ANEXO 7

POLITICA "CONOZCA A SU PROVEEDOR"

1.- PROCESO DE VINCULACION

PERSONAS NATURALES
Nombres y apellidos: Lugar y fecha de nacimiento: Estado civil: Nacionalidad:

Tipo y numero de documento de identidad

X Cedula de indentidad Pasaporte RUC Identificacion de Refugiado
No. No. ______________ No. __________________ No. _______________________

Direccion Domicilio: Huachi Grande, Ciudad: Ambato Numero telefonico Correo electronico personal:
Conjunto Habitacional la Esperanza domicilio:

PERSONAS JURIDICAS
Informacion de la empresa/compañía
Razon social Objeto social Actividad economica

Ruc. Num. Fecha de constitucion Tiempo de duracion de la empresa Pais y ciudad de la empresa

Direccion de la empresa Direccion correo electronico empresa Numeros telefonicos de la empresa

Informacion del representante legal de la empresa/compañía

Nombres y apellidos Lugar y fecha de nacimiento Estado civil Nacionalidad

Tipo y numero de documento de identidad

Cedula de indentidad Pasaporte RUC Identificacion de Refugiado
No. _____________________ No. ______________ No. __________________ No. _______________________

Direccion Domicilio Ciudad Numero telefonico domicilio Correo electronico personal

Informacion del conyugue de la persona natural o juridica- Representante Legal :

Nombres y Apellidos Tipo de docum. y numero Actividad economica

2.- SITUACION FINANCIERA DEL PROVEEDOR

Ingresos Egresos Total Activos Total Pasivos Patrimonio Total

De percibir otro ingreso diferente al del giro del negocio, por favor detallarlo en la siguiente parte:

Fuente economica de otros ingresos: Valor otros ingresos

Ninguno Ninguno
REFERENCIAS BANCARIAS, PERSONALES Y/O COMERCIALES DE LA PERSONA NATURAL O JURIDICA (PROVEEDOR)
Bancaria Parentezco, num cuenta Valor Fecha apertura de cuenta

3.- DECLARACIÓN SOBRE ORIGEN Y DESTINO LICITO DE RECURSOS

DECLARO EXPRESAMENTE QUE LOS BIENES Y VALORES RESGISTRADOS EN ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LOS QUE RESULTAREN DE LA APLICACIÓN DE
LA PRESENTE SOLICITUD TIENEN ORIGEN LICITO Y NO PROVIENEN NI SERAN DESTINADOS A LA REALIZACION DE ACTIVIDADES ILICITAS, NI AL
FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO, NARCOTRAFICO O ALGUNA OTRA ACTIVIDAD ILEGAL O DELICTIVA. DE IGUAL MANERA, DECLARO QUE LA
INFORMACION PROPORCIONADA EN ESTE DOCUMENTO ES VERDADERA Y CORRECTA.

4.- DESCRIBA EL PROPOSITO DE LA VINCULACIÓN CON LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "FOPYMES"

Prestacion de servicios profesionales en el area de Control
Es usted una PERSONA POLITICAMENTE "EXPUESTA" SI( ) NO( ).. Describa su cargo Desde: Hasta:

5.- AUTORIZACION

CONOCEDOR/A DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE PREVENCION, DETECCION Y ERRADICACION DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS,
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS, AUTORIZO EXPRESAMENTE A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "FOPYMES" A REALIZAR
LOS ANÁLISIS Y DEBIDA DILIGENCIA QUE CONSIDERE NECESARIOS; ASI COMO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN CASOS DE INVESTIGACION O
CUANDO SE DETECTARE TRANSACCIONES INUSUALES E INJUSTIFICADAS. EN TAL VIRTUD RENUNCIO A INSTAURAR POR ESTE MOTIVO, CUALQUIER TIPO
DE ACCION CIVIL, PENAL O ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE LA ENTIDAD.

Ciudad, dia, mes y año Firma del Proveedor

ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE LA COOPERATIVA (a ser llenado por el responsable de la Politica "Conozca a su proveedor)
Cargo Firma: Fecha Observaciones

FIRMA DE APROBACION DEL RESPONSABLE DEL AREA: