DECIMA SESIÓN

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO:

El financiamiento del terrorismo (FT) es cualquier forma de acción económica, ayuda o

mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos
terroristas. Aunque el objetivo principal de los grupos terroristas no es financiero,
requieren fondos para llevar a cabo sus actividades, cuyo origen puede provenir de
fuentes legítimas, actividades delictivas, o ambas.

Las técnicas utilizadas para el lavado de activos (LA) son básicamente las mismas que
se usan para encubrir las fuentes y los fines del financiamiento del terrorismo. No
obstante, sin importar si el origen de los recursos es legítimo o no, para los grupos
terroristas es importante ocultar la fuente y su uso, a fin de que la actividad de
financiamiento pase inadvertida.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) –organismo internacional, al que

pertenecen las 34 economías más desarrolladas del mundo y que fija pautas para
prevenir el LA/FT- recomienda que cada país tipifique como delito el financiamiento del
terrorismo, los actos terroristas y las organizaciones terroristas y que los clasifique
como delitos que dan origen al lavado de activos. Asimismo, sugiere que las Nueve
Recomendaciones Especiales diseñadas por el organismo para combatir el
financiamiento del terrorismo sumadas a las 40 Recomendaciones sobre lavado de
activos sean el marco para prevenir, detectar y eliminar ambos delitos

EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO PROCEDE O SE ORIGINA DE LA

COMISIÓN DE CUALQUIER DELITO COMO EL:

- NARCOTRÁFICO
- CORRUPCIÓN
- TRÁFICO DE ARMAS
- DEFRAUDACIÓNFISCAL
- SECUESTRO

EL DELITO DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

El delito de terrorismo es una Actividad, realizada dentro o fuera del territorio nacional,
que involucre cualquier acto violento o acto dañino a la vida o integridad humana,
propiedad, o infraestructura gubernamental, o la amenaza de cometer dichos actos,
que tenga la intención de intimidar o coaccionar a una población civil, influenciar a los
organismos del Estado, o a un organismo internacional, con el objetivo de afectar su
conducta para que hagan, no hagan o dejen de hacer alguna acción.

LEY N° 29936

LEY QUE MODIFICA EL DECRETO LEY 25475, DECRETO LEY QUE ESTABLECE
LA PENALIDAD PARA LOS DELITOS DE TERRORISMO Y LOS
PROCEDIMIENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN, LA INSTRUCCIÓN Y EL JUICIO,
CON LA FINALIDAD DE SANCIONAR EL DELITO DE FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO

Artículo 1. Incorporación del artículo 4-A al Decreto Ley 25475, Ley que establece la
penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la
instrucción y el juicio incorporase el artículo 4-A al Decreto Ley 25475, Ley que
establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la
investigación, la instrucción y el juicio, en los términos siguientes:

"Artículo 4-A.Financiamiento del terrorismo

El que por cualquier medio, directa o indirectamente, al interior o fuera del territorio
nacional voluntariamente provea, aporte o recolecte fondos, recursos financieros o
económicos o servicios financieros o servicios conexos con la finalidad de cometer
cualquiera de los delitos previstos en este decreto ley, cualquiera de los actos
terroristas definidos en tratados de los cuales el Perú es parte o la realización de los
fines de un grupo terrorista o terroristas individuales, será reprimido con pena privativa
de libertad no menor de veinte ni mayor de veinticinco años.

La pena será privativa de libertad no menor de veinticinco ni mayor de treinta y

cinco años si el agente ofrece u otorga recompensa por la comisión de un acto
terrorista o tiene la calidad de funcionario o servidor público. En este último caso,
además, se impondrá la inhabilitación prevista en los incisos 1, 2, 6 y 8 del artículo 36
del Código Penal."

Artículo 2. Interpretación y aplicación del delito de financiamiento del terrorismo

El delito de financiamiento del terrorismo es un delito autónomo que para su

consumación no requiere que los delitos previstos en el Decreto Ley 25475, los
actos terroristas definidos en tratados de los cuales el Perú es parte o los fines de los
terroristas individuales o grupos terroristas se perpetren con ocasión del
comportamiento típico del delito de financiamiento del terrorismo.

Artículo 3. Modificación del artículo 19 del Decreto Ley 25475

Modificase el artículo 19 del Decreto Ley 25475, en los términos siguientes:

"Artículo 19.- Los procesados o condenados por delito de terrorismo o financiamiento

del terrorismo no podrán acogerse a ninguno de los beneficios que establecen el
Código Penal y el Código de Ejecución Penal."

Artículo 4.Derogación

Derogase el literal f) del artículo 4 del Decreto Ley 25475, por el que se establece la
penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la
instrucción y el juicio, modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo 985.

Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la República para su

promulgación.
En Lima, a los veintinueve días del mes de octubre de dos mil doce.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO A LA OT-“SENDERO LUMINOSO”.

a. Tráfico de Madera:

Los madereros formales e informales, son constantemente víctimas de cobro de cupos

y amenazas por parte de los DDTT-SL, llegando a un acuerdo tácito con estos,
quienes les garantizan el normal desarrollo de sus actividades, estableciéndose una
convivencia en el ámbito donde actúan.

b. Tráfico de combustible:

Debido a que parte de la selva (Loreto, Ucayali y Madre de Dios) gozan de privilegios
en el tratamiento de combustible (no pagan el ISC), lo que viene provocando que
existan mafias dedicadas al tráfico de combustible entre la selva, sierra y costa.
Muchas empresas tienen vinculaciones con la ciudad de Lima, manejándose ingentes
cantidades de dinero y combustible, situación que contribuye a que la selva sea
atractivo para éstas mafias de grifos, cisternas y venta ilegal de gasolina y petróleo.

c. Tráfico de Drogas:

Las mafias del narcotráfico a través de las organizaciones del TID, promueven
condiciones (económicas, sociales y políticas) favorables para realizar sus ilícitas
actividades, bajo el apoyo de los DDTT-SL, que implican un ciclo que comprende el
cultivo de la hoja de coca, acopio, producción, transporte y finalmente el comercio de
las drogas.
e. Las actividades políticas de Sendero Luminoso crecían y obtenían el apoyo de
la Izquierda Unida y de los sectores comunistas de diferentes países. Los ataques de
Sendero llegaron hasta Bolivia, el norte de Chile, e inclusive a Argentina; pero con
quien mantuvo una estrecha relación fue con Cuba, de quien provenían los recursos y
las instrucciones.

f. Se cree que a fines de la década de 1970 comenzaron las primeras conexiones

con el narcotráfico, con el cual se establecieron alianzas de protección mutua y se
concretaron operaciones de seguridad que brindaban los guerrilleros.

g. También las relaciones y los acuerdos con los empresarios de la droga resultó
ser parte de un fenómeno que se repetía en otros países. El narcotráfico utilizó las
bandas guerrilleras como elementos de protección para sus operaciones, y a cambio
Sendero recibía pagos en armas y dinero.

“Ya en los finales de esa década existían las primeras conexiones con el aparato del
narcotráfico con el cual se establecen alianzas orientadas básicamente a respetarse
mutuamente y concretan operaciones de seguridad que brindaban los guerrilleros”.
 DECIMA PRIMERA SESIÓN

TERRORISMO INTERNACIONAL

El Terrorismo Internacional puede definirse como aquel que es ejecutado o dirigido

contra otro país, el grupo terrorista o sujeto terrorista puede actuar desde el exterior o
interior del mismo y obviamente traspone fronteras.

El proverbio chino “MATA A UNA PERSONA PARA ATEMORIZAR A 10,000”, es el

que expresa más claramente que el objetivo que se persigue en si, no es solamente
matar, sino INTIMIDAR. Se temía la aparición de nuevas formas de terrorismo
mediante el uso de armas biológicas químicas y hasta nucleares sumándose a ello, los
tradicionales bombardeos, detonaciones de coches bombas, animales-bombas,
secuestros de personas y aviones, en este nuevo milenio esto es una realidad, los
casos mas recientes así lo demuestran siendo los mas graves, entre otros, el uso del
denominado GAS SARIN en el Japón y el ataque a las torres gemelas en Nueva York.

Definición Militar: " serie de actos de violencia, destinados a infundir terror por medio
de la eliminación de personas. Crea un estado físico y espiritual que prepara a la
población para su captación y conquista y que facilita su dominación. El terrorismo
tiene un objetivo aparente y sin mayor sentido en sí mismo, como es la difusión del
miedo, pero su finalidad real pasada es juzgar al pueblo, a través de la aplicación de
un metodología activa y esencialmente torturante".

TIPOS DE TERRORISMO INTERNACIONAL

Narcoterrorismo

Se llama de esta manera a la utilización del tráfico de drogas para promover los
objetivos de ciertos gobiernos y organizaciones terroristas. El narco-terrorismo atenta
contra los derechos humanos esenciales como el derecho a la vida y a la integridad
física; a la tranquilidad y a la honra; a la participación política y a la libertad de
expresión y comunicación, para mencionar solamente los más vulnerados.

Terrorismo nuclear

Este tipo de terrorismo será uno de los más preocupantes en los

próximos años. La ex-Unión Soviética es la principal fuente de
esta preocupación. Allí se pueden encontrar residuos de armas
nucleares. Evitar el tráfico ilegal de material radiactivo es muy
importante porque a las sustancias con que se trafica se les puede
dar uso militar o terrorista y porque también puede producir un
desastre sanitario.

Terrorismo de Estado
 Es el uso sistemático, por parte del gobierno de un Estado, de
amenazas y represalias, considerado a menudo ilegal dentro
incluso de su propia legislación, con el fin de imponer obediencia y
una colaboración activa a la población.
Por su naturaleza es difícil de identificar, y los conceptos varían en
función del carácter de las épocas históricas, zonas geográficas y
características culturales.
Los regímenes despóticos del pasado utilizaban con frecuencia
prácticas de este tipo, que las democracias modernas condenarían
sin necesidad de realizar una crítica contemporánea rigurosa. Las
formas más desarrolladas de terrorismo de Estado, para las que el
término fue inventado, han sido los sistemas empleados en el siglo
XX bajo el fascismo y el comunismo. Asimismo, la práctica de
terror desde el poder se extendió en el siglo XX bajo regímenes
militares o militarizados en el seno de democracias formales.

CARACTERÍSTICAS DEL TERRORISMO INTERNACIONAL.

Su violencia indiscriminada : Extiende sus efectos a la totalidad de la población.

Su imprevisibilidad : Actúa con sorpresa infundiendo terror.
Su inmoralidad produce sufrimiento innecesario: Golpean las áreas más
vulnerables.
Es indirecto : Desvía la mirada de la población a un punto, que
no es el blanco que se proponen.

AGRUPACIONES TERRORISTAS A NIVEL MUNDIAL

 Japón : Rengo Segikum (ejercito Rojo).

 Medio Oriente : Al Fatah (brazo armado de la OLP), Jihad, Hezbollah,
Hamas.
 Etiopía : Partido Revolucionario del Pueblo Etíopie.
 Sudán : Partido Comunista.
 Uganda : Combatientes y entr. Cubanos.
 Irlanda : IRA. (Irish Republican Army)
 España : ETA (Euskadi Ta Askatasuna) y GRAPO (Grupo
Revolucionario Antifascista 1° de Octubre).
 Alemania : RAF (fracción del Ejército Rojo).
 Francia : Comité Antifascista Argentino
 Italia : Brigadas Rojas y Lutta Obrera.
 Canadá : Frente de II. De Quebec.
 Irak : Partido Comunista Iraquí
 Estados Unidos : Ejército de Liberación Armenia.

Terrorismo Regional de América Latina

 Chile : Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FMR) y el Movimiento
Izquierdista Revolucionario (MIR).
 Argentina : Montoneros, FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) y
ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo).
 Perú : Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac-
Amaru.
 Bolivia : ELN (Ejército de Liberación Nacional).
 Uruguay : MLNT (Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros).
 Brasil : VRP (Vanguardia Revolucionaria Popular).
 Cuba : Partido Comunista y Escuelas y Centros de Instrucción.
 Guatemala : Fuerzas Armadas Revolucionarias Maoístas de Guatemala.
 Colombia : Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas.