MTRO. SERGIO ELOY CORTES.

XALAPA, VERACRUZ 2012

1.- Conocer la esencia del debate
 Determinar cual es o son los hechos
controvertidos, jurídicamente relevantes.
Conocer las distintas hipótesis que se van a
plantear

* Delimitar el área en que se va a desarrollar la

discusión
Tipos de hipótesis
Hipótesis descriptiva: ¿Qué sucedió?

Hipótesis explicativa: ¿Por qué ocurrió?

A) INVESTIGACION DE LOS HECHOS
Conocer , estudiar y analizar en profundidad TODO
Recopilar la mayor cantidad información posible.
 Agotar la búsqueda de posibles elementos
probatorios
B) ANALISIS DEL TIPO PENAL
Determinar los elementos abstractos del tipo penal
(Delito).
Traducir los elementos a proposiciones fácticas
(hechos)
C) VERIFICAR CORRESPONDENCIA ENTRE LOS
HECHOS Y EL TIPO PENAL RESPECTIVO

Analizar si los hechos encuadran o no dentro de la

hipótesis jurídica.
D) IDENTIFICAR EL “TEMA CENTRAL” DEL
CASO

Surge al identificar cual es el principal bien jurídico

violentado
A) CONOCIMIENTO DE LA PRUEBA
Leer declaraciones y relatos de testigos del MP, y
propios.
Conocer informes de la policía
Estudiar los peritajes
B) VERIFICAR DISPONIBILIDAD DE LA
PRUEBA
Asegurar que testigos y peritos se encuentren en
condiciones de ir al juicio
Verificar la prueba material
Revisar las fotografías, documentos y otros medios
C) IDENTIFICAR LA PRUEBA FUNDAMENTAL
Conocer cuales será la prueba “pilar” del caso propio y
de la defensa
D) IDENTIFICAR DEBILIDADES Y
TRABAJARLAS
Conocer fisuras de nuestro caso y evitar que
destruyan la teoría
Identificar debilidades (talón de aquiles) de mi
contraparte y como evidenciarla.
E) ANALIZAR FORMA DE PRESENTACION DE LAS
EVIDENCIAS

Pensar la manera de sacar el mayor provecho posible

a la prueba
Lograr una distribución estratégica de las evidencias
Procurar presentar “bloques de evidencias”
CLASIFICACION DE LA EVIDENCIA
1. Evidencia afirmativa
2. Evidencia de refutación
3. Evidencia explicativa
4. Evidencia de credibilidad
5. Evidencia persuasivo-emotiva
6. Evidencia directa
7. Evidencia indiciaria
1. Evidencia afirmativa o
directa
Acredita un hecho que ocurrió en un determinado
momento
Ej. El testigo vio…
2. Evidencia de refutación
 El objetivo es destruir la evidencia afirmativa de la
contraparte ya sea:
a) Negando la proposición fáctica (testigo miente)
b) Proponiendo una conclusión diversa
(legítima defensa)
3. Evidencia explicativa
Permite dar a entender los hechos, contexto y
motivaciones
 Buscar dar sentido y coherencia a las distintas
evidencias
Ej. Prueba para acreditar un “movil” del delito.
4. Evidencia de credibilidad
Positiva: Busca dar sustento y verosimilitud a otra
prueba
Ej. Testigos de “conducta”
Negativa: Buscar atacar la credibilidad de la prueba
de la defensa.
Ej. ¿pq no fue a declara a la fiscalía?
5. Evidencia emocional
Aquella que entrega elementos para dimensionar la
magnitud del daño ocasionado
Indispensable en delitos en que el tipo penal requiere
amenaza o coacción
6. Evidencia indiciaria
Aquella que unida a otras permite arribar a
conclusiones
Ej. Violación (moretones, ropas rasgadas)
El Defensor…. Podrá solicitar al MP practicar las
diligencias pertinentes y útiles para determinar la
existencia del hecho delictivo. Dirigir la
investigación…”
Sacar el mejor provecho a la oportunidad de que el MP
practique diligencias a favor de la defensa.
PRINCIPIOS QUE RIGEN LA INVESTIGACIÓN
Objetivo de la investigación: Generar prueba o
proyectos de prueba
Los agentes del M.P. promueven y dirigen la
investigación
La investigación puede ser autónoma por el M.P.
o encomendada a la policía.
El M.P. debe investigar de forma OBJETIVA
La investigación es secreta para terceros ajenos al
procedimiento
El imputado o Defensor podrá solicitar la
realización de diligencia al M.P.
PRINCIPALES FORMAS DE GENERAR PRUEBA
(proyecto de prueba)
1.- Declaración del imputado
2.- Declaración de testigos
3.- Cateos
4.- Peritajes
5.- Documentos y objetos
6.- Otros medios
PERITOS
RAE: Persona que, poseyendo determinados
conocimientos científicos, artísticos, técnicos o
prácticos, informa, bajo juramento, al juzgador sobre
puntos litigiosos en cuanto se relacionan con su
especial saber o experiencia.
Requisitos para que la declaración del
perito sea admitida en juicio
Que posea título oficial solo lo que dictamina
(siempre que esté reglada)
No tener impedimento para el ejercicio profesional
Que exista un informe por escrito (peritaje)
Requisitos del peritaje
Descripción de la persona o objeto a periciar
Relación circunstanciada de todas las operaciones
practicadas y su resultado
Las conclusiones que formularen conforme a los
principios de su ciencia o reglas de su arte u oficio
OBJETOS y DOCUMENTOS
 Objetos: todo elemento con sustento materia.
Documento: todo objeto cuya principal característica
es la de contener información que pueda ser leída
Procedimiento para levantar y custodiar el
objeto o documento
- No existe un procedimiento específico solo sería
necesario documentos que acrediten la custodia
- La eventual limitante será el convencimiento
al juez de garantía de que el objeto es
pertinente de ser exhibido en le Juicio oral.
Incorporación en juicio
Documentos: mediante lectura
Objetos: mediante la exhibición
OTROS MEDIOS DE PRUEBA
Cualquier formato audiovisual que pueda ser
exhibido o reproducido en mas de una oportunidad
- Fotografías
- Planos
- Videos
- Audios
DECLARACION DE
TESTIGOS
CLASES DE TESTIGOS
Presenciales o directos: Pueden dar cuenta de todo lo
que apreciaron sensorialmente
De oidas : Pueden dar cuenta de todo lo que escucharon
o supieron por parte de los testigos presenciales
Expertos : Sin ser peritos pueden entregar opinión
experta o profesional respecto de alguna situación
Formalidades
Individualización del declarante
Individualización del funcionario que toma la
declaración
Señalamiento del lugar, fecha y hora en la que se
practica la diligencia
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA
CREDIBILIDA DEL TESTIGO

INTERÉS
CAPACIDAD DE PERCEPCIÓN
EXPERTICIA
INTERES DEL TESTIGO
Determinar posibles motivaciones “oscuras”
Interés monetario
Interés sentimental (amor, odio, envidia)

Analizar si dicha motivación afecta o no el relato

CAPACIDAD DE PERCEPCIÓN DEL TESTIGO
Capacidad real para haber percibido los hechos
Capacidad real de sus sentidos
Estado en que se encontraba (bebido, somnoliento)
Ambiente en que se encontraba (de noche, oscuro,
nubloso)
EXPERTIZ DEL TESTIGO
 No se trata de PERITOS, sino que en determinados
caos se requiere un testigo con conocimientos
particulares
 Se le concede un mayor valor en comparación a lo
que pueda declara al respecto un testigo no experto
 Año 1936: Brown vs. Mississippi
 Tres afroamericanos fueron
sometidos a torturas para firmar
confesión que los condenó a muerte
Brown v. Mississippi , 297 EE.UU. 278,
(1936), fue un caso de la Corte Suprema de
los Estados Unidos  dictaminó que el caso
de que un acusado haya otorgado
involuntariamente  su confesión que se
extrae por la violencia policial no se puede
introducir como evidencia y viola la 
Cláusula del Debido Proceso de la
Decimocuarta Enmienda
Raymond Stuart, un plantador blanco, fue asesinado el 30
de marzo de 1934. Arthur Ellington, Ed Brown y
Protectores de Henry, tres arrendatarios negro, fueron
detenidos por su asesinato. En el juicio, la evidencia
principal de la acusación fue confesiones de los acusados ​a
los agentes de policía. Durante el juicio, sin embargo,
testigos de la acusación admitió que los acusados ​
confesaron sólo después de ser sometido a azotes brutal
por parte de los oficiales. Uno de los acusados ​también
había sido objeto de ser colgado por el cuello de un árbol,
además de los azotes.Las confesiones fueron admitidos
como prueba, sin embargo, y fueron las únicas pruebas
utilizadas en el posterior de un día de juicio. Los acusados ​
fueron declarados culpables por un jurado y condenado a
la horca. Las condenas fueron ratificadas por el Tribunal
Supremo de Mississippi en segunda instancia.
 Año 1966: Miranda vs. Arizona
La policía extrae confesión estando el
sospechoso privado de libertad
Miranda contra Arizona  (1966), fue una 
decisión Landmark de la 
Corte Suprema de los Estados Unidos. La corte
sostuvo que tanto las declaraciones inculpatorias
como las exculpatorias realizadas en respuesta a un 
interrogatorio por un acusado en custodia policial es
admisible en un juicio sólo si la fiscalía puede
demostrar que el acusado fue informado antes de ser
interrogado de lo que hoy en día se conoce como 
advertencia Miranda: su derecho a consultar a un
abogado defensor antes y durante el interrogatorio, y
el derecho a no autoincriminarse. Y además no sólo
debe entender estos derechos, sino que además debe
renunciar a ellos voluntariamente.
Luego de MIRANDA
La fiscalía no puede usar declaraciones de un sujeto
DETENIDO, salvo que haya usado salvaguardas para
asegurar los derechos del imputado y lo demuestre.
Previo a cualquier pregunta debe ser advertido que
tiene derecho: a guardar silencio, que cualquier
declaración puede ser usada en su contra, tiene
derecho a la presencia de su abogado
En Mexico
Art 20 , B De los Derechos de toda persona Imputada:
“II. A declarar o a guardar silencio. Desde el
momento de su detención se le harán saber los
motivos de la misma y su derecho a guardar silencio,
el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio.
Queda prohibida y será sancionada por la ley penal,
toda incomunicación, intimidación o tortura. La
confesión rendida sin la asistencia del defensor
carecerá de todo valor probatorio;
En OAXACA:
Art. 130: DERECHOS DEL IMPUTADO
VI: “… tomar la decisión de declarar o abstenerse de
declarar…”
DECLARACION DEL IMPUTADO

138: Oportunidades y autoridad competente

Si está aprehendido > declaración inmediata
Durante el proceso > declaración cuantas veces
quiera

*no puede negarse a identificarse

Requisitos para la validez de la declaración

VOLUNTARIA
EN ALGUNOS ESTADOS SOLO ANTE UN JUEZ
EN PRESENCIA Y CON ASISTENCIA DE UN
DEFENSOR
EN CHIHUAHUA PUEDE SER ANTE EL MP
SIEMPRE Y CUANDO SEA VIDEOGRABADA.
Prohibiciones en la declaración del
imputado
Requerir protesta de decir verdad
Sometido a coacción, amenaza, malos tratos,
agotamiento, violencia, hipnosis, etc.
Usar medios para obligarlo, inducirlo o determinarlo
a declarar contra su voluntad
Promesas de ventajas ilegales
Consecuencia a la inobservancia de las
prohibiciones

- La declaración no puede servir como antecedente en

contra del imputado
- Se podría invalidar la prueba derivada u obtenida de
dicha declaración
Posibles excepciones a lo anterior
Declaración imprevista (confesión espontánea)
Que el sujeto preste declaración como testigo y luego
se determine su calidad de imputado
Que la prueba derivada de la declaración igualmente
se habría obtenido por otra vía
Consecuencias de declaración legal
Toda la prueba derivada de ella es válida
Si decide prestar declaración preparatoria o como
medio de defensa en el juicio oral, se puede contrastar
y evidenciar contradicciones
Se puede introducir el contenido mediante los
testigos de oídas de dicha declaración
CATEOS
CONCEPTO

“Es la diligencia que consiste en entrar a un

lugar determinado, abierto o cerrado, con fines
de investigación o para efectos de realizar una
detención”
OBJETIVOS POSIBLES

1. Detener al imputado por orden judicial

2. Detener al imputado por delito flagrante

2.1. “Signos evidentes de que se está cometiendo un delito”
2.2. “Persecución caliente”

3. Buscar rastros o huellas del delito

3.1. Autorización judicial
3.2. Consentimiento del encargado

4. Buscar otros medios de prueba para la

comprobación del hecho
4.1. Autorización judicial
4.2. Consentimiento del encargado
LUGARES ABIERTOS DE LIBRE ACCESO AL
PÚBLICO

Ejemplos: PLAZAS, PARQUES, CALLES.

Autorización judicial: no se requiere.

Intervención presencial del M.P. : no se requiere.

 Horario: MIENTRAS ESTÉ PERMITIDO EL ACCESO

AL PÚBLICO.
LUGARES CERRADOS DE LIBRE
ACCESO AL PÚBLICO
Ejemplos: oficinas y locales públicos, estadios,
iglesias

Autorización: se requiere la del encargado, siempre

que lo consienta expresamente (debe ser invitado a
presenciar el cateo)

Autorización judicial: se requiere cuando el encargado

no autoriza o cuando de solicitar su autorización se
puede perjudicar el resultado

Intervención presencial del M.P. : no se requiere.

 Horario: cualquiera
LUGARES CERRADOS
PARTICULARES
Ejemplos: domicilios, oficinas privadas,
establecimientos comerciales (donde no
exista acceso libre del público)

Autorización judicial: se requiere SIEMPRE

Intervención presencial del M.P. :

indispensable

Horario: cualquiera en casos de suma

urgencia(señalado en la autorización
judicial) o cuando el morador lo consienta.
ORDEN JUDICIAL PARA CATEO
Requiere que el M.P. informe al juez:
- Lugar que debe ser cateado
- Lo que se espera encontrar
- Indicios que hagan creer que se puede encontrar lo
que se busca
- En caso de lugares cerrados con acceso al público la
indicación de la negativa de parte del encargado
Contenido de la Orden Judicial
- Juez que la autoriza
- Procedimiento en el cual se ordena
- Lugar que debe ser cateado
- Lo que se espera encontrar
- Indicios que hagan creer que se puede encontrar lo
que se busca
FORMALIDADES DEL CATEO
Siempre se debe levantar un acta indicando:
- Fecha y hora de la actuación
- Personas que intervienen
- Resultado de la diligencia
- Si es con autorización judicial debe entregarse una
copia al que habite o custodie el lugar. (si no hay
nadie se hace uso de la fuerza pública dejando
constancia de ello y sus consecuencias)
INSPECCION Y REGISTRO DEL LUGAR DEL
HECHO
¿En que casos?
Fuera de los supuestos anteriores

Cuando existan motivos para:

1. Sospechar que se encontrarán rastros del delito
2. Se presuma que se oculta el imputado o alguna
persona evadida
¿Cuando se puede practicar la inspección?
ENTRE LAS 06:00 y 18:00
 Procedimiento:
Se invitará a presenciar la inspección a quien habite el
lugar o esté en él
Facultades coercitivas.
 Podrá ordenarse que no se ausenten quienes se
encuentran en el lugar
Que cualquier otra persona comparezca de inmediato
* 168 párrafo final (restricción para preservación de
prueba)
Ingreso a cualquier lugar cerrado o
habitado sin autorización judicial.
Cuando se encuentre amenazada la vida de los
habitantes (no es cateo, el ingreso no tiene fin
investigativo)
Se denuncie que alguien a entrado a un local, con
indicios manifiestos de que se cometerá un delito (por
hora, elementos que portan, como visten, etc.)
Llamadas de auxilio (voces)
Entrada a lugar cerrado en
persecución
 Existencia de delito flagrante, el sujeto a detener
huye e ingresa a un lugar cerrado para evadirse
Simple ingreso a domicilio o lugar
cerrado (sin objetivo de cateo)
Si el encargado o morador hace pasar
voluntariamente al policía, aunque sea para
“hablar”, renuncia a su intimidad respecto de lo que
esté a “plena vista”.
 Ojo: “plena vista” exige no mover cosas ni registrar.(no es un
cateo)
 Lo que está a “plena vista” puede configurar flagrancia de un
delito (droga, armas), y habilita detención.
 Puedo examinar y descubrir viendo tv a sujeto con orden de
detención (debe ser detenido)
Forma de ejecución del cateo
 El funcionario policial o del M.P. debe identificarse ante el
encargado o morador
 Si es orden judicial debe ser exhibida y entregada una
copia
 Al terminar la diligencia debe levantar un acta completa
de lo actuado.
 Los objetos y documentos incautados serán asegurados,
puestos en custodia y sellados
 Si en el lugar no se descubre nada, también debe levantar
acta.
INSPECCION DE PERSONAS
Realizada por la policía
Motivo: Alguien oculta entre ropas o adherido al
cuerpo, objetos relacionados con el delito que se
investiga
 Procedimiento previo al registro:
Advertir el motivo y lo buscado
Revisión física.
 Sospecha grave y fundada o absoluta necesidad, el
M.P. o el Juez podrá ordenar por escrito la revisión
corporal
 Respeto al pudor y privacidad
 auxilio de peritos
 se debe dejar constancia en acta
Inspección de vehículos
Realizada por la policía
 Motivos suficientes para presumir que hay en él
objetos relativos al delito
Mismo procedimiento que la inspección de personas
Inspecciones colectivas
 Lo realiza la policía bajo dirección del M.P. quien
vela por la legalidad del procedimiento
Cateo y objetos no relacionados
 Que se descubran a simple vista
 Que hagan presumir que tengan relación con un
delito distinto
 Se debe asegurar y permanecer en custodia del M.P.
quien comunicará ello al Juez de garantía (controle la
legalidad de lo actuado?)
SECUESTRO
¿Qué se puede someter a secuestro?
1. Objetos relacionados con le delito
2. Objetos sujetos a decomiso
3. Objetos que puedan servir como medio de prueba
¿Quién puede disponer el secuestro?
El juez, el M.P. y la policía
Secuestro de objetos que estan en poder de
una persona
Puede ser obligado a entregar el objeto o dcto.
El Juez o el M.P. puede imponer medios de apremio
(testigo que se rehusa a declarar)
En casos urgentes el MP puede delegar la facultad de
apremio
COSAS NO SECUESTRABLES
Las comunicaciones escritas entre el imputado y las
personas que pueden abstenerse de declarar
Las notas o similares tomadas por los anteriores.
Los resultados de examenes o diagnósticos médicos
en que se extienda el derecho a abstenerse de declarar
Excepciones a lo anterior
 Los objetos o dctos. NO ESTEN bajo responsabilidad
de los que pueden abstenerse de declarar
Cuando los mencionados sean investigados como
partícipes del hecho punible
Cuando se trate de cosas sometidas a decomiso
(proceden del hecho punible o sirvieron como medio
de comisión)