Canada - Factores Crimen Organizado

Machine Translated by Google
ARCHIVADO Archivar contenido ARCHIVÉE Contenido archivado
Contenido archivado Contenido archivado
La información identificada como archivada se proporciona La información no indica que está archivada y se guarda
con fines de referencia, investigación o mantenimiento de a fines de referencia, búsqueda o tenencia de documentos.
registros. No está sujeto a los estándares web del Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement
Gobierno de Canadá y no ha sido modificado ni du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour
actualizado desde que fue archivado. Por favor depuis son archivage. Para obtener esta información en
contáctenos para solicitar un formato diferente a los disponibles. otro formato, consulte el comunicado con nosotros.
Este documento es de naturaleza de archivo y está El presente documento tiene un valor archivístico y hace
destinado a quienes deseen consultar documentos de parte de los documentos de archivo disponibles por la
archivo disponibles en la colección de Public Safety Seguridad Pública de Canadá a ceux qui souhaitent
Canada. consultar estos documentos emitidos de su colección.
Algunos de estos documentos están disponibles en un

solo idioma oficial. La traducción, que será proporcionada Algunos de estos documentos no están disponibles en
por Seguridad Pública de Canadá, está disponible a un idioma oficial. Seguridad pública Canadá proporciona
pedido. una traducción bajo demanda.
Los factores que dan forma

Crimen organizado
por
Dr. Carlo Morselli Grupo

de Estrategia de Cumplimiento
Dr. Thomas Gabor Grupo

de Estrategia de Cumplimiento
John Kiedrowski, MA
Grupo de estrategia de cumplimiento
preparado para
Investigación y Coordinación Nacional

División de Crimen Organizado
Subdivisión de Políticas y Aplicación de la Ley
Seguridad pública de Canadá
Las opiniones expresadas en este documento son las de los autores y no

reflejan necesariamente las del Departamento de Seguridad Pública de
Canadá.
Informe No. 007, 2010
© Su Majestad la Reina por Derecho de Canadá, 2010 Cat. N.º:

PS489/2010EPDF N.º ISBN:
9781100199344
Tabla de contenido
1. Antecedentes............................................... ................................................. ...................................7
2. Objetivos................................................. ................................................. ................................11
3. Enfoque................................................. ................................................. ........................................13
4. Metodología y Límites................................................ ................................................. ...............17
5. ¿Cuál es la estructura del crimen organizado?................................... ........................................20
6. Factores que explican las variaciones en la estructura del crimen organizado ................................24
6.1. Membresía organizacional formal y confianza ................................. ........................24
6.2. Personalidad................................................. ................................................. ........................27
6.3. Recursos financieros y materiales ................................................ ........................................33
6.4. Violencia................................................. ................................................. ................................35
6.5. Competencia Tecnológica y Capacidades de Protección Privada................................................ 39
6.6. Habilidades lingüísticas, composición étnica y arraigo social ................................41
6.7. Movilidad, diversidad y continuidad del delito ................................. ................................47
6.8. Condiciones y facilitadores del mundo superior ................................................ ................................50
6.9. Oportunidades criminógenas................................................ ................................................53
6.10. Prioridad objetivo ................................................ ................................................. .................56
7. Conclusión ............................................... ................................................. ................................58
8. Recomendaciones................................................. ................................................. ........................63
Apéndice: Catálogo de Factores................................................ ................................................. ......66
Referencias................................................. ................................................. ........................................76
2
Resumen ejecutivo
La delincuencia organizada ha recibido considerable atención entre los encargados de formular

políticas y los organismos encargados de hacer cumplir la ley en las últimas décadas. Esta
evolución se debe, en parte, a los daños desproporcionados producidos por las actividades ilícitas de
organizaciones y redes criminales, a diferencia de individuos y grupos pequeños. Las guerras de alto
perfil entre grupos rivales, como la que ocurrieron en Quebec durante la década de 1990 entre los Hells
Angels y Rock Machine, también han contribuido a la creciente preocupación por el crimen organizado.
Además, un volumen cada vez mayor de violencia, especialmente homicidios, en Canadá parece estar
relacionado con las pandillas.
En respuesta al aumento del crimen organizado, los gobiernos federal, provinciales y territoriales
quieren comprender mejor la naturaleza del crimen organizado, basándose en investigaciones existentes
que permitirían a los tomadores de decisiones implementar enfoques para combatir el crimen organizado
que se basen en evidencia empírica. Siguen existiendo lagunas sustanciales en los datos empíricos, lo
que impide el desarrollo de respuestas políticas adecuadas a las actividades delictivas que puedan estar
asociadas con la delincuencia organizada.
Un área que ha sido de particular interés es la estructura de los grupos del crimen organizado y los
factores que contribuyen a las diferentes estructuras. La literatura revisada indicó que la estructura del
crimen organizado varía en términos de su flexibilidad y adaptabilidad.
Los estudios sobre los grupos del crimen organizado muestran cada vez más que las redes sociales son
fundamentales para su comprensión y que existen muchas redes pequeñas y poco estructuradas.
El supuesto de utilizar el análisis de redes sociales es que las conexiones entre individuos y grupos son
determinantes cruciales del desempeño y la sostenibilidad de las organizaciones criminales.
El enfoque de las redes sociales también puede aplicarse en diferentes niveles de análisis, ofreciendo
así una comprensión y un enfoque más completos para contener el crimen organizado.
Estas aplicaciones han sido bien documentadas a nivel individual, como lo han demostrado las
investigaciones sobre carreras criminales. En este proyecto en particular, se utilizó el enfoque de red
para identificar aquellas variables que tienen el mayor impacto sobre las organizaciones criminales y los
vínculos entre ellas. El marco de este proyecto complementa el trabajo reciente de la Policía Federal
Australiana, que ha establecido el Índice de Priorización de Aplicación de Objetivos (TEPI). El TEPI está
diseñado a lo largo de un marco matricial (o cuadrante) en el que los tomadores de decisiones pueden
contemplar el nivel de riesgo asociado con un objetivo y el nivel de éxito que la aplicación de la ley puede
tener si se dirige a tal amenaza. La experiencia de la AFP con el TEPI es una guía inicial para
el presente informe, ya que proporciona una comprensión de cómo se pueden utilizar características
específicas de individuos, grupos y entornos para evaluar el alcance y la estructura del crimen organizado
en un entorno determinado.
El objetivo de este proyecto fue revisar la literatura relacionada con la estructura de las
organizaciones y redes criminales para, en última instancia, identificar las variables relevantes que luego
pueden aplicarse al desarrollo de modelos analíticos. La identificación de variables que afectan las
estructuras y los vínculos entre las organizaciones servirá como base para futuros modelos estadísticos
que mejorarán la comprensión de estas variables.
3
organizaciones/redes e informar estrategias para perturbarlas. La información proporcionada en este

informe ayudará a la policía y a los responsables de la formulación de políticas a comprender cómo las
características específicas de los individuos, grupos y entornos pueden ayudar en la evaluación del
alcance y la estructura del crimen organizado en un entorno particular.
El informe analítico creado en este proyecto incluye:
• Un catálogo de variables relevantes a nivel individual, grupal y ambiental;

• Justificación de investigaciones o teorías previas para la inclusión de cada variable,
con respecto a cómo y por qué es relevante para las estructuras y vínculos de las organizaciones
criminales;
• Los niveles de medición aplicables a cada variable;
• Fuentes de los datos necesarios para medir cada variable;
• El poder explicativo de cada variable, dada la evidencia; y

• Una discusión sobre el conjunto de datos general y las implicaciones para fines analíticos y
de modelado.
El informe evalúa una serie de variables a nivel individual, grupal/organizacional y ambiental que pueden
influir en la forma en que los individuos o grupos estructuran sus operaciones criminales en una variedad de
mercados criminales y entornos legítimos. En la medida de lo posible, clasificamos dichos factores
en niveles de medición individuales, grupales y ambientales. En muchos casos, sin embargo,
un factor trasciende más de un nivel de análisis, lo que nos obliga a abordar el tema de manera
más amplia.
El informe se centró en los siguientes temas:
• Membresía organizacional formal y confianza

• Personalidad
• Recursos financieros y materiales
• Violencia
• Capacidades Tecnológicas y de Protección Privada
• Habilidades lingüísticas, composición étnica y arraigo social.

• Movilidad, diversidad y continuidad del delito
• Condiciones y facilitadores del mundo superior
• Oportunidades criminógenas
• Prioridad objetivo
Además, se ha reunido en un catálogo separado un inventario de las variables encontradas para

explicar la estructura del crimen en la investigación del crimen organizado, el mercado criminal y las redes
criminales (consulte el Apéndice). Este catálogo está destinado a facilitar el trabajo de los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley y de políticas que están en constante búsqueda de nuevas vías de
investigación para una amplia gama de problemas abordados en este informe. El catálogo está diseñado como
4
un resumen de la revisión de la investigación más elaborada. Proporciona detalles sobre el nivel de

medición de la variable, la codificación esencial, el impacto en las características estructurales de
los grupos criminales, el poder explicativo y las posibles fuentes de datos que pueden usarse para
recopilar datos fácticos con fines prácticos.
5
6
1. Antecedentes
El crimen organizado ha recibido considerable atención entre los formuladores de políticas y las leyes.
agencias de aplicación de la ley en las últimas décadas. Este desarrollo se debe, en parte, a la
daños desproporcionados producidos por las actividades ilícitas de organizaciones criminales y
redes, a diferencia de individuos y grupos pequeños. Guerras de alto perfil entre rivales.
grupos, como el de Hells Angels y Rock Machine que ocurren en Quebec
durante la década de 1990, también han contribuido a la creciente preocupación por el crimen organizado. En
Además, un volumen creciente de violencia, especialmente homicidios, en Canadá parece estar
relacionado con las pandillas.
A pesar de la creciente preocupación por el crimen organizado, se han desarrollado estudios rigurosos en esta área.
ha faltado seriamente. Antes de la década de 1990, se prestaba muy poca atención académica a
el tema del crimen organizado. Hace quince años, Reuters afirmó que el crimen organizado
La literatura en su conjunto no ha logrado atraer mucha atención académica, afirmando que sería
Es difícil identificar hasta media docena de libros que informen sobre los principales hallazgos de la investigación.
Rogovin y Martens (1994) han añadido que "el campo de la investigación sobre el crimen organizado, para
decirlo modestamente, sufre de "atrofia intelectual". Poco se escribe que merezca nuestra
atención y lo que se escribe muchas veces no refleja la realidad…”. uno importante
El impedimento para la investigación y evaluación en esta área es el hecho de que ningún país realiza
recopila y publica datos sobre la actividad del crimen organizado. Por ejemplo, gran parte de los
La evidencia relativa a la eficacia de las estrategias de control del crimen organizado es descriptiva y
anecdótico. Los estudios que adoptan diseños de investigación sofisticados son prácticamente inexistentes.
Hubo poca investigación basada en evidencia para guiar la aplicación de la ley y la inteligencia.
agencias a nivel operativo.
Fue en este contexto que, en junio de 2007, los Ministros federal, provinciales y territoriales
responsables de Justicia y Seguridad Pública participaron en el Foro Ministerial sobre
El crimen organizado hoy. El objetivo de esta reunión fue discutir cómo aumentar
Coordinación y cooperación en todo el país en la lucha contra el crimen organizado. En
En 2008, hubo una Cumbre Ministerial contra el Crimen Organizado de seguimiento durante la cual se
7
determinó que se debe dar prioridad a aprovechar la investigación existente para
comprender mejor la naturaleza del crimen organizado para mejorar la capacidad de combatirlo.
él. El desarrollo de un cuerpo de investigación permitiría a los tomadores de decisiones implementar
enfoques para combatir la delincuencia organizada que se basaban en pruebas empíricas.
Siguen existiendo lagunas sustanciales en los datos empíricos, lo que impide el desarrollo de
respuestas políticas a actividades criminales que pueden estar asociadas con el crimen organizado (por ejemplo,
fraude, lavado de dinero, intimidación, robo de identidad y delitos relacionados con drogas).
La Coordinadora Nacional contra el Crimen Organizado ha iniciado un programa de investigación
grupo de trabajo encargado de implementar una Agenda Nacional de Investigación sobre
Crimen organizado. Esta Agenda Nacional de Investigación tiene tres componentes clave, uno de
que está directamente relacionado con el presente proyecto: Naturaleza y Alcance del Crimen Organizado –
realizar investigaciones que generen información sobre la identificación de delitos
organizaciones; su membresía; cómo surgen los líderes; técnicas de reclutamiento; delincuente
actividades; niveles de amenaza; y estrategias de grupos de trabajo conjuntos.
Mastrofski y Potter (1986:169) señalan que el crimen organizado debe conceptualizarse como una
procesos y negocios en lugar de una estructura estática y centralizada. Argumentan que hay
Se ha puesto excesivo énfasis en incapacitar a las personas y demasiado poco en
describir la manera en que operan las redes del crimen organizado, blanquean sus
ingresos y reinvertir sus ganancias. Es necesario hacer más hincapié en la manera en que
Las redes criminales se organizan para satisfacer la demanda pública y están en camino los esfuerzos de aplicación de la ley.
influir en sus actividades ilícitas. La investigación sobre estos y otros temas relacionados con los procesos aún está en desarrollo.
en su infancia.
Han sido numerosos los relatos biográficos y autobiográficos del crimen organizado.
Describen estrategias de reclutamiento, ceremonias de juramentación, alianzas, actividades ilícitas,
y la aplicación de códigos de conducta. En general, proporcionan excelentes conocimientos sobre
organizaciones criminales y análisis cualitativos rigurosos de estos trabajos serían muy
beneficioso. De hecho, análisis anteriores de estos relatos biográficos también han demostrado
la dinámica de las redes sociales que subyacen a las carreras criminales en los mercados ilícitos y
8
crimen organizado (Morselli 2005; Morselli 2003, Morselli 2001). Sin embargo, biográfico
Las cuentas suelen ser embellecidas y egoístas (Gabor, 2003). Por lo tanto, otros
Se requieren fuentes de información para obtener una imagen más completa y equilibrada de
estructuras y redes organizativas.
Abadinsky (2003) ha descrito las diversas estructuras de las organizaciones criminales.
Entre las más destacadas se encuentra la red criminal más flexible y adaptable.
operaciones. Hoy en día, un número creciente de académicos ha propuesto varios métodos analíticos.
Técnicas para comprender cómo funcionan y se relacionan las organizaciones criminales y de otro tipo.
otros grupos. Una de estas técnicas es el análisis de redes sociales. Como crimen organizado
Involucra a múltiples actores y a menudo está poco estructurado, involucrando muchas redes pequeñas.
(Morselli 2009; Morselli 2005; van der Hulst 2009; McIllwain 1999; Sparrow 1991),
El análisis de redes sociales es una herramienta útil para determinar la estructura de las redes criminales.
El supuesto es que las conexiones entre individuos y grupos son cruciales.
determinantes del desempeño y sostenibilidad de las organizaciones criminales.
Los conceptos y medidas de este campo han demostrado ser extremadamente útiles. La mayoría de los análisis
han aplicado análisis de centralidad. La centralidad se presenta de muchas formas y puede utilizarse para
evaluar el nivel de conectividad directa en una red (grado de centralidad), cohesión localizada
(coeficiente de agrupamiento), presencia intermediaria (centralidad de intermediación, agujeros estructurales,
apalancamiento de corretaje), o conectividad periférica (centralidad de vector propio). Una vez que estos
Se conocen los vínculos, se pueden entender las vulnerabilidades de las redes ilícitas y
Se pueden desarrollar estrategias para lograr su interrupción o contención. lo mas notable
de estas estrategias se refieren a la identificación y control de actores comerciales legítimos (por ejemplo,
como abogados, contadores, funcionarios aeroportuarios, trabajadores marítimos portuarios), quienes facilitan la
acciones criminales de los participantes más centrales de la red (Morselli y Giguère
2006), manipulación de los niveles de eficiencia o seguridad dentro de la red (Morselli,
Giguère y Petit 2007), la descentralización de una red criminal (Morselli y Petit
2007), la identificación y eliminación de los líderes de grupo (Krebs 2001; Carley, Lee y
Krackhardt 2001), y la eliminación de intermediarios clave (Morselli y Roy 2008).
9
El enfoque de las redes sociales también puede aplicarse en diferentes niveles de análisis, por lo que
ofreciendo una comprensión y un enfoque más completos para contener la OC. Semejante
Las aplicaciones han sido bien documentadas a nivel individual, como carrera criminal.
las investigaciones han demostrado (Morselli y Royer 2008; Kleemans y de Poot 2008;
Morselli, Tremblay y McCarthy 2006; Steffensmeier y Ulmer 2005; Morselli 2005;
Morselli y Tremblay 2004). Los estudios de casos de redes criminales han demostrado la
Aplicabilidad del marco para interacciones grupales o intergrupales dentro de mercados ilegales.
(Morselli 2009; Malm, Kinney y Pollard 2008; Zhang 2008; Varese 2006; Natarajan
2006; McGloin 2007; McGloin 2005; Bruinsma y Bernasco 2004; Klerks 2001;
Natarajan 2000; Finckenauer y Waring 1998).
Lo más importante es que el enfoque de red es consistente con las formulaciones de criminalidad.
organizaciones o pandillas que se encuentran en la mayoría de las leyes penales diseñadas para contrarrestar
delito. La ventaja de la red está en el hecho de que integra delitos criminales directos e indirectos.
contactos y que incluya a facilitadores y no simplemente a los orquestadores de actos criminales.
comportamiento. Por ejemplo, el artículo 467.1 del Código Penal canadiense define un delito penal
organización como “un grupo, cualquiera que sea su organización, que (a) está compuesto por tres o más
personas dentro o fuera de Canadá; y (b) tenga como uno de sus principales fines o actividades principales
la facilitación o comisión de uno o más delitos graves que, de cometerse,
probablemente resulte en la recepción directa o indirecta de un beneficio material, incluido un beneficio financiero.
beneficio, por el grupo o por cualquiera de las personas que lo constituyen”. Similar
Se han redactado formulaciones en los Estados Unidos, en todos los países europeos y en
Convenciones de las Naciones Unidas (Morselli y Kazemian 2004; Morselli y Normandeau
2002).
10
2. Objetivos
Los esfuerzos para combatir el crimen organizado requieren una comprensión de las estructuras y
vínculos entre empresarios, grupos y organizaciones criminales. investigación sobre criminalidad
redes se ha centrado principalmente en describir tales características estructurales, particularmente en
términos de centralización. El objetivo principal de este proyecto es identificar aquellos factores que
tienen el mayor impacto en la estructura del crimen organizado. Por estructura nos referimos a la
el alcance y la forma de los grupos criminales y el entorno más general del mercado ilegal. Estructura,
tanto en alcance como en forma, está indicado por la centralización de un mercado grupal o general.
Es más probable que los entornos centralizados se formen en torno a un grupo o grupo grande y en expansión.
organización. Los entornos descentralizados son más competitivos y tienen más probabilidades de ser
compuesto por muchos grupos pequeños, sin que ninguno dominara a un nivel significativo. El
Los datos resultantes se pueden utilizar con fines de modelización analítica.
Una revisión de la literatura relativa a la estructura de las organizaciones criminales y
Las redes identificarán las variables relevantes que luego se pueden aplicar al desarrollo.
de modelos analíticos. La identificación de variables que afectan las estructuras de y
Los vínculos entre organizaciones servirán como base para futuros modelos estadísticos.
que mejorará la comprensión de estas organizaciones/redes e informará las estrategias
para perturbarlos.
El informe elaborado para este proyecto incluirá:
• Un catálogo de variables relevantes a nivel individual, grupal y ambiental (ver
Apéndice);
• Justificación de investigaciones o teorías previas para la inclusión de cada variable,
con respecto a cómo y por qué es relevante para las estructuras y vínculos en las organizaciones
entornos delictivos;
• Los niveles de medición aplicables a cada variable;

• Fuentes de los datos necesarios para medir cada variable;
• El poder explicativo de cada variable, dada la evidencia;
11
• Una discusión sobre el conjunto de datos general y las implicaciones para el modelado y
fines analíticos; y
• Recomendaciones para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y responsables políticos.
12
3. Enfoque
El enfoque adoptado a lo largo del siguiente informe es distinto del modelo de Sleipnir.
que ha sido una herramienta organizativa destacada en la aplicación de la ley canadiense, y
particularmente dentro de la RCMP. La primera distinción entre el marco actual y
el modelo de Sleipnir es la fuente de parámetros. Los parámetros utilizados en el modelo de Sleipnir.
se generaron a través de una encuesta Delphi que se llevó a cabo con expertos de la policía,
inteligencia y entornos académicos. Los factores que se generan en el presente
marco se basan en los resultados de la investigación sobre el crimen organizado, los mercados criminales,
y redes criminales durante las últimas cuatro décadas.
La segunda distinción se refiere al objetivo del marco. Mientras que el Sleipnir
Este enfoque se ocupa de evaluar las amenazas y se centra exclusivamente en los grupos criminales.
El presente enfoque introduce una serie de niveles ambientales, grupales e individuales.
parámetros que se ha demostrado (en diversos grados) que influyen en la estructura de
crimen organizado. El presente marco se suma al repertorio actual de leyes.
herramientas de aplicación de la ley, inteligencia y políticas que abordan el crimen organizado ofreciendo una
perspectiva más amplia del problema en cuestión. Así, mientras el modelo de Sleipnir señala cuál
grupos criminales específicos deben abordarse en cualquier momento, el presente marco
enfatiza los factores que deben ser considerados para una evaluación general de la organización
criminalidad y llegar a una manipulación más discreta del crimen organizado. Por ejemplo,
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden preferir enfrentarse a un sistema más descentralizado (o competitivo).
mercado criminal que está compuesto por grupos pequeños y transitorios.
Ciertos factores son indicadores clave de tal estructura. Establecer el estado de tales
factores y manipularlos en la dirección que descentralizará el crimen organizado
el ajuste se vuelve factible. Cuando el entorno es descentralizado, ningún grupo criminal emerge como tal.
más prominentes (o amenazantes) y las fuerzas del orden podrían controlar con controles aleatorios.
El escenario inverso se produce cuando las autoridades prefieren enfrentarse a una situación más
entorno centralizado en el que uno o dos grupos criminales ganan ventaja sobre sus
competidores. De hecho, investigaciones anteriores han demostrado que la intensidad y el objetivo de la legislación
13
Los objetivos de aplicación de la ley influyen a la hora de establecer qué grupos salen adelante en un proceso delictivo.
mercado. Centralizar un mercado es "simplemente" una cuestión de apuntar a un grupo mucho menos que
otros.
La ventaja en tal escenario es que una vez que el mercado está centralizado, las autoridades
podrían concentrar sus recursos de focalización en el grupo central. este general
La manipulación es más estratégica que el modelo de Sleipnir, que sugiere apuntar a uno
grupo amenazador a la vez. De hecho, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley son actores clave en la configuración
Los modelos de evaluación de amenazas y delincuencia organizada suponen en general que el grupo principal es
central en el mercado. Éste no es necesariamente el caso en el sentido de que un grupo pueda clasificarse como el
mayor amenaza dentro de un mercado competitivo o descentralizado. Un grupo así es esencialmente
central para la estrategia de focalización, pero no para el mercado criminal en sí.
Si bien es distinto del modelo de Sleipnir, este enfoque es consistente con un objetivo reciente
programa de evaluación desarrollado por la Policía Federal Australiana (AFP) (ver Hawley 2009
para obtener un resumen reciente de este programa). La Evaluación de Objetivos Nacionales (NTE) surgió de
La preocupación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y de los responsables políticos australianos por la continua
Impacto del crimen organizado en las comunidades. Para abordar estas preocupaciones, un innovador
Se implementó un marco de delincuencia organizada con fines de focalización y reducción de daños.
Siguiendo los principales hallazgos de investigaciones anteriores y años de experiencias dirigidas
delincuentes en una variedad de entornos, la AFP creó un modelo de facilitación para investigar
crimen organizado con una priorización concisa y confiable, evaluaciones claras de los objetivos,
Planificación operativa eficaz, toma de decisiones registrada y seguimiento del rendimiento.
y medidas. Este modelo se extiende a partir de hallazgos de investigaciones anteriores que demuestran
que los grupos del crimen organizado no suelen ser jerárquicos, sino fluidos en su estructura y más
probablemente compuesto por procesos de intercambio de recursos en los que los coparticipantes facilitan
las acciones de los demás. El sistema que surgió de esta agenda particular se conoce como
Índice de priorización de cumplimiento de objetivos (TEPI).
El TEPI está diseñado a lo largo de un marco matricial (o cuadrante) en el que los tomadores de decisiones
Son capaces de contemplar el nivel de riesgo asociado con un objetivo y el nivel de éxito.
14
que la aplicación de la ley puede tener si se dirige a tal amenaza. La interacción óptima entre estos
Se representan dos características cuando se evalúa una alta probabilidad de éxito para un alto riesgo.
objetivos (en tales casos, es probable que las AFP se hagan cargo del objetivo). La interacción menos óptima
Surge cuando se evalúa una baja probabilidad de éxito para objetivos de alto riesgo (en tales casos,
la AFP deja que el objetivo se quede quieto). También surgen escenarios de nivel medio en casos de escaso éxito.
evaluaciones de objetivos de alto riesgo (es probable que las AFP busquen ayuda en tales casos)
y cuando se determina una alta probabilidad de éxito para objetivos de bajo riesgo (la AFP actuará
pendiente de la presencia de prioridades de alto riesgo).
La experiencia de las AFP con el TEPI es una guía inicial para el presente informe en la medida en que
proporciona una comprensión de cómo las características específicas de individuos, grupos y
Los entornos pueden utilizarse para evaluar el alcance y la estructura del crimen organizado en un entorno determinado.
configuración. Si bien muchos de los factores que identificamos ya están desarrollados y
operacionalizado por la AFP, se identificaron varios otros componentes a lo largo del proceso.
revisión de la investigación y se agregará para crear un inventario más amplio de factores que nos ayudan
comprender y abordar las características estructurales del crimen organizado y las redes criminales.
En términos de estructura del crimen organizado, nos referimos a las diversas formas de grupos,
organizaciones y estructuras de mercado que pueden identificarse a lo largo de un continuo. De acuerdo
extremo (el menos organizado), encontramos los pequeños y efímeros grupos criminales que Reuters
(1983) identificó en su tesis fundamental sobre las apuestas, los números y la usura
mercados en la ciudad de Nueva York de los años 70. Estos grupos generalmente se forman con fines oportunistas.
incentivos y normalmente se basan en acciones. Van Duyne y Levi (2005) se refirieron a ellos como
redes comerciales criminales y las comparó con grupos comerciales no criminales que organizan
sobre una base ad hoc . Los mercados compuestos por estos grupos suelen estar descentralizados y
competitivo. En el otro extremo encontramos las organizaciones más reputadas y formales,
como las organizaciones jerárquicas tradicionales (Cosa Nostra y 'Ndrangheta), que son
basado en factores culturales comunes, vínculos familiares u otros rasgos organizacionales vinculantes.
Según Van Duyne y Levi, no existe contradicción entre la red ilegal,
con sus relaciones de corto plazo y coaliciones cambiantes, y la existencia de conflictos
empresas como entidades organizativas formales.
15
La presencia de pequeños grupos orientados a la acción no excluye la existencia de grandes
organizaciones en redes criminales. A menudo los dos extremos del continuo son
entrelazados, como sería el caso en entornos de distribución de drogas ilegales en los que los trabajadores independientes
Los distribuidores siguen siendo prominentes en el nivel minorista, mientras que las empresas con vínculos sociales son
a menudo se identifican a nivel mayorista y en niveles más altos de tráfico. Como lo hará este informe
demostrar, una comprensión clara de la gama de diversos factores en varios niveles de
análisis ofrece la postura informativa necesaria para evaluar la estructura de
crimen organizado a lo largo de ese continuo.
dieciséis
4. Metodología y Límites
Los factores se evaluarán a nivel individual, de grupo/organización o ambiental.
Por factor nos referimos a un fenómeno independiente que tiene un efecto o influencia sobre cómo
individuos o grupos estructuran sus operaciones criminales en una variedad de mercados criminales
y entornos legítimos. En algunos casos, un factor trasciende más de un nivel de
análisis, lo que nos obliga a abordar el tema de manera más amplia.
Una ventaja de abordar cada factor en diferentes niveles es que, si bien a nivel individual
Los factores han sido la medida tradicional de elección para áreas criminológicas generales,
La investigación y las políticas sobre el crimen organizado han ignorado en gran medida esos parámetros. En el
A nivel individual, la mayoría de las investigaciones se ocupan de llegar a una comprensión de la
medidas de desempeño, aspectos motivacionales, parámetros organizacionales personales y
Recursos generales relacionados con delincuentes individuales que probablemente participen en actividades.
asociados con el crimen organizado.
Un inventario de todos los factores encontrados para explicar la estructura del crimen en el crimen organizado,
El mercado criminal y la investigación de redes criminales se han reunido en una sección separada.
catálogo (ver Apéndice). Este catálogo está destinado a facilitar el trabajo de los abogados.
funcionarios encargados de la aplicación de la ley y de políticas que están en constante búsqueda de nuevas vías de investigación para
una amplia gama de problemas abordados en este informe. El catálogo está diseñado como un esquema.
de la revisión de la investigación más elaborada. Proporciona detalles sobre el nivel de
medición, codificación, impacto en las características estructurales de los delincuentes o grupos criminales,
su poder explicativo y las posibles fuentes de datos que pueden utilizarse para recopilar datos fácticos.
para fines prácticos.
Si bien este informe tiene implicaciones prácticas, la revisión de la investigación y el catálogo
que se desprende de él debe abordarse con algunas salvedades. En general, el informe es un
intento inicial de crear un puente entre la investigación académica y la aplicación de la ley o
configuración de políticas. La intención no es simplemente informar a los funcionarios en entornos prácticos, sino también
17
orientar explícitamente sus acciones ante el abordaje del crimen organizado. Al crear este puente,
Es necesario subrayar ciertos límites del informe.
En primer lugar, existen límites en la evidencia utilizada para respaldar las principales proposiciones expuestas en el
amplia gama de estudios disponibles en investigaciones anteriores. La mayoría de las investigaciones en el área de la organización
El delito no pasaría los estándares de evaluaciones de investigación estrictas basadas en evidencia (por ejemplo, el
Escala de Maryland, colaboración Campbell). Estas evaluaciones están diseñadas para
investigación experimental, que generalmente no son la norma en la investigación sobre el crimen organizado.
De hecho, la investigación sobre el crimen organizado rara vez se basa en muestras representativas;
Sería difícil ya que hay poco conocimiento disponible con respecto al tamaño de la organización organizada.
población criminal. Por tanto, los experimentos aleatorios no son posibles. investigación en este
área a menudo se basa en datos de las fuerzas del orden, testimonios de informantes o anecdóticos.
evidencia. En resumen, se debe elogiar a los investigadores en el área del crimen organizado por
su creatividad y simplemente arreglárselas en un área que normalmente es inaccesible, sin embargo,
aún no se han cumplido los estándares de la investigación sistemática de alto nivel.
En segundo lugar, ciertos factores se han abordado más a fondo que otros en investigaciones anteriores.
Factores ambientales, como los efectos de la oferta y la demanda o los objetivos de aplicación de la ley.
se han abordado de manera consistente en una amplia gama de investigaciones. Factores a nivel individual,
tales como las características de personalidad o los recursos financieros de los participantes del crimen organizado, son
mínimamente investigado. Sin embargo, la poca investigación que se ha realizado en tales áreas,
ha demostrado el valor de recopilar conocimientos sobre estos factores. El desafío, aquí,
Se refiere a cómo dichos datos pueden recopilarse de manera válida y sistemática para fines prácticos.
propósitos.
En tercer lugar, la forma en que los factores influyen en la delincuencia organizada suele ser objeto de debate y consenso.
entre investigadores anteriores está presente sólo para un pequeño conjunto de variables. Pocos discutirían
contra declaraciones de que una mayor aplicación de la ley descentraliza el crimen organizado o que
acuerdos colusorios en sectores legítimos son una indicación de una creciente
Fenómeno del crimen organizado centralizado. Para otras declaraciones sobre la presencia
o el alcance de la violencia, la composición multiétnica de las redes criminales o una
18
La propensión del individuo a la violencia, los efectos sobre la estructura siguen siendo tema de debate.
y requieren más pruebas empíricas.
En cuarto lugar, el informe está diseñado para identificar los factores clave que influyen en la estructura de
crimen organizado. Para los propósitos actuales, no se hizo ningún intento de probar el impacto de tales
factores con datos empíricos. Esto está más allá del alcance del mandato actual y
Espero que tenga la oportunidad de trabajar directamente con una variedad de fuentes de datos académicos.
escenarios y agencias de aplicación de la ley y de inteligencia se presentarían en un futuro cercano.
futuro. Sólo después de que el impacto de cada factor se operacionalice, evalúe y
y afinado con pruebas de datos, los objetivos del presente informe serán
completamente cumplido.
Finalmente, muchas investigaciones están contaminadas por suposiciones estereotipadas y generalmente inválidas sobre
crimen organizado. Este es particularmente el caso en el área de organización formal.
presencia y violencia, donde normalmente se supone que las dos características son evidentes
tejidos del crimen organizado y rara vez validados con evidencia alguna. Estas percepciones a menudo
contaminan las visiones de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y las políticas. Porque nuestro objetivo es guiar
actores en tales entornos, solicitamos que los hallazgos y recomendaciones establecidos en este informe
tomarse con una visión abierta del problema en cuestión.
19
5. ¿Cuál es la estructura del crimen organizado?
La investigación sobre el crimen organizado se ha inclinado considerablemente hacia una red criminal
enfoque en las últimas dos décadas, con estudios más sistemáticos surgiendo en los últimos
diez años. Estudios sobre la estructura y forma de las redes criminales existentes para
operar en un mercado criminal durante un período de tiempo determinado puede dividirse entre aquellos que buscan
conocimientos sobre las calificaciones de la red personal de los delincuentes y grupos (un egocéntrico
análisis, en términos de redes sociales) y aquellos que buscan una valoración más general de
redes criminales más allá de cualquier actor dado (un análisis sociométrico, en redes sociales
términos).
A lo largo de dicha investigación, se han identificado patrones clave. Lo más importante plantea el
importancia de la posición de corretaje en el crimen organizado y en el ámbito criminal más general.
redes. De hecho, los individuos y grupos que poseen redes similares a las de intermediación son clave
participantes en entornos de crimen organizado y empresas criminales en general. Morselli (2005)
encontró esto en estudios de casos de largas carreras criminales. Morselli y Tremblay (2004)
encontró el beneficio de intermediación en una encuesta de más de 250 reclusos. Morselli (2009) encontró
patrones de intermediación similares en estudios de casos de operaciones de investigación contra criminales
redes. Que los intermediarios son clave en las redes criminales y el crimen organizado y que
Mantener tal posición está relacionado con los problemas de personalidad identificados por Kalish.
y Robins (2006) e investigaciones anteriores sobre corredores (ver Boissevain 1974).
El componente de intermediación también está relacionado con el nivel de competencia en un entorno criminal.
Investigaciones anteriores establecen que los mercados criminales son entornos hostiles en el sentido de que exigen
intensa competencia entre los participantes y dan lugar a importantes disparidades económicas.
La investigación de redes criminales nos ha ayudado a comprender los factores que explican una
la condición del delincuente como rico o pobre. En la investigación de Morselli y Tremblay (2004), la
Los delincuentes más exitosos fueron también los más organizados personalmente. Tales delincuentes fueron
no forman parte de organizaciones fijas y fácilmente identificables. En cambio, ganaban más
que operaban de forma autónoma y que tenían más probabilidades de tener más contactos que los de menor
asalariados de la muestra.
20
Lo más importante es que era más probable que estas redes criminales personales siguieran el negocio de la intermediación.
patrones. Este elemento de intermediación es posiblemente el factor más importante que surge de
actores clave y relativo éxito en las redes criminales. Hallazgos que apuntan a los beneficios de
El corretaje ha surgido en una variedad de entornos criminales. Morselli y Tremblay (2004)
encontró un efecto de corretaje directo sobre las ganancias criminales (mayor corretaje, mayor
ganancias criminales). Esto fue particularmente cierto para los delincuentes que participaron en actividades criminales.
mercados. Morselli (2005) realizó dos estudios de caso sobre la evolución de las personas
Redes criminales a lo largo de largas carreras en el contrabando internacional de cannabis y la Cosa.
Nostra y descubrió que el corretaje era más alto durante los niveles máximos de
éxito en cada carrera criminal. Aunque no se centra tan explícitamente en la intermediación
efecto, investigaciones anteriores han reconocido que dicho patrón de creación de redes era un importante
característica del crimen organizado. Coles (2001), Klerks (2001) y Williams (1998) revisaron
investigaciones anteriores sobre corretaje y concluyeron que la presencia de múltiples corredores en un
La red criminal es más probable en grupos que indican un mayor grado de sofisticación.
u organización. El valor de los corredores también ha sido un hallazgo constante en los estudios de
tráfico ilegal de drogas (Desroches, 2005; Natarajan, 2006; Pearson y Hobbs, 2001;
Zaitch, 2002), el tráfico de personas (Kleemans y van de Bunt, 2003; Zhang y Chin,
2002), redes de llamada (Bruinsma y Bernasco, 2004) y empresas criminales en general.
entornos (Finckenauer y Waring, 1998; Haller, 1990).
El componente de intermediación destaca la importancia de la flexibilidad en el crimen organizado.
Se han observado y argumentado estructuras laxas y flexibles desde los primeros debates serios.
Proyectos de investigación sobre el crimen organizado. En su clásico estudio etnográfico, Ianni (1972)
participó en la observación participante de un grupo del crimen organizado durante dos años. Semejante
Los grupos no tenían estructura alguna aparte de su funcionamiento o de su personal en un momento dado.
Albini (1971) llegó a una conclusión similar en su innovador estudio sobre la delincuencia.
grupos en Estados Unidos e Italia. Su conclusión fue que los individuos involucrados en actividades organizadas
el crimen no pertenecía a una organización como tal. Más bien, una actividad particular dictada
relaciones en un momento dado. Para él, estos grupos eran relaciones poco estructuradas.
que facilitó la consecución de los objetivos buscados por cada participante.
21
Incluso en investigaciones más recientes, la flexibilidad ha sido la norma. Ruggiero y Khan (2006)
El énfasis en la improvisación refleja esto y explican ese patrón porque muchos
Las redes criminales estaban compuestas por traficantes sin experiencia que se encontraban
repentinamente operando en el mercado. En Pearson y Hobbs (2001) una investigación con convictos
narcotraficantes y representantes de las fuerzas del orden, las redes flexibles eran la norma.
Los autores argumentaron que las redes criminales involucradas en la distribución de drogas en el mercado intermedio
suelen ser pequeñas, con un número correspondientemente pequeño de proveedores y clientes. El
Su investigación no apoyó un modelo organizacional jerárquico y estrechamente unido.
En cambio, encontraron que los grupos criminales operaban más como asociaciones y en torno a
comerciantes o corredores independientes. Icduygu y Toktas llegaron a conclusiones similares.
(2002), en su investigación sobre el tráfico de personas en Oriente Medio y Turquía. Incluso en
investigación sobre pandillas callejeras, la presencia de unidades organizativas formales ha sido desplazada en
favor de configuraciones de grupo más flexibles que giran en torno a un puñado de puntos de corte
(o corredores) en una ubicación geográfica particular (McGloin 2005). Este tipo de trato es altamente
localizado y está organizado de una manera vagamente organizada que se asemeja a una red en lugar de
que una organización criminal.
Algunos pueden argumentar que estas redes poco estructuradas se encuentran en áreas y mercados
más competitivos y compuestos por grupos de acción pequeños y efímeros. Pero
La investigación de Kenney (2007) sobre el tráfico de cocaína en Colombia nos dice que la flexibilidad es la
norma incluso cuando nos centramos en las organizaciones criminales más notorias (o estereotipadas)
o cárteles. El trabajo de campo de Kenney con agentes del orden, funcionarios de inteligencia y ex
Los narcotraficantes descubrieron que, contrariamente a la opinión popular, el tráfico de cocaína en Colombia
nunca ha estado dominada por una o más organizaciones criminales que ejerzan un monopolio
control. En cambio, el comercio es más fluido y difuso. El tráfico de cocaína en Colombia, en
En resumen, era plano y no vertical. Este patrón es típico de los mercados criminales y de los mercados organizados.
delincuencia en general.
En resumen, la investigación sobre la estructura del crimen organizado ha demostrado que no podemos
suponen la presencia de organizaciones criminales que centralizan las acciones de los participantes en
22
mercados criminales. En cambio, a través de diferentes períodos de tiempo y una amplia gama de culturas
áreas, los investigadores han hecho de la estructura el foco directo de su trabajo y se han convertido
más preocupado por cómo y por qué qué operaciones criminales se centralizan en diferentes
extensiones. Las siguientes secciones de este informe cubren los muchos factores que han sido
identificados como que tienen un impacto en el crimen organizado. Los principales factores han sido extraídos
de esta revisión de investigación y catalogados en un índice separado para propósitos más prácticos.
Este catálogo se presenta en el Apéndice del informe.
23
6. Factores que explican las variaciones en la estructura del crimen organizado
Nuestra revisión no se limita a publicaciones de los últimos años. Muchos de los factores que son
relevantes para comprender la estructura del crimen organizado se plantearon en tres
hace décadas y han permanecido algo inactivos desde entonces. La mayoría de los factores, sin embargo, tienen
Se han planteado constantemente como influencias clave durante este mismo período. Esta revisión por lo tanto
cubre una amplia área de investigación que ha abordado las características estructurales del crimen organizado
desde diversos ángulos y en coherencia con lo que posiblemente sea la definición más aceptada
del crimen organizado: el suministro de bienes y servicios ilegales o el suministro ilegal de
bienes y servicios legítimos. Las secciones están organizadas de acuerdo con los principales
conjuntos de variables que surgen de investigaciones pasadas. Se identifican los factores del crimen organizado
y discutidos dentro de cada una de estas secciones. En la medida de lo posible, las hipótesis son
formulado para establecer cómo dichos factores pueden influir en la estructura del crimen organizado.
6.1. Membresía organizacional formal y confianza
Probablemente uno de los factores de mayor sentido común que las fuerzas del orden y los responsables políticos
Lo que debemos mirar cuando pensamos en términos de la estructura del crimen organizado es la
Estado organizacional de los participantes en redes o mercados criminales. Inteligencia reciente
herramientas, como el índice AFP, no consideran explícitamente un factor como el
presencia o membresía de la organización. La AFP, sin embargo, aborda la red
solidaridad y confianza, que se define como el grado en que los individuos y grupos
interactúan principalmente a través de relaciones sólidas a las que los extraños tienen difícil acceso.
Al igual que el estatus organizacional formal, la confianza puede abordarse a nivel de grupo en el sentido de que
puede reflejar las experiencias de un individuo dentro de un entorno más amplio y también las interacciones
que son la base de la formación de grupos. Si las relaciones sociales en un crimen organizado
entorno están representados por un alto nivel de grupos cerrados y basados en la confianza, ese entorno
tienden a estar compuestos por organizaciones formales que operan principalmente dentro de sus
respectivo grupo de miembros y asociados. Un entorno tan cerrado indicaría una clara
entorno de crimen organizado organizado y compartimentado. Si, en el otro extremo, la confianza
es un lujo que generalmente se desplaza por razones de eficacia y eficiencia hacia
24
ejecutar una operación criminal, los grupos tenderían a ser más volátiles y transitorios, con
superposiciones que se producen de forma constante por razones oportunistas. Este último escenario
refleja un entorno de delincuencia organizada más competitivo y flexible.
Investigaciones anteriores nos dicen que la membresía formal en una organización criminal es una de las
Factores más estereotipados asociados al crimen organizado. Con demasiada frecuencia, tal calificación
Es más materia de mito que de realidad. El uso exagerado de esta calificación no
No descarte que muchos participantes del mercado criminal puedan ser miembros oficiales de un
pandilla estructurada u organización criminal. Sin embargo, investigaciones anteriores han demostrado que
Las organizaciones sofisticadas y formidables no prosperan en entornos en los que la ley
Los controles de cumplimiento mantienen a los mercados y grupos criminales bajo control sistemático, por lo tanto,
convirtiéndolos en entidades raras (Reuter 1983). Otros han cuestionado si formal
la membresía influye en la estructura del crimen de alguna manera y han descubierto que
Los participantes, independientemente de su estatus en una organización formal, tienen más probabilidades de
estructurar sus actividades delictivas sobre una base ad hoc y de acuerdo con el grupo de colaboradores
delincuentes que están disponibles en un momento dado (Morselli 2009; Felson 2006).
En su estudio etnográfico clásico, Ianni (1972) realizó la observación participante de un
familia criminal durante dos años. Encontró que tales grupos no tenían estructura aparte de su
funcionamiento o de su personal en un momento dado. A una conclusión similar llegó
Albini (1971) en su estudio sobre los grupos criminales en Estados Unidos e Italia. Su conclusión fue que
las personas implicadas en la delincuencia organizada no pertenecían a una organización como tal.
Más bien, una actividad particular dictaba las relaciones en un momento dado. Para él, estos grupos
eran relaciones poco estructuradas que facilitaban la consecución de los objetivos perseguidos por
cada participante.
Incluso la Cosa Nostra siciliana, la organización criminal más reputada y más investigada
organizaciones, ha sido evaluado más allá del marco organizacional formal. De acuerdo a
Para Paoli (2003), La Cosa Nostra no califica como una burocracia legal racional. tal
postura es radicalmente diferente de la de investigadores anteriores de esta organización (por ejemplo, Cressey
1969). Más bien, sostiene que esta organización impone un contrato de estatus a sus miembros.
Esto significa que cuando el novicio es iniciado (a través de una variedad de rituales y símbolos),
25
asume una identidad completamente nueva como “hombre de honor” y acepta subordinar todos
lealtades previas a la de la familia mafiosa. Las membresías de la mafia son hermandades
con expectativas de ayuda mutua sin límites. La pertenencia a la mafia se caracteriza por una
alto nivel de secreto sobre el grupo, sus actividades y sus miembros. con mas estado
presión en los últimos años, los miembros incluso han reducido funciones sociales para preservar
secreto y para defenderse de la presión de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Este desarrollo ha
socavó la solidaridad del grupo y llevó a que más personas testificaran contra la organización. A
Es posible que la familia mafiosa todavía tenga la misma estructura jerárquica que tenía hace más de un siglo, pero
Esta estructura no le sirve para contrarrestar las estrategias de decapitación de las fuerzas del orden.
y en la adaptación a nuevas oportunidades en el fluido mercado criminal.
Si bien la membresía formal puede ser el factor que el sentido común dictaría para
Explicar la lealtad y la cooperación continua entre los participantes en un mercado criminal.
Los factores más esquivos, como la confianza y la solidaridad del grupo, son más relevantes a la hora de evaluar
por qué los individuos cooperan en una determinada operación criminal y por qué se forman y
evolucionar. Van Duyne (2000) sostiene que la confianza debe abordarse como algo fundamental para
relaciones que no se rigen por un sistema regulatorio legal formal. Afirma que el éxito
Las empresas criminales no sólo tienen éxito en marketing sino también en “ingeniería humana”,
incluida la evaluación de riesgos humanos. Ante el riesgo siempre presente de denuncia o
identificación debido a contactos criminales, Van Duyne simplifica la decisión de cooperar en
delito de la siguiente manera: “Sólo negocio con quien conozco y en quien confío”.
Von Lampe y Johansen (2004) añaden que las consecuencias del comportamiento desleal son
probablemente sean mucho más serios que aquellos involucrados en negocios legítimos. Confianza
reduce la incertidumbre sobre el comportamiento de posibles cómplices a un nivel tolerable
nivel y por lo tanto estimula la disposición a cometer un delito conjunto. Esto puede mejorarse mediante
lazos de parentesco y étnicos (ver la sección a continuación), brindando a los miembros de comunidades muy unidas una
ventaja competitiva en el negocio del crimen. Los análisis de Von Lampe y Johansen sobre
Varios mercados criminales en Europa (por ejemplo, el contrabando de cigarrillos en Alemania) también indican
que las relaciones criminales pueden existir sin una base de confianza e incluso en presencia de
desconfianza absoluta. Los actores más conscientes del riesgo tomarán medidas para protegerse contra
26
Comportamiento desleal al reducir la probabilidad de traición, aumentando los costos de la traición.
(p. ej., amenazas de violencia) o intentar generar confianza. Por ejemplo, se puede reducir la
Posibilidad de traición al adoptar procedimientos como pruebas y recuento de mercancías.
antes de que se realice una transacción. El uso del anonimato frente a los reclutas y el disfraz del
verdadera naturaleza de la actividad hasta el último momento son otras salvaguardias que pueden emplearse
como protecciones en relación con abusos de confianza.
En resumen, si las organizaciones formales son prominentes, es probable que un escenario de crimen organizado sea
centralizado en torno a una organización de este tipo, que también es probable que sea más grande y expansiva
que sus competidores. Este escenario depende en gran medida de otros factores (por ejemplo, impunidad,
aplicación de la ley laxa) y, por lo tanto, no es probable en muchos entornos en los que las organizaciones
la delincuencia se controla sistemáticamente. La alternativa a un entorno organizacional formal es
uno más descentralizado y compuesto por pequeños grupos. En lugar de confiar en
miembros leales y un código de conducta formal, estos grupos basan sus decisiones a corto plazo
existencia basada en la confianza y los intereses mutuos.
6.2. Personalidad
Los rasgos de personalidad se encuentran entre los indicadores más difíciles de recopilar información en
investigación sobre el crimen organizado. La descripción que hace la AFP de este rasgo individual se limita a una
centrarse en ambiciones personales o impulsos para salir adelante en una organización criminal o en general
escenario del crimen organizado. Los trabajos anteriores en esta área generalmente se basan en evaluaciones biográficas.
Por ejemplo, Sammy Gravano, un subjefe de la familia criminal Gambino, hasta que
se convirtió en informante en el juicio del jefe de la familia, podría describirse como un psicópata
ya que parecía demostrar poco remordimiento o conciencia. Después de matar a un amigo cercano en
Por órdenes de la familia Columbo, dijo: “¿Se supone que debo sentir remordimiento? En todo caso, yo
se sintió bien. Como alto. Como poderoso, tal vez incluso sobrehumano. No es que fuera feliz o
orgulloso de mí mismo… Es sólo que matar fue muy fácil para mí” (Maas, 1997:52).
Muchos dirían que este tipo de individuo probablemente sea una parte esencial de una
grupo criminal que ordena asesinatos como una forma utilitaria de alcanzar sus objetivos y de
27
imponente respeto. Los pocos estudios clínicos sobre figuras del crimen organizado lo hacen
Es difícil concluir que personas como Gravano carezcan de conciencia o simplemente
Mostrar fidelidad a un conjunto alternativo de normas que requieren la ejecución de órdenes en
una organización criminal jerárquica, como una familia Cosa Nostra. tan biográfico
Los relatos tampoco indican si la mayoría de las personas involucradas en un delito de este tipo
grupo estaría dispuesto a matar y a expresar tan poco remordimiento como Gravano.
Despersonalizar a la víctima (o eventual víctima) también es un hallazgo común que se extiende desde
Estudios sobre el condicionamiento militar de los soldados. Marshall (1961) sostuvo que una manera
de enseñar a los soldados novatos cómo matar al enemigo durante tiempos de batalla era tener
Durante el entrenamiento practican con objetivos parecidos a los humanos (la llamada puntería emergente).
Grossman (1995) observó tácticas similares en su propio trabajo. La ventaja de tal
El condicionamiento es que los soldados se vuelven insensibles hacia sus objetivos en momentos reales de
batalla. Aunque son raros, estos cambios de personalidad también se encuentran en investigaciones sobre el crimen organizado.
Levi (1981) realizó un estudio sobre estos factores cognitivos en sicarios. La mayor
característica de un asesino a sueldo es su capacidad de negar la existencia de la víctima sin pagarle
atención a sus rasgos personales. La víctima es vista como un simple objetivo. La responsabilidad
del asesinato recae en la persona que contrató al sicario.
Finalmente, Levi mencionó que el corazón de un sicario es frío. Aunque sugiere que
tal frialdad es el resultado de un proceso de aprendizaje en el que el sicario llega a neutralizar
el acto, podemos tener alguna duda sobre la capacidad de cada individuo para lograr tal
condición. En su análisis de otro tipo de asesino profesional (el tipo que ejecuta el
actuar para una organización), Levi sugirió que el delito puede concebirse como un acto justo
represalias contra el enemigo de la organización. El asesinato es, por tanto, un acto de lealtad al
organización que además se justifica por una orden de un jugador superior. Aunque tal
El asesinato requiere alguna forma de frialdad, otras condiciones pueden estar involucradas en el proceso.
favoreciendo tal acto. Si bien el contexto para ejecutar un asesinato transaccional está disponible para
varios, pocos aceptarán realmente la oferta y ejecutarán el acto. Sugerimos que algunos
Las características de la personalidad pueden favorecer los procesos de aprendizaje involucrados en convertirse en alguien.
que está dispuesto y es capaz de matar por otro.
28
También existen medidas de personalidad que evalúan las predisposiciones individuales más allá del
capacidad de violencia. Kalish y Robins (2006) examinaron el impacto de las acciones individuales
diferencias psicológicas en las estructuras de la red. Proponen una serie de hipótesis.
sobre cómo las diferencias individuales podrían predisponer a los individuos a estructurar sus relaciones sociales.
medio ambiente buscando el cierre de redes o manteniendo agujeros estructurales. Presentando un
nuevo método de censo en tríada para examinar las redes personales, los autores correlacionaron el censo
resultados con varios instrumentos psicológicos para 125 redes egocéntricas.
Las predisposiciones psicológicas explicaron una proporción significativa de la varianza con
en cuanto al tipo de redes en las que participan los individuos. Sus resultados indican
que las personas que se ven a sí mismas como vulnerables a fuerzas externas tienden a vivir en espacios cerrados.
Redes de conexiones débiles. Por el contrario, aquellos que buscan posicionarse como
intermediarios y mantener separados a sus socios fuertes y salvar agujeros estructurales, tienden a ser
Individualistas y demasiado autónomos. También tienden a tener niveles más altos de
neuroticismo. Finalmente, las personas con un fuerte cierre de red y agujeros estructurales “débiles” tienden
verse a sí mismos y a los demás en términos de pertenencia a un grupo. También tienden a ser más
extravertido y menos individualista.
La relevancia de Kalish y Robins para la investigación sobre el crimen organizado está vinculada a la
Importancia de los intermediarios en los mercados criminales. Van Duyne (2000) apoya la idea de que
El narcisismo y la naturaleza calculadora son las características distintivas de algunas figuras del crimen organizado. Él
afirma que una habilidad crítica para cualquier empresario criminal es su manejo de la información
habilidades. Esta gestión es importante para las operaciones tácticas. Además, el empresario del crimen.
se involucra en una planificación sistemática de crímenes con fines de lucro, no como un proyecto único sino como un
Negocios en curso durante los cuales se deben sopesar las intervenciones policiales.
contra las ganancias derivadas de la permanencia en el negocio. Gran parte de esta evaluación de la
El potencial para vencer al sistema se basa en un puro y falso optimismo.
Además, Bovenkerk (2000) revisó numerosas biografías para explorar cómo el crimen organizado
las figuras se ven a sí mismas. Encontró que los personajes principales se ven a sí mismos como superiores.
seres y que muestran muchas de las características de una personalidad narcisista; para
29
Por ejemplo, la actitud de omnipotencia y seguridad en uno mismo, un sentimiento de que las reglas de
sociedad no se aplican a ellos y que están por encima de las responsabilidades de la vida compartida.
Finalmente, se ha descubierto que las personas que poseen redes similares a las de corretaje son clave
participantes en entornos de crimen organizado y empresas criminales en general (Morselli y
Tremblay 2004; Morselli 2005; Morselli 2009) y la capacidad de un individuo para
Operar como un vector estratégico entre contactos que no están conectados entre sí.
requiere muchos de los rasgos de personalidad identificados en investigaciones previas (neuroticismo,
eficacia, narcisismo).
Se pueden realizar investigaciones adicionales sobre los factores de personalidad en la investigación del crimen organizado
marcos de perfiles. Snook et al. (2008) evaluaron la validez de los criterios más predominantes.
forma de sistema de elaboración de perfiles de delincuentes. Desarrollado por el FBI, este sistema sitúa las escenas del crimen
y a los delincuentes en una dicotomía de organizados o desorganizados (Ressler et al., 1986). El
El supuesto subyacente a esta tipología es que los delitos pueden clasificarse como delitos organizados.
(p. ej., bien planificado) o desorganizado (p. ej., espontáneo) según los comportamientos presentes en
una escena del crimen y que los delincuentes pueden clasificarse como organizados (por ejemplo, de alto funcionamiento)
o desorganizado (por ejemplo, bajo funcionamiento) según los antecedentes del delincuente. Estos
Los perfiladores creen que existe un vínculo entre los dos (es decir, los crímenes organizados se cometen
por individuos de alto funcionamiento y los crímenes desorganizados son cometidos por individuos de bajo
individuos funcionales).
Como muchos delitos cometidos por organizaciones criminales implican cierta planificación, se podría
inferir de esta tipología que los miembros de estas organizaciones serían predominantemente
personas de alto funcionamiento. El trabajo de Canter (2003) ha dado más credibilidad al delincuente.
elaboración de perfiles a través de su trabajo de base empírica que se basa tanto en los métodos del delincuente
y su elección de lugares para el crimen. En 1986, las fuerzas policiales de todo el sur de Inglaterra
Estaban luchando por encontrar al asesino del ferrocarril después de asesinar a una víctima por primera vez.
Canter fue invitado a elaborar el perfil del primer delincuente de Inglaterra. Cuando el sospechoso estaba
Luego arrestado, acusado y condenado, resultó que 13 de las 17 proclamas de Canter sobre
el perpetrador eran precisos. La elaboración de perfiles se volvió común en la policía a gran escala.
búsquedas posteriores. Además de desarrollar el campo de la elaboración de perfiles geográficos, Canter
30
emprende estudios en profundidad sobre los asesinos y las telarañas que construyen para atraer y
destruir a sus víctimas.
Bovenkerk (2000) presenta una discusión muy crítica sobre la búsqueda de desarrollar un perfil de
figuras del crimen organizado. Pregunta si había algo distinto en el
composición psicológica de jefes criminales tan diversos como el capo de la mafia Toto Riina en Sicilia, un
El capo de la Yakuza y el líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar, en Medellín, Colombia. Él
señala que existen pocos estudios clínicos sobre delincuencia organizada. Informes elaborados por clínicos.
Los psiquiatras sobre distintas categorías criminales suelen tratar sobre asesinos, estafadores.
y ladrones de tiendas, pero no contra los mafiosos. Bovenkerk también comenta sobre Gottfredson y
La teoría del autocontrol de Hirschi, ya que sostienen que esta teoría general del crimen se aplica a todos
categorías de delincuencia, incluida la delincuencia organizada. En su opinión, el autocontrol explica una
capacidad del individuo para renunciar a la gratificación a corto plazo y, por tanto, al delito en favor del
a largo plazo. El autocontrol es una característica individual adquirida a una edad temprana como resultado
de padres amorosos y otros educadores que establecen límites al comportamiento de un niño sirviendo a un
función correctiva. Si este autocontrol no está lo suficientemente desarrollado, podría haber una
Tendencia permanente a la impulsividad, baja tolerancia a la frustración, egocentrismo y
Insensibilidad ante el sufrimiento de los demás.
Bovenkerk argumenta en contra de la aplicabilidad de esta teoría al crimen organizado señalando
que los principales mafiosos de Sicilia y Estados Unidos tienen más de cincuenta años y que sus
El ascenso a la cima fue una lucha desafiante y de largo plazo. el trabajo que hacen
requiere un amplio conocimiento del comercio internacional y de los mercados financieros. Mientras que Bovenkerk
aplica la teoría del bajo autocontrol en la forma prevista por Gottfredson y Hirschi,
La evidencia cuestiona tal transposición cuando se trata de delitos con fines de lucro. En una encuesta
de más de 200 reclusos, Morselli y Tremblay (2004) refutaron el bajo autocontrol
Aplicabilidad al entorno de empresas criminales. Al contrario de los niveles de rendimiento inhibidos,
encontraron que los delincuentes que reportaron niveles más bajos de autocontrol reportaron niveles más altos
ganancias criminales que sus contrapartes. En definitiva, hay que abordar el bajo autocontrol
como una medida del gusto de un individuo por el riesgo y no como una medida de su falta de control.
31
El principal desafío de recopilar datos sobre la personalidad de los participantes en
el crimen organizado está llegando a un diagnóstico clínico válido. Estas pruebas suelen ser
se lleva a cabo cuando un participante está encarcelado, pero eso solo sería útil para un segmento
de la población. Recopilar datos sobre las características de la red de dichas personas es incluso
más desafiante. La investigación de Kalish y Robins se llevó a cabo con no delincuentes.
Morselli y Tremblay (2004) lograron recopilar dichos datos, pero sólo para una pequeña
muestra de reclusos. Por lo tanto, es difícil establecer las diversas vías por las que dichos datos pueden
ser accedidos y codificados sistemáticamente. Por el momento, podemos formular hipótesis sobre varias
relaciones que los rasgos de la personalidad tendrán con los aspectos estructurales de la vida organizada.
delito, pero se requiere más trabajo para establecer cómo tales hipótesis pueden ser válidas
datos.
De los rasgos de personalidad que se discutieron, sabemos que la capacidad de un individuo para
Despersonalizar a una víctima es un activo clave que pueden buscar varios participantes.
en el crimen organizado y es probablemente la base de la que se construye la reputación de violencia. Un
El aumento del número de personas que poseen esa visión de las víctimas nos lleva
en los entornos de tipo militar que son el centro de la investigación en esta área y, por lo tanto,
sugieren el potencial de un entorno centralizado. Los hallazgos de Kalish y Robins sobre el
El comportamiento manipulador y altamente egoísta de los corredores refleja el tipo de participante que
prosperaría en un entorno más descentralizado. Los corredores se benefician, sobre todo, de la
Oportunidades que quedan vacantes entre individuos o grupos desconectados en un entorno determinado.
Estas oportunidades son más destacadas en un entorno descentralizado. Otra personalidad
También se espera que las características sean más prominentes en un entorno descentralizado. Otro
Una característica que probablemente sea importante para las personas que participan en el crimen organizado es la
puro gusto por el riesgo, que se capta apropiadamente mediante un bajo autocontrol. Encimera
intuitivamente a la teoría original, tal predisposición no es probable que inhiba la
actuaciones de los individuos. Por el contrario, y de manera similar a la conducta manipuladora
asociado con el estilo de corredor, el bajo autocontrol (o el gusto por el riesgo) se encuentra entre las
rasgos clave de la personalidad que es necesario para persistir en un entorno descentralizado durante una
periodo extendido.
32
6.3. Recursos financieros y materiales
Otro conjunto de factores a los que se debería prestar mayor atención cuando se piensa en términos de
Las características estructurales del crimen organizado se refieren a la variedad de indicios de una
recursos financieros y materiales del participante en un entorno determinado. Este factor se describe
por las AFP como la capacidad de un individuo para obtener o destinar recursos a un fin delictivo.
La razón principal para incluir un factor de evaluación de objetivos de este tipo se basa en la evidente
Importancia del dinero en el crimen organizado. Además de permitirle a uno obtener un dinero ilegal
producto o servicio, los recursos financieros también son necesarios para pagar a otros participantes
para tareas específicas o para crear niveles de aislamiento entre uno mismo y las acciones
siendo el objetivo.
La investigación sobre las ganancias delictivas rara vez se asocia con la investigación sobre el crimen organizado.
Sin embargo, los hallazgos de este segmento nos proporcionan algunos datos a nivel individual.
factores que explican cómo los delincuentes en diferentes niveles de desempeño se organizan en
varias maneras. Al principio, las ganancias criminales individuales parecen ser productos de la estructura
de grupos en los mercados ilegales y el crimen organizado. El sentido común diría que
Los individuos de mayor rango ganarían más que los de menor rango, por lo tanto
lo que constituye la presencia de un entorno de crimen organizado muy unido y ordenado. Uno de los
Se realizaron estudios más originales en esta área después de que a Sudhir Venkatesh se le diera un
Libro de contabilidad que llevaba una pandilla callejera de Chicago para realizar un seguimiento de los ingresos.
que se extiende desde las actividades del mercado ilegal de drogas. Levitt y Venkatesh (2000) analizaron la
distribución de ganancias dentro de la pandilla y encontró un entorno extremadamente estratificado. La calle
Se asumió que la pandilla bajo observación tenía una base jerárquica y la asignación de drogas
Los ingresos del mercado cayeron fuertemente en manos del líder de la pandilla, que ganó aproximadamente diez a diez.
salarios veinte veces más altos que los del soldado de infantería promedio de la pandilla (p.774). Levitt y
Venkatesh sí señala que esa asimetría es menos llamativa que la encontrada en la mayoría de los casos no criminales.
entornos corporativos. Sin embargo, una de sus principales observaciones se refería a los soldados de a pie,
que tenían ingresos inferiores a los de los trabajadores con salario mínimo en el país legítimo.
economía.
33
Los hallazgos de Levitt y Venkatesh se vuelven más complejos al evaluar las ganancias delictivas
en entornos independientes. En tales entornos, las ganancias individuales son una función del riesgo y una
indicación de que el entorno del crimen organizado está más descentralizado y moldeado por pequeñas
emprendimientos de corto plazo. Por ejemplo, los hallazgos del estudio sobre pandillas de Chicago son diferentes
que los encontrados en investigaciones anteriores sobre ingresos por tráfico ilegal de drogas realizadas por
Reuters, MacCoun y Murphy (1990) y Fagan (1990). En tales investigaciones, las finanzas
Se descubrió que los recursos eran un producto directo del nivel de riesgo que enfrentaba el mercado de drogas.
los participantes estaban listos para tomar. Las distribuciones de ingresos en esos entornos fueron menos sesgadas.
Levitt y Venkatesh defienden sus hallazgos distinguiendo el conjunto de individuos
en su entorno de pandillas de los participantes independientes encuestados en los estudios anteriores. Su
El punto principal era que tal asimetría estaba relacionada con la estructura organizativa formal de
la pandilla. En un entorno de drogas ilegales en el que los participantes son principalmente independientes o
capitalistas emprendedores independientes, es probable que los ingresos se distribuyan de manera más equitativa
y es más probable que el rendimiento promedio por participante se parezca al del líder de la pandilla
que soldado de a pie. Hay un matiz que surge de la discusión de Levitt y Venkatesh.
análisis: mientras que los soldados de infantería tenían salarios sorprendentemente más bajos que los del líder de la pandilla en
En tiempos de relativa paz, tales ganancias aumentarían dramáticamente en tiempos de
escalada de violencia con pandillas rivales; en consecuencia, las ganancias del líder de la pandilla
disminuir durante tales períodos. Los hallazgos son consistentes con mayor riesgo, mayor
evaluación de ingresos que se encontró en investigaciones anteriores.
La investigación de encuestas a reclusos también ha contribuido a esta área y ha ilustrado cómo los individuos
La asunción de riesgos y la organización personal son, de hecho, los principales factores que explican
variaciones importantes en los ingresos criminales dentro de un entorno criminal. Basado en su encuesta
de los reclusos de Quebec en 2000 y 2001, Morselli y Tremblay (2004) informaron que la mediana
Los ingresos delictivos para su muestra general ascienden aproximadamente a 35.000 dólares al año. La media para esto
La misma muestra fue sorprendentemente más alta, 180.000 dólares, lo que apunta a una ganancia muy sesgada.
distribución. Este patrón se examinó más a fondo y Morselli y Tremblay (2010) encontraron
que, independientemente de la presencia de organizaciones criminales formales, las poblaciones criminales son
radicalmente estratificada (en comparación con poblaciones no criminales), con un 20 por ciento de
su muestra de reclusos acumula más del 84 por ciento de las ganancias criminales declaradas
34
durante la encuesta. Lo que nos dice este estudio es que una estimación precisa de la probabilidad de los delincuentes
Los ingresos delictivos ofrecerán una evaluación más amplia de la estructura y el alcance del delito. Para
Por ejemplo, los mayores ingresos se explicaban por mayores tasas de delincuencia, una mayor implicación
en los mercados criminales (particularmente en los mercados ilegales de drogas), mayor oportunismo, mayor
gusto por el riesgo, grandes ambiciones, comportamiento emprendedor en los propios crímenes y cercanía
asociaciones con delincuentes más experimentados que transfieren la perspicacia necesaria para
participación en mercados criminales (para resultados, ver Morselli y Tremblay 2004; y
Morselli, Tremblay y McCarthy 2006).
Algunos pueden interpretar rápidamente los escenarios criminales altamente estratificados encontrados por Morselli.
y Tremblay o Levitt y Venkatesh como típicos de organizaciones organizacionales estrechamente estructuradas.
configuraciones, y los miembros mejor clasificados se quedan con la mayor parte de las ganancias
y dejando sólo sumas marginales para los miembros de nivel inferior. Este fue exclusivamente Levitt.
y la explicación de Venkatesh. Para los estudios restantes, las personas con mayores ingresos no fueron
necesariamente en una posición de autoridad sobre otros participantes. En cambio, los delincuentes que fueron
capaces de aprovechar ganancias importantes de forma regular y durante períodos prolongados eran más
probablemente aquellos que pudieron mantener y organizar sus empresas en condiciones más óptimas.
moda. Una mayor estratificación en un entorno criminal es generalmente una indicación de algún nivel
de centralización en torno a las personas con mayores ingresos, pero es probable que esas personas prosperen en
entornos centralizados y descentralizados porque su organización es sobre todo a nivel personal.
nivel.
6.4. Violencia
Que la violencia es una característica fundamental del crimen organizado es otra afirmación que se repite a menudo.
escuchado, pero menos investigado. La AFP cubre este factor en una evaluación más general de un
el impacto social de un individuo o grupo. Como factor del crimen organizado, la violencia puede ser
abordado como una propensión individual o como un mecanismo regulador. ¿Qué investigaciones pasadas
sugiere es que es mejor abordar la violencia en el crimen organizado como un factor regulatorio.
mecanismo que como una propensión individual. Además, la investigación sobre la violencia en
El crimen organizado a menudo está contaminado por una profecía autocumplida: si buscamos violencia
35
Definitivamente encontrarás algo. Sin embargo, situar la violencia en un marco más amplio
(resolución de conflictos, por ejemplo) generalmente revela que la violencia estereotipada que se
a menudo asociado con el crimen organizado es más raro de lo que comúnmente se cree y, a veces,
argumentado en trabajos académicos (ver, por ejemplo, Goldstein 1985, 1997).
La mayor parte del trabajo sobre la propensión individual a la violencia en entornos de crimen organizado se basa en
evidencia anecdótica, que a menudo depende de las numerosas memorias criminales que se han
publicado por ex participantes del crimen organizado. Por ejemplo, los Westies eran irlandeses.
grupo del crimen organizado en el vecindario Hell's Kitchen en el lado oeste de
Manhattan (inglés, 1991). Este grupo fue casi eliminado por los procesamientos en el
Década de 1980. Muchos miembros abandonaron la escuela secundaria y estaban motivados casi
exclusivamente por motivos de lucro y no por lealtad a su comunidad o patrimonio. Ellos eran
conocido por la violencia y las luchas internas entre los propios miembros. El grupo finalmente
autodestruido debido a la codicia y la violencia imprudente. Todo indica que este grupo,
aunque posee cierta organización, caería en el lado menos organizado del grupo.
continuum debido a la falta de cohesión interna y disciplina mostrada por sus miembros.
Reppetto (2006) observa que la violencia mostrada por un grupo en particular generalmente
Refleja la personalidad de su jefe. Por ejemplo, Albert Anastasia, un verdugo en el
Frente al mar de Brooklyn y más tarde jefe de una familia de la Cosa Nostra, tenía un temperamento feroz,
ordenando numerosos hits. Cuando un ciudadano común reconoció e informó sobre el banco.
El ladrón Willie Sutton, Anastasia se enfureció tanto que ordenó asesinar al hombre.
a pesar de que Sutton no era miembro de la familia mafiosa. Otros, como Tony Accardo de
Chicago y Angelo Bruno, de Filadelfia, fueron más serios y evitaron la violencia.
a menos que se considere absolutamente necesario.
Bovenkerk (2000) señala que parte de la violencia dentro de los grupos criminales surge
por necesidad más que por las propensiones de sus miembros. Este punto se hace eco del de Reuters
(1983, 1984) trabajos previos en esta área. Se desprende de la naturaleza misma de los ilegítimos.
negocios, que las personas que comercian con bienes y servicios ilegales no pueden convocar a la
autoridades cuando requieren asistencia en una disputa. Por lo tanto deben construir su
36
propio sistema de regulación clandestino y basarlo en el miedo a las represalias. gente que lo hace
No pagar a tiempo o cooperar con las autoridades puede enfrentarse a graves repercusiones. Semejante
Las acciones punitivas también están diseñadas para disuadir a otros que puedan contemplar tales acciones en
el futuro.
Von Lampe y Johansen (2004) encontraron que la violencia no era tan frecuente como se podría
esperar, incluso en entornos de gran desconfianza. Esto es consistente en investigaciones anteriores. En su
Una investigación sobre los contrabandistas de cocaína en los Países Bajos, Zaitch (2002) encontró lo que la mayoría tiene:
que la violencia sea un mecanismo de último recurso. Reuters descubrió que éste era el caso en casos ilegales.
mercados en la ciudad de Nueva York. Adler (1985) encontró violencia mínima en su investigación sobre
narcotraficantes del sur de California. En su investigación sobre los mercados de drogas del Reino Unido, Pearson y
Hobbs (2001) encontró que la violencia surgió sólo después de que fallaron otros mecanismos regulatorios.
Morselli (2005) encontró esto en sus estudios de caso sobre carreras criminales. Jacques y Wright
(2008) llegaron a una conclusión similar en su investigación sobre los mercados de drogas de St. Louis.
A nivel individual, Reuter (1984) y Desroches (2005) demostraron que los
visibilidad y mala reputación empresarial son dos consecuencias que explican por qué la violencia
puede ser evitado por la mayoría. Las investigaciones sobre las pandillas callejeras también ilustran hasta qué punto la violencia
podría resultar costoso a nivel grupal y ambiental. Levitt y Venkatesh (2000) encontraron
que los miembros de mayor rango y reputación de una organización tenían más probabilidades de
experimentan pérdida de ingresos durante períodos de escalada de violencia. Soldados de infantería y bajos
Los miembros clasificados de una organización, por otro lado, tenían más probabilidades de beneficiarse de
tales aumentos ya que sus ganancias aumentaron de acuerdo con los riesgos que asumieron y la
oportunidades para promocionarse. Leduc (2006) encontró un patrón similar entre los Hells
Miembros de Angels durante el apogeo de la violencia entre pandillas en Quebec durante la década de 1990.
Que los miembros de organizaciones y participantes de la red de nivel inferior y menos reputados
beneficiarse más del aumento de la violencia es de hecho consistente con la lógica de gestión en
contextos altamente competitivos. En tales entornos, los participantes menos reputados intentarán cualquier cosa para
avance y obtenga una ventaja en lo que es esencialmente un torneo. Cuanto más reputado
los participantes, por otra parte, optarían por el status quo y preferirían que reine la paz.
37
Si bien las opiniones comunes sobre el crimen organizado pueden enfatizar un contexto de hegemonía en
qué pandillas y organizaciones dominantes son capaces de defenderse y eliminar a sus
competidores dominándolos con violencia, existe un consenso creciente en
crimen organizado e investigaciones paralelas de que la mejor manera de entender la violencia es
dentro de un proceso de contagio. Esta explicación sitúa la escalada de violencia dentro del
cambios estructurales en un entorno criminal más que como resultado de las estrategias del
grupos más poderosos. Decker (1996) sostuvo que la violencia era una parte integral del
ambiente de pandillas callejeras, pero también proporcionó una explicación para un aumento de la violencia
durante ciertos períodos: la “rápida escalada de hostilidades entre bandas” es una función de
represalia o, en términos de Loftin (1984), contagio. “Tales acciones reflejan el colectivo
procesos de comportamiento en el trabajo, en los que los actos de violencia contra la pandilla sirven como
catalizador que reúne a subgrupos dentro de la pandilla y los une contra una
enemigo común. … La precipitación de tales actividades empuja a los miembros marginales hacia el
pandilla y aumenta la cohesión” (Decker, 1996:256). Esta fue también la tesis central y
hallazgo en la investigación de Morselli, Tanguay y Labalette (2008) sobre la violencia de las bandas de motociclistas en
Quebec durante los años 1990. En tiempos de niveles normales de violencia letal en organizaciones organizadas
(aproximadamente entre el 15 y el 20 por ciento de todos los homicidios en un año determinado), los individuos no pueden
confiar sistemáticamente en sus grupos u organizaciones para que los apoyen en sus relaciones interpersonales.
conflictos.
Por lo tanto, los aumentos anormales en las liquidaciones de cuentas (más del 30 por ciento de todos los homicidios)
indican un cambio de la presencia individual a la presencia grupal dentro de cualquier conflicto determinado. De tal
secuencias, la responsabilidad colectiva se convierte en un factor clave a medida que el grupo u organización se mantiene
responsable de las acciones de sus miembros individuales. Dentro de esta transición hacia
acción grupal y violencia colectiva, el medio criminal se polariza cada vez más,
resultando en una falta de terceros que convencionalmente intervengan para mantener las cosas relativamente
pacífico y la necesidad de que la policía intervenga como reguladora del conflicto. Papacristo'
(2009) la investigación sobre los homicidios de pandillas callejeras en Chicago es consistente con esta conclusión general.
argumento. Sostiene que los homicidios de pandillas no son simplemente productos de acciones individuales o
factores ambientales. En cambio, demuestra que en tiempos de escalada de violencia y
Al aumentar la polarización en un entorno criminal, el contagio de la violencia crea una “red”
38
de estructura entre los litigantes” (Papachristos, 2009:81). El resultado, como en anteriores
investigación, es que los asesinatos individuales “crean o sostienen tales estructuras desde el
Las consecuencias del asesinato desencadenan (re)acciones normativamente prescritas por parte de personas conectadas.
grupos involucrados en disputas de dominancia” (Papachristos, 2009:82).
Así, ya sea a nivel individual, grupal o ambiental, la violencia es un fenómeno anormal.
fenómeno de último recurso en entornos de delincuencia organizada y debe valorarse como un
indicación de que algo ha ido mal en el medio y no una situación común o sistémica.
característica de cualquier entorno de delincuencia organizada. A nivel ambiental, la escalada de violencia es
una indicación de que el entorno del crimen organizado está cada vez más polarizado y, por tanto,
cada vez más centralizado en torno a grupos selectos. A nivel de grupo, una reputación de
La violencia corre paralela a la reputación de los miembros del grupo como reguladores potenciales en
disputas entre delincuentes; curiosamente, tal reputación de violencia probablemente disminuya la
uso de la violencia por parte del grupo. Estos grupos son el tipo de grupos que ganan suficiente influencia para
otros alrededor de los cuales organizarse y probablemente sean las fuerzas más centrales y resilientes en un
escenario del crimen organizado. A nivel individual, la propensión a la violencia (ver arriba) es
en gran medida rechazados y grupos o mercados criminales que consisten en un alto volumen de
Es probable que los miembros que utilizan la violencia repetidamente sean de corta duración y estén desorganizados.
6.5. Competencia tecnológica y capacidades de protección privada
Como lo demostró la sección anterior, la participación en el crimen organizado requiere más
que una capacidad de violencia. La AFP ha aprovechado esto midiendo la capacidad de los delincuentes.
conciencia y habilidades sobre actividades delictivas, que pueden incluir capacidades técnicas y
conocimiento sobre diferentes delitos. La investigación en esta área es mínima y a menudo atrae
atención periférica en estudios centrados en otras dimensiones del crimen organizado. En términos
de la estructura del crimen organizado, la observación principal sugiere que el aumento de habilidades
y la competencia por parte de participantes individuales o grupos probablemente refleja una falta de
organizaciones formales en el ámbito más general.
39
Albanese (2007) argumentó que las habilidades y competencias disponibles para un mercado criminal
grupo son una consideración importante para determinar si estas demandas pueden satisfacerse. Casi nunca
¿Un grupo preexistente intenta fabricar oportunidades delictivas a través de
acciones depredadoras (por ejemplo, extorsión). Las habilidades que poseen los miembros individuales del grupo,
por lo tanto, ejerce una influencia clave en las relaciones y actividades de ese grupo. Demasiado
Las redes patrimoniales centralizadas pueden ser ineficientes ya que dependen demasiado de la
juicio y conocimiento de la alta dirección y no utilizan plenamente el conocimiento de
subordinados que saben más sobre cómo encajan en los riesgos y oportunidades del
ambiente local.
Icduygu y Toktas (2002) llegaron a conclusiones similares, quienes estudiaron
contrabando en Oriente Medio y Turquía. Descubrieron que los traficantes generalmente tenían
acceso a la última tecnología en telecomunicaciones, como teléfonos móviles, y puede
cambiar y adaptar sus estrategias rápidamente dependiendo de nuevas situaciones, en términos de
controles fronterizos reforzados a lo largo de fronteras particulares o respecto de las zonas más rentables
medios de transporte. Esta competencia tecnológica significó que los participantes en este
La red no se vio obligada a depender de una estructura organizativa más formal. En cambio, tales
Los grupos operaban a través de una secuencia de contactos que incluían personas que podían
suministrar diversos servicios, como alojamiento y transporte local, falsificadores de
documentos y funcionarios corruptos. Debido a este recurso a las comunicaciones modernas
tecnología, que les permitía interactuar rápidamente y sin dejar rastros, los contrabandistas
pudieron llevar a cabo sus operaciones con eficacia.
Uno de los recursos más importantes que un individuo, grupo criminal u organización puede tener
La oferta es protección privada. Con la aplicación de la ley y la atención política generalmente dirigidas
En actividades de tráfico de drogas y actos de violencia más sensacionalistas, este factor suele ser
pasado por alto. La protección privada, sin embargo, ha sido el factor clave señalado por
investigadores del crimen organizado para explicar la existencia y resistencia de los grupos mafiosos.
Esto ha sido atestiguado en múltiples escenarios culturales, desde Italia, Estados Unidos,
Rusia, Japón y Canadá. El primer investigador que estableció que la protección privada era
el principal recurso mafioso fue Reuters (1983). Después de reconocer que las apuestas,
40
números, y los mercados de usura en la ciudad de Nueva York no estaban, como comúnmente se alega, en
el control monopolístico de un sistema de la Cosa Nostra de cinco familias, encontró que la Cosa
Las familias Nostra tenían un control exclusivo en el mercado de arbitraje que trascendía estos
y otros mercados criminales. Los miembros y las familias de la Cosa Nostra tenían la influencia y
reputación para servir como terceros mediadores en conflictos extrajudiciales entre participantes
en los mercados criminales, y esto los convirtió en reguladores necesarios del crimen organizado.
Reuters puede haber sido el primero en descubrir la importancia del arbitraje como factor contable
por la presencia de participantes y organizaciones destacadas en un crimen organizado
pero la tesis de la mafia como industria de protección privada fue formulada por
Gambetta (1993) en su investigación sobre la mafia siciliana. Al igual que Reuters, Gambetta encontró
y argumentó que aunque miembros de la mafia siciliana pueden haber estado involucrados en un
variedad de actividades del mercado criminal, el único recurso que definió su prominencia como
mafiosos fue la capacidad de proporcionar recursos de protección privada cuando fuese necesario.
Estos dos factores generales son indicios de características estructurales opuestas del sistema penal.
grupos de mercados. Grupos y entornos más generales que se apoyan en la tecnología.
Las competencias y la experiencia personal de los participantes están más individualizadas, por lo tanto,
sugiriendo una estructura más descentralizada. Sin embargo, los entornos que dependen de datos privados
Los servicios de protección se vuelven más dependientes de unos pocos elegidos que pueden servir como
proveedores confiables. Al igual que ocurre con la reputación de violencia, una mayor demanda de servicios privados
Los servicios de protección establecerán un mercado de arbitraje centralizado que probablemente
trascienden los mercados criminales en los que ocurren los conflictos y requieren resolución por parte de terceros.
fiestas.
6.6. Habilidades lingüísticas, composición étnica y arraigo social
La importancia de la etnicidad en el crimen organizado generalmente se aborda de una manera demasiado
manera determinista en la que a menudo se cree que los miembros de un grupo étnico se fusionan
juntos en entornos de trabajo cerrados para participar en delitos. La investigación en esta área no ha
negado la influencia de una herencia étnica común, pero ha demostrado por qué existe
41
más a explicar cómo y por qué surge la cooperación en el crimen organizado. Para
Por ejemplo, a menudo se pone mayor énfasis en la capacidad de una persona para comunicarse en varios
idiomas (o rodearse de otros que puedan hacerlo), así como de la propia red de
familiares, amigos y conocidos en distintos entornos culturales. Esta capacidad es la mejor
abordado desde un marco de arraigo social, que se preocupa más por la
factores de fondo que explican las redes criminales que con las características estructurales de
la propia red.
Si bien este concepto entró en el ámbito de la investigación sobre el crimen organizado durante los últimos diez años,
los elementos de arraigo social estuvieron presentes mucho más allá de este período. Aunque no
Adhiriéndose explícitamente al enfoque de integración social, estudios clave de la década de 1970
destacó la importancia de los antecedentes y los vínculos sociales de un individuo para
comprender la estructura y el alcance del crimen organizado a un nivel más amplio. En dos estudios
de grupos criminales, Ianni argumentó que el crimen organizado se explica mejor examinando
parentesco local o redes sociales étnicas. En su primer estudio, Ianni (1972) encontró que los italianos
Las familias criminales estaban firmemente arraigadas en los tres imperativos que dan forma al sur de Italia.
cultura: la primacía de la familia, la yuxtaposición de la Iglesia y el Estado, y la
Predominio del honor personal sobre la ley. En conjunto, estas características culturales dieron
surgieron numerosas bandas de forajidos y sociedades secretas más estables, como la mafia,
'Ndrangheta y Camorra. Sin embargo, fue el estilo de vida, el estado de ánimo y el sentido
del orgullo representado por la mafia, en lugar de la organización per se, que Ianni encontró
ser de primordial importancia para el éxito de las familias criminales italianas. Autoridad y poder
son funciones de linaje familiar, afiliación generacional, edad y posición relativa en el
estructura de parentesco. Las personas, más que las funciones organizativas, definen la organización.
Las cualidades personales y los contactos son todos importantes.
Si bien la importancia de la familia y las tradiciones era clara para las familias criminales italianas, Ianni
atestiguó diferencias clave en su segundo estudio sobre la sucesión étnica y la red
formación entre grupos criminales negros y puertorriqueños en la ciudad de Nueva York (Ianni
1974). En este contexto, se encontraron dos formas distintas de arraigo social. Primero,
Las relaciones de vinculación servían para presentar a los individuos entre sí y unirlos en
42
empresas delictivas conjuntas. Estas relaciones generalmente tienen sus raíces en amistades de la infancia,
conocidos del vecindario, encuentros en prisión, relaciones familiares, lazos de parentesco y
contactos de negocios. En segundo lugar, las relaciones criminales se basaban en un núcleo común de
actividad criminal que mantiene a las personas trabajando juntas una vez que se han unido a una red.
El examen de dichas características de integración proporciona la información necesaria para comprender el
formación de redes y las relaciones criminales que las sustentan.
Lupsha (1996) siguió de cerca el punto donde Ianni lo dejó al examinar cómo el
La cultura tradicional de la aldea y los lazos de sangre familiares proporcionan el pegamento organizacional.
para muchos grupos delictivos organizados. Sostuvo que si un grupo criminal habla lo mismo
idioma, tiene las mismas raíces aldeanas y se rige por los mismos mitos y normas culturales,
entonces podrá funcionar como una unidad con mayor confianza y comprensión dentro de ese entorno. El
necesidad de confianza, lealtad, conocimiento íntimo del carácter, seguridad, sentido de coraje,
La destreza, la honestidad, la facilidad de comprensión, la comunicación y el control hacen que la etnicidad,
El parentesco, el vínculo sanguíneo, el idioma y la raza son variables importantes para el vínculo grupal.
organización e identificación. A medida que estos grupos extienden sus redes a países y
ciudades de todo el mundo, sin embargo, siguen conectadas con el "centro" a través de la capital,
tecnología, acceso a múltiples identidades, transporte rápido y movilidad transfronteriza.
Estos antecedentes y factores de arraigo también han surgido en investigaciones más recientes.
Finckenauer y Waring (1998), por ejemplo, también identifican la importancia de las
arraigo en la explicación del crimen organizado vinculado a Rusia en el noreste de Estados Unidos
Estados Unidos durante las décadas de 1980 y 1990. Los autores cuestionan la creencia común de que los bonos
resultado de un lugar de origen común, rituales y valores culturales y sociales a menudo son
explotados por grupos del crimen organizado para reproducir las mismas estructuras de complicidad,
conspiración de silencio y cohesión social a la que los inmigrantes estaban acostumbrados en su
país de origen: la comprensión de Ianni sobre el crimen organizado italiano es un buen ejemplo de
tal reclamo. Finckenauer y Waring (1998), sin embargo, encuentran que en lugar de
crimen organizado, los delincuentes rusos en Estados Unidos operan como redes en las que
hay poca lealtad basada en una etnia y herencia común. Los autores argumentaron que
El crimen organizado ruso en los Estados Unidos no fue un acto separado de individuos, ni
43
¿Es el crimen organizado de base étnica? Los crímenes cometidos por grupos rusos no son
suficientemente organizado para ser considerado parte del crimen organizado; criminal aún cambiante
Las redes de individuos los hacen adaptables a las oportunidades criminales emergentes.
La investigación sobre las pandillas callejeras también ha contribuido a esta área. Decker, Bynum y Weisel
(1998) realizaron más de veinte entrevistas de este tipo con miembros de pandillas en Chicago (un
ciudad de pandillas establecida) y San Diego (una ciudad de pandillas emergente). En ambas ciudades, la ley
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los proveedores de servicios sociales identificaron a las personas más organizadas de su ciudad.
pandillas y proporcionó información sobre la estructura de liderazgo, las actividades criminales que las pandillas
miembros estaban involucrados en relaciones con otras pandillas y relaciones con otros
Instituciones sociales. El origen étnico de una pandilla se integró como un factor clave. El
El contexto de San Diego permitió a Decker et al. para confirmar investigaciones anteriores que encontraron poco
evidencia que sugiere que la pertenencia a pandillas puede considerarse un factor clave que explica
el nivel de organización en un entorno. Esto se debió en gran medida a la desorganización
Características de las pandillas de San Diego. Los resultados fueron diferentes al examinar la pandilla de Chicago.
escena. Las principales pandillas, como los Gangster Disciples, exhibían muchas características de
Grupos emergentes del crimen organizado. Su estructura y actividades fueron producto de la
relaciones que se forjaron con pandillas en prisión y, en menor medida, con pandillas en
otras ciudades. Otras pandillas, como los Latin Kings, representan la típica pandilla cultural en
que elementos de la cultura hispana ocupaban un papel central en la pandilla.
Otro estudio extenso sobre el componente de arraigo social del crimen organizado fue
realizado por Ruggiero y Khan (2006), quienes entrevistaron a 123 participantes del tráfico de drogas
y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Gran Bretaña y Pakistán. Su objetivo era desentrañar el
Estructura organizativa de las redes británicas de drogas del sur de Asia. Basado en gran medida en
antecedentes y características étnicas, los autores identificaron cuatro tipos de estructuras. En esto
En el estudio se demostró que el componente étnico obstaculizaba más que facilitaba una red criminal.
Las redes familiares no eran comunes en los mercados británicos de drogas del sur de Asia, en gran parte porque
la familia bloqueó la creación de redes más amplias. Las redes monoétnicas eran
describieron como estructuras de corto plazo, en gran parte porque no pudieron satisfacer la demanda
de un mercado criminal abierto y multiétnico. Restringir la red a una sola etnia
44
En resumen, el grupo era ineficaz porque los individuos con otros orígenes étnicos eran
a menudo más capacitados y socialmente conectados para cumplir con las diversas tareas de distribución de drogas.
Estas estructuras étnicas exclusivas también eran más propensas a la violencia competitiva.
Las otras dos estructuras no dependían de la etnicidad como componente relacional. Estos no
Las redes étnicas tenían menos probabilidades de especializarse y más probabilidades de ampliar sus horizontes.
en todos los mercados y espacios geográficos. También tuvieron más éxito. Tema específico
Las redes se basaban en una diversidad de participantes, se utilizaron métodos organizativos más formales.
más probabilidades de cruzar múltiples mercados criminales, y era más probable que incluyeran
participantes comerciales legítimos para facilitar los recursos de administración de dinero en la red.
Redes de valor añadido establecidas, vinculadas y reclutadas entre grupos étnicos y
integró a dichos participantes en una clara división del trabajo. Estas redes eran más
continuo y más reputado en la comunidad en general.
La investigación etnográfica de Zhang (2008) sobre el tráfico de personas desde China a Estados Unidos
States es otro estudio sobre el arraigo social de los participantes del crimen organizado. Él
destacó la importancia del sistema de intercambio guanxi en esas rutas de contrabando.
Basado en entrevistas con traficantes de personas, clientes, funcionarios gubernamentales y abogados.
agentes encargados de hacer cumplir la ley, Zhang proporciona una explicación conceptual de cómo los individuos de un
Una amplia gama de antecedentes son capaces de participar en transacciones orientadas al grupo y
entregar sus servicios con altos niveles de éxito y eficiencia. Tales intercambios son
basado en redes existentes que minimizan las tensiones interpersonales y reducen las
complicaciones. Las principales características que simplifican este proceso incluyen vínculos familiares, una
dialecto compartido y relación de confianza basada en un conocimiento mutuo. tales lazos sociales
entre los contrabandistas y sus clientes se desarrollan dentro de las comunidades chinas y desde
extensiones de todos los ámbitos de la vida (por ejemplo, amas de casa, hombres de negocios). Más importante aún, el
La participación de personas tan convencionales en el proceso de tráfico de personas no está mal vista.
al. Por el contrario, la mayoría de estos participantes se percibían a sí mismos (y eran
percibidos por los demás) como altruistas. En este sentido, Zhang refuta el mito predominante de
Organizaciones criminales chinas en connivencia con funcionarios gubernamentales de alto rango que
presuntamente facilitar el transporte ilegal organizado de personas.
45
Zhang estaba señalando la estructura de oportunidades sociales en la que el crimen organizado
Los participantes están incrustados en un momento dado y en un lugar determinado. Esto fue más
examinado minuciosamente por Kleemans y DePoot (2008). Basado en datos oficiales del
Países Bajos, estos investigadores llevaron a cabo investigaciones cuantitativas y cualitativas sobre la
carreras criminales de 979 delincuentes que estuvieron involucrados en 79 casos de
crimen organizado durante la segunda mitad de la década de 1990. Analizaron cómo y cuándo
los delincuentes sean conocidos por las autoridades de justicia penal, así como examinar la
carreras criminales de "iniciadores", cabecillas y delincuentes "nodales". El documento de los autores.
cómo los vínculos sociales desempeñan un papel importante en el crimen organizado y cómo dichos vínculos proporcionan
acceso a una estructura de oportunidades sociales que es extremadamente importante para explicar
participación en el crimen organizado. El conjunto de vínculos que rodean a un individuo explica
por qué ciertos delincuentes progresan hacia ciertos tipos de delitos a una edad relativamente temprana,
mientras que otros se involucran en el crimen organizado sólo más tarde en la vida.
La llegada de contactos clave es el factor principal aquí y tales relaciones sociales son
típicamente extensiones de los antecedentes familiares y de amistad de un individuo. La gente tiene un
posibilidades mucho mayores de involucrarse en el crimen si nacen en una familia en la que
Los padres o hermanos mayores ya están activos en el crimen. Amigos de la familia, infancia o estudiante.
Se ha descubierto que las relaciones de amigos y vecinos son factores relevantes para involucrar a las personas.
como iniciador de actividades delictivas. Además de los contactos laborales y profesionales, son la base de la criminalidad.
cooperación y participación en el crimen organizado (varios principiantes poseen habilidades a través de
su trabajo, ocupación o historial laboral). Las actividades de ocio y actividades complementarias también actúan como
un catalizador para los contactos entre partidos de diferentes mundos sociales. Estos hallazgos añaden
características de la red en la vida de una persona y subyacen a los procesos emergentes que a menudo subyacen
actividades del crimen organizado.
Por lo tanto, incluso más allá de las características étnicas, la forma en que los delincuentes individuales están socialmente integrados ha
una influencia en cómo se estructuran entornos más generales para el crimen. Akhtar y el Sur
(2000) estudiaron las operaciones comerciales de los traficantes de heroína en una comunidad del sur de Asia en
Inglaterra. El arraigo social fue un factor destacado. Muchos de los participantes clave en
46
Los nuevos negocios de tráfico de heroína habían crecido y habían ido a la escuela juntos. Ambos
El parentesco y la amistad eran importantes para explicar la estructura de los grupos de negociación.
Curtis y Wendel (2000) estudiaron esto en una investigación basada en entrevistas con 227 consumidores de heroína.
usuarios y 146 distribuidores de heroína y datos sobre los mercados de marihuana en el Lower East Side en
Manhattan entre 1983 y 1998. Este estudio estableció una tipología bidimensional
que diferencia las formas de sistema de mercado minorista según la organización social
(autónomos versus empresas con vínculos sociales versus corporación) y organización técnica
(a nivel de calle versus interior versus entrega). Esta tipología de distribución de drogas estuvo influenciada por
el grado en que los distribuidores de medicamentos estaban integrados (o no) en un entorno específico.
Los distribuidores que utilizaban los vecindarios simplemente como lugares para obtener dinero tenían menos probabilidades de
integrarse en las comunidades.
Al igual que en la sección anterior, el patrón subyacente que guía la influencia de los factores sociales
Los factores de arraigo en la estructura del crimen organizado son el grado en que una
comunidad o red aumenta la experiencia de los individuos. Cuando la experiencia individual
supera la lealtad organizacional como la fuerza principal para hacer y deshacer las relaciones sociales.
Se espera que el entorno general se descentralice. Así, la de un individuo
La capacidad de hablar varios idiomas es un recurso clave buscado por la mayoría.
grupos criminales involucrados en el comercio transnacional. La capacidad de un individuo para cultivar.
Los vínculos multiculturales a nivel local o internacional son un recurso similar. Finalmente, el acceso a
Las redes de intercambio tradicionales y establecidas dentro de una comunidad también resultan en una mayor
estructura de oportunidades flexible, particularmente para conectar clientes con proveedores y para
Iniciar a los recién llegados en un comercio criminal.
6.7. Movilidad, diversidad y continuidad del crimen
Mientras que la investigación sobre el arraigo social nos ayuda a comprender el alcance geográfico de
crimen organizado, existe un área paralela de investigación que nos ayuda a comprender cómo
Las redes criminales se entrelazan con la movilidad criminal general y los patrones espaciales de
ofender. La AFP también codifica la variedad de delitos y redes que utilizan los delincuentes.
midiendo la gama de delitos y el alcance de la red criminal de un individuo como un
47
factor de evaluación objetivo. Esta característica esencialmente aprovecha cómo un individuo
extiende sus crímenes.
Este factor está bien documentado en investigaciones previas que se han centrado en
participación especializada o polimórfica en el crimen o sobre cómo se estructuran las redes criminales
determinar las oportunidades disponibles para un delincuente determinado. Róbalo (2004), por ejemplo,
sugirió que los coinfractores podrían combinar sus recursos para aumentar el alcance de su
espacio de concientización y gama de oportunidades delictivas. La causalidad que orienta este
Sin embargo, la relación sigue siendo ambigua en el sentido de que aún no está claro si la relación del delincuente
red de coinfractores amplía el espacio geográfico que él/ella podría recorrer físicamente
o si esta red criminal ofrece una alternativa que sustituya la necesidad de viajar.
Lo que se sabe es que mientras los delincuentes predatorios (ladrones, ladrones, etc.) aumentan su
ganancias criminales al expandir el perímetro de su espacio delictivo, mercado criminal
delincuentes (participantes del tráfico de drogas, por ejemplo) no obtienen ganancias significativas
viajes más largos. Para el participante del mercado criminal, las ganancias aumentaron con un mayor enfoque.
en entornos locales (Morselli y Royer 2008). Investigación adicional sobre la configuración del mercado de drogas
ha confirmado que los traficantes de drogas dependen menos de la movilidad física y más de
Extensiones de red sencillas. De manera similar, en un estudio de cultivadores de cannabis en
Vancouver, Malm, Kinney y Pollard (2008) encontraron que tales especialistas localizaron el
dimensiones geográficas de sus actividades y dependen principalmente de las redes sociales para
ampliar el alcance de su clientela.
Por lo tanto, es importante evaluar no simplemente el alcance de la red de un delincuente o delincuente
grupo, sino también la extensión geográfica y la diversidad de los delitos. La interacción entre
Las capacidades de la red, la diversidad criminal y la extensión geográfica se han vuelto cada vez más
claro. Para los grupos criminales que operan en un ambiente fuera del mercado (crimen predatorio), una
Lacoste y Tremblay (2003) sugirieron una explicación para los beneficios de la movilidad.
quienes descubrieron que los grupos más exitosos de estafadores de cheques en su muestra eran
más probabilidades de viajar mucho. Este cosmopolitismo resultó ser un activo clave para
delincuentes, lo que sugiere que los delincuentes con redes más amplias y con mayor diversidad cultural son
Es más probable que se encuentren entre los participantes más destacados en una escena del crimen determinada.
48
Se llegó a conclusiones similares en una investigación reciente realizada en los Países Bajos que exploró
este asunto ampliamente con el uso de datos oficiales de arrestos. Kleemans y van de Bunt
(2008) realizaron un análisis de más de 1500 sospechosos en un lapso de diez años y
encontró que ciertas vías eran prominentes en el establecimiento de participantes en
actividades criminales. El camino principal confirma la importancia del cosmopolitismo. Viajar
Los movimientos y contactos con otros países brindan amplias oportunidades para descubrir y
actuar sobre ciertas oportunidades de delitos (de tránsito). Algunos ejemplos son ocupaciones que involucran
movilidad, transporte y logística. Esto explica la implicación de los directores de (pequeñas)
empresas, profesionales independientes y, en algunos casos, personas físicas con relativa
autonomía en organizaciones más grandes, como empresas y bancos. De hecho, las ocupaciones
que dan acceso a una variedad de personas también presentan muchas oportunidades para encuentros
con posibles coinfractores.
Sin embargo, la asociación entre dicho rango y el estatus y posición de un individuo en un
Un entorno más amplio también debe considerar que el cosmopolitismo a menudo se asocia con
comportamiento especializado, mientras que la localización de los delitos a menudo se asocia con más
comportamiento polimórfico. Estudios de casos anteriores que compararon carreras criminales a largo plazo
aprovechó este fenómeno e ilustró cómo los delincuentes con antecedentes penales localizados
Las redes se esforzaron participando en una amplia variedad de delitos en ese entorno confinado. El
El patrón alternativo identificó a los delincuentes con un enfoque más cosmopolita y móvil para
sus crímenes. Estos delincuentes tenían más probabilidades de especializarse en un mercado criminal único.
en una superficie geográfica más amplia (Morselli 2005). En resumen, los grupos criminales que no
movilizarse en otros lugares probablemente estén especializados en un mercado determinado y, por lo tanto, deberían ser
apuntado como tal.
Otra característica importante de las redes criminales y de la diversidad criminal es el grado de
qué patrones importantes pueden surgir y transmitirse dentro de las redes a lo largo del tiempo.
La investigación sobre tutoría criminal ha demostrado que los delincuentes que denunciaron el
La presencia de figuras clave en sus vidas tenía más probabilidades de beneficiarse financieramente de
delitos, evitando al mismo tiempo costosos períodos de encarcelamiento; estos delincuentes tutelados también eran
49
Es más probable que tengan redes similares a las de corretaje (Morselli, Tremblay y McCarthy, 2008).
Estos vínculos intergeneracionales deben considerarse porque hacen que las redes criminales
y grupos más adaptables y resilientes a los controles y controles continuos de la ley.
aplicación.
6.8. Condiciones y facilitadores del superior mundo
El ascenso y la estructura del crimen organizado son a menudo una extensión de las condiciones en el
contexto no criminal. La AFP da cuenta de la simbiosis generalizada
entre el mundo criminal y el mundo convencional al referirse a una perspectiva amplia sobre
“oportunidad”, que se refiere a las circunstancias sociales o profesionales que un individuo
o grupo tiene que apoyar o facilitar la comisión de un delito. El rango para tales
De hecho, las oportunidades son amplias y varían desde el empleo en un entorno portuario hasta tener la
Conocimientos contables para ayudar a los empresarios criminales a gestionar y lavar dinero.
Si bien el enfoque de este tipo de investigaciones a menudo nos lleva a las situaciones más típicas del tráfico de drogas
actividades, la importancia de los vínculos con el mundo superior para los participantes del crimen organizado
puede observarse en entornos menos obvios. La investigación de Tremblay et al. (2001) sobre la reventa
de piezas de vehículos robadas en Quebec es un buen ejemplo. Basado en estudios de casos de derecho
investigaciones de aplicación de la ley que detallaron las redes involucradas en la reventa de exportación de vehículos,
corte y reventa local entre 1989 y 1994, identificaron la participación y
importancia de los profesionales de la industria automotriz y de los comerciantes legítimos de desguaces. Los autores
argumentan que la aparición de actores de alto nivel en el mercado de vehículos robados en realidad
cambió el proceso de comisión de delitos al aumentar la probabilidad de cambio de cuerpo (o
cambios en la identificación del vehículo).
La alineación con negocios legítimos satisface varias necesidades de los grupos del crimen organizado.
(Lyman y Potter, 2007:75). Puede ser mutuamente ventajoso para el crimen organizado y
empresas legítimas para colaborar. El crimen organizado gana oportunidades de ocultación de
actividades ilegales (por ejemplo, venta de drogas en restaurantes, oportunidades de lavado de dinero) y
consolida un alto grado de integración en el tejido empresarial en general.
50
Las relaciones generan negocios, como en el caso de las casas de empeño que reciben bienes robados de
delincuentes. El crimen organizado también puede acosar a los competidores y asegurar una unión favorable.
contratos y proporcionar capital rápido para empresas conjuntas.
Morselli y Giguere (2006) sostienen que muchas de las mismas habilidades, perspicacia y logística son
requerida dentro de empresas criminales y legítimas. Identificar una superposición entre estos
dos esferas no es nueva. Señalan que se han dedicado considerables investigaciones a
destacando la importancia de los roles y funciones legítimos de la fuerza laboral en el ámbito criminal.
operaciones. En el Proyecto Caviar, los investigadores encargados de hacer cumplir la ley eran plenamente conscientes de la
participación significativa de actores legítimos (por ejemplo, un contador) en la red que se está
investigado. El estudio de Morselli y Giguere fue más allá de documentar la importancia de
contabilidad, gestión financiera, preparación de documentos, movimiento de carga y otros
tareas realizadas por actores comerciales legítimos en entornos delictivos. Este papel de legítimo
actores ha sido bien documentada (Levi et al., 2004). También estaban interesados en
comprender el papel de dichos participantes en la estructuración de la red criminal. Ellos
descubrió que en la red Caviar, unos pocos elegidos participaban de maneras que iban más allá del
alcance de sus actividades comerciales legítimas. De hecho, descubrieron que los actores legítimos pueden ser esenciales
en la orquestación de una red criminal. Su estudio respalda la visión emergente de una
relación simbiótica entre los mundos superior e inferior y que algunos legítimos
Los actores son participantes menos pasivos en las redes criminales.
Gambetta y Reuter (1995) señalan que los miembros de la Cosa Nostra en la ciudad de Nueva York eran
involucrado en una serie de acuerdos colusorios. En algunos casos fueron invitados por legítimos
empresarios y en otros casos utilizan la extorsión para ingresar. Pueden ser invitados a una
industria para garantizar que todas las empresas dentro de un cártel tengan la oportunidad de presentar
ofertas exitosas en contratos adjudicados públicamente. Su participación también puede proporcionar una
barrera de entrada a la industria y garantizar que los clientes no se arriesguen a resistir los precios.
Por supuesto, los precios se fijan dentro de un cártel. Como Nueva York es una ciudad tan grande y diversificada
mercado, diferentes familias mafiosas se han atrincherado en diferentes industrias:
La familia Genovese en los muelles y las familias Gambino y Lucchese en el transporte.
industria.
51
Varese (2006) nos ofrece una mirada aún más cercana a los vínculos entre el mundo superior y
actores del hampa en su investigación sobre la presencia mafiosa en los sectores de la construcción en Italia. Su
El análisis de dos ciudades (Bardonecchia en Piamonte y Verona en Véneto) encontró que
La participación y el control de la mafia en sectores legítimos era más probable en industrias con
baja diferenciación de productos, facilidad de entrada, mano de obra no calificada, demanda inelástica y
gran número de pequeñas empresas. Los acuerdos colusorios entre empresas sostienen la
mafia, ya que esta última ayuda a hacer cumplir los acuerdos. A su vez, la estructura de ese tipo delictivo
Las organizaciones se ven afectadas porque pasan a tener un papel destacado en dichas industrias.
y hacer cumplir los acuerdos durante mucho tiempo; por lo tanto, quedan arraigados en este papel.
A menudo, estos acuerdos colusorios entre el mundo superior y el inframundo revelan que
Es probable que los actores del mundo superior se beneficien más de la simbiosis (Gambetta y Reuters
1995). Mastrofski y Potter (1986) también apoyan esto al discrepar de la noción de que
el crimen organizado actúa como corruptor de funcionarios públicos. Sostienen que una forma más precisa
La perspectiva es que los criminales organizados, los empresarios legítimos y los funcionarios son iguales.
jugadores, donde cada uno aporta al mercado los recursos que el otro quiere y una serie rutinaria de
se producen intercambios. El crimen organizado ofrece dinero, productos e influencia a cambio de
protección, aplicación selectiva de la ley contra los competidores y decisiones políticas favorables.
Las circunstancias determinan quién es el iniciador y éste también puede ser el legítimo.
actor.
Van Dijk (2007) señala que el crimen organizado es más frecuente en países donde la regla
del derecho está menos establecido. El mantenimiento del Estado de derecho frente a los poderosos
Los grupos criminales requieren un poder judicial independiente e incorruptible y una policía profesional.
servicios. Señala además que la buena gobernanza es un requisito previo para una economía sostenible.
desarrollo. Una mejora en un país de 6 puntos en Transparencia Internacional
El índice de percepción de la corrupción puede aumentar el PIB en más del 20 por ciento. En su opinión,
El crimen organizado está negativamente relacionado con el desempeño policial y el estado de derecho.
positivamente relacionado con la gran corrupción. Un ejemplo de corrupción sistémica se encontró en
algunos de los principales sindicatos internacionales.
52
Jacobs y Peters (2003) documentan los esfuerzos correctivos del gobierno federal de Estados Unidos para
Purgar el crimen organizado de cuatro sindicatos internacionales altamente corruptos: La Internacional
Hermandad de Teamsters, la Asociación Internacional de Estibadores, el Hotel
Sindicato Internacional de Empleados y Empleados de Restaurantes, y los Obreros
Unión Internacional de América del Norte. El crimen organizado laboral ha sido una fuente importante de
los ingresos de las familias criminales de la Cosa Nostra desde la década de 1930. Desde principios de los años 1980, EE.UU.
El Departamento de Justicia presentó o amenazó con demandas civiles por extorsión contra numerosos
locales controlados por la mafia y los cuatro sindicatos internacionales. Estos juicios condujeron a una
esfuerzo sin precedentes por parte de supervisores y fideicomisarios designados por el tribunal para purgar a los corruptos
sindicatos de mafiosos y extorsionistas.
En resumen, la superposición entre los actores del inframundo y del mundo superior revela dos escenarios.
El primero representa el gran volumen de relaciones de facilitación que existen entre
individuos y que sirven para ampliar el alcance de una red criminal y aumentar su
continuidad si y cuando los participantes clave del hampa sean eliminados. Tales relaciones
permanecen transitorios de una operación criminal a otra. El segundo escenario es
representado por un sistema más estructurado y centralizado en el que una colusión continua
Surge un acuerdo entre los actores del inframundo y del superior.
6.9. Oportunidades criminógenas
Hay cada vez más pruebas de que los participantes y grupos del crimen organizado giran
en torno a actividades ilícitas específicas, y no al revés. Actividades ilícitas deseables, realizadas
deseable debido a la demanda pública, el mercado local u otros factores de oportunidad parecen
determinar cómo y qué tipo de organización surgirá para aprovechar la oportunidad. Menos
A menudo, un grupo intentará crear una oportunidad mediante la extorsión.
Utilizando una metodología basada en riesgos para medir el crimen organizado en Bélgica, Vander Beken
(2004) identificaron una serie de vulnerabilidades que explican por qué surge el crimen organizado
en un entorno determinado. Factores como el bajo umbral de entrada a un sector (por ejemplo, mano de obra poco calificada)
fuerza laboral, financiamiento disponible), la presencia de muchas empresas pequeñas con fuertes
53
competencia, continuidad limitada (lealtad del personal, sectores con alta rotación de
empresas, a menudo basadas en efectivo), procedimientos regulatorios limitados o contradictorios.
Al igual que con otras investigaciones que se centraron en los vínculos entre el mundo superior y el inframundo.
actores, el estudio de Vander Beken es importante para enfatizar que el crimen organizado prospera
en sectores con una fuerza laboral poco calificada, alta competencia y considerable ambigüedad en
protocolo formal. Lo más importante es que tales parámetros conduzcan a la comisión de delitos.
En este contexto, dado que el participante generalmente tiene pocas habilidades, la competencia suele ser
hostiles, y las reglas y regulaciones comúnmente se conciben sobre una base ad hoc.
Albanese (1987) ha desarrollado un marco para comprender en qué medida un sector está
vulnerables a la infiltración del crimen organizado. Evaluación de las siguientes características de
el sector indicará si una industria tiene un riesgo alto o bajo de ser infiltrada:
oferta de pequeñas empresas financieramente débiles; elasticidad de la demanda del producto en
pregunta; alcance de la regulación/facilidad de entrada al mercado; número de competidores;
profesionalismo de los empresarios; y antecedentes de participación del crimen organizado en
ese mercado.
Sobre la base de estos factores, existe una tendencia creciente a pensar en términos de prevención, en lugar de
métodos más que represivos para contener el crimen organizado. Este enfoque generalmente cae bajo
el marco administrativo institucional, que se preocupa más por abordar los problemas
vulnerabilidades que están presentes en un área geográfica o sector industrial y menos con
atacar a los grupos delictivos que se forman o penetran en dichas zonas.
Van de Bunt y van der Schoot (2003) se encuentran entre los que están a la vanguardia en este ámbito.
Aplicaron un enfoque situacional de prevención del delito al crimen organizado. Usaron caso
material procedente de informes nacionales de cuatro países: Finlandia, Hungría, Italia y
Países Bajos: comprender las interfaces entre lo legítimo y lo ilegítimo
ambientes e identificar posibilidades de acción preventiva. Su preventivo
El enfoque no se centró en los perpetradores sino en las circunstancias que facilitaron
crimen organizado. Las interfaces identificadas en los informes nacionales podrían dividirse en
54
tres categorías: la demanda de productos y servicios ilegales del entorno lícito,
el abuso de facilitadores en el entorno lícito y la disponibilidad de "herramientas" en el entorno lícito
ambiente.
Así pues, podrían identificarse tres categorías de medidas preventivas. En primer lugar, es necesario
reducir la demanda del entorno lícito de productos y servicios ilegales y esto
sólo puede lograrse mediante medidas sociales y económicas. Por ejemplo,
mejorar las condiciones sociales constituye la mejor manera de evitar que las personas se conviertan
involucrados en el tráfico de personas y el abuso de drogas. La demanda también puede verse influenciada por las condiciones sociales.
legislación de bienestar social que impida la residencia ilegal y la demanda de trabajo ilegal,
lo que a su vez influye en la demanda de trata de personas. En segundo lugar, los individuos que
facilitar el crimen organizado a través de sus conocimientos o habilidades representan otra interfaz
entre lo legítimo y el hampa. Estos facilitadores pueden variar desde funcionarios públicos
a profesionales, empresas de transporte, propietarios y propietarios de hoteles. Códigos de conducta y
La selección del personal son elementos importantes que previenen el mal uso de su
pericia. Además, la legislación que excluye a los delincuentes de cargos públicos puede impedir
Participación delictiva en la administración pública. En tercer lugar, Van de Bunt y van der Schoot
discutir la forma en que los grupos criminales aprovechan otras oportunidades en el ámbito lícito
ambiente. Estos incluyen la infraestructura del entorno lícito, como el transporte.
instalaciones y servicios financieros. Por ejemplo, las autoridades pueden prohibir el establecimiento de
corporaciones donde existan indicios de pasado o afiliaciones delictivas. en la realización
actividades como el blanqueo de dinero y el transporte de mercancías ilegales, grupos criminales
Depender del gobierno local para obtener permisos y de la cooperación de las autoridades locales.
negocios. Al final, la prevención del crimen organizado sólo puede tener éxito cuando
Las empresas y los gobiernos poseen un alto nivel de integridad, lo cual es más fácil decirlo que hacerlo.
hecho.
En resumen, parece que el crimen organizado puede prosperar mejor en un entorno en el que una
La industria se caracteriza por un umbral de entrada bajo, un gran número de operadores y
mala regulación en la que existe un alto grado de ambigüedad en términos de lo que constituye
práctica aceptable. Un gran número de participantes en el sector también hacen que la regulación y
55
hacer más difícil su aplicación. Un marco administrativo en lugar de represivo puede ser
la mejor manera de garantizar que los grupos criminales no penetren en campos vulnerables mediante
reducir esas vulnerabilidades mediante una mejor regulación y otras medidas.
6.10. Prioridad objetivo
Por supuesto, lo opuesto a los vínculos con el mundo superior y las oportunidades de corrupción se acentúa.
concienciación de las fuerzas del orden. Una comprensión básica del crimen organizado enfatiza la
factores de oferta y demanda que están en la base de cualquier sistema de mercado criminal. Uno
Sin embargo, este elemento a menudo se pasa por alto al abordar el problema. Crimen organizado
no es simplemente un producto de la dinámica de la oferta y la demanda. Es, más bien, una extensión de un
trinidad en el sentido de que un mercado criminal, un grupo criminal o un empresario criminal se esfuerzan
durante un período prolongado, es importante que la oferta y la demanda vayan acompañadas de
nivel de impunidad. Ya sea en términos de oportunidades de corrupción o de pura negligencia en la
parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, el nivel de impunidad que los participantes del crimen organizado
tienen que funcionar es probablemente el factor más importante que explica por qué algunos
Los grupos y entornos criminales están más organizados que otros. La relación general es
que la estructura del crimen organizado se vuelve más centralizada y formal a medida que la impunidad
aumenta. En este sentido, la imagen estereotipada de criminales estrechamente estructurados
organizaciones y mercados criminales monopolizados o cartelizados sólo son posibles en
entornos donde se les permite evolucionar como tales. Esto sólo es posible en ausencia
de controles sistemáticos de aplicación de la ley.
Albini (1971) señaló que la descentralización en una organización criminal puede ser beneficiosa para
razones tanto comerciales como de seguridad. El modelo burocrático centralizado es un blanco fácil
porque basta con decapitar al grupo; es decir, eliminar el escalón superior. si un grupo
tiene una estructura más amorfa, eliminar al jefe en realidad solo elimina al patrón. El
La organización patrimonial tradicional con las familias, los patrones y sus clientes está en un
desventaja cuando un grupo está siendo atacado agresivamente por las agencias encargadas de hacer cumplir la ley.
56
Siguiendo directamente el enfoque de Reuters (1983) sobre las consecuencias de la ilegalidad de los productos,
Lyman y Potter (2007) afirman que las pequeñas empresas criminales fragmentadas facilitan
comunicación restringiendo sus límites geográficos. Estas empresas también minimizan
exposición a las fuerzas del orden, ya que tienen menos empleados que puedan testificar contra la
grupo. Los grupos sostenibles necesitan ser flexibles debido a un mercado incierto y porque
el entorno de cumplimiento puede cambiar. Las actitudes públicas también pueden cambiar en relación con
crimen organizado. El peligro de la elaboración estructural de la empresa aumenta a medida que
el grado de incertidumbre aumenta. La incertidumbre requiere que la informalidad y
maximizar la descentralización de la autoridad para tomar decisiones.
57
7. Conclusión
En total, generamos 23 factores a partir de nuestra revisión de investigaciones de estudios anteriores sobre organizaciones organizadas.
crimen, redes criminales y mercados criminales. La Tabla 1 enumera y clasifica estos
factores según su nivel de medición. En total, siete ambientales o
Se identificaron variables a nivel contextual. Estos parámetros incluyen sencillos
indicadores de mercado como el nivel de oferta y demanda, medidas de impunidad, indicadores
del propio entorno criminal (nivel de estratificación financiera o nivel de violencia), y
indicadores legítimos de la industria (umbral de entrada bajo y condiciones regulatorias). Hay
una superposición entre los parámetros a nivel de grupo y a nivel individual. Siete factores fueron
clasificados exclusivamente como factores de nivel individual. Nueve factores se clasificaron en
nivel grupal o individual. Esto tiene menos que ver con una declaración explícita en el pasado.
investigación que con el hecho de que los factores a nivel de grupo dependen en gran medida de las características
de los miembros del grupo. Por lo tanto, era difícil clasificar esos parámetros
exclusivamente a nivel de grupo.
Cuadro 1: Los factores del crimen organizado
Ambiental Grupo Individual
() Demanda de ilegal () Desorden de personalidad
producto () Propensión a la violencia
() Suministro de ilegales (+) Despersonalización de las víctimas
producto () Competencia tecnológica
(+) Impunidad () Habilidades lingüísticas
(+) Grado de financiera () Mentoría intergeneracional
estratificación (+) Ingresos financieros
(+) Escalada de violencia (+) Membresía organizacional formal
(+) Entrada baja () Confianza
umbral en la industria (+) Reputación de violencia
(+) Regulación laxa de un (+) Capacidades de protección privada
industria (+) Desplazamiento geográfico
58
() Vínculos multiculturales
() Acceso a redes informales de intercambio
() Acceso a facilitadores del mundo superior
(+) Acuerdos colusorios en el sector legítimo
(+) Se espera que Factor centralice el crimen organizado; () Se espera que el factor
descentralizar el crimen organizado
El impacto que se espera que cada factor tenga sobre el nivel de centralización en un
entorno del crimen organizado se indica en la Tabla 1. Los signos positivos (+) indican que un aumento
en el factor conducirá a una mayor centralización del crimen organizado (o viceversa: una
la disminución del factor conducirá a la descentralización). Los signos negativos () indican una situación inversa.
relación en la que una disminución en el factor resultará en una mayor centralización (o viceversa).
viceversa: un aumento en un factor resultará en descentralización).
Para los factores a nivel ambiental, todos menos los indicadores de mercado tienen un impacto en
hacer que el crimen organizado esté más centralizado. Una mayor impunidad da más beneficios a los grupos criminales
tiempo para organizarse en niveles más sofisticados. Una mayor estratificación financiera es
También es una indicación de que el entorno del crimen organizado está cada vez más sesgado hacia un sector selecto.
pocos. La escalada de violencia es una señal de que el entorno está cada vez más polarizado en torno a menos
grupos que ganan más protagonismo como resultado. Los bajos niveles de entrada y una regulación laxa son los
oportunidades criminógenas que hacen que una industria legítima sea más vulnerable a la
Surgimiento de grupos del crimen organizado. Mientras que algunos pueden argumentar que incluso los delitos penales
Los indicadores de mercado también resultarán en el surgimiento de grupos más prominentes, los principales
El efecto del aumento de la oferta o la demanda es un mercado más competitivo y mayor
oportunidades para todos los individuos o grupos involucrados.
Para aquellas variables que se superponen a categorías a nivel de grupo y a nivel individual, cada una puede ser
abordado como opuesto a otro en su impacto sobre la estructura del crimen organizado.
El aumento de la membresía en organizaciones formales es una indicación de una situación más centralizada.
entorno del crimen organizado, pero en entornos donde las organizaciones formales no son prominentes,
la confianza es la principal fuerza cohesiva y se espera que el resultado sea la descentralización.
59
De manera similar, mientras que la reputación de violencia, la capacidad de protección privada y la
El desplazamiento geográfico son indicadores de la capacidad de un individuo o de un grupo para operar.
eficazmente en un entorno centralizado, vínculos multiculturales, habilidades lingüísticas y acceso a
Las redes de intercambio informales en una comunidad aumentan el repertorio de un participante, por lo que
haciendo que la experiencia individual sea más importante. Finalmente, mientras que el acceso al mundo superior
facilitadores es un activo para cualquier participante competitivo del crimen organizado, el surgimiento de
acuerdos colusorios entre actores del mundo superior y del inframundo es una señal de que
Las relaciones simbióticas se han vuelto más organizadas.
Para factores exclusivamente de nivel individual, cada uno de ellos puede abordarse como un indicador de
organización personal de un individuo o cómo una agregación de individuos con características similares
características influirían en un entorno más amplio. Individuos con trastornos de personalidad o
propensión a la violencia son más probablemente desorganizados en sus empresas: un alto volumen de
Por lo tanto, individuos con tales características darían como resultado un entorno altamente desorganizado. Sucesivamente,
Los individuos que han aprendido a despersonalizar a las víctimas tienen más probabilidades de destacarse en
crimen organizado y, en consecuencia, son perseguidos por individuos más ambiciosos o
grupos.
Para los restantes factores a nivel individual, el impacto esperado en la estructura de
el crimen organizado sigue siendo provisional y requiere más pruebas empíricas. Tecnológico
La competencia, las habilidades lingüísticas y la tutoría intergeneracional son marcas de una
individuo competente que probablemente sea eficaz y eficiente en sus empresas personales o que
de un grupo más grande. En este punto, optamos por una relación negativa porque tales características
hacer que un individuo sea más competitivo, pero dichos recursos son claramente valiosos ya sea en un
entorno de crimen organizado centralizado o descentralizado. En el mismo sentido, las personas que
ganar más con sus empresas criminales probablemente tengan una fuerza centralizadora en un determinado
configuración, pero al igual que con los factores anteriores, tal característica hace que uno sea competitivo en cualquier
ambiente.
Estos tres conjuntos de factores también deben abordarse a nivel multivariado para poder
evaluar los diversos efectos condicionales que pueden intervenir dentro del impacto de cada factor en
60
La estructura del crimen organizado. A nivel teórico, sigue siendo difícil imaginar todos
posibles interacciones entre cada uno de los 23 factores, pero los efectos condicionales generales son
concebible incluso antes de la prueba empírica. Los factores ambientales son claramente los más
importantes aspectos condicionales de un entorno de delincuencia organizada. Como se implica en la discusión.
En las diversas relaciones bivariadas en los párrafos anteriores, varias variables son
depende de factores de mercado y de ataques (o impunidad) por parte de las fuerzas del orden. Aumentó
La oferta y la demanda hacen que el mercado criminal sea más accesible a un mayor número de personas.
participantes, aumentando así la importancia de las relaciones basadas en la confianza y haciendo que la
la presencia de organizaciones formales más sofisticadas es menos necesaria. Estos mismos
Los factores a nivel grupal/individual también se ven afectados de manera similar si las fuerzas del orden
los controles siguen siendo sistemáticos y eficaces (o si la impunidad disminuye).
Por lo tanto, la alta demanda, las altas oportunidades de oferta y la baja impunidad establecen el
base contextual para un entorno descentralizado y los grupos e individuos responderán
en consecuencia, invirtiendo cada vez más en la confianza básica en la relación de coinfracción y más
sobre recursos que aumenten su autonomía personal (vínculos multiculturales, acceso a
Redes informales de intercambio, acceso a facilitadores del mundo superior, tecnológicos o lingüísticos.
habilidades, tutoría criminal). En contextos donde la demanda es baja y la oferta es riesgosa,
La autonomía individual a menudo es desplazada por la necesidad de organizaciones más centralizadas.
que regirá los comportamientos de los miembros que no sean capaces de sobrevivir por sí solos.
No es probable que existan estándares de mercado tan bajos, particularmente en los mercados criminales actuales.
Sin embargo, la impunidad es una condición clave que debe considerarse, ya que incluso en un entorno
con grandes oportunidades de mercado, es probable que surjan formidables organizaciones criminales si
Los controles policiales no son coherentes ni eficaces.
Los factores ambientales restantes también determinan cómo los factores a nivel grupal o individual
Influir en la estructura del crimen organizado. En períodos de escalada de violencia, el sector financiero
Es probable que los ingresos de las personas cambien drásticamente y que las organizaciones formales
membresía, reputación de violencia y capacidades de protección privada probablemente
se vuelven más valiosos para la participación en el mercado criminal. La escalada de violencia también puede
crear un proceso de efecto de selección que aumenta la utilidad de los individuos que tienen un
61
propensión a la violencia, trastornos de la personalidad y capacidad de despersonalizar a las víctimas. Como
Como sugieren las últimas etapas de la guerra de motociclistas de Quebec en la década de 1990, es probable que estos individuos sean
elogiados por su toma de riesgos y galardonados con un estatus organizacional que
nunca habría recibido si el clima general no fuera anormalmente violento. en penal
En mercados que no están marcados por altos niveles de violencia, tales características individuales son menos
de un requisito y probablemente desplazado por habilidades que aumentan las capacidades de un individuo como
proveedor (competencia tecnológica, habilidades lingüísticas, vínculos multiculturales,
redes de intercambio, acceso a facilitadores del mundo superior).
Finalmente, los factores contextuales que inciden en el surgimiento de grupos del crimen organizado en
Los entornos legítimos también influyen en el impacto que los factores de nivel inferior tendrán en la situación.
estructura de la delincuencia organizada en dichas zonas. La probabilidad de acuerdos colusorios es
condicionado a regulaciones laxas y a la composición de la fuerza laboral en esa industria.
Cualquier sector legítimo puede contener un número de trabajadores y profesionales que facilitan
las acciones de los participantes del crimen organizado. Sin embargo, sólo bajo condiciones específicas
circunstancias en que dicha facilitación se estructura en la medida en que una organización
Se considera que el grupo criminal se está apoderando de un sector legítimo. Así, los profesionales del derecho y
Los expertos en administración de dinero son facilitadores consistentes pero autónomos en el crimen organizado.
emprendimientos, pero es particularmente en entornos de construcción, entornos portuarios y otros
industrias no profesionales que los infractores pueden convertirse en la fuerza organizadora.
62
8. Recomendaciones
Si bien los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los encargados de formular políticas no pueden reaccionar estratégicamente ante la mayoría de los
los factores a nivel individual o grupal, están en condiciones de manipular el contexto
contexto que condiciona estos factores de nivel inferior. De hecho, funcionarios de tales prácticas
Los entornos son capaces de orientar el entorno del crimen organizado de forma centralizada o
dirección descentralizada. Mientras que el enfoque de Sleipner enfatiza quién debería ser
controlado, este marco sugiere que las formas más obvias de manipulación que son
a disposición de las fuerzas del orden están las decisiones básicas de cuándo controlar y hasta qué punto
grado debe realizarse el control. Esta toma de decisiones claramente no es nueva para la legislación.
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Lo que debe conservarse aquí es el resultado de esa decisión: su
efecto sobre el crimen organizado. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben ser conscientes de cómo sus acciones
dará forma a la estructura del crimen organizado. De hecho, están en condiciones de prever tales
resultados.
Siguiendo la premisa de que las prácticas prohibicionistas seguirán siendo respetadas por la ley,
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y formuladores de políticas y que los vacíos sociales que generan
Los grupos del crimen organizado nunca serán completamente erradicados, lo siguiente
Las recomendaciones resaltan las ventajas y desventajas del sistema centralizado y
entorno de crimen organizado descentralizado. Las recomendaciones de "cómo hacerlo" sugieren cómo algunos
de los factores del crimen organizado pueden ser manipulados o monitoreados para orientar un
entorno organizado hacia cualquiera de estos escenarios. En este punto, las autoridades
Los funcionarios y formuladores de políticas se enfrentan al desafío de contener un entorno que
fue en parte de su propia creación intencional.
El escenario del crimen organizado centralizado
Ventajas de contener un entorno de crimen organizado centralizado
• Un objetivo claro e identificable en la forma de un criminal central y dominante.
organización
63
• Dificultad para cualquier competidor para reemplazar a la organización criminal central una vez efectivamente
apuntado y desmantelado
• Un probable aumento de los precios de los productos ilegales debido a una actividad (cuasi)monopolística.
configuración
Desventajas de contener un entorno de crimen organizado centralizado
• El objetivo central puede volverse más formidable de lo que la autoridad es capaz de manejar.
• Se espera una escalada de violencia si el grupo dominante es impugnado por competidores.
• El grupo central puede llevar instalaciones organizativas a sectores legítimos vulnerables.
¿Cómo orientar/monitorear un entorno hacia una mayor centralización?
• Realizar un seguimiento de la disminución de la demanda o la oferta de productos ilegales.
• Disminuir los ataques de las fuerzas del orden, particularmente hacia el grupo que se convertirá en
más dominante
• Realizar un seguimiento de las crecientes disparidades en los ingresos financieros entre los participantes dentro
un mercado criminal determinado
• Monitorear la escalada de violencia.
• Realizar un seguimiento de la creciente presencia de grupos dominantes y acuerdos colusorios en
industrias legítimas vulnerables
• Monitorear la tendencia decreciente de los participantes a participar en conversaciones directas de confianza.
operaciones de coinfracción basadas
• Realizar un seguimiento de un posible aumento en la membresía de organizaciones formales dentro
Grupo criminal dominante y principales competidores.
• Realizar un seguimiento de la creciente importancia/necesidad de participantes con reputación de
violencia y capacidad de proporcionar protección privada
• Monitorear la importancia cada vez menor de los vínculos multiculturales y
redes de intercambio informales
• Realizar un seguimiento del desplazamiento geográfico y posible expansión del grupo dominante.
64
El escenario del crimen organizado descentralizado
Ventajas de contener un entorno de delincuencia organizada descentralizada
• Ningún grupo u organización criminal dominante
• La orientación aleatoria es efectiva
• Los grupos criminales son fácilmente desmantelados.
• Si bien los episodios esporádicos de violencia serán la norma, una escalada de la violencia no es
esperado
• Mínimo surgimiento de grupos criminales en sectores legítimos.
Desventajas de contener un entorno de delincuencia organizada descentralizada
• No hay un objetivo claro e identificable
• Los participantes/grupos eliminados se reemplazan fácilmente
• Mayor participación de una amplia gama de participantes de la red en toda la comunidad.
• Los precios de los productos ilegales seguirán siendo competitivos y bajos.
¿Cómo orientar/monitorear un entorno hacia una mayor descentralización?
• Realizar un seguimiento de la creciente demanda o oferta de productos ilegales.
• Asegúrese de que los ataques de las fuerzas del orden sean consistentes y sistemáticos en todos
participantes y grupos del mercado criminal
• Realizar un seguimiento de las disparidades decrecientes en los ingresos financieros entre los participantes dentro
un mercado criminal determinado
• Garantizar que la violencia concomitante siga siendo normal, esporádica e individualista.
• Monitorear la creciente tendencia de los participantes a participar en conversaciones directas de confianza.
operaciones de coinfracción basadas
• Monitorear la presencia cada vez mayor de grupos pequeños y de corto plazo reunidos para objetivos específicos.
operaciones criminales
• Realizar un seguimiento de la creciente importancia de los vínculos multiculturales y de la comunidad.
redes de intercambio informales
sesenta y cinco
Apéndice: Catálogo de factores
Nivel: Ambiental
Nombre de la variable: Demanda de un producto ilegal
Nivel de medición: varios
Codificación: variará según el producto o servicio.
Explicación/Justificación: Se ha descubierto que el crimen organizado se forma y opera como negocios legítimos,
satisfaciendo las necesidades y demandas de proveedores, clientes, reguladores y competidores.
Las preocupaciones económicas son los principales determinantes de la formación y el éxito de los grupos criminales.
Como la demanda es generalmente alta, los mercados ilícitos suelen ser competitivos o desorganizados en lugar de
estructurados o monopolísticos.
Posibles fuentes de datos: Encuestas de demandas del mercado (p. ej., consumo de drogas, juegos de azar ilegales,
etc.) y oferta de bienes y servicios ilícitos (p. ej., precio y disponibilidad de drogas).
Poder explicativo: fuerte
Impacto esperado en la estructura: descentralización
Nivel: Ambiental
Nombre de la variable: Oferta de mercancía ilegal
Nivel de medición: varios
Codificación: variará según el producto o servicio.
Explicación/Justificación: La proximidad a rutas de suministro nacionales/internacionales clave y las fronteras

porosas aumentan la facilidad con la que los individuos o grupos pueden satisfacer la demanda de una población
determinada.
Posibles fuentes de datos: Informes de las fuerzas del orden sobre el volumen del comercio mundial de drogas y el
comercio de otros bienes y servicios ilícitos; informes que cubren el volumen del comercio de bienes y servicios
legítimos; datos de incautación
Poder explicativo: moderado
66
Nivel: Ambiental
Nombre de la variable: Impunidad
Nivel de medición: ordinal
Codificación: Alta, Media, Baja
Explicación/Justificación: Cuanto mayor sea el objetivo de las fuerzas del orden contra un grupo o un individuo, menos
centralizado estará ese grupo/individuo. A la inversa, un contexto de aplicación laxa de la ley o de impunidad
conducirá a un entorno de crimen organizado más centralizado.
Posibles fuentes de datos: Tasas de arrestos, medidas represivas, seguimiento de los ataques de las fuerzas del orden.
Impacto esperado en la estructura: centralización
Nivel: Ambiental
Nombre de la Variable: Grado de estratificación financiera
Nivel de medición: ordinal/continuo
Codificación: Alta, Media o Baja o una estimación de la distribución de ingresos Explicación/Justificación:

Las poblaciones criminales están radicalmente estratificadas (el 20 por ciento de los participantes representan aproximadamente el
80 por ciento de los ingresos criminales).
Posibles fuentes de datos: Archivos policiales, informes sobre el producto del delito, entrevistas con figuras
del delito ex o encarceladas, estimaciones de ganancias del mercado criminal.
Nivel: Ambiental
Nombre de la variable: Escalada de violencia
Nivel de Medición: Continuo
Codificación: Número de actos violentos
Explicación/Justificación: La escalada de violencia es una indicación de que el entorno del crimen organizado está
cada vez más polarizado en torno a grupos más prominentes.
Posibles fuentes de datos: Archivos de inteligencia policial, datos de la UCR, relatos periodísticos.
67
Nivel: Ambiental
Nombre de la variable: Umbral de entrada bajo a la industria
Nivel de medición: ordinal, intervalo
Codificación: Posición de la ocupación en una escala de prestigio ocupacional; número de empresas

competidoras
Explicación/Justificación: Varios estudios han demostrado que el crimen organizado prospera en sectores con
una fuerza laboral poco calificada, alta competencia y una considerable ambigüedad en el protocolo formal. Lo
más importante es que tales parámetros conduzcan al entorno criminal, ya que el participante generalmente no
está calificado, la competencia suele ser hostil y las reglas y regulaciones comúnmente se conciben sobre una base
ad hoc.
Posibles fuentes de datos: Escalas internacionales estándar de prestigio ocupacional; páginas amarillas o
directorios de la cámara de comercio
Nivel: Ambiental
Nombre de la variable: Regulación laxa de una industria

Nivel de Medición: Nominal
Codificación: Presencia o ausencia de licencias y certificaciones; Presencia o ausencia de códigos de

conducta claros.
Explicación/Justificación: La falta de reglas y regulaciones industriales claras permite la entrada de empresarios

sin escrúpulos y empleados no certificados. La falta de regulación aumenta la probabilidad de que aquellos
con antecedentes de conducta criminal puedan ingresar al campo.
Posibles fuentes de datos: fuentes gubernamentales y de la industria sobre licencias, certificaciones y otros requisitos
de quienes participan en la industria, así como la aplicación de normas dentro de la industria.
68
Nivel: Individual o Grupo
Nombre de la variable: Membresía organizacional formal

Codificación: Presencia o ausencia de membresía formal en un grupo.
Explicación/Justificación: La membresía formal en grupos tradicionales del crimen organizado puede imponer
una identidad completamente nueva como “hombre de honor”, mediante la cual el individuo acepta subordinar todas
las lealtades anteriores a la de la familia mafiosa. Los miembros de la mafia son hermandades con expectativas
de ayuda mutua sin límites. El grado de organización formal puede ayudar a comprender el grado de cohesión del
grupo y hasta qué punto una organización es jerárquica y, por tanto, susceptible a estrategias de decapitación.
Posibles fuentes de datos: Archivos de inteligencia policial, material biográfico y entrevistas con ex figuras
del crimen organizado, testigos protegidos o figuras del crimen encarceladas.
Poder explicativo: débil

Nombre de la variable: Confianza
Codificación: nivel de confianza alto, medio o bajo
Explicación/Justificación: La confianza es fundamental para las relaciones que no se rigen por un sistema
regulatorio legal formal. La confianza ayuda a explicar por qué los individuos o grupos cooperan en una operación
criminal determinada. Cuando las relaciones sociales están representadas por un alto nivel de grupos cerrados
y basados en la confianza, esto indicaría un entorno de crimen organizado claramente organizado y compartimentado.
Si, en el otro extremo, la confianza es un lujo que generalmente se desplaza por razones de eficacia y eficiencia para
ejecutar una operación criminal, los grupos tenderían a ser más volátiles y transitorios, y las superposiciones se
producirían de manera constante por razones oportunistas. El grado en que las relaciones se basan en la
confianza puede indicar la capacidad del grupo para reclutar entre un grupo más grande de individuos y participar
en los mercados emergentes.
Posibles fuentes de datos: Archivos de inteligencia policial, material biográfico y entrevistas con ex figuras
del crimen organizado, testigos protegidos o figuras del crimen encarceladas.
69
Nombre de la variable: Reputación de violencia

Codificación: Presencia o ausencia de reputación de violencia.
Explicación/Justificación: Una reputación de violencia excesiva puede inhibir el crecimiento de una organización,
ya que puede atraer el escrutinio de las fuerzas del orden y puede repeler a posibles socios comerciales.
Posibles fuentes de datos: Archivos de inteligencia policial, fuentes periodísticas, entrevistas con figuras del crimen
organizado ex o encarceladas.
Nombre de la Variable: Capacidades de Protección Privada
Codificación: Presencia o ausencia de servicios de protección privada
Explicación/Justificación: La violencia regulatoria es un recurso clave en entornos de crimen organizado.

Cuanto mayor sea la capacidad de un grupo o individuo de proporcionar tales servicios a los coinfractores,
más prominentes serán. Cuanto mayor sea la demanda de tales servicios en un entorno, más centralizada
estará en torno a aquellos actores que sean capaces de suministrarlos.
Posibles fuentes de datos: Archivos de inteligencia policial, informantes.

Nombre de la variable: Vínculos multiculturales
Codificación: Número de grupos étnicos superpuestos que rodean a un individuo o grupo
Explicación/Justificación: Al igual que con las habilidades lingüísticas, cuanto más capaz sea un individuo o
grupo de operar con individuos o grupos de diferentes orígenes étnicos, menos dependerán de organizaciones
individuales. Tal cosmopolitismo aumenta la experiencia y la flexibilidad de un actor.
Posibles fuentes de datos: datos de vigilancia electrónica/física; informantes
70
Nombre de la Variable: Acceso a una red de intercambio informal en comunidad (Community

Incrustación)
Codificación: acceso alto, medio y bajo
Explicación/Justificación: El acceso a miembros de la comunidad que facilitan las acciones de los

participantes del crimen organizado amplía la flexibilidad y garantiza la confianza en las operaciones criminales.
Posibles fuentes de datos: datos de vigilancia electrónica/física
Nombre de la variable: Desplazamiento geográfico

Codificación: Alta, Media, Baja movilidad
Explicación/Justificación: Es más probable que los individuos o grupos que tienen movilidad geográfica estén
especializados en un mercado criminal único. A la inversa, los individuos o grupos que tienen menos
movilidad geográfica tienen más probabilidades de participar en una variedad de mercados criminales en un
entorno local.
Posibles fuentes de datos: archivos policiales/de inteligencia, datos de vigilancia electrónica/física
Impacto esperado en la estructura: centralización/especialización
Nombre de la variable: Acceso a los facilitadores del Upperworld
Explicación/Justificación: Este factor se refiere a las circunstancias sociales o profesionales que tiene un individuo
o grupo para apoyar o facilitar la comisión de un delito. El acceso a una amplia gama de circunstancias desde
entornos legítimos o delictivos aumenta el tamaño de las redes y las hace más flexibles, más aisladas y más
resilientes.
Posibles fuentes de datos: Archivos policiales/de inteligencia, datos de vigilancia electrónica/física,

informantes.
71
Nombre de la variable: Acuerdos colusorios en sectores legítimos
Explicación/Justificación: En algunos casos, los sectores legítimos no están simplemente facilitando las
acciones de los participantes del crimen organizado, sino que están involucrados en acuerdos abiertamente
colusorios con ellos. A diferencia de la relación de facilitación básica, el acuerdo de colusión es más
probablemente una indicación de que ha surgido un sistema más centralizado.

informantes, seguimiento del sector público/privado.
Nivel: Individual
Nombre de la variable: Trastornos de la personalidad (p. ej., personalidad antisocial o narcisista; gusto por el riesgo)
Codificación: Presencia o ausencia de trastornos importantes de la personalidad entre los participantes.
Explicación/Justificación: Es más probable que las personas con un trastorno psicópata o algún otro trastorno de la
personalidad ordenen o lleven a cabo asesinatos como una forma utilitaria de alcanzar sus objetivos y de imponerse
respeto. Los factores de personalidad (autonomía, inseguridad, narcisismo) también pueden influir en los tipos de
redes en las que operan las personas y los riesgos que asumen.
Posibles fuentes de datos: Archivos policiales, biografías, relatos periodísticos, entrevistas con figuras del crimen ex
o encarceladas, pruebas de personalidad administradas a figuras del crimen ex o encarceladas.
Poder explicativo: débilmoderado
72
Nivel: Individual
Nombre de la variable: Despersonalizar a la víctima
Codificación: Presencia o ausencia de individuos capaces de despersonalizar completamente a posibles objetivos/

víctimas.
Explicación/Justificación: Una característica importante del sicario es su capacidad de negar la existencia de

la víctima sin prestar atención a sus rasgos personales. La víctima es vista como un simple objetivo. Matar también
puede verse como un acto de lealtad a la organización que está justificado por una orden de un jugador superior.
Aunque tal asesinato requiere cierta forma de frialdad, otras condiciones pueden estar involucradas en el proceso
que favorece tal acto. Si bien el contexto para ejecutar un asesinato transaccional está disponible para varios, pocos
aceptarán realmente la oferta y llevarán a cabo el acto. Sugerimos que algunas características de la personalidad
pueden favorecer los procesos de aprendizaje involucrados en convertirse en alguien que esté listo y sea capaz de
matar por otro. La presencia de individuos preparados para ejecutar una orden de matar puede influir en el
alcance de la violencia cometida por un grupo, así como en establecer la fuerza de ese grupo.
Posibles fuentes de datos: Archivos policiales, biografías, relatos periodísticos, entrevistas con figuras del crimen ex o
encarceladas.
Poder explicativo: evidencia limitada
Nivel: Individual
Nombre de la variable: Ganancias financieras/Riqueza
Nivel de medición: ordinal/continuo
Codificación: ingreso criminal alto, medio o bajo o una estimación sencilla de los ingresos de un delincuente.
Explicación/Justificación: Además de permitir que uno obtenga un producto o servicio ilegal, los recursos financieros
también son necesarios para pagar a otros participantes por tareas específicas o para crear niveles de
aislamiento entre uno mismo y las acciones que se persiguen.
Posibles fuentes de datos: Archivos policiales, informes sobre el producto de delitos, entrevistas con figuras
del crimen ex o encarceladas.
73
Nivel: Individual
Nombre de la variable: Propensión a la violencia

Codificación: Grado de propensión a la violencia, escalado de 1 (pocos miembros, si es que hay alguno, tienen
tal propensión) a 5 (gran parte del liderazgo demuestra propensión a la violencia)
Explicación/Justificación: La evidencia de las biografías indica que algunas figuras del crimen organizado
son propensas a la violencia. Además, algunos individuos participan en delitos predatorios (por ejemplo,
extorsión), en lugar de limitarse a responder a las demandas del mercado ilícito. Cuanto más presentes están
estas tendencias anormales hacia la violencia, más desorganizado es el individuo o el grupo/entorno del que
forma parte y, a menudo, los demás lo evitan.
Posibles fuentes de datos: sistema de gestión de delincuentes, material biográfico, entrevistas con figuras del
crimen ex o encarceladas, pruebas de personalidad administradas a figuras del crimen ex o encarceladas.
Poder explicativo: débilmoderado
Nivel: Individual
Nombre de la Variable: Conocimiento y competencia tecnológica

Codificación: nivel de competencia alto, medio y bajo
Explicación/Justificación: Las capacidades y conocimientos técnicos son consideraciones importantes para

determinar si se pueden satisfacer las demandas del mercado criminal. Las habilidades que poseen los
individuos ejercen una influencia clave en las relaciones y actividades del grupo del que forman parte. Las
redes patrimoniales demasiado centralizadas pueden ser ineficientes, ya que dependen demasiado del juicio y el
conocimiento de la alta dirección y no utilizan plenamente el conocimiento de los subordinados, que saben
más sobre cómo encajan en los riesgos y oportunidades del entorno local. Cuanto más importancia dan los grupos
a la experiencia de sus miembros individuales, más se individualiza y, por tanto, se descentraliza el entorno del
crimen organizado.
Posibles fuentes de datos: Archivos de inteligencia policial, informantes, vigilancia física/electrónica.
74
Nivel: Individual
Nombre de la variable: Habilidades lingüísticas
Codificación: número de idiomas que domina un individuo
Explicación/Justificación: La capacidad de un individuo para hablar varios idiomas aumenta su competencia en

un entorno de delincuencia organizada y le permite operar con más de un grupo.
Esta habilidad aumenta la flexibilidad del individuo.
Posibles fuentes de datos: registros de inteligencia policial, registros de vigilancia electrónica.
Nivel: Individual
Nombre de la variable: Mentoría intergeneracional

Codificación: Presencia o ausencia de mentor criminal
Explicación/Justificación: Las personas que reciben tutoría de delincuentes establecidos tienen más
probabilidades de trabajar en redes similares a las de intermediación. Es más probable que estos individuos sean
autónomos en su participación en el mercado criminal.

entrevistas con delincuentes encarcelados, informantes.
75
Referencias
Abadinsky, H. (2003). Crimen organizado. Séptima edición. Nueva York: Thomson.
Adler, P. (1985). Wheeling and Dealing: una etnografía de una comunidad de tráfico y contrabando de drogas
de alto nivel. Nueva York: Columbia University Press.
Akhtar S. y Sur, N. (2000). "Oculto de la historia de la heroína: uso y tráfico de heroína dentro de una
comunidad asiática inglesa. Un estudio de caso", en M. Hough y M Natarajan M (eds), “Mercados de drogas
ilegales: de la investigación a la política de prevención”, Estudios de prevención del crimen, vol. 11, págs. 153177
Albanese, J. (2007). El crimen organizado en nuestros tiempos. Cincinnati: Anderson.
Albini, J. (1971). La mafia americana: génesis de una leyenda. Nueva York: Irvington.
Boissevain, Jeremy (1974). Amigos de amigos: redes, manipuladores y coaliciones. Oxford: Albahaca Blackwell.
Bovenkerk, Frank (2000). “Se busca: 'Jefe de la mafia'Ensayo sobre la personología del crimen organizado.
Crimen”, Derecho y cambio social, vol. 33, núm. 3, págs. 225–242.
Bruinsma, Gerben y Wim Bernasco (2004). “Grupos criminales y mercados ilegales transnacionales”.
Crimen, derecho y cambio social, vol. 41, págs.: 7994
Galope, David (2003). Mapeo del asesinato. Londres: Virgin Books.
Carley, Kathleen M., JuSung Lee y Krackhardt, David (2001). “Redes Desestabilizadoras”, Conexiones
24, 7992.
Coles, Nigel (2001). “Lo que cuenta no es lo que sabes, sino a quién conoces: análisis de grupos criminales
graves como redes sociales”, British Journal of Criminology, vol. 41, págs: 580
594.
Cressey, Donald R. (1969). Robo de la nación: la estructura y operaciones del crimen organizado en
Estados Unidos. Nueva York: Harper y Row.
Curtis, R. y Wendel, Travis. (2000). "Hacia el desarrollo de una tipología de mercados ilegales de drogas",
en Natarajan M y M. Hough (eds), Mercados ilegales de drogas: de la investigación a la política de prevención,
Estudios de prevención del delito, vol. 11, págs: 121152.
Decker, Scott H. (1996). “Características colectivas y normativas de la violencia de pandillas”, Justice

Quarterly, vol. 13, págs: 243264.
76
Decker, S., H. Timothy, S. Bynum y Deborah L. Weisel (1998). “Una historia de dos ciudades: las pandillas como
grupos de crimen organizado”, Justice Quarterly, Vol.15, págs: 395425.
Desroches, Federico J. (2005). El crimen que paga: narcotráfico y crimen organizado en Canadá. Toronto: Prensa
de académicos canadienses.
mi
Inglés, T. (1991). Los Westies: la mafia irlandesa. Nueva York: St. Martin's Press.
Fagan, Jeffrey (1990). Procesos sociales de delincuencia y consumo de drogas entre pandillas urbanas. En
CR Huff (Ed.) Gangs in America (págs. 183219). Sabio: Newbury Park.
Felson, Marcos (2006). Crimen y naturaleza. Mil robles: salvia.
Finckenauer, James O. y Elin J. Waring (1998). Mafia rusa en Estados Unidos: inmigración, cultura y
crimen. Boston: Prensa de la Universidad Northeastern.
GRAMO
Gabor, T. (2003) Evaluación de la eficacia de las estrategias de control del crimen organizado: una revisión de
la literatura. Ottawa: Departamento de Justicia de Canadá.
Gambetta, Diego (1993). La mafia siciliana: el negocio de la protección privada. Cambridge: Prensa de la
Universidad de Harvard.
Gambetta, Diego y Peter Reuter (1995). Conspiración entre muchos: la mafia en las industrias
legítimas. En G. Fiorentini y S. Peltzman (Eds.) La economía del crimen organizado. Cambridge:
Cambridge University Press, págs. 116136.
Goldstein, PJ (1985). “El nexo drogas/violencia: un marco conceptual tripartito”, Journal of Drug Issues, Vol.39,
No. 4,pp: 493506.
Goldstein, PJ (1997). La relación entre drogas y violencia en los Estados Unidos de América (págs.
116121). Informe Mundial sobre las Drogas: Programa de las Naciones Unidas para el Control Interno de Drogas.
Gottfredson, Michael R. y Travis Hirschi (1990). Una teoría general del crimen. Stanford: Prensa de la
Universidad de Stanford.
Grossman, D. (1996). Sobre matar: el costo psicológico de aprender a matar en la guerra y la sociedad.
Nueva York: Little, Brown y Co.
Haller, Mark H. (1990). “Empresa ilegal: una interpretación teórica e histórica”, Criminología , vol. 28,
págs: 207235.
Hawley, Michael (2009). “Understanding Organized Crime Dynamics”, documento presentado en el Taller de
Redes Ilícitas, Centro para la Prevención del Delito Transnacional, Universidad de Wollongong.
77
Ianni, Francisco J. (1974). Mafia Negra. Nueva York: Simon y Schuster.
Ianni, Francisco J. (1972). Una empresa familiar. Nueva York: Fundación Russell Sage.
Icduygu, A. y Toktas, S (2002), "¿Cómo operan el contrabando y la trata a través de cruces

fronterizos irregulares en el Medio Oriente? Evidencia del trabajo de campo en Turquía", en
Migración internacional, vol. 40, núm. 6, págs. 2552
Jacobs, J. y E. Peters (2003). "Extorsión laboral: la mafia y los sindicatos". Crimen y justicia:
una revisión de la investigación, vol. 30, págs: 229281.
Jacques, Scott y Richard Wright (2008). “La relevancia de la paz para los estudios sobre la violencia en el
mercado de las drogas”, Criminología , vol. 46, págs: 221253.
Kalish, Y. y G. Robins (2006) "Predisposiciones psicológicas y estructura de red: la relación

entre las predisposiciones individuales, los agujeros estructurales y el cierre de la red". Redes
Sociales, vol. 28, págs: 56–84.
Kenney M., (2007), "La arquitectura del narcotráfico: formas de organización en red en el
comercio de cocaína en Colombia", Global Crime 8: 233259.
Kleemans E. y H. Van de Bunt (2008), "Crimen organizado, ocupaciones y oportunidades", en

Global Crime, vol. 9, núm. 3, págs. 185197
Kleemans, Edward R. y Christianne J. dePoot (2008). “Carreras criminales en el crimen organizado

y estructura de oportunidades sociales”, Revista Europea de Criminología, Vol.5, págs: 6998.
Kleemans, Edward R. y Henk G. Van de Bunt (2003). La organización social de la trata

de personas. En D. Siegel, HG van de Bunt y D. Zaitch (Eds.) Crimen organizado global:
tendencias y desarrollos (págs. 97104). Dordrecht: Kluwer.
Klerks, Peter (2001). “El paradigma de la red aplicado a las organizaciones criminales”, Conexiones
vol. 24, págs: 5365.
Krebs, Valdis (2001). "Mapeo de redes de células terroristas", Connections, vol. 24, págs: 4352.
Lacoste, Julie y Pierre Tremblay (2003). Crimen e innovación: un análisis de guión de patrones en la
falsificación de cheques. En MJ Smith y DB Cornish (Eds.) Estudios de prevención del crimen (págs. 169
196). Monsey: Prensa de justicia penal.
Leduc, Maïa (2006). “Patchwork: ascension et Promotions dans le milieu criminal”, Tesis de maestría,
École de criminologie, Université de Montréal.
78
Levi, M., H. Nellen y F. Langhorst (2004) “Los abogados como facilitadores del crimen en Europa: una introducción
y una visión general”, Crimen, derecho y cambio social, vol. 42, págs: 117121.
Levi, K. (1981). “Convertirse en un asesino a sueldo: neutralización en una carrera muy desviada”, Vida urbana,
vol. 10, págs: 4763.
Levitt, Steven D. y Sudhir A. Ventatesh (2000). "Un análisis económico de las finanzas de una banda de vendedores de
drogas", The Quarterly Journal of Economics, vol. 115, págs: 755789.
Loftin, Colin (1984). “La violencia de agresión como proceso contagioso”, Boletín de la Academia de Medicina de Nueva
York, vol. 62, págs: 550555.
Lupsha P., (1996), "El crimen organizado transnacional versus el Estadonación", en Crimen organizado transnacional,
vol. 2, no. 1, págs.: 2148
Lyman, M. y Potter, G. (2007) Crimen organizado (4ª edición). Upper Saddle River, Nueva Jersey: Prentice Hall.
METRO
Maas, P. (1997) Subjefe: La historia de la vida en la mafia de Sammy el Toro Gravano. Nueva York: HarperCollins.
Malm AE, Kinney, JB y Pollard, NR (2008), "Redes sociales y correlatos a distancia de asociados criminales involucrados
en la producción de drogas ilícitas", Security Journal, vol. 21, págs: 7794
Marshall, A. (1961). Hombres contra el fuego: los problemas del mando de batalla en la guerra futura. Nueva York: William
Morrow and Co.
Mastrofski, S. y G. Potter (1986) "Evaluación de los esfuerzos de aplicación de la ley para controlar el crimen
organizado: la Comisión contra el Crimen de Pensilvania como estudio de caso". Revisión de estudios de políticas, volumen 6, págs.
160170.
McGloin, JeanMarie (2007). “La estructura organizativa de las pandillas callejeras en Newark, Nueva Jersey: una
metodología de análisis de redes”, Journal of Gang Research, Vol.15, págs: 134.
McGloin, JeanMarie (2005). “Consideraciones policiales y de intervención de un análisis de redes de pandillas callejeras”,
Criminología y políticas públicas, vol. 4, págs.; 607635.
McIllwain, Jeffrey S. (1999). “Crimen organizado: un enfoque de red social”, Crimen, derecho y cambio social, vol. 32, págs:
30124.
Morselli, Carlo (2009). Dentro de las redes criminales. Nueva York: Springer.
Morselli, Carlo (2005). Contactos, oportunidades y empresas criminales. Toronto: Prensa de la Universidad de Toronto.
Morselli, Carlo (2003). “Oportunidades profesionales y privilegios basados en redes en la Cosa Nostra”, Crimen, derecho y
cambio social, Vol 39, págs: 383418.
Morselli, Carlo (2001). “Estructuración del Sr. Nice: oportunidades empresariales y posicionamiento de corretaje en el
comercio de cannabis” Crimen, derecho y cambio social, Vol.35, págs: 203244.
79
Morselli, Carlo y Tremblay, P. (2010). “Entrevistas y cuestiones de validez en la investigación de autoinforme

con delincuentes encarcelados: la encuesta sobre reclusos de Quebec (20002001)”, págs. 6883 en oeste.
Bernasco (ed.) Delincuentes sobre la delincuencia: aprender sobre el crimen de los delincuentes. Nueva York:
Willan.
Morselli, Carlo y Roy, Julie (2008). “Cualificaciones de corretaje en operaciones de timbre”, Criminología,
Vol 46, págs: 7198.
Morselli, Carlo y Royer, MarieNoële (2008). “Movilidad criminal y logros criminales”, Revista de
investigación sobre delincuencia y delincuencia, Vo. 45, págs: 421.
Morselli, Carlo, Tanguay, D. y Labalette, AnnMarie (2008). Conflictos criminales y violencia colectiva: acuerdos de
cuentas relacionadas con motociclistas en Quebec, 19942001. En D. Siegel y H. Nelen (Eds.) Crimen organizado:
cultura, mercados y políticas (págs. 145164). Nueva York: Springer.
Morselli, Carlo y Petit, K. (2007). “Interrupción de la aplicación de la ley en una red de importación de drogas”,
Global Crime, vol. 8, págs: 109130.
Morselli, Carlo, Cynthia Giguère y Katia Petit (2007). “El equilibrio entre eficiencia y seguridad en las redes
criminales”, Redes Sociales 29: 143153.
Morselli C y Giguere C. (2006), “Fortalezas legítimas en redes criminales”. Crimen, derecho y cambio social, vol.
4, págs: 185200.
Morselli, Carlo, Tremblay, P y McCarthy, B. (2006). “Mentores y logros criminales”, Criminología , Vol.44, págs:
1744.
Morselli, Carlo y Tremblay, P (2004). “Logros criminales, redes de delincuentes y los beneficios del bajo
autocontrol”, Criminología, vol. 42, págs: 773804.
Morselli, Carlo y Kazemian, L. (2004). “Escudriñando a RICO”, Criminología crítica: una revista internacional,
Vo.l 12, págs: 351369.
Morselli, Carlo y Normandeau, André (2002). “L'association des malfaiteurs, version canadienne: débat
autour d'une nouvelle loi pénale sur le crime organisé, dite loi antigang”, Revue pénitentiaire et de droit penal,
vol. 2, págs: 427437.
norte
Natarajan, Mangai (2006). “Comprensión de la estructura de una gran red de distribución de heroína: un análisis
cuantitativo de datos cualitativos”, Journal of Quantitative Criminology , vol. 22, págs: 171192.
Natarajan, Mangai (2000). Comprensión de la estructura de una organización de narcotráfico: un análisis conversacional.
En M. Natarajan y M. Hough (Eds.) Mercados de drogas ilegales: de la investigación a la política de prevención,
Estudios de prevención del crimen (págs. 273298). Monsey: Prensa de justicia penal.
80
PAG
Paoli, L. (2003). Hermandades mafiosas: crimen organizado, estilo italiano. Nueva York: Oxford University Press.
Paoli, L. (2002) “Las paradojas del crimen organizado”. Crimen, derecho y cambio social, vol. 37, págs: 5197.
Papachristos, Andrés (2009). "Asesinato por estructura: relaciones de dominancia y la estructura social del
homicidio entre pandillas", American Journal of Sociology , vol. 115, págs: 74128.
Pearson, Geoffrey y Hobbs, Dick (2001). Distribución de medicamentos en el mercado medio. Londres: Ministerio
del Interior.
Repetto, Thomas (2006). Derribando a la mafia. Nueva York: Holt.
Ressler, RK, Burgess, AW, Douglas, JE, Hartman, CR y D'Agostino, RB (1986).

"Asesinos sexuales y sus víctimas: identificación de patrones mediante el análisis de la escena del crimen", Journal of
Interpersonal Violence, vol. 1, págs: 288–308.
Reuters, P. (1984). Control social en los mercados ilegales. Dans D. Black (Éd), Hacia una teoría general del control social, volumen 2:
Problemas seleccionados (págs. 2958). Cambridge, Massachusetts: Prensa académica.
Reuter, P. (1983) Crimen desorganizado: la economía de la mano visible. Cambridge: Prensa del MIT.
Reuters, Peter, MacCoun, R y Murphy, P. (1990). Dinero del crimen: un estudio de la economía del tráfico de
drogas en Washington DC. Santa Mónica: Rand.
Rogovin, C. y Martens, F. (1994) "El papel de las comisiones contra el crimen en el control del crimen organizado".
En R. Kelly, K. Chin y R. Schatzberg (eds.), Manual del crimen organizado en los Estados Unidos. Westport,
Connecticut: Greenwood Press, págs. 389400.
Ruggiero V y Khan, K (2006), “Comunidades británicas del sur de Asia y redes de suministro de drogas en el Reino
Unido: un estudio cualitativo”, en International Journal of Drug Policy, vol. 17, núm. 6, págs: 473
483
Róbalo, Brent (2004). “Diferencias individuales en la distancia recorrida por los ladrones en serie”, Revista de Psicología
Investigativa y Perfiles del Delincuente, Vol.1, págs: 5366.
Snook, B., Cullen, R. , Bennell, C., Taylor, P., Gendreau, P. (2008) “La ilusión de la elaboración de perfiles
criminales: ¿Qué hay detrás del humo y los espejos?” Justicia penal y comportamiento, vol. 35, págs: 12571276.
Gorrión, Malcolm K. (1991). “La aplicación del análisis de redes a la inteligencia criminal: una evaluación de las
perspectivas”, Redes sociales, vol. 13, págs.: 251274.
81
Steffensmeier, Darrell y Ulmer, (Jeffery T. 2005). Confesiones de un ladrón moribundo:

comprensión de las carreras criminales y las empresas ilegales. Nuevo Brunswick: transacción.
t
Tremblay, Pierre, Talon, B. y Hurley, D. (2001). “Cambio de carrocería y adaptaciones relacionadas en la reventa
de vehículos robados”, British Journal of Criminology, vol. 41, págs: 561579.
Van de Bunt, H. y van der Schoot, C. (2003). Prevención del crimen organizado: un enfoque situacional.
Meppel: Ministerio de Justicia holandés.
Van Duyne, P. (2000) "Los mafiosos también son humanos: ciencia del comportamiento e investigación
del crimen organizado". Crimen, derecho y cambio social, Vol.34, págs: 369390.
Van Duyne, Petrus C. y Michael Levi (2005). Drogas y dinero: gestión del tráfico de drogas y el dinerocrimen
en Europa. Londres: Routledge.
Vander Beken T., (2004), "Negocios riesgosos: una metodología basada en el riesgo para medir el crimen
organizado", Crimen, Derecho y Cambio Social, vol. 41, págs. 471516
Van der Hulst, R. (2009), "Introducción al análisis de redes sociales como herramienta de investigación",
Tendencias del crimen organizado, vol. 12, págs: 101121.
Van Dijk, J. (2007). "Marcadores de la mafia: evaluación del crimen organizado y su impacto en las
sociedades". Tendencias del crimen organizado, Vol.10, págs: 3956.
Varese, F. (2006), "Cómo migran las mafias: el caso de la `Ndrangheta en el norte de Italia", Law & Society
Review, vol. 40, núm. 2, págs: 411444
Von Lampe, K. y Johansen, P. (2004) “Crimen organizado y confianza: sobre la conceptualización y relevancia
empírica de la confianza en el contexto de las redes criminales”. Crimen global, vol. 6, págs: 159184.
W.
Williams, Phil (1998). “La naturaleza de las redes de narcotráfico”, Historia actual , vol. 97, págs: 154159.
Zaitch, Damián (2002). Tráfico de cocaína: narcoempresarios colombianos en los Países Bajos.
La Haya: Kluwer Law International.
Zhang, Sheldon y Kolin Chin (2002). “Entra el dragón: dentro de las operaciones chinas de contrabando de
personas”, Criminología, vol. 40, págs: 737767.
Zhang, Sheldon (2008). Organizaciones chinas de tráfico de personas: familias, redes sociales e imperativos
culturales. Palo Alto: Prensa de la Universidad de Stanford.
82

Canada - Factores Crimen Organizado

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Canada - Factores Crimen Organizado

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Machine Translated by Google

ARCHIVADO ­ Archivar contenido ARCHIVÉE ­ Contenido archivado

Contenido archivado Contenido archivado

Algunos de estos documentos están disponibles en un

Los factores que dan forma

Dr. Carlo Morselli Grupo

Dr. Thomas Gabor Grupo

Investigación y Coordinación Nacional

Las opiniones expresadas en este documento son las de los autores y no

Informe No. 007, 2010

© Su Majestad la Reina por Derecho de Canadá, 2010 Cat. N.º:

1. Antecedentes............................................... ................................................. ...................................7

2. Objetivos................................................. ................................................. ................................11

3. Enfoque................................................. ................................................. ........................................13

4. Metodología y Límites................................................ ................................................. ...............17

5. ¿Cuál es la estructura del crimen organizado?................................... ........................................20

6.1. Membresía organizacional formal y confianza ................................. ........................24

6.2. Personalidad................................................. ................................................. ........................27

6.3. Recursos financieros y materiales ................................................ ........................................33

6.4. Violencia................................................. ................................................. ................................35

6.5. Competencia Tecnológica y Capacidades de Protección Privada................................................ 39

6.6. Habilidades lingüísticas, composición étnica y arraigo social ................................41

6.7. Movilidad, diversidad y continuidad del delito ................................. ................................47

6.8. Condiciones y facilitadores del mundo superior ................................................ ................................50

6.9. Oportunidades criminógenas................................................ ................................................53

6.10. Prioridad objetivo ................................................ ................................................. .................56

7. Conclusión ............................................... ................................................. ................................58

8. Recomendaciones................................................. ................................................. ........................63

Apéndice: Catálogo de Factores................................................ ................................................. ......66

Referencias................................................. ................................................. ........................................76

La delincuencia organizada ha recibido considerable atención entre los encargados de formular

organizaciones/redes e informar estrategias para perturbarlas. La información proporcionada en este

El informe analítico creado en este proyecto incluye:

• Un catálogo de variables relevantes a nivel individual, grupal y ambiental;

• El poder explicativo de cada variable, dada la evidencia; y

El informe se centró en los siguientes temas:

• Membresía organizacional formal y confianza

• Capacidades Tecnológicas y de Protección Privada

• Habilidades lingüísticas, composición étnica y arraigo social.

Además, se ha reunido en un catálogo separado un inventario de las variables encontradas para

un resumen de la revisión de la investigación más elaborada. Proporciona detalles sobre el nivel de

daños desproporcionados producidos por las actividades ilícitas de organizaciones criminales y

grupos, como el de Hells Angels y Rock Machine que ocurren en Quebec

Además, un volumen creciente de violencia, especialmente homicidios, en Canadá parece estar

relacionado con las pandillas.

atención y lo que se escribe muchas veces no refleja la realidad…”. uno importante

agencias a nivel operativo.

responsables de Justicia y Seguridad Pública participaron en el Foro Ministerial sobre

Coordinación y cooperación en todo el país en la lucha contra el crimen organizado. En

determinó que se debe dar prioridad a aprovechar la investigación existente para

él. El desarrollo de un cuerpo de investigación permitiría a los tomadores de decisiones implementar

enfoques para combatir la delincuencia organizada que se basaban en pruebas empíricas.

La Coordinadora Nacional contra el Crimen Organizado ha iniciado un programa de investigación

grupo de trabajo encargado de implementar una Agenda Nacional de Investigación sobre

realizar investigaciones que generen información sobre la identificación de delitos

organizaciones; su membresía; cómo surgen los líderes; técnicas de reclutamiento; delincuente

actividades; niveles de amenaza; y estrategias de grupos de trabajo conjuntos.

Se ha puesto excesivo énfasis en incapacitar a las personas y demasiado poco en

Describen estrategias de reclutamiento, ceremonias de juramentación, alianzas, actividades ilícitas,

y la aplicación de códigos de conducta. En general, proporcionan excelentes conocimientos sobre

organizaciones criminales y análisis cualitativos rigurosos de estos trabajos serían muy

estructuras y redes organizativas.

Abadinsky (2003) ha descrito las diversas estructuras de las organizaciones criminales.

ARCHIVADO Archivar contenido ARCHIVÉE Contenido archivado