ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

TRANSFLOSA SAC DE FECHA PRIMERO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS

MILCUATRO. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
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EN LA CIUDAD DE LIMA, A LOS UN DIAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO, SIENDO
LAS NUEVE DE LA MAÑANA, SE REUNIERON EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD DENOMINADA
"TRANSFLOSA S.A.C.", SITO EN LA CALLE ENRIQUE PALLARDELI Nº 131-135 DE LA URBANIZACIÓN
JACARANDA DEL DISTRITO DE SAN BORJA DE LA PROVINCIA Y REGIÓN DE LIMA, LOS SIGUIENTES
ACCIONISTAS: ==========================================================================
- FLOR MARINA SÁNCHEZ PRÍNCIPE, PERUANA, SOLTERA, DE OCUPACIÓN EMPRESARIA,
IDENTIFICADA CON DNI Nº 09136825, CON DOMICILIO EN LA CALLE ENRIQUE PALLARDELI Nº
131-135 DE LA URBANIZACIÓN JACARANDA II DEL DISTRITO DE SAN BORJA DE LA PROVINCIA Y
REGION DE LIMA, PROPIETARIA DE 13,000 (TRECE MIL) ACCIONES, DE UN VALOR NOMINAL DE
S/. 1.00 (UN 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, EQUIVALENTES A LA SUMA DE S/. 13,000.00
(TRECE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), QUE REPRESENTAN EL 86.67% (OCHENTA Y SEIS PUNTO
SESENTA Y SIETE POR CIENTO) DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL. ==================
- SALOMON DUMET BENDEZÚ, PERUANO, SOLTERO, DE OCUPACIÓN EMPRESARIO,
IDENTIFICADO CON DNI Nº 07330344, CON DOMICILIO EN EL JIRÓN JUAN CASTRO Nº 573 LETRA
E DE BALCONCILLO DEL DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA Y REGION DE LIMA,
PROPIETARIO DE 2,000 (DOS MIL) ACCIONES, DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN 00/100
NUEVOS SOLES) CADA UNA, EQUIVALENTES A LA SUMA DE S/. 2,000.00 (DOS MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES), QUE REPRESENTAN EL 13.33% (TRECE PUNTO TREINTA Y TRES POR
CIENTO) DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL. ============================================

QUORUM Y APERTURA. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ENCONTRANDOSE PRESENTES TODOS LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD QUE
REPRESENTAN EL 100% DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD Y HABIENDO EXPRESADO POR
UNANIMIDAD, SU DESEO DE SESIONAR Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA A TRATAR. EN
ESTE ACTO SE DECLARO INSTALADA Y ABIERTA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA ULTIMA
PARTE DEL ARTICULO 120º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SIN NECESIDAD DE EFECTUARSE
LAS CONVOCATORIAS PREVIAS; BAJO LA PRESIDENCIA DE DOÑA FLOR MARINA SÁNCHEZ PRÍNCIPE Y
ACTUANDO COMO SECRETARIO EL SOCIO DON SALOMON DUMET BENDEZU, POR DESIGNACION DE LA
JUNTA. ================================================================================
SEGUIDAMENTE, POR UNANIMIDAD SE APROBO TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA: ==================
1. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL POR CAPITALIZACION . ==================================
2. MODIFICACION PARCIAL DE ESTATUTO.==============================================
3. DESIGNACION DE REPRESENTANTE.=================================================

ACTO SEGUIDO SE EMPEZO A TRATAR CADA UNO DE LOS PUNTOS DE LA AGENDA EN EL ORDEN
PROPUESTO.===========================================================================
1. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL POR CAPITALIZACION DE
CREDITOS. = = = = = = = = = = = = =
CONTINUANDO CON LA PALABRA, LA PRESIDENTE INFORMÓ A LOS SOCIOS QUE EN VISTA DE LOS
DIVERSOS PRESTAMOS EFECTUADOS POR LA SOCIA FLOR MARINA SÁNCHEZ PRÍNCIPE A FAVOR
DE LA SOCIEDAD, RESULTABA NECESARIO, REALIZAR EL AUMENTO DE CAPITAL POR
CAPITALIZACION DE CREDITOS.
EN TAL SENTIDO EL AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACION DE CREDITOS, INCREMENTARIA
EL ACTUAL CAPITAL SOCIAL EN LA SUMA DE S/. 795,380.00 (SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
 TRESCIENTOS OCHENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES), DINERO DEBIDAMENTE REGISTRADO
CONTABLEMENTE, CIFRA QUE SUMADO AL CAPITAL ACTUAL DE S/. 15,000.00 (QUINCE MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES, ARROJA UN NUEVO CAPITAL SOCIAL DE S/. 810,380.00 (OCHOCIENTOS DIEZ MIL
TRESCIENTOS OCHENTA 00/100 NUEVOS SOLES).
PARA ESTOS EFECTOS EL AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACION DE CREDITOS DEBE
REALIZARSE DE MANERA PROPORCIONAL A LOS PRESTAMOS EFECTUADOS POR LA SOCIA ANTES
REFERIDA. ==========================================================================
LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACION, LOS SEÑORES ACCIONISTAS APROBARON POR
UNANIMIDAD: =======================================================================
A) EL AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACION DE CREDITOS, EN LA SUMA DE S/. 795,380.00
(SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES),
MEDIANTE EL APORTE POR PRESTAMOS EFECTUADOS EN SU OPORTUNIDAD POR LA ACTUAL
SOCIA FLOR MARINA SANCHEZ PRINCIPE. ============================================
B) COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR SE ELEVA EL ACTUAL CAPITAL SOCIAL DE LA
SOCIEDAD DE S/. 15,000.00 (QUINCE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES, ARROJANDO UN NUEVO
CAPITAL SOCIAL DE S/. 810,380.00 (OCHOCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00/100
NUEVOS SOLES). =================================================================
C) LA JUNTA ACORDÓ POR UNANIMIDAD LA CREACION Y/O EMISION DE 795,380 (SETECIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA) ACCIONES DE S/. 1.00 CADA UNA, ACCIONES
QUE CORRESPONDERÁN A LA SOCIA FLOR MARINA SANCHEZ PRINCIPE. ==================
D) ASIMISMO, SE ACORDO ESTABLECER LA NUEVA DISTRIBUCION DE LAS ACCIONES, LUEGO
DEL AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACION DE CREDITOS, DE LA FORMA SIGUIENTE:
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 A DOÑA FLOR MARINA SANCHEZ PRINCIPE, LE CORRESPONDEN 795,380
(SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA) ACCIONES, QUE
SUMADAS A LAS 13,000 (TRECE MIL) ACCIONES ANTES ADQUIRIDAS, ACTUALMENTE ES
PROPIETARIA DE 808,380 (OCHOCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA) ACCIONES
DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 QUE REPRESENTA EL 99.75 % (NOVENTA Y NUEVE
PUNTO SETENTA Y CINCO POR CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL.
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 A DON SALOMON DUMET BENDEZU, LE CORRESPONDEN 2000 (DOS MIL) ACCIONES,
QUE DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 QUE REPRESENTA EL 0.25 % (CERO PUNTO
VEINTICINCO POR CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL.==================================
SE DEJA CONSTANCIA QUE LAS ACCIONES SUSCRITAS SE ENCUENTRAN PAGADAS, POR LOS
PRESTAMOS EFECTUADOS POR LA ACTUAL ACCIONISTA A LA SOCIEDAD, CONFORME SE
ENCUENTRA REGISTRADO CONTABLEMENTE. =============================================

2. MODIFICACIÓN PARCIAL DE ESTATUTO. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

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A CONTINUACION LA PRESIDENTE MANIFESTO QUE COMO CONSECUENCIA DEL ACUERDO
PRECEDENTE Y DEL ADOPTADO CON FECHA PRIMERO DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SOBRE
TRANSFERENCIA DE ACCIONES Y OTROS CUYA ACTA OBRA EN EL LIBRO RESPECTIVO, EL
ESTATUTO DE LA SOCIEDAD DENOMINADA "TRANSFLOSA S.AC.", DEBE QUEDAR MODIFICADO CON
EL SIGUIENTE TEXTO: =================================================================

ESTATUTO
“....
 TITULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES. =====================================
ARTICULO 5º.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 810,380.00 (OCHOCIENTOS
DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00/100 NUEVOS SOLES), DIVIDIDO Y REPRESENTADO POR
810,380 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN NUEVOS SOL) CADA UNA,
ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO DE LA SIGUIENTE FORMA: =============================
DOÑA FLOR MARINA SÁNCHEZ PRÍNCIPE, SUSCRIBE 808,380 (OCHOCIENTOS OCHO MIL
TRESCIENTOS OCHENTA) ACCIONES Y PAGA LA SUMA DE S/. 808,380 000.00 MEDIANTE APORTES
DE BIENES Y OTROS. ==================================================================
DON SALOMÓN DUMET BENDEZU, SUSCRIBE 2,000 ACCIONES Y PAGA LA SUMA DE S/. 2,000.00
MEDIANTE APORTES DE BIENES. ========================================================
ARTICULO 6º.-
...”
LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACION, SE APROBO POR UNANIMIDAD MODIFICAR EL ARTICULO
QUINTO DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD, CONTENIDOS EN LA ESCRITURA DE CONSTITUCION SOCIAL,
EL MISMO QUE QUEDA REDACTADO EN LOS TERMINOS ANTES PROPUESTOS.=====================

3. DESIGNACION DE REPRESENTANTE. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
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FINALMENTE, RESPECTO AL TERCER PUNTO DE LA AGENDA LA JUNTA ACORDO AUTORIZAR A
DOÑA FLOR MARINA SÁNCHEZ PRÍNCIPE, IDENTIFICADA CON DNI Nº 09136825, CON DOMICILIO EN
LA CALLE ENRIQUE PALLARDELI Nº 131-135 DE LA URBANIZACIÓN JACARANDA II DEL DISTRITO DE
SAN BORJA DE LA PROVINCIA Y REGION DE LIMA, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE
LA SOCIEDAD SUSCRIBA LA MINUTA, ESCRITURA PUBLICA Y TODOS LOS DOCUMENTOS
NECESARIOS PARA FORMALIZAR LOS PRESENTES ACUERDOS CON LOS INSERTOS DEL CASO, LOS
ACLARATORIOS DE SER EL CASO, HASTA SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PERSONAS
JURIDICAS DE LA ZONA REGISTRAL CORRESPONDIENTE. ===================================

NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS DOCE Y CINCO DE LA TARDE DEL MISMO DIA
LA SEÑORA PRESIDENTE LEVANTO LA SESION, PREVIA REDACCION, LECTURA, APROBACION Y
SUSCRIPCION DE LA PRESENTE ACTA POR LOS SOCIOS ACCIONISTAS CONCURRENTES. ===========

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FLOR MARINA SÁNCHEZ PRÍNCIPE SALOMÓN DUMET BENDEZU

DNI Nº 09136825 DNI Nº 07330344