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Seor Notario

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Srvase usted extender en su Registro de ESCRITURA PBLICA DE
TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES, Y MODIFICACIN PARCIAL
DE ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD: J & C PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES CIVILES S.R.L., debidamente representada en el presente
acto por JESUS OMAR CARRIZALES ASCAMA, de nacionalidad peruana,
identificado con DNI N 43763980, de estado civil soltero, de ocupacin
empresario, Con domicilio habitual sito en Calle Manuel Medina Numero
Quinientos Ochenta y Uno (581) del Distrito, Provincia y Departamento de Ica,
segn facultades otorgadas en Junta General Universal de Participacionistas de
fecha 04 de Enero del ao 2017, asimismo intervienen en el presente acto;
MARIA VICENTA CARRIZALES ASCAMA identificada con DNI. 45892221,
de estado civil Soltera, de ocupacin empresaria, con domicilio habitual sito en
Calle Manuel Medina Numero Quinientos Ochenta y Uno (581) del Distrito,
Provincia y Departamento de Ica, en su calidad de DONANTE y de la otra parte
GEANCARLO MARIN CARRIZALES ASCAMA, identificado con DNI.
73476512, de estado Civil Soltero, de ocupacin Empresario, Con domicilio
habitual sito en Calle Manuel Medina Numero Quinientos Ochenta y Uno (581)
del Distrito, Provincia y Departamento de Ica, en calidad de DONATARIO, en
los trminos y condiciones siguientes:
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PRIMERO.- La sociedad J & C PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES
S.R.L., se encuentra inscrita en la Partida Electrnica N 11081044 del Registro
de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de la ciudad de Ica; con Registro
nico del Contribuyente RUC. N 20535101753.
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SEGUNDO.- Mediante Junta General Universal de participacionistas de fecha 04
de Enero del ao 2017, se acordaron los siguientes puntos:
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1.- TRANFERENCIA DE PARTICIPACIONES.
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2.- MODIFICACION PARCIAL DE ESTATUTO.
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3.- DESIGNACIN DE REPRESENTANTE.
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Tal como consta el acta que se deriv de dicha Junta, la misma que usted, Seor
Notario se servir insertar y en la Escritura Pblica que esta minuta genere. ====
TERCERO.- Que, por constituir la formalidad, se otorga la presente Minuta y
Escritura Pblica correspondiente.
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Agregue usted, Seor Notario, la introduccin y conclusin de estilo, cuidando
de insertar lo indicado en la Segunda Clusula de la presente y srvase cursar los
partes correspondientes al Registro Correspondiente de la Oficina Registral de la
ciudad de Ica.
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Ica, 04 de Enero de 2017.
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ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE PARTICIPACIONISTAS. ====


En la sede social de la empresa sito en la Calle Manuel Medina Quinientos
Ochenta y Uno (581) del Distrito, Provincia y Departamento de Ica, siendo las
04:00 p.m. del da 04 de Enero del ao 2017, se reunieron los siguientes seores
accionistas:
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1.- JESUS OMAR CARRIZALES ASCAMA, identificado con D.N.I. N
43763980, de estado civil soltero, propietario de 44,486 (Cuarenta y Cuatro Mil
Cuatrocientos Ochenta y Seis) participaciones ntegramente suscritas y
pagadas.
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2.- MARIA VICENTA CARRIZALES ASCAMA, identificado con D.N.I. N
DNI. 45892221, de estado civil soltera, propietaria de 6,700 (Seis Mil
Setecientas) Participaciones ntegramente suscritas y pagadas.
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Quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado y aceptan
por unanimidad la celebracin de la presente junta y los asuntos que en ella se
propongan tratar, asimismo contamos con la presencia del seor GEANCARLO
MARIN CARRIZALES ASCAMA identificado con DNI N 73476512.
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Preside la presente junta universal JESUS OMAR CARRIZALES ASCAMA, y
acta como secretaria de actas MARIA VICENTA CARRIZALES ASCAMA. ==
INSTALACIN Y AGENDA.
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EL presidente indic que de conformidad con lo dispuesto por el Art. 120 de la
Ley General de Sociedades, la presente junta se entiende convocada y
vlidamente constituida para tratar sobre cualquier asunto y tomar los acuerdos
correspondientes sin el requisito de la convocatoria previa, declarando por ello
vlidamente instalada la presente junta general de accionistas.
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Acto seguido y por unanimidad los seores socios acordaron tratar la siguiente
AGENDA:
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1.- TRANFERENCIA DE PARTICIPACIONES.
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2.- MODIFICACION PARCIAL DE ESTATUTO.
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3.- DESIGNACIN DE REPRESENTANTE.
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DESARROLLO DE LA AGENDA:
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1.- TRANFERENCIA DE PARTICIPACIONES.
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El Presidente inform que como es de Conocimiento de los socios, la socia
MARIA VICENTA CARRIZALES ASCAMA, comunico al gerente y los dems
socios su decisin de Transferir por Donacin a GEANCARLO MARIN
CARRIZALES ASCAMA la totalidad de las participaciones sociales que posee
en la sociedad, que representan SEIS MIL SETECIENTAS (6,700) Participaciones
Sociales, valorizadas en SEIS MIL SETECIENTOS Y 00/100 SOLES (S/.6,700.00),
transcurrido el plazo de Ley ninguno de los dems socios mostro oposicin a
dicha voluntad de transferencia a ttulo gratuito habindose cumplido lo
estipulado en el artculo DECIMO del estatuto (NORMAS SOBRE LAS
TRANSFERENCIAS DE PARTICIPACIONES) y como consecuencia de dicha
transferencia celebrada el Sr. GEANCARLO MARIN CARRIZALES ASCAMA,
pasa a ser el nuevo propietario de dichas participaciones transferidas. Puesto
este punto a debate se acord y aprob por unanimidad la transferencia de las
participaciones sociales referidas por Donacin.
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2.- MODIFICACIN DEL ESTATUTO.
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Como consecuencia de la transferencia de participaciones realizada
mediante contrato de donacin por su anterior propietario, se aprueba
modificar el Artculo QUINTO del Estatuto, de la escritura de
constitucin; los mismos que quedarn de la siguiente manera:
========
MODIFICACION DEL ARTICULO QUINTO DEL ESTATUTO:
=====
QUINTO: PARTICIPACION EN QUE ESTA DIVIDIO EL CAPITAL ===
EL CAPITAL INICIAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/ 51,186.00
(CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES)
DIVIDIDO EN 51,186 PARTICIPACIONES IGUALES, ACUMULABLES E
INDIVISIBLES DE UN VALOR DE S/ 1.00 CADA UNA,
INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
=======================
DON JESUS OMAR CARRIZALES ASCAMA APORTA LA SUMA DE
S/ 44,486.00 (CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES) EN BIENES NO DINERARIOS,
POR CUYO MONTO SE LE ASIGNA 44,486 (CUARENTA Y CUATRO
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS) PARTICIPACIONES QUE
REPRESENTAN EL 86.91% DEL TOTAL DE PARTICIPACIONES =====
DON GEANCARLO MARIN CARRIZALES ASCAMA APORTA LA
SUMA DE S/6,700.00 (SEIS MIL SETECIENTOS CON 00/100 SOLES)
EN BIENES NO DINERARIOS, POR CUYO MONTO SE LE ASIGNA
6,700 (SEIS MIL SETECIENTAS) PARTICIPACIONES QUE
REPRESENTAN EL 13.09% DEL TOTAL DE
PARTICIPACIONES=====================
Asimismo con la finalidad de darle un mayor alcance a los poderes que
tiene el cargo de gerente general y de esta manera no existan ningn tipo
de inconvenientes en la celebracin de contratos con otras empresas y/o
entidades financieras, con la aprobacin de los socios se procede a
modificar el artculo SEXTO literal B el mismo que quedara de la
siguiente manera:
===============================================
SEXTO.- REGIMEN DE ADMINISTRACION Y FACULTAD DE LOS
ADMINISTRADORES
===========================================
(...)
=====================================================
======
B.- GERENTE.- EL GERENTE SERA ELEGIDO POR LA JUNTA
GENERAL SALVO EL PRIMERO QUE POR IMPERIO DE LEY, ES
SEALADO EN LA CLAUSULA DECIMO CUARTO DEL ESTATUTO,,
EL CARGO TENDRA LA DURACION DE DOS AOS. LA JUNTA
GENERAL FIJARA EL MONTO DE SU REMUNERACION, EN CASO
DE VACANCIA, RENUNCIA O SEPARACION, LA JUNTA ACORDARA
QUIEN DEBA SUSTITUIRLO EN SUS FUNCIONES.=====
EL GERENTE CONTARA CON LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES: ===
1. FACULTADES
ADMINISTRATIVAS=======================
1.1 EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS.==========================================
========
1.2 SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA DE LA SOCIEDAD A
NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL.==========================
1.3 SUSCRIBIR ESTADOS FINANCIEROS.
=====================
1.4 SUSCRIBIR TODO TIPO DE MINUTAS Y ESCRITURAS PBLICAS,
INCLUIDAS LAS DE CONSTITUCIONES DE SOCIEDADES, AS COMO
CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NOTARIAL.=============
1.5 SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR, DAR Y TOMAR EN
ARRENDAMIENTO A NOMBRE DE LA COMPAA, REGISTRO DE
PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y/O CONCESIONES
Y CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE CONTRATO REFERENTE A LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL. =====
1.6 NOMBRAR APODERADOS ESPECIALES PUDIENDO DELEGAR
LAS FACULTADES QUE L POSEA, AS COMO REVOCARLAS. ====
2. FACULTADES DE
REPRESENTACIN========================
2.1 REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODO TIPO DE
INSTITUCIONES PBLICAS O PRIVADAS, AUTORIDADES Y
FUNCIONARIOS JUDICIALES, CIVILES, MUNICIPALES,
ADMINISTRATIVOS, CONSTITUCIONALES, TRIBUTARIOS, DE
ADUANA, POLICIALES Y MILITARES, CON LAS FACULTADES DE
PRESENTAR TODA CLASE DE RECURSOS Y RECLAMACIONES Y
DESISTIRSE DE
ELLOS.===========================================
2.2 ASUMIR LA REPRESENTACIN DE LA SOCIEDAD CON LAS
FACULTADES SUFICIENTES PARA PRACTICAR LOS ACTOS A QUE
SE REFIERE EL CDIGO PROCESAL CIVIL, LA LEY GENERAL DE
ARBITRAJE O PARA ACTUAR EN CUALQUIER TIPO DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, LABORAL, CIVIL, PENAL, O
ANTE EL FUERO MILITAR, CON LAS FACULTADES GENERALES
ESTABLECIDAS EN EL ARTCULO 74 Y LAS ESPECIALES DEL
ARTCULO 75 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL, TALES COMO
PRESENTAR TODA CLASE DE DEMANDAS Y DENUNCIAS,
FORMULAR CONTRADICCIONES, MODIFICARLAS Y/O
AMPLIARLAS; RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y
RECONVENCIONES; DEDUCIR EXCEPCIONES Y/O DEFENSAS
PREVIAS Y CONTESTARLAS; DESISTIRSE DEL PROCESO Y/O LA
PRETENSIN Y/O DE ALGN ACTO PROCESAL; ALLANARSE Y/O
RECONOCER LA PRETENSIN; CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER
A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL
PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIN
PROCESAL; PRESTAR DECLARACIN DE PARTE, OFRECER TODA
CLASE DE MEDIOS PROBATORIOS, ACTUAR LOS QUE SE
SOLICITEN; INTERPONER MEDIOS IMPUGNATORIOS Y DE
CUALQUIER OTRA NATURALEZA PERMITIDOS POR LA LEY, Y
DESISTIRSE DE DICHOS RECURSOS; SOLICITAR TODA CLASE DE
MEDIDAS CAUTELARES, AMPLIARLAS Y/O MODIFICARLAS Y/O
SUSTITUIRLAS Y/O DESISTIRSE DE LAS MISMAS; OFRECER
CONTRACAUTELA; SOLICITAR EL OTORGAMIENTO DE MEDIDAS
CAUTELARES FUERA DE PROCESO, AS COMO LA ACTUACIN DE
MEDIOS PROBATORIOS; OFRECER TODOS LOS MEDIOS
PROBATORIOS PREVISTOS POR LA LEY, OPONERSE, IMPUGNAR
Y/O TACHAR LOS OFRECIDOS POR LA PARTE CONTRARIA;
CONCURRIR A TODO TIPO DE ACTOS PROCESALES, SEAN STOS
DE REMATE, ADMINISTRACIN DE POSESIN, LANZAMIENTO,
EMBARGOS, SANEAMIENTO PROCESAL Y AUDIENCIAS
CONCILIATORIAS O DE FIJACIN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y
SANEAMIENTO PROBATORIO, DE PRUEBAS, Y/O AUDIENCIAS
NICAS, ESPECIALES Y/O COMPLEMENTARIAS; LAS FACULTADES
PARA PODER INTERVENIR EN TODO ACTO PROCESAL, SE
EXTIENDEN INCLUSO, ADEMS DE PODER INTERVENIR EN
REMATES O SUBASTAS PBLICAS PARA ADJUDICARSE AL
INTERIOR DE LOS MISMOS, LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES
MATERIA DEL RESPECTIVO PROCESO; SOLICITAR LA INHIBICIN
Y/O PLANTEAR LA RECUSACIN DE JUECES, FISCALES, VOCALES
Y/O MAGISTRADOS EN GENERAL; SOLICITAR LA ACUMULACIN
Y/O DESACUMULACIN DE PROCESOS; SOLICITAR EL
ABANDONO Y/O PRESCRIPCIN DE LOS RECURSOS, LA
PRETENSIN Y/O LA ACCIN; SOLICITAR LA ACLARACIN,
CORRECCIN Y/O CONSULTA DE LAS RESOLUCIONES
JUDICIALES; OFRECER Y/O COBRAR DIRECTAMENTE LO PAGADO
O CONSIGNADO JUDICIALMENTE, ASIMISMO PARA RETIRAR
CONSIGNACIONES; SOMETER A ARBITRAJE, SEA DE DERECHO O
DE CONCIENCIA, LAS CONTROVERSIAS EN LAS QUE PUEDA
VERSE INVOLUCRADO EL PODERDANTE, SUSCRIBIENDO EL
CORRESPONDIENTE CONVENIO ARBITRAL; AS COMO TAMBIN
RENUNCIAR AL ARBITRAJE; DESIGNAR AL RBITRO O RBITROS
Y/O INSTITUCIN QUE HAR LAS FUNCIONES DE TRIBUNAL;
PRESENTAR EL FORMULARIO DE SUMISIN CORRESPONDIENTE
Y/O PACTAR LAS REGLAS A LAS QUE SE SOMETER EL PROCESO
CORRESPONDIENTE Y/O DISPONER LA APLICACIN DEL
REGLAMENTO A QUE TENGA ESTABLECIDO LA INSTITUCIN
ORGANIZADORA, SI FUERA EL CASO; PRESENTAR ANTE EL
RBITRO O TRIBUNAL ARBITRAL LA POSICIN DEL
PODERDANTE, OFRECIENDO LAS PRUEBAS PERTINENTES;
CONTESTAR LAS ALEGACIONES DE LA CONTRARIA Y OFRECER
TODOS LOS MEDIOS PROBATORIOS ADICIONALES QUE ESTIME
NECESARIOS; CONCILIAR Y/O TRANSIGIR Y/O PEDIR LA
SUSPENSIN Y/O DESISTIRSE DEL PROCESO ARBITRAL;
SOLICITAR LA CORRECCIN Y/O INTEGRACIN Y/O
ACLARACIN DEL LAUDO ARBITRAL; PRESENTAR Y/O
DESISTIRSE DE CUALQUIERA DE LOS RECURSOS IMPUGNATORIOS
PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE ARBITRAJE CONTRA LOS
LAUDOS; Y PRACTICAR TODOS LOS DEMS ACTOS QUE FUERAN
NECESARIOS PARA LA TRAMITACIN DE LOS PROCESOS, SIN
RESERVA NI LIMITACIN ALGUNA; SOLICITAR LA INTERRUPCIN
DEL PROCESO, SU SUSPENSIN Y/O LA CONCLUSIN DEL
MISMO; LAS FACULTADES SE ENTIENDEN OTORGADAS PARA
TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA EJECUCIN DE
SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS. LAS FACULTADES
DE NDOLE JUDICIAL SE PODRN EJERCER ANTE TODA CLASE DE
JUZGADOS Y TRIBUNALES ESTABLECIDOS POR LA LEY ORGNICA
DEL PODER JUDICIAL Y DEMS ENTIDADES QUE CONFORME A
LEY EJERCEN FACULTADES COACTIVAS O DE EJECUCIN
FORZOSA. =
2.3 ASUMIR LA REPRESENTACIN DE LA SOCIEDAD
ESPECIALMENTE EN PROCEDIMIENTOS LABORALES ANTE EL
MINISTERIO DE TRABAJO Y LOS JUZGADOS Y SALAS
ESPECIALIZADAS DE TRABAJO EN TODAS LAS DIVISIONES E
INSTANCIAS, CON LAS FACULTADES ESTABLECIDAS A TALES
ESTOS EFECTOS EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO LEY
N 29497 Y DEMS DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES. =======
2.4 ASUMIR LA REPRESENTACIN DE LA SOCIEDAD
PARTICIPANDO EN LA NEGOCIACIN Y CONCILIACIN,
PRACTICAR TODOS LOS ACTOS PROCESALES PROPIOS DE STAS,
SUSCRIBIR CUALQUIER ACUERDO Y, LLEGADO EL CASO, LA
CONVENCIN COLECTIVA DE
TRABAJO.=========================
2.5 REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ESPECIALMENTE EN
PROCEDIMIENTOS PENALES, CON LAS FACULTADES ESPECFICAS
DE DENUNCIAR, CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, PRESTAR
INSTRUCTIVA, PREVENTIVA Y TESTIMONIALES, PUDIENDO
ACUDIR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD ANTE LA POLICA
NACIONAL DEL PER, SIN LMITE DE FACULTADES.
===========
2.6 REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE CUALQUIER CENTRO DE
CONCILIACIN EXTRAJUDICIAL, PUDIENDO FIRMAR LA
SOLICITUD, APERSONARSE A LAS AUDIENCIAS Y A REALIZAR
CUALQUIER ACTO QUE REQUIERA SU INTERVENCIN, EN
CONSECUENCIA SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FACULTADO
PARA CONCILIAR EXTRAJUDICIALMENTE AS COMO PARA
DISPONER DEL DERECHO MATERIA DE
CONCILIACIN.==========
2.7 REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE CUALQUIER AUTORIDAD
PBLICA O PRIVADA, PARTICIPAR EN LICITACIONES, INTERPONER
RECURSOS ORDINARIOS, EXTRAORDINARIOS, RECLAMACIONES,
SOLICITAR INFORMACIN, SUSCRIBIR ACTAS Y
CORRESPONDENCIA, SUSCRIBIR LAS OFERTAS Y EXPEDIENTES
QUE SE PRESENTEN, SUSCRIBIR FORMULARIOS OFICIALES Y, EN
GENERAL, HACER TODO LO NECESARIO PARA LOGRAR QUE LA
SOCIEDAD SEA PRECALIFICADA Y OBTENGA LA BUENA PRO EN
LAS LICITACIONES PBLICAS EN LAS CUALES TENGA INTERS EN
PARTICIPAR, INCLUYENDO LA SUSCRIPCIN DEL RESPECTIVO
CONTRATO.
===========================================
3. FACULTADES
LABORALES=============================
3.1 NOMBRAR FUNCIONARIOS A NIVEL NACIONAL.
===========
3.2 AMONESTAR Y CESAR FUNCIONARIOS.
==================
3.3 SUSPENDER Y DESPEDIR AL PERSONAL.
==================
3.4 AMONESTAR VERBALMENTE Y POR ESCRITO AL PERSONAL.==
3.5 FIJAR Y MODIFICAR EL HORARIO Y DEMS CONDICIONES DE
TRABAJO.=============================================
==========
3.6 SUSCRIBIR PLANILLAS, BOLETAS DE PAGO Y LIQUIDACIONES
DE BENEFICIOS
SOCIALES.=======================================
3.7 CELEBRAR CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO DETERMINADO
E
INDETERMINADO.======================================
======
3.8 OTORGAR CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE
APRENDIZAJE, FORMACIN LABORAL Y PRCTICAS PRE-
PROFESIONALES.
=======================================
3.9 SUSCRIBIR LAS COMUNICACIONES AL MINISTERIO DE
TRABAJO, ESSALUD, A LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE
PENSIONES, Y A LOS ORGANISMOS PRIVADOS DE
SALUD.========
3.10 APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.
=======
4. FACULTADES
CONTRACTUALES========================
PODR NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR,
RESCINDIR, RESOLVER Y DAR POR CONCLUIDOS LOS SIGUIENTES
CONTRATOS:
==========================================
4.1 COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES.==========
4.2 PERMUTA.
==========================================
4.3
SUMINISTRO====================================
=====
4.4 DONACIN.
=========================================
4.5 MUTUO CON O SIN GARANTA ANTICRTICA, PRENDARIA,
MOBILIARIA, HIPOTECARIA O DE CUALQUIER OTRA NDOLE.====
4.6 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES.========
4.7 COMODATO.
========================================
4.8 PRESTACIN DE SERVICIOS EN GENERAL, LO QUE INCLUYE LA
LOCACIN DE SERVICIOS, EL CONTRATO DE OBRA, EL MANDATO,
EL DEPSITO Y EL SECUESTRO. ==================
4.9 FIANZA SIMPLE Y FIANZA SOLIDARIA.
===================
4.10 CONTRATOS PREPARATORIOS Y SUBCONTRATOS. ========
4.11 OTORGAMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE GARANTAS EN
GENERAL COMO PRENDA, HIPOTECA Y ANTICRESIS.
==========
4.12 SEGUROS.
==========================================
4.13 COMISIN MERCANTIL, CONCESIN PRIVADA Y PBLICA,
CONSTRUCCIN, PUBLICIDAD, TRANSPORTES, DISTRIBUCIN. ==
4.14 CUALQUIER OTRO CONTRATO ATPICO O INNOMINADO QUE
REQUIERA CELEBRAR LA EMPRESA.========================
5. FACULTADES BANCARIAS
=================================
PODR NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, RESCINDIR,
RESOLVER Y DAR POR CONCLUIDOS LO SIGUIENTE:
=============
5.1 ORDENAR PAGOS Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES. =
5.2 GIRAR CHEQUES YA SEA SOBRE SALDOS DEUDORES O
ACREEDORES, COBRAR CHEQUES Y ENDOSAR CHEQUES PARA
ABONO EN CUENTA DE LA SOCIEDAD O A
TERCEROS============
5.3 GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR, AVALAR,
AFIANZAR, RENOVAR, PRORROGAR Y/O DESCONTAR LETRAS DE
CAMBIO, PAGARES, FACTURAS CONFORMADAS Y CUALQUIER
OTRO TTULO
VALOR.=========================================
5.4 ENDOSAR CERTIFICADOS DE DEPSITO, CONOCIMIENTOS DE
EMBARQUE, PLIZAS DE SEGURO Y/O WARRANT AS COMO
CUALQUIER OTRO TTULO VALOR, DOCUMENTO COMERCIAL O
DE CRDITO TRANSFERIBLE; DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES
MOBILIARIOS EN CUSTODIA; ASIMISMO GRAVARLOS Y
ENAJENARLOS.
=========================================
5.5 REALIZAR CUALQUIER OPERACIN BANCARIA, INCLUSIVE LA
APERTURA, RETIRO Y/O CIERRE DE CUENTAS CORRIENTES,
CUENTAS A PLAZO, CUENTAS DE AHORRO, CUENTAS DE
CUSTODIA Y/O DEPSITOS, DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS,
GIRAR CONTRA LAS CUENTAS, SOLICITAR SOBREGIROS;
SOLICITAR Y ABRIR CARTAS DE CRDITO, SOLICITAR Y
CONTRATAR FIANZAS BANCARIAS, CELEBRAR CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTO FINANCIERO O LEASING, LEASEBACK,
FACTORING Y/O UNDERWRITING; OBSERVAR ESTADOS DE
CUENTA CORRIENTE, AS COMO SOLICITAR INFORMACIN
SOBRE OPERACIONES REALIZADAS EN CUENTAS Y/O DEPSITOS
DE LA SOCIEDAD.
=======================================
5.6 EFECTUAR COBROS DE GIROS Y TRANSFERENCIAS, EFECTUAR
CARGOS Y ABONOS EN CUENTAS, EFECTUAR PAGOS DE
TRANSFERENCIAS Y OTORGAR CANCELACIONES Y
RECIBOS.=====
5.7 CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRA VENTA, PROMESA DE
COMPRA VENTA Y/U OPCIONES DE ACCIONES, BONOS Y DEMS
VALORES MOBILIARIOS AS COMO REALIZAR OPERACIONES DE
REPORTE RESPECTO DE ESTOS LTIMOS.
====================
5.8 CELEBRAR CONTRATOS DE PRSTAMO, MUTUO,
ARRENDAMIENTO, DACIN EN PAGO, FIDEICOMISO, FIANZA,
COMODATO, USO, USUFRUCTO, OPCIN, CESIN DE DERECHOS Y
DE POSICIN CONTRACTUAL; TANTO EN MANERA ACTIVA COMO
PASIVA, PARA LA ADQUISICIN Y GRAVAMEN DE TODA CLASE DE
BIENES E INMUEBLES, INCLUYENDO EL ALQUILER Y POSTERIOR
MANEJO DE CAJAS DE SEGURIDAD; AS COMO CUALQUIER TIPO
DE CONTRATO BANCARIO; AS COMO ACORDAR LA VALIDEZ DE
LAS TRANSFERENCIAS ELECTRNICAS DE FONDOS POR FACSMIL
U OTROS MEDIOS SIMILARES, ENTRE CUENTAS PROPIAS O A
FAVOR DE TERCEROS CON CUALQUIER ENTIDAD BANCARIA O
FINANCIERA DEL PAS.
5.9 PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA A NOMBRE DE LA
SOCIEDAD A FAVOR DE S MISMO Y O DE TERCEROS; AS COMO
CONSTITUIR GARANTA MOBILIARIA O HIPOTECA O GRAVAR DE
CUALQUIER FORMA LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA
SOCIEDAD PUDIENDO AFECTAR CUENTAS, DEPSITOS, TTULOS
VALORES O VALORES MOBILIARIOS EN GARANTA, INCLUSIVE EN
FIDEICOMISO EN GARANTA.
================================
5.10 CELEBRAR CONTRATOS DE CRDITO EN GENERAL, YA SEA
CRDITO EN CUENTA CORRIENTE, CRDITO DOCUMENTARIO,
PRESTAMOS, MUTUOS, ADVANCE ACCOUNT Y OTROS; AS COMO
CEDER DERECHOS Y CRDITOS.
===========================
EL GERENTE GENERAL PODR REALIZAR TODOS LOS ACTOS
NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD,
ASIMISMO PODR OTORGAR, DELEGAR Y/O SUSTITUIR PARCIAL
O TOTALMENTE ESTOS PODERES EN LAS PERSONAS QUE CREE
CONVENIENTE Y REASUMIRLOS O REVOCARLOS CUANDO LO
ESTIME NECESARIO, SALVO LAS FACULTADES QUE SEAN
PRIVATIVAS Y EXCLUSIVAS DE LA GERENCIA.
================
Adems con la finalidad de mejorar el desarrollo empresarial de la
sociedad se requiere ampliar el objeto social, el mismo que con la
aprobacin de todos los socios se procede a modificar el artculo
SEGUNDO del estatuto el mismo que en su parte final se agregar lo
siguiente:
=====================================================
==
ASIMISMO SE DEDICARA A:
====================================
COMERCIALIZACION, COMPRA, VENTA, EXPORTACIN E
IMPORTACIN DE PRODUCTOS AGRCOLAS.
====================
PRESTACIN DE SERVICIOS DE ASESORA EN GENERAL PARA
LA TRAMITACIN DE LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y
CERTIFICACIONES PARA EXPORTACIN.
=======================
COMPRA VENTA, EXPORTACIN, IMPORTACIN Y
COMERCIALIZACIN DE FERTILIZANTES, PESTICIDAS, EQUIPOS Y
MAQUINARIA
AGRCOLA.====================================
DEDICARSE A LA PRESTACIN DE TODO TIPO DE SERVICIOS
MLTIPLES, A LAS ASESORAS Y CONSULTORAS
EMPRESARIALES REFERENTE AL AGRO, AS COMO, A LA
REALIZACIN DE PROYECTOS E INVERSIONES DE CUALQUIER
TIPO INCLUYNDOSE LOS SERVICIOS A LA INDUSTRIA Y
RELACIONADOS AL AGRO.
=====================================
COMERCIALIZACIN DE INSUMOS DESTINADOS A LA
ACTIVIDAD AGRCOLA
========================================
EXTRACCIN, COMPRAVENTA, COMERCIALIZACIN,
DISTRIBUCIN, EXPORTACIN, E IMPORTACIN DE TODO TIPO
DE MINERALES, METALES PRECIOSOS Y
CONCENTRADOS.=======
ACTIVIDADES MINERAS, EXPLOTACIN, EXTRACCIN,
TRATAMIENTO DE MINERALES, RELAVES, PROCESAMIENTO,
RECUPERACIN, DE IGUAL MODO PODRN SOLICITAR
CONCESIONES, MINERAS, PODR DESARROLLAR ACTIVIDADES
DE COMERCIALIZACIN, DISTRIBUCIN, ASIMISMO PODR
EXPORTAR E IMPORTAR TODO TIPO DE
MINERALES.============
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS COMPRA VENTA ALQUILER
ADMINISTRACIN DE BIENES INMUEBLES, TALES COMO CASAS,
DEPARTAMENTOS, TERRENOS URBANOS Y/O AGRCOLAS.
======
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL, PODR
PARTICIPAR EN TODO TIPO DE LICITACIONES O INVITACIONES
DE CARCTER PBLICO O PRIVADO, PUDIENDO CELEBRAR
TODO TIPO DE ACTOS Y CONTRATOS QUE COADYUVEN LA
REALIZACIN DE SUS FINES, AUNQUE NO ESTN
EXPRESAMENTE INDICADOS.
===================================
DE IGUAL FORMA SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO
SOCIAL LOS ACTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LOS
MISMOS Y LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS
DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES, LEGAL O
CONVENIENTEMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y
ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD.
==================================
Y ADEMS DEDICARSE A CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD
COMPLEMENTARIA, A FIN Y/O CONEXA QUE ACUERDE EL
TITULAR, SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO, LOS ACTOS
RELACIONADOS CON EL MISMO, QUE COADYUVEN A LA
REALIZACIN DE SUS FINES EMPRESARIALES. PARA CUMPLIR
DICHO OBJETO, PODR REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y
CONTRATOS QUE SEAN LCITOS, SIN RESTRICCIN ALGUNA.
PUDIENDO REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS
QUE SEAN LCITOS SIN RESTRICCIN ALGUNA; QUE ACUERDE
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y PERMITIDAS POR LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES LEY N 26887. ====================
3.- DESIGNACIN DE REPRESENTANTE.
===============================
Se acord que el accionista y gerente JESUS OMAR CARRIZALES ASCAMA,
identificado con D.N.I. N 43763980, sea el encargado de suscribir la Minuta,
Escritura Pblica y de todos los dems tramites que sean necesarios a fin de
formalizar los presentes acuerdos.
=========================================
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 5:40 p.m. del mismo da se
levant la sesin, previa redaccin, lectura, aprobacin y suscripcin de la
presente acta por todos los asistentes, en seal de
conformidad.===============

JESUS OMAR CARRIZALES ASCAMA MARIA VICENTA CARRIZALES ASCAMA


DNI: 43763980 DNI: 45892221

GEANCARLO MARIN CARRIZALES ASCAMA


DNI: 73476512
CERTIFICACION DE FIRMAS DE ASISTENTES
=========================
Yo, JESUS OMAR CARRIZALES ASCAMA, con DNI 43763980, Con domicilio
habitual sito en Calle Manuel Medina Quinientos Ochenta y Uno del Distrito,
Provincia y Departamento de Ica, en mi calidad de Gerente General de la
empresa: J & C PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.R.L., con
RUC N 20535101753 y Presidente de la Junta General Universal del 04-01-2017,
Declaro que las personas suscribientes en el Acta de la Junta General Universal
del 04-01-2017, han participado en dicha Junta, asimismo mediante el presente
documento realizo la Certificacin de las firmas insertadas en el Acta de Junta
General Universal del 04-01-2017, sealando que dichas firmas corresponden a
mi persona y a la personas de: GEANCARLO MARIN CARRIZALES
ASCAMA identificado con DNI N 73476512 y MARIA VICENTA
CARRIZALES ASCAMA, identificada con DNI N 45892221. Suscripcin que
efectu de conformidad con lo previsto en decreto Supremo N 00-2013-JUS,
razn por la cual tambin cumplo con certificar y legalizar m firma ante Notario
Pblico. En Ica a los Cuatro das del mes de Enero del Dos Mil Diecisiete
(04/01/2017).
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JESUS OMAR CARRIZALES ASCAMA


DNI 43763980