ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

DE LA SOCIEDAD CIVIL AUTOTEXTIL S.C, CELEBRADA EL DÍA 01 DE JULIO

DEL 2020 N°001

En la ciudad de Ibarra, hoy día miércoles 01 de julio del 2020, a las 09h00 AM, en el domicilio
principal de la Sociedad Civil, en el Cantón Ibarra, ciudad de Ibarra, se reúnen los socios de la
sociedad AUTOTEXTIL S.C, que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la
sociedad, que es de MIL US$1000. como se demuestra del Libro de socios que se exhibe, y
cuadro que se detalla a continuación:

NOMBRES N° CEDULA N° PARTICIPACIONES VALOR

NOMINAL
USD
Margarita de los Ángeles 100198867-2 800 1
Gómez Salazar

Nicole Stefanía Villarreal 100375142-5 100 1

Gómez
Pedro Gabriel Villarreal 1003755143-3 100 1
Gómez

Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General

Extraordinaria Universal de socios, , para lo cual, elaboran y aprueban, también por
unanimidad, el siguiente orden del día a tratarse en la presente sesión:

1.- Verificación del quórum.

2.- Nombramiento del presidente y secretario de la reunión.
3.- Nombramiento, Designación y aceptación de nuevo Gerente General y presidente.
4- Aprobación del texto integral del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum:

Se verifica la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Sociedad Civil. Se
establece que existe quórum para deliberar y decidir.

2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión:

Por unanimidad se designan para presidir la reunión a la señorita, Nicole Stefanía Villarreal
Gómez, en calidad de presidente y actúa como secretaria la señora Margarita de los Ángeles
Gómez Salazar, quienes aceptan la designación.

1
  3.Nombramiento, Designación y aceptación de nuevo Gerente General y
presidente.

Se revisa la propuesta de designar nuevo representante legal de la Sociedad Civil

AUTOTEXTIL S.C, a la señora Margarita de los Ángeles Gómez Salazar, en calidad de
GERENTE GENERAL y a la señorita Nicole Stefanía Villarreal Gómez, en calidad de
PRESIDENTA, por el tiempo de CINCO años.

La Junta General de socios aprueba por unanimidad la designación de los nuevos

representantes legales de la sociedad civil AUTOTEXTIL S.C.

La señora Margarita de los Ángeles Gómez Salazar, en calidad de GERENTE GENERAL y a la

señorita Nicole Stefanía Villarreal Gómez, en calidad de PRESIDENTA, aceptan de forma
expresa las nuevas designaciones y se compromete a ejercer las actividades a ella
encomendadas según lo establezca la ley y la junta general de socios.

3. Aprobación del texto integral del acta:

No habiendo más asuntos que tratar, la presidenta propone un receso de media hora, con el fin
de elaborar el acta respectiva. Siendo las 12:00 pm, la secretaria da lectura a la misma la cual es
aprobada por unanimidad, y facultan a la Sra., Margarita de los Ángeles Gómez Salazar, la
realización del trámite correspondiente sobre lo resuelto en la presente Junta General.

De esta forma, dan constancia de lo aquí establecido, en la ciudad de Ibarra, miércoles 01 de

julio del año 2020.

Margarita de los Ángeles Gómez Salazar

C.C 100198867-2
SOCIO/GERENTE GENERAL

Nicole Stefanía Villarreal Gómez

C.C. 100375142-5
SOCIO/PRESIDENTE

Pedro Gabriel Villarreal Gómez

C.C. 100375143-3
SOCIO