10/12/23, 7:34 PM Evaluación curso Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo - revisión

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Comenzado el jueves, 12 de octubre de 2023, 19:22

Estado Finalizado
Finalizado en jueves, 12 de octubre de 2023, 19:33
Tiempo 11 minutos 18 segundos
empleado
Puntos 75,00/80,00
Calificación 93,75 de 100,00

Las sanciones por desatención o incumplimientos en materia de lavado de dinero

Pregunta 1
involucran a:
Finalizado

Puntúa 5,00
Seleccione una:
sobre 5,00
a. Auditor y Oficial de Cumplimiento.

b. Directivos y propietarios.
c. Todos los funcionarios de Grupo Purdy.

Las etapas o fases del lavado de dinero son:

Pregunta 2
Finalizado
Seleccione una:
Puntúa 5,00
sobre 5,00 a. Colocación - Estratificación - Integración

b. Estratificación - Producción - Ocultamiento

c. Identificación - Colocación - Ocultamiento

¿Cuál es el objetivo del lavado de dinero?

Pregunta 3
Finalizado
Seleccione una:
Puntúa 5,00
sobre 5,00 a. Ambas

b. Lograr una economía más robusta

c. Es asegurar el lucro de las organizaciones criminales

https://www.purdycampus.com/mod/quiz/review.php?attempt=2901&cmid=231 1/5
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Efectuar múltiples transacciones que separen los fondos de su fuente ilegal, dificultando su
Pregunta 4
rastreo. Lo anterior describe la etapa de:
Finalizado

Puntúa 0,00
Seleccione una:
sobre 5,00
a. Estratificación

b. Integración

c. Colocación

d. Identificación

El financiamiento del terrorismo consiste en buscar recursos, sean lícitos o ilícitos, para
Pregunta 5
facilitar el desarrollo de acciones terroristas. Este enunciado es:
Finalizado

Puntúa 5,00
Seleccione una:
sobre 5,00
a. Falso
b. Verdadero

El Financiamiento del Terrorismo busca.

Pregunta 6
Finalizado

Puntúa 5,00
Seleccione una:
sobre 5,00
a. Ambas

b. Ocultar el destino de los recursos

c. Ocultar el origen de los recursos

Es común que los lavadores utilicen profesionales prestigiosos para obtener ingresos altos a
Pregunta 7
través de prestación de servicios. Lo anterior es:
Finalizado

Puntúa 1,00
Seleccione una:
sobre 1,00
a. Falso

b. Verdadero

Seleccione cuáles son las etapas de un adecuado proceso de conozca a su cliente.

Pregunta 8
Finalizado
Seleccione una:
Puntúa 5,00
sobre 5,00 a. Identficación - Monitoreo- Evaluación

b. Aceptación - Control

c. Identificación - Registro - Verificación - Monitoreo

https://www.purdycampus.com/mod/quiz/review.php?attempt=2901&cmid=231 2/5
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Las políticas internas de Grupo Purdy han definido las siguientes actividades como clientes
Pregunta 9
de alto riesgo, con los cuales no se establecerán relaciones comerciales.
Finalizado

Puntúa 5,00
Seleccione una:
sobre 5,00
a. Personas Físicas o Jurídicas que proporcionen información falsa

b. Servicios de acompañamiento

c. Vendedores de lotería ilegal

d. Todas las anteriores

Como funcionarios de Grupo Purdy debemos ser responsables con el manejo de nuestros
Pregunta 10
recursos y cuentas, por lo que es responsabilidad de cada uno hacer uso adecuado de sus
Finalizado
cuentas personales evitando el manejo de fondos de terceras personas. Lo anterior es:
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Seleccione una:
a. Falso
b. Verdadero

¿Grupo Purdy como sujeto obligado y sus colaboradores podrían ser sujetos a
Pregunta 11
investigaciones y sanciones ante el incumplimiento de normativa aplicable?
Finalizado

Puntúa 1,00
Seleccione una:
sobre 1,00
a. Correcto, tanto la empresa como sus colaboradores pueden ser investigados o
sancionados ya que es una responsabilidad de todos.

b. Incorrecto, es una responsabilidad solo de la empresa y los colaboradores no poseen

responsabilidad alguna

¿Cuál es el objetivo principal del terrorismo?

Pregunta 12
Finalizado
Seleccione una:
Puntúa 5,00
sobre 5,00 a. Ambas

b. Ocultar el origen del dinero.

c. Ocultar el para qué se va a utilizar el dinero.

Actualmente Grupo Purdy posee la responsabilidad de asignar riesgo a la cartera de

Pregunta 13
clientes existentes, lo cual es de uso interno y confidencial, los tipos de riesgo a asignar a
Finalizado
clientes son:
Puntúa 5,00
sobre 5,00
Seleccione una:
a. Clientes de Riesgo Alto.

b. Clientes de Riesgo Medio.

c. Clientes de Riesgo Bajo.

d. Todas las anteriores.

https://www.purdycampus.com/mod/quiz/review.php?attempt=2901&cmid=231 3/5
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En Grupo Purdy nos aseguramos de no facilitar o apoyar el proceso de encubrir el origen

Pregunta 14
de fondos ilícitos provenientes de actividades delictivas o terroristas, a través de nuestros
Finalizado
negocios legítimos.
Puntúa 5,00
sobre 5,00 Sin embargo, esto es solo responsabilidad de Gerencia y de la persona de enlace. El
anterior enunciado es:

Seleccione una:
a. Verdadero

b. Falso

El concepto de debida diligencia corresponde a:

Pregunta 15
Finalizado

Puntúa 5,00
Seleccione una:
sobre 5,00
a. Evaluación y aprobación de información suministrada.

b. Una investigación previa y amplia que revela detalles de la vida personal y

profesional, lo cual respaldará con información. suministradas por el cliente al momento
del registro

c. Solicitud de información y documentos.

El lavado de dinero genera consecuencias o efectos en la sociedad,i tales como:

Pregunta 16
Finalizado
Seleccione una o más de una:
Puntúa 1,00
sobre 1,00 a. Aumento del delito y la corrupción.

b. Aumento de desempleo.

c. Aumento del riesgo país en conjunto al riesgo reputacional.

d. Mayor capacidad de compra.

e. Debilitamiento de las instituciones financieras.

El lavador realiza transacciones de depósito (primas) para compra de bienes inmuebles en

Pregunta 17
donde el origen de los fondos es desconocido.
Finalizado

Puntúa 5,00
Lo anterior hace referencia a la etapa o fase de:
sobre 5,00
Seleccione una:
a. Colocación.
b. Estratificación.

c. Integración.

https://www.purdycampus.com/mod/quiz/review.php?attempt=2901&cmid=231 4/5
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Como funcionarios y administradores de Grupo Purdy "es nuestra responsabilidad informar

Pregunta 18
y reportar cualquier situación o actividad que nos parezca sospechosa", el anterior
Finalizado
enunciado es:
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Seleccione una:
a. Verdadero

b. Falso

El objetivo principal de conocer al colaborador es:

Pregunta 19
Finalizado

Puntúa 5,00
Seleccione una:
sobre 5,00
a. Saber sobre los bienes que este posee.

b. Conocer su vida privada.

c. Asegurar un alto grado de integridad.

El lavado de dinero es un negocio de carácter:

Pregunta 20
Finalizado

Puntúa 5,00
Seleccione una:
sobre 5,00
a. Global.

b. Local.

c. Solo en países de bajo desarrollo.

https://www.purdycampus.com/mod/quiz/review.php?attempt=2901&cmid=231 5/5