CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL DEL ESTADO BARINAS
SU DESPACHO.-
Yo, FREDDY OMAR GILLY MONTES, venezolano, soltero, mayor de edad,
titular de la Cedula de Identidad Nro. V-14.092.693, domiciliado en Barinas,
Estado Barinas, civilmente hábil; suficientemente autorizado para este acto,
por la Cláusula Vigésima Segunda de las Disposiciones Finales de los
Estatutos de la Compañía Anónima en formación “CASAS Y FINCAS
BARINAS (CAFINCABARINAS) C.A” ante usted ocurro para presentar
ACTA DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA ESTATUTARIA de la referida
Empresa, a los fines de que previo el estudio de Ley, ordene la inscripción,
fijación y publicación del documento CONSTITUTIVO Y ESTATUTOS de la
referida sociedad, el cual adjunto en original. También adjunto a esta
solicitud: Inventario de Apertura certificado por un CONTADOR PUBLICO
colegiado, que acredita el pago del cien por cien (100%) del capital suscrito
y Aceptación del Comisario nombrado. Pido a su vez se efectúe lo solicitado,
se me expida copia certificada de lo actuado.- Justicia, Barinas, Estado
Barinas, a la fecha de su presentación
FREDDY OMAR GILLY MONTES
Nosotros, FREDDY OMAR GILLY MONTES, venezolano, soltero, mayor de
edad, titular de la Cedula de Identidad Nro. V-14.092.693, domiciliado en
Barinas, Estado Barinas, civilmente hábil, MARIA FERNANDA HERRERA
DIAZ, venezolana, soltera, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad
Nro. V-16.284.576, domiciliada en Barinas, Estado Barinas, civilmente
hábil, por medio del presente instrumento declaramos que hemos decidido
constituir, como en efecto lo hacemos, mediante este documento el cual ha
sido redactado en forma suficientemente amplia para que sirva a su vez de
ESTATUTOS SOCIALES y de ACTA CONSTITUTIVA de una Compañía
Anónima, la cual se regirá por las disposiciones legales contenidas en el
Código de Comercio y demás leyes concernientes que rigen la materia y en
particular conforma los artículos siguientes:
CAPITULO I:
DENOMINACION, DOMICILIO OBJETO Y DURACION
PRIMERA: La Compañía se denominara “CASAS Y FINCAS BARINAS
(CAFINCABARINAS) C.A”, pudiendo usar esta denominación en
documentos, membretes, vallas publicitarias y demás actividades
comerciales. SEGUNDA: El domicilio será en Urbanización Alto Barinas Sur,
Calle Justicia con Avenida Venezuela, Conjunto Residencial Alto Barinas
Villas, Parroquia Alto Barinas Municipio Barinas Estado Barinas, pudiendo
establecer agencias, sucursales, representaciones y oficinas en cualquier otro
lugar del país o en el exterior. TERCERA: El objeto principal de la Compañía
es la actividad inmobiliaria, es decir, la adquisición, compra, venta,
arrendamiento, comodato, permuta y administración de toda clase de bienes
inmuebles residenciales y comerciales en el país o en el extranjero;
administración de condominios residenciales, industriales y comerciales,
estacionamientos, desarrollos y parcelamientos o urbanizaciones de
inmuebles; así como la contratación de personal calificado para la
construcción, remodelación, proyecto, promoción, planeación,
financiamiento, procura y desarrollo de bienes inmobiliarios. Participar en
preventa de inmuebles en general. También podrá prestar, contratar y/o
gestionar servicios, asistencia técnica, en nombre propio o de terceros,
consultorías en avalúos, estudios de mercado, comercialización,
intermediación y promoción de dichos bienes, prestar servicio integral en el
área inmobiliaria. Igualmente podrá dictar cursos y talleres, organizar
seminarios, exposiciones, convenciones, talleres, adiestramiento, proyectos,
congresos y eventos, relativos a la actividad inmobiliaria y ramas
relacionadas. Finalmente podrá ejecutar cualquier otra actividad lícita,
comercial o no, conexa con su objeto principal. CUARTA: La Compañía
tendrá una duración de cincuenta (50) años contados a partir de la fecha
de su inscripción en el Registro Mercantil.
CAPITULO II:
DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES
QUINTA: El capital de la Compañía es por la cantidad de QUINIENTOS
MIL BOLIVARES CON 00/100 CENTIMOS (Bs. 500.000,oo) dividido en
CIEN (100) ACCIONES con un valor nominal cada una de CINCO MIL
BOLIVARES CON 00/100 CENTIMOS (Bs. 5.000,oo) cada una, siendo
nominativas, no convertible al portador, que pagan a la Compañía según se
evidencia en Balance de Apertura, que se encuentra anexo a la presente acta
constitutiva, confiriéndole a sus tenedores igual derechos y obligaciones.
Dicho capital ha sido suscrito y pagado íntegramente por los accionistas en la
forma siguiente. El accionista FREDDY OMAR GILLY MONTES, suscribió y
pago NOVENTA Y CINCO ACCIONES (95) acciones por un valor de CINCO
MIL BOLIVARES CON 00/100 CENTIMOS (Bs. 5.000,oo) cada una para
un monto de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs.
475.000,oo); y la accionista MARIA FERNANDA HERRERA DIAZ,
suscribió y pago suscribió y pago CINCO (05) acciones por un valor de
CINCO MIL BOLIVARES CON 00/100 CENTIMOS (Bs. 5.000,oo) cada
una para un monto de VEINTICINCO MIL BOLIVARES (Bs. 25.000,oo).
De igual manera DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO, que los
capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico a
objeto de constituir dicha Compañía Anónima, proceden de actividades
licitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no
tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o
títulos que se consideren producto de las actividades o acciones ilícitas
contempladas en la Ley Orgánica contra la delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo, y/o en la Ley Orgánica de Drogas. SEXTA:
Todas las acciones son nominativas, no convertibles al portador e
indivisibles. SEPTIMA: Los Accionistas tendrán derecho preferencial en el
caso de que un Accionista quiera vender o ceder total o parcialmente sus
acciones, deberá participarlo a los demás por escrito indicando condiciones y
precio. Los Accionistas tendrán un plazo de SESENTA (60) días para decidir si
desean hacer uso del derecho de preferencia en el lapso indicado, quedando
el oferente en libertad para realizar la negociación con cualquier persona si
en el tiempo indicado ningún accionista manifiesta su deseo de hacer uso del
derecho. El derecho de preferencia también se aplicara en el caso de
suscripción de nuevas acciones por Aumento de capital y será en proporción
a las que tenga en propiedad.
CAPITULO III:
DE LAS ASAMBLEAS
OCTAVA: La asamblea de accionistas regularmente constituida representa la
universalidad de las Acciones y sus decisiones son válidas cuando hayan sido
tomadas por un número de Accionistas que representen la mayoría calificada
del capital es decir SETENTA Y CINCO (75%). NOVENA: Las Asambleas
serán Ordinarias y Extraordinarias. Las Ordinarias se celebraran una vez al
año dentro de los primeros noventa días siguientes al cierre del ejercicio
económico. Las Extraordinarias se celebraran cada vez que los Accionistas lo
consideren conveniente o así lo requiera el cumplimiento del Objeto Social.
La convocatoria debe ser escrita o se suplirán con la presencia de todos los
Accionistas. DECIMA: Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria a)
Discutir, aprobar o improbar, modificar o rechazar el Balance General con
vista del informe del Comisario b) Nombrar la Junta Directiva y Comisario c)
Para los actos de Disposición o donde se quiera comprometer el patrimonio
de la Compañía es requisito indispensable que sea aprobado en la Asamblea
por mayoría o decisión conjunta de la Junta Directiva. d) Cualquier otra
atribución que le fije la Ley. DECIMA PRIMERA: Son atribuciones de la
Asamblea General Extraordinaria a) conocer y resolver todos aquellos
asuntos sometidos a consideración b) Autorizar el Gravamen o enajenación
de los muebles e inmuebles de su propiedad. c) Autorizar el uso de los
bienes de la compañía para el beneficio individual de los socios. d) Resolver
la falta absoluta del presidente.
CAPITULO IV:
DE LA ADMINISTRACION
DECIMA SEGUNDA: La administración y la gestión diaria de los negocios de
la compañía estarán a cargo de un Presidente un Vicepresidente designados
por la Asamblea Ordinaria de Accionistas, quienes deberán ser accionistas o
no de la Empresa. El Vicepresidente llenara las faltas temporales o absolutas
del Presidente, el cual tendrá las mismas facultades, establecidas en el
ordinal 5 de la Cláusula Decima Cuarta de esta Acta Constitutiva. Los
miembros de la Junta Directiva tendrán firmas separadas. DECIMA
TERCERA: El Presidente y el Vice-Presidente duraran diez (10) años en el
ejercicio de sus funciones y pueden ser miembros reelegidos. Vencido dicho
plazo seguirán en el ejercicio de sus funciones, hasta tanto se haga efectiva
su reelección o sustitución. DECIMA CUARTA: El Presidente tiene las más
amplias facultades de administración y disposición especialmente las
siguientes: 1) Convocar las Asambleas ordinarias y extraordinarias, fijar las
materias que ellas deban discutirse, cumplir y hacer cumplir las decisiones.
2) Realizar toda clase de inversiones tanto en Venezuela como en el exterior
3) Representar a la Compañía por ante cualquier organismo público o
privado, dirigir toda clase de representaciones, peticiones o recursos a
cualquier autoridad de la Republica. 4) Celebrar toda clase de contratos y
transacciones por cuenta de la Compañía. 5) Abrir, movilizar y cerrar cuentas
corrientes y/o depósitos, firmar conjunta o separadamente, girar, aceptar,
cobrar y endosar cheques, letras de cambio y pagare a nombre de la
compañía y retirar por medio de estos instrumentos o en cualquier otro
modo los fondos de la Compañía tuviere depositados en Bancos, Institutos
de Crédito, Casa de Comercio, etc. 6) Conferir Poderes, intentar contestar
demandas, darse por citado o notificado por la compañía. 7) Intentar toda
clase de recursos administrativos y judiciales 8) Hacer posturas en remate 8)
Remover empleados y obreros. 9) Solicitar y contratar los créditos bancarios
que requiera la Compañía. 10) Elaborar balance, inventario General y el
Estado de Ganancias y Pérdidas e informe detallado que deba presentar
anualmente a la Asamblea ordinaria sobre la Administración de la Compañía
y en general, cualquiera y todos los actos usuales y normales de gestión,
administración y disposición de la compañía.
CAPITULO V:
DEL COMISARIO
DECIMA QUINTA: La Compañía tendrá un Comisario que será elegido por la
Asamblea Ordinaria de Accionistas, y durara cinco (5) años en sus funciones,
pudiendo ser reelegido, tendrá a su cargo la fiscalización total de la
compañía, ejercerá las atribuciones y funciones que le señale el Código de
Comercio. DECIMA SEXTA: La contabilidad de la compañía se llevara
conforma a la Ley El Presidente, conjuntamente con el Comisario, cuidara de
que ellas se adapten a las normas establecidas en la Legislación Venezolana.
DECIMA SEPTIMA: El ejercicio económico de la compañía se inicia el
Primero (1) de Enero de cada año y termina el Treinta y Uno (31) de
Diciembre del mismo año, a excepción del primer ejercicio económico que
comienza con la inscripción de esta acta en el Registro Mercantil respectivo y
termina el Treinta y uno (31) de Diciembre del presente año. DECIMA
OCTAVA: El ejercicio económico de la compañía se inicia el Primero (1) de
Enero de cada año y termina el Treinta y Uno (31) de Diciembre del
presente año. DECIMA NOVENA: El Treinta y uno (31) de Diciembre de
cada año se liquidaran y cortaran las cuentas y se procederá a la elaboración
del Balance correspondiente para establecer el estado económico de la
compañía verificado como haya sido el Balance General y el Estado de
Ganancias y Pérdidas, las utilidades liquidas obtenidas se repartirán así: 1)
un cinco por ciento (5%) para la formación de un fondo de reserva hasta
alcanzar el diez por ciento (10%) del Capital Social. 2) El remanente quedara
a la disposición de la Asamblea de Accionistas para ser distribuido en la
forma que esta resuelva, después de oída la Junta Directiva sobre el
dividendo que deban repartirse a los accionistas.
CAPITULO VI
DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION
VIGESIMA: Acordada la liquidación de la Compañía por expiración del
termino o por decisión de una Asamblea convocada para tal efecto, esta
podrá a su juicio encargar la liquidación de la misma a los Administrados o a
la persona que ella designe, las facultades de os liquidadores serán las que
otorgue la misma Asamblea y las establecidas en el Código de Comercio.
CAPITULO VII
DISPOSICIONES FINALES
VIGESIMA PRIMERA: En todo lo no previsto en este documento se aplicara
las disposiciones establecidas en el Código de Comercio y demás leyes que le
sean aplicables a las Compañías Anónimas. VIGESIMA SEGUNDA: Se
designa para el periodo de Diez (10) años contados a partir de la fecha de
Registro de esta acta constitutiva, el accionista: FREDDY OMAR GILLY
MONTES como PRESIDENTE; y la accionista MARIA FERNANDA
HERRERA DIAZ como VICEPRESIDENTE y para el cargo de COMISARIO
a la Ciudadana: JUANA YAMILI TORRES IBARRA, Venezolana, mayor de
edad, Divorciada, Licenciada en Contaduría Publica, titular de la Cedula de
Identidad Nro. V-10.712.315, inscrita en el Colegio de Contadores Públicos
del Estado Barinas bajo el CPC 82.597 domiciliada en Santa Bárbara estado
Barinas. Finalmente, se autoriza al accionista FREDDY OMAR GILLY
MONTES, en su condición PRESIDENTE de la Empresa “CASAS Y FINCAS
BARINAS (CAFINCABARINAS) C.A”, para que haga la presentación de la
presente Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la Compañía ante el
Registro Mercantil a los fines de su inserción, fijación, publicación y para
firmar los asientos respectivos. En Barinas estado Barinas a la fecha de su
presentación.
DECLARACÍON JURADA DE ORIGEN Y DESTINO DE FONDOS”
De acuerdo a lo establecido en el artículo 27 de la Resolución N° 008 de fecha 31 de enero de
2019, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.581, de fecha
7 de febrero de 2019, el cual establece las “Normas para la Administración y Mitigación de los
Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, aplicables a las Oficinas
de Registros y Notarías Públicas del Territorio Nacional”, DECLARO (DECLARAMOS), BAJO FE
DE JURAMENTO:
Yo, FREDDY OMAR GILLY MONTES de nacionalidad VENEZOLANO, mayor (es) de edad, de
estado civil SOLTERO, titular(es) de la (s) cédula (s) de Identidad y/o pasaporte N° V-
14.092.693, número telefónico 0414-3737483, correo electrónico cafinca@gmail.com,
civilmente hábil (es), de Profesión u Ocupación COMERCIANTE y domiciliado (s) en
Urbanización Alto Barinas Sur, Calle Justicia con Avenida Venezuela, Conjunto Residencial Alto
Barinas Vallas, Parroquia Alto Barinas Municipio Barinas Estado Barinas, que los capitales,
bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico a objeto de Apertura Compañía
Anónima, procede de actividad lícita, lo cual puede ser corroborado por los organismos
competentes y no tienen relación alguna con actividades, acciones o hechos ilícitos
contemplados en las leyes venezolanas.
En la ciudad de BARINAS, a los VEINTIOCHO días del mes de FEBRERO, del año 2023.
_____________________________
FREDDY OMAR GILLY MONTES
C.I V.- 14.092.693
JURADA DE ORIGEN Y DESTINO DE FONDOS”
De acuerdo a lo establecido en el artículo 27 de la Resolución N° 008 de fecha 31 de enero de
2019, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.581, de fecha
7 de febrero de 2019, el cual establece las “Normas para la Administración y Mitigación de los
Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, aplicables a las Oficinas
de Registros y Notarías Públicas del Territorio Nacional”, DECLARO (DECLARAMOS), BAJO FE
DE JURAMENTO:
Yo, MARIA FERNANDA HERRERA DIAZ de nacionalidad VENEZOLANO, mayor (es) de edad, de
estado civil SOLTERA, titular(es) de la (s) cédula (s) de Identidad y/o pasaporte N° V- V-16.284.576,
número telefónico 0414-1591002, correo electrónico mariafernandatomaza@gmail.com, civilmente hábil
(es), de Profesión u Ocupación COMERCIANTE y domiciliado (s) en Urbanización Alto Barinas Sur,
Calle Justicia con Avenida Venezuela, Conjunto Residencial Alto Barinas Vallas, Parroquia Alto
Barinas Municipio Barinas Estado Barinas, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto
o negocio jurídico a objeto de Apertura Compañía Anónima, procede de actividad lícita, lo cual puede ser
corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con actividades, acciones o
hechos ilícitos contemplados en las leyes venezolanas.
En la ciudad de BARINAS, a los VEINTIOCHO días del mes de FEBRERO, del año 2023.
_____________________________
MARIA FERNANDA HERRERA DIAZ
C.I V.- V-16.284.576
