatorio, con la
autorizacin de la Fiscala General de la Nacin de la
Repblica de Colombia.

Diseo e impresin:
Editora Novo Art, S.A.

Pedro Argudo, diagramacin y portada.

Montserrat de Adames, edicin de textos y estilo.

Primera edicin
Agosto 2009
5,000 ejemplares
 Contenido

Presentacin 5

Aspectos generales 7

Garantas, principios y reglas 7

Las fases del proceso penal 10

Fase de investigacin 10
Fase intermedia 17
Fase del juicio oral 18
Algunos procedimientos alternos para la solucin de conflicto 20

Algunos procedimientos en particular 21

Implementacin del Sistema Penal Acusatorio 22
Atencin a la ciudadana 24
 100 Preguntas del Sistema Penal Acusatorio 5

_ Presentacin

Los inconvenientes que confronta el sistema de justicia penal en la actualidad,

entre stos, el tiempo que demora resolver los procesos, hace que la justicia penal
se perciba poco eficiente.
La respuesta estructural que se plantea es la implementacin de un sistema de
procesamiento de causas de corte acusatorio, que a corto plazo permita la materia-
lizacin de una justicia ms expedita.
100 Preguntas del Sistema Penal Acusatorio pretende brindar a la ciudadana
en general respuestas a las interrogantes ms comunes que les pueda causar la
implementacin del nuevo sistema.

Este documento da a conocer los principios que imperarn en el proceso y el

papel preponderante que la vctima tendr.
De igual manera, ilustra de forma sencilla y didctica acerca de temas como la
nueva figura del Juez de Garantas, a quien le corresponder controlar las activida-
des de los agentes del Ministerio Pblico durante la fase de investigacin.
Se dedica un espacio a la explicacin de los mtodos alternos de solucin de
conflicto, como mecanismos que deben conocer todos los ciudadanos para contri-
buir a forjar una cultura de paz y coadyuvar con el xito del sistema penal.
Esta publicacin es el resultado de un esfuerzo conjunto entre la Corte
Suprema de Justicia y la Procuradura General de la Nacin, dirigida a sensibilizar
y divulgar el nuevo Sistema Penal Acusatorio.

Ana Matilde Gmez Ruiloba

Procuradora General
de la Nacin
 100 Preguntas del Sistema Penal Acusatorio 7

. . Aspectos generales

1. Qu es el Sistema Penal Acusatorio?

Es un sistema adversarial, conforme al cual, las partes (Ministerio Pblico, que-
rellante si lo hubiere y la defensa) se enfrentan en igualdad de oportunidades, ante
jueces imparciales e independientes, que tomarn una decisin de absolucin o
condena (en veinticuatro horas) con base a las pruebas practicadas en la audiencia
del juicio oral.

2. Qu es el proceso penal?
Es el mecanismo por medio del cual el Ministerio Pblico investiga los delitos
y, de resultar una persona vinculada como presunta responsable, se le imputan car-
gos, se le acusa y se le juzga, cuando a ello hubiere lugar. De resultar culpable se le
aplica una sancin.

al Garantas, principios y reglas

3. Cules son los pilares fundamentales que orientan el nuevo Cdigo Procesal
Penal?
El nuevo Cdigo est orientado por la legalidad, el debido proceso, el derecho
al contradictorio, la separacin de funciones, inmediacin, simplificacin de tr-
mites, eficacia, oralidad, publicidad, concentracin, estricta igualdad de las partes,
economa procesal, derecho a la defensa, a la presuncin de inocencia y la prohibi-
cin del doble juzgamiento.

4. En qu consiste el principio de legalidad?

En que ninguna persona puede ser condenada por una conducta que no haya sido
tipificada o considerada previamente como delito, ni sancionada con una pena o
sometida a una medida de seguridad que no est establecida con antelacin en la Ley.

5. En qu consiste el debido proceso?

En que toda persona, que presuntamente haya cometido delito, tiene derecho a ser
investigada por el Ministerio Pblico y juzgada por los jueces competentes, siguiendo
las formalidades y procedimientos que establece la Constitucin y la Ley. Adems,
implica que el procedimiento debe realizarse respetando los derechos y garantias fun-
damentales contenidos en los tratados ratificados por la Repblica de Panam.

6. En qu consiste la separacin defunciones?

En que en el Sistema Penal Acusatorio hay definicin ms precisa de labores,
por lo que a los fiscales les corresponde investigar y acusar, si es el caso, y a los jue-
ces, juzgar a quienes sean acusados. Asimismo, le corresponde a los jueces realizar
otras actividades jurisdiccionales, como por ejemplo, decidir sobre las medidas
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cautelares personales, as como autorizar y controlar la prctica de otras actuacio-

nes que puedan incidir sobre los derechos y garantas fundamentales de los inter-
vinientes en el proceso (allanamientos, intervenciones corporales, interceptacin
de comunicaciones telefnicas, entre otras), salvo las excepciones contempladas en
la propia Ley.

7. En qu consiste la figura del juez natural?

En que la potestad de juzgar y aplicar la pena o medida de seguridad corres-
ponde nicamente a jueces y Tribunales previamente establecidos, de conformi-
dad con la Constitucin Poltica, la Ley, y segn las competencias asignadas a
cada uno.

8. Qu es el principio de oralidad?
Significa que las partes, intervinientes y testigos, se manifiestan de forma oral
(con intrprete en caso de ser necesario) en audiencia, ante el juez o el Tribunal, y
que las decisiones se dictarn verbalmente.

9. En qu consiste el principio de contradiccin?

En que las partes (Ministerio Pblico, querellante y defensa) tienen el derecho
de conocer, controvertir o confrontar las pruebas, as como a intervenir en su for-
macin y a oponerse a las alegaciones de la otra parte o interviniente.

10. Qu es el principio de inmediacin?

Este principio consiste en que todas las pruebas deben ser practicadas y produ-
cidas por las partes ante el juez, en un juicio pblico, oral y contradictorio, con el
fin de que ste observe directamente el comportamiento de los testigos y peritos al
declarar, est presente durante la prctica de toda la prueba que se reproduzca
durante la audiencia de fondo y que pueda valorarla objetivamente.

11. En qu consiste la presuncin de inocencia?

En que toda persona debe ser tratada y considerada como inocente durante la
investigacin y el resto del proceso, hasta tanto se declare responsable del delito
por el cual se le acusa en sentencia, que haga trnsito a cosa juzgada.

12. Qu es el principio in dubio pro reo?

Aquel que permite establecer que corresponde al Ministerio Pblico la carga de
la prueba acerca de la responsabilidad penal. Si despus de valorar en conjunto y
racionalmente las pruebas aportadas por las partes, el juez tiene dudas sobre la
conducta delictiva o la responsabilidad del acusado, deber resolver a su favor; esto
es, que la duda favorece al reo.

13. Qu es el principio de concentracin?

Aquel que conlleva el deber de practicar las pruebas y diligencias en una audien-
cia contina, preferiblemente el mismo da, con la presencia de todas las partes.
100 Preguntas del Sstema Penal Acusatoro 9

14. En qu consiste el principio de publicidad?

En que todas las audiencias deben ser pblicas o abiertas, con el fin de que a
ellas accedan no slo las partes intervinientes, sino, tambin, los medios de comu-
nicacin y la comunidad. Lo anterior es salvo que la Ley disponga la reserva de
algn acto.

15. Existen excepciones a la publicidad de las audiencias?

S, el Tribunal podr decidir con justificacin razonada que se realice total o
parcialmente en forma privada la audiencia, cuando se pueda afectar la vida priva-
da o integridad fsica de algunos de los intervinientes; cuando peligre un secreto
oficial, profesional, particular, comercial o industrial, cuya revelacin cause perjui-
cio grave; o cuando la vctima sea una persona menor de edad.

16. Qu es la prohibicin de doble juzgamiento?

Consiste en que nadie puede ser investigado, ni juzgado vlidamente por cau-
sas penales, ms de una vez por el mismo hecho, aunque a ste se le d una deno-
minacin distinta.

17. En qu consiste el derecho a la doble instancia?

En que el superior del juez pueda revisar las decisiones adoptadas por ste. en
virtud de la impugnacin o recurso presentado por las partes.

18. Qu significa el derecho a la intimidad?

Significa que el cuerpo, los bienes y las comunicaciones de las personas son
inviolables, y slo pueden ser examinados por orden o mandamiento emitido por
un Juez de Garantas, previo cumplimiento de las formalidades legales y por moti-
vos definidos, sin perjuicio de las excepciones previstas en el Cdigo Procesal
Penal.

19. Qu es el derecho a la libertadfsica o ambulatoria?

Es aquella facultad que tienen las personas de desplazarse, circular y desenvol-
verse libremente. Por lo tanto, nadie puede ser privado de su libertad, sino en razn
a motivos expresados por la Ley.

20. En qu consiste el respeto a la dignidad humana?

En que todos los intervinientes en el proceso penal deben ser tratados como
seres humanos y no como objetos, dando vigencia a los derechos y garantas que
consagra la Constitucin, la Ley, y los tratados y convenios internacionales.
 10 rgano Judicial Ministerio Pblico de Panam

las fases del proceso penal

21. Cules son las fases del proceso, conforme al nuevo Cdigo Procesal Penal?
o La fase de investigacin, donde el Ministerio Pblico investiga el delito con
base a la hiptesis delictiva planteada o procura la solucin del conflicto a tra-
vs de los medios alternativos de resolucin del conflicto penal (conciliacin y
mediacin) y otros procedimientos alternos (por ejemplo, los acuerdos), con el
control del Juez de Garantas para los actos concretos que seale la ley.
o La fase intermedia, en la cual el Ministerio Pblico, con base a los elementos
de conviccin con que cuente, puede pedir que se dicte un sobreseimiento (cie-
rre) de la causa (ya sea porque considere que no constituye delito el hecho
investigado, porque no hay mrito para acusar, entre otros supuestos) o puede
formular acusacin, identificando claramente el hecho delictivo que considera
que se cometi y quin presuntamente lo ejecut, as como las pruebas que
contribuirn a probar lo pretendido. De la acusacin, se les da traslado al que-
rellante y a la defensa.
o La fase del juicio oral, en la cual las partes debatirn ante el Tribunal de Juicio,
con base a la teora del caso, los hechos propuestos y las pruebas que haya
admitido el Juez de Garantas de la fase intermedia. En esta fase cobran plena
vigencia los principios de oralidad, inmediacin, contradictorio, igualdad de las
partes, entre otros.

22. Cules son las principales audiencias en el Sistema Penal Acusatorio?

En la fase de investigacin, son las de controlo legalidad de la aprehensin y la
de formulacin de imputacin; en la fase intermedia, la de formulacin de la acu-
sacin; y en la fase del juicio oral, la audiencia del juicio, la de individualizacin de
la pena y la de lectura de sentencia .

Fase de investigacin
23. Cmo se inicia un proceso penal?
Se inicia cuando el Ministerio Pblico tenga conocimiento que se ha cometido
un delito, ya sea de oficio, por denuncia o por querella.

24. Quines estn obligados a denunciar?

Estn obligados a denunciar los delitos de accin pblica, es decir, aquellos que
se pueden investigar de oficio:
o Los funcionarios pblicos, cuando conozcan de stos en el ejercicio de sus
funciones.
o Las personas que ejerzan cualquier rama de las ciencias mdicas, en cuanto a
los hechos conocidos en el ejercicio de su profesin u oficio.
100 Preguntas del Sistema Penal Acusatorio 11

o Los contadores pblicos autorizados y los notarios pblicos, cuando se trate de

delitos que afecten patrimonio o ingresos pblicos.
Iil Los administradores judiciales, cuando se cometan delitos con respecto de los

bienes de los cuales tengan manejo, administracin, cuidado o control.

25. Quines no estn obligados a denunciar?

A diferencia del Cdigo anterior, en el actual Cdigo Procesal Penal no existe
obligacin general de denunciar, salvo las excepciones ya mencionadas.

26. Qu delitos requieren que la vctima denuncie para ser investigados?

Acoso sexual y abusos deshonestos, cuando la vctima sea mayor de edad; deli-
tos contra la inviolabilidad del secreto y del domicilio; estafa y otros fraudes; apro-
piacin indebida; usurpacin y daos; falsificacin de documentos en perjuicio de
particulares; y delitos de fraude de energa elctrica o agua.

27. Qu delitos requieren de querella para iniciar el procedimiento?

Delitos contra el honor (calumnia e injuria), competencia desleal, expedicin
de cheque sin fondos y revelacin de secretos empresariales.

28. Cules son los derechos de las vctimas?

Las vctimas tienen derecho a:
.. La justicia y a la reparacin del dao.
o Recibir proteccin y a participar en el proceso penal de acuerdo con la Ley.
.. Recibir atencin mdica, psiquitrica o sicolgica, espiritual, material y social,
cuando las requieran.
Iil Intervenir como querellante en el proceso, para exigir la responsabilidad penal

del imputado y obtener la indemnizacin civil por los daos y perjuicios deri-
vados del delito.
Iil Solicitar su seguridad y la de su familia en casos determinados.

'" Ser informada sobre el curso del proceso penal respectivo.

o Recibir explicaciones relacionadas con el desarrollo del proceso.

29. Qu es la accin restaurativa conforme al Cdigo Procesal Penal?

Es la que puede ejercer la vctima del delito dentro del proceso penal, para el
reintegro de la cosa y la indemnizacin o reparacin de los daos y perjuicios oca-
sionados por el hecho punible, contra el autor, el partcipe o el tercero civilmente
responsable.

30. Cul es lafuncin esencial del Ministerio Pblico?

Investigar, acusar y sostener dicha acusacin durante el juicio oral y pblico,
cuando ello sea pertinente. En ese sentido, le corresponde al fiscal probar los
hechos que se consideran delictivos y que sean atribuidos a una o varias personas.
Para el ejercicio de la persecucin penal, el Ministerio Pblico dirige la investiga-
cin de los delitos, practicando u ordenando la ejecucin de las diligencias tiles
 12 rgano Judicial Ministerio Pblico de Panam

para determinar la existencia del ilcito y los responsables, con la colaboracin de

los organismos auxiliares de la investigacin (Direccin de Investigacin Judicial e
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses).

31. Qu es la Direccin de Investigacin Judicial?

La Direccin de Investigacin Judicial es una unidad especializada de la Polica
Nacional, con funciones exclusivas de polica de investigacin judicial, que confor-
me a la Ley, se constituye en cuerpo auxiliar del Ministerio Pblico y del rgano
Judicial.

32. Qu es el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses?

Es una entidad pblica adscrita al Ministerio Pblico, cuya misin fundamen-
tal es brindar asesora cientfica y tcnica a la administracin de justicia en lo con-
cerniente al anlisis, evaluacin, investigacin y descripcin cientfica o mdico-
cientfica de los hallazgos y las evidencias mdico-legales. Cuenta con una
Subdireccin de Criminalstica y una de Medicina Forense.

33. Quines tienen acceso a la actuacin durante lafase de investigacin?

Las actuaciones slo podrn ser examinadas por las partes y sus representan-
tes, por lo que habr reserva para los terceros.

34. Cmo actuar el Ministerio Pblico en el Sistema Penal Acusatorio?

En base al principio de unidad, por lo que la institucin estar representada en
cada fiscal que acte durante la investigacin o ante los Tribunales, y todos ten-
drn competencia para adelantar diligencias en el pas, con la debida coordinacin.
Igualmente, podrn actuar en las audiencias en equipo.

35. Qu decisiones puede tomar el fiscal al conocer de un presunto hecho

delictivo?
Puede iniciar los actos de investigacin, a efectos de obtener los elementos que
le permitan establecer si es posible realizar una imputacin (vincular formalmen-
te al proceso a una persona que se considera particip del delito) y posteriormen-
te una acusacin. Asimismo, puede desestimar las denuncias cuando considere
que el hecho no constituye delito, u ordenar el archivo provisional de las actuacio-
nes cuando no se logre identificar al presunto responsable.

36. A quin corresponde manejar el lugar de los hechos?

A los funcionarios de los organismos de investigacin, bajo la direccin del fis-
cal encargado de conocer la causa, con rigor tcnico, para asegurar la recoleccin
y preservacin de la evidencia.

37. Puede la fiscala practicar pruebas?

No. Las pruebas, salvo la anticipada, se practican ante el Tribunal de Juicio, en
una audiencia pblica, oral y concentrada.
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38. Si la fiscala no puede practicar pruebas, cmo realiza la investigacin?

A travs de los llamados actos de investigacin. Algunos de ellos requieren una
autorizacin previa del Juez de Garantas, otros deben ser sometidos a un control
posterior, y otros no requieren autorizacin.

39. Cules son los elementos de conviccin y las evidencias?

Los elementos de conviccin son aquellos que se obtienen durante la fase de
investigacin y que probablemente se convertirn en prueba durante el juicio oral.
como por ejemplo, las entrevistas de personas que hayan percibido los hechos con-
siderados como delictivos, que luego podrn constituirse en testimonios.
Las evidencias, por su parte, son huellas, rastros, manchas, residuos, vestigios,
armas, instrumentos u objetos utilizados para la ejecucin del presunto delito;
dinero, bienes y otros efectos provenientes de la actividad criminal; documentos.
fotografas, fimacin o grabacin, la reproduccin de imgenes, voces o sonidos
por los medios tcnicos que resulten ms adecuados y que sern presentados al jui-
cio oral, a travs de un peritaje u otro tipo de informe.

40. Qu es cadena de custodia?

Es un procedimiento que asegura la autenticidad de las evidencias, garantizan-
do que lo mismo que fue hallado y recolectado en el lugar de los hechos (escena del
presunto delito) o en otro lugar con motivo de la investigacin, sea lo mismo que
se lleva a juicio oral para ser objeto de valoracin. La cadena de custodia permite
que se mantenga la integridad de las evidencias, de forma que no sean sustituidas
o alteradas a lo largo del proceso penal.

41. Quin es responsable de cadena de custodia?

Todo funcionario o especialista que tenga contacto con los elementos materia
de prueba o evidencias fsicas.

42. Cules son las funciones esenciales de los Jueces de Garantas?

Pronunciarse sobre el control de los actos de investigacin que afecten o res-
trinjan derechos fundamentales del imputado o de la vctima, y sobre las medidas
de proteccin de stas.

43. Existen algunos actos de investigacin que puede practicar el Mjnisterio

Pblico que no requieren autorizacin del Juez de Garantas?
S, existen actos de investigacin que pueden practicar los agentes del
Ministerio Pblico y que no requieren autorizacin del Juez de Garantas, como
por ejemplo: la inspeccin del lugar de los hechos, las entrevistas a quienes conoz-
can detalles relacionados con el presunto delito investigado; solicitud de informa-
cin a entidades pblicas y privadas, comparecencia del imputado ante el
Ministerio Pblico para lograr acuerdos, la realizacin de la exhumacin, el levan-
tamiento y peritaje del cadver; reconocimientos de presuntos vinculados al
hecho, entre otros.
 14 rgano Judicial Ministerio Pblico de Panam

44. Existen actos de investigacin que requieren orden previa del Juez de
Garantas?
S, entre ellos tenemos el allanamiento de residencias, de oficinas gubernamen-
tales, con ciertas excepciones, la incautacin de correspondencia, interceptacin
de comunicaciones telefnicas, as como las intervenciones corporales (ejemplo,
extraccin de sangre, toma de muestras de fluidos corporales, entre otros) cuando
la persona objeto de la diligencia se negare a practicarla, por mencionar algunas.

45. Existen actos de investigacin que requieren control posterior del Juez de
Garantas?
Si, ellos son: la incautacin de datos, las operaciones encubiertas, y la entrega
vigilada internacional. Todos estos actos pueden ser realizados por el Ministerio
Pblico sin autorizacin judicial, pero deben ser sometidos al control del Juez de
Garantas en un trmino no mayor de diez (10) das despus de practicados.

46. Cmo debe ser la relacin entre elfiscal y la Polica?

Deben constituir un equipo de trabajo. La Polica es un auxiliar de la investiga-
cin, que debe atender los requerimientos que ordene el fiscal que acta en un caso
concreto; por lo tanto, deben mantener una relacin de estrecha comunicacin y
colaboracin.

47. Cundo la polica puede aprehender o capturar a una persona sin una
orden de autoridad competente?
Cuando la persona haya sido sorprendida en flagrante delito, cuando sea per-
seguida inmediatamente despus de su comisin, o cuando se haya fugado de
algn establecimiento penal o de cualquier otro lugar de detencin.

48. Cundo existe flagrancia?

Existe flagrancia cuando:
.. La persona es sorprendida y aprehendida al momento de cometer el delito.
.. La persona es aprehendida inmediatamente despus de cometer el delito, como
resultado de la persecucin material, o por motivo de peticin de auxilio de
quien o quienes presencien el hecho.
.. La persona es aprehendida inmediatamente despus de cometer una conducta
punible y alguien la seala como autora o partcipe, siempre que en su poder se
encuentre algn elemento probatorio relacionado con el delito.

49. Es necesario ser autoridad para capturar enflagrancia?

No. En situaciones de flagrancia, cualquier persona podr practicar la captura
o aprehensin.

50. Qu es la audiencia de formulacin de imputacin?

Aquella que se realiza ante el Juez de Garantas y, en la cual el agente del
Ministerio Pblico formula cargos contra una o ms personas a las que les atribu-
100 Preguntas del Sistema Penal Acusatorio 15

ye la comisin de un delito, ya que considera que tiene suficientes evidencias para

ello. Desde ese momento, hay una vinculacin formal de la persona al proceso y
sta debe ejercer su derecho a la defensa.

51. Qu es un Defensor Pblico?

Es un abogado que pertenece al Instituto de la Defensa Pblica, adscrito al
rgano Judicial. Cuando el imputado manifieste que no puede nombrar defensor,
le ser nombrado por el fiscal, el juez o el Tribunal, segn sea el caso, y sus servi-
cios son gratuitos para el imputado.

52. Cundo puede proceder la Polica Nacional a la requisa de personas y

registro de vehculos?
Cuando existan serios motivos que permitan estimar que una persona oculta
algo en su cuerpo y ropas, relacionado con un delito. En esta diligencia, la polica
deber respetar la dignidad de las personas. Los hombres sern requisados por
hombres y las mujeres por mujeres. Conforme lo establece la Ley, el agente de poli-
ca debe advertir su sospecha a la persona y pedirle que muestre el objeto.
Cuando se trate de registro de vehculos, debe hacerse en presencia del con-
ductor, advirtindole que existen motivos para creer que en su vehculo se oculta
algn objeto relacionado con el delito.

53. Cundo puede ordenar el Juez de Garantas la detencin provisional?

Se podr ordenar la detencin de una persona cuando se proceda por delito
que tenga sealada pena mnima de cuatro aos de prisin, y exista evidencia que
acredite el delito y la vinculacin del imputado, as como posibilidad de fuga, desa-
tencin al proceso, peligro de destruccin de pruebas, o de que pueda atentar con-
tra la vida o salud de otra persona o contra s mismo.
Excepcionalmente, se podr ordenar la detencin cuando la persona no resida
en el pas o cuando la pena sea menor de cuatro aos de prisin y, a criterio del
juez, se encuentre amenazada la vida o integridad de una tercera persona.
El Tribunal de Juicio, a solicitud del fiscal, ordenar la detencin provisional
cuando el acusado no se presente a la audiencia de juicio oral.

54. El Ministerio Pblico puede ordenar detencin provisional en el nuevo

Sistema Penal Acusatorio?
No. Ni siquiera por va de excepcin. Pero el Ministerio Pblico s tiene facul-
tades para ordenar la aprehensin o captura y conduccin de una persona.
Tratndose de la aprehensin, deber poner a la persona a disposicin del Juez de
Garantas dentro de las veinticuatro horas siguientes a su recibo.

55. Por qu razn se elimin la posibilidad de que el Ministerio Pblico orde-

nara la aplicacin de medidas cautelares personales?
Porque no resulta lo ms adecuado que la misma autoridad que investiga y
ordena las aprehensiones, sea la que se pronuncie finalmente sobre la libertad
 16 rgano Judicial Ministerio Pblico de Panam

ambulatoria del imputado o la restriccin a sta. Se garantizan ms los derechos de

los procesados cuando esas rdenes las emite un juez imparcial.

56. Cul es el procedimiento cuando se aprehende a una persona?

Si es aprehendida por un particular, la persona debe ser entregada inmediata-
mente a la autoridad ms cercana, usualmente ser a la Polica. Si es aprehendida
por el agente policial, debe ser conducida inmediatamente al Ministerio Pblico. Si
es aprehendida por rdenes del Ministerio Pblico, debe ser puesta a disposicin
del Juez de Garantas en veinticuatro horas.

57. Cules son los derechos del imputado cuando es detenido provisionalmente?
Ser asistido por un abogado defensor. Si no puede pagar, el Estado le propor-
ciona uno gratuito a travs de la Defensa Pblica.
Ser informado de manera clara del hecho o hechos que se le acusa, de los ele-
mentos de conviccin existente en su contra y de las disposiciones legales que
les sean aplicables.
Conocer la identidad de quin realiza el arresto, la autoridad que lo ordena y
bajo cuya guarda estar.
Comunicarse inmediatamente con una persona de su eleccin y con su aboga-
do, para informarle su privacin de libertad y que le proporcionen los medios
para ejercer su derecho.
No declarar contra s mismo, guardar silencio, no ser sometido a malos tratos,
ni presin para que renuncie a este derecho, ni ser sometido a mtodos o tc-
nicas que cambien su voluntad.
No ser presentado ante los medios de comunicacin o la comunidad, de mane-
ra que dae su reputacin.
Reunirse con su defensor de manera confidencial.

58. Qu es una medida cautelar personal?

Es una medida que afecta el derecho a la libertad ambulatoria de una persona,
adoptada por el Juez de Garantas cuando se dan ciertos requisitos.

59. Cules son las medidas cautelares personales privativas de la libertad

personal?
La obligacin de mantenerse en su propia casa, habitacin o la de otra perso-
na, en un establecimiento de salud y la detencin provisional.

60. Cules son las medidas cautelares personales no privativas de libertad?

La obligacin de presentarse peridicamente ante la autoridad u oficina desig-
nada por el juez.
La prohibicin de salir del mbito territorial que se determine.
La prohibicin de concurrir a determinadas reuniones o visitar ciertos lugares
o comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho
a la defensa.
 100 Preguntas del Sistema Penal Acusatorio 17

o El abandono inmediato del domicilio, cuando se trate de agresiones y la vcti-

ma conviva con el imputado.
o La prestacin de una caucin econmica adecuada.
o La suspensin del ejercicio del cargo pblico o privado, cuando se le atribuya
un delito cometido en su ejercicio.
o La obligacin de no realizar alguna actividad (como conducir vehculos, ejer-
cer determinada profesin u oficio, entre otras), reteniendo en su caso la licen-
cia o documento que acredite la habilitacin correspondiente.
o La colocacin de localizadores electrnicos.

61. Qu plazo tiene el Ministerio Pblico para concluir su investigacin?

A partir de la formulacin de cargos, tiene seis (6) meses para concluir la inves-
tigacin. La excepcin de un mayor plazo es cuando se trate de asuntos complejos,
esto es, que se trate de varios delitos, varias vctimas o varios imputados, pero el
fiscal requiere previa autorizacin del Juez de Garantas. En estos casos, la investi-
gacin se podr extender un (1) ao con prrroga de otro ao .

Fase intermedia

62. En qu consiste el escrito de acusacin?

Es un documento donde el agente del Ministerio Pblico pide al Juez de
Garantas la apertura a juicio contra una persona, sobre la base de la investigacin.
indicando claramente quin es el acusado, cul es el delito que se le atribuye y cu-
les son las pruebas que propone practicar en el juicio, entre otros aspectos.

63. En qu consiste la audiencia deformulacin de acusacin?

Es una audiencia que se hace ante el Juez de Garantas, quien permite a las
partes alegaciones dirigidas a organizar el juicio. En esta audiencia, adems de
explicar la acusacin, se puede hacer referencia a aspectos relativos a que el fun-
cionario que interviene no tiene competencia para conocer la causa, a que existe
algn acto que fue practicado pero que no tiene validez, o si se presenta algn
aspecto que implique que el fiscal, el defensor o el juez deben separarse del cono-
cimiento del caso por existir causal que pueda afectar su actuacin que debe ser
conforme a lo establecido en la Ley. Tambin podrn pronunciarse sobre la adhe-
sin o no del querellante a la acusacin del fiscal. El juez debe pronunciarse en el
acto de audiencia.
El aspecto primordial es que se atribuya un hecho delictivo a una o varias per-
sonas, lo cual debe ser probado en juicio oral, asegurando el derecho a la defensa,
la oralidad, inmediacin, la concentracin, el contradictorio y la publicidad.
 18 rgano Judicial Ministerio Pblico de Panam

64. Qu otro tema se aborda en la audiencia de formulacin de acusacin?

Las partes ponen en conocimiento mutuo las evidencias que van a exhibir en
el juicio oral y las pruebas que desean practicar, decidiendo el Juez de Garantas la
admisibilidad o la exclusin de la prueba .

. . Fase del juicio oral

65. Cmo opera el sistema procesal antes de la entrada en vigencia del nuevo
Cdigo Procesal Pena?
Se caracteriza por la escritura. En el acto de audiencia oral ante el juez, se dis-
cuten las pruebas recabadas por la fiscala en la etapa de la investigacin y se les
valora, aunque no hubiesen sido practicadas con la inmediacin del juzgador.

66. Qu ventaja tiene la oralidad?

Que el juez perciba directamente las manifestaciones de los testigos e intervinien-
tes. Esto supone un proceso mucho ms gil, directo, eficaz, eficiente y transparente.

67. Cul es lafuncin esencial de los Tribunales de Juicio?

Conocer del debate oral, de todo su desarrollo y tomar una decisin de absolu-
cin o condena del presunto responsable, luego de la prctica de la prueba con res-
peto a los principios de inmediacin, oralidad y contradictorio en el juicio.
Los Tribunales de Juicio sern colegiados, esto es, conformados por tres jueces
imparciales e independientes, y conocern de las acusaciones que versen sobre
delitos sancionados por la Ley con pena superior a un (1) ao.

68. Cul es la nueva competencia del Tribunal de Jurados o jurados de conciencia?

El Tribunal de Jurados conocer de los siguientes delitos:
<1 Homicidio doloso que no sea producto de delitos de terrorismo, secuestro, extor-

sin, asociacin ilcita, pandillerismo, narcotrfico, o blanqueo de capitales.

<1 Aborto provocado por medios dolosos, cuando, por consecuencia de ste o de

los medios usados para provocarlo, sobreviene la muerte de la mujer.

e Delitos que impliquen un peligro comn y aquellos contra la salud pblica,
cuando, por consecuencia de ellos, sobrevienen la muerte de alguien, con
excepcin de los causados por imprudencia, negligencia o impericia en el ejer-
cicio de una profesin u oficio.

69. A quin corresponde la carga de la prueba en el Sistema Penal Acusatorio?

La carga de prueba le corresponder al fiscal, quien deber probar en el juicio
oral y pblico los hechos que fundamentan su acusacin. La excepcin es que tra-
tndose de los delitos de blanqueo de capitales, corrupcin de servidos pblicos,
enriquecimiento injustificado, terrorismo y narcotrfico, los imputados debern
demostrar la procedencia lcita de sus bienes.
100 Preguntas del Sistema Penal Acusatorio 19

70. Pueden los jueces en el nuevo sistema decretar la prctica de pruebas de

oficio como ocurra en el sistema anterior?
El Juez de Garantas y el Tribunal de Juicio no podrn decretar, en ningn caso,
pruebas de oficio; es decir, no pueden ordenar la prctica de pruebas que las par-
tes no hayan propuesto o solicitado.

71. En qu consiste la audiencia de juicio oral?

Es la fase esencial del proceso acusatorio. All ante el Tribunal de Juicio, en una
audiencia pblica, oral y concentrada, las partes (fiscala, querellante, si lo hay, y
defensa) ofrecen sus pruebas, las cuales se practican, son controvertidas y respec-
to a ellas las partes argumentan y exponen sus planteamientos al Tribunal. Cerrado
el debate, los jueces que integran el Tribunal deliberarn y anunciarn el sentido
del fallo (absolutorio o condenatorio).

72. Cul es el papel del Tribunal de Juicio en la audiencia oral?

Decidir la controversia, si las pruebas muestran o no ms all de una duda
razonable la responsabilidad penal del acusado. Escuchar de manera imparcial el
testimonio, la presentacin y la contradiccin de pruebas por las partes, velando
porque el trmite se realice de acuerdo a lo estipulado en la Ley.

73. Cuntas clases de testigos existen?

En el nuevo procedimiento no se hace una clasificacin de los testigos, pero se
establece que no existirn testigos inhbiles. Se permite que las partes hagan pre-
guntas para verificar su credibilidad, as como los vnculos con los intervinientes.
Todo testigo debe expresar si presenci los hechos que narra, si los dedujo, o si los
escuch referidos de otras personas.

74. Quines estn en la obligacin de declarar?

Todas aquellas personas llamadas judicialmente para ese propsito. Si el testi-
go citado no comparece, se le impondr una multa, que no lo exonera de su deber
de declarar.

75. Quines tiene lafacultad de abstenerse de declarar?

Tienen esta facultad el cnyuge o conviviente en unin de hecho, ascendientes,
descendientes, hermanos, sus parientes colaterales hasta el cuarto grado de con-
sanguinidad o segundo de afinidad, su tutor o pupilo.

76. Quines tienen el deber de abstenerse de declarar?

El abogado o apoderado, sobre las confidencias que haya recibido y consejos
que haya dado; el confesor, acerca de las revelaciones hechas por el penitente; el
mdico o el siclogo, en cuanto a las confidencias que le hayan hecho sus pacien-
tes relativas a la consulta profesional.
 rgano Judicial Ministerio Pblico de Panam

77. Los testigos deben ser preparados por las partes antes de que rindan su
testimonio en el juicio oral?
S. Los deben preparar, pero no en el sentido de crear su testimonio o dirigir lo
que debe testificar o para que falten a la verdad, sino para ilustrarlos sobre el pro-
cedimiento y las reglas que han de seguirse; los efectos jurdicos de su declaracin;
cul va a ser el papel del interrogador, del contra interrogador y del juez; sus dere-
chos, sus deberes; resaltar que la verdad est por encima de cualquier otra consi-
deracin; advertirles que no debe emitir opiniones y prever preguntas de la otra
parte, entre otros aspectos.

78. Es posible que los funcionarios de la Polica intervengan en el juicio oral?

S es posible. Si son propuestos como testigos por las partes, a fin de que expli-
quen su intervencin en la recoleccin de evidencias (qu fue lo encontrado y
cmo lo encontraron), en las aprehensiones (cmo se realiz la captura o por qu
razn) y en los actos de investigacin en trminos generales.

79. Cmo se desarrolla la declaracin del testigo en el juicio oral?

Se le recibe el juramento de no declarar en falso testimonio. Seguidamente, la
parte que ofreci la prueba lo interroga y despus, si lo desea, la otra parte lo con-
trainterroga. Todos los testigos se someten a preguntas o contrapreguntas.

80. Qu es una audiencia defijacin de pena o reparacin de la vctima?

Si el fallo es condenatorio y si las partes lo solicitaren, el Tribunal abrir el
debate, a fin de examinar lo relativo a la individualizacin de la pena (determina-
cin de la sancin que corresponde imponer a la persona juzgada cuando sea
declarada culpable) y a la cuantificacin de la responsabilidad civil (monto de
indemnizacin de daos y prejuicios a pagar a la vctima), si procediera .

. . Algunos procedimientos alternos

para la solucin del conflicto

81. En qu consiste el criterio de oportunidad?

Es la facultad que tienen los agentes del Ministerio Pblico para ejercer la
accin penal de forma limitada (por determinado delito o delitos que decida) o
inclusive no ejercerla; es decir, para no atribuir un hecho delictivo a una o varias
personas ante los Tribunales, en atencin a las circunstancias particulares que se
presentan.

82. Qu ventajas tiene el criterio de oportunidad?

Que el Estado, a travs del Ministerio Pblico, concentra sus esfuerzos en
investigar los delitos de mayor impacto social, a la vez que procura la solucin del
conflicto por otros mecanismos distintos al proceso propiamente.
 100 Preguntas del Sistema Penal Acusatorio 21

83. En qu casos procede la aplicacin del criterio de oportunidad?

(1 Cuando el autor o partcipe del delito haya sufrido, a consecuencia del hecho, un
dao fsico o moral grave que haga innecesaria y desproporcionada una pena.
(1 Cuando se trate de un hecho que no afecte gravemente el inters de la colecti-
vidad.
e Cuando la intervencin del imputado se estime de menor relevancia.
(1 Cuando la accin penal est prescrita o extinguida; es decir, haya transcurrido
el tiempo que establece la Ley para investigar o acusar.

84. Qu controles existen cuando el agente del Ministerio Pblico aplica el

criterio de oportunidad?
Se debe notificar a la vctima o al querellante, quien de no estar de acuerdo,
debe anunciar sus objeciones en el trmino de los quince das siguientes, y el caso
se someter al control por parte del Juez de Garantas.

85. Qu es la conciliacin?
La conciliacin es una forma alternativa de resolucin de conflictos. En la con-
ciliacin, que slo se puede dar en los delitos donde es posible desistir de la pre-
tensin punitiva, se trata de llegar a un acuerdo entre las partes, que de lograrse,
tiene que darse el cumplimiento ntegro de la obligacin para que se extinga la
accin penal; es decir, para que cese la posible intervencin del Ministerio Pblico.

86. Qu es la mediacin?
Tambin es un mecanismo alternativo de resolucin de conflictos. En la
mediacin, las partes, antes de que se de la apertura a juicio, pueden solicitarle al
fiscal o al Juez de Garantas que su conflicto penal sea enviado a uno de los
Centros Alternos de de Resolucin de Conflicto del rgano Judicial o del
Ministerio Pblico, o a un centro de mediacin privada, con el propsito de llegar
a un acuerdo.

87. El fiscal puede hacer acuerdos con el procesado?

S, para humanizar las actuaciones, solucionar los conflictos generados por la
violacin de la ley penal, obtener ayuda investigativa y testimonial contra otras
personas presuntamente vinculadas al delito, y propiciar la reparacin efectiva de
los daos y perjuicios causados.

_ Algunos procedimientos en particular

88. Qu es el sometimiento al procedimiento simplificado inmediato?

Cuando se trate de delitos con penas menores de tres (3) aos, una vez formu-
lada la imputacin de cargos y en el mismo acto, si el fiscal considera que tiene
suficiente material probatorio para obtener una sentencia condenatoria, podr
 22 rgano Judicial Ministerio Pblico de Panama

requerir al imputado si acepta los hechos y de ste aceptarlos, el Juez de Garantas

dictar sentencia en ese mismo acto de audiencia.

89. Qu es el sometimiento al juicio oral inmediato?

Despus de la imputacin y tratndose de delitos con penas mayores de tres (3)
aos, si el fiscal considera que tiene suficiente caudal probatorio para obtener una
sentencia condenatoria, podr acusar verbalmente al imputado en la misma
audiencia. En este caso, el Juez de Garantas fijar la fecha para audiencia, la cual
se surtir ante el Tribunal de Juicio.

90. Qu es el sometimiento al procedimiento directo?

Despus de la imputacin y tratndose de delitos con penas hasta cuatro (4)
aos, si el fiscal considera que tiene suficiente caudal probatorio para obtener una
sentencia condenatoria, podr acusar verbalmente al imputado en la misma
audiencia y, si el acusado acepta los hechos, el Juez de Garantas dictar sentencia
sin ms trmite.

91. En qu consiste el anticipo jurisdiccional de la prueba?

En que, excepcionalmente, las partes pueden pedir al Juez de Garantas la pro-
duccin anticipada de una prueba, primordialmente, cuando se trate de una decla-
racin, que lo ms seguro es que no se pueda recibir en el juicio o cuando exista
evidente riesgo que la demora haga perder la fuente de prueba (testigos con enfer-
medad terminal o extranjeros que fueron vctimas de delito, pero que deben salir del
pas). Tambin procede practicar toda la prueba necesaria anticipadamente, cuando
el imputado se encuentre prfugo y por el transcurso del tiempo sea imposible pre-
servar la prueba. Estas pruebas deben ser practicadas ante el Juez de Garantas .

Implementacin del Sistema Penal Acusatorio

92. Cmo se implementar el Sistema Penal Acusatorio?

De manera progresiva. Iniciando en el Segundo Distrito Judicial, es decir, en las
provincias de Cocl y Veraguas, as como tambin se aplicar a todos los procesos
que sean de competencia de la Corte Suprema de Justicia en Pleno y la Sala Penal,
como Tribunal de nica instancia y de la Asamblea Nacional.

93. Cundo se implementar en el resto del pas?

Tambin de manera progresiva, cada ao, sucesivamente, siguiendo con el
Cuarto Distrito Judicial, es decir, las Provincias de Herrera y Los Santos; luego se
implementar en el Tercer Distrito Judicial, que comprende las provincias de
Chiriqu y Bocas del Toro; y, por ltimo, en el Primer Distrito Judicial, esto es, en
las provincias de Panam, Coln, Darin y la comarca Kuna Yala.
100 Preguntas del Sistema Penal Acusatorio 23

94. Qu va a pasar con las investigaciones relacionadas con hechos y conduc-

tas ocurridas antes de la vigencia del Sistema Penal Acusatorio?
Continan con el sistema anterior.

95. Qu resultados se espera que tenga el Sistema Penal Acusatorio?

Se espera que el tiempo que demora el proceso penal disminuya cuantitativa-
mente, hacindolo a la vez ms gil, eficaz y transparente. Esto ser as, porque las
pruebas se recibirn en la audiencia pblica y las decisiones se tomarn tambin de
manera pblica. Este nuevo sistema permite la ampliacin de la cobertura de los dere-
chos, tanto del sindicado como de la vctima, y tambin la proteccin de esta ltima.

96. Cul se cree ser el mayor impacto del Sistema Penal Acusatorio ell la
sociedad?
La agilidad y la rapidez son los mayores impactos con los que contar el nuevo
sistema para administrar justicia. Sin duda, el desenvolvimiento mediante audien-
cias pblicas permite que los medios de comunicacin pongan en conocimiento
los casos, como una manera de controlar colectivamente la calidad del trabajo de
los jueces, ya sea a nivel individual o de Tribunal, del Ministerio Pblico y de los
abogados, ya sean pblicos o privados.

97. Cmo se espera sean los resultados del Sistema Penal Acusatorio en mate-
ria de eficacia y garanta?
Los resultados que esperamos del nuevo Sistema Penal Acusatorio en materia
de eficacia y garanta van dirigidos a disminuir cuantitativamente, tanto las deten-
ciones preventivas prolongadas en el tiempo, como los procesos sin detenidos,
caracterizndose por resoluciones prontas de los Tribunales, que darn certeza a
las partes de resultados imparciales.
Adems, el control previo por parte del Juez de Garantas en actividades claves
en la fase de investigacin, representa un incremento de respeto a las garantas
fundamentales de los ciudadanos.

98. Es posible que el Sistema Penal Acusatorio genere impunidad?

El sistema no est diseado para facilitar la impunidad pero, sin duda, este
fenmeno es un problema real en nuestro entorno. No obstante, las causas no
dependen del sistema procesal penal que se escoja, sino de la solidez de las institu-
ciones. Asimismo, es importante el compromiso que cada uno de los actores del
sistema, incluyendo a la sociedad civil y los medios de comunicacin, asuman con
responsabilidad y empeo, y que cada uno cumpla con su funcin: que el fiscal
dirija su investigacin de manera objetiva, que la polica y los organismos de inves-
tigacin tcnico-cientfica le colaboren adecuadamente, que el defensor acte con
academicismo y lealtad, que el juez sea totalmente imparcial e independiente, y
que para que el sistema opere con fluidez exista la dotacin de recursos que sean
necesarios.
 24 rgano Judicial Ministerio Pblico de Panam

99. Resultar demasiado costosa la instalacin de este sistema en Panam?

Indudablemente que el cambio del sistema actual, por uno moderno, va a
requerir una cuantiosa inversin inicial en reas como infraestructura, capacita-
cin y tecnologa, entre otros pero en muy corto tiempo, esta inversin se debe
recuperar en la medida en que los procesos se resuelvan en menos tiempo, con el
consecuente ahorro de insumos como horas-hombres, servicios bsicos, disminu-
cin de los plazos de la detencin preventiva y, lo ms importante, la respuesta
oportuna de la demanda del servicio .

. . Atencin a la ciudadana
100. Qu son los centros de atencin e informacin al ciudadano?
Son puestos de informacin ubicados en la entrada de las sedes de los
Tribunales y estn conformados por funcionarios que han sido especialmente
capacitados para brindar cualquier informacin relativa a los distintos servicios
que preste el rgano Judicial.