MINUTA

SEÑOR NOTARIO: ===========================================================================

SÍRVASE UD. EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA DE AMPLIACION DEL OBJETO
SOCIAL Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO, QUE OTORGA: TRANSPORTES FLOR DE MARIA
BEATRIZ S.A.C, CON REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE RUC N° 20606222891, CON DOMICILIO EN MZA.
A LOTE. 4 P.J ALMIRANTE MONTERO (ETAPA 1-PISO 3), DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES,
PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE
GENERAL LUIS ENRIQUE SANTISTEBAN OLIVOS, QUIEN DECLARO SER DE NACIONALIDAD PERUANA,
IDENTIFICADO CON DNI 16755048, OCUPACIÓN EMPRESARIO, ESTADO CIVIL CASADO, CON DOMICILIO EN
CALLE MARISCAL CASTILLA Nº 908, DEL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO,
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, SEGÚN FACULTADES INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N°
14486343 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA; A QUIEN EN
ADELANTESE LE DENOMINARA EL OTORGANTE; EN LOS SIGUIENTES TERMINOS Y CONDICIONES:=======
PRIMERO: =================================================================================
LA ENTIDAD OTORGANTE ES UNA PERSONA JURIDICA INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA Nº 14486343,
DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA. ===============================================
SEGUNDO: POR EL PRESENTE DOCUMENTO SE FORMALIZAN LOS ACUERDO ARRIBADO EN EL ACTA DE
JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, DE FECHA 25 DE ENERO DEL 2021, CUYA AGENDA FUE LA SIGUIENTE: =====

AGENDA.- ==================================================================================
1.-AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL.============================================================
2.- MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO======================================================
AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO LO DEMAS QUE FUERE DE LEY, CUIDANDO DE INSERTAR EL ACTA
CORRESPONDIENTE, Y SIRVASE CURSAR PARTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS PARA SU
INSCRIPCIÓN. ==============================================================================

CHICLAYO, 26 DE ENERO DEL 2021.=============================================================

LUIS ENRIQUE SANTISTEBAN OLIVOS

GERENTE GENERAL DE TRANSPORTES
FLOR DE MARIA BEATRIZ S.A.C
 ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

EN LA CIUDAD DE CHICLAYO, EN EL DOMICILIO UBICADO EN LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ NRO. 430 INT
401 DE ESTA CIUDAD, SIENDO LAS NUEVE DE LA MAÑANA DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021, SIENDO LAS
09:00 AM, SE REUNIERON LOS SOCIOS DE LA EMPRESA DENOMINADA "TRANSPORTES FLOR DE MARIA
BEATRIZ S.A.C": ============================================================================

LUIS ENRIQUE SANTISTEBAN OLIVOS, IDENTIFICADO CON DNI Nº 16755048. PROPIETARIA DE 6,666 (SEIS
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS) ACCIONES. IGUALES. ACUMULABLES E INDIVISIBLES DE UN VALOR
UNITARIO DE S/. 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES) CADA UNA, TOTALMENTE SUSCRITAS Y CANCELADAS. ====

MIGUEL ANGEL SANTISTEBAN OLIVOS, IDENTIFICADO CON DNI Nº 42772275. PROPIETARIA DE 6,667 (SEIS
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE) ACCIONES. IGUALES. ACUMULABLES E INDIVISIBLES DE UN VALOR
UNITARIO DE S/. 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES) CADA UNA, TOTALMENTE SUSCRITAS Y CANCELADAS. ====

GRACILIANO SANTISTEBAN OLIVOS, IDENTIFICADO CON DNI Nº 16637218. PROPIETARIA DE 6,667 (SEIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE) ACCIONES. IGUALES. ACUMULABLES E INDIVISIBLES DE UN VALOR
UNITARIO DE S/. 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES) CADA UNA, TOTALMENTE SUSCRITAS Y CANCELADAS. ====

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: POR DECISIÓN DE LA JUNTA INTERVIENE COMO PRESIDENTE EL SOCIO LUIS
ENRIQUE SANTISTEBAN OLIVOS Y COMO SECRETARIO DE ACTAS EL SOCIO MIGUEL ANGEL SANTISTEBAN
OLIVOS. ===================================================================================

QUORUM: EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE ENCONTRANDOSE REUNIDOS LOS SOCIOS QUE

REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE ACCIONES EN QUE ESTÁ DIVIDIDO EL CAPITAL SOCIAL, Y EXISTIENDO
VOLUNTAD UNÁNIME DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR
EL ARTÍCULO 120º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE DECLARA CONVOCADA Y VALIDAMENTE
INSTALADA LA PRESENTE JUNTA, ACEPTÁNDOSE DE MANERA UNÁNIME SU CELEBRACIÓN.
PLANTEANDOSE COMO PUNTOS DE AGENDA. LOS SIGUIENTES. ====================================

AGENDA. ==================================================================================

1. AMPLIACION DE OBJETO SOCIAL. =====================================================

2. MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO DE LA EMPRESA. =================================

DESARROLLO DE LA AGENDA: ================================================================

RESPECTO A LOS TEMAS DE AGENDA EL PRESIDENTE DE LA JUNTA INFORMA LO SIGUIENTE. ===========

1. AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL.

======================================================

EL PRESIDENTE SEÑALO A LA JUNTA QUE ESTANDO A LA DIVERSIFICACION DE ACTIVIDADES DE LA EMPRESA,

RESULTABA NECESARIO AMPLIAR EL OBJETO SOCIAL; RAZON POR LA CUAL, A EFECTOS DE DAR UN CARÁCTER
MÁS AMPLIO A LA MISMA, LOS SOCIOS ACUERDAN AMPLIAR EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA EL CUAL ES
SOMETIDO A DEBATE.
===========================================================================================
LUEGO DE UNA BREVE DELIVERACION LA JUNTA DECIDIO POR VOTO UNANIME AMPLIAR EL OBJETO SOCIAL DE LA
EMPRESA, EL MISMO QUE TENDRA POR FINALIDAD REALIZAR TAMBIEN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
===========
- SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR CARRETERA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E
INTERNACIONAL.
============================================================================
2. MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO DE LA EMPRESA. ==================================
COMO CONSECUENCIA DE EL ACUERDO ADOPTADO Y APROBADO POR UNANIMIDAD, LA JUNTA UNIVERSAL DE
SOCIOS ACUERDA, QUE POR RAZON DE LA AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL, SE MODIFICA PARCIALMENTE EL
ESTATUTO DE LA EMPRESA (ARTICULO SEGUNDO), QUEDANDO REDACTADO DE LA SIGUIENTE FORMA:
===========
ESTATUTO.
(...)=================================================================================
ARTICULO SEGUNDO.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES:===
- TRANSPORTE DE RECURSO HIDROBIOLOGICO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL O EXTRANJERO.
=====
- COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE RECURSO HIDROBIOLOGICO PARA EL CONSUMO HUMANO
DIRECTO E INDIRECTO.
======================================================================
- COMPRA Y VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE RECURSO HIDRIBIOLOGICO SEA FRESCO, SACADO O
PROCESADO.
===============================================================================
- SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR CARRETERA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E
INTERNACIONAL.
============================================================================
SE ENTIENDE INCLUIDO EN EL OBJETO LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO, QUE COADYUVEN A LA
REALIZACION DE SUS FINES EMPRESARIALES, PARA CUMPLIR DICHO OBJETO PODRA REALIZAR TODOS
AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LISITOS, SIN RESTRICCION ALGUNA.
=========================
FINALMENTE EN LA JUNTA SE ACORDO POR UNANIMIDAD AUTORIZAR A LA GERENTE GENERAL LUIS
ENRIQUE SANTISTEBAN OLIVOS, IDENTIFICADO CON DNI 16755048, A SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS
PUBLICOS Y PRIVADOS QUE SE REQUIERAN PARA FORMALIZAR LOS ACUERDOS DEL ACTA DE FECHA 25
DE ENERO DEL 2021, RELACIONADAS A LA AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y MODIFICACION PARCIAL DEL
ESTATUTO; PARA LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL
DE LIMA.===================================================================================
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS ONCE DE LA MAÑANA DEL MISMO DÍA, SE
LEVANTÓ LA JUNTA, PREVIA REDACCIÓN Y LECTURA DEL ACTA, LA MISMA QUE FUE SUSCRITA POR TODOS
LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE SU APROBACIÓN. ================================================

LUIS ENRIQUE SANTISTEBAN OLIVOS MIGUEL ANGEL SANTISTEBAN OLIVOS.

GRACILIANO SANTISTEBAN OLIVOS.

CERTIFICACION: YO, LUIS ENRIQUE SANTISTEBAN OLIVOS, IDENTIFICADO CON DNI 16755048, EN CALIDAD
DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA “TRANSPORTES FLOR DE MARIA BEATRIZ S.A.C”., CON
FACULTADES OTORGADAS INSCRITAS EN LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 14486343 DEL REGISTRO DE
PERSONAS JURIDICAS DE LIMA, DE CONFORMIDAD CON LA PRIMERA DISPOSICION COMPLEMENTARIA
FINAL DEL D.S. N° 006-2013-JUS; DECLARO BAJO JURAMENTO Y BAJO MI EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD
QUE LAS FIRMAS DEL ACTA QUE CERTIFICO, CORRESPONDEN A LUIS ENRIQUE SANTISTEBAN OLIVOS.-
MIGUEL ANGEL SANTISTEBAN OLIVOS.- GRACILIANO SANTISTEBAN OLIVOS.- CHICLAYO, 26 DE ENERO
DEL 2021.-==================================================================================

LUIS ENRIQUE SANTISTEBAN OLIVOS