ASIGNATURA:

DERECHO EMPRESARIAL

DOCENTE:
PERCY ALEXANDER BEDOYA PERALES

NRC: 11809
GRUPO K - INTEGRANTES:

RUTH TTITO CONDORI

EDUARDO AUGUSTO UBILLUS PANTOJA
SAINAB KARINA VELASCO MIRANDA
CARMEN SUSANA VELÁSQUEZ LOPEZ
YOVANA ESTHER VERASTEGUI HILARIO

PERÚ - 2021
MINUTA: ====================================================================
SEÑOR NOTARIO: SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS
PÚBLICAS, UNA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA DENOMINADA
CLÍNICA VETERINARIA Y SPA FIEL AMIGO, QUE SE REALIZA DE CONFORMIDAD CON LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES Nº 26887 Y QUE ESTARÁ SUJETA A LAS NORMAS DEL PACTO
SOCIAL Y DEL ESTATUTO QUE SE SUSCRIBEN BAJO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
SIGUIENTES: ==================================================================
I. DE LOS OTORGANTES: ========================================================
EDUARDO UBILLUS PANTOJA: DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 46207883, DE OCUPACIÓN
ADMINISTRADOR, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO REAL EN URBANIZACIÓN
ROSASPATA N° 150, DISTRITO Y DEPARTAMENTO DE CUSCO. =========================
RUTH TTITO CONDORI: DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 48227913, DE OCUPACIÓN CONTADORA, DE ESTADO
CIVIL SOLTERA, CON DOMICILIO REAL EN JIRÓN ANDAHUAYLAS N° 234, DISTRITO DE
WANCHAQ, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO. ===============================
SAINAB KARINA VELASCO MIRANDA: DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 23998424, DE OCUPACIÓN CONTADORA,
DE ESTADO CIVIL SOLTERA, CON DOMICILIO REAL EN URBANIZACIÓN MICAELA BASTIDAS,
L-A-5, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO. ===========================
CARMEN SUSANA VELASQUEZ LOPEZ: DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 10362130, DE OCUPACIÓN
ADMINISTRADORA, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, CON DOMICILIO REAL EN URBANIZACIÓN
LOS FICUS CALLE PABLO ARGUEDAS NÚMERO 261, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA
Y DEPARTAMENTO DE LIMA. =====================================================
YOVANA ESTHER VERASTEGUI HILARIO: DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 09971897, DE OCUPACIÓN CONTADORA,
DE ESTADO CIVIL SOLTERA, CON DOMICILIO REAL EN URBANIZACIÓN LOS ÁNGELES A - 20,
DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO. ====================
II. DEL PACTO SOCIAL: =========================================================
PRIMERA.- MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD:========================================
LOS OTORGANTES CUYOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN SE HAN INDICADO EN LA PARTE
INTRODUCTORIA DE LA PRESENTE MINUTA, MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EXPRESA DE
CONSTITUIR, UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CON ARREGLO A LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES. =========================
SEGUNDA.- DE LOS FUNDADORES: LOS FUNDADORES DE LA PRESENTE SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA SON RUTH TTITO CONDORI, EDUARDO UBILLUS PANTOJA, SAINAB
KARINA VELASCO MIRANDA, CARMEN SUSANA VELASQUEZ LOPEZ Y YOVANA ESTHER
VERASTEGUI HILARIO.==========================================================
TERCERA.- DENOMINACIÓN: LA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA QUE SE CONSTITUYE LO
HACE BAJO LA DENOMINACIÓN DE “CLÍNICA VETERINARIA Y SPA FIEL AMIGO SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA”, PUDIENDO UTILIZAR ABREVIADAMENTE EL NOMBRE DE "CLÍNICA
VETERINARIA Y SPA FIEL AMIGO S.A.C."============================================
CUARTA.- DEL CAPITAL SOCIAL: EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA ES DE S/. 250,000.00
(DOCIENTOS CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES) DIVIDIDO EN 250,000 ACCIONES DE UNA SOLA
CLASE Y CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN SOL CON 00/100 SOLES) CADA UNA, QUE
SE ENCUENTRA SUSCRITA Y PAGADA DE LA SIGUIENTE MANERA:======================

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1. RUTH TTITO CONDORI, SUSCRIBE 50,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 50,000
(CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES) LOS CUALES SON EFECTUADOS DE LA SIGUIENTE
MANERA: S/.50,000 (CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES) MEDIANTE APORTES EN BIENES
DINERARIOS, APORTE QUE EQUIVALE AL 20% DEL CAPITAL
SOCIAL.===================================================================
2. EDUARDO UBILLUS PANTOJA, SUSCRIBE 50,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/.
50,000 (CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES) LOS CUALES SON EFECTUADOS DE LA
SIGUIENTE MANERA: S/.50,000 (CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES) MEDIANTE APORTES
EN BIENES DINERARIOS, APORTE QUE EQUIVALE AL 20% DEL CAPITAL
SOCIAL.===================================================================
3. SAINAB KARINA VELASCO MIRANDA, .SUSCRIBE 50,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y
PAGA S/. 50,000 (CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES) LOS CUALES SON EFECTUADOS DE
LA SIGUIENTE MANERA: S/.50,000 (CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES) MEDIANTE
APORTES EN BIENES DINERARIOS, APORTE QUE EQUIVALE AL 20% DEL CAPITAL
SOCIAL.===================================================================
4. CARMEN SUSANA VELASQUEZ LOPEZ, SUSCRIBE 50,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y
PAGA S/. 50,000 (CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES) LOS CUALES SON EFECTUADOS DE
LA SIGUIENTE MANERA: S/.50,000 (CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES) MEDIANTE
APORTES EN BIENES DINERARIOS, APORTE QUE EQUIVALE AL 20% DEL CAPITAL
SOCIAL.===================================================================
5. YOVANA ESTHER VERASTEGUI HILARIO, SUSCRIBE 50,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y
PAGA S/. 50,000 (CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES) LOS CUALES SON EFECTUADOS DE
LA SIGUIENTE MANERA: S/.50,000 (CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES) MEDIANTE
APORTES EN BIENES DINERARIOS, APORTE QUE EQUIVALE AL 20% DEL CAPITAL
SOCIAL.===================================================================
QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL: SE DESIGNA COMO GERENTE GENERAL
A SAINAB KARINA VELASCO MIRANDA Y COMO SUB GERENTE A EDUARDO UBILLUS
PANTOJA CUYAS GENERALES DE LEY DE AMBOS SE ENCUENTRAN CONSIGNADOS EN EL
EXORDIO DE LA PRESENTE MINUTA QUE ORIGINARÁ LA CORRESPONDIENTE ESCRITURA
PÚBLICA. =====================================================================
SEXTA.- NORMATIVA: LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO
LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES N° 26887, QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ LA “LEY”. ===============
SÉPTIMA.- DEL ESTATUTO: LA SOCIEDAD QUE POR LA PRESENTE SE CONSTITUYE HA
APROBADO Y SE REGIRÁ POR EL SIGUIENTE ESTATUTO:=============================
ESTATUTO ===================================================================
TITULO I: =====================================================================
DE LA DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL, DOMICILIO Y DURACIÓN. =====================
ARTÍCULO 01: DE LA DENOMINACIÓN.- LA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA QUE SE
CONSTITUYE LO HACE BAJO LA DENOMINACIÓN DE "CLÍNICA VETERINARIA Y SPA FIEL
AMIGO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA”, PUDIENDO UTILIZAR ABREVIADAMENTE EL
NOMBRE DE: " CLÍNICA VETERINARIA Y SPA FIEL AMIGO S.A.C."========================
ARTÍCULO 02: DEL OBJETO SOCIAL. - EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ESTÁ COMPRENDIDO
POR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:==============================================
1. MEDICINA PREVENTIVA DE MASCOTAS. ========================================
2. MEDICINA INTERNA. =======================================================
3. DERMATOLOGÍA. ==========================================================

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4. CIRUGÍAS DE TEJIDOS BLANDOS. =============================================
5. CIRUGÍAS LÁSER. =========================================================
6. ANÁLISIS DE LABORATORIO. ================================================
7. RADIOLOGÍA DIGITAL. ======================================================
8. ECOGRAFÍAS. =============================================================
9. OBSTETRICIA Y REPRODUCCIÓN. =============================================
10. PELUQUERÍA Y SPA DE MASCOTAS. ===========================================
11. GUARDERÍA CANINA Y FELINA. ===============================================
12. VENTA DE VESTIMENTA, ACCESORIOS, JUGUETES, ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE
HIGIENE PARA MASCOTAS. ==================================================
PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, LA EMPRESA SUSCRIBIRÁ CONTRATOS
ESPECÍFICOS CON LA FINALIDAD DE OBTENER BENEFICIOS ECONÓMICOS DIRECTOS. LAS
DEMÁS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y AFINES A LAS ANTERIORES PERMITIDAS POR
LAS LEYES NACIONALES Y COMPATIBLES CON LA SOCIEDAD.
ARTÍCULO 03: DEL DOMICILIO SOCIAL. - LA SOCIEDAD TIENE COMO DOMICILIO EL DISTRITO
DE WANCHAQ, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO, PUDIENDO ESTABLECER SEDES
EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. ================================
ARTÍCULO 04: DE LA DURACIÓN. - LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDA,
EMPEZANDO SUS ACTIVIDADES EN LA FECHA DE INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS
PÚBLICOS. ====================================================================
TITULO II: ====================================================================
DEL CAPITAL SOCIAL. =========================================================
ARTÍCULO 05: DEL CAPITAL SOCIAL. - EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA ES DE S/.
250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) DIVIDIDO EN 250,000
ACCIONES DE UNA SOLA CLASE Y CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN SOL CON 00/100
SOLES) CADA UNA, QUE SE ENCUENTRA SUSCRITA Y PAGADA DE LA SIGUIENTE MANERA:
1. RUTH TTITO CONDORI, SUSCRIBE 50,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/.50 000
LOS CUALES SON EFECTUADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: S/.50 000 MEDIANTE
APORTES EN BIENES DINERARIOS, APORTE QUE EQUIVALE AL 20% DEL CAPITAL
SOCIAL. =================================================================
2. EDUARDO UBILLUS PANTOJA, SUSCRIBE 50,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/.50
000 LOS CUALES SON EFECTUADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: S/.50 000 MEDIANTE
APORTES EN BIENES DINERARIOS, APORTE QUE EQUIVALE AL 20% DEL CAPITAL
SOCIAL. =================================================================
3. SAINAB KARINA VELASCO MIRANDA, SUSCRIBE 50,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y
PAGA S/.50. 000 LOS CUALES SON EFECTUADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: S/.50.000
MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS, APORTE QUE EQUIVALE AL 20% DEL
CAPITAL SOCIAL. ===========================================================
4. CARMEN SUSANA VELASQUEZ LOPEZ, SUSCRIBE 50 000 ACCIONES NOMINATIVAS Y
PAGA S/.50 000 LOS CUALES SON EFECTUADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: S/. 50 000
MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS, APORTE QUE EQUIVALE AL 20% DEL
CAPITAL SOCIAL. ==========================================================
5. YOVANA ESTHER VERASTEGUI HILARIO, SUSCRIBE 50,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y
PAGA S/.50. 000 LOS CUALES SON EFECTUADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: S/.50.000
MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS, APORTE QUE EQUIVALE AL 20% DEL
CAPITAL SOCIAL. ===========================================================
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y TOTALMENTE PAGADO. =

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ARTÍCULO 06: DE LAS ACCIONES Y DE LOS CERTIFICADOS. - LAS ACCIONES SON
NOMINATIVAS E INDIVISIBLES Y NO PUEDEN INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO PÚBLICO DEL
MERCADO DE VALORES. LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES CONTENDRÁN: LA
DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD, SU DOMICILIO, DURACIÓN, LA FECHA DE LA ESCRITURA
PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN, EL NOTARIO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ Y LOS DATOS DE
INSCRIPCIÓN DE LA SOCIEDAD EN EL REGISTRO, EL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO,
EL VALOR NOMINAL DE CADA ACCIÓN, EL NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTAN
CADA TÍTULO O CERTIFICADO, LA CLASE A LA QUE PERTENECE Y LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES INHERENTES A LA ACCIÓN, EL MONTO DESEMBOLSADO O LA INDICACIÓN
DE ESTAR TOTALMENTE PAGADA, LA NUMERACIÓN DE LAS ACCIONES, LA NUMERACIÓN DE
CADA CERTIFICADO DE ACCIONES, LA FECHA DE EMISIÓN DE CADA CERTIFICADO, LOS
GRAVÁMENES O CARGAS QUE PUEDAN HABER ESTABLECIDO SOBRE LA ACCIÓN, ASÍ
COMO LAS ESCRITURAS POSTERIORES, MODIFICATORIAS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES,
O DE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL SOCIAL Y LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
MERCANTIL. =================================================================
ARTÍCULO 07: DE LA AUTORIZACIÓN DE LOS TÍTULOS. - LOS TÍTULOS DE LAS ACCIONES
SERÁN AUTORIZADAS POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y POR
EL GERENTE GENERAL. ========================================================
ARTÍCULO 08: DUPLICADOS DE ACCIONES. - EN EL CASO DE PÉRDIDA, ROBO O
DESTRUCCIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL ESTÁ AUTORIZADO PARA EXPEDIR DUPLICADOS BAJO RESPONSABILIDAD. =====
ARTÍCULO 09: DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS ACCIONISTAS. - LA RESPONSABILIDAD DE
LOS ACCIONISTAS ESTÁ LIMITADA AL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES QUE POSEEN. ==
ARTÍCULO 10: DEL LIBRO DE MATRÍCULA DE ACCIONES. - LA SOCIEDAD LLEVARÁ EL LIBRO
DE MATRÍCULA DE ACCIONES, EN EL QUE SE INSCRIBIRÁ EL NÚMERO DE LAS ACCIONES
EMITIDAS, EL NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS TENEDORES DE CERTIFICADOS DE ACCIONES
Y EL NÚMERO DE CERTIFICADOS. EN DICHO LIBRO SE ANOTARÁ TAMBIÉN LA
TRANSFERENCIA DE ACCIONES, OBSERVÁNDOSE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN
ESTE ESTATUTO, LOS GRAVÁMENES Y DEMÁS ACTOS RELACIONADOS CON LAS ACCIONES.
TITULO III: ===================================================================
TRANSFERENCIA DE ACCIONES. =================================================
ARTÍCULO 11: LIMITACIONES A LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES. – LAS ACCIONES SE
TRANSFIEREN MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DE ACTA EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES
QUE LLEVARÁ LA SOCIEDAD Y DEBERÁN SUSCRIBIR EL CEDENTE, EL CESIONARIO Y, EL
GERENTE DE LA SOCIEDAD. =====================================================
1. EN TODO CASO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES, LO ACCIONISTAS PROCEDERÁN DE
LA SIGUIENTE FORMA: ======================================================
a) TODO ACCIONISTA QUE DESEE TRANSFERIR SUS ACCIONES, TOTAL O PARCIALMENTE
DEBERÁ OFRECERLAS A LOS DEMÁS ACCIONISTAS. PARA ESTOS EFECTOS, DEBERÁ
CURSAR LA CORRESPONDIENTE COMUNICACIÓN AL GERENTE GENERAL MEDIANTE
CARTA CON CARGO DE RECEPCIÓN INDICANDO EL PRECIO Y DEMÁS CONDICIONES DE
VENTA POR LAS ACCIONES QUE OFERTE. DENTRO DEL TERCER DÍA ÚTIL DE RECIBIDA
LA COMUNICACIÓN, EL GERENTE PONDRÁ EN CONOCIMIENTO DE LOS DEMÁS
ACCIONISTAS LA OFERTA DE VENTA DE LAS INDICADAS ACCIONES MEDIANTE CARTA
CON CARGO DE RECEPCIÓN A FIN DE QUE LOS DEMÁS ACCIONISTAS EJERZAN SU
DERECHO DE ADQUIRIRLAS EN FORMA DIRECTAMENTE PROPORCIONAL AL NÚMERO
DE ACCIONES DE QUE SEAN TITULARES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 30 DÍAS

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 CALENDARIO COMPUTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBAN LA
COMUNICACIÓN DE LA OFERTA DE VENTA. =====================================
b) SI PARTE DE LAS ACCIONES OFERTADAS NO SON COMPRADAS EN EL PLAZO
MENCIONADO EN EL ACÁPITE A) ÉSTAS PODRÁN SER ADQUIRIDAS A PRORRATA POR
LOS ACCIONISTAS QUE HUBIERAN EJERCIDO SU DERECHO DE PREFERENCIA SEGÚN
LO ESTIPULADO EN EL ACÁPITE A) ANTERIOR A CUYO EFECTO SE LES CONCEDERÁ UN
PLAZO DE 10 DÍAS CALENDARIO. =============================================
UNA VEZ CENCIDO ESTE NUEVO PLAZO, LAS ACCIONES OFERTADAS QUE AÚN NO
HUBIERAN SIDO ADQUIRIDAS PODRÁN SER COMPRADAS POR CUALQUIER ACCIONISTA
DENTRO DE LOS 10 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DEL PLAZO
ADICIONAL DE 10 DÍAS ANTES REFERIDO; SIN QUE DENTRO DE ESTE ÚLTIMO PLAZO DE
10 DÍAS LA COMPRA DEBA HACERSE NECESARIAMENTE A PRORRATA,
COMPUTÁNDOSE LA PREFERENCIA DE LOS ACCIONISTAS ÚNICAMENTE POR EL DÍA Y
HORA EN QUE LA SOCIEDAD RECIBA LAS SOLICITUDES DE COMPRA, MEDIANTE CARTA
CON CARGO DE RECEPCIÓN O POR CARTA NOTARIAL. ===========================
c) EN CASO DE QUE NINGUNA DE LAS ACCIONES OFERTADAS EN VENTA CON ARREGLO A
LO EXPUESTO EN EL ACÁPITE A) ANTERIOR FUESEN ADQUIRIDAS POR LOS DEMÁS
ACCIONISTAS DURANTE EL PRIMER PLAZO DE 30 DÍAS CALENDARIO FIJADO, EL
PROPIETARIO DE DICHAS ACCIONES PODRÁ TRANSFERIRLAS LIBREMENTE A
CUALQUIER PERSONA, SEA O NO ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD. ===================
ESTA MISMA REGLA SE APLICARÁ CUANDO UNA PARTE DE LAS ACCIONES OFERTADAS
EN VENTA FUESEN ADQUIRIDAS POR LOS DEMÁS ACCIONISTAS EN LA FORMA Y EN
LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL ACÁPITE B) PRECEDENTE. =====================
d) PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PREFERENCIA ESTABLECIDO EN EL ACÁPITE A)
DE ESTE ARTÍCULO, CUANDO HUBIESE DISCREPANCIA ENTRE LOS ACCIONISTAS
RESPECTO DEL PRECIO DE LAS ACCIONES OFERTADAS EN VENTA, DICHO PRECIO
SERÁ FIJADO POR UN PERITO DESIGNADO DE COMÚN ACUERDO, O SI ÉL NO SE
LOGRARA DESIGNADO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA. ==================
2. EN CASO DE AUMENTO DE CAPITAL POR NUEVOS APORTES, LOS ACCIONISTAS TIENEN
DERECHO DE PREFERENCIA PARA SUSCRIBIR, A PRORRATA DE SUS RESPECTIVAS
PARTICIPACIONES PORCENTUALES EN EL CAPITAL, LAS ACCIONES QUE SE CREEN. ==
NO PUEDEN EJERCER ESTE DERECHO LOS ACCIONISTAS QUE SE ENCUENTREN EN
MORA EN EL PAGO DE LOS DIVIDENDOS PASIVOS, DICHAS ACCIONES NO SE
COMPUTARÁN PARA ESTABLECER LA PRORRATA DE PARTICIPACIÓN EN EL DERECHO
DE PREFERENCIA. NO EXISTE DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE EN EL
AUMENTO DE CAPITAL POR CONVERSIÓN DE OBLIGACIONES EN ACCIONES Y EN LOS
DEMÁS CASOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. =================
EL DERECHO SE SUSCRIBIERON PREFERENTE SE EJERCE EN LAS CONDICIONES QUE
ESTABLEZCA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; OBSERVANDO EN DEFECTO EL
SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: ================================================
a. UNA VEZ ACORDADO EL AUMENTO DE CAPITAL POR LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS, ÉSTA LO PONDRÁ EN CONOCIMIENTO DE TODOS LOS ACCIONISTAS
QUIENES POR LO MENOS EN DOS (2) RUEDA PODRÁN EJERCER SU DERECHO, EL
PLAZO DE EJERCICIO DEL DERECHO EN PRIMERA RONDA NO PODRÁ SER MENOR A 15
DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA PUBLICACIÓN DEL AVISO
RESPECTIVO; DE SER NECESARIA, LA SEGUNDA RONDA TENDRÁ UNA DURACIÓN NO
MENOR DE 5 DÍAS LUEGO DE LA PRIMERA RONDA. SI AL TERMINAR LA SEGUNDA

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 RONDA NO SE HUBIERAN INSCRITO LA TOTALIDAD DE ACCIONES, ÉSTAS PODRÁN SER
SUSCRITAS POR TERCEROS. ================================================
b. EL ACCIONISTA QUE NO EJERCITE SU DERECHO EN PRIMERA RONDA NO PODRÁ
EJERCERLO EN LAS POSTERIORES RONDAS, PERO SI PODRÁ SUSCRIBIRLAS SI AL
FINALIZAR LAS MISMAS QUEDASEN ACCIONES NO SUSCRITAS. ====================
SOLO SE INCORPORARÁ EL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE EN
CERTIFICADOS SI ASÍ LO DECIDE EN SU OPORTUNIDAD LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS, EN TAL SUPUESTO LA MISMA ESTABLECERÁ EL PROCEDIMIENTO DE
TRANSFERENCIA Y LOS PLAZOS APLICABLES. ==================================
TITULO IV: ===================================================================
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. ================================================
ARTÍCULO 12: LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. - CONSTITUYEN LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA GERENCIA GENERAL. ===========
ARTÍCULO 13: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. - LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS, ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD, SE ENCUENTRA CONFORMADA
POR TODOS LOS ACCIONISTAS CON DERECHO A VOZ Y VOTO. TODOS LOS ACCIONISTAS Y
LOS QUE NO HUBIEREN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN, ESTÁN SOMETIDOS A LOS
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL. ==================================
ARTÍCULO 14: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL. - CORRESPONDE A LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS: ====================================================
A. APROBAR O DESAPROBAR LA MEMORIA, EL BALANCE Y LA GESTIÓN SOCIAL. ========
B. ACORDAR CUANDO PROCEDA, LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES, EL PAGO DE
DIVIDENDOS Y LA CREACIÓN DE FONDOS ESPECIALES. ==========================
C. DESIGNAR A LA GERENCIA GENERAL Y FIJAR SU RETRIBUCIÓN. ===================
D. d. DESIGNAR O DELEGAR EN LAS GERENCIAS LA DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES
EXTERNOS. ==============================================================
E. RESOLVER SOBRE LOS DEMÁS ASUNTOS, ESTABLECIDOS POR EL ESTATUTO O QUE
SE INDIQUEN EN LA CONVOCATORIA. =========================================
F. LA MODIFICACIÓN PARCIAL O TOTAL DEL ESTATUTO SOCIAL. ======================
G. LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN, DISOLUCIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD. ==============================================
H. AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL, ASÍ COMO AUTORIZAR LA EMISIÓN DE
OBLIGACIONES. ===========================================================
I. ACORDAR LA ENAJENACIÓN, EN UN SÓLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE
EXCEDA EL 50% DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD. =================================
J. DISPONER INVESTIGACIONES, AUDITORÍAS Y BALANCES ESPECIALES. ==============
K. RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY DISPONGA SU INTERVENCIÓN, Y =========
L. CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERÉS SOCIAL. ==========================
ARTÍCULO 15: DEL QUÓRUM Y LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS. - PARA QUE LAS SESIONES
DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SEAN VÁLIDAS Y, LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS EN
ELLAS SEAN IGUALMENTE VÁLIDAS, SE REQUERIRÁ CUMPLIR CON LOS MECANISMOS
ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 124º AL 127º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ===
ARTÍCULO 16: QUÓRUM CALIFICADO.- ES NECESARIA EN PRIMERA CONVOCATORIA,
CUANDO MENOS, LA CONCURRENCIA DE DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO, PARA QUE LA JUNTA GENERAL ADOPTE VÁLIDAMENTE ACUERDOS
RELACIONADOS CON LOS ASUNTOS SIGUIENTES: 1. MODIFICAR EL ESTATUTO; 2.
AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL; 3. EMITIR OBLIGACIONES; 4. ACORDAR LA

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TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD,
ASÍ COMO RESOLVER SU LIQUIDACIÓN.============================================
EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA LA CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES QUINTAS
PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. =======================
ARTÍCULO 17: MAYORÍAS NECESARIAS PARA ADOPCIÓN DE ACUERDOS. - LOS ACUERDOS
SE ADOPTAN CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN LA JUNTA. CUANDO SE TRATA DE
LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN EL ARTÍCULO PRECEDENTE, SE REQUIERE QUE EL
ACUERDO SE ADOPTE POR UN NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTE, CUANDO
MENOS, LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. ==
ARTÍCULO 18: DE LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL. - LA JUNTA GENERAL
OBLIGATORIA DEBERÁ CONVOCARSE UNA VEZ AL AÑO DENTRO DE LOS TRES MESES
SIGUIENTES A LA CULMINACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO. ========================
ARTÍCULO 19: DE LAS JUNTAS GENERALES. - LAS JUNTAS GENERALES SE CONVOCARÁN
CUANDO SEA NECESARIO TOMAR ACUERDOS DE IMPORTANCIA PARA LA SOCIEDAD. =====
ARTÍCULO 20: DE LAS CONVOCATORIAS. - LA JUNTA DE ACCIONISTAS ES CONVOCADA
POR EL GERENTE GENERAL EN CONSIDERACIÓN QUE LA EMPRESA NO TIENE DIRECTORIO,
CON LA ANTICIPACIÓN QUE PRESCRIBE EL ARTÍCULO 116° DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCIÓN, FAXIMIL, CORREO
ELECTRÓNICO U OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE PERMITA OBTENER CONSTANCIA
DE RECEPCIÓN DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA DIRECCIÓN DESIGNADA POR EL
ACCIONISTA A ESTE EFECTO. ===================================================
ARTÍCULO 21: SEGUNDA CONVOCATORIA. - CUANDO LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
NO SE CELEBRARÁ EN PRIMERA CONVOCATORIA, SI SE HUBIERA PREVISTO EN EL AVISO
LA FECHA EN QUE DEBERÁ CELEBRARSE LA JUNTA EN SEGUNDA CONVOCATORIA, ÉSTA
DEBERÁ REALIZARSE NO MENOS DE TRES DÍAS NI MÁS DE DIEZ DÍAS DESPUÉS DE LA
PRIMERA. ===================================================================
ARTÍCULO 22: DE LA JUNTA UNIVERSAL. - NO OBSTANTE, LO DISPUESTO EN LOS
ARTÍCULOS ANTERIORES, LA JUNTA SE ENTIENDE CONVOCADA Y FUNCIONARÁ
VÁLIDAMENTE SI ASISTEN EN PERSONA TODOS LOS ACCIONISTAS O, SI ESTÁN
REPRESENTADOS DICHOS ACCIONISTAS PROPIETARIOS DE LA INTEGRIDAD DEL CAPITAL
PAGADO, Y QUE ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA Y LOS PUNTOS
A TRATAR EN ELLA. ===========================================================
ARTÍCULO 23: DE LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS. - PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS JUNTAS
GENERALES DE ACCIONISTAS, SE REQUIERE: EN LA PRIMERA CONVOCATORIA, A
EXCEPCIÓN DE LOS CASOS INDICADOS EN EL ARTÍCULO SIGUIENTE DE ESTE ESTATUTO,
LA CONCURRENCIA DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS LA MITAD DEL
CAPITAL PAGADO. EN LA SEGUNDA CONVOCATORIA, LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER
NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. SIN EMBARGO, LA JUNTA
PODRÁ LLEVARSE A CABO, AUN CUANDO LAS ACCIONES REPRESENTADAS PERTENEZCAN
A UN SÓLO TITULAR. EN CUALQUIERA DE ESTOS TRES CASOS, LOS ACUERDOS SE
ADOPTARÁN CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES
CONCURRENTES. =============================================================
ARTÍCULO 24: DEL LIBRO DE ACTAS. - LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTAS
GENERALES DE ACCIONISTAS, CONSTARÁN EN EL LIBRO DE ACTAS RESPECTIVO,
DEBIDAMENTE LEGALIZADO. EN LAS ACTAS DEBE INDICARSE: EL LUGAR, FECHA Y HORA
DE LA JUNTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE ACTUARON COMO

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PRESIDENTE Y SECRETARIO, LA FORMA Y RESULTADO DE LAS VOTACIONES Y LOS
ACUERDOS ADOPTADOS. EL ACTA DEBE CONTENER LA LISTA DE LOS ACCIONISTAS
CONCURRENTES E INSERTARSE LOS COMPROBANTES DE HABERSE HECHO LAS
PUBLICACIONES QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. CUALQUIER
ACCIONISTA CONCURRENTE TIENE DERECHO A FIRMAR EN EL ACTA. ==================
ARTÍCULO 25: DE LA PRESIDENCIA Y SECRETARIA DE LAS JUNTAS GENERALES.- LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS SERÁ PRESIDIDA POR EL GERENTE GENERAL Y ACTUARÁ
COMO SECRETARIO OTRO ACCIONISTA DESIGNADO POR LA PROPIA JUNTA. A FALTA DEL
GERENTE GENERAL, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DESIGNARÁ ENTRE LOS
ASISTENTES AQUEL QUE DEBA PRESIDIR LA JUNTA. =================================
ARTÍCULO 26: PRESENCIA DE NOTARIO.- A SOLICITUD PRESENTADA NO MENOS DE 48
HORAS ANTES DE CELEBRARSE LA JUNTA GENERAL POR ACCIONISTAS QUE
REPRESENTEN CUANDO MENOS DEL 20% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO. LA JUNTA SE LLEVARÁ A CABO EN PRESENCIA DE NOTARIO, QUIÉN CERTIFICARÁ LA
AUTENTICIDAD DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA. EL GERENTE GENERAL
DESIGNARÁ AL NOTARIO. ======================================================
ARTÍCULO 27: CONFLICTO DE INTERESES.- EL DERECHO DE VOTO NO PUEDE SER
EJERCIDO POR EL ACCIONISTA EN LOS CASOS EN QUE TUVIERA POR CUENTA PROPIA O
DE TERCERO, INTERÉS EN CONFLICTO CON EL DE LA SOCIEDAD. LOS GERENTES Y
MANDATARIOS DE LA SOCIEDAD NO PUEDEN VOTAR COMO ACCIONISTAS CUANDO SE
TRATE DE SEÑALAR SU RESPONSABILIDAD EN CUALQUIER ASUNTO. LAS ACCIONES
RESPECTO DE LA CUALES NO SE PUEDE EJERCITAR EL DERECHO DE VOTO, SON
COMPUTABLES PARA FORMAR EL QUÓRUM DE LA JUNTA PERO INCOMPUTABLES PARA
ESTABLECER LA MAYORÍA EN LAS VOTACIONES. ===================================
TITULO V: ===================================================================
DE LA GERENCIA. =============================================================
ARTÍCULO 28: DE LA DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN.- LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE
GENERAL, DESIGNADO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, QUIENES
ESTABLECERÁN LOS PODERES Y FACULTADES DEL GERENTE GENERAL. ===============
EL NOMBRAMIENTO Y LA DETERMINACIÓN DE LAS FACULTADES DE OTROS GERENTES,
ADEMÁS DEL GERENTE GENERAL, SEGUIRÁN LAS MISMAS REGLAS. ===================
LOS NOMBRAMIENTOS SERÁN POR PLAZO INDEFINIDO, SALVO QUE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS ESTABLEZCA EXPRESAMENTE PLAZOS DETERMINADOS. TODOS LOS
GERENTES PUEDEN SER REMOVIDOS EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS. =============================================================
ARTÍCULO 29: VACANCIA E IMPEDIMENTOS.- LOS CASOS DE VACANCIA Y DE
IMPEDIMENTOS PARA EL CARGO DE GERENTE SE RIGEN, EN CUANTO HUBIESE LUGAR,
POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY. =============================================
ARTÍCULO 30: ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.- SON ATRIBUCIONES Y
OBLIGACIONES DEL GERENTE GENERAL: =========================================
A. CELEBRAR Y EJECUTAR LOS CONTRATOS O ACTOS ORDINARIOS CORRESPONDIENTES
AL OBJETO SOCIAL. =======================================================
B. EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ==============
C. NOMBRAR Y CONTRATAR A LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA Y EJERCE LA
REPRESENTACIÓN DEL EMPLEADOR DURANTE LA RELACIÓN LABORAL. =============

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D. USAR EL SELLO DE LA EMPRESA CUMPLIENDO CON LAS LIMITACIONES QUE
ESTABLEZCA LA JUNTA GENERAL, EXPEDIR CORRESPONDENCIA Y CUIDAR DE LA
BUENA MARCHA DE LOS NEGOCIOS. ==========================================
E. EXAMINAR Y REVISAR LAS CUENTAS, BALANCES DE LA EMPRESA Y ESTADOS
INANCIEROS PARA SOMETERLO CON SU OPINIÓN A LA JUNTA GENERAL. ============
F. OTORGAR COPIA O CONSTANCIA CERTIFICADA DE LAS SESIONES DE LAS JUNTAS
GENERALES DE ACCIONISTAS. ===============================================
G. SOMETER A LA JUNTA GENERAL EL PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES ANUALES
DE LA EMPRESA, PARA SU APROBACIÓN. ======================================
H. FORMULAR, EN SU OPORTUNIDAD, EL BALANCE GENERAL Y LOS ESTADOS
FINANCIEROS DE CADA EJERCICIO Y LOS DATOS NECESARIOS PARA LA MEMORIA
ANUAL UE SE PREPARARÁ Y PRESENTAARÁ A LA JUNTA GENERAL PARA SU
APROBACIÓN. ============================================================
I. IMFORMAR A LA JUNTA GENERAL DE TODOS LOS ASUNTOS Y NEGOCIOS DE LA
EMPRESA, SUMINISTRÁNDOLE TODOS LOS DATOS QUE AQUÉL TENGA A BIEN
SOLICITARLE. =============================================================
J. LLEVAR LA CUSTODIS DE LOS LIBROS DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE
ACCIONISTAS. =============================================================
TITULO VI: ===================================================================
DE LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO. ============================================
ARTÍCULO 31: DE LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO.- TODA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO
SOCIAL, INCLUYENDO LAS DE TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, DISOLUCIÓN,
LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN, PROCEDERÁ POR ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS CON LA APROBACIÓN DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, SIENDO INDISPENSABLE PARA TAL ACTO LA
ASISTENCIA EN PRIMERA CONVOCATORIA DE POR LO MENOS LAS DOS TERCERAS PARTES
DEL CAPITAL REPRESENTADO Y EN SEGUNDA CONVOCATORIA DE LAS TRES QUINTAS
PARTES DEL CAPITAL REPRESENTADO. ===========================================
ARTÍCULO 32: DE LA DISOLUCIÓN. - PARA EL CASO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, ESTA
SE PRODUCIRÁ DE PLENO DERECHO SI SE INCURRIESE EN CUALQUIERA DE LAS
CAUSALES ESTABLECIDAS EN LA LEY. =============================================
ARTÍCULO 33: DE LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN, EXTINCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL HABER
SOCIAL. - ACORDADA LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, SE INICIARÁ SU LIQUIDACIÓN Y SE
PROCEDERÁ AL PAGO DE SUS PASIVOS Y EL SALDO RESULTANTE SERÁ DISTRIBUIDO EN
PROPORCIÓN A LA PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL DE CADA UNO DE LOS
ACCIONISTAS, SALVO ACUERDO EN CONTRARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
AL TÉRMINO DE LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD SE INSCRIBIRÁ SU EXTINCIÓN. ========
LA SOCIEDAD SE DISUELVE EN LAS SITUACIONES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 407º Y
412º DE LA LEY, CESANDO LA REPRESENTACIÓN DE SUS PERSONEROS LEGALES DESDE EL
MOMENTO EN QUE SE PRODUCE LA DECLARACIÓN DE LIQUIDACIÓN. LA JUNTA GENERAL
DEBE DESIGNAR A LA PERSONA DEL LIQUIDADOR, DE ACUERDO CON LOS PRECEPTOS DEL
ARTÍCULO 414º DE LA LEY. DURANTE LA LIQUIDACIÓN SE OBSERVARÁN LAS NORMAS
CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS PERTINENTES DE LA LEY. DISUELTA LA SOCIEDAD, SE
INICIA EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN, CONSERVANDO SU PERSONALIDAD JURÍDICA
MIENTRAS DURA EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y HASTA QUE SE INSCRIBA LA EXTINCIÓN
EN EL REGISTRO. DURANTE LA LIQUIDACIÓN, LA SOCIEDAD DEBE AÑADIR A SU RAZÓN
SOCIAL O DENOMINACIÓN LA EXPRESIÓN “EN LIQUIDACIÓN” EN TODOS SUS DOCUMENTOS

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Y CORRESPONDENCIA. LA EXTINCIÓN UNA VEZ EFECTUADA LA DISTRIBUCIÓN DEL HABER
SOCIAL, DEBERÁ SER INSCRITA EN EL REGISTRO DE LEY, PARA LO CUAL SE INSCRIBE
CUMPLIENDO CON EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE. =========================
ARTÍCULO 34: DE LAS FORMALIDADES PARA LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO. - PARA LA
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, LUEGO DE TOMADO EL ACUERDO EN LA FORMA SEÑALADA
ANTERIORMENTE, SE MODIFICARÁ LA MINUTA Y SE ELEVARÁ LA MISMA A ESCRITURA
PÚBLICA PARA FINES REGISTRALES. =============================================
OCTAVA: DISPOSICIONES FINALES: =============================================
1. SE NOMBRA COMO PRIMER GERENTE GENERAL A LA SAINAB KARINA VELASCO
MIRANDA DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD NÚMERO 23998424, DE OCUPACIÓN CONTADORA, DE ESTADO CIVIL
SOLTERA, CON DOMICILIO REAL EN URBANIZACIÓN MICAELA BASTIDAS, L-A-5,
DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO, CON LAS FACULTADES Y
ATRIBUCIONES QUE SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ESTATUTO SOCIAL, POR DOS
AÑOS A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN REGISTRAL. ================================
2. DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ARTÍCULO 247 DE LA
LEY, POR ACUERDO DE LOS ACCIONISTAS FUNDADORES, SE HA DECIDIDO QUE LA
SOCIEDAD CONSTITUIDA NO TENDRÁ DIRECTORIO, EJERCIENDO POR TANTO TODAS
LAS FUNCIONES QUE POR LEY LE CORRESPONDE A LA GERENCIA GENERAL. ========
SÍRVASE USTED SEÑOR NOTARIO HACER LOS INSERTOS CORRESPONDIENTES Y
AGREGAR LAS CLÁUSULAS DE LEY Y CURSAR LOS PARTES CORRESPONDIENTES AL
REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL ZONA N° X SEDE CUSCO. =
CUSCO, 29 DE OCTUBRE DEL 2021.

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REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:

SUNARP. (s.f). Modelos de Minutas de constitución de empresas. Recuperado de:

https://www.sunarp.gob.pe/qsec-nxformato-b6.asp
Congreso de la República (1997). Ley general de sociedades Nº 26887. Recuperado
de:https://ppp.worldbank.org/public-private-
partnership/sites/ppp.worldbank.org/files/documents/Ley%20No%20-
%2026887_SP.pdf
MiContador. Estudio Contable (2021). Constituir una Sociedad Anónima Cerrada
(SAC). Recuperado de: https://micontador.pe/constituir-una-sociedad-
anonima-cerrada-sac
Exactus (s.f.). Procedimiento para la constitución de una S.A.C. Recuperado de:
http://exactus.pe/blog_detalle.php?co_blog=14
Peru21 (2012). ¿Cómo elaborar la minuta de tu negocio?. Recuperado de:
(https://peru21.pe/emprendimiento/elaborar-minuta-negocio-37914-noticia/
Gestion (2021). ¿Qué es una minuta para constituir una empresa?. Recuperado de:
https://gestion.pe/economia/empresas/que-es-una-minuta-para-constituir-
una-empresa-registros-publicos-sunarp-nnda-nnlt-noticia/

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 ¿POR QUÉ ELEGIMOS ESTA ACTIVIDAD EMPRESARIAL?

En la actualidad las mascotas son consideradas como parte de la

familia por la sociedad y por lo tanto existe una mayor preocupación por su cuidado,
alimentación y su vestimenta, de allí nace la idea de esta actividad que busca
brindar servicios y productos de alta calidad. Además, es un segmento de negocio
que viene creciendo sostenidamente durante los últimos años y de acuerdo a
muchos estudios se proyecta que mantendrá el ritmo de crecimiento actual durante
los próximos años.
Además de ello, aprovechamos que uno de los accionistas trabajó
antes en una Clínica Veterinaria y con su experiencia podemos hacer que nuestra
empresa se establezca y crezca en el mercado, para poder alcanzar los objetivos
propuestos, además de ello pretendemos aprovechar tanto el creciente mercado,
como la debilidad de la mayoría de las clínicas veterinarias, donde generalmente el
veterinario, debe desdoblarse entre atender una consulta y/o cirugía, así como hacer
de personal administrativo de la empresa, haciendo que éste se desgaste y se haga
insostenible el crecimiento de este tipo de empresas.
Finalmente, la razón más importante y fundamental es que nos
gustan las mascotas, porque son nuestros fieles compañeros, quienes están en los
momentos tristes, malos, buenos, felices, complicados, en otras palabras, están en
todo momento en nuestras vidas; siendo esas son las más grandes razones porque
queremos que estén bien y el porqué de emprender con esta sociedad.

EMPRESA: "CLÍNICA VETERINARIA Y SPA FIEL AMIGO” S.A.C.

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EVIDENCIAS DE REUNIONES

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