La Simulacin

Viene del Latn simulare =

fingir, hacer aparecer una cosa
distinta de la realidad.
Simular. (Del lat. Simulre). Tr.
Representar algo, fingiendo o
imitando lo que no es.
Simular, o fingir, o aparentar,
importa mentir (Messineo).


9. La Simulacin 2
En los actos jurdico, la simulacin es
frecuente. Se utiliza para engaar a
terceros con diversos fines:
Aparentar solvencia o insolvencia
econmica, defraudar a los
acreedores, engaar a un pariente
que solicita un prstamo, eludir
prohibiciones legales, protegerse de
la delincuencia, evitar herir
susceptibilidades, evitar pagar
impuestos, beneficiar a unos hijos
antes que a otros, facilitar la
realizacin de ciertos negocios, etc.
9. La Simulacin 3
Ejemplos
Un padre simula vender un bien
inmueble a su hijo, cuando en
realidad se lo dona.
El testador otorga su porcin
disponible a favor de su esposa,
cuando en realidad va a pasar a
uno de sus hijos.
Se vende un bien inmueble en US $
10,000, cuando en realidad lo vende
en US $ 15,000.


9. La Simulacin 4
Ferrara: Negocio simulado es el que
tiene una apariencia contraria a la
realidad, porque no existe en absoluto o
porque es distinto de cmo aparece.
Coviello: La simulacin consiste en
manifestar de acuerdo con la otra parte
una voluntad aparente: ya por no querer
concertar acto alguno, en cuyo caso se
denomina absoluta, ya porque se quiere
concertar un acto distinto del ficticio, en
cuyo caso se denomina relativa.
9. La Simulacin 5
Vidal: Hay un concierto de voluntades para
presentar un acto jurdico que no responda a la
voluntad interna de las partes y que slo sirve de
medio para producir engao a los terceros.
Moreyra: supone, pues, la existencia de un acto
aparente que encubre otra realidad. Esta otra
realidad, que permanece oculta y no es revelada
por las partes, es la ausencia de toda voluntad de
que el acto aparente produzca efecto alguno o que
se celebre un acto realmente querido pero distinto
de aquel que se declara. Se produce cuando los
contratantes, para engaar a terceras personas, las
hacen creer que realizan un acto que realmente no
quieren celebrar tal como lo expresan.
9. La Simulacin 6
9. La Simulacin 7
S
I
M
U
L
A
C
I
O
N
Disconformidad entre voluntad
interna y Voluntad Manifestada
Propsito de Engaar
Concierto entre las partes para
producir acto simulado
CARACTERES
Caracteres del Acto Jurdico
Simulado
O requisitos de la simulacin.
A) La disconformidad entre la voluntad interna y la
voluntad manifestada: Desde que las partes quieren que
la manifestacin no sea reflejo de la voluntad interna.
Presupone un acuerdo para simular (llamado acuerdo
simulatorio).
Autores como Stolfi y Cossio consideran que no supone
disconformidad entre la voluntad interna y su
manifestacin y cuestionan esta primera caracterstica.
ninguna de las partes manifiesta una voluntad en
contraste con el querer interno y, ambas concuerdan en
dar cierta forma a una voluntad diversa de la verdadera. .
. . De un lado declaran querer en apariencia algo, y, de
otro, declaran en realidad que no quieren nada o quieren
cosa distinta.
La doctrina mantiene el clsico criterio de Ferrara,
tambin Messineo, Dez-Picazo y Gulln, Albaladejo,
Len Barandiarn y Lohmann.
9. La Simulacin 8
B) Concierto entre las partes para producir el
acto simulado:
Presupone siempre la connivencia entre
quienes han participado en ella. Est dirigido
a privar al acto jurdico de sus propios y
naturales efectos.
La doctrina discute si se presentan dos
declaraciones contradictorias que se integran
en un mismo negocio, o, por, el contrario,
dos negocios jurdicos distintos que se
anulan o limitan. Para la mayora la
simulacin es un A.J. unitario, querido en
esta forma por una voluntad nica y
concertada.
9. La Simulacin 9
C) El Propsito de engaar: La simulacin
busca un acto jurdico aparente, el
propsito es engaar a terceros, aunque
puede o no ser reprobado por la ley
(puede ser lcito o ilcito).
El engao puede ser inocuo, sin dao, o
en perjuicio de tercero. El art. 1094 CC
1936: la simulacin no es reprobada por la
ley cuando a nadie perjudica ni tiene un
fin ilcito. Art. 191 CC reconoce la validez
del acto oculto siempre que concurra los
requisitos de sustancia y forma y no
perjudique a terceros.
9. La Simulacin 10
9. La Simulacin 11
S
I
M
U
L
A
C
I
O
N
S. ABSOLUTA
S. RELATIVA
S. TOTAL
S. PARCIAL
S. POR INTERPOSITA
PERSONA
S. LCITA
S. ILCITA
No existe voluntad de celebrar
el AJ y slo en apariencia.
Las partes han querido concluir
AJ distinto al aparente.
A. J. aparente es totalmente
ficticio
Dirigido a uno o ms aspectos
o clusulas del A. J.
Persona aparece como
celebrante de AJ, cuando es
otra
Cuando no perjudica el Do.
De Terceros
C L A S E S
Clases de Simulacin
A) AJ con simulacin Absoluta y AJ
con simulacin Relativa.-
Absoluta: cuando no existe
voluntad en los agentes de celebrar
el acto jurdico y slo en apariencia
lo celebran. Existe acto aparente
pero no real y verdadero celebrado.
Ejm: se declara vender cuando en
realidad no se quiere vender.
9. La Simulacin 12
Artculo 190.- Simulacin absoluta
Por la simulacin absoluta se
aparenta celebrar un acto jurdico
cuando no existe realmente
voluntad para celebrarlo.
Inexistencia de voluntad real para
celebrar el acto, siendo uno
aparente.
El A.J. es nulo, conforme al art. 219
inc. 5 CC.
9. La Simulacin 13
Jurispruencia
La simulacin concurre a la
creacin de una apariencia, vale
decir de una situacin ostensible
que todo el mundo conoce o puede
conocer, por oposicin a la realidad
que queda oculta.
Causa Ac. 55.355, Paiva Zaracho, Juan R.
contra Torres Martnez, Benita. Simulacin acto
jurdico, 6.08.96. Poder judicial de la Provincia
de Buenos Aires, Argentina.
9. La Simulacin 14
Que existe simulacin absoluta cuando
no hay voluntad de celebrar el acto
jurdico y solo en apariencia se celebra.
Que en este caso el recurrente y su
cnyuge no tena voluntad de reconocer a
su nieta, sino en apariencia y por razones
de ndole personal. Que es un hecho
probado no susceptible de modificacin
en va casatoria que la menor Jessica Daz
La rosa no es hija biolgica del recurrente
y su cnyuge sino nieta de stos, lo que
ratifica la simulacin absoluta contenida
en el acto jurdico de reconocimiento.
Cas. No. 1230-96.
9. La Simulacin 15
Pocos das despus de que un hijo menor de edad de
Castagnani protagonizara un accidente de trnsito que
ocasionara la muerte de un hijo tambin menor de edad de los
actores, originando un juicio por indemnizacin de daos y
perjuicios que concluye con la condena de Castagnani al pago
de una importante suma de dinero, ste aparece vendiendo, sin
demostrar la existencia de esa voluntad con anterioridad, el
nico inmueble del que es propietario, a quien resulta ser su
vecino de toda la vida, que no acredita capacidad econmica
para la compra, a quien nunca se entrega la posesin de lo
comprado, permaneciendo indefinidamente en la ocupacin del
inmueble quienes pretenden haberlo vendido. Tampoco los
vendedores condenados sealan el destino dado a la
relativamente importante cantidad de dinero que habran
recibido: no la han depositado en el Banco, no habran pagado
alguna deuda de equivalente magnitud. Causa Ac. 49.827,
Laserre, Dado Mario y otro contra Castagnani Roberto y otros.
Simulacin de Venta, noviembre 1993, P.J .Buenos Aires,
Argentina.
9. La Simulacin 16
Relativa: Existe voluntad real de
celebrar un acto jurdico para
ocultarlo y presentar a los dems un
acto aparente. Se presentan dos
actos, uno oculto o disimulado, que
contiene la verdadera voluntad de las
partes, y otro aparente o simulado,
que es el que instrumentalizan las
parte con el propsito de engaar.
Ejm: Las partes declaran vender un
inmueble cuando en realidad existe
una donacin.
9. La Simulacin 17
La diferencia entre la simulacin absoluta
de la relativa se da en que la primera no
existe ningn acto jurdico porque el
acuerdo simulatorio es para producir un
acto aparente, mientras que en la relativa ,
el acuerdo es para producir un acto oculto
y uno aparente. Con el primero se crea
una relacin jurdica que rige
verdaderamente entre las partes,
mientras que en el segundo no existe otra
finalidad que engaar por tratarse de una
acto ficticio.
9. La Simulacin 18
Artculo 191.- Simulacin relativa
Cuando las partes han querido
concluir un acto distinto del
aparente, tiene efecto entre ellas el
acto ocultado, siempre que
concurran los requisitos de
sustancia y forma y no perjudique
el derecho de tercero.


9. La Simulacin 19
Para que se configure la
simulacin relativa deben
existir dos actos en los que
intervenga la voluntad de las
partes: el acto oculto, que el
que contiene la voluntad real y
el acto aparente, que es el que
en definitiva se celebra.
Exp. No. 1230-96-Huaura, Sala Civil de la Corte
Suprema.
9. La Simulacin 20
Es criterio sustentado por la doctrina que la
simulacin relativa se constituye de dos negocios:
el primero, manifiesto y fingido (compraventa); el
segundo, oculto, real y serio, disimulado a travs
del primero (donacin), no se limita a crear la
apariencia (como en la absoluta) sino que produce
sta para encubrir un acto verdadero, agregando
que entro los ejemplos ms usuales de esta clase
de simulacin, se encuentran el ocultamiento de
una compraventa bajo forma de donacin o
viceversa y la venta a precio vil que encubre una
donacin. Causa Ac. 76.373, Urbonas, Carlos
contra Urbonas, Jos. Colacin y Simulacin.
30.8.2000. P.J. Buenos Aires Argentina.
9. La Simulacin 21
B) Simulacin Total, Parcial y
por interpsita persona:
Derivadas de la simulacin
relativa.
Total: cuando abarca al acto
jurdico en su totalidad,
cuando el acto aparente es
totalmente ficticio. Ejm:
Donacin, compraventa.
9. La Simulacin 22
Parcial: Cuando el acuerdo simulatorio
est dirigido a uno o ms aspectos o
clusulas del acto jurdico a fin de que no
correspondan a la verdadera voluntad de
los celebrantes.
Len Barandiarn: la consignacin de
clusulas, fechas, datos o modalidades
no sinceras, no reales, importa simulacin
relativa, porque con ello se falta a la
concordancia que debe existir entre lo
querido y lo expresado. Ejm: el precio en
un contrato de compraventa, fecha o
cualquier dato o clusula del negocio.
9. La Simulacin 23
Artculo 192.- Simulacin parcial
La norma del artculo 191 es de aplicacin
cuando en el acto se hace referencia a
datos inexactos o interviene interpsita
persona.
La simulacin parcial est referida a
Datos inexactos, lo que significa que
los exactos se mantienen ocultos en el
conocimiento de las partes, en su acuerdo
simulatorio.
Los datos inexactos est referidos a
fechas, hechos, cantidades, y otros que
no guardan conformidad con la realidad.

9. La Simulacin 24
Simulacin por Interpsita persona:
Cuando una persona aparece como
celebrante del acto y destinatario de
sus efectos, cuando en realidad es
otra, pues el que aparece celebrando
el acto es un testaferro. El acto se
celebra realmente con el
interponente, y slo en apariencia se
celebra con el testaferro. Es una
interposicin ficticia de persona, a
diferencia de la interposicin real de
persona.
9. La Simulacin 25
La interposicin de la persona es real
como el caso de la representacin
indirecta. En este caso, el representante
indirecto, con arreglo a sus facultades y
cautelando los intereses del
representado, acta en nombre propio,
por lo que el tercero contratante cree
contratar con l. Mientras que en la
simulacin por interpsita persona, quien
celebra el negocio con el interpuesto,
sabe que es un testaferro y que los
efectos del acto celebrado se proyectan
hacia el simulante interponente, por lo
que el acuerdo simulatorio es tripartito.
9. La Simulacin 26
C) Simulacin Lcita e Ilcita:
Lcita: La simulacin en s misma es
neutra, ni buena ni mala, es incolora,
no es reprobada por la ley.
El carcter lcito o ilcito de la
simulacin depende del fin para el
cual se emplea. Es lcita cuando no
perjudica el derecho de tercero. As el
art. 191 CC reconoce la validez del
acto oculto siempre que concurran
los requisitos de sustancia y forma y
no perjudique el derecho de tercero.
9. La Simulacin 27
Diferencia entre Acto
Simulado y Negocio Fiduciario
Negocio fiduciario o fideicomiso.
Por el negocio fiduciario, el fiduciante
transfiere la propiedad de un bien u otro
derecho, imponindole, a su vez, la
obligacin de transferirlo en el futuro a un
tercero o al mismo fiduciante, o de hacer
del bien un uso determinado. Ejm: Jorge
transfiere un bien a un fiduciario para que
lo administre o lo venda, en inters de l,
y una vez que sea requerido restituir al
fiduciante el mismo bien o su precio en
caso lo haya vendido.

9. La Simulacin 28
Fideicomiso viene de fiducia, que significa fe en el
sentido de confianza.
El acto fiduciario est regulado en la Ley No. 26702,
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema
de Seguros y Orgnica de la Superintendencia de
Banca y Seguros y tambin en la Ley de Mercado
de Valores, Dec. Leg. 862.
La Ley 26702, lo concepta: relacin jurdica por la
cual el fideicomitente transfiere bienes en
fideicomiso a otra persona, denominada fiduciario,
para la constitucin de un patrimonio
fideicometido, sujeto al dominio fiduciario de este
ltimo y afecto al cumplimiento de un fin especfico
en favor del fideicomitente o un tercero
denominado fideicomisario.

9. La Simulacin 29
Para su validez el fideicomitente debe tener la
facultad de disponer de los bienes y
derechos que transmite y el acto reunir,
adems, los requisitos del art. 140 CC (art.
243).
El fiduciario solo puede ser la Corporacin
Financiera de Desarrollo COFIDE y las
empresas bancarias, financieras, cajas
municaples de ahorro y crdito, cajas de
crdito popular, Entidad de Desarrollo a
Pequea y Micro Emmpresa, Cooperativas de
ahorro y crdito, cajas rurales de ahorro y
crdito, empresas de servicios fiduciarios y
las empresas de seguros y reaseguros (art.
242).
9. La Simulacin 30
El acto fiduciario se aproxima al
acto con simulacin relativa, pero
la diferencia radia en que se trata
de un acto realmente querido por
las partes, quienes han convenido
voluntariamente al finalidad que se
proponen mediante la fiducia,
siendo un acto real y no ficticio,
como el simulado.
9. La Simulacin 31
Diferencia entre Simulacin y
Reserva Mental
La reserva mental es la
manifestacin que emite el sujeto
sin que sea correlativa a lo que
quiere, esto es, sin la intencin de
que su manifestacin produzca los
efectos que le son propios.
9. La Simulacin 32
Diferencia entre Simulacin y
Reserva Mental
Reserva Mental es otro caso de divergencia
consciente entre lo que se quiere y lo que se
manifiesta.
Vidal: Consiste en una manifestacin de
voluntad que deliberadamente no da
contenido a la voluntad interna pues el sujeto
la emite sin que sea correlativa a lo que quiere,
esto es, sin intencin de que su manifestacin
produzca los efectos que le son propios. Es,
por eso, una manifestacin de voluntad
aparentemente seria, pero en la que la
voluntad interna se mantiene en reserva y a
veces en secreto.
9. La Simulacin 33
Torres: La simulacin y la reserva son semejantes
porque con ambas se persigue un fin de engao,
pero se diferencian por:
a) Con la simulacin se persigue engaar a terceros
y con la reserva se trata de engaar a la otra parte
que interviene en el acto y no necesariamente a
terceros.
b) la simulacin requiere del acuerdo simulatorio, lo
que le falta en la reserva mental.
c) La reserva puede tener lugar en cualquier acto
jurdico, la simulacin opera solamente en actos
sobre derechos patrimoniales disponibles.
d) La reserva no afecta la validez del acto; la
simulacin es causal de nulidad.
9. La Simulacin 34
Diferencia de la Simulacin
con la declaracin no Seria
Len Barandiarn: El fin deliberado
de hacer aparecer como existente un
negocio que en verdad no tiene vida
es caracterstico en la simulacin,
pero en las declaraciones informales,
como son las hechas en broma, las
irnicas, las teatrales, didcticas y
otras de la misma laya, es que es
notorio que falta no solo el propsito
de obligarse, sino tambin el de
aparentarlo.
9. La Simulacin 35
Pretensin Procesal de la
simulacin
Artculo 193.- Accin de nulidad de
acto simulado
La accin para solicitar la nulidad
del acto simulado puede ser
ejercitada por cualquiera de las
partes o por el tercero perjudicado,
segn el caso.

9. La Simulacin 36
Pretensin procesal de simulacin,
la pretensin es la afirmacin de un
derecho y la reclamacin de la
tutela jurdica del mismo.
El acto jurdico que adolece de
simulacin absoluta es nulo (art.
219, inc. 5 CC). Cuando es
simulacin relativa es anulable (art.
221, inc. 3 CC).
9. La Simulacin 37
Jurisprudencia
Que el artculo 193 del Cdigo Civil establece que
la accin para solicitar la nulidad del acto simulado
puede ser ejercida por cualquiera de las partes o
por el tercer perjudicado. Que el recurrente ha
precisado en su escrito de demanda que no ha sido
parte de los contratos cuya nulidad solicita, sino
los demandados, en consecuencia que el inters
que alega es del de tercero perjudicado. Que debe
entenderse como tercero perjudicado a aquella
persona que sin haber intervenido en la celebracin
del negocio como parte de l, sin embargo se ve
perjudicado por sus efectos. Que el perjuicio
causado no se presume, sino que debe ser probado
judicialmente por quien reclama la nulidad.
Cas. No. 735-96.
9. La Simulacin 38
Artculo 194.- Inoponibilidad de la
simulacin
La simulacin no puede ser
opuesta por las partes ni por los
terceros perjudicados a quien de
buena fe y a ttulo oneroso haya
adquirido derechos de titular
aparente.

9. La Simulacin 39
Prescripcin de la Pretensin
Procesal de Simulacin
La pretensin de nulidad o de
anulabilidad, debe ser presentada durante
su vigencia. El CC ha tomado partido por
la prescripcin de la pretensin.
No existen normas especficas al
respecto, sin embargo, debemos recurrir
a las normas sobre la accin de nulidad,
que es de 10 aos (art. 2001, inc. 1), y de
la anulabilidad, que es de 2 aos (art.
2001, inc. 4), tratndose de simulacin
absoluta y relativa, respectivamente.
9. La Simulacin 40
Las partes tambin pueden ejercitar
una accin indemnizatoria la una
contra la otra por, la accin de
daos y perjuicios derivados para
las partes de la violacin de un acto
simulado.
La que es prescriptible y se
extingue a los 7 aos (art. 2001, inc.
2 CC). La simulacin ha de ser
probada y ello incumbe a las parte
que la alega.
9. La Simulacin 41
De Castro y Bravo expresa: nada
resulta ms difcil de probar que la
simulacin, en la que se ha
preparado para la ocultacin,
borrando las huellas de su
existencia y creando apariencias
engaosas, confeccionadas por
especialistas en tales artificios


9. La Simulacin 42
Luis Muoz Sabat expone una serie de
seales que revelan la simulacin negocial:
a. Causa Simulandi Motivo para simular.
b. Necessitas Falta de necesidad de enajenar.
c. Omnia Bona Venta de todo el patrimonio o
de lo mejor.
d. Affectio Relaciones parentales, amistosas
o de dependencia.
e. Notitia Conocimiento de la simulacin por
el cmplice.
f. Habitus Antecedentes de conducta.
g. Character Personalidad, carcter o
profesin.
h.Interpositio Testaferro. Simulaciones en
cadena.

9. La Simulacin 43
i. Subfortuna. Falta de medios econmicos
del adquirente.
j. Movimiento bancario. Ausencia del mismo.
k. Pretium vilis Precio bajo.
l. Pretium confessus Precio no entregado de
presente.
m. Compensatio por compensacin.
n. Precio diferido. A plazos.
o. Inversin. No justificacin del destino del
precio.
p. Retentio possessionis persistencia del
enajenante en la posesin.
q. Tiempo sospechoso del negocio.
r. Locus Lugar sospechoso del negocio.
s. Silentio Ocultacin del negocio.
9. La Simulacin 44
t. Insidia Falsificaciones, captaciones de voluntad.
u. preconstitutio Documentacin sospechosa.
v. Provisio precauciones sospechosas.
w. Disparitesis Falta de equivalencia de las
prestaciones.
X. Incuria Dejadez
Z. Inertia pasividad del cmplice.
A1. Nesciencitia Ignorancia del cmplice.
C1. Dominancia Intervencin preponderante del
simulador.
D1. Subyacencia Transparentacin de algunos
elementos del negocio subyacente.
E1. Contradocumento. Falta de contradocumento.
F1. Transactio intentos de arreglo amistoso.
G1. Endoprocesales Conducta procesal de las
partes.
9. La Simulacin 45