4. ¿CUAL ES LA FUNCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS?

El objetivo del LA consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades
ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema
económico-financiero. Este proceso es de vital importancia, ya que permite al criminal disfrutar
de sus ganancias sin poner en peligro su fuente. Entre las principales funciones del lavado de
activos está el dar apariencia de legalidad a los activos provenientes de una actividad ilícita;
confundir su origen creando rastros, documentos y transacciones inexistentes o complicadas;
pretender legitimar el dinero o activos mezclándolos con actividades legítimas para dar
apariencia de legalidad y, obtener ganancias o utilidades a través de la realización de actividades
lícitas.
CASO 5
En el caso presentado se configura el delito de robo agravado en grado de tentativa, debido a
que los tres facinerosos ingresaron a la institución educativa y amenazaron al vigilante cuando
este se percata de la intención que tenían los tres sujetos, ya que ingresaron forzando las puertas
de la institución, configurándose el delito de robo agravado de acuerdo a las agravantes
estipuladas en el artículo 189 del CP, inciso 1-inmueble habitado, ya que es una institución
educativa en la que se encontraba el vigilante en compañía de su esposa; inciso 2- durante la
noche, ya que eran las 00:30 horas de la madrugada; inciso 4- con el concurso de dos o más
personas; esto es por la participación de los 3 sujetos inmiscuidos en el hecho delictivo. En grado
de tentativa de acuerdo al artículo 16 porque si bien los sujetos comenzaron la ejecución del
delito que decidieron cometer, pero este no se llegó a consumar, debido a que en el caso no se
especifica si es que hubo apoderamiento de bienes.
CASO 6 Se configura el delito de robo agravado de acuerdo al artículo 188 concordante con el
artículo 189 del CP, pues en el caso presentando se da el apoderamiento de bienes, ya que los
sujetos se dan a la fuga después de la sustracción de las pertenencias de la agraviada Eddy, en
el hecho delictivo además se empleó la amenaza con un arma de fuego; las agravantes que se
configuran en el tipo penal son las siguientes: inciso 2- durante la noche, ya que el hecho
delictivo se perpetuó a las 20 horas de la noche; inciso 3- a mano arma, porque uno de los sujetos
amenaza con un arma de fuego; inciso 4 con el concurso de dos o más personas; esto es por la
participación de los 3 sujetos, ya que dos son los que bajan del vehículo, y el otro sujeto se
encontraba esperando en el auto para darse a la fuga.
7.- ¿Cuál es la finalidad del proceso de acción de cumplimiento y ante que juzgado se presenta
la demanda?
La finalidad es, Finalidad Objetiva: Ordenar que el funcionario o autoridad renuente, dé
cumplimiento a una norma legal, o ejecute un acto administrativo firme, y se pronuncie
expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir una resolución administrativa o
dictar un reglamento. Finalidad Subjetiva, también tiene una dimensión subjetiva, la cual se
traduce en la protección de los derechos de todas las personas cuya afectación recae en la
renuencia de una autoridad o funcionario sobre el cumplimiento de una determinada norma
legal, cuyo mandato indirectamente protege derechos fundamentales como la salud y el medio
ambiente. El Tribunal Constitucional (más adelante TC) en su sentencia recaída en el expediente
Nº 0168-2006-PC/TC (fj.10), señaló que “la acción de cumplimiento como proceso constitucional
tiene por objeto el derecho constitucional de defender la eficacia de las normas legales y actos
administrativos”.
Ante que juzgado se presenta la demanda:
Juzgado Especializado en lo civil. De acuerdo con el Art. 31 de la Ley 25398 y la Nº 26435,
orgánica del Tribunal Constitucional (cuarta disposición transitoria, literal 1) , de acuerdo al
artículo 51 del Código Procesal Constitucional, son competentes para conocer la Acción de
cumplimiento del lugar donde se afectó el derecho o donde se cierne la amenaza, o donde tiene
su domicilio el afectado o amenazado, o donde tiene su domicilio el autor de la infracción o
amenaza, a elección del demandante. Si se tratase de afectación de derechos originados por
una resolución judicial, se interpondrá ante la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia
Diferencia entre hurto y robo
1. La amenaza es un medio facilitador del apoderamiento ilegítimo y consiste en el anuncio
de un mal o perjuicio inminente para la vida o integridad física de la víctima, cuya
finalidad es intimidarla para que así no ponga resistencia a la sustracción de los bienes
objeto del robo. [II] El elemento diferenciador esencial entre tales delitos es la violencia
contra la persona o la amenaza a un peligro inminente en la víctima para su vida e
integridad física (aspectos que no se encuentran en el delito de hurto agravado, puesto
que únicamente admite la violencia sobre las cosas).
2. El hurto simple se sanciona una pena de entre 1 a 3 años de cárcel y puede ampliarse
en los casos de hurto agravado con una pea de 3 a 6 años, mientras que el robo simple
se sanciona con una pena no menor de 3 años ni mayor de 8 años de prisión, la que
puede ampliarse según sus agravantes, hasta puede llegar a cadena perpetua en
supuestos de robo agravado, como es el caso en el que la víctima del robo muere o es
perjudicada con lesiones graves a su integridad, física o mental.
3. Para que exista hurto el valor del bien sustraído debe superar el monto de una
remuneración mínima vital, es decir, 850 soles, por ejemplo, si en el metropolitano sin
que se diera cuenta un ladrón sacara del bolso de una pasajera, su billetera con mas de
850 soles cometería el delito de hurto y podría ser sancionado con una pena de hasta 3
años de prisión. En cambio en el delito de robo se configura cuando,
emplea violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su
vida o su integridad.