================================ MINUTA ================================

SEÑOR NOTARIO: SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA EN LA QUE

CONSTE EL AUMENTO DE CAPITAL Y LA ADECUACION DEL PACTO SOCIAL Y ESTATUTO A LAS

NORMAS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES DE LA SOCIEDAD DENOMINADA "ASESORES

CONTABLES JURIDICO Y SERVICIOS GENERALES S.C.R.LTDA.", QUE OTORGA DOÑA DELIA

FERNANDEZ DE LA GALA DE MORENO, CON DNI 07610448, AUTORIZADO EN SESION DE JUNTA DE

SOCIOS CELEBRADA CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2005, CUYA ACTA SE INSERTARA EN LA

ESCRITURA PUBLICA SOLICITADA, Y CONFORME A LOS SIGUIENTES TERMINOS:

===============================================================

PRIMERO.- LA SOCIEDAD DENOMINADA "ASESORES CONTABLES JURIDICO Y SERVICIOS GENERALES

S.C.R.LTDA." ES UNA SOCIEDAD INSCRITA EN LA FICHA NO. 1620 DEL REGISTRO DE PERSONAS

JURIDICAS DE LIMA.

================================================================================

SEGUNDO.- EN SESION DE JUNTA DE SOCIOS DE LA INDICADA SOCIEDAD CELEBRADA CON FECHA 20

DE MAYO DEL 2005 SE APROBARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

===================================

1) AUMENTAR SU CAPITAL SOCIAL HASTA S/. 4,240 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA NUEVOS

SOLES).

2) ADECUAR SU PACTO SOCIAL Y ESTATUTO A LAS NORMAS DE LA NUEVA LEY GENERAL DE

SOCIEDADES, RATIFICANDO SU PACTO SOCIAL Y APROBANDO UN NUEVO ESTATUTO.

============================

3) NOMBRAR COMO ADMINISTRADOR DE LA SOCIEDAD A DOÑA DELIA FERNANDEZ DE LA GALA DE

MORENO POR TIEMPO INDEFINIDO.

==========================================================

AGREGUE UD. SEÑOR NOTARIO LAS DEMAS CLAUSULAS DE LEY.

=================================

LIMA, 21 DE MAYO DEL 2005.

===============================================================

MINUTA AUTORIZADA POR: E. AMARILIS VASQUEZ R..- ABOGADA.- REG. C.A.L.L. 2916.- FIRMADO: DELIA

FERNANDEZ DE LA GALA DE MORENO.

=======================================================

======================== I N S E R T O S

==========================

I) ROLANDO ALEJANDRO RAMIREZ CARRANZA - NOTARIO DE LA PROVINCIA DE LIMA, CERTIFICO QUE

HE TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS Nº 01 DE LA SOCIEDAD DENOMINADA “ASESORES

CONTABLES JURIDICO Y SERVICIOS GENERALES S.C.R.LTDA.”, LEGALIZADA SU APERTURA EL 05 DE

MAYO DEL 2005, POR ANTE MI MISMO, REGISTRADO CON EL NUMERO 14141; EN EL CUAL DE

FOJAS 02 A 07, CORRE ADHERIDA EL ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE DICHA SOCIEDAD, CUYO

TENOR LITERAL ES EL SIGUIENTE:

================ JUNTA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA ================

========== ASESORES CONTABLES JURIDICO Y SERVICIOS GENERALES S.C.R.LTDA. ==========

EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS 4 PM. DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2005, EN EL LOCAL DE LA

SOCIEDAD SE REUNIERON LAS ACCIONISTAS:

==========================================================

1) DON NESTOR ANGEL FERNANDEZ DE LA GALA: PROPIETARIO DE 25 (VEINTICINCO)

PARTICIPACIONES;

2) DOÑA DELIA FERNANDEZ DE LA GALA DE MORENO: PROPIETARIO DE 25 (VEINTICINCO)

PARTICIPACIONES;

=======================================================================

3) DOÑA MARIA BOLAÑOS SANDIGA: PROPIETARIA DE 25 (VEINTICINCO) PARTICIPACIONES;

===========

4) DOÑA PAULA ELVIRA BOLAÑOS SANDIGA: PROPIETARIA DE 25 (VEINTICINCO) PARTICIPACIONES;

POR LO QUE ESTANDO REPRESENTADO EL 100 % (CIEN POR CIENTO) DEL CAPITAL DE LA

SOCIEDAD, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 120 DE LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LOS

ASISTENTES ACORDARON CELEBRAR LA JUNTA, ENTENDIENDOSE VALIDAMENTE CONVOCADA

E INSTALADA PARA TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA:

============================================================

1) AUMENTO DE CAPITAL.

==================================================================

2) ADECUACION A LAS NORMAS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y SITUACION DE LA

ADMINISTRACION.

========================================================================

ABIERTA SESION PRESIDIDA POR DON NELSON ANGEL FERNANDEZ DE LA GALA Y ACTUANDO COMO

SECRETARIA DOÑA DELIA FERNANDEZ DE LA GALA DE MORENO, SE PASO A TRATAR LA AGENDA EN

LA SIGUIENTE FORMA:

=======================================================================

1) AUMENTO DE CAPITAL.

==================================================================

EL PRESIDENTE INFORMO A LA JUNTA QUE ERA CONVENIENTE Y NECESARIO QUE SE AUMENTE EL

CAPITAL SOCIAL PARA ADECUARLO AL SIGNO MONETARIO DE NUEVO SOL Y TAMBIEN PARA

ADQUIRIR MAYOR SOLVENCIA QUE PERMITA UNA PRESENCIA COMPETITIVA EN EL MERCADO, POR

LO QUE PROPONIA UN INCREMENTO DE CAPITAL PARA ALCANZAR LA SUMA DE S/. 4,240 (CUATRO

MIL DOSCIENTOS CUARENTA NUEVOS SOLES).

===================================================

LA JUNTA, LUEGO DE UN DEBATE AL RESPECTO, APROBO POR UNA NIMIDAD:

=======================

A) AUMENTAR A S/. 4,240 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA NUEVOS SOLES) EL CAPITAL DE LA

SOCIEDAD CON UN INCREMENTO DE S/. 4,240 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 00/100 -

NUEVOS SOLES), PROVENIENTE DE CAPITALIZAR UN NUEVO APORTE DE LOS SOCIOS PAGADO CON

BIENES MUEBLES.

===============================================================================

B) MODIFICAR EL ARTICULO CORRESPONDIENTE AL CAPITAL SOCIAL, DEL ESTATUTO DE LA

SOCIEDAD PARA QUE EXPRESE EL NUEVO CAPITAL SOCIAL, CON EL SIGUIENTE TENOR:

=======================

"EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 4,240 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA NUEVOS

SOLES), DIVIDIDO EN 4,240 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA) PARTICIPACIONES DE S/.1.00 (UN

NUEVO SOL), CADA UNA, TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS”.

=============================================

SIGUIENDO CON EL SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA:

==========================================
 2) ADECUACION A LAS NORMAS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y SITUACION DE LA

ADMINISTRACION.

========================================================================

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA INFORMO QUE POR MANDATO DE LA NUEVA LEY GENERAL DE

SOCIEDADES, TODAS LAS SOCIEDADES TENIAN LA OBLIGACION DE ADAPTAR SU PACTO SOCIAL Y

ESTATUTO A LAS NORMAS DE DICHA LEY POR TANTO DEBIA CAMBIARSE LA DENOMINACION

SOCIAL DE LA EMPRESA, POR LO QUE ALCANZABA A LA JUNTA UN PROYECTO DE ADECUACION DEL

PACTO SOCIAL Y ESTATUTO PARA SU APROBACION.

=========================================================================

ASIMISMO, EL PRESIDENTE PUSO A CONSIDERACION DE LA JUNTA LA CONFORMACION DE LA NUEVA

ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD PARA LA RATIFICACION O NOMBRAMIENTO DEL ADMINISTRADOR.

===

LUEGO DE UN ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS Y DE UN DEBATE A RESPECTO, LA

JUNTA APROBO POR UNANIMIDAD:

================================================

A) NOMBRAR COMO ADMINISTRADOR A DOÑA DELIA FERNANDEZ DE LA GALA DE MORENO, CON DNI

07610448, POR TIEMPO INDEFINIDO.

=========================================================

B) RATIFICAR SU PACTO SOCIAL Y APROBAR UN NUEVO ESTATUTO CONFORME EL PROYECTO

PRESENTADO POR LA PRESIDENTE, CUYO TENOR ES EL SIGUIENTE:

==============================

============================== PACTO SOCIAL ==============================

PRIMERO.- LA SOCIEDAD DENOMINADA “FERNANDEZ DE LA GALA & BOLAÑOS CONTADORES

SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” ES UNA EMPRESA INSCRITA EN LA FICHA 1620

DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA.

============================================================

SEGUNDO.- LA SOCIEDAD SE RIGE POR ESTE PACTO SOCIAL, EL ESTATUTO SIGUIENTE Y

SUPLETORIAMENTE POR LAS NORMAS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY Nº 26887, EN

ADELANTE LA "LEY".

================================================================================
============================== ESTATUTO ==============================

============================== CAPITULO I ==============================

================ DE LA DENOMINACION, OBJETO, DURACION Y DOMICILIO ================

ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE SE DENOMINA:

“FERNANDEZ DE LA GALA & BOLAÑOS CONTADORES SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA”. ============

ARTICULO SEGUNDO: OBJETO: EL OBJETO SOCIAL SERA DEDICARSE AL EJERCICIO DE LAS

ACTIVIDADES PROFESIONALES DE: CONTABILIDAD, ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL, Y CUALQUIER

OTRA ACTIVIDAD NO EXPRESADA EN EL PRESENTE ARTICULO, PREVIO ACUERDO DE LA SOCIEDAD

Y DE CONFORMIDAD CON LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

================================================

ESTAN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE

COADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS FINES, AUNQUE NO ESTEN EXPRESAMENTE INDICADOS EN

ESTE ESTATUTO.

==============================================================================

ARTICULO TERCERO: DURACION: LA DURACION DE LA SOCIEDAD SERA INDETERMINADA,

PROCEDIENDO A INICIAR SUS ACTIVIDADES FORMALMENTE A PARTIR DE SU INSCRIPCION EN EL

LIBRO DE LAS SOCIEDADES CIVILES DE LOS REGISTRO PUBLICOS.

===========================================

ARTICULO CUARTO: DOMICILIO: LA SOCIEDAD TENDRA SU DOMICILIO EN LA CIUDAD DE LIMA,

PROVINCIA, DEPARTAMENTO Y REGION DE LIMA, PUDIENDO ESTABLECER OFICINAS EN CUALQUIER

LUGAR DEL PAIS.

============================== CAPITULO II ==============================

================= DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS PARTICIPACIONES =================

ARTICULO QUINTO: EL CAPITAL SOCIAL: ES DE S/. 4,240.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y

00/100 NUEVOS SOLES), DIVIDIDO EN 4,240 PARTICIPACIONES (CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA)

DE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA TOTALMENTE SUSCRITA Y PAGADA CON BIENES MUEBLES DE

LA FORMA SIGUIENTE:

=======================================================================

1) DON NESTOR ANGEL FERNANDEZ DE LA GALA: 1,060 (UN MIL SESENTA) PARTICIPACIONES.
=========

2) DOÑA DELIA FERNANDEZ DE LA GALA DE MORENO: 1,060 (UN MIL SESENTA) PARTICIPACIONES.

======

3) DOÑA MARIA BOLAÑOS SANDIGA: 1,060 (UN MIL SESENTA) PARTICIPACIONES.

====================

4) DOÑA PAULA ELVIRA BOLAÑOS SANDIGA: 1,060 (UN MIL SESENTA) PARTICIPACIONES.

==============

ARTICULO SEXTO: LA RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS QUEDA LIMITADA EN FORMA EXCLUSIVA AL

MONTO DE CAPITAL QUE CADA UNO HA APORTADO A LA SOCIEDAD; EN CONSECUENCIA, LOS

SOCIOS NO RESPONDEN PERSONALMENTE POR LAS OBLIGACIONES SOCIALES.

==============================

ARTICULO SETIMO: NINGUN SOCIO PUEDE TRANSMITIR A OTRA PERSONA SIN CONSENTIMIENTO DE

LOS DEMAS SOCIOS LA PARTICIPACION QUE TIENEN EN LA SOCIEDAD, NI SUSTITUIRLA EN SU LUGAR

PARA QUE DESEMPEÑE LOS OFICIOS QUE LE TOCA EN LA ADMINISTRACION DE LOS NEGOCIOS.

============

ARTICULO OCTAVO: LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES SE HARA EN PROPORCION A LOS

PORCENTAJES DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL.

=============================================

ARTICULO NOVENO: LOS SOCIOS SOPORTARAN LAS PERDIDAS A PRORRATA DEL CAPITAL QUE CADA

UNO PUSO EN LA SOCIEDAD HASTA EL LIMITE DE LOS MISMOS.

==================================

================================= CAPITULO III =================================

======================= DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD =======================

ARTICULO DECIMO: LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DE LA

JUNTA DE SOCIOS Y EL ADMINISTRADOR. ESTE ULTIMO CONDUCIRA EN FORMA PERSONAL Y

DIRECTA LOS BIENES Y SERVICIOS DE LA SOCIEDAD.

======================================================

ARTICULO DECIMO PRIMERO: JUNTA DE SOCIOS: ES EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD Y

COMO TAL EJERCE LOS DERECHOS Y FACULTADES DE CESACION Y DISPOSICION QUE LEGALMENTE

CORRESPONDA A ESA, SALVO LOS QUE EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO SOCIAL COMPETEN
AL ADMINISTRADOR. ESTA CONSTITUIDA POR TODOS LOS SOCIOS Y SE REUNIRA EN FORMA

OBLIGATORIA UNA VEZ AL AÑO DURANTE EL MES DE MARZO CON EL ESPECIFICO OBJETIVO DE

APROBAR LA GESTION SOCIAL, LAS CUENTAS SOCIALES Y EL PLAN DE CONDUCCION DE LOS

NEGOCIOS SOCIALES PARA EL PROXIMO EJERCICIO.

=====================================================================

LA JUNTA DE SOCIOS PUEDE REUNIRSE CADA VEZ QUE EL INTERES DE LA SOCIEDAD LO REQUIERA Y

SEA SOLICITADA POR CUALQUIERA DE LOS SOCIOS.

===========================================

LAS JUNTAS SERAN CONVOCADAS POR EL ADMINISTRADOR Y LAS CITACIONES CONTENDRAN LA

INDICACION DEL LUGAR Y HORA DE LA REUNION. ASI COMO LAS MATERIAS A TRATAR. EL QUORUM

PARA LAS SESIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS SERA DE LA MITAD MAS UNO DE LOS SOCIOS; SI NO SE

LOGRARA EL QUORUM EN LA PRIMERA CITACION SE CONVOCARA A UNA SEGUNDA CON

ANTICIPACION DE POR L O MENOS TRES DIAS REALIZANDOSE EN TAL CASO LA SESION CON EL

NUMERO DE SOCIOS ASISTENTES. LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS CONSTARAN EN EL LIBRO DE

ACTAS CORRESPONDIENTES FIRMANDO LOS SOCIOS CONCURRENTES.

==============================================================

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: EL ADMINISTRADOR: ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES: LA DIRECCION

Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD ESTA ENCOMENDADA A LOS SOCIOS ADMINISTRADORES.

=========

LOS SOCIOS ADMINISTRADORES SON LOS EJECUTORES DE TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS

CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL.

====================================================

LOS SOCIOS ADMINISTRADORES, A SOLA FIRMA E INDISTINTAMENTE, TENDRAN LAS SIGUIENTES

FACULTADES:

============================================================================

A) SON LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD EN TODOS SUS ACTOS.

================

B) MANEJARAN EL DESENVOLVIMIENTO DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD REPRESENTANDO,

ORGANIZANDO, COORDINANDO, SUPERVISANDO Y VIGILANDO LA PARTE TECNICA DE LOS MISMOS.

====
C) CONTRATARAN A EMPLEADOS Y OBREROS, AUTORIZARAN LAS PRACTICAS PRE-

PROFESIONALES, EVALUARAN AL PERSONAL, CONTRATARAN ASESORIA CONTABLE, FIJARAN Y

PACTARAN LAS REMUNERACIONES Y LOS HONORARIOS, ASI COMO SANCIONARAN Y DESPEDIRAN AL

PERSONAL EN LOS CASOS PREVISTOS EN LA LEY.

==============================================================

D) EJECUTARAN LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DE SOCIOS.

====================================

E) PRESENTARAN A LA JUNTA DE SOCIOS EN LA REUNION ANUAL OBLIGATORIA, LA MEMORIA DE LA

GESTION SOCIAL DEL EJERCICIO FINALIZADO, BALANCE GENERAL Y LA CUENTA DE GANANCIAS Y

PERDIDAS, ASI COMO EL PLAN DE CONCLUSION DE LOS NEGOCIOS SOCIALES.

======================

F) NEGOCIARAN Y SUSCRIBIRAN EN REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD TODOS LOS

DOCUMENTOS PRIVADOS Y/O PUBLICOS NECESARIOS RELACIONADOS AL OBJETOS SOCIAL.

======================

G) REPRESENTACION A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDAD JUDICIALES, EN LOS

PROCESOS EN QUE LA SOCIEDAD HAYA DE INTERVENIR COMO DEMANDANTE, DEMANDADO O

TERCERO LEGITIMADO, PUDIENDO APERSONARSE A CUALQUIER PROCESO, TENIENDO LAS

FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES CONTENIDAS EN LOS ARTS. 74 Y 75 DEL CODIGO

PROCESAL CIVIL, ESTANDO FACULTADO PARA DISPONER DE DERECHOS SUSTANTIVOS, DEMANDAR,

RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA

PRETENSION, CONCILIAR, TRANSIGIR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, SOMETER A ARBITRAJE

LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, OTORGAR CONTRACAUTELA, PRESTAR

DECLARACION DE PARTE, REALIZAR EL RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS, ASISTIR A AUDIENCIAS

COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, ASIMISMO, PODRA SUSTITUIR O DELEGAR LA

REPRESENTACION PROCESAL. ===

H) CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITOS EN GENERAL. CUENTA CORRIENTE Y CREDITOS

DOCUMENTARIOS, PRESTAMOS O MUTUOS, ABRIR, CERRAR, RENOVAR CUENTAS CORRIENTES, A

PLAZOS, ETC. ===========================================================================

I) SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS, ABRIR CARTAS DE CREDITO Y CUENTAS CORRIENTES,

ABRIR,
RETIRA Y CERRAR CUENTAS DE AHORRO, ASIMISMO DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES EN CUSTODIA.

==

J) COMPRAR Y VENDER BIENES MUEBLES E INMUEBLES, COMPRA Y VENDER VALORES

MOBILIARIOS. ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, HIPOTECAR, PRENDAR, AFECTAR CUENTAS DE

DEPOSITOS Y TITULOS DE GARANTIA, PRESTAR AVALES, OTORGAR FIANZA, ENDOSAR

CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, CERTIFICADOS DE DEPOSITOS Y POLIZAS DE SEGURO, COBRAR Y

OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, DAR Y TOMAR EN ARRIENDO BIENES MUEBLES E

INMUEBLES Y CEDER CREDITOS. ===

K) COBRAR CHEQUES, GIRARLOS SOBRE SALDOS DEUDORES Y ACREEDORES, ENDOSARLOS PARA

ABONO EN CUENTA DE LA EMPRESA O A TERCEROS.

===========================================

L) GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, AVALAR, DESCONTAR Y RENOVAR, LETRAS, EMITIR, ENDOSAR,

AVALAR, DESCONTAR Y RENOVAR PAGARES.

=================================================

M) COBRO DE GIROS Y TRANSFERENCIAS, CARGAS Y ABONOS EN CUENTAS Y PAGO DE

TRANSFERENCIAS.

=======================================================================

N) OTORGAR, SUSTITUIR Y RENOVAR PODERES.

=============================================

O) CELEBRAR CONTRATOS EN GENERAL, SUSCRIBIENDO LOS DOCUMENTOS PRIVADOS, MINUTA Y

ESCRITURAS PUBLICAS RESPECTIVAS.

=======================================================

P) EJECUTAR LAS DEMAS ATRIBUCIONES QUE SEÑALE A LEY O LA JUNTA DE SOCIOS.

==============

ARTICULO DECIMO TERCERO: EL ADMINISTRADOR RESPONDE ANTE LA SOCIEDAD, LOS SOCIOS Y

TERCEROS POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONE POR EL INCUMPLIMIENTO DE SUS

OBLIGACIONES, DOLO O ABUSO DE FACULTADES Y NEGLIGENCIA GRAVE. ES RESPONSABLE

PARTICULARMENTE POR:

==================================================================
A) LA VERACIDAD DE LAS INFORMACIONES QUE PROPORCIONE A LA JUNTA DE SOCIOS, ASI COMO

DE LOS LIBROS QUE SE ORDENE LLEVAR EN LA SOCIEDAD.

========================================

B) LA EXISTENCIA DE LOS BIENES CONSIGNADO EN LOS INVENTARIOS.

==========================

C) EMPLEO DE LOS RECURSOS SOCIALES EN NEGOCIOS DISTINTOS AL OBJETO DE LA SOCIEDAD.

====

D) EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, ES ESTATUTO Y LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DE SOCIOS.

==========

ARTICULO DECIMO CUARTO: LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD SE REGULA DE ACUERDO AL

ARTICULO 299 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EL NOMBRAMIENTO DEL ADMINISTRADOR ES

POR TIEMPO INDEFINIDO, QUIEN SIN NECESIDAD DE OTRO PODER EJERCERA LAS FACULTADES

CONTENIDAS EN EL ARTICULO DECIMO SEGUNDO DEL PRESENTE ESTATUTO.

=================================

ARTICULO DECIMO QUINTO: EL PRESENTE CONTRATO SE RESOLVERA PARCIALMENTE RESPECTO DE

UN SOCIO, EN LOS SIGUIENTES CASOS:

=========================================================

A) SI USA LA RAZON SOCIAL O LOS BIENES DE LA SOCIEDAD PARA NEGOCIOS AJENOS A ESTA.

======

B) SI DESEMPEÑA DENTRO DE LA SOCIEDAD FUNCIONES ADMINISTRATIVAS QUE NO LE

CORRESPONDEN.

========================================================================

C) SI COMETE DELITO EN AGRAVIO DE LA SOCIEDAD.

=========================================

D) SI POR CAUSAS INJUSTIFICADAS NO PRESTA A LA SOCIEDAD LOS SERVICIOS PERSONALES QUE

SE LE REQUIERA.

===========================================================================

=============================== CAPITULO IV ===============================

======================== DE LA SEPARACION DE LOS SOCIOS Y ========================

================= OPOSICION A DETERMINADAS OPERACIONES =================

ARTICULO DECIMO SEXTO: EL SOCIO QUE DECIDE SEPARARSE DE LA SOCIEDAD DEBERA AVISAR A

LOS DEMAS SOCIOS CON UN MES DE ANTICIPACION O MANIFESTARLO AL INICIO DE LA JUNTA DE

SOCIOS EXPRESANDO LOS MOTIVOS DE LA DECISION, EN LA CUAL SE TRATARA DE SOLUCIONAR LOS

IMPASES QUE EXISTIESEN.

=========================================================================

ARTICULO DECIMO SETIMO: EL SOCIO PODRA EJERCER EL DERECHO DE SEPARACION POR LAS

CAUSALES DEL ARTICULO 200 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES EN CUANTO LE SEAN

APLICABLES A ESTE MODELO SOCIETARIO. SE APLICA TAMBIEN LOS QUE DISPONE EL ARTICULO 293

EN LOS CASOS DE SEPARACION, EXCLUSION O MUERTE.

=======================================================

ARTICULO DECIMO OCTAVO: LOS SOCIOS QUE TENGAN CONOCIMIENTO DE LA REALIZACION O LA

POSIBILIDAD DE LLEVARSE A CABO OPERACIONES ECONOMICAS O FINANCIERAS QUE VAYAN EN

DETRIMENTO DE LA SOCIEDAD DEBERAN COMUNICARLO A LOS ADMINISTRADORES, HACIENDOLO

CONSTAR MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO O CARTA NOTARIAL, DE LLEVARSE A CABO LA

OPERACION Y COMO CONSECUENCIA DE ELLA SE PERJUDICA LA SOCIEDAD, SON

RESPONSABLES LOS ADMINISTRADORES Y SE LES APLICA LO QUE DISPONEN LOS ARTICULOS 177 Y

178 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

=========================================================================

ARTICULO DECIMO NOVENO: LOS SOCIOS QUE NO PARTICIPAN EN LA ADMINISTRACION DE LA

SOCIEDAD TIENE EL DERECHO DE SER INFORMADOS SOBRE LA GESTION DE ESTA CUANDO LO

REQUIERAN, PARA ESTO PUEDEN REVISAR LOS LIBROS DE CONTABILIDAD, O SOLICITAR LOS

INFORMES O LAS ACLARACIONES NECESARIAS. NO ES VALIDA NINGUNA EXCEPCION A ESTA

DISPOSICION. ============

=============================== CAPITULO V ===============================

================= DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD =================

ARTICULO VIGESIMO: LA SOCIEDAD SE DISOLVERA EN LOS CASOS PREVISTOS POR LA LEY O

CUANDO ASI LO ACUERDE LA JUNTA DE SOCIOS. DISUELTA LA SOCIEDAD SE ABRIRA EL PERIODO

DE LIQUIDACION QUE COMPRENDERA LA REALIZACION DEL ACTIVO Y LA SOLUCION DEL PASIVO. LOS

PODERES DEL ADMINISTRADOR Y REPRESENTANTES EN GENERAL CENSAN AL DISOLVERSE LA

SOCIEDAD. LA JUNTA DE SOCIOS DESIGNARA COMO LIQUIDADOR A UNO DE LOS SOCIOS QUIEN
ESTAR FACULTADO PARA PRACTICAR, SEGUN SU PRUDENTE CRITERIO, TODOS LOS ACTOS Y

CONTRATOS QUE JUZGUE NECESARIO A LOS FINES DE LA LIQUIDACION.

=================================================

CORRESPONDE AL LIQUIDADOR:

============================================================

A) FORMULAR EL INVENTARIO Y BALANCE DE LA SOCIEDAD A COMENZAR SUS FUNCIONES.

=========

B) LLEVAR Y CUESTIONAR LOS LIBROS Y CORRESPONDENCIA DE LA SOCIEDAD.

===================

C) REALIZAR LAS OPERACIONES PENDIENTES Y LAS QUE SEAN NECESARIAS PARA LA LIQUIDACION

DE LA SOCIEDAD.

===========================================================================

D) VENDER EN FORMA DIRECTA LOS BIENES SOCIALES CON EXCEPCION DE LOS INMUEBLES PARA

LOS CUAL NECESITA AUTORIZACION DE LA JUNTA DE SOCIOS.

=======================================

E) PERCIBIR LOS CREDITOS.

==============================================================

F) CONCRETAR TRANSACCIONES Y COMPROMISO CUANDO ASI CONVENGA A LOS INTERESES DE

LOS SOCIOS.

================================================================================

G) PAGAR A LOS ACREEDORES Y LOS SOCIOS UNA VEZ SATISFECHA LAS DEUDAS SOCIALES.

========

H) EJERCER LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD ANTE TODAS CLASE DE AUTORIDADES CON

LAS FACULTADES GENERALES DEL MANDATO CONTENIDOS EN EL ART. 74 Y 75 DEL CODIGO

PROCESAL CIVIL, Y LA DE INTERPONER NUEVAS DEMANDAS Y RECLAMACIONES DE TODA

NATURALEZA. =========

I) CONVOCAR A LA JUNTA DE SOCIOS AL TERMINO DE LA LIQUIDACION.

==========================

================================ CAPITULO VI ================================

======================= DISPOSICIONES TRANSITORIAS =======================

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: QUEDA DESIGNADO COMO ADMINISTRADOR, POR TIEMPO

INDEFINIDO, LA SOCIA DOÑA DELIA FERNANDEZ DE LA GALA DE MORENO, DE NACIONALIDAD

PERUANA, DE PROFESION CONTADORA, IDENTIFICADO CON D.N.I. Nº 07610448, QUIEN EJERCERA A

SOLA FIRMA LAS FACULTADES LEGALES Y LAS SEÑALADAS EN EL ARTICULO DECIMO SEGUNDO DEL

PRESENTE ESTATUTO SOCIAL.

=======================================================================

FINALMENTE Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE AUTORIZO A DOÑA DELIA FERNANDEZ

DE LA GALA DE MORENO PARA QUE FORMALICE LOS ACUERDOS APROBADOS, CON LO QUE SE

LEVANTO LA SESION PREVIA REDACCION, LECTURA Y APROBACION DE ESTA ACTA CON SU

SUSCRIPCION SIGUIENTE SIENDO LAS 7 PM DE LA MISMA FECHA INDICADA EN LA INTRODUCCION

DE ESTA ACTA. =====

FIRMADO: CUATRO FIRMAS.

================================================================

II) INFORME VALORIZADO DE RECEPCION DE BIENES

==========================================

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO, CON VALOR DE DECLARACION JURADA QUE YO, DELIA

FERNANDEZ DE LA GALA DE MORENO, DE ESTADO CIVIL CASADA, IDENTIFICADA CON DNI. Nº

07610448, SUFRAGANTE, EN MI CONDICION DE ADMINISTRADORA DE LA SOCIEDAD DENOMINADA

“FERNANDEZ DE LA GALA & BOLAÑOS CONTADORES SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA”. SEÑALANDO DOMICILIO PARA ESTE EFECTO EN JR. DOMINGO CASANOVA Nº 140-B,

DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, RECIBO LA MAQUINARIA Y LOS

EQUIPOS DIVERSOS QUE A CONTINUACION SE DETALLA COMO APORTES AL AUMENTO DEL

CAPITAL SOCIAL DE LA CITADA SOCIEDAD REALIZADO EL 20 DE MAYO DEL 2,005, LOS QUE HAN

SIDO VALORIZADOS A SU VALOR DE MERCADO, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

=====================================================================

1.- EL SOCIO NESTOR ANGEL FERNANDEZ DE LA GALA APORTA LOS SIGUIENTES BIENES:

============

========================= DETALLE ========================= === FECHA ==== ==== S/. ====

FAX FACSIMIL PANASONIC KX-FM210 N° - SERIE 002-7KCFA 101936 === 30/05/98 === === 1,060.00

===
 ========================== TOTAL ========================== ============= === 1,060.00

2.- EL SOCIO DELIA FERNANDEZ DE LA GALA DE MORENO APORTA LOS SIGUIENTES BIENES:

============

========================= DETALLE ========================= === FECHA ==== ==== S/. ====

IMPRESORA MARCA EPSON MODELO STYLUS N°- SERIE === 25/06/00 === =====

2004020490009 679.20

DISCO DURO MARCA SAMSUNG ================================ === 04/11/01 === =====

380.80

========================== TOTAL ========================== ============= === 1,060.00

3.- EL SOCIO MARIA BOLAÑOS SANDIGA APORTA LOS SIGUIENTES BIENES:

==========================

========================= DETALLE ========================= === FECHA ==== ==== S/. ====

IMPRESORA MARCA HEWLET PACKART DESKJET 3920 === 16/11/02 === =====

============== 424.50

REPOTENCIACION PLACA Y MEMORIA === 02/09/03 === =====

=========================== 635.50

========================== TOTAL ========================== ============= === 1,060.00

4.- EL SOCIO PAULA ELVIRA BOLAÑOS SANDIGA APORTA LOS SIGUIENTES BIENES:

==================

========================= DETALLE ========================= === FECHA ==== ==== S/. ====

SOFA DE CUERO, MODELO GENOVA ============================ === 30/11/02 === === 1,060.00

========================== TOTAL ========================== ============= === 1,060.00

====================== TOTAL APORTADO ==================== ============= == = 4,240.00

LIMA, 21 DE MAYO DEL 2005.

===============================================================
FIRMADO: DELIA FERNANDEZ DE LA GALA DE MORENO.

=========================================

=================== C O N C L U S I O N

====================

FORMALIZADO EL INSTRUMENTO, FUE LEIDO POR LA COMPARECIENTE, Y LUEGO DE ADVERTIRLE

SOBRE SUS EFECTOS LEGALES, SE RATIFICO EN SU CONTENIDO, LO OTORGO Y FIRMO, DE TODO

LO QUE DOY FE.

================================================================================

TRANSCRIPCION DE NORMAS LEGALES PERTINENTES:

==========================================

ARTICULO 74 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.

==================================================

"FACULTADES GENERALES.- LA REPRESENTACION JUDICIAL CONFIERE AL REPRESENTANTE LAS

ATRIBUCIONES Y POTESTADES GENERALES QUE CORRESPONDEN AL REPRESENTADO, SALVO

AQUELLAS PARA LAS QUE LA LEY EXIGE FACULTADES EXPRESAS.

=========================================

LA REPRESENTACION SE ENTIENDE OTORGADA PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA

EJECUCION DE LA SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS, LEGITIMANDO AL

REPRESENTANTE PARA SU INTERVENCION EN EL PROCESO Y REALIZACION DE TODOS LOS ACTOS

DEL MISMO, SALVO AQUELLOS QUE REQUIERAN LA INTERVENCION PERSONAL Y DIRECTA DEL

REPRESENTADO. ===================

ARTICULO 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.

==================================================

"FACULTADES ESPECIALES.- SE REQUIERE EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES PARA

REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICION DE DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA DEMANDAR,

RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA

PRETENSION, ALLANARSE A LA PRETENSION, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS

PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACION

PROCESAL Y PARA LOS DEMAS ACTOS QUE EXPRESE LA LEY.

====================================
EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE LITERALIDAD. NO

SE PRESUME LA EXISTENCIA DE FACULTADES ESPECIALES NO CONFERIDAS EXPLICITAMENTE.

==========