Universidad Abierta Para Adultos

ESCUELA:

DE DERECHO

ASIGNATURA:

DERECHO PENAL ESPECIAL II

FACILITADOR:

MARGARET CABRERA

PARTICIPANTE:

RASQUEL JULISSA MEDRANO PÉREZ

MATRICULA:

100057968

TEMA:

Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

FECHA:

03/01/2024

Santo Domingo Este.

INTRODUCCION

La Ley 155-17 es una legislación promulgada en la República

Dominicana que aborda diferentes temas relacionados con la lucha
contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la
proliferación de armas de destrucción masiva. Esta ley tiene como
objetivo fortalecer el marco legal del país en estas áreas, con el fin de
prevenir y combatir delitos financieros y otras actividades ilícitas que
ponen en riesgo la estabilidad y seguridad del país.

La prevención y lucha contra el lavado de activos y el financiamiento

del terrorismo es una preocupación creciente a nivel global. En
República Dominicana, la ley número 155-17 establece disposiciones
importantes para combatir estas prácticas, definiendo el terrorismo,
estableciendo los sujetos obligados y proporcionando herramientas de
investigación novedosas para enfrentar este tipo de delitos.
1.- Luego de analizar la Ley No. 155-17, sobre Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo, responda:

a. ¿En qué consiste el tipo penal de lavado de activos?

Lavado de Activos: Es el proceso mediante el cual personas físicas o jurídicas y

organizaciones criminales, persiguen dar apariencia legítima a bienes o activos
ilícitos provenientes de los delitos precedentes señalados en la ley 155-17 sobre
lavados de activos y financiamiento del terrorismo.

El tipo penal de lavado de activos, como se establece en la Ley No. 155-17 sobre
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, consiste en la acción de
convertir, transferir, administrar, custodiar, ocultar o adquirir bienes que provengan
directa o indirectamente de actividades ilícitas, con el fin de darles apariencia de
legalidad.

El lavado de activos es un delito que consiste en convertir bienes, productos o

instrumentos ilícitos en bienes, productos o instrumentos aparentemente legítimos.
Esto se hace con el fin de ocultar o encubrir el origen ilegal de dichos activos, así
como el crimen que les dio origen. El lavado de activos implica la incorporación de
los activos provenientes de actividades ilegales al sistema financiero, comercial o
económico, de manera que parezcan legítimos y limpios.

b. ¿Qué es la infracción precedente?

Es la infracción que genera bienes o activos susceptibles de lavado de activos. Se

considera delitos precedentes o determinantes:

 El tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas.

 Cualquier infracción relacionada con el terrorismo y el financiamiento al
terrorismo.
 Tráfico ilícito de seres humanos, incluyendo inmigrantes ilegales.
 Trata de personas incluyendo la explotación sexual de menores.
 Pornografía infantil.
 Proxenetismo,
 Tráfico ilícito de órganos humanos.
 Trafico ilícitos de armas.
 Secuestro
 Extorción incluyendo aquellas relacionadas con las grabaciones y fílmicas
electrónicas realizadas por personas físicas o morales.
 Falsificación de valores, monedas, valores o títulos.
 Estafa contra el estado.
 Desfalco.
 Concusión.
 Cohecho.
 Soborno.
 Tráfico de influencias.
 Prevaricación.
 Delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus
funciones.
 Sobornos transnacionales.
 Delito tributario.
 Estafa agravada.
 Contrabando
 Piratería.
 Piratería de productos.
 Delitos contra la propiedad intelectual.
 Delito de medio ambiente.
 Testaferrato.
 Sicariato
 Enriquecimiento no justificado.
 Falsificación de documentos públicos.
  Falsificación y adulteración de medicamentos.
 Alimentos y bebidas.
 Tráfico ilícito de mercancías
 Obras de arte, joyas y esculturas.
 Robo agravado.
 Delitos financieros.
 Crímenes y delitos de alta tecnología.
 Uso indebido de información confidencial o privilegiada y manipulación del
mercado.

Aso mismo se considera como infracción procedente o determinante, toda

infracción grave sancionada con una pena de tres (3) años.

c. Defina terrorismo.

el término terrorismo, según la ley dominicana número 155-17, comprende

cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones, así como daños a
personas, bienes, instalaciones o infraestructuras, o a provocar un estado de terror
en la población o en una parte de esta, o a coaccionar a una autoridad pública o
institución nacional, para tal efecto.

La ley número 155-17 sobre lavado de activos en la República Dominicana define

el terrorismo como "cualquier acto intencional, independientemente de su
motivación, que cause la muerte o lesiones graves a cualquier persona, que cause
daños a la propiedad, que ponga en peligro la vida de una persona, que genere un
peligro real a la seguridad de la sociedad o que libere sustancias peligrosas o
agentes patógenos, con la finalidad de intimidar a la población o coaccionar a un
gobierno o a una organización internacional, para que realice o se abstenga de
realizar algún acto, o para perturbar gravemente o destruir las estructuras
fundamentales políticas, constitucionales, económicas o sociales de un país."

d-Delimite el concepto de sujeto obligado y a quienes la Ley No. 155-17

agrupa dentro de esta clasificación.
  Se entiende por Sujeto Obligado la persona física o jurídica que, en virtud
de esta ley, está obligada al cumplimiento de obligaciones destinadas a
prevenir, detectar, evaluar y mitigar el riesgo de lavado de activos, y la
financiación del terrorismo y otras medidas para la prevención de la
financiación de la proliferación de armas de destrucción masivas.
 Se refiere a las personas físicas o jurídicas que, por su actividad económica
o profesional, están obligadas a cumplir con los deberes establecidos en la
Ley No. 155-17, tales como identificar y reportar operaciones sospechosas
de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Esta ley agrupa a
entidades financieras, casinos, inmobiliarias, notarios, abogados,
contadores, entre otros, en esta categoría.

e. ¿Cuáles técnicas de investigación novedosas describe la Ley No. 155-17?

Describa cada una de ellas.

Las técnicas de investigación novedosas, la ley 155-17 establece la utilización

de técnicas especiales de investigación como el acceso a información bancaria y
financiera, el acceso a registros tributarios, la interceptación de comunicaciones, la
vigilancia electrónica, y la cooperación internacional en el intercambio de
información.

Técnicas especiales de investigación. Procede el uso de técnicas especiales

para la investigación y juzgamiento de toda infracción prevista en esta ley, el
lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Constituyen técnicas
especiales de investigación, además de las previstas en el Código Procesal Penal,
el informante y la entrega vigilada.

Informante. Es la persona que voluntariamente proporciona a las autoridades

competentes de la investigación y persecución, información útil para la
investigación acerca de la realización de actividades ilícitas, la identificación y
ubicación de personas y bienes objeto del delito.

El informante puede ser cualquier persona que tenga información sobre el hecho
criminal, incluidas aquellas que, siendo parte de la organización criminal, acuerdan
prestar su colaboración. Asimismo, el informante, cuando sea parte de una
organización criminal, debe actuar bajo la coordinación del organismo responsable
de la investigación.

No tienen calidad de informantes las personas que, en razón de un cargo o

función que desempeñen, están obligadas a denunciar o reportar la existencia del
hecho delictivo.

Entrega vigilada. Consiste en permitir que bienes o drogas, sustancias prohibidas

o de sustancias por las que se hayan sustituido las antes mencionadas, o dinero
en efectivo, instrumentos u objetos de valor, armas, municiones, explosivos u otros
instrumentos relacionados con el tipo de delito que se investiga, se entreguen,
ingresen, transiten o salgan del territorio nacional, con el conocimiento y bajo el
control y supervisión permanente de las autoridades policiales o el Ministerio
Público, con el propósito de:

1) Identificar a las personas y organizaciones involucradas en la comisión del

delito.

2) Identificar los bienes, productos, instrumentos o ganancias, para lograr su

incautación y posterior comiso.

3) Obtener evidencias, elementos de prueba o información necesaria en la

investigación, o

4) Prestar auxilio a autoridades extranjeras con los mismos fines.

Durante el desarrollo de una entrega vigilada, se autoriza asimismo el uso de

todos los medios técnicos idóneos para documentar por fotografías, audio, vídeo o
cualquier otro medio, el desarrollo y los resultados de la operación.

Autorización de entrega vigilada. A requerimiento del Ministerio Público, el

órgano jurisdiccional competente, mediante resolución fundada y bajo la más
estricta reserva y confidencialidad, puede autorizar la utilización de la entrega
vigilada, con el fin exclusivo de la investigación del delito que se trate.
La autoridad competente de la investigación especializada bajo la dirección legal
del Ministerio Público podrá, dentro del marco de los acuerdos bilaterales de
cooperación con sus homólogos de otras naciones y respetando el principio de
reciprocidad, llevar a cabo entregas controladas en las investigaciones contra el
crimen organizado de carácter trasnacional, el lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo en consonancia con las normativas internas y los
tratados internacionales aprobados por el Estado dominicano.

Los funcionarios o empleados encargados de investigar el delito, que estén

autorizados para participar en la ejecución de la entrega vigilada, estarán exentos
de responsabilidad penal cuando lleven a cabo actos que pudieran interpretarse
como infracciones de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, o cualquier
otro delito. No está permitida la provocación para la comisión de delitos. No
obstante, lo anterior, los funcionarios o agentes de investigación son
responsables, disciplinaria, administrativa, civil y penalmente por todos los actos
que constituyan un exceso o abuso injustificado o desproporcionado en el
cumplimiento de su misión.

Excepcionalmente, y en casos de urgencia, el Ministerio Público puede autorizar la

entrega controlada dentro del territorio nacional, debiendo informar dentro de las
48 horas siguientes al órgano jurisdiccional competente, quien convalidará o
anulará lo actuado.
CONCLUSIÓN:

La ley número 155-17 sobre lavado de activos en la República Dominicana es una

herramienta fundamental para la prevención y lucha contra el terrorismo y el
lavado de activos. Al delimitar el concepto de terrorismo, establecer los sujetos
obligados y proporcionar técnicas de investigación novedosas, esta ley contribuye
significativamente a la seguridad y estabilidad del país. Es importante que tanto el
gobierno como los sujetos obligados cumplan con las disposiciones de esta ley
para prevenir y combatir eficazmente estas prácticas delictivas.

La Ley 155-17 representa un importante avance en la lucha contra el lavado de

activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción
masiva en la República Dominicana. Esta legislación establece un marco legal
sólido y medidas efectivas para prevenir y combatir estos delitos, fortaleciendo así
la seguridad y estabilidad del país. Su implementación adecuada y eficaz es
fundamental para hacer frente a los desafíos que plantean estas actividades
ilícitas, y para promover un ambiente financiero y económico más transparente y
seguro en la nación.
BIBLIOGRAFÍA

1. Código penal de la republica dominicana, ley no. 24-97 de enero

1997, ley no. 224 sobre régimen penitenciario.

2. Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del

Terrorismo de la República Dominicana.