Alejandro Loría Noria

Inpreabogado No. 77.532

Nosotros, ANDREÍNA AMAYA FUENMAYOR y SIRAMAD RAMIREZ MOLINA, venezolanas,

mayores de edad, solteras, de este domicilio, y titulares de las cédulas de identidad número
V-16.246.561 y V-11.734.766 respectivamente, hemos decidido constituir, como en efecto
constituimos, una compañía anónima, que ha sido redactada con suficiente amplitud para
que sirva a la vez de Acta Constitutiva y Estatutos Sociales, regida por las siguientes cláusulas
y condiciones:
CAPITULO I
DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN Y DOMICILIO
DENOMINACIÓN
PRIMERA: La compañía se denomina “SONODETECT C.A.”
OBJETO
SEGUNDA: La compañía tendrá por objeto todo lo concerniente a la importación,
exportación, comercialización, distribución y venta de productos y suministros médicos, o
tecnológicos, así como cualquier otro producto de lícito comercio en el mercado nacional o
internacional. Asimismo, realizar toda clase de operaciones mercantiles, contratos, así como,
todo lo relacionado con el ramo de la alimentación, que pueda interesar a la compañía,
gestionar para tales fines la obtención de contratos y subcontratos, tanto de entidades
privadas como públicas; efectuar todos los actos, contratos y negociaciones directa o
indirectamente relacionados con su objeto social, procediendo como principal, agente, factor,
contratista, subcontratista, o de otra manera, actuando por si sola o conjuntamente con una
o más personas o entidades jurídicas, nacionales o extranjeras; representar a empresas no
residenciadas en el país, realizar estudios en conjunto con ellas, o en sus países de origen,
realizar las actividades propias de su objeto fuera del territorio nacional. En general efectuar
toda clase de operaciones y transacciones de licito comercio, aún cuando dichas actividades
no estén comprendidas en la enumeración que antecede, por cuanto la misma ha sido
efectuada con carácter meramente enunciativo, y en modo alguno taxativo o limitativo del
objeto y fines sociales de la compañía.
 DURACIÓN
TERCERA: La compañía tendrá una duración de veinte (20) años, contados a partir de la fecha
de su inscripción en el Registro Mercantil.
DOMICILIO

CUARTA: La compañía tendrá su domicilio en el Centro Comercial Plaza Las Américas Planta
Baja, local PB 37, Municipio el Baruta del Distrito Capital y podrá establecer sucursales,
franquicias o representaciones, en cualquier lugar de la República, así como en el exterior.
CAPITULO II
DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES
DEL CAPITAL
QUINTA: El capital de la compañía es de ______________DE BOLÍVARES (Bs.
_____.000.000.00), representado en (10.000) acciones de __________ BOLÍVARES (Bs.100,00)
cada una y se han sido suscrito y pagado en la siguiente forma: A ANDREÍNA AMAYA
FUENMAYOR, ha suscrito _________MIL _____.000) acciones de _______ BOLÍVARES (Bs.
_____00,00) cada una y ha pagado __________________ BOLÍVARES (Bs. _____00.000,00),
SIRAMAD RAMIREZ ha suscrito _________MIL _____.000) acciones de _______ BOLÍVARES
(Bs. _____00,00) cada una y ha pagado __________________ BOLÍVARES (Bs.
_____00.000,00). El pago del capital se hace mediante aporte en bienes, según inventario
anexo.
DE LAS ACCIONES
SEXTA: Las acciones de la compañía son nominativas, confiriendo a sus titulares iguales
derechos. Cada acción representará un voto en las asambleas y serán indivisibles respecto a la
sociedad, la cual no reconocerá sino a un sólo propietario por cada una.
SÉPTIMA: En caso de aumento del capital social, los accionistas tendrán derecho preferente
para suscribir las nuevas acciones, en proporción a las que tuvieren para ese momento. La
notificación a los accionistas para que ejerzan su derecho de preferencia deberá constar por
escrito.
OCTAVA: Las acciones podrán expedirse numeradas, llevando el sello de la compañía, con los
requisitos establecidos en el Artículo 293 del Código de Comercio.
NOVENA: Si algún accionista decidiere vender sus acciones, deberá ofrecerlas primero y por
escrito, a los restantes accionistas. Quien desee adquirirlas deberá manifestar su aceptación
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la oferta.
El traspaso de las acciones podrá hacerse por documento autenticado por el cedente o sus
apoderados y por el cesionario o sus apoderados y su posterior asiento en el Libro de
Accionistas
CAPITULO III
DE LAS ASAMBLEAS EN GENERAL
CONVOCATORIAS
DÉCIMA: Las convocatorias de las asambleas de accionistas se harán mediante convocatoria
que será publicada en un periódico de circulación nacional, por lo menos con cinco (5) días de
anticipación a la fecha de su celebración, con indicación del lugar escogido para su reunión.
Podrán celebrarse válidamente asambleas, ordinarias o extraordinarias sin el requisito de la
convocatoria previa, siempre que en ellas se encuentren presentes los titulares del cien por
ciento (100%) del capital social suscrito. Los accionistas podrán hacerse representar por otros
en las asambleas mediante cualquier documento público o privado.
DÉCIMA PRIMERA: En las asambleas no podrán tratarse otros asuntos fuera de los que
expresamente señale la convocatoria.
DE LAS ACTAS DE ASAMBLEAS
DÉCIMA SEGUNDA: De las reuniones de las asambleas se levantará acta que contendrá el
nombre de los concurrentes con los haberes que representan y las decisiones y medidas
acordadas.
DEL VOTO DE LOS ADMINISTRADORES
DÉCIMA TERCERA: Los administradores no pueden dar su voto en:
1) En la aprobación del balance.
2) En las decisiones respecto a su responsabilidad.
CLASES DE ASAMBLEAS
DÉCIMA CUARTA: Las asambleas son ordinarias o extraordinarias, representan a la totalidad
de los accionistas y las decisiones tomadas en ellas, dentro de los límites de sus facultades,
serán de estricto cumplimiento aún para los que no hayan concurrido a ellas.
REQUISITOS PARA LA CELEBRACIÓN
DÉCIMA QUINTA: Para la celebración de asambleas ordinarias o extraordinarias, se
consideran válidas cuando se encuentren presentes, por lo menos, los titulares del cincuenta
y un por ciento (51 %) del capital social suscrito. Para la toma de decisiones se requerirá el
voto favorable, por lo menos, de los que representen el cincuenta y un (51 %) por ciento del
capital presente en la asamblea.
DE LA ASAMBLEA ORDINARIA CELEBRACIÓN Y ATRIBUCIONES
CELEBRACIÓN
DÉCIMA SEXTA: La Asamblea Ordinaria se reunirá una vez al año dentro de los primeros
noventa (90) días siguientes al cierre del ejercicio fiscal.
ATRIBUCIONES
DÉCIMA SÉPTIMA: La Asamblea Ordinaria tiene las siguientes atribuciones:
a)-Discute, aprueba o modifica el balance con vista del informe de los comisarios
b)-Designa a los administradores.
c)-Designa al Comisario.
d)- Fija la retribución que haya de darse a los administradores y comisarios.
e)-Conoce de cualquier otro asunto que le sea especialmente sometido a su consideración.
DE LAS ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS
CELEBRACIÓN Y ATRIBUCIONES
DÉCIMA OCTAVA: La Asamblea Extraordinaria se reunirá cada vez que lo exija el interés de la
compañía cuando así lo soliciten quienes representen por lo menos el 20% por ciento del
capital social suscrito o el Comisario
CAPITULO IV
DE LA ADMINISTRACIÓN
DÉCIMA NOVENA: La dirección y administración de la compañía estará a cargo de una Junta
Directiva integrada por un (1) Presidente y un (1) Vicepresidente, quienes podrán ser o no
accionistas de la Compañía y durarán cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones, contados
a partir de la fecha de registro del presente documento constitutivo.
VIGÉSIMA: La Junta Directiva, tendrá las más amplias facultades de administración y
disposición actuando conjunta o separadamente, sin otras limitaciones que las resultantes de
este mismo documento o la Ley y a título meramente enunciativo, le corresponden las
siguientes:
a)-Designar y remover apoderados judiciales y extrajudiciales con las facultades que estime
conveniente.
b)-Fijar la remuneración de los administradores.
c)-Crear o eliminar sucursales o agencias.
d)-Acordar los gastos generales ordinarios o extraordinarios
e)-Convocar las asambleas, ordinarias o extraordinarias.
f)-Ordenar el pago de dividendos y ordenar la expedición de los títulos de acciones de
acuerdo con lo establecido en los estatutos.
g)-Suscribir toda clase de contratos sin limitación alguna.
h)-Solicitar créditos por ante instituciones bancarias o financieras y otorgar las garantías
correspondientes.
i)-Constituir garantía prendaria o hipotecaria.
j)-Abrir y movilizar cuentas bancarias.
k)-Aceptar, librar, endosar y ceder en cualquier forma títulos de crédito o instrumentos
cambiarios.
l)-Vender, traspasar, gravar, arrendar y subarrendar bienes muebles o inmuebles que sean
propiedad de la compañía, previa aprobación de la Asamblea de Accionistas.
m)-Realizar todos los actos de administración y disposición de bienes que sean propiedad de
la compañía.
n) Podrá designarse un factor mercantil o un gerente general con las facultades que estimen
conveniente.
o) La Junta Directiva podrá autorizar firmas a terceros para movilizar las cuentas bancarias de
la compañía.
VIGÉSIMA PRIMERA: La Junta Directiva no podrá otorgar fianzas o avales que puedan afectar
los intereses de la Compañía, salvo que así lo autorice el setenta y cinco por ciento (75%) del
capital social suscrito y únicamente en interés de la compañía. Tampoco los accionistas en
ningún caso podrán hacerlo a título particular, salvo que el sesenta por ciento (75%) de los
accionistas, en asamblea así lo aprobare. Tampoco los administradores y/o accionistas
podrán adquirir bienes muebles o inmuebles para ser pagados por cuenta de la compañía,
salvo que así lo aprobare el sesenta por ciento de los que representan el capital social suscrito
de la compañía.
VIGÉSIMA SEGUNDA: Con la finalidad de garantizar los actos de su gestión a tenor de lo
dispuesto en el Artículo 244 del Código de Comercio, los administradores deberán depositar
cinco (5) acciones cada uno en la Caja Social de la Compañía. Estas acciones quedan afectadas
en su totalidad para garantizar todos los actos de sus gestiones, de los administradores. Serán
inalienables y se marcarán con un sello especial que indiquen su inalienabilidad. Cuando la
cuenta de los administradores sea aprobada, se les pondrá una nota suscrita por la
dirección, indicando que ya son enajenables.
CAPITULO V
DEL COMISARIO
VIGÉSIMA TERCERA: De conformidad con lo previsto en el Código de Comercio, la Compañía
tendrá un (1) Comisario que permanecerá cinco (5) años en el ejercicio de sus atribuciones.
CAPITULO VI
DEL BALANCE, UTILIDADES Y FONDO DE RESERVA LEGAL
DEL BALANCE
VIGÉSIMA CUARTA: El 31 de diciembre de cada año se cortarán las cuentas, los miembros de
la Junta Directiva firmará el Balance y lo entregará al Comisario con treinta (30) días de
anticipación, por lo menos, al fijado para la reunión de la asamblea que habrá de discutirlo. El
Balance deberá reflejar con exactitud los beneficios o pérdidas del ejercicio económico.
DE LAS UTILIDADES
VIGÉSIMA QUINTA: Las utilidades se repartirán del modo siguiente: Un porcentaje que fija la
Ley del Trabajo para las utilidades de empleados y obreros; el porcentaje que fija la Asamblea
Ordinaria para la remuneración de los Administradores y el remanente, se distribuirá entre
los accionistas en proporción al monto de sus respectivas acciones.
DEL FONDO DE RESERVA LEGAL
VIGÉSIMA SEXTA: Verificado el Balance y las utilidades líquidas del período se hará un
apartado de un cinco por ciento (5%) para conformar un fondo de reserva legal hasta cubrir
un diez por ciento (10%) del capital social suscrito.
CAPITULO VII
DISPOSICIONES FINALES
DEL EJERCICIO ECONÓMICO DESIGNACIONES
DEL EJERCICIO ECONÓMICO
VIGÉSIMA SÉPTIMA: El primer ejercicio económico de la Compañía comienza en la fecha de
registro del presente documento y finaliza el día 31 de diciembre del año 2024, los siguientes
comienzan el día primero de enero y terminan el 31 de diciembre de cada año.
DESIGNACIONES
VIGÉSIMA OCTAVA: Para el cargo de Presidente se designa a Andreina Amaya Fuenmayor,
venezolana, mayor de edad, soltero, de este domicilio, portadora de la cédula de identidad
número V-16.246.561, Vicepresidente Siramad Ramirez, venezolana, mayor de edad, soltera,
de este domicilio y portadora de la cédula de identidad número V-11.734.766 y como
Comisario el ciudadano Elixander Aristigueta titular de la cédula de identidad No V-
17.488.453 y Colegio de Contadores Públicos No. 154.105 Las anteriores designaciones
corresponden al periodo al periodo 2.024-2.029.
CAPITULO VIII
NORMAS SUPLETORIAS
VIGÉSIMA NOVENA: Para todo lo no previsto en este Documento Constitutivo Estatutario, se
aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código de Comercio.
 CAPITULO IX
AUTORIZACIÓN
Se autoriza suficientemente a Siramad Ramirez venezolana, mayor de edad, de este domicilio,
portador de la cédula de identidad número V-11.734.766 para realizar todas las gestiones
inherentes al registro y publicación de la presente acta Constitutiva de “SONODETECT C.A".