CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A.

CPP
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR (IDP)

PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA

FECHA: CIUDAD:

INICIO DE LA RELACIÓN COMERCIAL ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

DATOS GENERALES:

Razón social/Nombres Completos:

Objeto social principal:

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
Documento de identificación

Actividad económica:

País: Ciudad: Sector:

Calle principal:
Calle secundaria:
Teléfono de oficina: Correo electrónico:

Página web o dirección electrónica:

Detalle los productos y/o servicios que ofrece en el mercado

Apartado postal (en caso de ser extranjero)

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO/PROPIETARIO

Nombres:
Apellidos:
Nacionalidad: Género:
CEDULA PASAPORTE
Documento de identidad:

País del domicilio: Ciudad del domicilio: Sector del domicilio:

Calle principal del domicilio:

Calle secundaria del domicilio:
Teléfono: Correo electrónico:
INFORMACIÓN ECONÓMICA:

Ingreso mensual (USD.): Egreso mensual (USD.):

INFORMACIÓN DE CONTROLES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y

OTROS DELITOS:

La empresa es o ha sido considerada por la autoridad competente y/u organismos de control como SUJETO
OBLIGADO.

SI NO
Conteste las siguientes preguntas: Encierre en un círculo la respuesta.
1. ¿Su entidad cuenta con políticas y procedimientos de prevención de lavado de activos, financiamiento del
terrorismo y otros delitos?
SI NO
2. ¿Ha recibido su entidad alguna sanción o multa, o tiene algún procedimiento legal por incumplimiento a las
disposiciones la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del
Financiamiento de Delitos, o al Código Orgánico Integral Penal, o alguna norma conexa en la materia en los
últimos doce meses?
SI NO

DECLARACIÓN Y ACEPTACIÓN:
Declaro bajo juramento que la información registrada en el presente documento y la documentación que se
acompaña es fidedigna y asumo cualquier responsabilidad por los daños que pudiere sufrir la compañía
Construcciones y Prestaciones Petroleras CPP S.A., a la que declaro esta información por la eventual falsedad o
imprecisión de la misma.
Así como, autorizo(amos) expresamente a realizar el análisis y las verificaciones de los datos presentados.
Adicionalmente, autorizo(amos) expresa e irrevocablemente para que obtenga cuantas veces sean necesarias, de
cualquier fuente de información, incluidos los burós de crédito, mi información de riesgos crediticios, para que
pueda transferir o entregar dicha información a los burós de crédito o a las entidades que los sustituyan, a cualquier
persona jurídica que preste servicios de referencias crediticias y/o Central de Riesgos si fuere pertinente.

_________________________________ _________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DE RECEPCION

NOMBRE: ________________________________ NOMBRE: ________________________________

CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP

OBSERVACIONES:

El PROVEEDOR deberá adjuntar los siguientes documentos:

 Copia del Registro Único de Contribuyentes
 Copia de nombramiento de Representante Legal o Escritura Pública del Poder Respectivo
 Copia del documento de identificación
ANEXO No. 19: MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS. Rev. 05 aprobado por la Junta
General de Accionistas de Construcciones y Prestaciones Petroleras S.A. CPP, el 02 de junio de 2020.