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EMPRESAS OFF
SHORE
SOCIEDADES DE TIPO MERCANTIL
ANTESCEDENTES EN
GUATEMALA
EMPRESAS OFF SHORE
GUATEMALA, LA REINA DE LAS OFFSHORE
EN CENTROAMÉRICA
GUATEMALA, EL CUARTO DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA CON
MÁS PERSONAS QUE UTILIZAN
LAS OFFSHORE.
“Guatemala es un país que tiene un problema grave de evasión de impuestos,
que además tiene una presencia muy fuerte de crimen organizado y narcotráfico;
en este país se realizan muchas operaciones de lavado de dinero y otros activos
Guatemala 3
DEFINICIÓN
Entidades fuera de plaza o entidades
Off Shore, son aquellas empresas
dedicadas principalmente a la
intermediación financiera, constituidas
o registradas bajo las leyes de un país
extranjero, que realizan sus
actividades principalmente fuera de
dicho país”
Las OffShore, sean bancos,
financieras o simples sociedades
anónimas, funcionan con bastante
éxito desde hace varios años en el
país, sin embargo, parece que su
existencia pasaba desapercibida para
la mayoría de los guatemaltecos,
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¿PORQUE CONSTITUIR SOCIEDADES OFF
SHORE?
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GUATEMALA Y SU FORMA DE EVADIR IMPUESTOS
Elusión de Impuestos
Las Bahamas, Puerto Rico , Belice, Operaciones Bancarias normales
Barbados, Indias occidentales, Británicas, Operaciones ilegales.
Panamá, Islas vírgenes, Gibraltar,
República Dominicana Luxemburgo, Islas Se sugiere por asesores tributarios, el uso
Caimán, Guernesey, Jersey Islas Canarias, de estas empresas para “Planeación
Bahréin, Corea del Sur, Emiratos Árabes Fiscal”
Unidos, Granada España, Islas Marshall 1. Tráfico de armas, drogas, etc.
Macao, Mongolia, Namibia, Samoa, Samoa
Americana, Trinidad y Tobago, Túnez 2. Sobornos políticos
3. Financiamientos de campañas
4. Lavado de dinero.
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GRACIAS
ANA SILVIA OCHOA AGUILAR