CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

PROYECTOS & INGENIERIA LORETO S.A.C.

NÚMERO: SEISCIENTOS CATORCE KARDEX Nº 614

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EN LA CIUDAD DE IQUITOS, A CINCO DIAS DEL MES ABRIL DEL AÑO DOS MIL ONCE, ANTE MI,
ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ, ABOGADO - NOTARIO DE MAYNAS, COMPARECEN: ==============
- DOÑA LADY DENISS LOPEZ MORALES, IDENTIFICADA CON DNI Nº 40390688, QUIEN MANIFIESTA
SER PERUANA, CASADA CON DON ZEE CARLOS CORRALES ROMERO, INGENIERO CIVIL, ESTAR
DOMICILIADA EN CALLE LORETO Nº 916, DE ESTA CIUDAD, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE
MAYNAS, REGION LORETO, QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO; Y, ==================
- DON OMAR LOPEZ MORALES, IDENTIFICADO CON DNI Nº 10797147, QUIEN MANIFIESTA SER
PERUANO, CASADO CON DOÑA TESSY FLORES PINEDO, ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, ESTAR
DOMICILIADO EN CALLE LORETO Nº 916, DE ESTA CIUDAD, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE
MAYNAS, REGION LORETO, QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO; INTELIGENTES EN EL
IDIOMA CASTELLANO E IDENTIFICADOS POR MÍ, DE LO QUE DOY FE, COMO ASÍ LA DOY DE LA
SUFICIENTE CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO DE LOS COMPARECIENTES. Y CUMPLIDAS
LAS FORMALIDADES PREVENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 54º Y 55° DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº
1049 - DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO, SOLICITARON ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA LA
MINUTA FIRMADA QUE ME ENTREGAN LA CUAL AGREGADA EN SU LEGAJO RESPECTIVO Y DICE: =
M I N U T A: SEÑOR NOTARIO: =========================================================
SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA DE CONSTITUCIÓN DE
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, QUE OTORGAN: =========================================
- DOÑA LADY DENISS LOPEZ MORALES, CON DNI Nº 40390688, PERUANA, CASADA CON DON ZEE
CARLOS CORRALES ROMERO, INGENIERO CIVIL, DOMICILIADA EN CALLE LORETO Nº 916, DE
ESTA CIUDAD, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO; Y,
=================
- DON OMAR LOPEZ MORALES, CON DNI Nº 10797147, PERUANO, CASADO CON DOÑA TESSY
FLORES PINEDO, ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, DOMICILIADO EN CALLE LORETO Nº 916, DE
ESTA CIUDAD, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO; EN LOS
TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTENIDOS EN LAS CLÁUSULAS DEL PACTO SOCIAL Y EN LOS
ARTÍCULOS DEL ESTATUTO QUE OBRAN A CONTINUACIÓN: ================================
PACTO SOCIAL =====================================================================
PRIMERA.- LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EXPRESA DE CONSTITUIR UNA
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, LA MISMA QUE SE DENOMINARÁ: PROYECTOS & INGENIERIA
LORETO S.A.C. =====================================================================
SEGUNDA.- EL CAPÌTAL SOCIAL DE LA EMPRESA ES DE S/.5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 NUEVOS
SOLES) REPRESENTADO POR 5,000 ACCIONES, DE UN VALOR NOMINAL DE S/.1.00 CADA UNA,
INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS EN BIENES DINERARIOS SEGÚN EMPOCE
BANCARIO, QUE SE INSERTARA EN LA ESCRITURA PÚBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINE, DE LA
SIGUIENTE MANERA: ================================================================
- DOÑA LADY DENISS LOPEZ MORALES, SUSCRIBE Y PAGA 3,000 ACCIONES DE S/. 1.00 CADA UNA,
S/.3,000.00, QUE REPRESENTA EL 60% DEL ACCIONARIADO ================================
- DON OMAR LOPEZ MORALES, SUSCRIBE Y PAGA 2,000 ACCIONES DE S/. 1.00 CADA UNA,
S/.2,000.00, QUE REPRESENTA EL 40% DEL ACCIONARIADO ================================
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO. ====================
LA SOCIEDAD NO TIENE DIRECTORIO. ==================================================
TERCERA.- SE DESIGNA COMO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD A DOÑA LADY DENISS
LOPEZ MORALES, IDENTIFICADA CON DNI Nº 40390688, PERUANA, CASADA CON DON ZEE
CARLOS CORRALES ROMERO, INGENIERO CIVIL, DOMICILIADA EN CALLE LORETO Nº 916, DE
ESTA CIUDAD, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO, QUIEN PARA EL
DESEMPEÑO DE SU CARGO TENDRÁ LAS ATRIBUCIONES, PODERES Y FACULTADES QUE AL
EFECTO LE CONFIERE EL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD Y LA LEY, SIN NECESIDAD DE
RATIFICACIÓN POSTERIOR. ===========================================================
CUARTA.- EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD SE RIGE POR EL ESTATUTO SOCIAL, CUYO
TENOR SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN: ==============================================
ESTATUTO ========================================================================
TITULO I ==========================================================================
DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN =======================================
ARTÍCULO 1º.- LA SOCIEDAD SE DENOMINA: PROYECTOS & INGENIERIA LORETO S. A. C. =======
ARTÍCULO 2º.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: ==
 BRINDAR SERVICIO DE ASESORIA, SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES, DISEÑO Y
PROYECTOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA. =======================================
 IMPLEMENTACION DE LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS; REMODELACION DE INTERIORES,
AMPLIACIONES, REGULARIZACIONES DE EDIFICACIONES E INDEPENDIZACIONES. ==========
 IMPORTACION, EXPORTACION, COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, REPRESENTACION,
COMPRAVENTA DE MATERIALES E INSUMOS, EQUIPOS, MAQUINARIAS PARA LA
CONSTRUCCION, ACCESORIOS; MATERIAL PARA ACABADOS DE INTERIORES Y EXTERIORES,
DEL HOGAR Y OFICINAS. ==========================================================
 LA EMPRESA ADEMAS PODRA DEDICARSE AL ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA
EL SECTOR CONSTRUCCION. ======================================================
 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS. ==========================================
 IMPORTACION, EXPORTACION, COMPRAVENTA, COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION DE
PRODUCTOS DE FERRETERIA, PLANCHAS Y ANGULOS DE FIERRO, SANITARIOS, MATERIALES
DE CONSTRUCCION. ==============================================================
 ASIMISMO PODRA DESARROLLAR TODAS LAS ACTIVIDADES ANEXAS O CONEXAS AL OBJETO
SOCIAL; Y AQUELLAS QUE SE ACUERDEN EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, SIN MAS
LIMITACIONES QUE LAS QUE ESTABLECEN LAS LEYES DE LA REPUBLICA. =================
ARTÍCULO 3º.- LA SOCIEDAD TIENE SU DOMICILIO EN CALLE LORETO Nº 916, DE ESTA CIUDAD,
DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO, PUDIENDO ESTABLECER
SUCURSALES, AGENCIAS, FILIALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL TERRITORIO DE LA
REPÚBLICA O DEL EXTRANJERO, CUANDO ASÍ LO ACUERDE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS. ======================================================================
ARTÍCULO 4º.- LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDA. EL INICIO DE SUS ACTIVIDADES ES
A PARTIR DE LA FECHA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. =======
TITULO II. ==========================================================================
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES ========================================================
ARTÍCULO 5º.- EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD ASCIENDE A LA SUMA DE S/.5,000.00 (CINCO
MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), INTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO, REPRESENTADO EN 5,000
ACCIONES, DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 CADA UNA. =================================
ARTÍCULO 6º.- LAS ACCIONES SON NOMINATIVAS. LAS ACCIONES EMITIDAS SE REPRESENTAN
MEDIANTE CERTIFICADOS DEFINITIVOS O PROVISIONALES, LOS MISMOS QUE SE EMITIRÁN DE
ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 100º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ==
CADA ACCIÓN DA DERECHO A UN VOTO, SON INDIVISIBLES Y NO PUEDEN SER REPRESENTADAS
SINO POR UNA SOLA PERSONA. EN CASO DE COPROPIEDAD DE ACCIONES DEBERÁ
DESIGNARSE A UN SOLO REPRESENTANTE PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS
RESPECTIVOS. LA RESPONSABILIDAD POR LOS APORTES SERÁ SIN EMBARGO SOLIDARIA ENTRE
TODOS LOS COPROPIETARIOS FRENTE A LA SOCIEDAD. ==================================
LA SOCIEDAD REPUTARÁ PROPIETARIO A QUIEN APAREZCA COMO TAL EN EL LIBRO DE
MATRÍCULA DE ACCIONES. EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES SE ANOTA LA CREACIÓN DE
ACCIONES CUANDO CORRESPONDA, LA EMISIÓN DE ACCIONES - SEA QUE ESTÉN
REPRESENTADAS POR CERTIFICADOS PROVISIONALES O DEFINITIVOS-, TRANSFERENCIAS,
CANJES Y DESENVOLVIMIENTO DE ACCIONES, LAS CONSTITUCIÓN DE DERECHOS Y
GRAVÁMENES SOBRE LAS MISMAS, LAS LIMITACIONES Y LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES, Y
LOS CONVENIOS ENTRE LOS ACCIONISTAS O DE ACCIONISTAS CON TERCEROS QUE
VERSEN SOBRE LAS ACCIONES O QUE TENGAN POR OBJETO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS
INHERENTES A ÉSTAS. ===============================================================
LA MATRÍCULA DE ACCIONES SE LLEVARÁ EN UN LIBRO ESPECIALMENTE ABIERTO A DICHO
EFECTO, O EN HOJAS SUELTAS DEBIDAMENTE LEGALIZADAS O MEDIANTE ANOTACIONES EN
CUENTA O EN CUALQUIER OTRA FORMA PERMITIDA POR LA LEY. ===========================
EN TODO CASO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES, LA SOCIEDAD RECOGERÁ EL TÍTULO O
CERTIFICADO ANTERIOR, LO ANULARÁ Y EMITIRÁ UN NUEVO TÍTULO O CERTIFICADO A FAVOR
DEL NUEVO PROPIETARIO. ===========================================================
LA RESPONSABILIDAD DE CADA ACCIONISTA QUEDA LIMITADA AL VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES QUE POSEA Y NO RESPONDE PERSONALMENTE POR LAS OBLIGACIONES SOCIALES.
LA ADQUISICIÓN DE UNA ACCIÓN IMPLICA DE PLENO DERECHO LA SUMISIÓN DEL ACCIONISTA AL
PRESENTE ESTATUTO Y A LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ==========
ARTÍCULO 7º.- SIN PERJUCIO DE LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 6º DEL PRESENTE ESTATUTO,
SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE EN LOS DEMÁS ASPECTOS NO REGULADOS POR EL
PRESENTE ESTATUTO, RELATIVOS A LA CREACIÓN Y EMISIÓN DE ACCIONES, COLOCACIÓN Y
PAGO DE LAS MISMAS, CERTIFICADOS DE ACCIONES, PROPIEDAD, COPROPIEDAD,
REPRESENTACIÓN, MATRÍCULA, DERECHOS QUE CONFIEREN LAS ACCIONES, PREFERENCIA,
ACCIONES EN CARTERA, LIMITACIONES Y PROHIBICIONES, ASÍ COMO EN LO REFERENTE A LOS
DERECHOS Y GRAVÁMENES SOBRE LAS ACCIONES, Y EN TODO LO RELACIONADO CON LAS
ACCIONES, LOS SOCIOS SE SUJETARÁN A LO PREVISTO POR LAS NORMAS PERTINENTES DE LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y A LOS DEMÁS DISPOSITIVOS QUE SEAN APLICABLES, O EN SU
DEFECTO, A LO QUE ACUERDE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. =======================
ARTÍCULO 8º.- EN CUANTO A LA TRANSFERENCIA, GRAVAMEN Y AFECTACIÓN DE LAS ACCIONES,
LOS SOCIOS SE SUJETAN A LO ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES: ==
PARA EL CASO DE TRANSFERENCIA, GRAVAMEN Y AFECTACIÓN DE LAS ACCIONES SE EXIGE LA
APROBACIÓN PREVIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE ACUERDO CON LOS
TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 14º DEL PRESENTE ESTATUTO. LA
SOCIEDAD DEBE COMUNICAR POR ESCRITO AL ACCIONISTA SU DENEGATORIA A LA
TRANSFERENCIA. ===================================================================
LA DENEGATORIA DEL CONSENTIMIENTO A LA TRANSFERENCIA DETERMINA QUE LA SOCIEDAD
QUEDE OBLIGADA A ADQUIRIR LAS ACCIONES EN EL PRECIO Y CONDICIONES OFERTADOS. =====
EN CUALQUIER CASO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES Y CUANDO LOS ACCIONISTAS NO
EJERCITEN SU DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE, LA SOCIEDAD PODRÁ ADQUIRIR LAS
ACCIONES POR ACUERDO ADOPTADO POR UNA MAYORÍA NO INFERIOR A LA MITAD DEL CAPITAL
SUSCRITO. ========================================================================
ARTÍCULO 9º.- EN EL CASO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES, SE ESTABLECE ADICONALMENTE
EL DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE A: PRIMERO A LOS HIJOS, Y SEGUNDO A LOS
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD. EN TAL CASO, EL SOCIO QUE DESEE TRANSFERIR SUS
ACCIONES COMUNICARÁ POR ESCRITO ESTE HECHO AL GERENTE GENERAL, QUIEN DEBERÁ
PONER EN CONOCIMIENTO A LOS DEMÁS ACCIONISTAS EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS
HÁBILES. ==========================================================================
LOS DEMÁS SOCIOS, EN UN PLAZO DE TREINTA DÍAS ÚTILES DE RECIBIDA LA COMUNICACIÓN,
PUEDEN EJERCER EL DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE. ===========================
LA ADQUISICIÓN SE HARÁ A PRORRATA DE LAS ACCIONES QUE POSEAN LOS ACEPTANTES.
VENCIDO EL PLAZO LA SOCIEDAD, EN EL TÉRMINO DE TRES DÍAS HÁBILES, COMUNICARÁ AL
OFERTANTE LA ACEPTACIÓN PRODUCIDA; ASÍ COMO LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE LAS
ACCIONES A FAVOR DE OTROS ACCIONISTAS Y TERCEROS, SALVO QUE NO SE HAYA APROBADO
PREVIAMENTE DICHA TRANSFERENCIA EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL
ARTÍCULO 14º DEL PRESENTE ESTATUTO.
===============================================
IGUALMENTE, EN LOS CASOS DE AUMENTO DE CAPITAL, SE RECONOCE A FAVOR DE LOS SOCIOS
EL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE SOBRE LAS ACCIONES QUE SE CREEN. ==========
TÍTULO III ==========================================================================
ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD ==========================================================
ARTÍCULO 10º.- SON ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: ========================================
A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y =============================================
B) LA GERENCIA. ===================================================================
TÍTULO IV =========================================================================
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ====================================================
COMPOSICIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ==================================
ARTÍCULO 11º.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ESTÁ COMPUESTA POR TODOS LOS
ACCIONISTAS Y REPRESENTA LA UNIVERSALIDAD DE LOS MISMOS. =========================
ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA
GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUÓRUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR
LA MAYORÍA QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y EL PRESENTE ESTATUTO LOS
ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS, INCLUSO LOS DISIDENTES
Y LOS QUE NO HUBIEREN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN, ESTÁN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS
ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL, SIN PERJUICIO DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE
IMPUGNACIÓN Y DE SEPARACIÓN QUE LA LEY CONCEDE EN LOS CASOS PREVISTOS POR ÉSTA. =
DOMICILIO, CONVOCATORIA, QUÓRUM Y VOTACIONES DE LA JUNTA GENERAL ===============
 ARTÍCULO 12º.- LAS JUNTAS GENERALES SE CELEBRARÁN EN EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD. EN
TODO CASO, LA JUNTA GENERAL PODRÁ REUNIRSE EN LUGAR DISTINTO Y ADOPTAR ACUERDOS
VÁLIDAMENTE, SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN PRESENTES O REPRESENTADAS LA TOTALIDAD
DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y CON DERECHO A VOTO, Y SE ACUERDE POR UNANIMIDAD
INSTALAR LA JUNTA Y LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA REUNIÓN, DE LO QUE SE DEJARÁ
CONSTANCIA EN EL ACTA RESPECTIVA. ================================================
SALVO EN LOS CASOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 14º DEL PRESENTE ESTATUTO Y EN EL
ARTÍCULO 126º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LA JUNTA GENERAL QUEDARÁ
VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA EN PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTRE
REPRESENTADO, CUANDO MENOS, EL CINCUENTA POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS
CON DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA SERÁ SUFICIENTE LA CONCUERRENCIA
DE CUALQUIER NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. LOS ACUERDOS SE
ADOPTARÁN CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN LA JUNTA. ========================
LAS JUNTAS GENERALES SERÁN CONVOCADAS Y PRESIDIDAS POR EL GERENTE GENERAL Y
COMO SECRETARIO ACTUARÁ QUIEN DESIGNE ÉSTE. EN DEFECTO DE ESTAS PERSONAS,
INTERVENDRÁN QUIENES DESIGNE LA JUNTA ENTRE LOS CONCURRENTES. ==================
LA JUNTA GENERAL SE REÚNE OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO, DENTRO
DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO, EN LA FECHA,
HORA Y LUGAR QUE DESIGNE EL GERENTE GENERAL, SALVO ACUERDO DISTINTO DE LA JUNTA
GENERAL. =========================================================================
ARTÍCULO 13º.- LOS REQUISITOS DE AUMENTO O REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL, EMISIÓN DE
OBLIGACIONES Y LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS Y TODO LO RELATIVO
A ELLAS SE REGIRÁ POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ==========
EN LO REFERENTE A LOS DEMÁS ASPECTOS NO CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE ESTATUTO Y
RELACIONADOS CON EL LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL, SU CONVOCATORIA,
ATRIBUCIONES, PERIODICIDAD DE SUS REUNIONES, DERECHO A CONCURRIR A LA JUNTA,
REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS, QUÓRUM PARA ADOPCIÓN DE ACUERDOS, DERECHO
DE VOTO, FORMA DE LLEVAR ADELANTE LA JUNTA, JUNTAS ESPECIALES, FORMA DE LLEVAR LAS
ACTAS, IMPUGNACIÓN Y NULIDAD DE LOS ACUERDOS Y LOS DEMÁS ASPECTOS
RELACIONADOS CON LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, LOS SOCIOS SE SOMETEN A LO
PREVISTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES VIGENTE Y A LAS DEMÁS NORMAS QUE
RESULTEN PERTINENTES, O EN SU CASO, A LO QUE ACUERDE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS, SIEMPRE QUE NO SEAN INCOMPATIBLES CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE
ESTATUTO. ========================================================================
ARTÍCULO 14º.- SE REQUERIRÁ EL VOTO FAVORABLE DE UNA MAYORÍA QUE REPRESENTE NO
MENOS DEL 90% (NOVENTA POR CIENTO) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO,
EN LOS SIGUIENTES CASOS: ==========================================================
A) REFORMAR EL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD. ============================================
B) RENUNCIAR AL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE. ================================
C) ACORDAR EL REPARTO Y/O CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES. ==============================
D) APROBAR LA TRANSFERENCIA, GRAVAMEN Y/O AFECTACIÓN DE LAS ACCIONES EMITIDAS POR
LA SOCIEDAD. ======================================================================
E) ACORDAR LA FORMACIÓN DE RESERVAS FACULTATIVAS, INCREMENTAR SU VALOR O VARIAR EL
DESTINO DE LAS MISMAS. ============================================================
F) ACORDAR LA READQUISICIÓN DE ACCIONES Y ORDENAR LAS MEDIDAS QUE HAYAN DE TOMARSE
CON ELLAS. ========================================================================
EXCLUSIÓN DE SOCIOS==============================================================
ARTÍCULO 15º.- EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 248º DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, PODRÁ SER EXCLUIDO EL SOCIO QUE INCURRA EN CUALQUIERA DE LAS
SIGUIENTES CAUSALES: =============================================================
A) NO CONCURRA INJUSTIFICADAMENTE, PESE A HABER ESTADO BIEN NOTIFICADO, A POR LO
MENOS TRES (3) JUNTAS GENERALES CONSECUTIVAS, O CINCO (5) ALTERNAS DURANTE UN
PERIODO DE TRES (3) AÑOS. =========================================================
B) TENER SENTENCIA CONDENATORIA POR ACCIÓN PENAL. EN ESTE CASO, LOS DERECHOS
POLÍTICOS DEL SOCIO TITULAR DE LAS ACCIONES QUEDAN AUTOMÁTICAMENTE SUSPENDIDOS
DESDE EL MOMENTO QUE SE INICIE LA ACCIÓN PENAL, EL CUAL SERÁ LEVATANDO ÚNICAMENTE
EN EL SUPUESTO QUE EXISTA UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA. ============================
EN EL CASO DE EXCLUSIÓN DE ACCIONISTAS, LA SOCIEDAD PODRÁ OPTAR POR ACUERDO
ADOPTADO POR UNA MAYORÍA NO INFERIOR A LA MITAD DEL CAPITAL SUSCRITO, ENTRE: (I)
CANCELAR LAS ACCIONES Y EFECTUAR LA CORRESPONDIENTE REDUCCIÓN DEL CAPITAL
SOCIAL O, (II) PERMITIR QUE LOS ACCIONISTAS NO EXCLUIDOS PUEDAN ADQUIRIR DICHAS
ACCIONES A PRORRATA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL ACCIONARIADO DE LA SOCIEDAD. =======
TÍTULO V ==========================================================================
LA GERENCIA ======================================================================
ARTÍCULO 16º.- LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DE UNO O MÁS
GERENTES QUE SERÁN DESIGNADOS POR LA JUNTA GENERAL, UNO DE LOS CUALES TENDRÁ LA
CALIDAD DE GERENTE GENERAL. EL CARGO DE GERENTE ES POR TIEMPO INDEFINIDO,
PUDIENDO SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS,
O POR EL DIRECTORIO, DE SER EL CASO, CUALQUIERA QUE SEA EL ÓRGANO DEL QUE HAYA
EMANADO SU NOMBRAMIENTO. =======================================================
LA GERENCIA ES EL ÓRGANO EJECUTOR DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS Y/O DEL DIRECTORIO, SI LO HUBIERA. TENIENDO ADEMÁS LAS FUNCIONES Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN JURÍDICAS, COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS, QUE LE
SEÑALA LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y EL ESTATUTO. ===============================
ARTÍCULO 17º.- EN CASO DE ELEGIRSE UN SOLO GERENTE, SE ENTENDERÁ QUE ÉSTE SERÁ EL
GERENTE GENERAL. EN CASO DE ELEGIRSE MÁS DE UN GERENTE, DEBERÁ INDICARSE CUÁL DE
ELLOS OCUPARÁ EL CARGO DE GERENTE GENERAL. =====================================
ARTÍCULO 18º.- SIN PERJUICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE POR LEY LE CORRESPONDAN, LA
SOCIEDAD OTORGA AL GERENTE GENERAL LOS SIGUIENTES PODERES Y FACULTADES: =======
18.1 FACULTADES ADMINISTRATIVAS:
==================================================
A) DIRIGIR LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD Y CELEBRAR, EJECUTAR Y PONER EN MARCHA LOS
ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, Y LOS ACTOS Y CONTRATOS ORDINARIOS
CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL. ==============================================
B) SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA DE LA SOCIEDAD A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL,
ASÍ COMO EXPEDIR CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES RESPECTO AL CONTENIDO DE LOS
LIBROS Y REGISTROS DE LA SOCIEDAD. ================================================
C) COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LOS BALANCES Y DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ASÍ
COMO DE LOS DEMÁS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y
FINANCIERA DE LA SOCIEDAD. ========================================================
D) ORDENAR AUDITORÍAS. ===========================================================
E) EMITIR RECIBOS Y OTROS DOCUMENTOS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES. ============
F) CELEBRAR TODO TIPO DE ACTOS JURÍDICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA MARCHA DE LA SOCIEDAD Y PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO. ==============
G) ACTUAR COMO PRESIDENTE EN LAS JUNTAS GENERALES Y DESIGNAR QUIÉN ACTUARÁ COMO
SECRETARIO EN LAS MISMAS. ========================================================
H) DELEGAR PODERES, REVOCARLOS Y REASUMIRLOS. ===================================
I) SOLICITAR LA CERTIFICACION Y/O LEGALIZACION DE LIBROS DE ACTAS Y LIBROS CONTABLES
DE LA EMPRESA ANTE NOTARIO PUBLICO Y CUALESQUIER OTRO DOCUMENTO RELACIONADO A
LA EMPRESA. ======================================================================
18.2 FACULTADES LABORALES: =======================================================
A) CONTRATAR PERSONAL DENTRO DE LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD. ================
B) COORDINAR LA ELABORACIÓN Y APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, LOS
DEMÁS REGLAMENTOS QUE EXIJAN LAS LEYES Y LAS DIRECTIVAS CORRESPONDIENTES. ======
C) AMONESTAR, SUSPENDER Y DESPEDIR AL PERSONAL, OBSERVANDO LAS NORMAS LEGALES
SOBRE LA MATERIA. =================================================================
D) FIJAR Y MODIFICAR LOS HORARIOS DE TRABAJO DENTRO DE LO ESTABLECIDO POR LAS
LEYES VIGENTES. ===================================================================
E) FIJAR Y MODIFICAR LAS REMUNERACIONES, SUELDOS Y SALARIOS, ASÍ COMO LAS DEMÁS
CONDICIONES DE TRABAJO. ==========================================================
F) SUSCRIBIR PLANILLAS, BOLETAS DE PAGO Y LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES. ====
G) OTORGAR CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE FORMACIÓN LABORAL Y DE
PRÁCTICAS PRE- PROFESIONALES Y PROFESIONALES. ===================================
H) SUSCRIBIR LAS COMUNICACIONES AL MINISTERIO DE TRABAJO, A ESSALUD Y A CUALQUIER
OTRA DEPENDENCIA PÚBLICA O PRIVADA. ==============================================
18.3 FACULTADES CONTRACTUALES: CELEBRAR, MODIFICAR, REGULAR Y EXTINGUIR TODO
TIPO DE ACTO JURÍDICO Y TODA CLASE DE CONTRATOS, TANTO NOMINADOS COMO
INNOMINADOS, TÍPICOS COMO ATÍPICOS, RELACIONADOS CON LA DISPOSICIÓN DE LOS BIENES Y
PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD O CON SU ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL.
DICHOS ACTOS JURÍDICOS Y CONTRATOS PODRÁN VERSAR SOBRE CUALQUIER MATERIA DEL
DERECHO, SEA CIVIL, COMERCIAL, BANCARIO, AGRARIO, LABORAL, ADMINISTRATIVO,
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, ENTRE OTRAS, PUDIENDO SER DICHOS CONTRATOS
DE COMPRAVENTA, PERMUTA, SUMINISTRO, DONACIÓN, MUTUO O PRÉSTAMO,
ARRENDAMIENTO, COMODATO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, LOCACIÓN DE SERVICIOS, OBRA,
MANDATO, DEPÓSITO, SECUESTRO, FIANZA, RENTA VITALICIA, ASOCIACIÓN, PACTO DE
INDIVISIÓN, PARTICIÓN, CESIÓN DE DERECHOS, CESIÓN DE CRÉDITOS, CESIÓN DE DEUDA,
USUFRUCTO, USO, DERECHO DE SUPERFICIE, SERVIDUMBRES, GARANTÍAS PERSONALES O
REALES EN GENERAL, GARANTÍAS MOBILIARIAS CON O SIN DESPLAZAMIENTO, CON ENTREGA
FÍSICA O JURÍDICA, ANTICRESIS, DAR O TOMAR BIENES EN HIPOTECA, LEVANTAR HIPOTECAS,
COMPRAR Y VENDER BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ARRENDAR, SUBARRENDAR
RECONOCIMIENTO DE TODA CLASE DE OBLIGACIONES, ADJUDICACIÓN O DACIÓN EN PAGO,
NOVACIÓN OBJETIVA O SUBJETIVA, COMPENSACIÓN, CONDONACIÓN, TRANSACCIÓN, MUTUO
DISENSO, CLÁUSULA PENAL, COMPROMISO DE CONTRATAR, CONTRATO DE OPCIÓN, CESIÓN DE
POSICIÓN CONTRACTUAL, CESIÓN DE DERECHOS, CONTRATO EN FAVOR DE TERCERO,
CONTRATO POR PERSONA A NOMBRAR, PROMESA DE LA OBLIGACIÓN O DEL HECHO DE UN
TERCERO, CONTRATO CON ARRAS CONFIRMATORIAS O ARRAS DE RETRACTACIÓN, CLÁUSULA
COMPROMISORIA, COMPROMISO ARBITRAL, CONTRATOS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN
GENERAL, ADQUISICIÓN, TRANSFERENCIA Y LICENCIAS DE MARCAS, PATENTES, NOMBRES
COMERCIALES Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, CONTRATOS SOBRE DERECHOS DE AUTOR EN
GENERAL, DE EDICIÓN Y DE PRESTACIONES EDITORIALES EN GENERAL, CESIÓN DE DERECHOS
INTELECTUALES, COLABORACIÓN AUTORAL, OBRAS EDITORIALES POR ENCARGO, COMISIÓN
MERCANTIL, COMPRAVENTA INTERNACIONAL, TRANSPORTE, SEGUROS, CUENTA CORRIENTE
MERCANTIL, FLETAMENTO, SOCIEDAD, ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, CONSORCIO,
PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS BANCARIOS, CUENTA CORRIENTE BANCARIA, DEPÓSITO DE AHORROS,
CARTA FIANZA Y CARTA DE CRÉDITO BANCARIAS, CRÉDITO DOCUMENTARIO, FIDEICOMISO, CAJA
DE SEGURIDAD, TARJETA DE CRÉDITO, FACTORING, ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASING,
LEASE BACK Y OTRAS MODALIDADES, DISTRIBUCIÓN, REPORTE, AGENCIA, FRANQUICIA, JOINT
VENTURE, MERCHANDISING, MANAGEMENT, OUTSORSING, CORRETAJE, CONCESIÓN,
CONSIGNACIÓN, KNOW HOW, CONTRATOS CON EL ESTADO BAJO CUALQUIER MODALIDAD,
CONTRATOS INTERNACIONALES DE TODO TIPO, CONTRATOS LABORALES BAJO CUALQUIER
MODALIDAD, CELEBRAR CONTRATOS DE COLABORACION EMPRESARIAL Y EN GENERAL TODO
TIPO DE CONTRATO NOMINADO O INNOMINADO, TÍPICO O ATIPICO, RECONOCIDOS POR LA LEY,
LA DOCTRINA, LA JURISPRUDENCIA O POR LA COSTUMBRE COMERCIAL, DEBIÉNDOSE
ENTENDER QUE LA PRESENTE RELACIÓN ES SIMPLEMENTE ENUMERATIVA Y NO TAXATIVA, POR
LO QUE NO EXISTE RESTRICCIÓN ALGUNA PARA CONTRATAR, SALVO QUE SE TRATE DE
CONTRATOS ILÍCITOS, ILEGALES O QUE ATENTEN CONTRA EL ORDEN JURÍDICO, EL ORDEN
PÚBLICO O CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES. ========================================
18.4 FACULTADES CAMBIARIAS: ======================================================
A) ABRIR Y CERRAR TODO TIPO DE CUENTAS BANCARIAS, SEAN CORRIENTES O DE AHORROS,
EN CUALQUIER INSTITUCIÓN DEL SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERO NACIONAL E
INTERNACIONAL. ===================================================================
B) DISPONER SOBRE EL MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS BANCARIAS, INGRESANDO FONDOS A
ELLAS O RETIRANDO LOS EXISTENTES. =================================================
C) GIRAR, SUSCRIBIR, ENDOSAR, CANCELAR Y COBRAR CHEQUES; GIRAR, SUSCRIBIR, ACEPTAR,
ENDOSAR, DESCONTAR, RENOVAR, PROTESTAR, AVALAR, COBRAR, CANCELAR Y DAR EN
GARANTÍA, LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, GUÍAS AÉREAS,
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, WARRANTS, LETRAS Y CÉDULAS HIPOTECARIAS, FACTURAS
CONFORMADAS Y EN GENERAL, CUALQUIER OTRA CLASE DE DOCUMENTO QUE TENGA LA
CALIDAD DE TÍTULO VALOR CONFORME A LAS LEYES VIGENTES, ASÍ COMO CUALQUIER
INSTRUMENTO DE PAGO O CRÉDITO. ==================================================
D) SOLICITAR Y CONTRATAR CARTAS DE CRÉDITO O CARTAS FIANZAS BANCARIAS EN MONEDA
NACIONAL O EXTRANJERA. ===========================================================
E) SOLICITAR Y ACORDAR CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE, AVANCE O SOBREGIRO Y
CRÉDITO DOCUMENTARIO. ===========================================================
F) ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD EN INSTITUCIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS. ==========
G) ORDENAR Y RECIBIR PAGOS, EN EFECTIVO Y/O CON OTROS MEDIOS DE PAGO, INCLUSIVE
TÍTULOS VALORES; Y OTORGAR LOS RESPECTIVOS RECIBOS Y CANCELACIONES. =============
H) EFECTUAR TODA CLASE DE OPERACIONES RELACIONADAS CON ALMACENES GENERALES DE
DEPÓSITO O DEPÓSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS. ====================================
18.5 FACULTADES DE REPRESENTACIÓN: ==============================================
A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TERCEROS, SEAN PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS,
PÚBLICAS O PRIVADAS, Y ANTE CUALQUIER OTRO TIPO DE ENTIDADES, INSTITUCIONES,
AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS, SEAN ÉSTOS CONSTITUCIONALES, POLÍTICOS,
CIVILES, ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES, MUNICIPALES, LOCALES, FISCALES, TRIBUTARIOS,
LABORALES, DE SEGURIDAD SOCIAL, BANCARIOS, ADUANEROS, POLICIALES, MILITARES,
ELECTORALES, GOBIERNO REGIONAL Y EN GENERAL DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, CON LA
FACULTAD DE PRESENTAR Y TRAMITAR TODO TIPO DE SOLICITUDES, RECURSOS Y
RECLAMACIÓN, ASÍ COMO DESISTIESE DE ELLOS. ========================================
B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ASÍ
COMO EN TODO TIPO DE PROCESOS JUDICIALES, CONTANDO CON TODAS Y CADA UNA DE LAS
FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DE LOS ARTÍCULOS 74 Y 75 DEL CÓDIGO PROCESAL
CIVIL, POR LO QUE DICHAS FACULTADES SE ENTIENDEN OTORGADAS PARA TODO EL
PROCEDIMIENTO O PROCESO, INCLUYENDO MAS NO LIMITÁNDOSE A LA EJECUCIÓN DE
SENTENCIA Y COBRO DE COSTAS Y COSTOS, PUDIENDO REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE
DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS, INTERPONER DEMANDAS SOBRE CUALQUIER
MATERIA Y EN CUALQUIER VÍA PROCESAL, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y
RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIÓN, ALLANARSE A LA
PRETENSIÓN, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES, SUSTITUIR O
DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL. PODRÁ ADEMÁS PRESENTAR TODO TIPO DE
RECURSO SEA O NO PARA IMPULSAR EL PROCESO, PRESTAR JURAMENTO, OFRECER Y ACTUAR
TODO TIPO DE MEDIO PROBATORIO, DEDUCIR EXCEPCIONES Y DEFENSAS PREVIAS,
INTERPONER RECURSOS IMPUGNATORIOS Y NULIDADES, RECUSAR JUECES Y SECRETARIOS,
ASÍ COMO CUESTIONAR LA COMPETENCIA, Y EN GENERAL TODO TIPO DE RECURSO Y ACTO
PROCESAL CON EL FIN DE CAUTELAR LOS DERECHOS E INTERESES DE LA SOCIEDAD. =========
C) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE DENUNCIAS PENALES POR COMISIÓN DE
DELITOS EN AGRAVIO DE LA SOCIEDAD O DE SUS SOCIOS, FUNCIONARIOS O EMPLEADOS, E
INTERVENIR EN CUALQUIER TIPO DE PROCESOS PENALES, CON LAS FACULTADES ESPECIFICAS
DE FORMULAR LAS DENUNCIAS, CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, PRESTAR DECLARACIONES,
INSTRUCTIVA, PREVENTIVA Y TESTIMONIALES, PUDIENDO ACUDIR ANTE LAS AUTORIDADES
POLICIALES, DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DEL PODER JUDICIAL CUANDO SEA REQUERIDO PARA
ELLO. =============================================================================
D) PRESENTARSE A CUALQUIER MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN CON EL
ESTADO, LICITACIONES PÚBLICAS, CONCURSOS DE PRECIOS, ADJUDICACIONES DE MENOR
CUANTÍA Y OTRAS, EN MÉRITO DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS POR EL ESTADO O
POR LAS ENTIDADES, INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO, SEAN ESTATALES O
SEMIESTATALES, Y EN GENERAL PARTICIPAR EN TODA CLASE DE PROCESO O MECANISMO DE
CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN DEL ESTADO, CUALESQUIERA QUE SEA EL CONVOCANTE, SIN
LIMITACIÓN ALGUNA, PUDIENDO PRESENTAR OFERTAS, PUJAS, ENTRAR EN NEGOCIACIONES,
ASÍ COMO CELEBRAR, FORMALIZAR Y EJECUTAR LOS CORRESPONDIENTES CONTRATOS. ======
E) INICIAR, SEGUIR Y/O CULMINAR, A NIVEL NACIONAL Y, EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD,
TODOS LOS TRÁMITES Y/O PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE TRIBUTOS INTERNOS
ESTABLECIDOS EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – SUNAT (SECCIÓN I) Y EN LAS DEMÁS
DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL ORDENAMIENTO TRIBUTARIO VIGENTE Y/O QUE SE
APRUEBEN CON POSTERIORIDAD AL OTORGAMIENTO DEL PRESENTE PODER. LAS
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN QUE SE OTORGAN SE REFIEREN, MAS NO SE LIMITAN, A LOS
SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS O ACTUACIONES: (E.1) PROCEDIMIENTOS REFERIDOS AL
REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES; (E.2) PROCEDIMIENTOS REFERIDOS A COMPROBANTES
DE PAGO; (E.3) PROCEDIMIENTOS REFERIDOS A DEVOLUCIONES Y BENEFICIOS VINCULADOS A
LA IMPOSICIÓN DEL CONSUMO; (E.4) PROCEDIMIENTOS REFERIDOS A REGÍMENES ESPECIALES;
(E.5) PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON AUTORIZACIONES Y SOLICITUDES VINCULADAS AL
IMPUESTO A LA RENTA; (E.6) PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS TRIBUTARIOS Y DE COBRANZA
COACTIVA; (E.7) PROCEDIMIENTOS VINCULADOS A COMISO DE BIENES E INTERNAMIENTO
TEMPORAL DE VEHÍCULOS; (E.8) PROCEDIMIENTOS REFERIDOS A APLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO; Y, (E.9) DEMÁS PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS EN EL TUPA DE LA
SUNAT. ===========================================================================
F) INICIAR, SEGUIR Y/O CULMINAR, A NIVEL NACIONAL Y, EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD,
TODOS LOS TRÁMITES Y/O PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS ADUANEROS
ESTABLECIDOS EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT (SECCIÓN II) Y EN LAS DEMÁS
DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL ORDENAMIENTO TRIBUTARIO VIGENTE Y/O QUE SE
APRUEBEN CON POSTERIORIDAD AL OTORGAMIENTO DEL PRESENTE PODER. LAS FACULTADES
DE REPRESENTACIÓN QUE SE OTORGAN SE REFIEREN, MAS NO SE LIMITAN, A LOS SIGUIENTES
PROCEDIMIENTOS: (F.1) PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LA AUTORIZACIÓN DE
OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR; (F.2) PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON
REGÍMENES, OPERACIONES Y DESTINOS ADUANEROS ESPECIALES; (F.3) PROCEDIMIENTOS
VINCULADOS A RECUPERACIÓN DE MERCANCÍAS INMOVILIZADAS O INCAUTADAS; (F.4)
PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y COBRANZA COACTIVA;
(F.5) PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO - ADUANERO; (F.6)
PROCEDIMIENTOS REFERIDOS A DEVOLUCIONES RECLAMACIONES; (F.7) DEMÁS
PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS EN EL TUPA DE LA SUNAT. =============================
G) QUEDA ESTABLECIDO QUE LOS PODERES OTORGADOS Y SEÑALADOS EN EL NUMERAL F)
PRECEDENTE TAMBIÉN COMPRENDEN, MAS NO SE LIMITAN A: (G.1) LA SUSCRIPCIÓN DE
DECLARACIONES ÚNICA DE ADUANAS (DUA) QUE CORRESPONDAN EN CADA PROCEDIMIENTO;
(G.2) LA SUSCRIPCIÓN DE FORMULARIOS, FORMATOS, Y/O DEMÁS DOCUMENTOS PUBLICADOS
POR LA SUNAT EN EL DIARIO OFICIAL Y/O EN EL PORTAL WEB DE LA SUNAT PARA OPERACIONES
DE COMERCIO EXTERIOR; (G.3) EL ENDOSO DE DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y/O
CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE MARÍTIMOS O AÉREOS; (G.4) LA SUSCRIPCIÓN DE TODA CLASE
DE DOCUMENTOS PARA DESADUANAR MERCADERÍAS; Y, EN GENERAL, (G.5) HACER TODO TIPO
DE GESTIONES Y SUSCRIBIR TODO TIPO DE DOCUMENTOS DIRIGIDOS A LA SUNAT - ADUANAS Y
OTRAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS Y PRIVADAS, NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL
DESADUANAJE DE MERCADERÍAS, ENTRE OTROS PROCEDIMIENTOS ADUANEROS. ============
H) ASÍ MISMO, SE PRECISA QUE ESTÁN COMPRENDIDAS DENTRO DE LOS ALCANCES DE LAS
FACULTADES DETALLADAS EN EL PRESENTE NUMERAL 18.5, LAS SIGUIENTES FACULTADES DE
CARÁCTER PROCESAL O PROCEDIMENTAL ANTE LA SUNAT, MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN,
MINISTERIO DE SALUD, MINISTERIO DEL INTERIOR Y DEMÁS ENTIDADES PÚBLICAS DEL
GOBIERNO CENTRAL, LOCAL Y/O REGIONAL, SIN QUE ÉSTA SEA UNA LISTA LIMITATIVA SINO
MERAMENTE ENUNCIATIVA: (H.1) PRESENTAR, EN CUALQUIER INSTANCIA DEL PROCEDIMIENTO,
SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN, ESCRITOS, RECLAMOS Y/O DENUNCIAS; (H.2) INICIAR
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS; (H.3) INTERPONER RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN,
APELACIÓN Y DEMÁS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN CONTRA DE CUALQUIER TIPO DE
RESOLUCIONES, SANCIONES, ÓRDENES DE PAGO Y/O CUALQUIER ACTO ADMINISTRATIVO; (H.4)
CONTESTAR O RECONVENIR RECURSOS ADMINISTRATIVOS; (H.5) DESISTIRSE DE LA
PRETENSIÓN O DEL PROCEDIMIENTO; (H.6) TRANSAR O CONCILIAR; (H.7) ALLANARSE O
DESISITIRSE; (H.8) OFRECER CAUCIONES JURATORIAS; (H.9) FORMULAR DENUNCIAS O
RECLAMOS ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES; Y, (H.10) LAS DEMÁS ACTUACIONES
PROCESALES QUE SEAN NECESARIAS PARA LLEVAR UNA ADECUADA DEFENSA DE LA SOCIEDAD.
ARTÍCULO 19º.- PARA EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DESCRITAS EN EL ARTÍCULO 18º DEL
PRESENTE ESTATUTO, BASTARÁ LA INTERVENCIÓN INDIVIDUAL Y A SOLA FIRMA DEL GERENTE
GENERAL. =========================================================================
SIN EMBARGO, SE ESTABLECE QUE PARA EL EJERCICIO DE LOS PODERES Y FACULTADES
OTORGADOS EN EL ARTÍCULO 18º DEL PRESENTE ESTATUTO, EL GERENTE GENERAL PODRÁ
INTERVENIR Y ACTUAR A SOLA FIRMA, SIN NECESIDAD DE AUTORIZACIÓN ADICIONAL. ========
ARTÍCULO 20º.- EN LO CONCERNIENTE A LA RESPONSABILIDAD DEL GERENTE Y DEMÁS
ASPECTOS RELACIONADOS CON LA GERENCIA, LOS ACCIONISTAS SE SOMETEN A LO PREVISTO
POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES VIGENTE Y DEMÁS NORMAS QUE RESULTEN
PERTINENTES, O EN SU CASO, A LO QUE ACUERDE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ======
TITULO VI==========================================================================
AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL Y MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL Y ESTATUTO =====
ARTÍCULO 21º.- EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL ASÍ COMO CUALQUIER MODIFICACIÓN
DEL PACTO SOCIAL O DEL ESTATUTO SE ACUERDA POR JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS,
SEGÚN EL PROCEDIMIENTO, REQUISITOS Y FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE
ESTATUTO Y EN LO NO PREVISTO EN ÉL, EN LOS ARTÍCULOS 198º Y SIGUIENTES DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES VIGENTE. ===================================================
TITULO VII =========================================================================
GESTIÓN SOCIAL, ESTADOS FINANCIEROS ==============================================
Y APLICACIÓN DE UTILIDADES ========================================================
ARTÍCULO 22º.- LA FORMA, PROCEDIMIENTO Y OPORTUNIDAD EN QUE DEBE SOMETERSE A LA
APROBACIÓN DE LOS ACCIONISTAS LA GESTIÓN SOCIAL Y EL RESULTADO DE CADA EJERCICIO,
ASÍ COMO EL RÉGIMEN PARA LA DISTRIBUCIÓN O APLICACIÓN DE UTILIDADES, SERÁ DE
CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL PRESENTE ESTATUTO Y EN LO NO PREVISTO EN ÉL, EN
LOS ARTÍCULOS 221º Y SIGUIENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES VIGENTE, CON LOS
EFECTOS QUE DICHA LEY ESTABLECE. =================================================
TITULO VI==========================================================================
DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD=================================
ARTÍCULO 23º.- PARA EFECTOS DE LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD,
SE ESTARÁ AL PROCEDIMIENTO, REQUISITOS Y FORMALIDADES SEÑALADAS POR LOS
ARTÍCULOS 407º Y SIGUIENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES VIGENTE, CON LOS
EFECTOS QUE DICHA LEY PREVÉ. =====================================================
TITULO VII=========================================================================
DISPOSICIÓN FINAL =================================================================
ARTÍCULO 24º.- RIGEN ADEMÁS PARA LA SOCIEDAD TODAS LAS NORMAS Y DISPOSICIONES
IMPERATIVAS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES VIGENTE. EN CASO DE INCOMPATIBILIDAD
ENTRE LAS PRESCRIPCIONES IMPERATIVAS DE DICHA LEY Y EL CONTENIDO DE ESTE ESTATUTO,
PREVALECERÁN AQUELLAS SOBRE ÉSTE. ==============================================
DISPOSICIONES TRANSITORIAS. ======================================================
PRIMERA.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA, DOÑA LADY DENISS
LOPEZ MORALES, IDENTIFICADA CON DNI Nº 40390688, PERUANA, CASADA CON DON ZEE
CARLOS CORRALES ROMERO, INGENIERO CIVIL, DOMICILIADA EN CALLE LORETO Nº 916, DE
ESTA CIUDAD, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO, QUIEN A SOLA
FIRMA, EJECUTARA Y REALIZARA TODOS LOS ACTOS SEÑALADAS EN EL ARTICULO 18º DE ESTE
ESTATUTO, SIN MAS PODER QUE EL QUE SE LE CONFIERE POR ESTE INSTUMENTO. ===========
AGREGUE UD. SEÑOR NOTARIO LO DEMAS QUE SEA DE LEY Y PASE PARTE AL REGISTRO DE
PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL Nº IV DE MAYNAS – SEDE IQUITOS, PARA SU
INSCRIPCION CORRESPONDIENTE. ====================================================
IQUITOS, 05 DE ABRIL DE 2011. ========================================================
FIRMA Y HUELLA DACTILAR DE: LADY DENISS LOPEZ MORALES.- FIRMA Y HUELLA DACTILAR DE:
OMAR LOPEZ MORALES.- JULIO ABEL PEREZ BRANDON, ABOGADO, REGISTRO C.A.L. Nº 463. ====
INSERTO:- BBVA - BANCO CONTINENTAL, CERTIFICACIÓN – DEPÓSITOS SOCIEDADES EN
FORMACIÓN, Nº 0301 0000059540, POR: S/.5,000.00, EMISIÓN:05/04/2011.- CON ARREGLO A LAS
DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 23º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Nº
26887, HEMOS RECIBIDO EN DEPOSITO A NOMBRE DE: PROYECTOS & INGENIERIA LORETO SAC,
LA SUMA DE: CINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES, PARA LOS FINES DE: PAGO DE CAPITAL DE LA
FIRMA, CUYA MINUTA SE ENCUENTRA EN TRAMITE, ESTE DEPOSITO SE REALIZA POR ORDEN DEL
SR. LOPEZ MORALES LADY DENISS, IDENTIFICADO CON: L.E. 40390688, DOMICILIADO EN: CALLE
LORETO 916, TELÉFONO: 988074306.- EL DEPOSITO QUE SUSTENTA ESTE FORMULARIO NO
GENERARA INTERESES.- ESTE DEPOSITO ESTARÁ SUJETO AL PAGO DE LAS COMISIONES Y
GASTOS DE MANTENIMIENTO QUE EL BANCO TENGA ESTABLECIDOS EN SU TARIFARIO.- IQUITOS,
05-04-2011 – BANCO CONTINENTAL, P.P.- FIRMADO: UNA FIRMA ILEGIBLE, CESAR ZEGARRA
GONZÁLES, SUB GERENTE – OFICINA IQUITOS. ==========================================
CONCLUSION: LEÍDA LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA POR LOS OTORGANTES, ÉSTOS SE
AFIRMAN Y RATIFICAN EN ELLA Y ENCONTRÁNDOLA CONFORME EN TODAS SUS PARTES, LA
FIRMAN ANTE MÍ, EL NOTARIO DE LO QUE DOY FE.- ASIMISMO DOY FE, QUE EL SUSCRITO
ABOGADO – NOTARIO, HA CUMPLIDO CON ADVERTIR A LOS COMPARECIENTES SOBRE LOS
EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 59 DEL INCISO D) DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049 - DECRETO LEGISLATIVO DEL
NOTARIADO, SE INSERTAN LAS SIGUIENTES NORMAS LEGALES:- ARTÍCULO SETENTICUATRO.-
FACULTADES GENERALES DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL.- LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL
CONFIERE AL REPRESENTANTE LAS ATRIBUCIONES Y POTESTADES GENERALES QUE
CORRESPONDEN AL REPRESENTADO, SALVO AQUELLAS PARA LAS QUE LA LEY EXIGE
FACULTADES EXPRESAS. LA REPRESENTACIÓN SE ENTIENDE OTORGADA PARA TODO EL
PROCESO, INCLUSO PARA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS,
LEGITIMANDO AL REPRESENTANTE PARA SU INTERVENCIÓN EN EL PROCESO Y REALIZACIÓN DE
TODOS LOS ACTOS DEL MISMO, SALVO AQUELLOS QUE REQUIERAN LA INTERVENCIÓN
PERSONAL Y DIRECTA DEL REPRESENTADO.-ARTÍCULO SETENTICINCO.- FACULTADES
ESPECIALES DEL MISMO CÓDIGO:- SE REQUIERE EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES
ESPECIALES PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS
Y PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE
DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIÓN, ALLANARSE A LA PRETENSIÓN, CONCILIAR, TRANSIGIR,
SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O
DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL Y PARA LOS DEMÁS ACTOS QUE EXPRESE LA LEY. EL
OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE LITERALIDAD. NO
SE PRESUME LA EXISTENCIA DE FACULTADES ESPECIALES NO CONFERIDAS EXPLÍCITAMENTE.-
DEJO CONSTANCIA QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO SE INICIA EN LA FOJA CON SERIE A Nº
228548, CONTINUA EN LAS FOJAS CON SERIES A Nº 228549, 228550, 228551, 228552, 228553,
228554, 228555, 228556 Y CONCLUYE EN LA FOJA CON SERIE A Nº 228557.- FINALMENTE DOY FE,
QUE LOS OTORGANTES HAN SUSCRITO Y HAN ESTAMPADO SUS HUELLAS DACTILARES EN LA
PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA, EL DÍA CINCO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL ONCE, FECHA EN LA
CONCLUYE EL PROCESO DE FIRMAS DE ESTE INSTRUMENTO. ==============================
FIRMA Y HUELLA DACTILAR DE: LADY DENISS LOPEZ MORALES.- FIRMA Y HUELLA DACTILAR DE:
OMAR LOPEZ MORALES.- ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ, ABOGADO – NOTARIO DE MAYNAS. ====
LO QUE COMUNICO A USTED SEÑOR REGISTRADOR PARA LOS FINES DE LEY, DEJANDO
CONSTANCIA QUE EL PRESENTE PARTE GUARDA ABSOLUTA IDENTIDAD CON LA MATRIZ QUE
CONSERVO EN MI PROTOCOLO NOTARIAL, DEJANDO CONSTANCIA ASIMISMO QUE LA PRESENTE
ESCRITURA PUBLICA, SE ENCUENTRA SUSCRITA Y ESTAMPADA LAS HUELLAS DACTILARES DE
LOS COMPARECIENTES Y AUTORIZADA POR EL SUSCRITO. A SOLICITUD DE PARTE INTERESADA,
EXPIDO EL PRESENTE PARTE, EL QUE RUBRICO EN CADA UNA DE LAS FOJAS, SELLO Y FIRMO EN
IQUITOS, A 07 DE ABRIL DE 2011. ======================================================