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Este documento constituye la formación de una sociedad anónima cerrada llamada "Proyectos & Ingeniería Loreto S.A.C." en Iquitos, Perú. La sociedad tiene un capital social de S/. 5,000 dividido en 5,000 acciones. Lady Deniss López Morales suscribe 3,000 acciones (60%) y Omar López Morales suscribe 2,000 acciones (40%). Lady Deniss López Morales es nombrada gerente general. El objeto social incluye servicios de ingeniería, construcción y comercio de materiales
Descripción original:
Título original
CONSTITUCION DE SAC - PROYECTOS & INGENIERIA LORETO S.A.C.
Este documento constituye la formación de una sociedad anónima cerrada llamada "Proyectos & Ingeniería Loreto S.A.C." en Iquitos, Perú. La sociedad tiene un capital social de S/. 5,000 dividido en 5,000 acciones. Lady Deniss López Morales suscribe 3,000 acciones (60%) y Omar López Morales suscribe 2,000 acciones (40%). Lady Deniss López Morales es nombrada gerente general. El objeto social incluye servicios de ingeniería, construcción y comercio de materiales
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Este documento constituye la formación de una sociedad anónima cerrada llamada "Proyectos & Ingeniería Loreto S.A.C." en Iquitos, Perú. La sociedad tiene un capital social de S/. 5,000 dividido en 5,000 acciones. Lady Deniss López Morales suscribe 3,000 acciones (60%) y Omar López Morales suscribe 2,000 acciones (40%). Lady Deniss López Morales es nombrada gerente general. El objeto social incluye servicios de ingeniería, construcción y comercio de materiales
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& EN LA CIUDAD DE IQUITOS, A CINCO DIAS DEL MES ABRIL DEL AÑO DOS MIL ONCE, ANTE MI, ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ, ABOGADO - NOTARIO DE MAYNAS, COMPARECEN: ============== - DOÑA LADY DENISS LOPEZ MORALES, IDENTIFICADA CON DNI Nº 40390688, QUIEN MANIFIESTA SER PERUANA, CASADA CON DON ZEE CARLOS CORRALES ROMERO, INGENIERO CIVIL, ESTAR DOMICILIADA EN CALLE LORETO Nº 916, DE ESTA CIUDAD, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO, QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO; Y, ================== - DON OMAR LOPEZ MORALES, IDENTIFICADO CON DNI Nº 10797147, QUIEN MANIFIESTA SER PERUANO, CASADO CON DOÑA TESSY FLORES PINEDO, ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, ESTAR DOMICILIADO EN CALLE LORETO Nº 916, DE ESTA CIUDAD, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO, QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO; INTELIGENTES EN EL IDIOMA CASTELLANO E IDENTIFICADOS POR MÍ, DE LO QUE DOY FE, COMO ASÍ LA DOY DE LA SUFICIENTE CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO DE LOS COMPARECIENTES. Y CUMPLIDAS LAS FORMALIDADES PREVENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 54º Y 55° DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049 - DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO, SOLICITARON ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA LA MINUTA FIRMADA QUE ME ENTREGAN LA CUAL AGREGADA EN SU LEGAJO RESPECTIVO Y DICE: = M I N U T A: SEÑOR NOTARIO: ========================================================= SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, QUE OTORGAN: ========================================= - DOÑA LADY DENISS LOPEZ MORALES, CON DNI Nº 40390688, PERUANA, CASADA CON DON ZEE CARLOS CORRALES ROMERO, INGENIERO CIVIL, DOMICILIADA EN CALLE LORETO Nº 916, DE ESTA CIUDAD, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO; Y, ================= - DON OMAR LOPEZ MORALES, CON DNI Nº 10797147, PERUANO, CASADO CON DOÑA TESSY FLORES PINEDO, ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, DOMICILIADO EN CALLE LORETO Nº 916, DE ESTA CIUDAD, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO; EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTENIDOS EN LAS CLÁUSULAS DEL PACTO SOCIAL Y EN LOS ARTÍCULOS DEL ESTATUTO QUE OBRAN A CONTINUACIÓN: ================================ PACTO SOCIAL ===================================================================== PRIMERA.- LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EXPRESA DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, LA MISMA QUE SE DENOMINARÁ: PROYECTOS & INGENIERIA LORETO S.A.C. ===================================================================== SEGUNDA.- EL CAPÌTAL SOCIAL DE LA EMPRESA ES DE S/.5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 5,000 ACCIONES, DE UN VALOR NOMINAL DE S/.1.00 CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS EN BIENES DINERARIOS SEGÚN EMPOCE BANCARIO, QUE SE INSERTARA EN LA ESCRITURA PÚBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINE, DE LA SIGUIENTE MANERA: ================================================================ - DOÑA LADY DENISS LOPEZ MORALES, SUSCRIBE Y PAGA 3,000 ACCIONES DE S/. 1.00 CADA UNA, S/.3,000.00, QUE REPRESENTA EL 60% DEL ACCIONARIADO ================================ - DON OMAR LOPEZ MORALES, SUSCRIBE Y PAGA 2,000 ACCIONES DE S/. 1.00 CADA UNA, S/.2,000.00, QUE REPRESENTA EL 40% DEL ACCIONARIADO ================================ EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO. ==================== LA SOCIEDAD NO TIENE DIRECTORIO. ================================================== TERCERA.- SE DESIGNA COMO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD A DOÑA LADY DENISS LOPEZ MORALES, IDENTIFICADA CON DNI Nº 40390688, PERUANA, CASADA CON DON ZEE CARLOS CORRALES ROMERO, INGENIERO CIVIL, DOMICILIADA EN CALLE LORETO Nº 916, DE ESTA CIUDAD, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO, QUIEN PARA EL DESEMPEÑO DE SU CARGO TENDRÁ LAS ATRIBUCIONES, PODERES Y FACULTADES QUE AL EFECTO LE CONFIERE EL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD Y LA LEY, SIN NECESIDAD DE RATIFICACIÓN POSTERIOR. =========================================================== CUARTA.- EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD SE RIGE POR EL ESTATUTO SOCIAL, CUYO TENOR SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN: ============================================== ESTATUTO ======================================================================== TITULO I ========================================================================== DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN ======================================= ARTÍCULO 1º.- LA SOCIEDAD SE DENOMINA: PROYECTOS & INGENIERIA LORETO S. A. C. ======= ARTÍCULO 2º.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: == BRINDAR SERVICIO DE ASESORIA, SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES, DISEÑO Y PROYECTOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA. ======================================= IMPLEMENTACION DE LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS; REMODELACION DE INTERIORES, AMPLIACIONES, REGULARIZACIONES DE EDIFICACIONES E INDEPENDIZACIONES. ========== IMPORTACION, EXPORTACION, COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, REPRESENTACION, COMPRAVENTA DE MATERIALES E INSUMOS, EQUIPOS, MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCION, ACCESORIOS; MATERIAL PARA ACABADOS DE INTERIORES Y EXTERIORES, DEL HOGAR Y OFICINAS. ========================================================== LA EMPRESA ADEMAS PODRA DEDICARSE AL ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA EL SECTOR CONSTRUCCION. ====================================================== ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS. ========================================== IMPORTACION, EXPORTACION, COMPRAVENTA, COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE FERRETERIA, PLANCHAS Y ANGULOS DE FIERRO, SANITARIOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION. ============================================================== ASIMISMO PODRA DESARROLLAR TODAS LAS ACTIVIDADES ANEXAS O CONEXAS AL OBJETO SOCIAL; Y AQUELLAS QUE SE ACUERDEN EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, SIN MAS LIMITACIONES QUE LAS QUE ESTABLECEN LAS LEYES DE LA REPUBLICA. ================= ARTÍCULO 3º.- LA SOCIEDAD TIENE SU DOMICILIO EN CALLE LORETO Nº 916, DE ESTA CIUDAD, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES, AGENCIAS, FILIALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA O DEL EXTRANJERO, CUANDO ASÍ LO ACUERDE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ====================================================================== ARTÍCULO 4º.- LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDA. EL INICIO DE SUS ACTIVIDADES ES A PARTIR DE LA FECHA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. ======= TITULO II. ========================================================================== CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES ======================================================== ARTÍCULO 5º.- EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD ASCIENDE A LA SUMA DE S/.5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), INTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO, REPRESENTADO EN 5,000 ACCIONES, DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 CADA UNA. ================================= ARTÍCULO 6º.- LAS ACCIONES SON NOMINATIVAS. LAS ACCIONES EMITIDAS SE REPRESENTAN MEDIANTE CERTIFICADOS DEFINITIVOS O PROVISIONALES, LOS MISMOS QUE SE EMITIRÁN DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 100º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. == CADA ACCIÓN DA DERECHO A UN VOTO, SON INDIVISIBLES Y NO PUEDEN SER REPRESENTADAS SINO POR UNA SOLA PERSONA. EN CASO DE COPROPIEDAD DE ACCIONES DEBERÁ DESIGNARSE A UN SOLO REPRESENTANTE PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS RESPECTIVOS. LA RESPONSABILIDAD POR LOS APORTES SERÁ SIN EMBARGO SOLIDARIA ENTRE TODOS LOS COPROPIETARIOS FRENTE A LA SOCIEDAD. ================================== LA SOCIEDAD REPUTARÁ PROPIETARIO A QUIEN APAREZCA COMO TAL EN EL LIBRO DE MATRÍCULA DE ACCIONES. EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES SE ANOTA LA CREACIÓN DE ACCIONES CUANDO CORRESPONDA, LA EMISIÓN DE ACCIONES - SEA QUE ESTÉN REPRESENTADAS POR CERTIFICADOS PROVISIONALES O DEFINITIVOS-, TRANSFERENCIAS, CANJES Y DESENVOLVIMIENTO DE ACCIONES, LAS CONSTITUCIÓN DE DERECHOS Y GRAVÁMENES SOBRE LAS MISMAS, LAS LIMITACIONES Y LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES, Y LOS CONVENIOS ENTRE LOS ACCIONISTAS O DE ACCIONISTAS CON TERCEROS QUE VERSEN SOBRE LAS ACCIONES O QUE TENGAN POR OBJETO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS INHERENTES A ÉSTAS. =============================================================== LA MATRÍCULA DE ACCIONES SE LLEVARÁ EN UN LIBRO ESPECIALMENTE ABIERTO A DICHO EFECTO, O EN HOJAS SUELTAS DEBIDAMENTE LEGALIZADAS O MEDIANTE ANOTACIONES EN CUENTA O EN CUALQUIER OTRA FORMA PERMITIDA POR LA LEY. =========================== EN TODO CASO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES, LA SOCIEDAD RECOGERÁ EL TÍTULO O CERTIFICADO ANTERIOR, LO ANULARÁ Y EMITIRÁ UN NUEVO TÍTULO O CERTIFICADO A FAVOR DEL NUEVO PROPIETARIO. =========================================================== LA RESPONSABILIDAD DE CADA ACCIONISTA QUEDA LIMITADA AL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES QUE POSEA Y NO RESPONDE PERSONALMENTE POR LAS OBLIGACIONES SOCIALES. LA ADQUISICIÓN DE UNA ACCIÓN IMPLICA DE PLENO DERECHO LA SUMISIÓN DEL ACCIONISTA AL PRESENTE ESTATUTO Y A LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ========== ARTÍCULO 7º.- SIN PERJUCIO DE LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 6º DEL PRESENTE ESTATUTO, SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE EN LOS DEMÁS ASPECTOS NO REGULADOS POR EL PRESENTE ESTATUTO, RELATIVOS A LA CREACIÓN Y EMISIÓN DE ACCIONES, COLOCACIÓN Y PAGO DE LAS MISMAS, CERTIFICADOS DE ACCIONES, PROPIEDAD, COPROPIEDAD, REPRESENTACIÓN, MATRÍCULA, DERECHOS QUE CONFIEREN LAS ACCIONES, PREFERENCIA, ACCIONES EN CARTERA, LIMITACIONES Y PROHIBICIONES, ASÍ COMO EN LO REFERENTE A LOS DERECHOS Y GRAVÁMENES SOBRE LAS ACCIONES, Y EN TODO LO RELACIONADO CON LAS ACCIONES, LOS SOCIOS SE SUJETARÁN A LO PREVISTO POR LAS NORMAS PERTINENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y A LOS DEMÁS DISPOSITIVOS QUE SEAN APLICABLES, O EN SU DEFECTO, A LO QUE ACUERDE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ======================= ARTÍCULO 8º.- EN CUANTO A LA TRANSFERENCIA, GRAVAMEN Y AFECTACIÓN DE LAS ACCIONES, LOS SOCIOS SE SUJETAN A LO ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES: == PARA EL CASO DE TRANSFERENCIA, GRAVAMEN Y AFECTACIÓN DE LAS ACCIONES SE EXIGE LA APROBACIÓN PREVIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 14º DEL PRESENTE ESTATUTO. LA SOCIEDAD DEBE COMUNICAR POR ESCRITO AL ACCIONISTA SU DENEGATORIA A LA TRANSFERENCIA. =================================================================== LA DENEGATORIA DEL CONSENTIMIENTO A LA TRANSFERENCIA DETERMINA QUE LA SOCIEDAD QUEDE OBLIGADA A ADQUIRIR LAS ACCIONES EN EL PRECIO Y CONDICIONES OFERTADOS. ===== EN CUALQUIER CASO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES Y CUANDO LOS ACCIONISTAS NO EJERCITEN SU DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE, LA SOCIEDAD PODRÁ ADQUIRIR LAS ACCIONES POR ACUERDO ADOPTADO POR UNA MAYORÍA NO INFERIOR A LA MITAD DEL CAPITAL SUSCRITO. ======================================================================== ARTÍCULO 9º.- EN EL CASO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES, SE ESTABLECE ADICONALMENTE EL DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE A: PRIMERO A LOS HIJOS, Y SEGUNDO A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD. EN TAL CASO, EL SOCIO QUE DESEE TRANSFERIR SUS ACCIONES COMUNICARÁ POR ESCRITO ESTE HECHO AL GERENTE GENERAL, QUIEN DEBERÁ PONER EN CONOCIMIENTO A LOS DEMÁS ACCIONISTAS EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS HÁBILES. ========================================================================== LOS DEMÁS SOCIOS, EN UN PLAZO DE TREINTA DÍAS ÚTILES DE RECIBIDA LA COMUNICACIÓN, PUEDEN EJERCER EL DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE. =========================== LA ADQUISICIÓN SE HARÁ A PRORRATA DE LAS ACCIONES QUE POSEAN LOS ACEPTANTES. VENCIDO EL PLAZO LA SOCIEDAD, EN EL TÉRMINO DE TRES DÍAS HÁBILES, COMUNICARÁ AL OFERTANTE LA ACEPTACIÓN PRODUCIDA; ASÍ COMO LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE LAS ACCIONES A FAVOR DE OTROS ACCIONISTAS Y TERCEROS, SALVO QUE NO SE HAYA APROBADO PREVIAMENTE DICHA TRANSFERENCIA EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 14º DEL PRESENTE ESTATUTO. =============================================== IGUALMENTE, EN LOS CASOS DE AUMENTO DE CAPITAL, SE RECONOCE A FAVOR DE LOS SOCIOS EL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE SOBRE LAS ACCIONES QUE SE CREEN. ========== TÍTULO III ========================================================================== ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD ========================================================== ARTÍCULO 10º.- SON ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: ======================================== A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y ============================================= B) LA GERENCIA. =================================================================== TÍTULO IV ========================================================================= JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ==================================================== COMPOSICIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ================================== ARTÍCULO 11º.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ESTÁ COMPUESTA POR TODOS LOS ACCIONISTAS Y REPRESENTA LA UNIVERSALIDAD DE LOS MISMOS. ========================= ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUÓRUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y EL PRESENTE ESTATUTO LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS, INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIEREN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN, ESTÁN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL, SIN PERJUICIO DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE IMPUGNACIÓN Y DE SEPARACIÓN QUE LA LEY CONCEDE EN LOS CASOS PREVISTOS POR ÉSTA. = DOMICILIO, CONVOCATORIA, QUÓRUM Y VOTACIONES DE LA JUNTA GENERAL =============== ARTÍCULO 12º.- LAS JUNTAS GENERALES SE CELEBRARÁN EN EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD. EN TODO CASO, LA JUNTA GENERAL PODRÁ REUNIRSE EN LUGAR DISTINTO Y ADOPTAR ACUERDOS VÁLIDAMENTE, SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN PRESENTES O REPRESENTADAS LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y CON DERECHO A VOTO, Y SE ACUERDE POR UNANIMIDAD INSTALAR LA JUNTA Y LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA REUNIÓN, DE LO QUE SE DEJARÁ CONSTANCIA EN EL ACTA RESPECTIVA. ================================================ SALVO EN LOS CASOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 14º DEL PRESENTE ESTATUTO Y EN EL ARTÍCULO 126º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LA JUNTA GENERAL QUEDARÁ VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA EN PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTRE REPRESENTADO, CUANDO MENOS, EL CINCUENTA POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA SERÁ SUFICIENTE LA CONCUERRENCIA DE CUALQUIER NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. LOS ACUERDOS SE ADOPTARÁN CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN LA JUNTA. ======================== LAS JUNTAS GENERALES SERÁN CONVOCADAS Y PRESIDIDAS POR EL GERENTE GENERAL Y COMO SECRETARIO ACTUARÁ QUIEN DESIGNE ÉSTE. EN DEFECTO DE ESTAS PERSONAS, INTERVENDRÁN QUIENES DESIGNE LA JUNTA ENTRE LOS CONCURRENTES. ================== LA JUNTA GENERAL SE REÚNE OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO, DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO, EN LA FECHA, HORA Y LUGAR QUE DESIGNE EL GERENTE GENERAL, SALVO ACUERDO DISTINTO DE LA JUNTA GENERAL. ========================================================================= ARTÍCULO 13º.- LOS REQUISITOS DE AUMENTO O REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL, EMISIÓN DE OBLIGACIONES Y LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS Y TODO LO RELATIVO A ELLAS SE REGIRÁ POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ========== EN LO REFERENTE A LOS DEMÁS ASPECTOS NO CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE ESTATUTO Y RELACIONADOS CON EL LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL, SU CONVOCATORIA, ATRIBUCIONES, PERIODICIDAD DE SUS REUNIONES, DERECHO A CONCURRIR A LA JUNTA, REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS, QUÓRUM PARA ADOPCIÓN DE ACUERDOS, DERECHO DE VOTO, FORMA DE LLEVAR ADELANTE LA JUNTA, JUNTAS ESPECIALES, FORMA DE LLEVAR LAS ACTAS, IMPUGNACIÓN Y NULIDAD DE LOS ACUERDOS Y LOS DEMÁS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, LOS SOCIOS SE SOMETEN A LO PREVISTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES VIGENTE Y A LAS DEMÁS NORMAS QUE RESULTEN PERTINENTES, O EN SU CASO, A LO QUE ACUERDE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, SIEMPRE QUE NO SEAN INCOMPATIBLES CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE ESTATUTO. ======================================================================== ARTÍCULO 14º.- SE REQUERIRÁ EL VOTO FAVORABLE DE UNA MAYORÍA QUE REPRESENTE NO MENOS DEL 90% (NOVENTA POR CIENTO) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, EN LOS SIGUIENTES CASOS: ========================================================== A) REFORMAR EL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD. ============================================ B) RENUNCIAR AL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE. ================================ C) ACORDAR EL REPARTO Y/O CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES. ============================== D) APROBAR LA TRANSFERENCIA, GRAVAMEN Y/O AFECTACIÓN DE LAS ACCIONES EMITIDAS POR LA SOCIEDAD. ====================================================================== E) ACORDAR LA FORMACIÓN DE RESERVAS FACULTATIVAS, INCREMENTAR SU VALOR O VARIAR EL DESTINO DE LAS MISMAS. ============================================================ F) ACORDAR LA READQUISICIÓN DE ACCIONES Y ORDENAR LAS MEDIDAS QUE HAYAN DE TOMARSE CON ELLAS. ======================================================================== EXCLUSIÓN DE SOCIOS============================================================== ARTÍCULO 15º.- EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 248º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, PODRÁ SER EXCLUIDO EL SOCIO QUE INCURRA EN CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CAUSALES: ============================================================= A) NO CONCURRA INJUSTIFICADAMENTE, PESE A HABER ESTADO BIEN NOTIFICADO, A POR LO MENOS TRES (3) JUNTAS GENERALES CONSECUTIVAS, O CINCO (5) ALTERNAS DURANTE UN PERIODO DE TRES (3) AÑOS. ========================================================= B) TENER SENTENCIA CONDENATORIA POR ACCIÓN PENAL. EN ESTE CASO, LOS DERECHOS POLÍTICOS DEL SOCIO TITULAR DE LAS ACCIONES QUEDAN AUTOMÁTICAMENTE SUSPENDIDOS DESDE EL MOMENTO QUE SE INICIE LA ACCIÓN PENAL, EL CUAL SERÁ LEVATANDO ÚNICAMENTE EN EL SUPUESTO QUE EXISTA UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA. ============================ EN EL CASO DE EXCLUSIÓN DE ACCIONISTAS, LA SOCIEDAD PODRÁ OPTAR POR ACUERDO ADOPTADO POR UNA MAYORÍA NO INFERIOR A LA MITAD DEL CAPITAL SUSCRITO, ENTRE: (I) CANCELAR LAS ACCIONES Y EFECTUAR LA CORRESPONDIENTE REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL O, (II) PERMITIR QUE LOS ACCIONISTAS NO EXCLUIDOS PUEDAN ADQUIRIR DICHAS ACCIONES A PRORRATA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL ACCIONARIADO DE LA SOCIEDAD. ======= TÍTULO V ========================================================================== LA GERENCIA ====================================================================== ARTÍCULO 16º.- LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DE UNO O MÁS GERENTES QUE SERÁN DESIGNADOS POR LA JUNTA GENERAL, UNO DE LOS CUALES TENDRÁ LA CALIDAD DE GERENTE GENERAL. EL CARGO DE GERENTE ES POR TIEMPO INDEFINIDO, PUDIENDO SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, O POR EL DIRECTORIO, DE SER EL CASO, CUALQUIERA QUE SEA EL ÓRGANO DEL QUE HAYA EMANADO SU NOMBRAMIENTO. ======================================================= LA GERENCIA ES EL ÓRGANO EJECUTOR DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y/O DEL DIRECTORIO, SI LO HUBIERA. TENIENDO ADEMÁS LAS FUNCIONES Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN JURÍDICAS, COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS, QUE LE SEÑALA LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y EL ESTATUTO. =============================== ARTÍCULO 17º.- EN CASO DE ELEGIRSE UN SOLO GERENTE, SE ENTENDERÁ QUE ÉSTE SERÁ EL GERENTE GENERAL. EN CASO DE ELEGIRSE MÁS DE UN GERENTE, DEBERÁ INDICARSE CUÁL DE ELLOS OCUPARÁ EL CARGO DE GERENTE GENERAL. ===================================== ARTÍCULO 18º.- SIN PERJUICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE POR LEY LE CORRESPONDAN, LA SOCIEDAD OTORGA AL GERENTE GENERAL LOS SIGUIENTES PODERES Y FACULTADES: ======= 18.1 FACULTADES ADMINISTRATIVAS: ================================================== A) DIRIGIR LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD Y CELEBRAR, EJECUTAR Y PONER EN MARCHA LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, Y LOS ACTOS Y CONTRATOS ORDINARIOS CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL. ============================================== B) SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA DE LA SOCIEDAD A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, ASÍ COMO EXPEDIR CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES RESPECTO AL CONTENIDO DE LOS LIBROS Y REGISTROS DE LA SOCIEDAD. ================================================ C) COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LOS BALANCES Y DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD. ======================================================== D) ORDENAR AUDITORÍAS. =========================================================== E) EMITIR RECIBOS Y OTROS DOCUMENTOS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES. ============ F) CELEBRAR TODO TIPO DE ACTOS JURÍDICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA MARCHA DE LA SOCIEDAD Y PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO. ============== G) ACTUAR COMO PRESIDENTE EN LAS JUNTAS GENERALES Y DESIGNAR QUIÉN ACTUARÁ COMO SECRETARIO EN LAS MISMAS. ======================================================== H) DELEGAR PODERES, REVOCARLOS Y REASUMIRLOS. =================================== I) SOLICITAR LA CERTIFICACION Y/O LEGALIZACION DE LIBROS DE ACTAS Y LIBROS CONTABLES DE LA EMPRESA ANTE NOTARIO PUBLICO Y CUALESQUIER OTRO DOCUMENTO RELACIONADO A LA EMPRESA. ====================================================================== 18.2 FACULTADES LABORALES: ======================================================= A) CONTRATAR PERSONAL DENTRO DE LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD. ================ B) COORDINAR LA ELABORACIÓN Y APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, LOS DEMÁS REGLAMENTOS QUE EXIJAN LAS LEYES Y LAS DIRECTIVAS CORRESPONDIENTES. ====== C) AMONESTAR, SUSPENDER Y DESPEDIR AL PERSONAL, OBSERVANDO LAS NORMAS LEGALES SOBRE LA MATERIA. ================================================================= D) FIJAR Y MODIFICAR LOS HORARIOS DE TRABAJO DENTRO DE LO ESTABLECIDO POR LAS LEYES VIGENTES. =================================================================== E) FIJAR Y MODIFICAR LAS REMUNERACIONES, SUELDOS Y SALARIOS, ASÍ COMO LAS DEMÁS CONDICIONES DE TRABAJO. ========================================================== F) SUSCRIBIR PLANILLAS, BOLETAS DE PAGO Y LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES. ==== G) OTORGAR CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE FORMACIÓN LABORAL Y DE PRÁCTICAS PRE- PROFESIONALES Y PROFESIONALES. =================================== H) SUSCRIBIR LAS COMUNICACIONES AL MINISTERIO DE TRABAJO, A ESSALUD Y A CUALQUIER OTRA DEPENDENCIA PÚBLICA O PRIVADA. ============================================== 18.3 FACULTADES CONTRACTUALES: CELEBRAR, MODIFICAR, REGULAR Y EXTINGUIR TODO TIPO DE ACTO JURÍDICO Y TODA CLASE DE CONTRATOS, TANTO NOMINADOS COMO INNOMINADOS, TÍPICOS COMO ATÍPICOS, RELACIONADOS CON LA DISPOSICIÓN DE LOS BIENES Y PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD O CON SU ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL. DICHOS ACTOS JURÍDICOS Y CONTRATOS PODRÁN VERSAR SOBRE CUALQUIER MATERIA DEL DERECHO, SEA CIVIL, COMERCIAL, BANCARIO, AGRARIO, LABORAL, ADMINISTRATIVO, PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, ENTRE OTRAS, PUDIENDO SER DICHOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PERMUTA, SUMINISTRO, DONACIÓN, MUTUO O PRÉSTAMO, ARRENDAMIENTO, COMODATO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, LOCACIÓN DE SERVICIOS, OBRA, MANDATO, DEPÓSITO, SECUESTRO, FIANZA, RENTA VITALICIA, ASOCIACIÓN, PACTO DE INDIVISIÓN, PARTICIÓN, CESIÓN DE DERECHOS, CESIÓN DE CRÉDITOS, CESIÓN DE DEUDA, USUFRUCTO, USO, DERECHO DE SUPERFICIE, SERVIDUMBRES, GARANTÍAS PERSONALES O REALES EN GENERAL, GARANTÍAS MOBILIARIAS CON O SIN DESPLAZAMIENTO, CON ENTREGA FÍSICA O JURÍDICA, ANTICRESIS, DAR O TOMAR BIENES EN HIPOTECA, LEVANTAR HIPOTECAS, COMPRAR Y VENDER BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ARRENDAR, SUBARRENDAR RECONOCIMIENTO DE TODA CLASE DE OBLIGACIONES, ADJUDICACIÓN O DACIÓN EN PAGO, NOVACIÓN OBJETIVA O SUBJETIVA, COMPENSACIÓN, CONDONACIÓN, TRANSACCIÓN, MUTUO DISENSO, CLÁUSULA PENAL, COMPROMISO DE CONTRATAR, CONTRATO DE OPCIÓN, CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL, CESIÓN DE DERECHOS, CONTRATO EN FAVOR DE TERCERO, CONTRATO POR PERSONA A NOMBRAR, PROMESA DE LA OBLIGACIÓN O DEL HECHO DE UN TERCERO, CONTRATO CON ARRAS CONFIRMATORIAS O ARRAS DE RETRACTACIÓN, CLÁUSULA COMPROMISORIA, COMPROMISO ARBITRAL, CONTRATOS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN GENERAL, ADQUISICIÓN, TRANSFERENCIA Y LICENCIAS DE MARCAS, PATENTES, NOMBRES COMERCIALES Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, CONTRATOS SOBRE DERECHOS DE AUTOR EN GENERAL, DE EDICIÓN Y DE PRESTACIONES EDITORIALES EN GENERAL, CESIÓN DE DERECHOS INTELECTUALES, COLABORACIÓN AUTORAL, OBRAS EDITORIALES POR ENCARGO, COMISIÓN MERCANTIL, COMPRAVENTA INTERNACIONAL, TRANSPORTE, SEGUROS, CUENTA CORRIENTE MERCANTIL, FLETAMENTO, SOCIEDAD, ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, CONSORCIO, PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS BANCARIOS, CUENTA CORRIENTE BANCARIA, DEPÓSITO DE AHORROS, CARTA FIANZA Y CARTA DE CRÉDITO BANCARIAS, CRÉDITO DOCUMENTARIO, FIDEICOMISO, CAJA DE SEGURIDAD, TARJETA DE CRÉDITO, FACTORING, ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASING, LEASE BACK Y OTRAS MODALIDADES, DISTRIBUCIÓN, REPORTE, AGENCIA, FRANQUICIA, JOINT VENTURE, MERCHANDISING, MANAGEMENT, OUTSORSING, CORRETAJE, CONCESIÓN, CONSIGNACIÓN, KNOW HOW, CONTRATOS CON EL ESTADO BAJO CUALQUIER MODALIDAD, CONTRATOS INTERNACIONALES DE TODO TIPO, CONTRATOS LABORALES BAJO CUALQUIER MODALIDAD, CELEBRAR CONTRATOS DE COLABORACION EMPRESARIAL Y EN GENERAL TODO TIPO DE CONTRATO NOMINADO O INNOMINADO, TÍPICO O ATIPICO, RECONOCIDOS POR LA LEY, LA DOCTRINA, LA JURISPRUDENCIA O POR LA COSTUMBRE COMERCIAL, DEBIÉNDOSE ENTENDER QUE LA PRESENTE RELACIÓN ES SIMPLEMENTE ENUMERATIVA Y NO TAXATIVA, POR LO QUE NO EXISTE RESTRICCIÓN ALGUNA PARA CONTRATAR, SALVO QUE SE TRATE DE CONTRATOS ILÍCITOS, ILEGALES O QUE ATENTEN CONTRA EL ORDEN JURÍDICO, EL ORDEN PÚBLICO O CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES. ======================================== 18.4 FACULTADES CAMBIARIAS: ====================================================== A) ABRIR Y CERRAR TODO TIPO DE CUENTAS BANCARIAS, SEAN CORRIENTES O DE AHORROS, EN CUALQUIER INSTITUCIÓN DEL SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERO NACIONAL E INTERNACIONAL. =================================================================== B) DISPONER SOBRE EL MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS BANCARIAS, INGRESANDO FONDOS A ELLAS O RETIRANDO LOS EXISTENTES. ================================================= C) GIRAR, SUSCRIBIR, ENDOSAR, CANCELAR Y COBRAR CHEQUES; GIRAR, SUSCRIBIR, ACEPTAR, ENDOSAR, DESCONTAR, RENOVAR, PROTESTAR, AVALAR, COBRAR, CANCELAR Y DAR EN GARANTÍA, LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, GUÍAS AÉREAS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, WARRANTS, LETRAS Y CÉDULAS HIPOTECARIAS, FACTURAS CONFORMADAS Y EN GENERAL, CUALQUIER OTRA CLASE DE DOCUMENTO QUE TENGA LA CALIDAD DE TÍTULO VALOR CONFORME A LAS LEYES VIGENTES, ASÍ COMO CUALQUIER INSTRUMENTO DE PAGO O CRÉDITO. ================================================== D) SOLICITAR Y CONTRATAR CARTAS DE CRÉDITO O CARTAS FIANZAS BANCARIAS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA. =========================================================== E) SOLICITAR Y ACORDAR CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE, AVANCE O SOBREGIRO Y CRÉDITO DOCUMENTARIO. =========================================================== F) ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD EN INSTITUCIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS. ========== G) ORDENAR Y RECIBIR PAGOS, EN EFECTIVO Y/O CON OTROS MEDIOS DE PAGO, INCLUSIVE TÍTULOS VALORES; Y OTORGAR LOS RESPECTIVOS RECIBOS Y CANCELACIONES. ============= H) EFECTUAR TODA CLASE DE OPERACIONES RELACIONADAS CON ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO O DEPÓSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS. ==================================== 18.5 FACULTADES DE REPRESENTACIÓN: ============================================== A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TERCEROS, SEAN PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, PÚBLICAS O PRIVADAS, Y ANTE CUALQUIER OTRO TIPO DE ENTIDADES, INSTITUCIONES, AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS, SEAN ÉSTOS CONSTITUCIONALES, POLÍTICOS, CIVILES, ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES, MUNICIPALES, LOCALES, FISCALES, TRIBUTARIOS, LABORALES, DE SEGURIDAD SOCIAL, BANCARIOS, ADUANEROS, POLICIALES, MILITARES, ELECTORALES, GOBIERNO REGIONAL Y EN GENERAL DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, CON LA FACULTAD DE PRESENTAR Y TRAMITAR TODO TIPO DE SOLICITUDES, RECURSOS Y RECLAMACIÓN, ASÍ COMO DESISTIESE DE ELLOS. ======================================== B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ASÍ COMO EN TODO TIPO DE PROCESOS JUDICIALES, CONTANDO CON TODAS Y CADA UNA DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DE LOS ARTÍCULOS 74 Y 75 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, POR LO QUE DICHAS FACULTADES SE ENTIENDEN OTORGADAS PARA TODO EL PROCEDIMIENTO O PROCESO, INCLUYENDO MAS NO LIMITÁNDOSE A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y COBRO DE COSTAS Y COSTOS, PUDIENDO REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS, INTERPONER DEMANDAS SOBRE CUALQUIER MATERIA Y EN CUALQUIER VÍA PROCESAL, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIÓN, ALLANARSE A LA PRETENSIÓN, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL. PODRÁ ADEMÁS PRESENTAR TODO TIPO DE RECURSO SEA O NO PARA IMPULSAR EL PROCESO, PRESTAR JURAMENTO, OFRECER Y ACTUAR TODO TIPO DE MEDIO PROBATORIO, DEDUCIR EXCEPCIONES Y DEFENSAS PREVIAS, INTERPONER RECURSOS IMPUGNATORIOS Y NULIDADES, RECUSAR JUECES Y SECRETARIOS, ASÍ COMO CUESTIONAR LA COMPETENCIA, Y EN GENERAL TODO TIPO DE RECURSO Y ACTO PROCESAL CON EL FIN DE CAUTELAR LOS DERECHOS E INTERESES DE LA SOCIEDAD. ========= C) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE DENUNCIAS PENALES POR COMISIÓN DE DELITOS EN AGRAVIO DE LA SOCIEDAD O DE SUS SOCIOS, FUNCIONARIOS O EMPLEADOS, E INTERVENIR EN CUALQUIER TIPO DE PROCESOS PENALES, CON LAS FACULTADES ESPECIFICAS DE FORMULAR LAS DENUNCIAS, CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, PRESTAR DECLARACIONES, INSTRUCTIVA, PREVENTIVA Y TESTIMONIALES, PUDIENDO ACUDIR ANTE LAS AUTORIDADES POLICIALES, DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DEL PODER JUDICIAL CUANDO SEA REQUERIDO PARA ELLO. ============================================================================= D) PRESENTARSE A CUALQUIER MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN CON EL ESTADO, LICITACIONES PÚBLICAS, CONCURSOS DE PRECIOS, ADJUDICACIONES DE MENOR CUANTÍA Y OTRAS, EN MÉRITO DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS POR EL ESTADO O POR LAS ENTIDADES, INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO, SEAN ESTATALES O SEMIESTATALES, Y EN GENERAL PARTICIPAR EN TODA CLASE DE PROCESO O MECANISMO DE CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN DEL ESTADO, CUALESQUIERA QUE SEA EL CONVOCANTE, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, PUDIENDO PRESENTAR OFERTAS, PUJAS, ENTRAR EN NEGOCIACIONES, ASÍ COMO CELEBRAR, FORMALIZAR Y EJECUTAR LOS CORRESPONDIENTES CONTRATOS. ====== E) INICIAR, SEGUIR Y/O CULMINAR, A NIVEL NACIONAL Y, EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, TODOS LOS TRÁMITES Y/O PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE TRIBUTOS INTERNOS ESTABLECIDOS EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – SUNAT (SECCIÓN I) Y EN LAS DEMÁS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL ORDENAMIENTO TRIBUTARIO VIGENTE Y/O QUE SE APRUEBEN CON POSTERIORIDAD AL OTORGAMIENTO DEL PRESENTE PODER. LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN QUE SE OTORGAN SE REFIEREN, MAS NO SE LIMITAN, A LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS O ACTUACIONES: (E.1) PROCEDIMIENTOS REFERIDOS AL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES; (E.2) PROCEDIMIENTOS REFERIDOS A COMPROBANTES DE PAGO; (E.3) PROCEDIMIENTOS REFERIDOS A DEVOLUCIONES Y BENEFICIOS VINCULADOS A LA IMPOSICIÓN DEL CONSUMO; (E.4) PROCEDIMIENTOS REFERIDOS A REGÍMENES ESPECIALES; (E.5) PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON AUTORIZACIONES Y SOLICITUDES VINCULADAS AL IMPUESTO A LA RENTA; (E.6) PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS TRIBUTARIOS Y DE COBRANZA COACTIVA; (E.7) PROCEDIMIENTOS VINCULADOS A COMISO DE BIENES E INTERNAMIENTO TEMPORAL DE VEHÍCULOS; (E.8) PROCEDIMIENTOS REFERIDOS A APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO; Y, (E.9) DEMÁS PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS EN EL TUPA DE LA SUNAT. =========================================================================== F) INICIAR, SEGUIR Y/O CULMINAR, A NIVEL NACIONAL Y, EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, TODOS LOS TRÁMITES Y/O PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS ADUANEROS ESTABLECIDOS EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT (SECCIÓN II) Y EN LAS DEMÁS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL ORDENAMIENTO TRIBUTARIO VIGENTE Y/O QUE SE APRUEBEN CON POSTERIORIDAD AL OTORGAMIENTO DEL PRESENTE PODER. LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN QUE SE OTORGAN SE REFIEREN, MAS NO SE LIMITAN, A LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS: (F.1) PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LA AUTORIZACIÓN DE OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR; (F.2) PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON REGÍMENES, OPERACIONES Y DESTINOS ADUANEROS ESPECIALES; (F.3) PROCEDIMIENTOS VINCULADOS A RECUPERACIÓN DE MERCANCÍAS INMOVILIZADAS O INCAUTADAS; (F.4) PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y COBRANZA COACTIVA; (F.5) PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO - ADUANERO; (F.6) PROCEDIMIENTOS REFERIDOS A DEVOLUCIONES RECLAMACIONES; (F.7) DEMÁS PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS EN EL TUPA DE LA SUNAT. ============================= G) QUEDA ESTABLECIDO QUE LOS PODERES OTORGADOS Y SEÑALADOS EN EL NUMERAL F) PRECEDENTE TAMBIÉN COMPRENDEN, MAS NO SE LIMITAN A: (G.1) LA SUSCRIPCIÓN DE DECLARACIONES ÚNICA DE ADUANAS (DUA) QUE CORRESPONDAN EN CADA PROCEDIMIENTO; (G.2) LA SUSCRIPCIÓN DE FORMULARIOS, FORMATOS, Y/O DEMÁS DOCUMENTOS PUBLICADOS POR LA SUNAT EN EL DIARIO OFICIAL Y/O EN EL PORTAL WEB DE LA SUNAT PARA OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR; (G.3) EL ENDOSO DE DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y/O CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE MARÍTIMOS O AÉREOS; (G.4) LA SUSCRIPCIÓN DE TODA CLASE DE DOCUMENTOS PARA DESADUANAR MERCADERÍAS; Y, EN GENERAL, (G.5) HACER TODO TIPO DE GESTIONES Y SUSCRIBIR TODO TIPO DE DOCUMENTOS DIRIGIDOS A LA SUNAT - ADUANAS Y OTRAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS Y PRIVADAS, NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL DESADUANAJE DE MERCADERÍAS, ENTRE OTROS PROCEDIMIENTOS ADUANEROS. ============ H) ASÍ MISMO, SE PRECISA QUE ESTÁN COMPRENDIDAS DENTRO DE LOS ALCANCES DE LAS FACULTADES DETALLADAS EN EL PRESENTE NUMERAL 18.5, LAS SIGUIENTES FACULTADES DE CARÁCTER PROCESAL O PROCEDIMENTAL ANTE LA SUNAT, MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, MINISTERIO DE SALUD, MINISTERIO DEL INTERIOR Y DEMÁS ENTIDADES PÚBLICAS DEL GOBIERNO CENTRAL, LOCAL Y/O REGIONAL, SIN QUE ÉSTA SEA UNA LISTA LIMITATIVA SINO MERAMENTE ENUNCIATIVA: (H.1) PRESENTAR, EN CUALQUIER INSTANCIA DEL PROCEDIMIENTO, SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN, ESCRITOS, RECLAMOS Y/O DENUNCIAS; (H.2) INICIAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS; (H.3) INTERPONER RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN, APELACIÓN Y DEMÁS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN CONTRA DE CUALQUIER TIPO DE RESOLUCIONES, SANCIONES, ÓRDENES DE PAGO Y/O CUALQUIER ACTO ADMINISTRATIVO; (H.4) CONTESTAR O RECONVENIR RECURSOS ADMINISTRATIVOS; (H.5) DESISTIRSE DE LA PRETENSIÓN O DEL PROCEDIMIENTO; (H.6) TRANSAR O CONCILIAR; (H.7) ALLANARSE O DESISITIRSE; (H.8) OFRECER CAUCIONES JURATORIAS; (H.9) FORMULAR DENUNCIAS O RECLAMOS ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES; Y, (H.10) LAS DEMÁS ACTUACIONES PROCESALES QUE SEAN NECESARIAS PARA LLEVAR UNA ADECUADA DEFENSA DE LA SOCIEDAD. ARTÍCULO 19º.- PARA EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DESCRITAS EN EL ARTÍCULO 18º DEL PRESENTE ESTATUTO, BASTARÁ LA INTERVENCIÓN INDIVIDUAL Y A SOLA FIRMA DEL GERENTE GENERAL. ========================================================================= SIN EMBARGO, SE ESTABLECE QUE PARA EL EJERCICIO DE LOS PODERES Y FACULTADES OTORGADOS EN EL ARTÍCULO 18º DEL PRESENTE ESTATUTO, EL GERENTE GENERAL PODRÁ INTERVENIR Y ACTUAR A SOLA FIRMA, SIN NECESIDAD DE AUTORIZACIÓN ADICIONAL. ======== ARTÍCULO 20º.- EN LO CONCERNIENTE A LA RESPONSABILIDAD DEL GERENTE Y DEMÁS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA GERENCIA, LOS ACCIONISTAS SE SOMETEN A LO PREVISTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES VIGENTE Y DEMÁS NORMAS QUE RESULTEN PERTINENTES, O EN SU CASO, A LO QUE ACUERDE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ====== TITULO VI========================================================================== AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL Y MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL Y ESTATUTO ===== ARTÍCULO 21º.- EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL ASÍ COMO CUALQUIER MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL O DEL ESTATUTO SE ACUERDA POR JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, SEGÚN EL PROCEDIMIENTO, REQUISITOS Y FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE ESTATUTO Y EN LO NO PREVISTO EN ÉL, EN LOS ARTÍCULOS 198º Y SIGUIENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES VIGENTE. =================================================== TITULO VII ========================================================================= GESTIÓN SOCIAL, ESTADOS FINANCIEROS ============================================== Y APLICACIÓN DE UTILIDADES ======================================================== ARTÍCULO 22º.- LA FORMA, PROCEDIMIENTO Y OPORTUNIDAD EN QUE DEBE SOMETERSE A LA APROBACIÓN DE LOS ACCIONISTAS LA GESTIÓN SOCIAL Y EL RESULTADO DE CADA EJERCICIO, ASÍ COMO EL RÉGIMEN PARA LA DISTRIBUCIÓN O APLICACIÓN DE UTILIDADES, SERÁ DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL PRESENTE ESTATUTO Y EN LO NO PREVISTO EN ÉL, EN LOS ARTÍCULOS 221º Y SIGUIENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES VIGENTE, CON LOS EFECTOS QUE DICHA LEY ESTABLECE. ================================================= TITULO VI========================================================================== DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD================================= ARTÍCULO 23º.- PARA EFECTOS DE LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD, SE ESTARÁ AL PROCEDIMIENTO, REQUISITOS Y FORMALIDADES SEÑALADAS POR LOS ARTÍCULOS 407º Y SIGUIENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES VIGENTE, CON LOS EFECTOS QUE DICHA LEY PREVÉ. ===================================================== TITULO VII========================================================================= DISPOSICIÓN FINAL ================================================================= ARTÍCULO 24º.- RIGEN ADEMÁS PARA LA SOCIEDAD TODAS LAS NORMAS Y DISPOSICIONES IMPERATIVAS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES VIGENTE. EN CASO DE INCOMPATIBILIDAD ENTRE LAS PRESCRIPCIONES IMPERATIVAS DE DICHA LEY Y EL CONTENIDO DE ESTE ESTATUTO, PREVALECERÁN AQUELLAS SOBRE ÉSTE. ============================================== DISPOSICIONES TRANSITORIAS. ====================================================== PRIMERA.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA, DOÑA LADY DENISS LOPEZ MORALES, IDENTIFICADA CON DNI Nº 40390688, PERUANA, CASADA CON DON ZEE CARLOS CORRALES ROMERO, INGENIERO CIVIL, DOMICILIADA EN CALLE LORETO Nº 916, DE ESTA CIUDAD, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO, QUIEN A SOLA FIRMA, EJECUTARA Y REALIZARA TODOS LOS ACTOS SEÑALADAS EN EL ARTICULO 18º DE ESTE ESTATUTO, SIN MAS PODER QUE EL QUE SE LE CONFIERE POR ESTE INSTUMENTO. =========== AGREGUE UD. SEÑOR NOTARIO LO DEMAS QUE SEA DE LEY Y PASE PARTE AL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL Nº IV DE MAYNAS – SEDE IQUITOS, PARA SU INSCRIPCION CORRESPONDIENTE. ==================================================== IQUITOS, 05 DE ABRIL DE 2011. ======================================================== FIRMA Y HUELLA DACTILAR DE: LADY DENISS LOPEZ MORALES.- FIRMA Y HUELLA DACTILAR DE: OMAR LOPEZ MORALES.- JULIO ABEL PEREZ BRANDON, ABOGADO, REGISTRO C.A.L. Nº 463. ==== INSERTO:- BBVA - BANCO CONTINENTAL, CERTIFICACIÓN – DEPÓSITOS SOCIEDADES EN FORMACIÓN, Nº 0301 0000059540, POR: S/.5,000.00, EMISIÓN:05/04/2011.- CON ARREGLO A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 23º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Nº 26887, HEMOS RECIBIDO EN DEPOSITO A NOMBRE DE: PROYECTOS & INGENIERIA LORETO SAC, LA SUMA DE: CINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES, PARA LOS FINES DE: PAGO DE CAPITAL DE LA FIRMA, CUYA MINUTA SE ENCUENTRA EN TRAMITE, ESTE DEPOSITO SE REALIZA POR ORDEN DEL SR. LOPEZ MORALES LADY DENISS, IDENTIFICADO CON: L.E. 40390688, DOMICILIADO EN: CALLE LORETO 916, TELÉFONO: 988074306.- EL DEPOSITO QUE SUSTENTA ESTE FORMULARIO NO GENERARA INTERESES.- ESTE DEPOSITO ESTARÁ SUJETO AL PAGO DE LAS COMISIONES Y GASTOS DE MANTENIMIENTO QUE EL BANCO TENGA ESTABLECIDOS EN SU TARIFARIO.- IQUITOS, 05-04-2011 – BANCO CONTINENTAL, P.P.- FIRMADO: UNA FIRMA ILEGIBLE, CESAR ZEGARRA GONZÁLES, SUB GERENTE – OFICINA IQUITOS. ========================================== CONCLUSION: LEÍDA LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA POR LOS OTORGANTES, ÉSTOS SE AFIRMAN Y RATIFICAN EN ELLA Y ENCONTRÁNDOLA CONFORME EN TODAS SUS PARTES, LA FIRMAN ANTE MÍ, EL NOTARIO DE LO QUE DOY FE.- ASIMISMO DOY FE, QUE EL SUSCRITO ABOGADO – NOTARIO, HA CUMPLIDO CON ADVERTIR A LOS COMPARECIENTES SOBRE LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 59 DEL INCISO D) DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049 - DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO, SE INSERTAN LAS SIGUIENTES NORMAS LEGALES:- ARTÍCULO SETENTICUATRO.- FACULTADES GENERALES DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL.- LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL CONFIERE AL REPRESENTANTE LAS ATRIBUCIONES Y POTESTADES GENERALES QUE CORRESPONDEN AL REPRESENTADO, SALVO AQUELLAS PARA LAS QUE LA LEY EXIGE FACULTADES EXPRESAS. LA REPRESENTACIÓN SE ENTIENDE OTORGADA PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS, LEGITIMANDO AL REPRESENTANTE PARA SU INTERVENCIÓN EN EL PROCESO Y REALIZACIÓN DE TODOS LOS ACTOS DEL MISMO, SALVO AQUELLOS QUE REQUIERAN LA INTERVENCIÓN PERSONAL Y DIRECTA DEL REPRESENTADO.-ARTÍCULO SETENTICINCO.- FACULTADES ESPECIALES DEL MISMO CÓDIGO:- SE REQUIERE EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIÓN, ALLANARSE A LA PRETENSIÓN, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL Y PARA LOS DEMÁS ACTOS QUE EXPRESE LA LEY. EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE LITERALIDAD. NO SE PRESUME LA EXISTENCIA DE FACULTADES ESPECIALES NO CONFERIDAS EXPLÍCITAMENTE.- DEJO CONSTANCIA QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO SE INICIA EN LA FOJA CON SERIE A Nº 228548, CONTINUA EN LAS FOJAS CON SERIES A Nº 228549, 228550, 228551, 228552, 228553, 228554, 228555, 228556 Y CONCLUYE EN LA FOJA CON SERIE A Nº 228557.- FINALMENTE DOY FE, QUE LOS OTORGANTES HAN SUSCRITO Y HAN ESTAMPADO SUS HUELLAS DACTILARES EN LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA, EL DÍA CINCO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL ONCE, FECHA EN LA CONCLUYE EL PROCESO DE FIRMAS DE ESTE INSTRUMENTO. ============================== FIRMA Y HUELLA DACTILAR DE: LADY DENISS LOPEZ MORALES.- FIRMA Y HUELLA DACTILAR DE: OMAR LOPEZ MORALES.- ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ, ABOGADO – NOTARIO DE MAYNAS. ==== LO QUE COMUNICO A USTED SEÑOR REGISTRADOR PARA LOS FINES DE LEY, DEJANDO CONSTANCIA QUE EL PRESENTE PARTE GUARDA ABSOLUTA IDENTIDAD CON LA MATRIZ QUE CONSERVO EN MI PROTOCOLO NOTARIAL, DEJANDO CONSTANCIA ASIMISMO QUE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, SE ENCUENTRA SUSCRITA Y ESTAMPADA LAS HUELLAS DACTILARES DE LOS COMPARECIENTES Y AUTORIZADA POR EL SUSCRITO. A SOLICITUD DE PARTE INTERESADA, EXPIDO EL PRESENTE PARTE, EL QUE RUBRICO EN CADA UNA DE LAS FOJAS, SELLO Y FIRMO EN IQUITOS, A 07 DE ABRIL DE 2011. ======================================================