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1.1 Expediente de Junta General No Universal
1.1 Expediente de Junta General No Universal
TRABAJO AUTÓNOMO
NOMBRE
OSCAR NATANAEL GOMEZ VERA
ACTIVIDAD
EXPEDIENTE DE JUNTA GENERAL NO UNIVERSAL
MATERIA
DERECHO SOCIETARIO
CURSO
6-1
FECHA
14/07/2022
DOCENTE
DR. JUAN REINALDO MARTINEZ YNTRIAGO
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÌA TOLLE CÌA. LTDA.
En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de Julio del dos mil veintidós, en las instalaciones de la
compañía TOLLE CÍA LTDA. ubicada entre las calles 9 de octubre 302 y Boyacá de dicho cantón, siendo las
15:00 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria de socios de esta compañía, con la asistencia de la
totalidad del capital social pagado de la misma, representado según la nómina de asistentes siguiente:
• Oscar Natanael Gómez Vera, propietario de seiscientas participaciones de $1,oo cada una.
• Luis Fernando Intriago Ayoví, propietario de cuatrocientas participaciones de $1,oo cada una.
Preside la Junta Oscar Natanael Gómez Vera en su calidad de Presidente de la Compañía. y actúa como
secretario Luis Fernando Intriago Ayoví en su calidad de Vicepresidente de la compañía.
Previo a instalar la sesión, el Presidente solicita al Secretario que certifique la existencia del quórum estatutario.
Acto seguido el Secretario certifica que existe el quórum pertinente según el listado de socios que se ha
elaborado previamente.
Posteriormente, el Presidente toma la palabra y expresa que de conformidad a la convocatoria realizada por el
correo electrónico, esta sesión tiene por objeto tratar el Orden del Día el siguiente:
Puesto en consideración de los presentes, se aprueba por unanimidad los puntos a tratar.
Con relación al primer punto, el Presidente informa a la Junta que se ha recibido la renuncia presentada por
Oscar Natanael Gómez Vera al cargo de Presidente de la compañía, por lo cual pide al Secretario que dé lectura
a la referida carta de renuncia. Acto seguido el Presidente solicita a la Junta que adopte una decisión al respecto.
DOS: Designar a Juan Enrique Pineda Loaiza como Presidente de la compañía por un período de cinco años.
TRES: Disponer que el Secretario emita el nombramiento pertinente a favor de Juan Enrique Pineda Loaiza
como Presidente de la compañía para su inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil.
Una vez agotado el tratamiento de los puntos del Orden del Día y siendo las 16 horas, se concede un receso de
30 minutos para que el Secretario redacte el acta correspondiente. Hecho que fue, se reinstala la sesión con la
presencia de la totalidad del capital social pagado siendo las 16 horas 30 minutos, dándose lectura del acta por
parte del Secretario, la cual es inmediatamente aprobada por ser fiel reflejo de lo tratado y resuelto por la Junta,
aprobándose de la misma manera la anotación del Expediente de la Junta, el listado de asistentes y la copia de
esta acta. Para constancia de lo expuesto, firman en unidad de acto el señor Oscar Natanael Gómez Vera
Presidente de la Junta; e infrascrito Secretario Lucas Vásquez Zevallos, que certifica.
De mis consideraciones:
La Compañía TOLLE CÍA LTDA. fue constituida mediante escritura pública celebrada el 01
de Julio del 2022 ante el Notario tercero de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de
Guayaquil el 17 de Julio del 2022.
Atentamente.-
PRESENTE:
Señor
Oscar Natanael Gómez Vera
Ciudad.
De mis consideraciones:
Cúmpleme en informarle que los socios de la compañía TOLLE CÍA. LTDA., en decisión
adoptada por unanimidad en el contrato constitutivo de la misma, resolvieron elegirlo a usted
como Presidente de la compañía por el período de CINCO AÑOS, con los deberes y
atribuciones establecidos en el Estatuto Social, entre los que corresponde la administración
y representación legal, judicial y extrajudicial, de manera conjunta.
La Compañía TOLLE CÍA. LTDA. fue constituida mediante escritura pública celebrada el
1 de Julio del 2022 ante el Notario tercero de la ciudad de Guayaquil.
Atentamente.-
Señor
Luis Fernando Intriago Ayoví
Ciudad.
De mis consideraciones:
Cúmpleme en informarle que los socios de la compañía TOLLE CÍA. LTDA., en decisión
adoptada por unanimidad en el contrato constitutivo de la misma, resolvieron elegirlo a usted
como Vicepresidente de la compañía por el período de CINCO AÑOS, con los deberes y
atribuciones establecidos en el Estatuto Social, entre los que corresponde la administración
y representación legal, judicial y extrajudicial, de manera individual.
La Compañía TOLLE CÍA. LTDA. fue constituida mediante escritura pública celebrada el
1 de Julio del 2022 ante el Notario tercero de la ciudad de Guayaquil.
Atentamente.-
Con fecha de diecisiete de Julio del año dos mil veintidós queda inscrito:
DOMICILIO LEGAL
PROVINCIA: CANTÓN: CIUDAD:
Guayas Guayaquil Guayaquil
DOMICILIO POSTAL
PROVINCIA: CANTÓN: CIUDAD:
Guayas Guayaquil Guayaquil
PARROQUIA: BARRIO: CIUDADELA:
Carbo 9 de octubre -
CALLE: NÚMERO: INTERSECCIÓN/MANZANA:
9 de octubre 302 -
CONJUNTO: BLOQUE: KM.:
- - -
CAMINO: EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL: OFICINA No.:
- - -
CASILLERO POSTAL: TELÉFONO 1: TELÉFONO 2:
90307 5067843 2233930
SITIO WEB: CORREO ELECTRÓNICO 1: CORREO ELECTRÓNICO 2:
TOLLESUPERMERCADOS.COM TOLLESUPERMERCADOS@GMAIL.COM TOLLESUPERMERCADOS2@GMAIL.COM
CELULAR: FAX:
961064187 892323
REFERENCIA UBICACIÓN:
en las esquinas de las calles 9 de octubre y boyaca
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:
Oscar Natanael Gomez Vera
NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:
1207651785
Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las
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