CONSECUENCIAS DEL

LAVADO DE ACTIVOS

La exposicin de
motivos de la ley
penal contra el
lavado de activos,
seala que esta
actividad tiene
consecuencias
devastadoras en el
mbito econmico,
social y de
seguridad de un
pas.

Afectaci
n de los
Mercado
s
Financier
os

Las
organizaciones
delictivas
pueden competir
en mejores
trminos
econmicos que
las empresas
formales,
cuando los
lavadores de
dinero participan
en la
privatizacin de
empresas

Riesgos para los

esfuerzos de
privatizacin ya que
por estar en mejores
condiciones
econmicas que las
de los competidores
legtimos, logran
obtener la buena pro
ingresando dinero
ilcito en el circuito
legal.

Prdida
del
Control de
la Poltica
Econmic
a

Distorsin
Econmica
e
Inestabilid
ad
Prdidas de
rentas
pblicas ya
que
disminuyen
los ingresos
tributarios.
El lavado de
dinero
disminuye los
ingresos
tributarios
gubernamenta
les
perjudicando a
los
contribuyente

CARACTERSTICAS DEL
LAVADO DE ACTIVOS

El fenmeno criminolgico del

lavado de activos presenta una
serie de caractersticas que son las
que sirven de explicacin a la trama
del proceso que procura darle
apariencias de legitimidad a
recursos que tienen un origen
ilegal.

Naturaleza
internacion
al
Volumen
del
fenmeno
Profesionaliz
acin

Variedad y
variacin de
las tcnicas
empleadas
Otras
caractersti
cas