MINUTA:

NUMERO: FOJAS: KARDEX: 23136

AUMENTO DE CAPITAL Y OTROS QUE OTORGA

I.E. MEDIC S.A.C.

EN LA CIUDAD DE LIMA, CAPITAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, AL DIA VEINTISIETE DEL MES DE NOVIEMBREDE
DOS MIL DIECISIETE, ANTE MI WILSON A. CANELO RAMIREZ, ABOGADO NOTARIO DE ESTA CAPITAL, CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 08190453 Y REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE NÚMERO
10081904532, COMPARECEN: ===================================================================
REYNALDO OCHOCHOQUE OCHOCHOQUE, DE NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE
OCUPACION , IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 42511366, ===============
LESLYS CYNTHIA BARBOZA MALLQUI, DE NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, DE
OCUPACION , IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 45358763, ===============
AMBOS PROCEDENPOR SU PROPIO DERECHO Y EN REPRESENTACION DEI.E. MEDIC S.A.C. INSCRITA EN LA
PARTIDA ELECTRONICA NUMERO 13945921 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA Y SEGÚN LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y CON DOMICILIO COMUN EN EL
JIRON JUAN JOSE CASTELLI MANZANA K8, LOTE 30, ASENTAMIENTO HUMANO ESMERALDA DE LOS ANDES,
DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA. ========================
LOSCOMPARECIENTES SON MAYORES DE EDAD, HABLAN EL IDIOMA CASTELLANO, PROCEDEN CON
CAPACIDAD LEGAL, ENTERA LIBERTAD Y CONOCIMIENTO DEL ACTO QUE REALIZAN, A QUIENES HE
IDENTIFICADO CON SUS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD, DE LO QUE DOY FE ASÍ, COMO DE HABER CUMPLIDO
CON LAS PRESCRIPCIONES DE LOS ARTÍCULOS 23 AL 66 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO
NUMERO 1049, ME ENTREGAN UNA MINUTA DEBIDAMENTE FIRMADA Y AUTORIZADA POR LETRADO PARA QUE
SU CONTENIDO SE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA, LA MISMA QUE ES ARCHIVADA EN SU LEGAJO RESPECTIVO
BAJO EL NÚMERO DE ORDEN CORRESPONDIENTE, Y CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE: ==============
MINUTA NÚMERO:
SEÑOR NOTARIO:===============================================================================
SÍRVASE UD. EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS EL ACTA DE AUMENTO DE CAPITAL Y
MODIFICACION DE ESTATUTOS, EFECTUADA MEDIANTE JUNTA GENERAL DE SOCIOSDE FECHA 02 DE
NOVIEMBRE DEL 2017, QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE MINUTA, QUE OTORGA LA SOCIEDAD DENOMINADA
“I.E. MEDIC S.A.C.”, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL LESLYS CYNTHIA BARBOZA
MALLQUI, IDENTIFICADA CON DNI N°45358763, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, CON DOMICILIO EN JR. JUAN JOSÉ
CASTELLI MZ. K8 LOTE 30. A.H. ESMERALDA DE LOS ANDES, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; DONDE SE TRATARON LOS SIGUIENTES ASUNTOS DE AGENDA:======
PRIMERO:=====================================================================================
LOS OTORGANTES SUSCRIBIERON EL ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOSDE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DEL
2017, QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE MINUTA, DONDE SE TRATARON LOS SIGUIENTES ASUNTOS DE
AGENDA:======================================================================================
I. AUMENTO DE CAPITAL.=======================================================================
II. MODIFICACION DE ESTATUTOS================================================================
III. DESIGNACION DE REPRESENTANTE============================================================
AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO LAS DEMÁS DISPOSICIONES DE LEY E INSERTANDO LAS MENCIONADAS
ACTAS Y LO QUE FUERE DE LEY.==================================================================
LIMA, 22 DE NOVIEMBRE DE 2017.=================================================================
 A CONTINUACION SIGUEN TRES FIRMAS ILEGIBLES: REYNALDO OCHOCHOQUE OCHOCHOQUE; LESLYS
CYNTHIA BARBOZA MALLQUI; MARCOS FRANCISCO VIDAL YANAC =====================================
MINUTA AUTORIZADA POR RUBEN CANELO RABANAL, ABOGADO, C.A.L. 33866 ==========================
CERTIFICO: QUE HE TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALESN° 01, QUE CONSTA DE
100 FOLIOS SIMPLES, PERTENECIENTE A I.E. MEDIC S.A.C. LEGALIZADO ANTE NOTARIO DE LIMA, MANUEL
NOYA DE LA PIEDRA, CON FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2017, REGISTRADO BAJO EL NÚMERO 231887-17 DE SU
REGISTRO CRONOLÓGICO DE LEGALIZACIÓN DE APERTURA DE LIBROS Y HOJAS SUELTAS. HE CONSTATADO
QUE DEL FOLIO 02 AL 03, SE HALLA INSERTA EL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE FECHA 22 DE
NOVIEMBRE DE 2017, CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE: =========================================
INSERTO.- ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ==============================================
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS================================================================
EN LIMA A LOS 22 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SIENDO LAS 10:00 A.M. SE REUNIERON EN EL
LOCAL DE LA SOCIEDAD, SITO EN JR. JUAN JOSÉ CASTELLI MZ. K8 LOTE 30. A.H. ESMERALDA DE LOS ANDES,
DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, LOS SIGUIENTES SEÑORES
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA “I.E. MEDIC S.A.C.”. =================================================
 LESLYS CYNTHIA BARBOZA MALLQUI, PROPIETARIA DE VEINTISIETE MIL (27,000) ACCIONES.==============
 REYNALDO OCHOCHOQUE OCHOCHOQUE, PROPIETARIA DE TRES MIL (3,000) ACCIONES.=================
PRESIDIO LA JUNTA GENERAL EL SOCIO REYNALDO OCHOCHOQUE OCHOCHOQUE, IDENTIFICADO CON DNI
N°42511366Y ACTUÓ EN CALIDAD DE SECRETARIA, LA SOCIA LESLYS CYNTHIA BARBOZA MALLQUI,
IDENTIFICADA CON DNI N°45358763. ===============================================================
ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS SOCIOS QUE REPRESENTA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES, QUE
REPRESENTAN EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL DEBIDAMENTE SUSCRITO Y PAGADO A LA
SOCIEDAD Y EXISTIENDO ACUERDO UNÁNIME PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRESENTE JUNTA GENERAL Y
CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE HA CONSTITUIDO
UNA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, QUE NO REQUIERE DE CONVOCATORIA PREVIA.======================
LA ASAMBLEA REUNIDA APROBÓ DISCUTIR LA SIGUIENTE AGENDA CONFORME A LOS INTERESES DE LA
SOCIEDAD, QUE TRATA LOS TEMAS SIGUIENTES: ====================================================
I. AUMENTO DE CAPITAL.=======================================================================
II. MODIFICACION DE ESTATUTOS================================================================
III. DESIGNACION DE REPRESENTANTE============================================================
I. AUMENTO DE CAPITAL=======================================================================
EL PRESIDENTE MANIFIESTO QUE EN VISTA A LAS PERSPECTIVAS QUE SE TIENE EN LOS NEGOCIOS SOCIALES
EN EL PRESENTE EJERCICIO, RESULTA CONVENIENTE Y NECESARIO INCREMENTAR EL CAPITAL SOCIAL, POR
LO CUAL EL TOTAL DE LOS SOCIOS ACORDARON DE FORMA UNÁNIME EL AUMENTO DE CAPITAL, POR LOS
SIGUIENTES CONCEPTOS:========================================================================
A CONTINUACIÓN, EL PRESIDENTE PASÓ A INVITAR A LOS SOCIOS A EFECTUAR APORTES A FAVOR DE LA
SOCIEDAD. ====================================================================================
ES ASI QUE, LA SOCIA LESLYS CYNTHIA BARBOZA MALLQUI, MANIFIESTA SU VOLUNTAD DE HACER UN
APORTE DE CAPITAL ASCENDIENTE A LA SUMA DE SETENTA MIL Y 00/100 SOLES(S/. 70,000.00); SEÑALANDO,
QUE EL REFERIDO SOCIO PROPONE QUE EL APORTE DE CAPITAL VA A REALIZARLO MEDIANTE EL APORTE EN
DINERO EN EFECTIVO.===========================================================================
EN RESUMEN, EL PRESIDENTE INDICÓ QUE DE APROBARSE LOS AUMENTOS DE CAPITAL PROPUESTO EN EL
PRESENTE PUNTO DE LA AGENDA SE PROCEDERÁ A LA EMISIÓN DE SETENTA MIL (70,000) ACCIONES,
COMPLETAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS, CON DERECHO A VOTO Y DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y
00/100 SOL) CADA UNA.==========================================================================
DE ESTA FORMA, EL PRESIDENTE SEÑALO QUE DE APROBARSE EL AUMENTO DE CAPITAL INDICADO EN ESTE
PUNTO DE LA AGENDA, QUE SE HACE POR LA SUMA TOTAL DE SETENTA MIL Y 00/100 SOLES(S/. 70,000.00),
MONTO QUE SUMADO CON EL CAPITAL INSCRITO ACTUALMENTE, EL CUAL ES DE S/. 30,000.00 (TREINTA
MIL Y 00/100 SOLES), RESULTARÍA QUEEL NUEVO CAPITAL DE LA SOCIEDAD SERÍA DE S/.100,000.00 (CIEN MIL Y
00/100 SOLES). DIVIDIDO EN 100,000 (CIEN MIL) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/.1.00 (UN Y 00/100 SOL)
CADA UNA ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS. ===============================================
EL PRESIDENTE MANIFIESTA SI, DADO EL AUMENTO DE CAPITAL INDICADO ESTE PUNTO DE LA AGENDA,
ALGUNO DE LOS SOCIOS DESEA EJERCER SU DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE. A LO CUAL DE
MANERA UNÁNIME, EL TOTAL DE LOS SOCIOS EXPRESAN SU DECISIÓN DE RENUNCIAR A SU DERECHO DE
ADQUISICIÓN Y SUSCRIPCIÓN PREFERENTES Y ADEMÁS DADO QUE LA SOCIEDAD NO TIENE EMITIDAS
ACCIONES SIN DERECHO A VOTO.
=================================================================
SE DEJÓ A VOTO EL PRESENTE AUMENTO DE CAPITAL Y CONSECUENTEMENTE LA MODIFICACIÓN DEL
ARTÍCULO QUINTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.===================================================
DECISIÓN =====================================================================================
LA TOTALIDAD DE SOCIOS APROBÓ POR UNANIMIDAD LO SIGUIENTE:==================================
1- APROBAR EL AUMENTO DE CAPITAL QUE REALIZA LA SOCIA LESLYS CYNTHIA BARBOZA MALLQUI POR LA
SUMA DE SETENTA MIL Y 00/100 SOLES(S/. 70,000.00)MEDIANTE APORTE EN DINERO. ===================
2- POR LO CUAL, EL AUMENTO DE CAPITAL TOTAL EFECTUADO POR LOS SOCIOS DE LA EMPRESA ASCIENDE
A LA SUMA DE SETENTA MIL Y 00/100 SOLES(S/. 70,000.00) QUE SE REALIZA POR APORTE DE DINERO EN
EFECTIVO; QUE SUMADO AL CAPITAL INSCRITO ACTUALMENTE DE S/. 30,000.00 (TREINTA MIL Y 00/100
SOLES) RESULTA QUEEL NUEVO CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 100,000.00 (CIEN MIL Y 00/100 SOLES).
DIVIDIDO EN 100,000 (CIEN MIL) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/.1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA UNA
ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.========================================================
3- APROBAR LA EMISIÓN DE SETENTA MIL (70,000) ACCIONES, CON DERECHO A VOTO Y DE UN VALOR
NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 SOLES) CADA UNA, COMPLETAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS. =========
EL PRESIDENTE HIZO USO DE LA PALABRA PARA EXPRESAR QUE COMO CONSECUENCIA DEL AUMENTO DE
CAPITAL APROBADO POR LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EL NUEVO CUADRO DE
ACCIONISTAS ES EL SIGUIENTE:===================================================================
 LESLYS CYNTHIA BARBOZA MALLQUI, PROPIETARIA DE NOVENTA Y SIETE MIL (97,000) ACCIONES.=======
 REYNALDO OCHOCHOQUE OCHOCHOQUE, PROPIETARIA DE TRES MIL (3,000) ACCIONES.===============
LA TOTALIDAD DE SOCIOS APROBÓ POR UNANIMIDAD EL PRESENTE CUADRO DE ACCIONISTAS.=============
II. MODIFICACION DE ESTATUTOS================================================================
EL PRESIDENTE EXPLICO, QUE CONFORME EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, ES NECESARIO
LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, ESPECÍFICAMENTE DEL ARTÍCULO TERCERO DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES.=====================================================================================
POR ESTE MOTIVO, PONE EN DISCUSIÓN LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO TERCERO DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES. ====================================================================================
TRAS UN BREVE DEBATE Y DISCUSIÓN LA TOTALIDAD DE SOCIOS ACORDÓ POR UNANIMIDAD LO SIGUIENTE:==
DECISIÓN:=====================================================================================
APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO TERCERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES EL CUAL QUEDARÁ
REDACTADO DE LA SIGUIENTE FORMA:============================================================
“ART. 3.-EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 100,000.00 (CIEN MIL Y 00/100 SOLES). REPRESENTADO POR 100,000.00
(CIEN MIL) ACCIONES NOMINATIVAS CON DERECHO A VOTO, DE UN VALOR NOMINAL DE S/.1.00 (UN Y 00/100
SOL) CADA UNA ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.”===========================================
III. DESIGNACION DE REPRESENTANTE
============================================================
EL PRESIDENTE, SEÑALO ADEMÁS QUE EN VISTA DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA PRESENTE JUNTA
GENERAL, RESULTA NECESARIO NOMBRAR A UNA PERSONA A FIN DE QUE PUEDA REALIZAR LOS TRÁMITES Y
GESTIONES PARA INSCRIBIR LOS PRESENTES ACUERDOS EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LIMA.==========
DECISIÓN.-====================================================================================
POR ELLO LA TOTALIDAD DE SOCIOS POR UNANIMIDAD DECIDEN NOMBRAR COMO REPRESENTANTE A JAIME
SANTIAGO PATRICIO PALACIOS, IDENTIFICADO CON DNI Nº08512398, A FIN DE QUE PUEDA FIRMAR LA MINUTA,
ESCRITURA PÚBLICA, ACLARACIÓN O CORRECCIÓN DE ESTAS Y TODO DOCUMENTO QUE SE REQUIERA, CON
LA FINALIDAD DE INSCRIBIR LOS ACUERDOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE ASAMBLEA, EN LOS REGISTROS
PÚBLICOS DE LIMA.=============================================================================
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SIENDO LAS 1:00 P.M. DEL MISMO DÍA FINALIZA ESTA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS LUEGO DE REDACTADA, LEÍDA, APROBADA, TRANSCRITA Y FIRMADA, LA
PRESENTE ACTA POR LOS SOCIOS CONCURRENTES. ================================================
A CONTINUACION SIGUEN DOS FIRMAS ILEGIBLES: REYNALDO OCHOCHOQUE OCHOCHOQUE; LESLYS
CYNTHIA BARBOZA MALLQUI ====================================================================
INSERTO: DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL BANCO SCOTIABANK PERU S.A.A. Y BANCO DE CREDITO DEL PERU =

CONSTANCIA: QUE DE CONFORMIDAD CON EL

ARTÍCULO 55 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049, MODIFICADO POR LA SÉTIMA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
MODIFICATORIA DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1106, DE 19 ABRIL 2012, DEJO CONSTANCIA DE HABER
REALIZADO LAS MÍNIMAS ACCIONES DE CONTROL Y DILIGENCIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE
ACTIVOS, ESPECIALMENTE VINCULADO A LA MINERÍA ILEGAL U OTRAS FORMAS DE CRIMEN ORGANIZADO,
RESPECTO A TODAS LAS PARTES INTERVINIENTES EN LA TRANSACCIÓN, ESPECÍFICAMENTE CON RELACIÓN
AL ORIGEN DE LOS FONDOS, BIENES U OTROS ACTIVOS INVOLUCRADOS EN LA PRESENTE TRANSACCIÓN.
ASIMISMO, LOS SOCIOS DECLARAN BAJO JURAMENTO QUE EL MONTO TOTAL DEL AUMENTO DE CAPITAL
PROVIENE DE PRODUCTOS DE
CONSTANCIA: DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 55° DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049, MODIFICADO EL
DECRETO LEGISLATIVO 1232, SE HA VERIFICADO LA IDENTIDAD DE LOS OTORGANTES UTILIZANDO EL
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Y LA COMPARACION BIOMETRICA DE LAS HUELLAS DACTILARES, A
TRAVÉS DEL SERVICIO QUE BRINDA EL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIDAD Y ESTADO CIVIL – RENIEC. ======
CONCLUSION.- FORMALIZADO EL INSTRUMENTO, INSTRUÍ ALOS OTORGANTES DE SU OBJETO Y DE LOS
EFECTOS JURIDICOS DEL MISMO Y, RESULTADO DE LA LECTURA QUE DE TODO EL DOCUMENTO LES HICE, SE
AFIRMARON Y SE RATIFICARON EN SU TENOR Y CONTENIDO, SIN HABER REALIZADO OBSERVACION ALGUNA.
ESTA ESCRITURA SE HA INICIADO EN LA FOJA 2995 SERIE NÚMERO 9459895 Y TERMINA EN LA FOJA 3000
SERIE NÚMERO 9459900 DE ÉSTE MI REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE AL PRESENTE
AÑO, EN CUYA PÁGINA SUSCRIBIMOS LOS OTORGANTES Y YO, EL NOTARIO QUE AUTORIZA, DE TODO LO QUE
DOY FE. ======================================================================================
CONCLUYE EL PROCESO DE FIRMAS EL DIA

REYNALDO OCHOCHOQUE OCHOCHOQUE LESLYS CYNTHIA BARBOZA MALLQUI

FECHA DE FIRMA: FECHA DE FIRMA:

WILSON A. CANELO RAMIREZ

NOTARIO DE LIMA